SVG 외환 라이센스

세인트빈센트그레나딘(SVG)은 카리브해에 위치한 섬나라로 세인트빈센트 본섬과 그레나딘으로 알려진 작은 섬들로 구성되어 있습니다. 영국 군주를 국가 원수로 삼는 영연방의 회원국입니다. SVG의 금융 당국은 외환 라이센스를 부여하지 않지만 SVG에 등록된 외환 기업이 대상 시장의 규제 당국으로부터 유효한 라이센스를 제공하고 기타 일반 규제 요구 사항을 충족할 수 있는 한 외환 활동에 대한 승인을 발행합니다.

SVG 관할권의 장점

SVG의 정치적 환경은 외환을 포함한 비즈니스 운영에 안정적이고 유리합니다. 정부는 SVG를 금융 중심지로 설립하고 국제 기업과 금융 기관을 유치하는 등 금융 서비스 산업을 지원한 이력이 있습니다. 국가는 경제 성장과 외국인 투자를 지원하기 위해 꾸준히 비즈니스 인프라를 개발해 왔습니다. 예를 들어 통신 및 온라인 비즈니스 운영을 촉진하는 광대역 및 모바일 네트워크를 포함하여 통신 및 인터넷 서비스는 SVG 전체에서 사용할 수 있습니다.

국가의 법률 시스템은 안정성과 예측 가능성으로 널리 인정받고 알려진 영국 관습법 시스템을 기반으로 하여 법적 확실성을 원하는 기업을 유치합니다. 영국 관습법 시스템에 익숙하면 기업과 개인이 법적 절차, 계약 및 재산권을 더 쉽게 이해하고 탐색할 수 있습니다.

SVG는 국제 모범 사례에 부합하는 규제 표준을 갖춘 평판이 좋은 국제 금융 센터로 인정받고 있습니다. 이 나라는 동카리브 국가 기구(OECS)와 동카리브 통화 연합(ECCU)의 회원국으로, 동카리브 지역의 무역 및 비즈니스 운영을 단순화하고 통화 안정성과 통화 정책 조정에 기여합니다. 비즈니스 환경 개선을 위한 정부의 노력은 SVG에서 운영되는 외환 브로커의 신뢰성을 높일 수 있습니다.

SVG는 외환 브로커에게 세금 친화적인 환경을 제공합니다. 외환 거래 수익에 대한 양도소득세, 법인 소득세 또는 소득세가 없으므로 허가 받은 기업에 상당한 세금 절감 혜택을 제공합니다. 이 나라는 미국, 캐나다, 영국, 덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 스위스와 이중 과세 조약을 체결하여 이중 과세를 제거함으로써 국경 간 투자를 촉진합니다.

일부 예외를 제외하고 정부는 엄격한 외환 통제를 시행하지 않습니다. 이는 개인과 기업이 큰 장벽 없이 국제 무역 및 금융 활동에 참여할 수 있음을 의미합니다. 무역, 서비스 등 당좌거래를 위한 외화의 매매, 이체에는 큰 제한이 없습니다. 엄격한 외환 통제가 없기 때문에 기업은 해외 자산에 투자하고 포트폴리오를 다양화하며 국제 금융 거래에 보다 쉽게 ​​참여할 수 있으므로 글로벌 시장에 더 폭넓게 접근할 수 있습니다.

장점

SVG의 포렉스 규제

2023년 초까지, SVG 외환 사업은 규제가 없었으며 라이선스가 필요하지 않았습니다. 그러나 2023년 1월 6일에 세인트빈센트 그레나딘즈의 금융 감독위원회 는 해당 국가에서 사업을 수행하는 모든 외환 브로커들이 운영 영역에서 외국 규제 당국으로부터 획득한 외환 라이선스의 유효성이 검증된 사본을 제공하도록 하는 지침을 발행했습니다. 이러한 브로커들은 사업 중지나 벌금을 피하기 위해 2023년 3월 10일까지 유효한 라이선스를 제공해야 했습니다.

이 규제 변경은 SVG에 사업을 확립하려는 잠재적인 포렉스 브로커들에게도 영향을 미칩니다. 표준 사업 등록 요건 외에도, 이제 그들은 해당 지역의 규제 기관에서 라이선스를 획득해야 하며(즉, 그들의 클라이언트가 기반을 둔 곳), 포렉스 사업을 영위할 의도가 있는 지역에 따라 라이선스가 필요하지 않은 경우, 해당 규제 기관에서 이에 대한 증거를 제공해야 합니다.

금융서비스감독청(FSA)은 SVG의 금융 서비스, 포렉스 사업을 감독하는 국가 규제 기관입니다. SVG FSA는 라이선스를 받은 사업체의 지속적인 감독을 통해 SVG의 금융 부문의 투명성과 안정성을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. SVG FSA는 불법 금융 활동을 방지하기 위해 계속적인 감독을 통해 FATF의 위험 기반 접근법을 채택하고 엄격하게 국제적으로 인정받는 규정을 집행합니다.

그러나 SVG FSA는 포렉스에 특화된 라이선스를 부여하지 않으며, SVG 포렉스 사업체를 전용 규제 프레임워크에서 규제, 감시 또는 감독하지 않습니다. 이러한 기업의 감독 범위는 비즈니스 회사(개정 및 통합)법 또는 유한 책임 회사법 및 기타 일반 법령에 따른 의무를 준수하는 것으로 한정됩니다.

또한 다음의 법적 행위와 규정이나 SVG 포렉스 사업에 적용될 수 있습니다:

• 포렉스 사업 활동에 참여하는 비즈니스 회사(BCs) 및 유한 책임 회사(LLCs)에 대한 요구사항에 관한 메모
• 2011년 금융서비스감독청법
• 2011년 증권(라이선스)법
• 소비자 보호(공정거래)법
• 2007년 국제 비즈니스 회사법
• 외환 관리법
• 사이버 보안 및 데이터 보호 규정
• 2013년 범죄 수익법
• 2023년 테러방지법
• 2014년 불법 자금유동방지 및 테러자금유동방지 규정
• 2017년 불법 자금유동방지 및 테러자금유동방지 규정
• 2022년 돈 서비스 사업(개정)법

2014년 불법 자금유동방지 및 테러자금유동방지 규정은 SVG의 금융 서비스를 통한 자금 세탁 및 테러자금유동방지를 방지하기 위한 것입니다. 이 규정은 고객에 대한 적절한 식별 및 지속적인 모니터링을 확립하고 유지하기 위한 규칙을 규정하며, 기록 보존 정책 및 절차를 구체화하고 의심스러운 거래를 관련 당국에 보고할 의무를 명시하며 지속적인 준수 및 보고 의무를 강제합니다.

SVG에 포렉스 회사를 설립하는 방법

SVG에 포렉스 회사를 설립하는 것은 2개월 이상 소요될 수 있으며 이 기간에는 SVG FSA가 포렉스 활동을 위한 승인 프로세스를 포함합니다. 정확한 기간은 신청인의 비즈니스 활동 복잡성, 제출된 문서의 품질 및 당국의 업무량에 따라 달라집니다. SVG의 가장 일반적인 기업 구조 옵션은 국제 비즈니스 회사(IBC)와 유한 책임 회사(LLC)입니다.

IBCs는 주로 국제 비즈니스 활동, 거래를 포함하며 SVG에서 거래나 기타 상업 활동을 수행할 수 없습니다. LLCs도 국제 활동에 참여할 수 있으며 더 넓은 범위의 활동에 사용될 수 있으며 특정 파트너십이나 합작을 위한 선호도가 있을 수 있습니다. 비즈니스 목표와 운영에 가장 적합한 구조를 선택하려면 소유, 관리 구조 및 유연성, 보고 요구 사항 및 규정 준수와 같은 특성을 고려해야 합니다.

포렉스 사업체들은 주로 SVG IBC를 선택하며, 해당 IBC의 주요 특징은 다음과 같습니다:

• 최소 한 명의 주주
• 최소 한 명의 이사
• 공식 통신을 수신하기 위한 현지 등록 에이전트
• SVG IBC에는 특정한 최소 자본 요건이 없습니다.
• 주주 및 이사의 이름은 공개 기록에 포함되지 않으며 일정 수준의 개인 정보 보호 및 기밀 보장을 제공합니다.
• SVG IBC는 유리한 세금 처리를 받습니다.
• 당국에 연간 재무 보고서나 감사된 계정을 제출할 의무는 없습니다(그러나 IBC는 적절한 재무 기록을 유지할 것으로 기대됩니다).

SVG에 포렉스 회사를 설립하는 데 필요한 일반적인 문서는 다음과 같습니다:

• 공동 출자 협약
• 공동 출자 및 지급 조건에 관한 협약
• 비즈니스 계획서
• 이사, 주주 및 임원의 이름 및 연락처를 포함한 기업 구조에 대한 문서
• 회사 주주, 이사 및 기타 주요 인사의 여권 사본
• 이사와 주주의 거주지 주소 증명서(예: 공과금 청구서 또는 은행 명세서)
• 포렉스 산업에서의 자격과 경험을 입증하는 회사 이사의 이력서
• 주주, 이사 및 기타 주요 인사의 범죄 기록 없음을 증명하는 문서
• SVG의 등록 대리인 증명서
• SVG의 등록 사무실 증명서
• 회사가 포렉스 서비스를 제공하거나 제공할 국가의 규제 기관에서 획득한 포렉스 라이선스의 공증 사본 또는 외국 감독 기관의 심사가 진행 중임을 나타내는 확인서
• 회사가 모든 적용 가능한 법률과 규정을 준수할 것을 확인하는 준수 선언서
• 보유한 최소 자본의 증명서
• 내부 정책 및 절차에 대한 AML/CFT 준수 문서

SVG로 외환 회사를 개설하려면 다음 단계를 수행해야 합니다.

• 귀하의 외환 회사에 적합한 기업 구조를 선택하세요
• 귀하의 외환 회사에 대해 고유하고 규정을 준수하는 이름을 선택하고 예약하십시오.
• SVG에 등록된 에이전트 지정
• SVG에서 등록된 사무실 찾기 및 임대
• 저희가 도와드릴 수 있는 공증 및 번역 공증을 포함하여 필요한 모든 서류를 준비하세요.
• SVG FSA 승인을 위해 필수 서류와 함께 신청서를 제출하세요
• SVG에서 기업 은행 계좌를 개설하여 비즈니스 재정 및 고객 자금을 관리하세요.
• SVG에서 회사의 공식 등록을 유지 관리하는 회사 등록소에 회사를 등록하세요.

완전한 운영 및 규정 준수를 위해 새로 설립된 SVG 회사는 다음 기관에 등록해야 할 수도 있습니다.

• 세금 식별 번호(TIN) 취득을 포함한 과세 목적의 국세청
• 회사 직원의 사회보장 및 연금 혜택을 위한 국민보험
• 고용계약 및 근로조건과 관련된 문제를 포함한 노동법 준수를 보장하는 고용기준부

세인트빈센트 그레나딘의 외환 라이센스

SVG 외환 승인 신청자 요구 사항

외환 활동에 대해 SVG FSA의 승인을 받으려면 SVG 등록 회사는 주로 AML/CFT 규정 및 선택한 기업 구조가 확립되는 법적 행위와 관련된 여러 요구 사항을 충족해야 합니다. 당국의 책임은 SVG 외환 회사가 외환 시장과 관할권의 평판에 해를 끼치는 불법 활동에 가담하지 않거나 비자발적으로 가담하지 않도록 하는 것입니다.

승인을 위한 주요 요구사항은 다음과 같습니다.

• SVG에 회사의 실제 존재
• 회사는 KYC 및 보고 프로세스를 포함하여 AML/CFT 정책 및 절차를 갖추고 있어야 합니다.
• 최소 한 명의 이사가 SVG 영주권자여야 합니다
• 회사는 기업 구조가 확립된 적절한 법적 행위에 자세히 설명된 대로 구조와 프로세스를 갖추고 있어야 합니다.
• 회사는 회사의 고객이 소재한 관할권의 라이센스를 보유해야 합니다.

세인트빈센트 그레나딘(SVG)

수도	인구	통화	GDP
킹스타운	110,872	XCD	$12,431

SVG 외환 회사에 대한 외환 라이센스 취득 관할권

SVG 외환 회사의 외환 라이센스를 취득하는 데 적합한 관할 구역은 많습니다. 별도의 관할권에서 외환 라이센스를 취득하면 비즈니스 전략 및 목표에 맞는 규제 프레임워크를 선택할 수 있습니다. 일부 관할권에서는 SVG에서 사용할 수 없는 특정 이점이나 규제 유연성을 제공합니다. Regulated United Europe 의 숙련된 변호사 팀은 외환 비즈니스의 성장을 결정할 수 있는 세심하게 정리된 기준 목록을 기반으로 가장 적합한 관할권을 선택하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.

SVG 외환 회사에 가장 적합한 라이선스 관할권을 선택하려면 먼저 다음 사항을 고려해야 합니다.

• 귀하의 비즈니스 목표(단기 및 장기 비즈니스 목표, 확장 계획, 목표 시장, 산업 중점 등의 요소)
• 귀하의 비즈니스가 복잡하여 일부 관할권에서는 다양한 외환 관련 활동에 대해 별도의 라이선스가 필요할 수 있지만 다른 관할권에서는 모든 외환 활동에 대해 하나의 라이선스를 제공합니다.
• 관할권마다 효율성이 다르기 때문에 신청 절차에 소요되는 시간
• 시장 접근(특정 지역이나 국가에 서비스를 제공하려는 경우 유리한 무역 협정이 체결된 위치를 선택하고 해당 목표 시장에 접근)
• 현지 거주 요건(예: 등록 사무실, 현지 직원)
• 초기 자본 요건
• 임대료, 인건비, 공과금, 기타 운영 비용을 포함한 관할권의 사업 수행 비용
• 재무 보고 및 세금 신고를 포함한 관할권의 지속적인 규정 준수 요건 및 보고 의무
• 확장성과 향후 성장을 허용하는 관할권을 선택하세요.
• 국경 간 활동에 참여할 계획이라면 이중 과세 협정을 평가하고, 특히 이중 과세를 최소화하기 위해 SVG와 목표 시장 간의 조세 조약을 고려하세요.
• 더 까다롭지만 더 인정받는 관할권에서 외환 라이센스를 얻기로 결정하고 원활한 종료 프로세스가 필요한 경우 종료 전략을 고려하십시오.

귀하가 선택한 관할권 중에는 강력한 규제 프레임워크와 평판이 좋은 금융 서비스 산업을 유지하려는 노력으로 잘 알려진 BVI가 있습니다. BVI 외환 라이센스는 국제적으로 인정되고 수용되므로 기업은 광범위한 글로벌 시장과 고객에 접근할 수 있습니다. BVI의 규제 기관인 BVI 금융 서비스 위원회(BVI FSC)는 일반적으로 3개월 이내에 취득할 수 있는 외환 라이센스의 다양한 카테고리와 하위 카테고리를 제공합니다. 초기 최소 필요 자본금은 사례별로 결정되며, 그 범위는 50,000 USD에서 1백만 달러까지입니다. USD (약 47,000 – 931,000 EUR).

세이셸은 단순화된 규제 절차와 국제 시장에 대한 접근을 제공하며 상대적으로 최소한의 보고 요구 사항을 갖습니다. 세이셸 금융 서비스 당국(FSA)은 거래, 중개 및 시장 조성과 관련된 활동을 허용하는 증권 딜러 라이센스를 포함하여 외환 및 관련 금융 서비스 활동에 대한 다양한 유형의 라이센스를 제공합니다. 세이셸은 또한 3개월 이내에 외환 라이센스를 취득할 수 있는 몇 안 되는 관할 구역 중 하나입니다. 증권 딜러 라이센스에 필요한 초기 자본금은 660,000 SCR(약 47,000 EUR)에서 1,300만 달러입니다. SCR(약 93,000 EUR) 이상, 기타 라이선스의 경우 금액은 사례별로 결정됩니다.

벨리즈는 또한 안정적이고 유연한 규제 라이센스를 얻고자 하는 외환 기업들에게 인기 있는 곳이기도 합니다. 벨리즈 외환 라이센스를 취득하는 것은 상대적으로 비용 효율적이고 쉽지만 라이센스를 통해 글로벌 외환 시장에서 합법적이고 규제된 입지를 확보할 수 있습니다. 벨리즈의 규제 기관인 벨리즈 국제 금융 서비스 위원회(IFSC)는 외환 거래 라이센스와 마켓 메이커 라이센스라는 두 가지 주요 유형의 라이센스를 제공합니다. 신청 절차는 서류 준비를 포함하여 최대 6개월이 소요될 수 있습니다. 최소 필요 자본금은 50,600 BZD(약 23,000 EUR)에서 1백만 달러까지 다양합니다. BZD(약 460,00 EUR).

외환 라이센스의 유효 기간은 관할권마다 다르며, 규제 당국과 라이센스에 명시된 특정 조건에 따라 1년에서 수년까지 또는 무기한까지 다양할 수 있습니다. 많은 관할권에서 외환 라이센스는 처음 1년 동안 부여되며, 이후 라이센스 사용자는 규제 표준을 지속적으로 준수함을 입증하여 매년 라이센스를 갱신해야 합니다.

SVG 회사에 대한 외환 라이선스 신청 방법

규제 프레임워크에 따라 요구 사항과 의무가 다른 다양한 관할구역에서 신청 프로세스는 다양합니다. 일부 관할구역은 스타트업이 쉽게 처리할 수 있는 프로세스를 갖고 있지만, 다른 곳은 훨씬 더 요구 사항이 많습니다. 특정 관할구역의 프로세스를 주의 깊게 검토하거나 여러 관할구역을 비교하려면 경험 많은 변호사 팀이 기꺼이 도와드릴 것입니다.

현재는 다음과 같은 외환 라이선스 신청 프로세스에 일반적으로 포함되는 단계를 고려해 주세요:

• 현지 기업 및 현지 존재를 설정합니다.
• 필요한 모든 문서를 모으고 준비합니다.
• 외환 라이선스 신청 수수료를 지불합니다.
• 선택한 관할구역의 규제 기관에 필요한 문서와 함께 외환 라이선스 신청서를 제출합니다.
• 관련 주요 인물 및 회사의 주주, 이사, 기타 주요 인물에 대한 신뢰성 및 재정 안정성 요구 사항을 충족하는지 확인하기 위해 일반적으로 규제 기관이 신뢰성 및 배경 조사를 실시합니다.
• 규제 기관은 또한 외환 규정, 재정 가치성 및 리스크 관리 절차 준수 여부를 평가하기 위해 신청서와 지원 문서를 검토합니다.
• 권한은 회사가 준수 및 계획된 운영을 유지할 수 있다고 확신할 경우 외환 라이선스를 부여합니다.

SVG 외환 회사의 계속적인 요구 사항

SVG에서는 외환에 대한 구체적인 규제 프레임워크가 없지만, 모든 SVG 외환 회사가 준수해야 하는 일반적인 계속적인 요구 사항이 있습니다. 또한 SVG에서 외환 라이선스를 획득하고자 하는 경우, SVG 외환 회사가 지속적으로 요구 사항을 준수해야 합니다. 외환 라이선스를 유지하려면 고객이나 비즈니스 관계의 신원 확인 및 관련 위험 평가, 자금의 출처 등의 정보를 수집한 후 관련 위험을 평가하기 위한 CDD 프로세스를 유지하는 등 AML/CFT 규정을 계속 준수해야 합니다.

SVG이든 다른 관할구역이든, 일반적으로 다음과 같은 AML/CFT 규정을 지속적으로 준수하는 것이 매우 중요합니다:

• 고객의 신원을 확인하고 관련 위험을 평가하는 CDD 프로세스를 유지합니다. 이는 고객과의 관계, 자금의 출처 등에 대한 정보를 수집한 후 관련 위험을 평가하는 것을 포함합니다.
• 의심스러운 거래를 관련 관할구역의 금융 정보부(FIU)에 보고합니다.
• 재정 거래에 참여하는 정치적 고위 인사(PEP)에 대한 강화된 신뢰성 확인을 실시하여 그들의 재정 거래에 관련된 위험을 완화합니다.
• 고객 정보, 거래 및 관련 문서를 정확하고 최신으로 유지합니다.
• 직원에게 지속적인 AML/CFT 교육을 제공하여 그들이 자신의 책임을 인식하고 의심스러운 활동을 식별하고 보고할 수 있도록 합니다.

SVG에서 외환 거래를 시작하고 외환 라이선스를 획득하고자 하는 경우, Regulated United Europe 팀이 SVG에서 회사 설립 및 라이선스 신청을 지원하는 데 기쁜 도움이 될 것입니다. 전문 변호사, 세무 전문가 및 재정 회계사가 함께하여 외환 라이선스를 획득하고 SVG에서 회사 등록하는 프로세스를 쉽고 원활하게 진행할 수 있습니다. 지금 연락하여 맞춤 상담을 예약하고 장기적인 성공을 위한 무대를 마련하세요.

또한, Regulated United Europe의 변호사들은 유럽에서의 암호화폐 라이선스 획득을 위한 법률 서비스를 제공합니다.