Licenza di gioco d’azzardo Kahnawake

Vantaggi della licenza di gioco d’azzardo Kahnawake

Startup e piccole le aziende impegnate in attività economiche di gioco d’azzardo scelgono la giurisdizione di Kahnawake per l’efficienza in termini di costi resa possibile dalle basse spese di costituzione, richiesta e supervisione. Il capitale risparmiato può invece essere investito nel miglioramento dei servizi di gioco d’azzardo e nello sviluppo del business, nonché nella preparazione per ottenere licenze da giurisdizioni più prospere ma più rigorose che aprono le porte a mercati redditizi. Il nostro team amichevole ed esperto qui a Regulated United Europe può aiutarti a orientarti in queste scelte.

Un altro vantaggio di avere una licenza di gioco d’azzardo Kahnawake è che una nuova società di gioco d’azzardo può essere creata molto rapidamente, il che ti consente di avere un’attività di gioco d’azzardo pienamente operativa che genera profitti entro un paio di mesi invece di dover aspettare sei mesi o più.

A Kahnawake, i licenziatari del gioco d’azzardo hanno diritto a un’imposta societaria dello 0% su tutti i ricavi lordi del gioco e non sono previste tasse di gioco aggiuntive. Questo approccio è vantaggioso per le startup con budget bassi che sono nella loro fase iniziale poiché consente inoltre agli imprenditori del gioco d’azzardo di investire più fondi nel business, accelerare un’ulteriore crescita e trasformare un’idea iniziale in un business consolidato.

Vantaggi

Vantaggi della Licenza di Gioco d’Azzardo di Kahnawake

Le startup e le piccole imprese che si impegnano in attività economiche di gioco scelgono la giurisdizione di Kahnawake per l’efficienza dei costi resa possibile dalle basse tasse di incorporazione, domanda e supervisione. Il capitale risparmiato può invece essere investito nel miglioramento dei servizi di gioco e nello sviluppo del business, nonché nella preparazione per ottenere licenze da giurisdizioni più prospere ma più rigorose che aprono le porte a mercati redditizi. Il nostro team amichevole ed esperto qui a Regulated United Europe può aiutarti a navigare queste scelte.

Un altro vantaggio di avere una licenza di gioco d’azzardo da Kahnawake è che una nuova società di gioco d’azzardo può essere costituita molto rapidamente, il che ti consente di avere un’attività di gioco d’azzardo completamente operativa che genera profitto in un paio di mesi invece di dover aspettare sei mesi o più.

A Kahnawake, i titolari di licenze di gioco d’azzardo hanno diritto a una tassazione societaria dello 0% su tutte le entrate lorde del gioco e non ci sono tasse di gioco aggiuntive. Questo approccio è vantaggioso per le startup con budget ridotti che sono nelle loro fasi iniziali poiché consente anche agli imprenditori del gioco d’azzardo di investire più fondi nell’attività, accelerare ulteriormente la crescita e trasformare un’idea iniziale in un’attività consolidata.

Regolamenti sul Gioco d’Azzardo a Kahnawake

Il quadro normativo del gioco d’azzardo imposto dalla Kahnawake Gaming Commission è progettato per regolare e sostenere lo sviluppo dell’industria del gioco d’azzardo consentendo alle imprese di espandersi in modo sostenibile e senza danneggiare la società. L’autorità lavora instancabilmente per garantire che tutte le attività di gioco d’azzardo online condotte dalla giurisdizione di Kahnawake siano conformi alle normative nazionali applicabili.

La Kahnawake Gaming Commission è ben rispettata per l’imposizione corretta di regolamenti relativi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, al gioco responsabile, al servizio clienti, all’equità, alla pubblicità e alla trasparenza. Per garantire un alto standard di protezione dei giocatori, la Kahnawake Gaming Commission fornisce anche ai giocatori mezzi per risolvere le controversie e affrontare i reclami dei giocatori, anche attraverso la mediazione e l’arbitrato di terze parti. L’autorità ha un responsabile della risoluzione delle controversie a tempo pieno il cui unico compito è garantire che le questioni tra giocatori e operatori di gioco d’azzardo siano risolte in modo efficiente, equo e tempestivo.

L’autorità mantiene un registro dettagliato di tutti i reclami dei clienti e conduce indagini nei casi in cui un operatore si rifiuti di pagare un giocatore. Le indagini possono portare alla chiusura del conto dell’operatore. L’autorità può anche monitorare gli operatori per garantire l’equità nei giochi, il che garantisce che tutte le parti coinvolte siano soddisfatte del risultato del gioco.

I seguenti pezzi chiave di legislazione e regolamenti si applicano agli operatori di gioco d’azzardo a Kahnawake:

• The Kahnawake Gaming Law
• Regolamenti Riguardanti il Gioco Interattivo
• Regolamenti Riguardanti il Riciclaggio di Denaro e il Finanziamento del Terrorismo

Regolamenti Riguardanti il Riciclaggio di Denaro e il Finanziamento del Terrorismo si applicano a tutte le forme di gioco interattivo basate e offerte all’interno di Kahnawake, compreso il gioco interattivo che coinvolge giocatori situati sia all’interno che all’esterno di Kahnawake. La Kahnawake Gaming Commission si impegna ad applicare standard di livello mondiale e può collaborare e condividere informazioni sulle attività di riciclaggio di denaro rilevate con altre autorità nazionali e internazionali. Tuttavia, tutte le informazioni ricevute da o su operatori di gioco d’azzardo conformi ai presenti Regolamenti sono trattate come riservate e puoi essere sicuro che nessuna persona che lavora per la Kahnawake Gaming Commission può divulgare alcuna di esse a terzi a meno che tale persona non sia autorizzata a farlo.

LICENZA DI GIOCO D’AZZARDO A Kahnawake

* Requisiti riguardanti il capitale sociale minimo della società a seconda del tipo di gioco offerto

Tassa di domanda – US$35,000

Tipi di Licenze di Gioco d’Azzardo a Kahnawake

Sulla base dei servizi di gioco offerti, un operatore di gioco d’azzardo può scegliere tra diversi tipi di licenze di gioco d’azzardo di Kahnawake che coprono tutti i mercati tranne gli Stati Uniti. È possibile richiedere licenze per giochi come casinò dal vivo, video, giochi da tavolo dal vivo, scommesse su eSports, scommesse sportive, poker, slot e praticamente qualsiasi altro tipo di attività di gioco d’azzardo.

La Kahnawake Gaming Commission rilascia i seguenti tipi di licenze e permessi:

• Licenza di Gioco Interattivo che consente ai titolari di operare una struttura di co-location che fornisce servizi internet ai Fornitori di Clienti Autorizzati; dal 1999, è stata concessa solo una licenza – a Mohawk Internet Technologies
• Autorizzazione del Fornitore di Clienti che autorizza i titolari, noti come Fornitori di Clienti Autorizzati, a condurre giochi interattivi dalla struttura di co-location di proprietà e gestita dal titolare della Licenza di Gioco Interattivo nonché da altri locali situati a Kahnawake; questa è la licenza di gioco più comune a Kahnawake, valida per 5 anni
• Autorizzazione del Fornitore di Software per Casinò che consente ai titolari di localizzare e operare attrezzature di gioco interattivo presso la struttura di co-location di proprietà e gestita dal titolare della Licenza di Gioco Interattivo e di fornire software per casinò a un operatore terzo (i titolari di questa licenza non sono autorizzati a vendere giochi interattivi direttamente ai giocatori)
• Autorizzazione dello Studio di Dealer dal Vivo che consente ai titolari di operare uno studio di dealer dal vivo, organizzare giochi di dealer dal vivo e gestire attività di gioco interattivo correlate dai locali situati a Kahnawake
• Autorizzazione Inter-Jurisdizionale che consente ai titolari di una licenza di gioco di un’altra giurisdizione di trasferire alcune o tutte le loro attrezzature e/o personale a Kahnawake
• Permesso per Persona Chiave che autorizza i titolari a essere impiegati dal titolare della Licenza di Gioco Interattivo o dall’Autorizzazione del Fornitore di Clienti e a svolgere funzioni chiave manageriali o operative

Requisiti per i Richiedenti la Licenza

Per gestire un’attività di gioco d’azzardo a Kahnawake, è necessario prima incorporare una società a Kahnawake. Di solito, tale società richiede 2 licenze: un’Autorizzazione del Fornitore di Clienti e un Permesso per Persona Chiave, ma dipende in ultima analisi dal tipo di attività di gioco d’azzardo. Tutti i titolari di licenza per l’Autorizzazione del Fornitore di Clienti sono tenuti a nominare almeno una persona chiave con una licenza per Persona Chiave per svolgere funzioni manageriali chiave per o per conto del Fornitore di Clienti Autorizzato. Spesso sono richiesti diversi Permessi per Persone Chiave se ci sono diverse persone responsabili di funzioni chiave e decisioni manageriali.

Se il richiedente è una società, vengono valutati i seguenti aspetti:

• Una buona reputazione aziendale, una solida posizione finanziaria attuale e uno sfondo finanziario
• Una struttura proprietaria e aziendale soddisfacente
• Le risorse, i servizi, le competenze e le capacità tecniche appropriate per fornire i servizi autorizzati dalla sua licenza, autorizzazione o permesso
• Ogni direttore, azionista con il 10% o più di proprietà o interesse di controllo nella società e persona chiave come individuo potenzialmente idoneo

L’autorità valuta i seguenti aspetti di un richiedente individuale:

• Se la persona è di buon carattere e onesta
• Associazioni personali, professionali e commerciali
• Storia delle condanne penali
• Storia del contenzioso civile
• Storia creditizia o fallimenti
• Referenze personali e professionali
• Istruzione, formazione e storia lavorativa

I seguenti documenti sono necessari per richiedere una licenza per l’Autorizzazione del Fornitore di Clienti:

• Modulo di domanda per una licenza per l’Autorizzazione del Fornitore di Clienti
• Modulo di Informazioni sull’Entità Aziendale
• Una descrizione dettagliata dei giochi offerti e del software di gioco da utilizzare
• Moduli di Informazioni Personali compilati dai direttori della società, dagli azionisti con almeno il 10% di proprietà e dalle persone chiave che richiedono un Permesso per Persona Chiave
• Presentazione del Sistema di Controllo
• Una lettera del titolare della Licenza di Gioco Interattivo che informa che il titolare è a conoscenza e consente di avere l’Autorizzazione del Fornitore di Clienti secondario dell’applicante aggiunta alla sua Licenza di Gioco Interattivo
• Se il richiedente è una società quotata in borsa, un elenco di tutti i direttori, con una biografia o un CV di ciascun direttore
• Per le società quotate in borsa, sono richiesti anche i rapporti finanziari annuali degli ultimi 3 anni
• Una conferma di un’applicazione per la generazione di numeri casuali (RNG) e prove della sua equità (certificazione di terze parti) se applicabile
• Informazioni sull’hosting dei server a Kahnawake

Inoltre, i seguenti documenti devono essere forniti da azionisti, persone chiave, direttori e beneficiari:

• Certificati di assenza di precedenti penali
• Copie notarili dei passaporti
• Certificati di nascita
• Riferimenti bancari originali
• Dichiarazioni finanziarie personali
• Originali o copie notarili delle bollette

Si dovrebbe notare che tutti i documenti devono essere presentati in lingua inglese e datati non più di 90 giorni. Se i tuoi documenti originali sono scritti in un’altra lingua, avrai bisogno di servizi di traduzione giurata. Il nostro team qui a Regulated United Europe sarà lieto di aiutarti a trovare la soluzione più conveniente, efficiente e di qualità.

Ogni richiedente per il Permesso per Persona Chiave è tenuto a presentare i seguenti documenti:

• Modulo di Domanda per la Licenza per Persona Chiave
• Informazioni personali
• Una lettera del Fornitore di Clienti Autorizzato indirizzata alla Kahnawake Gaming Commission che prova l’esistenza della relazione chiave, indicando il tipo di funzione chiave che la persona chiave proposta dovrebbe svolgere, fornendo una descrizione dettagliata delle responsabilità che la persona chiave proposta dovrebbe assumere, nonché il tipo di formazione che la persona chiave proposta ha ricevuto che la qualificherebbe per assumere questo ruolo

È fondamentale garantire la conformità alle politiche di gioco responsabile che includono il gioco equo, i principi di trasparenza e la prevenzione dell’accesso al sito di gioco d’azzardo ai minori e alle persone vulnerabili. Un richiedente deve anche creare politiche interne per garantire che la privacy, la riservatezza e la sicurezza dei giocatori siano protette.

La tassa di domanda per una licenza per l’Autorizzazione del Fornitore di Clienti è di 40.000 USD (circa 35.600 EUR), che è inferiore a molte giurisdizioni rinomate. Copre il costo stimato per condurre la due diligence riguardante la società richiedente e le persone che hanno fornito i Moduli di Informazioni Personali. Questa parte della tassa non è rimborsabile. Include anche la prima tassa di licenza annuale di 10.000 USD (circa 8.900 EUR) che viene rimborsata se una domanda viene rifiutata. La tassa per la Licenza di Autorizzazione del Fornitore di Clienti non include i costi associati alla valutazione della Presentazione del Sistema di Controllo dell’applicante da parte della Kahnawake Gaming Commission, poiché per questi costi viene emessa una fattura separata. La tassa di domanda per un Permesso per Persona Chiave è di 5.000 USD (circa 4.450 EUR) per richiedente. Tutte queste tasse devono essere pagate prima della presentazione della domanda.

Altri costi associati sono i seguenti:

• Tassa annuale di licenza per l’Autorizzazione del Fornitore di Clienti – 20.000 USD (circa 17.800 EUR)
• Costo del rinnovo dell’Autorizzazione del Fornitore di Clienti – 5.000 USD (circa 4.450 EUR)
• Tassa annuale per il Permesso per Persona Chiave – 1.000 USD (circa 890 EUR)
• Costo del rinnovo del Permesso per Persona Chiave – 2.500 USD (circa 2.200 EUR)

Zone bloccate per Kahnawake

USA

Zone rosse per Kahnawake

Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Groenlandia, Irlanda, Isola di Man, Italia, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito

I migliori casinò con licenza della Kahnawake Gaming Commission

Elenco delle società con licenza di gioco d’azzardo a Kahnawake

Processo di Richiesta della Licenza di Gioco d’Azzardo Kahnawake

Una volta che hai stabilito una società a Kahnawake, sei pronto per richiedere una licenza di gioco d’azzardo. Se tutti i documenti presentati sono in ordine, il processo di valutazione per una licenza di Autorizzazione del Fornitore di Clienti di solito richiede 4-8 settimane. Se la domanda ha successo, la licenza viene inizialmente concessa per 6 mesi e questo periodo viene utilizzato per analizzare completamente il titolare della licenza. Rispetto ad altre giurisdizioni rinomate, questo processo è molto efficiente.

Il processo di licenza consiste essenzialmente nelle seguenti fasi:

• Fase 1 – fase di richiesta (4-8 settimane per completare)
• Fase 2 – permesso preliminare di 12 mesi (12 mesi per completare)
• Fase 3 – monitoraggio dell’Autorizzazione del Fornitore di Clienti (continuo)

I passaggi della Fase 1 sono i seguenti:

• Pagamento delle tasse di richiesta
• Presentazione della domanda all’ufficiale della Kahnawake Gaming Commission dove viene assegnato un ufficiale di conformità della Kahnawake Gaming Commission
• Una revisione preliminare della documentazione per garantire che tutti i documenti richiesti siano forniti
• Una email viene inviata a Mohawk Internet Technologies per notificare loro della nuova domanda
• L’avvio del processo di due diligence in cui devono essere completati e restituiti alla Kahnawake Gaming Commission i rapporti applicabili
• Mohawk Internet Technologies riconosce la domanda e invia una lettera di raccomandazione alla Kahnawake Gaming Commission riguardo al richiedente
• La procedura di test dei Fogli di Stile a Cascata (CSS) inizia e viene redatto un rapporto CSS
• Se il rapporto CSS viene approvato, la domanda viene aggiunta all’agenda settimanale e i risultati vengono presentati alla Kahnawake Gaming Commission che decide se concedere una licenza
• Se il richiedente viene rifiutato, i 10.000 USD (circa 8.900 EUR) vengono rimborsati

Durante la Fase 1, le autorità mirano a stabilire le identità dei proprietari della società, la fonte dei fondi e se i richiedenti sono competenti per operare un’attività di gioco d’azzardo. Per garantire che i richiedenti siano idonei e che la società sia ben configurata per le operazioni previste, la Kahnawake Gaming Commission può richiedere ulteriori informazioni o documenti aggiuntivi.

I passaggi della Fase 2 sono i seguenti:

• Se viene rilasciata una licenza preliminare di 6 mesi, i test CSS continuano per generare un rapporto finale e fare raccomandazioni per garantire la conformità
• Mohawk Internet Technologies viene notificato della decisione
• Al titolare viene inviato un foglio di contatto e viene anche richiesta una lista degli URL
• L’ufficiale di conformità viene notificato delle aggiunte agli URL e inizia il processo di tracciamento
• L’ufficiale di conformità crea un certificato e invia il codice HTML al titolare della licenza

Non meno di 30 giorni prima della scadenza della licenza iniziale di sei mesi, la Kahnawake Gaming Commission esamina le prestazioni del licenziatario e valuta se il licenziatario ha implementato sufficientemente il programma di conformità continua applicabile. L’autorità indaga anche se ci sono state un numero eccessivo di reclami da parte dei giocatori o di altre terze parti, e se il licenziatario ha violato leggi, infranto regolamenti o commesso altri atti che potrebbero aver influito negativamente sulla credibilità o reputazione della Kahnawake Gaming Commission.

I passaggi della Fase 3 sono i seguenti:

• Se la Fase 2 ha successo, la Kahnawake Gaming Commission conduce una revisione finale del file alla fine del periodo di permesso iniziale e decide se concedere una seconda licenza di Autorizzazione del Fornitore di Clienti
• Inizia la conformità continua e il monitoraggio e si applica al licenziatario il processo di rinnovo della licenza per 5 anni della Kahnawake Gaming Commission

Uno dei vantaggi di questo processo di richiesta è che le prime 2 fasi ti daranno l’opportunità di decidere se la giurisdizione di Kahnawake è la scelta più adatta per la tua attività di gioco d’azzardo. Inoltre, lungo il percorso, sarai in grado di migliorare le tue operazioni e avvicinarle agli standard di classe mondiale richiesti dai partner commerciali e dalle giurisdizioni più rinomate.

Requisiti per i Titolari di Licenza di Gioco d’Azzardo Kahnawake

Una volta concessa una licenza, il Fornitore di Clienti Autorizzato ha 6 mesi dall’inizio per garantire la conformità operativa alle normative AML/CFT, inclusa la completamento della valutazione del rischio e l’implementazione di politiche e procedure appropriate.

Le regole AML/CFT applicabili includono le seguenti:

• Condurre una valutazione del rischio in conformità con le sue dimensioni e natura per identificare e valutare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo a cui la sua attività potrebbe essere soggetta
  • La valutazione deve tenere in considerazione i clienti della società, i paesi o le aree geografiche in cui opera, i suoi prodotti o servizi, le transazioni, i canali di distribuzione e le terze parti che forniscono servizi all’attività di gioco d’azzardo
• Un richiedente è obbligato a stabilire e mantenere politiche, controlli e procedure come parte del suo impegno a mitigare e gestire efficacemente i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo identificati in qualsiasi valutazione del rischio condotta
• Nomina di un manager senior, che può avere anche altri doveri, per monitorare e gestire la conformità con le politiche, i controlli e le procedure adottate dalla società
  • Le principali responsabilità includono l’identificazione di qualsiasi situazione a maggior rischio di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, il mantenimento dei registri della valutazione del rischio e il monitoraggio di eventuali cambiamenti e il mantenimento della direzione senior della società completamente informata
• Implementare processi per effettuare misure di identificazione della due diligence del cliente (CDD) quando un cliente apre un account, cioè quando un cliente si registra con un operatore e accetta i Termini e le Condizioni del sito

La Kahnawake Gaming Commission prende molto seriamente i reclami degli utenti e quelli che violano le regole vengono sospesi. La pratica regolamentare mostra che gli operatori non conformi rischiano di avere le loro licenze sospese e revocate. Pertanto, ogni titolare di licenza di gioco d’azzardo dovrebbe seguire attentamente tutte le regole relative alla protezione dei giocatori e dei partner commerciali, alla prevenzione del coinvolgimento dei minori o delle persone vulnerabili nel gioco d’azzardo e alle pratiche commerciali etiche complessive. Un tale approccio supporta la buona reputazione delle autorità di Kahnawake e aiuta a costruire una base di clienti fedele.

Se pensi che queste normative siano giuste per te, il nostro team qui a Regulated United Europe sarà lieto di supportarti nell’incorporare una nuova società e ottenere una licenza di gioco d’azzardo a Kahnawake. Con consulenti legali dedicati, esperti fiscali e contabili finanziari al tuo fianco, troverai i processi di incorporazione e di richiesta facili, senza attriti e trasparenti. Contattaci ora per programmare una consulenza personalizzata e preparare il terreno per un successo duraturo.