Licenza Forex SVG

Saint Vincent e Grenadine (SVG) è uno stato insulare situato nel Mar dei Caraibi, composto dall’isola principale di Saint Vincent e da un gruppo di isole minori conosciute come Grenadine. È membro del Commonwealth delle Nazioni, che rende il monarca britannico il suo capo di stato. L’autorità finanziaria di SVG non concede licenze forex ma rilascia approvazioni per le attività forex a condizione che le aziende forex registrate in SVG possano fornire una licenza valida dall’autorità di regolamentazione del loro mercato di riferimento e soddisfare altri requisiti normativi generali.

Aziende già costituite con licenza forex acquisita in SVG	Maggiori informazioni

Vantaggi della giurisdizione SVG

Il clima politico in SVG è stabile e favorevole alle operazioni commerciali, compreso il forex. Il governo ha una storia di sostegno al settore dei servizi finanziari, che ha reso SVG un centro finanziario, attirando imprese e istituzioni finanziarie internazionali. Il paese ha sviluppato costantemente la propria infrastruttura commerciale per sostenere la crescita economica e gli investimenti esteri. Ad esempio, i servizi di telecomunicazione e Internet sono disponibili in tutto SVG, comprese le reti mobili e a banda larga che facilitano la comunicazione e le operazioni commerciali online.

Il sistema legale del paese si basa sul sistema di common law britannico, ampiamente riconosciuto e noto per la sua stabilità e prevedibilità, che attira le imprese in cerca di certezza giuridica. La familiarità con il sistema di common law britannico rende più semplice per le imprese e gli individui comprendere e navigare nei processi legali, nei contratti e nei diritti di proprietà.

SVG è riconosciuto come un rispettabile centro finanziario internazionale con standard normativi in ​​linea con le migliori pratiche internazionali. Il paese è membro dell’Organizzazione degli Stati dei Caraibi orientali (OECS) e dell’Unione valutaria dei Caraibi orientali (ECCU) che aiuta a semplificare le operazioni commerciali e commerciali all’interno dei Caraibi orientali, oltre a contribuire alla stabilità valutaria e al coordinamento della politica monetaria. L’impegno del governo nel migliorare l’ambiente imprenditoriale può aumentare la credibilità dei broker forex che operano da SVG.

SVG offre un ambiente favorevole alle tasse per i broker forex. Non è prevista alcuna imposta sulle plusvalenze, alcuna imposta sul reddito societario o alcuna imposta sul reddito sugli utili del trading forex, offrendo così notevoli risparmi fiscali per le imprese autorizzate. Il paese ha trattati contro la doppia imposizione con Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Danimarca, Norvegia, Svezia e Svizzera che promuovono gli investimenti transfrontalieri eliminando la doppia imposizione.

Salvo alcune eccezioni, il governo non impone rigidi controlli sui cambi, il che significa che gli individui e le imprese possono impegnarsi nel commercio internazionale e nelle attività finanziarie senza grandi barriere. Non esistono restrizioni significative all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di valute estere per transazioni di conto corrente, quali commercio e servizi. L’assenza di rigidi controlli sui cambi consente alle imprese di avere un accesso più ampio ai mercati globali poiché possono investire in attività estere, diversificare i propri portafogli e impegnarsi più facilmente in transazioni finanziarie internazionali.

Vantaggi

Regolamenti Forex in SVG

Fino all’inizio del 2023, le attività forex a SVG non erano regolamentate e non avevano bisogno di una licenza. Tuttavia, il 6 gennaio 2023, il Comitato di Vigilanza Finanziaria di Saint Vincent e Grenadine ha emesso una direttiva che richiedeva a tutti i broker forex che operavano nel paese di fornire copie validate delle loro licenze forex, ottenute dalle autorità di regolamentazione straniere nelle rispettive giurisdizioni operative. Questi broker erano obbligati a fornire licenze valide entro il 10 marzo 2023, per evitare multe o la chiusura dell’attività.

Questo cambiamento normativo influisce anche sui broker forex che intendono stabilire operazioni a SVG. Oltre ai requisiti standard di registrazione delle imprese, ora sono obbligati a ottenere licenze dalle autorità di regolamentazione nelle regioni specifiche dove intendono svolgere le proprie attività commerciali (cioè dove sono basati i loro clienti). Se quelle regioni non richiedono una licenza forex, è necessario fornire tale evidenza dall’autorità di regolamentazione rispettiva.

L’Autorità dei Servizi Finanziari (FSA) è l’organo di regolamentazione nazionale che sovrintende ai servizi finanziari, inclusi gli affari forex a SVG. La SVG FSA svolge un ruolo cruciale nel mantenere l’integrità e la stabilità del settore finanziario a SVG attraverso una supervisione continua delle imprese autorizzate. Tra le altre normative, la SVG FSA applica le normative contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) per prevenire attività finanziarie illegali. Poiché SVG è membro del Gruppo regionale del FATF, uno dei gruppi regionali del FATF, la SVG FSA ha adottato l’approccio basato sul rischio del FATF e applica rigorose normative riconosciute a livello internazionale.

Tuttavia, la SVG FSA non rilascia licenze specifiche per il forex e non regolamenta, monitora o supervisiona le attività forex a SVG all’interno di un quadro regolamentare dedicato. La supervisione di tali aziende si limita a garantire che esse rispettino i loro obblighi ai sensi della Legge sulle Società Commerciali (Modifica e Consolidamento) o della Legge sulle Società a Responsabilità Limitata e altre leggi generali.

Inoltre, i seguenti atti legali e regolamenti sono o possono essere applicabili alle attività forex a SVG:

• Memorandum sui Requisiti per le Società Commerciali (BCs) e le Società a Responsabilità Limitata (LLCs) che Svolgono Attività di Trading Forex
• Legge sull’Autorità dei Servizi Finanziari del 2011
• Legge sui Titoli (Licenza) del 2011
• Legge sulla Protezione dei Consumatori (Commercio Equo)
• Legge sulle Società Commerciali Internazionali del 2007
• Legge sul Controllo dei Cambi Estero
• Regolamenti sulla Sicurezza Informatica e sulla Protezione dei Dati
• Legge sui Proventi del Crimine del 2013
• Legge Antiterrorismo del 2023
• Regolamenti contro il Riciclaggio di Denaro e il Finanziamento del Terrorismo del 2014
• Codice contro il Riciclaggio di Denaro e il Finanziamento del Terrorismo del 2017
• Legge sulle Attività di Servizio di Denaro (Modifica) del 2022

I Regolamenti contro il Riciclaggio di Denaro e il Finanziamento del Terrorismo del 2014 mirano a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo attraverso i servizi finanziari con sede a SVG. Stipula regole per stabilire e mantenere misure di dovuta diligenza sui clienti (CDD) e monitoraggio continuo. Specifica anche politiche e procedure di tenuta dei registri, dettaglia gli obblighi di segnalare transazioni sospette alle autorità competenti e impone obblighi continui di conformità e segnalazione.

Come Costituire una Società Forex a SVG

La costituzione di una società forex a SVG può richiedere fino a 2 mesi, il che include il processo di approvazione della SVG FSA per le attività forex. La durata esatta dipende dalla complessità delle attività commerciali del richiedente, dalla qualità dei documenti presentati e dal carico di lavoro dell’autorità. Le opzioni più comuni di struttura aziendale a SVG includono una Società Commerciale Internazionale (IBC) e una Società a Responsabilità Limitata (LLC).

Le IBC vengono spesso scelte per le attività commerciali internazionali, inclusa la negoziazione, e non sono autorizzate a svolgere commercio o altre attività commerciali a SVG. Le LLC possono anche svolgere attività internazionali, essere utilizzate per una gamma più ampia di attività e possono essere preferite per partnership o joint venture specifiche. Per scegliere la struttura che meglio serve i tuoi obiettivi aziendali e operativi, dovresti considerare caratteristiche come la proprietà, la struttura e la flessibilità della gestione, i requisiti di rendicontazione e la conformità normativa.

Le aziende forex scelgono spesso le IBC di SVG, le principali caratteristiche delle quali sono le seguenti:

• Almeno un azionista
• Almeno un direttore
• Un agente registrato locale responsabile della ricezione delle comunicazioni ufficiali
• Non ci sono requisiti specifici minimi di capitale per le IBC di SVG
• I nomi degli azionisti e dei direttori non fanno parte del registro pubblico, garantendo un certo livello di privacy e riservatezza
• Le IBC di SVG beneficiano del trattamento fiscale favorevole
• Non c’è l’obbligo di presentare relazioni finanziarie annuali o conti auditati alle autorità (anche se ci si aspetta che le IBC mantengano registri finanziari adeguati)

I seguenti documenti sono generalmente richiesti per costituire una società forex a SVG:

• Un Atto Costitutivo
• Statuto Sociale
• Un Piano Aziendale
• Documentazione dettagliata sulla struttura aziendale, inclusi i nomi e le informazioni di contatto di direttori, azionisti e funzionari
• Copie dei passaporti degli azionisti della società, direttori e altro personale chiave
• Prova dell’indirizzo di residenza (ad esempio, bollette o estratti conto bancari) dei direttori e degli azionisti della società
• CV dei direttori della società, dimostrando le loro qualifiche e esperienze nel settore forex
• Prova di non avere precedenti penali per azionisti, direttori e altro personale chiave
• Prova dell’agente registrato a SVG
• Prova dell’ufficio registrato a SVG
• Una copia certificata della licenza forex dalla giurisdizione in cui la società offre o intende offrire servizi forex o un riconoscimento di un’applicazione in corso da parte di un’autorità di vigilanza estera
• Una dichiarazione di conformità, confermando che la società aderirà a tutte le leggi e i regolamenti applicabili
• Prova del capitale minimo richiesto posseduto
• Documentazione di conformità AML/CFT che dettaglia politiche e procedure interne rispettive

Per aprire una società forex a SVG, dovresti seguire i seguenti passaggi:

• Selezionare la struttura aziendale appropriata per la tua società forex
• Scegliere e riservare un nome unico e conforme per la tua società forex
• Designare un agente registrato a SVG
• Trovare e affittare un ufficio registrato a SVG
• Preparare tutti i documenti richiesti, compresa la notarizzazione e la traduzione notarile, per la quale possiamo aiutarti
• Presentare una domanda insieme ai documenti richiesti per l’approvazione della SVG FSA
• Aprire un conto bancario aziendale a SVG per gestire le finanze aziendali e i fondi dei clienti
• Registrare la tua società presso il Registro delle Imprese, responsabile della tenuta del registro ufficiale delle società a SVG

Per essere pienamente operativa e conforme, una società di recente costituzione a SVG potrebbe anche dover registrarsi presso le seguenti istituzioni:

• Il Dipartimento delle Entrate Interne per scopi fiscali, incluso l’ottenimento di un Numero di Identificazione Fiscale (TIN)
• I Servizi Nazionali di Assicurazione per la sicurezza sociale e i benefici pensionistici per i dipendenti della società
• La Divisione delle Norme sull’Impiego per garantire la conformità alle leggi sul lavoro, inclusi problemi relativi ai contratti di lavoro e alle condizioni di lavoro

LICENZA FOREX IN Saint Vincent e Grenadine

Requisiti per i Richiedenti l’Approvazione Forex di SVG

Per ottenere l’approvazione dalla SVG FSA per le attività forex, una società registrata a SVG deve soddisfare diversi requisiti, che riguardano principalmente le normative AML/CFT e gli atti legali ai sensi dei quali è stata stabilita una struttura aziendale selezionata. La responsabilità dell’autorità è garantire che le società forex di SVG non si impegnino o non siano involontariamente coinvolte in attività illegali che danneggiano il mercato forex e la reputazione della giurisdizione.

I principali requisiti per l’approvazione includono i seguenti:

• La presenza fisica della società a SVG
• La società deve avere politiche e procedure AML/CFT in atto, incluse procedure KYC e di segnalazione
• Almeno un direttore deve essere residente permanente di SVG
• La società deve avere una struttura e processi in atto come dettagliato negli atti legali appropriati ai sensi dei quali è stabilita la sua struttura aziendale
• La società deve possedere una licenza da una giurisdizione in cui sono basati i clienti della società

Giurisdizioni per l’Ottenimento di una Licenza Forex per una Società Forex di SVG

Ci sono molte giurisdizioni adatte per ottenere una licenza forex per una società forex di SVG. Ottenere una licenza forex da una giurisdizione separata ti permetterà di selezionare un quadro normativo che si allinea con la tua strategia e obiettivi aziendali. Alcune giurisdizioni offrono vantaggi specifici o flessibilità normativa che potrebbero non essere disponibili a SVG. Il nostro team di avvocati esperti qui presso Regulated United Europe può aiutarti a scegliere la giurisdizione più adatta, basandosi su un elenco attentamente compilato di criteri che possono determinare la crescita della tua attività forex.

Per scegliere la giurisdizione di licenza più adatta per la tua società forex di SVG, dovresti prima considerare quanto segue:

• I tuoi obiettivi aziendali (obiettivi aziendali a breve e lungo termine, e fattori come piani di espansione, mercati di riferimento e focus settoriale)
• La complessità della tua attività commerciale poiché alcune giurisdizioni potrebbero richiedere licenze separate per diverse attività legate al forex, mentre altre offrono una licenza per tutte le attività forex
• La durata del processo di domanda poiché l’efficienza differisce tra le giurisdizioni
• L’accesso ai mercati (se prevedi di servire regioni o paesi specifici, scegli una posizione con accordi commerciali favorevoli e accesso a quei mercati di destinazione)
• Requisiti di presenza locale (ad esempio, ufficio registrato, personale locale)
• Requisiti di capitale iniziale
• I costi di fare affari della giurisdizione, inclusi affitto, lavoro, utenze e altre spese operative
• I requisiti di conformità e le obbligazioni di segnalazione in corso della giurisdizione, inclusi la segnalazione finanziaria e le dichiarazioni fiscali
• Scegli una giurisdizione che consenta la scalabilità e la crescita futura
• Valuta gli accordi di doppia imposizione se prevedi di impegnarti in attività transfrontaliere, soprattutto considera i trattati fiscali tra SVG e i mercati di destinazione per minimizzare la doppia imposizione
• Considera la tua strategia di uscita nel caso decidessi di cercare una licenza forex da una giurisdizione più esigente ma anche più riconosciuta e avessi bisogno di un processo di uscita agevole

Tra le giurisdizioni della tua scelta può esserci il BVI che è noto per il suo solido quadro normativo e il suo impegno nel mantenere un’industria dei servizi finanziari di reputazione. Le licenze forex del BVI sono riconosciute e accettate a livello internazionale, consentendo alle aziende di accedere a una vasta gamma di mercati e clienti globali. L’autorità regolatoria del BVI, la BVI Financial Services Commission (BVI FSC), offre molte categorie e sottocategorie di licenze forex che di solito possono essere ottenute entro 3 mesi. Il capitale minimo richiesto inizialmente viene determinato caso per caso e può variare da 50.000 USD a 1 mil. USD (circa 47.000 – 931.000 EUR).

Le Seychelles offrono un processo normativo semplificato e l’accesso ai mercati internazionali e hanno requisiti di segnalazione relativamente minimi. La Seychelles Financial Services Authority (FSA) offre diversi tipi di licenze per attività forex e finanziarie correlate, incluso il Securities Dealer License che consente attività legate a trading, intermediazione e market-making. Le Seychelles sono anche una delle poche giurisdizioni dove è possibile ottenere una licenza forex entro 3 mesi. Il capitale iniziale richiesto per una Securities Dealer License varia da 660.000 SCR (circa 47.000 EUR) a 1,3 milioni SCR (circa 93.000 EUR) o più, e per altri tipi di licenze l’importo viene determinato caso per caso.

Il Belize è anche una destinazione popolare per le aziende forex che cercano di ottenere una licenza normativa affidabile e flessibile. Ottenere una licenza forex del Belize è relativamente economico e più facile ma la licenza consente una presenza legittima e regolamentata nel mercato forex globale. L’autorità regolatoria del Belize, la Belize International Financial Services Commission (IFSC), offre 2 tipi principali di licenze: Trading in Foreign Exchange License e Market Maker License. Il processo di domanda può richiedere fino a 6 mesi che include la preparazione dei documenti. Il capitale minimo richiesto varia da 50.600 BZD (circa 23.000 EUR) a 1 milione BZD (circa 460.000 EUR).

Il periodo di validità delle licenze forex varia da una giurisdizione all’altra e può variare da un anno a diversi anni o indefinitamente, a seconda dell’autorità normativa e dei termini specifici delineati nella licenza. In molte giurisdizioni, le licenze forex vengono concesse per un periodo iniziale di un anno, dopodiché i titolari della licenza devono rinnovare annualmente le loro licenze dimostrando la continuata conformità agli standard normativi.

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Come richiedere una licenza Forex per la tua azienda SVG

Il processo di richiesta varia a seconda delle diverse giurisdizioni, a seconda del quadro normativo che impone requisiti e obblighi diversi. Mentre alcune giurisdizioni hanno processi facilmente gestibili dalle startup, altre sono molto più esigenti. Se desideri esaminare attentamente il processo di una particolare giurisdizione o confrontare diverse giurisdizioni, il nostro team di avvocati esperti sarà lieto di assisterti.

Per ora, considera i seguenti passaggi generali che in genere sono inclusi nel processo di richiesta della licenza forex:

• Creare un’azienda locale con una presenza locale
• Raccogliere e preparare tutta la documentazione richiesta
• Paga le tariffe per la richiesta di licenza forex
• Invia la richiesta di licenza forex insieme ai documenti richiesti all’autorità di regolamentazione nella giurisdizione prescelta
• Qualsiasi autorità di regolamentazione effettua generalmente due diligence e controlli dei precedenti su azionisti, direttori, altro personale chiave e sull’azienda per garantire che soddisfino i necessari requisiti di integrità e stabilità finanziaria
• L’autorità di regolamentazione esamina inoltre la domanda e i documenti di supporto per valutare la conformità alle normative forex, alla sostenibilità finanziaria e alle procedure di gestione del rischio
• L’autorità può richiedere ulteriori informazioni, modifiche alla domanda o un incontro faccia a faccia con le persone senior coinvolte
• Una licenza forex viene concessa se l’autorità è sicura che la società è e rimarrà conforme e in grado di eseguire le operazioni previste

Requisiti costanti per le attività Forex SVG

Sebbene in SVG non esista un quadro normativo specifico per il forex, esistono requisiti generali continui a cui ogni società forex SVG dovrebbe attenersi. Inoltre, è anche importante aderire ai requisiti in vigore nella giurisdizione da cui viene ottenuta la tua licenza forex perché per continuare con le tue operazioni forex da SVG, dovrai anche mantenere la tua licenza forex dalla giurisdizione straniera o da molte di quelle in cui sei i clienti sono basati.

Che si tratti di SVG o di un’altra giurisdizione, è di fondamentale importanza aderire costantemente alle normative AML/CFT che in genere includono i seguenti requisiti:

• Mantenimento dei processi CDD, inclusa la verifica dell’identità dei clienti e la valutazione dei rischi correlati dopo aver raccolto informazioni sull’identità del cliente e sui rapporti commerciali, come la fonte dei fondi
• Segnalazione di operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della giurisdizione competente
• Condurre una due diligence rafforzata sulle persone politicamente esposte (PEP) per mitigare i rischi associati al loro coinvolgimento nelle transazioni finanziarie
• Mantenere registrazioni accurate e aggiornate delle informazioni sui clienti, delle transazioni e della documentazione pertinente
• Fornire formazione AML/CFT continua ai dipendenti per garantire che siano consapevoli delle proprie responsabilità e possano riconoscere e segnalare attività sospette

Se desideri iniziare a fare trading sul forex da SVG e ottenere una licenza forex, il nostro team qui in Regulated United Europe sarà lieto di supportarti nella costituzione di una società in SVG e nella richiesta di un licenza in una giurisdizione adatta ai tuoi obiettivi e ambito di business. Con consulenti legali dedicati, esperti fiscali e contabili finanziari al tuo fianco, troverai i processi per ottenere una licenza forex e registrare una società in SVG facili, semplici e trasparenti. Contattaci ora per programmare una consulenza personalizzata e preparare il terreno per un successo duraturo.

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