مجوز فارکس بلیز

بلیز، یک کشور آمریکای مرکزی، به عنوان یک مقصد محبوب برای مشاغل فارکس که به دنبال دریافت مجوز نظارتی قابل اعتماد و انعطاف پذیر هستند، ظاهر شده است. بلیز که به‌خاطر سیاست‌های سرمایه‌پسند، قوانین قوی حفظ حریم خصوصی و موقعیت استراتژیک خود شناخته می‌شود، مجوز فارکس مقرون به صرفه‌ای را ارائه می‌کند که حضور قانونی و منظم در بازار جهانی فارکس را امکان‌پذیر می‌سازد.

داشتن مجوز فارکس بلیز نشان دهنده تعهد شرکت شما به رعایت استانداردهای نظارتی و افزایش اعتبار در چشم مشتریان و شرکا است. اگر می‌خواهید نحوه دریافت مجوز فارکس و نحوه شروع تجارت فارکس در یا از بلیز را بیاموزید، ادامه دهید زیرا تیم وکلای مجرب ما در حال به اشتراک گذاشتن اطلاعات کلیدی در مورد مزایای مرتبط، مقررات و فرآیندهای قانونی است که باید قبل از انتخاب در نظر گرفته شوند. برای این حوزه قضایی فارکس پسند.

شرکت های آماده با مجوز فارکس کسب شده در بلیز	اطلاعات بیشتر

مزایای مجوز بلیز فارکس

موقعیت جغرافیایی بلیز برای آن دسته از مشاغل فارکس که به دنبال تمرکز بر بازارهای آمریکای شمالی و جنوبی و فراتر از آن هستند، مطلوب است. بلیز ثبات سیاسی و شهرت محکمی را در جامعه تجاری بین‌المللی حفظ کرده است، که امنیت و اطمینان را فراهم می‌کند که محیط کسب‌وکار هیچ گونه تهدید غیرمنتظره‌ای برای عملیات ایجاد نخواهد کرد. سیستم حقوقی آن بر اساس قانون عرفی انگلیسی است که آشنایی و قابلیت پیش‌بینی را برای کسب‌وکارهای فارکس فعال در حوزه قضایی فراهم می‌کند. این واقعیت که انگلیسی زبان رسمی در بلیز است، عملیات فارکس در بلیز را نیز آسان‌تر می‌کند. موانع زبانی را از بین می برد و ارتباط با مشتریان و شرکای کشورهای انگلیسی زبان را تسهیل می کند.

دریافت مجوز فارکس بلیز می تواند در مقایسه با مجوزهای سایر حوزه های قضایی مقرون به صرفه تر باشد. هزینه‌های صدور مجوز و هزینه‌های نظارتی مداوم نسبتاً رقابتی هستند، که آن را به یک حوزه قضایی جذاب برای استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فارکس تأسیس‌شده تبدیل می‌کند. اگرچه مجوز ارزان‌تر است، اما همچنان دارندگان آن را قادر می‌سازد تا خدمات تجارت فارکس را به مشتریان در سراسر جهان ارائه دهند که می‌تواند به طور قابل توجهی پایگاه مشتری و پتانسیل درآمد را افزایش دهد.

خوشحال می شوید که بلیز کنترل های سختگیرانه ای برای مبادله ارز ندارد، که می تواند به معامله گران فارکس اجازه دهد تا تراکنش های فرامرزی خود را بهینه کنند و از فرصت ها در بازارهای مالی جهانی استفاده کنند. محدودیت‌های حداقلی برای جابه‌جایی سرمایه در داخل و خارج از کشور وجود دارد، که برای کسانی که نیاز به دسترسی سریع به ارزهای مختلف و تجارت سریع در مناطق مختلف دارند و از هرگونه اصطکاک احتمالی اجتناب می‌کنند، سودمند است.

سیستم مالیاتی بلیز نسبتاً ساده است، که درک و پیروی از الزامات مالیاتی را برای مشاغل آسان‌تر می‌کند. بلیز تحت یک سیستم مالیاتی سرزمینی عمل می کند، به این معنی که مالیات فقط بر درآمد حاصل از مرزهای بلیز اعمال می شود. در موارد خاص، مقامات ملی مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات تکلیفی بر سود سهام، بهره یا حق امتیاز اعمال نمی کنند. همچنین، خدمات بین‌المللی ارائه شده توسط شرکت‌های مستقر در بلیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده این کشور نمی‌شوند. این رژیم می تواند منجر به صرفه جویی مالیاتی قابل توجهی برای مشاغل فارکس شود که در فعالیت های تجاری بین المللی مشغول هستند.

چارچوب نظارتی بلیز در حالی که شرایط مطلوبی را ارائه می دهد، بر انطباق با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT)، همسویی با استانداردهای بین المللی و افزایش یکپارچگی بخش خدمات مالی تاکید دارد. به طور کلی، چارچوب نظارتی بلیز شامل استانداردهای نظارتی است که جنبه های مختلف تجارت فارکس، از جمله مدیریت ریسک، حفاظت از سرمایه گذار، زیرساخت عملیاتی، حاکمیت شرکتی و کنترل های داخلی را در بر می گیرد. این استانداردها کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که مشاغل فارکس بلیز مطابق با بهترین شیوه های بین المللی عمل می کنند و بنابراین ارزش اعتماد مشتریان و شرکای جهانی را دارند.

مزایای

قوانین فارکس در بلیز

کمیسیون خدمات مالی بین‌المللی بلیز (IFSC) یک نهاد نظارتی معتبر است که فعالیت‌های مالی از جمله تجارت فارکس را در بلیز زیر نظر دارد. مسئولیت‌های آن شامل صدور مجوز و نظارت بر شرکت‌های فارکس، ترویج و حفاظت از بلیز به عنوان یک مرکز خدمات مالی بین‌المللی و اعمال تحریم‌های اداری و مجازات‌های انضباطی بر روی کسب‌وکارهای فارکس غیرمتعهد است.

اعمال قوانین زیر بر روی کسب‌وکارهای فارکس در بلیز معتبر است:

• قانون کمیسیون خدمات مالی بین‌المللی
• قانون اوراق بهادار و خدمات مالی بین‌المللی (SIFSA)
• قانون صنعت اوراق بهادار 2021
• قانون بانک‌های داخلی و مؤسسات مالی، شماره 11 از سال 2012
• راهنماهای IFSC
• قانون پول‌شویی و پیشگیری از تروریسم 2008 (MLTPA)
• قانون موجودیت اقتصادی
• قانون نگهداری سوابق حسابداری 2013
• قانون کمک‌های اداری متقابل در امور مالیاتی 2014
• قانون مالیات بر درآمد و کسب‌وکار
• قانون شرکت‌های با مسئولیت محدود بین‌المللی (اصلاحیه) 2023
• آیین‌نامه ثبت شرکت‌های با مسئولیت محدود بین‌المللی 2012

قانون اوراق بهادار و خدمات مالی بین‌المللی (SIFSA) قانونی حیاتی است که ارائه خدمات مالی، از جمله تجارت فارکس، در بلیز را مدیریت می‌کند. این قانون IFSC را به عنوان نهاد نظارتی بخش خدمات مالی در بلیز معرفی کرده و به آن اختیارات لازم برای تنظیم و صدور مجوز به کسب‌وکارهای فارکس به منظور اطمینان از تطابق با استانداردهای بین‌المللی را می‌دهد. این قانون همچنین الزامات و رویه‌های دریافت مجوز را مشخص کرده و نیازمندی‌هایی برای حکمرانی شرکتی، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی در شرکت‌های فارکس تعیین می‌کند.

قانون صنعت اوراق بهادار 2021 به توسعه بازارهای سرمایه عادلانه و کارآمد و اعتماد به بازارهای سرمایه در داخل یا از بلیز کمک می‌کند با ارائه حفاظت به سرمایه‌گذاران از شیوه‌های ناعادلانه، نامناسب یا تقلبی و تعیین قوانین برای ثبت‌نام، گزارش‌دهی، حسابرسی و سایر فرآیندهای مربوطه که برای حفظ فعالیت‌های مالی به صورت عادلانه، کارآمد و مطابق با استانداردها نیاز است. این قانون همچنین قوانین مربوط به تبلیغات و انتشار اطلاعات را ارائه می‌دهد که باید به منافع عمومی نیز خدمت کند.

بهترین کارگزاران فارکس در بلیز

انواع مجوزهای فارکس در بلیز

در بلیز، شما می‌توانید از بین 2 نوع اصلی مجوز فارکس انتخاب کنید:

• مجوز تجارت در ارز خارجی
• مجوز بازارساز

مجوز تجارت در ارز خارجی به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که خدمات تجارت فارکس را به مشتریان ارائه دهند، زیرا دارندگان این مجوز می‌توانند به عنوان واسطه بین مشتریان و بازار فارکس عمل کنند. آنها پلتفرمی برای مشتریان فراهم می‌کنند تا به معامله جفت‌های ارزی مختلف و سایر محصولات مرتبط با فارکس بپردازند. این مجوز به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد تا به نمایندگی از مشتریان معاملات را انجام دهند و به بازارهای جهانی فارکس دسترسی فراهم کنند.

مجوز بازارساز به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد که به عنوان کارگزار و بازارساز عمل کنند. بازارسازها نقش فعال‌تری در فرآیند تجارت دارند و قیمت‌های خرید و فروش را به مشتریان ارائه می‌دهند و به این ترتیب بازار برای جفت‌های ارزی مختلف ایجاد می‌کنند. این نوع مجوز به دارندگان آن اجازه می‌دهد تا با ارائه قیمت‌هایی که برای خرید و فروش ارزها آماده هستند، به بازار فارکس نقدینگی فراهم کنند. بازارسازها همچنین ممکن است از اختلافات بین قیمت‌های خرید و فروش سود ببرند.

این مجوزها معمولاً به مدت یک سال معتبر هستند اما می‌توانید برای اعتبار حداکثر 3 سال نیز درخواست دهید. زمانی که مدت اعتبار مجوز به پایان می‌رسد، دارنده مجوز نیاز به درخواست تجدید آن دارد. فرآیند تجدید شامل نشان دادن تطابق مداوم با استانداردهای نظارتی، ارائه مستندات به‌روزرسانی شده و پرداخت هزینه‌های تجدید مورد نیاز به IFSC است.

الزامات برای متقاضیان مجوز فارکس در بلیز

برای دریافت مجوز فارکس در بلیز، ابتدا باید یک شرکت را تحت قوانین ملی بلیز ثبت کنید. شما می‌توانید از میان چندین ساختار قانونی تجاری انتخاب کنید – شرکت با مسئولیت محدود (BC)، شرکت با مسئولیت محدود (LLC)، یا مشارکت. انتخاب ساختار تجاری به عوامل مختلفی از جمله ماهیت کسب‌وکار فارکس شما، ملاحظات مسئولیت، تأثیرات مالیاتی و اهداف بلندمدت شما بستگی دارد. برای اتخاذ تصمیم صحیح، لطفاً با وکلای ما در Regulated United Europe مشورت کنید.

سایر الزامات کلیدی برای متقاضیان مجوز فارکس در بلیز به شرح زیر است:

• حداقل سرمایه مورد نیاز – از 50,600 BZD (تقریباً 23,000 EUR) تا 1 میلیون BZD (تقریباً 460,000 EUR)
• هزینه سالانه مجوز – از 10,000 BZD (تقریباً 4,600 EUR) تا 50,000 BZD (تقریباً 23,000 EUR)
• هزینه دولتی – 1,000 BZD (تقریباً 460 EUR)
• منابع مالی کافی برای فعالیت به عنوان یک کسب‌وکار تجارت فارکس
• اجرای سیاست‌ها و رویه‌های AML/CFT
• مدیران، سهامداران و پرسنل کلیدی درگیر در کسب‌وکار فارکس باید معیارهای مناسب بودن و شایستگی را برآورده کنند، از جمله صداقت، صلاحیت و ثبات مالی
• وجود زیرساخت عملیاتی قوی، از جمله پلتفرم‌های تجاری، رویه‌های مدیریت ریسک و پشتیبانی از مشتریان
• بسته به نوع مجوز، IFSC ممکن است از متقاضیان بخواهد که تجربه و تخصص مرتبط در صنعت تجارت فارکس داشته باشند
• متقاضیان باید توافق کنند که به تمامی تعهدات نظارتی و قانونی تعیین شده توسط IFSC پایبند باشند، از جمله تطابق با الزامات گزارش‌دهی، حسابرسی و نظارت مداوم

مدارک مورد نیاز برای درخواست مجوز فارکس در بلیز به شرح زیر است:

• فرم درخواست تکمیل شده و معتبر ارائه شده توسط IFSC
• نامه پوششی از مدیر متقاضی، که نوع مجوز درخواستی را بیان کرده و دوره اعتبار آن را همراه با جزئیات پرداخت هزینه مجوز، چه به صورت پیش‌پرداخت یا سالانه، با توجه به این که IFSC مجوز را برای دوره‌ای ثابت بیش از یک سال تأیید می‌کند، ذکر کند
• مدرک پرداخت هزینه درخواست
• گواهی ثبت شرکت
• مجموعه‌ای از اساس‌نامه
• مقررات و قوانین داخلی
• طرح کسب‌وکار که ماهیت کسب‌وکار فارکس، بازارهای هدف، استراتژی‌های بازاریابی، ساختار سازمانی و برنامه‌های عملیاتی را به تفصیل توضیح می‌دهد
• صورت‌های مالی، از جمله ترازنامه‌ها، صورت‌های درآمد و صورت‌های جریان نقدی، که ثبات مالی شرکت را نشان می‌دهند
• مدارکی که منابع مالی و سرمایه موجود برای فعالیت به عنوان یک شرکت تجارت فارکس را تأیید می‌کند
• کپی پاسپورت‌های سهامداران، مدیران و سایر پرسنل کلیدی شرکت
• قسم‌نامه بیوگرافی برای هر فرد کلیدی (در صورت اقامت در بلیز، تأیید شده و در غیر این صورت، تأیید شده و آپوستیل شده)
• مدرک آدرس هر فرد کلیدی در سه ماه گذشته از دریافت درخواست
• مدارکی که سیاست‌ها و رویه‌های داخلی AML/CFT را شامل می‌شود، از جمله نحوه انجام بررسی‌های مشتری
• مدارکی که زیرساخت عملیاتی شرکت را نشان می‌دهد، از جمله پلتفرم‌های تجاری، سیستم‌های مدیریت ریسک و زیرساخت‌های IT
• دستورالعمل‌های تطابق که نحوه پایبندی کسب‌وکار فارکس به تمامی تعهدات نظارتی و قانونی تعیین شده توسط IFSC را توضیح می‌دهد
• نمونه‌های مواد تبلیغاتی که کسب‌وکار قصد دارد برای تبلیغ خدمات تجارت فارکس خود استفاده کند

چگونه یک شرکت فارکس در بلیز تأسیس کنیم

در حالی که می‌توانید از میان چندین ساختار تجاری قانونی مختلف انتخاب کنید، لازم به ذکر است که شرکت با مسئولیت محدود بلیز (BC) یکی از رایج‌ترین ساختارهای تجاری قانونی در بلیز است که به دارندگان مجوز فارکس این امکان را می‌دهد تا در بلیز و در سطح بین‌المللی فعالیت کنند. بسته به عواملی مانند کیفیت درخواست و پیچیدگی کسب‌وکار مورد نظر، ثبت یک BC در بلیز ممکن است از یک روز تا چند هفته طول بکشد. اگر به دنبال یک راه‌حل فوری هستید، تیم وکلای ما خوشحال خواهند شد که به شما در بهینه‌سازی این فرآیند کمک کنند.

ساختار BC بلیز سطح بالایی از محرمانگی و حریم خصوصی را برای مالکان کسب‌وکار ارائه می‌دهد که مزیت قابل توجهی برای کسانی است که به دنبال حفظ حریم مالی خود و محافظت از اطلاعات حساس هستند. اطلاعات مربوط به سهامداران، مدیران و مقامات به صورت عمومی در دسترس نیست، به این معنی که هویت و نقش‌ها در داخل شرکت از بررسی‌های خارجی محافظت شده است. همچنین، در مقایسه با سایر حوزه‌های قضائی که نیازمندی‌های گزارش‌دهی بیشتری دارند، BC‌های بلیز از تعهدات گزارش‌دهی حداقلی برخوردارند که می‌تواند در صرفه‌جویی در زمان و منابع کمک کند.

شرایط اصلی برای یک BC بلیز که قصد دارد به فعالیت‌های فارکس بپردازد، به شرح زیر است:

• حداقل یک سهامدار
• حداقل 2 مدیر، مقیم بلیز
• یک دفتر ثبت شده در بلیز که اسناد رسمی بتواند در آنجا ارائه شود
• یک نماینده ثبت شده در بلیز که بتواند به عنوان واسط بین شرکت فارکس و مقامات نظارتی عمل کند

برای راه‌اندازی یک شرکت فارکس در بلیز، مراحل زیر را دنبال کنید:

• انتخاب یک نام تجاری منحصر به فرد و مطابق برای شرکت فارکس خود
• شناسایی اشخاص حقیقی یا حقوقی که به عنوان مدیران و سهامداران شرکت فارکس شما عمل خواهند کرد
• تعیین یک نماینده ثبت شده در بلیز
• تهیه مستندات قانونی مورد نیاز
• تکمیل و ارسال فرم درخواست به همراه مستندات لازم به اداره ثبت شرکت‌ها و امور شرکتی بلیز (CCAR)
• پرداخت هزینه‌های ثبت نام مورد نیاز
• باز کردن یک حساب بانکی در بلیز برای شرکت فارکس تازه تأسیس شده
• درخواست مجوز فارکس بلیز از IFSC
• ثبت‌نام در اداره مالیات بلیز برای دریافت شماره شناسایی مالیاتی (TIN) و انجام تعهدات مالیاتی
• ثبت‌نام در هیئت تأمین اجتماعی (SSB) برای اطمینان از پوشش کارکنان شما تحت سیستم تأمین اجتماعی بلیز
• ثبت‌نام در واحد اطلاعات مالی (FIU) در بلیز برای گزارش‌دهی AML/CFT

مدارک زیر معمولاً برای تأسیس یک شرکت فارکس در بلیز مورد نیاز است:

• فرم درخواست مناسب برای ساختار تجاری انتخاب شده
• اساس‌نامه
• پیمان‌نامه تأسیس
• فرم رزرو نام شرکت
• مدرک آدرس دفتر ثبت شده در بلیز
• مدرک نماینده ثبت شده در بلیز
• اعلامیه انطباق
• طرح کسب‌وکار
• صورت‌های مالی
• کپی پاسپورت‌های سهامداران، مدیران و سایر پرسنل کلیدی شرکت
• مدرک آدرس‌های اقامتی سهامداران، مدیران و سایر پرسنل کلیدی شرکت
• مدارکی که نشان‌دهنده تطابق مدیران، سهامداران و مقامات با معیارهای شایستگی و صلاحیت است
• مدرک پرداخت هزینه‌های تأسیس شرکت

اگر به مترجمین رسمی، دفتر اسناد رسمی یا خدمات مرتبط دیگر نیاز دارید، تیم ما می‌تواند به شما در یافتن کارآمدترین و مقرون به صرفه‌ترین راه‌حل‌ها کمک کند. لطفاً مستقیماً با ما تماس بگیرید تا مشاوره‌ای شخصی‌سازی شده برای شما برنامه‌ریزی کنیم.

مجوز فارکس در بلیز

چگونه برای دریافت مجوز فارکس در بلیز درخواست دهید

فرآیند درخواست ممکن است تا 6 ماه طول بکشد که شامل آماده‌سازی مدارک مورد نیاز است. با این حال، این زمان به نوع مجوز درخواستی، تکمیل بودن درخواست ارسال شده و حجم درخواست‌های پردازش شده توسط IFSC بستگی دارد.

مراحل اصلی فرآیند درخواست مجوز فارکس در بلیز به شرح زیر است:

• یافتن یک ارائه‌دهنده خدمات مجاز از لیست ارائه‌دهندگان IFSC که باید درخواست شما را به IFSC ارسال کند
• جمع‌آوری و آماده‌سازی تمامی مدارک مورد نیاز و پر کردن فرم درخواست
• ارائه‌دهنده مجاز بررسی‌های لازم را بر روی شرکت و افراد کلیدی آن انجام خواهد داد قبل از ارسال درخواست به IFSC
• پرداخت هزینه‌های درخواست
• ارائه‌دهنده مجاز فرم درخواست را همراه با مدارک لازم به IFSC ارسال خواهد کرد
• IFSC بیش از 2 روز کاری از دریافت درخواست برای بررسی کامل بودن آن و اطلاع‌رسانی به نماینده ثبت شده درخواست‌کننده زمان نخواهد برد
• IFSC بسته درخواست را بررسی کرده و بررسی‌های لازم را بر روی شرکت و پرسنل کلیدی انجام خواهد داد و آن را با چک‌لیست الزامات برای مجوز اولین بار تطابق خواهد داد

الزامات مداوم برای دارندگان مجوز فارکس در بلیز

دریافت مجوز فارکس در بلیز با الزامات مداوم همراه است که کسب‌وکارهای دارای مجوز باید به آن‌ها پایبند باشند تا وضعیت قانونی خود را حفظ کرده و در چارچوب نظارتی عمل کنند. این الزامات به منظور تضمین یکپارچگی خدمات مالی و محافظت از مشتریان و سیستم مالی وضع شده‌اند.

دارندگان مجوز فارکس بلیز موظفند اطلاعات و مدارک مربوطه را به شکلی و برای مدت زمان معقولی که برای انجام کسب‌وکار و عملیات آنها ضروری است، نگهداری کنند، از جمله مستندسازی تطابق با تمامی الزامات تحمیل شده توسط مقام نظارتی. آن‌ها ممکن است ملزم به ارسال یا ارائه هر سند یا گزارشی که توسط IFSC مقرر شده باشد، یا انتشار هر گزارشی که به IFSC ارسال شده باشد، شوند. در خصوص اطلاعات عمومی، کسب‌وکارهای فارکس باید از استفاده از تبلیغات و روش‌های بازاریابی فریبنده یا گمراه‌کننده خودداری کنند و به جای آن اطلاعات دقیق درباره خدمات ارائه شده و خطرات احتمالی تجارت فارکس را ترویج کنند تا به مشتریان اجازه دهند تصمیمات آگاهانه بگیرند.

هر کسب‌وکار فارکس باید سوابق حسابداری خود را در بلیز در دفتر ثبت شده یا در دفتر نماینده ثبت شده خود در بلیز نگهداری کند. همچنین می‌توانند در مکان دیگری در داخل یا خارج از بلیز که توسط مدیران یا افراد ذی‌صلاح دیگر تعیین شده باشد، نگهداری شوند، به شرطی که اگر سوابق حسابداری یک شرکت در خارج از بلیز نگهداری شوند، آن شرکت باید آدرس فیزیکی محل(های) نگهداری سوابق حسابداری را به صورت مکتوب به نماینده ثبت شده خود در بلیز ارائه دهد.

دارندگان مجوز فارکس بلیز انتظار می‌رود که در تعاملات خود با مشتریان، شرکا و صنعت مالی به طور کلی، به استانداردهای اخلاقی بالایی پایبند باشند. آن‌ها باید اطلاعات دقیق، قیمت‌گذاری شفاف و رفتار عادلانه با تمامی مشتریان ارائه دهند و بدین ترتیب تعهد خود را به حفاظت از مشتری و یکپارچگی نشان دهند. علاوه بر این، آن‌ها همچنین باید از تعارض منافع پرهیز کنند، از دستکاری بازار و رفتارهای تقلبی جلوگیری کنند و اعتبار و شهرت کلی شرکت را حفظ کنند.

همچنین، پیروی از استانداردهای AML/CFT و رعایت قوانین زیر اهمیت ویژه‌ای دارد:

• ارسال گزارش‌های فعالیت مشکوک (SARs) به FIU در بلیز در مواجهه با تراکنش‌ها یا فعالیت‌هایی که شک و تردیدهایی از پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم ایجاد می‌کنند
• اجرای مداوم اقدامات دقیق مشتری هنگام ایجاد روابط تجاری یا انجام تراکنش‌ها با مشتریان، از جمله تأیید هویت مشتریان، درک ماهیت کسب‌وکار آن‌ها و ارزیابی خطر مرتبط با مشتری
• نگهداری سوابق دقیق از تراکنش‌ها و اطلاعات مشتری برای مدت زمان مشخص
• شناسایی اشخاص سیاسی در معرض خطر (PEPs) و اعمال دقت بیشتری برای تراکنش‌های مربوط به آن‌ها
• آموزش مناسب پرسنل برای مقاصد AML/CFT به طوری که از خطرات بالقوه آگاه بوده و توانایی نظارت بر تراکنش‌های تجاری و جلوگیری از استفاده غیرقانونی از شرکت و مواجهه با جریمه یا پیگرد قانونی به خاطر عدم انطباق را داشته باشند

اگر مایل به شروع تجارت فارکس و دریافت مجوز فارکس در بلیز هستید، تیم ما در Regulated United Europe خوشحال خواهد شد که به شما در تأسیس یک شرکت و درخواست برای یکی از مجوزها کمک کند. با مشاوران حقوقی، کارشناسان مالیاتی و حسابداران مالی متعهد در کنار شما، فرآیند دریافت مجوز فارکس در بلیز را ساده، بدون مشکل و شفاف خواهید یافت. اکنون با ما تماس بگیرید تا مشاوره‌ای شخصی‌سازی شده ترتیب دهیم و زمینه را برای موفقیت پایدار فراهم کنیم.