مجوز کریپتو در لیتوانی

الزامات برای شرکت

شرکت های ارائه دهنده خدمات در بخش ارزهای دیجیتال باید شرایط زیر را رعایت کنند:

• روش های شناسایی و بررسی هویت باید برای همه مشتریان انجام شود؛
• قانون‌گذاران باید به داده‌های مشتری دسترسی داشته باشند؛
• یک سیستم کنترل داخلی و یک روش ارزیابی ریسک باید در شرکت وجود داشته باشد؛
• انطباق با KYC/AML به یک افسر انطباق نیاز دارد
• سرویس بررسی جرایم مالی (FCIS) باید مطلع شود.

اعضای هیأت مدیره و همچنین صاحبان شرکت باید دارای شهرت بی عیب و نقص و فاقد سابقه کیفری باشند.

برای اتباع خارجی/غیر مقیم لیتوانی که به صورت قانونی در خارج از کشور در فعالیت های رمزنگاری شرکت کنند، هیچ الزامی برای حضور فیزیکی برای صاحبان شرکت های کریپتو و اعضای هیئت مدیره وجود ندارد.

هنگام درخواست مجوز ارز دیجیتال در لیتوانی، باید مدارک زیر را ارسال کنید:

مزایای

الزامات برای اعضای شرکت

• مالکان (حقیقی یا قانونی) باید حضور داشته باشند. در شرایط فعلی، اعضای شرکت بر اساس ملیت یا محل سکونت خود محدودیتی ندارند.
• یک مالک باید در هیئت مدیره باشد (می تواند همان مالک باشد). تابعیت و اقامت محدود نیست. در حال حاضر، اعضای شرکت بر اساس ملیت یا محل اقامت خود محدودیتی ندارند.
• افسر مسئول انطباق با AML (ممکن است همان مالک باشد). تابعیت و اقامت محدود نیست. رعایت الزامات FCIS و تجربه حرفه ای مورد نیاز است.
• یک دفتر در شرکت واقع شده است. هیچ محدودیتی برای استفاده از دفتر مجازی وجود ندارد.
• ارائه داده‌های همه مالکان ذی‌نفع (UBO) در زمان درخواست ضروری است.

مدارک مورد نیاز

برای بررسی و تهیه درخواست برای مجوز ارز دیجیتال، مدارک زیر مورد نیاز است:

• کپی معتبر پاسپورت از کشور مبدأ
• در صورت شروع از راه دور و درخواست مجوز، نیاز به وکالت‌نامه (PoA) است
• مدل کسب‌وکار شرکت و توضیحات دقیق از فعالیت‌های آن
• مجوز ارز دیجیتال رزومه‌های شرکت‌کنندگان و خلاصه‌ای از تجربه و تحصیلات
• آدرس وب‌سایتی که خدمات ارز دیجیتال را ارائه خواهد داد
• کپی سابقه کیفری مالک، عضو هیئت‌مدیره، ذینفع نهایی (UBO) یا افسر AML (نه بیشتر از 3 ماه)

الزامات گزارش‌دهی

برای گزارش به مقامات مالیاتی، شرکت‌های ارز دیجیتال الزامات خاصی ندارند. شرکت‌های لیتوانیایی باید حسابداری را به همان روش شرکت‌های دیگر ارائه دهند. شرکت‌های ارز دیجیتال نیازی به گزارش به نهادهای نظارتی ندارند، اما FCIS همیشه می‌تواند نسخه‌ها و درخواست‌هایی درباره فعالیت‌های آنها صادر کند. اساساً، FCIS نیاز دارد که پروژه‌های ارز دیجیتال با الزامات AML/KYC مطابقت داشته باشند، مانند جمع‌آوری داده‌های مشتریان از پروژه‌های ارز دیجیتال و ارائه آن به نهاد نظارتی در صورت درخواست.

مالیات بر شرکت‌های ارز دیجیتال در لیتوانی

• مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به خدمات تبادل ارز دیجیتال تعلق نمی‌گیرد.
• مالیات بر ارزش افزوده (VAT) بر روی پیشنهادات ارز دیجیتال لازم است
• مالیات 15٪ بر مزایای ارز دیجیتال وجود دارد. مالیات‌ها بر روی کسب‌وکارهای کوچک با کمتر از 10 کارمند و گردش مالی کمتر از 300,000 یورو اعمال می‌شود.
• سود تقسیمی پرداختی به درآمد با نرخ 15٪ مالیات دارد.

بسته به نوع فعالیت ارز دیجیتال، مالیات‌ها متفاوت است. مالیات بر توکن‌های به‌دست‌آمده از طریق تبادل، جاگذاری یا هر روش دیگر اعمال نمی‌شود.

ثبت شرکت رمزنگاری در لیتوانی

ثبت یک شرکت ارزهای دیجیتال در لیتوانی در سال 2024 یک مسیر امیدوارکننده برای کارآفرینان علاقه مند به فناوری بلاک چین و دارایی های دیجیتال است. لیتوانی با محیط نظارتی مطلوب، قوانین شفاف و گشودگی به نوآوری جذب می کند. در این مقاله جنبه‌های کلیدی مربوط به فرآیند ثبت شرکت ارزهای دیجیتال در این کشور، از جمله الزامات برای بنیان‌گذاران، میزان سرمایه مجاز و سایر نکات مهم مورد بحث قرار می‌گیرد.

الزامات برای بنیانگذاران

برای ثبت یک شرکت ارزهای دیجیتال در لیتوانی، بنیانگذاران می توانند هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی باشند و لزوماً ساکن این کشور نباشند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که بنیانگذاران و مدیریت شرکت باید از شهرت تجاری بی عیب و نقصی برخوردار باشند تا بتوانند با موفقیت فرآیند صدور مجوز را طی کنند و الزامات قوانین محلی را برآورده کنند. علاوه بر این، ممکن است بررسی های AML (ضد پول شویی) و KYC (شناسایی مشتری) مورد نیاز باشد.

میزان سرمایه مجاز

حداقل سرمایه مجاز برای ثبت یک شرکت ارز دیجیتال در لیتوانی 125000 یورو است. نکته مهم این است که وجوه باید قبل از شروع فعالیت شرکت به حساب شرکت واریز شود. این سرمایه می تواند برای پوشش هزینه های راه اندازی و سرمایه گذاری در توسعه کسب و کار استفاده شود.

مجوز فعالیت‌های ارزهای دیجیتال

برای انجام فعالیت‌های ارزهای دیجیتال در لیتوانی، شرکت‌ها باید مجوز مربوطه را دریافت کنند که توسط مرکز مبارزه با پولشویی لیتوانی صادر می‌شود. دو نوع اصلی مجوز وجود دارد:

1. مجوز تبادل ارزهای دیجیتال: به شرکت اجازه می‌دهد تا ارزهای دیجیتال را با پول فیات و بالعکس، و همچنین ارزهای دیجیتال را برای ارزهای دیجیتال مبادله کند.
2. مجوز خدمات کیف پول رمزنگاری: برای شرکت‌هایی که از طرف مشتری خدمات ذخیره‌سازی و مدیریت کلید ارزهای دیجیتال را ارائه می‌کنند، لازم است.

فرآیند دریافت مجوز شامل ارسال درخواست و مجموعه ای از اسناد تایید کننده انطباق شرکت با قوانین لیتوانی، از جمله الزامات AML/KYC است.

مقررات مالیاتی

شرکت‌های ارزهای دیجیتال در لیتوانی مشمول مقررات مالیاتی عمومی هستند. مالیات بر درآمد شرکتی 15 درصد است، اما نرخ کاهش یافته 0 تا 5 درصد برای مشاغل کوچک با درآمد سالانه کمتر از 300000 یورو اعمال می شود. همچنین در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده و سایر جنبه های مالیاتی هنگام انجام تراکنش با ارزهای دیجیتال مهم است.

نتیجه گیری

ثبت یک شرکت ارز دیجیتال در لیتوانی فرصت های منحصر به فردی را برای دسترسی به بازار دارایی دیجیتال اروپا فراهم می کند. این کشور محیط نظارتی و مالیاتی جذابی را برای کسب‌وکارهای رمزنگاری ارائه می‌کند، اما موفقیت در این زمینه مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و انطباق با تمام الزامات قانونی و نظارتی محلی است. به کارآفرینان توصیه می شود برای اطمینان از انطباق کامل و بهینه سازی عملیات خود در لیتوانی با کارشناسان حقوقی و مالی محلی مشورت کنند.

مجوز تبادل ارز دیجیتال در لیتوانی

یک مجوز تبادل ارز دیجیتال در لیتوانی فرصت‌های وسیعی را برای شرکت‌ها به منظور فعالیت در زمینه دارایی‌های دیجیتال و ارائه خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال فراهم می‌آورد. لیتوانی، با توجه به سیاست‌های مقرراتی پیشرفته و باز بودن به نوآوری، بسیاری از کارآفرینان را که می‌خواهند در بازار اروپا به کسب‌وکار ارز دیجیتال بپردازند، جذب می‌کند. در این مقاله، به جنبه‌های کلیدی به‌دست‌آوردن مجوز تبادل ارز دیجیتال در لیتوانی، خدماتی که یک شرکت با چنین مجوزی می‌تواند ارائه دهد، الزامات گزارش‌دهی و مزایای آن می‌پردازیم.

خدمات ارائه شده توسط یک شرکت با مجوز تبادل ارز دیجیتال

یک شرکت که موفق به دریافت مجوز تبادل ارز دیجیتال در لیتوانی شده، می‌تواند طیف وسیعی از خدمات را ارائه دهد، از جمله:

• تبادل ارز دیجیتال: خرید و فروش ارزهای دیجیتال به پول نقد یا بین ارزهای دیجیتال مختلف.
• خدمات نگهداری: نگهداری دارایی‌های ارز دیجیتال مشتریان با سطح بالای امنیت.
• ICO/STO: سازمان‌دهی و اجرای عرضه‌های اولیه سکه یا اوراق بهادار توکنی شده برای شرکت‌ها.
• ارائه API برای توسعه‌دهندگان: توسعه و ارائه API برای ادغام با سایر خدمات و برنامه‌ها.

کار کردن با مشتریان

یک شرکت با مجوز تبادل ارز دیجیتال می‌تواند با هر دو نوع سرمایه‌گذاران خصوصی و مشتریان شرکتی کار کند، و به آنها دسترسی به پلتفرم برای معامله ارزهای دیجیتال و همچنین خدمات اضافی مرتبط با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال ارائه دهد. جنبه مهم کار کردن با مشتریان، اطمینان از رعایت مقررات AML (ضد پول‌شویی) و KYC (تأیید مشتری) است که شامل شناسایی و تأیید دقیق مشتریان می‌شود.

الزامات گزارش‌دهی

شرکت‌های فعال تحت مجوز تبادل ارز دیجیتال باید الزامات گزارش‌دهی نهاد نظارتی را رعایت کنند. این شامل ارائه گزارش‌های مالی، گزارش‌های مدیریتی و گزارش‌های فعالیت AML/KYC است. الزامات گزارش‌دهی به منظور تضمین شفافیت عملیات شرکت و حفاظت از منافع مشتریان است.

مزایای به‌دست‌آوردن مجوز تبادل ارز دیجیتال در لیتوانی

1. شفافیت مقررات: لیتوانی محیط مقرراتی واضح و قابل فهمی را برای شرکت‌های ارز دیجیتال ارائه می‌دهد که خطرات قانونی را کاهش می‌دهد.
2. دسترسی به بازار اروپا: مجوز به شرکت دسترسی به بازار وسیع اتحادیه اروپا را می‌دهد.
3. پرستیژ و اعتبار: داشتن مجوز اعتماد مشتریان و شرکا را افزایش می‌دهد و اعتبار شرکت را در سطح بین‌المللی تقویت می‌کند.
4. فرصت‌های رشد و مقیاس: عملیات دارای مجوز به شرکت این امکان را می‌دهد که خدمات خود را گسترش دهد و مشتریان بیشتری را جذب کند.

نتیجه‌گیری

به‌دست‌آوردن مجوز تبادل ارز دیجیتال در لیتوانی نیازمند رویکردی دقیق در تهیه مستندات، برآورده کردن الزامات نظارتی و اطمینان از رعایت استانداردهای بالا از نظر امنیت و شفافیت عملیات است. با وجود چالش‌های مربوط به مجوز، مزایای حاصل از این فرآیند آن را به مرحله‌ای مهم برای توسعه موفق در صنعت ارز دیجیتال و بلاک‌چین تبدیل می‌کند. با رویکرد صحیح و رعایت تمام الزامات لازم، شرکت نه تنها قادر خواهد بود جایگاه خود را در بازار تثبیت کند، بلکه قابلیت‌ها و دامنه فعالیت‌های خود را به طور قابل توجهی گسترش دهد.

در لیتوانی مجوز تجارت کریپتو دریافت کنید

در سال‌های اخیر، لیتوانی به دلیل سیاست‌های نظارتی نوآورانه و گشودگی به فناوری مالی، به عنوان یکی از جذاب‌ترین حوزه‌های قضایی برای شرکت‌های ارزهای دیجیتال ظاهر شده است. فرآیند دریافت مجوز تجارت ارزهای دیجیتال در این کشور با شفافیت و سادگی نسبی مشخص می شود و لیتوانی را به مکانی ایده آل برای استارت آپ ها و شرکت های بین المللی تبدیل می کند که به دنبال گسترش فعالیت های خود در اتحادیه اروپا هستند. در این مقاله نگاه دقیق تری به مراحل گام به گام اخذ مجوز مربوطه، الزامات موسسان و بازه زمانی راه اندازی شرکت می اندازیم.

مرحله 1: مرحله آماده سازی

اولین قدم بررسی کامل الزامات قانونی لیتوانی برای شرکت‌های ارز دیجیتال است. مهم است که با قوانین حاکم بر فعالیت‌های ارزهای دیجیتال، از جمله مقررات ضد پولشویی (AML) و الزامات رویه‌های «مشتری خود را بشناسید» (KYC) آشنا شوید.

مرحله ۲: ثبت یک شخص حقوقی

برای دریافت مجوز، داشتن یک شخصیت حقوقی ثبت شده در لیتوانی ضروری است. فرآیند ثبت نام شامل انتخاب نام شرکت، تعیین آدرس قانونی، تهیه پیش نویس اساسنامه و ثبت نام در ثبت اشخاص حقوقی لیتوانی است.

مرحله 3: تهیه و ارسال اسناد

در این مرحله، شرکت باید بسته ای از اسنادی را که نشان دهنده انطباق با الزامات نظارتی باشد، تهیه و به کمیسیون بازار اوراق بهادار لیتوانی ارائه کند. اسناد کلیدی عبارتند از:

• یک طرح کسب و کار که مدل کسب و کار، منابع درآمد و ساختار مدیریت را توصیف می کند.
• سیاست‌های AML و KYC که اقداماتی را برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم نشان می‌دهد.
• شواهدی دال بر شایستگی حرفه ای بنیانگذاران و پرسنل کلیدی، از جمله بیوگرافی و اسنادی که تجربه در بخش مالی را تأیید می کند.

مرحله 4: منتظر تصمیم تنظیم کننده باشید

پس از ارائه کلیه مدارک مورد نیاز، کمیسیون بازار اوراق بهادار لیتوانی آنها را بررسی خواهد کرد. این فرآیند بسته به کامل بودن و کیفیت مدارک ارسالی ممکن است از چند هفته تا چند ماه طول بکشد.

الزامات برای بنیانگذاران

• شهرت تجاری: موسسان و کارمندان کلیدی باید شهرت تجاری بی عیب و نقص و بدون سوابق کیفری داشته باشند، به ویژه مواردی که مربوط به جرایم مالی است.
• قدرت مالی: شرکت باید نشان دهد که سرمایه کافی برای شروع و ادامه عملیات دارد.
• تجربه حرفه ای: داشتن پیشینه در امور مالی و درک بازار ارزهای دیجیتال ضروری است.

زمان‌بندی ثبت شرکت

بسته به پیچیدگی اسناد و سرعت بررسی درخواست توسط رگولاتور، روند کلی از تهیه اسناد تا دریافت مجوز می تواند از 1 تا 6 ماه طول بکشد.

نتیجه گیری

دریافت مجوز تجارت ارزهای دیجیتال در لیتوانی یک فرصت امیدوارکننده برای شرکت هایی است که به دنبال فعالیت در بازار اروپا هستند. پیروی از مراحل و الزامات فوق شانس موفقیت در اخذ مجوز را افزایش می دهد. مهم است که با مسئولیت کامل و توجه به جزئیات به فرآیند نزدیک شوید، زیرا کیفیت و کامل بودن اسناد تهیه شده نقش اساسی در تصمیم گیری مثبت تنظیم کننده دارد.

ایمن کردن دروازه خود به اروپا: مجوز تبادل رمزنگاری در لیتوانی 2024

با ادامه گسترش صنعت ارزهای دیجیتال در سطح جهانی، لیتوانی به عنوان مکانی جذاب برای کسب و کارهای رمزنگاری که به دنبال دسترسی به بازار اروپا هستند، ظاهر شده است. این مقاله راهنمای جامعی در مورد دریافت مجوز صرافی رمزارز در لیتوانی ارائه می‌کند که بر فضای نظارتی مطلوب این کشور، فرآیند صدور مجوز و مزایای استراتژیک انتخاب لیتوانی به‌عنوان پایگاه کسب‌وکار رمزارز شما تأکید می‌کند.

چارچوب مجوز رمزنگاری در لیتوانی

لیتوانی یک محیط نظارتی مترقی برای ارزهای رمزنگاری شده ایجاد کرده است که توسط بانک لیتوانی نظارت می شود و قوانین مالی اتحادیه اروپا بر آن نظارت می شود. این کشور انواع مختلفی از مجوزهای رمزنگاری را ارائه می دهد که هر کدام برای جنبه های مختلف کسب و کار ارزهای دیجیتال طراحی شده اند:

• مجوز تبادل رمزنگاری در لیتوانی: به کارکرد سرویس‌های مبادله کریپتو به فیات و کریپتو به کریپتو اجازه می‌دهد.
• مجوز کارگزار کریپتو در لیتوانی: کارگزاری تراکنش های رمزنگاری را مجاز می کند.
• مجوز تجارت رمزنگاری در لیتوانی: برای کسب‌وکارهایی که مستقیماً در فعالیت‌های تجارت رمزنگاری شرکت می‌کنند.
• مجوز رمزنگاری VASP در لیتوانی: با هدف ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی، که طیف وسیعی از خدمات از جمله ارائه‌دهندگان کیف پول و ICO را پوشش می‌دهد.

شرایط و شرایط لازم برای مجوز کریپتو

برای تضمین مجوز، متقاضیان باید الزامات سختگیرانه ای از جمله رویه های موثر AML/KYC، قابلیت های عملیاتی اثبات شده و یک طرح تجاری روشن را رعایت کنند. شرکت ها همچنین باید امنیت فناوری اطلاعات قوی را برای محافظت در برابر تهدیدات سایبری نشان دهند.

تجزیه و تحلیل هزینه برای دریافت مجوز رمزنگاری در لیتوانی

هزینه مجوز مبادله رمزنگاری در لیتوانی در مقایسه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا رقابتی است، که همراه با فرآیند صدور مجوز ساده، لیتوانی را به یک حوزه قضایی جذاب اقتصادی برای مشاغل ارزهای دیجیتال تبدیل می کند.

مزایای دریافت مجوز رمزنگاری در لیتوانی

تضمین مجوز کریپتو در لیتوانی مزایای قابل توجهی را به کسب و کارها ارائه می دهد، از جمله دسترسی به کل بازار اتحادیه اروپا تحت انطباق با مقررات، اعتبار افزایش یافته و پتانسیل رشد و مقیاس پذیری قابل توجه.

فرصت های سرمایه گذاری در بازار کریپتو لیتوانی

لیتوانی نه تنها از نظر محیط نظارتی و اقتصادی قابل دسترسی است، بلکه هزینه های عملیاتی بالقوه کمتری را نیز ارائه می دهد. در دسترس بودن ارزان‌ترین مجوز رمزنگاری در لیتوانی آن را به مقصدی مناسب برای استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های مستقری تبدیل می‌کند که به دنبال به حداکثر رساندن کارایی سرمایه‌گذاری خود هستند.

پیمایش فروش و انتقال مجوزهای رمزنگاری

فرصت هایی برای خرید مجوز صرافی موجود در لیتوانی برای فروش وجود دارد که می تواند ورود به بازار را تسریع کند. با این حال، بررسی دقیق و درک چارچوب های قانونی برای اطمینان از یک معامله روان ضروری است.

نتیجه‌گیری: لیتوانی مورد قانع‌کننده‌ای برای کسب‌وکارهای رمزارز به‌دنبال ایجاد یا گسترش حضور خود در اروپا است. با یک چارچوب نظارتی مطلوب، هزینه های رقابتی و دسترسی استراتژیک به بازار، دریافت مجوز صرافی رمزارز در لیتوانی گامی عالی برای تضمین موقعیت در اقتصاد جهانی کریپتو است.