लिथुआनिया में क्रिप्टो लाइसेंस
क्रिप्टो व्यवसाय के संचालन और विनियमन के लिए लिथुआनियाई सरकार से आधिकारिक अनुमति है, जो इसे उन कुछ यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में से एक बनाती है जहां क्रिप्टोकरेंसी के साथ कानूनी वित्तीय लेनदेन संभव है। लिथुआनियाई सरकार FIAT (पारंपरिक वित्तीय सेवाओं) और इलेक्ट्रॉनिक मनी (ई-मनी) के साथ-साथ आभासी मुद्राओं का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करती है।
लिथुआनिया में आभासी मुद्राओं के लिए लाइसेंसिंग दो रूपों में उपलब्ध है:
क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक एक्सचेंज लाइसेंस (क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक एक्सचेंज लाइसेंस)। ऐसा लाइसेंस कंपनियों को पूंजी के लिए, या किसी अन्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए क्रिप्टोकरेंसी का आदान-प्रदान करने और सेवाओं के लिए शुल्क प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।</p >
क्रिप्टो वॉलेट के लिए कस्टोडियन लाइसेंस (क्रिप्टो वॉलेट के लिए कस्टोडियन लाइसेंस)। क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट को एक लाइसेंस प्राप्त कंपनी द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है, जिसमें एन्क्रिप्टेड क्लाइंट कुंजी का निर्माण और भंडारण शामिल है।
लिथुआनिया क्रिप्टो लाइसेंस
पैकेज «लिथुआनिया में कंपनी और क्रिप्टो लाइसेंस» |
9,900 यूरो |
- किसी कंपनी की स्थापना या पहले से स्थापित किसी कंपनी की खरीद
- शेयर पूंजी के पंजीकरण में 125,000 यूरो का योगदान
- कंपनियों के लिए कानूनी दस्तावेज़ तैयार करना
- राज्य सामाजिक बीमा निधि रोजगार/केवाईसी/एएमएल अधिकारी और सूचना के साथ सहायता
- एक वर्ष के लिए, विनियस बिजनेस सेंटर कानूनी पता होगा
- क्रिप्टोकरेंसी कंपनी के बिजनेस मॉडल और संरचना का विश्लेषण
- कंपनी केवाईसी/एएमएल प्रक्रियाएं और प्रक्रियात्मक नियम
- लिथुआनियाई एफसीआईएस और बिजनेस रजिस्टरों को सूचनाएं जमा करना
- सरकार के साथ कंपनी पंजीकृत करने के लिए शुल्क
- सरकार द्वारा जारी क्रिप्टोग्राफी के लिए लाइसेंस शुल्क
- पांच घंटे की सामान्य काउंसलिंग
अतिरिक्त सेवाएँ
1,500 EUR | |
2,000 EUR | |
400 EUR |
सामान्य नियम
प्रक्रिया के दौरान प्राधिकरण के लिए अधिक जानकारी और क्रिप्टोग्राफ़िक कंपनी की गतिविधियों के गहन विवरण का अनुरोध करना संभव है। जैसे ही सभी आवश्यक डेटा एकत्र कर लिया जाता है और पूरा हो जाता है, लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है।
दस्तावेजों के पूरे पोर्टफोलियो के साथ सिस्टम में एक वर्चुअल फर्म को सही ढंग से चिह्नित करने के लिए, लाइसेंस प्राप्त करने के बाद इसकी संरचना में कोई भी बदलाव (मालिक, बोर्ड के सदस्यों, लाभार्थियों, कर्मचारियों के पते) लाइसेंस प्राप्त होने के बाद किया जाना चाहिए। प्राप्त किया गया.
लिथुआनियाई बिजनेस रजिस्टर क्रिप्टोग्राफी के लिए लाइसेंस आवेदन पत्र प्रदान करता है और एफसीआईएस के नियंत्रण में है। यह लिथुआनियाई पुलिस और सीमा पुलिस विभाग के भीतर एक विभाग है जिसका एक अनूठा कार्य है। अधिक जानकारी के लिए लिथुआनिया के क्रिप्टोग्राफी नियम देखें।
जनवरी 2020 का आदेश V-5, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को नियंत्रित करता है, आभासी मुद्रा व्यवसायों पर लागू होता है।
लाइसेंसिंग प्रक्रिया
आभासी मुद्रा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लिथुआनिया में सीमित देयता कंपनियों (यूएबी) को शामिल करने की आवश्यकता है। कंपनी की अधिकृत पूंजी के लिए न्यूनतम 2500 यूरो आवश्यक है। क्रिप्टो कंपनी के निर्माण के लिए प्रॉक्सी द्वारा लिथुआनिया जाने या लिथुआनियाई निवासी के इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंपनी को पूरी तरह से दूरस्थ रूप से बनाया जा सकता है।
क्रिप्टोकरेंसी संरचनाओं के लिए कम से कम एक सदस्य की आवश्यकता होती है, जो मालिक और बोर्ड सदस्य दोनों हो सकते हैं। एएमएल, एक क्रिप्टोग्राफ़िक कंपनी, उसे भी नियुक्त करती है।
मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के लिए लिथुआनिया में रहना आवश्यक नहीं है। हालाँकि, उसके पास उद्योग में कुछ अनुभव और अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए।
अनुमत व्यवसाय द्वारा एएमएल/केवाईसी नियमों के अनुसार प्रत्येक आगंतुक और स्थानांतरण की गहन समीक्षा की जानी चाहिए। एफसीआईएस पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा एएमएल/केवाईसी नियमों के बारे में पूछताछ की जा सकती है। लिथुआनिया में आभासी मुद्रा विनिमय ऑपरेटर के रूप में काम करने वाली कानूनी संस्थाओं की सूची .
कंपनी के लिए आवश्यकताएँ
क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को निम्नलिखित आवश्यकताओं का पालन करना होगा:
- सभी ग्राहकों के लिए पहचान प्रक्रियाएं और पहचान जांच आयोजित की जानी चाहिए;
- नियामकों को ग्राहक डेटा तक पहुंच होनी चाहिए;
- कंपनी में एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया मौजूद होनी चाहिए;
- KYC/AML के अनुपालन के लिए अनुपालन अधिकारी की आवश्यकता होती है
- वित्तीय अपराध जांच सेवा (FCIS) को सूचित किया जाना चाहिए।
निदेशक मंडल के सदस्यों के साथ-साथ कंपनी के मालिकों की प्रतिष्ठा बेदाग होनी चाहिए और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
लिथुआनिया के विदेशियों/गैर-निवासियों के लिए विदेश में रहते हुए कानूनी रूप से क्रिप्टो गतिविधियों में संलग्न होने के लिए, क्रिप्टो कंपनी के मालिकों और बोर्ड के सदस्यों के लिए भौतिक उपस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं है।
लिथुआनिया में क्रिप्टोकरेंसी लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करना आवश्यक है:
सभी प्रतिभागियों के पासपोर्ट एपोस्टिल्ड होने चाहिए
प्रोजेक्ट में सभी प्रतिभागियों का सीवी
यह महत्वपूर्ण है कि बोर्ड की व्यवसाय में अच्छी प्रतिष्ठा हो विश्व (कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं)
आवेदन प्रक्रिया के भाग के रूप में, एक एएमएल अधिकारी को यह साबित करना होगा व्यवसाय में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, साथ ही वे प्रासंगिक शिक्षा, कौशल और अनुभव से संबंधित दस्तावेज़ भी प्रदान करते हैं
KYC/AML अधिकारियों को तीसरे पक्ष के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिनके साथ ए सहयोग समझौता हो गया है
कंपनी के मालिकों/बोर्ड सदस्यों पर आधारित कोई प्रतिबंध नहीं है उनके निवास के देश पर.
KYC/AML प्रक्रियाएं, प्रक्रियात्मक नियम और व्यवसाय योजना</p >
लाभ
परियोजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्रता से करें
उपयोग के लिए तैयार समाधान उपलब्ध है
पूर्णतः दूरस्थ समाधान संभव हैं
कार्यालय होने की कोई आवश्यकता नहीं है
कंपनी के सदस्यों के लिए आवश्यकताएँ
- मालिकों (प्राकृतिक या कानूनी) का मौजूद होना ज़रूरी है। मौजूदा स्थिति में, कंपनी के सदस्यों पर उनकी राष्ट्रीयता या निवास स्थान के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- बोर्ड में एक मालिक अवश्य होना चाहिए (यह एक ही मालिक हो सकता है)। नागरिकता और निवास प्रतिबंधित नहीं हैं। वर्तमान में, कंपनी के सदस्यों को उनकी राष्ट्रीयता या निवास के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जाता है।
- एएमएल अनुपालन के लिए जिम्मेदार अधिकारी (एक ही मालिक हो सकता है)। नागरिकता और निवास प्रतिबंधित नहीं हैं। FCIS आवश्यकताओं और पेशेवर अनुभव का अनुपालन आवश्यक है।
- कंपनी में एक कार्यालय स्थित है। वर्चुअल ऑफिस के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- आवेदन के समय सभी लाभकारी मालिकों (यूबीओ) का डेटा प्रदान करना आवश्यक है।
लिथुआनिया
कैपिटल |
जनसंख्या |
मुद्रा |
GDP |
विल्नियस | 2,801,000 | EUR | $24,032 |
आवश्यक दस्तावेज़
क्रिप्टोक्यूरेंसी लाइसेंस के लिए आवेदन की समीक्षा करने और तैयार करने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी:
- मूल देश से एक वैध पासपोर्ट प्रति
- रिमोट स्टार्ट-अप और लाइसेंस आवेदन के मामले में, पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) की आवश्यकता होती है
- कंपनी का बिजनेस मॉडल और उसकी गतिविधियों का विस्तृत विवरण
- क्रिप्टो लाइसेंस प्रतिभागियों के सीवी/अनुभव और शिक्षा के सारांश
- वेबसाइट का पता जो क्रिप्टोकरेंसी सेवाएं प्रदान करेगी
- मालिक, बोर्ड सदस्य, अंतिम लाभार्थी (यूबीओ) या एएमएल अधिकारी के आपराधिक रिकॉर्ड की एक प्रति (3 महीने से अधिक पुरानी नहीं)
रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ
कर अधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी कंपनी की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। लिथुआनियाई कंपनियों को अन्य कंपनियों की तरह ही लेखांकन प्रदान करना होगा। क्रिप्टो कंपनियों को नियामकों को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एफसीआईएस हमेशा उनकी गतिविधियों के बारे में नुस्खे और अनुरोध करने में सक्षम है। अनिवार्य रूप से, एफसीआईएस के लिए आवश्यक है कि क्रिप्टो परियोजनाएं एएमएल/केवाईसी आवश्यकताओं का अनुपालन करें, जैसे क्रिप्टो परियोजनाओं से ग्राहक डेटा एकत्र करना और अनुरोध पर इसे नियामक को उपलब्ध कराना।
लिथुआनिया में आभासी मुद्रा कंपनियों का कराधान
- वैट क्रिप्टो एक्सचेंज सेवाओं पर लागू नहीं होता है।
- क्रिप्टोकरेंसी ऑफ़र पर वैट आवश्यक है
- क्रिप्टोकरेंसी लाभ पर 15% कर लगता है। 10 से कम कर्मचारियों और 300,000 यूरो से कम टर्नओवर वाले छोटे व्यवसायों पर कर लगाया जाता है।
- आय पर दिए गए लाभांश पर 15% कर लगता है।
क्रिप्टो गतिविधि के प्रकार के आधार पर, कर अलग-अलग होते हैं। एक्सचेंज, नेस्टिंग या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त टोकन पर कर नहीं लगाया जाता है।
लिथुआनिया में क्रिप्टो कंपनी पंजीकरण
2024 में लिथुआनिया में एक क्रिप्टोकरेंसी कंपनी का पंजीकरण ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और डिजिटल संपत्ति में रुचि रखने वाले उद्यमियों के लिए एक आशाजनक दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। लिथुआनिया अपने अनुकूल नियामक वातावरण, पारदर्शी कानून और नवाचार के प्रति खुलेपन से आकर्षित करता है। लेख इस देश में एक क्रिप्टोकरेंसी कंपनी को पंजीकृत करने की प्रक्रिया से संबंधित प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करता है, जिसमें संस्थापकों की आवश्यकताएं, अधिकृत पूंजी की राशि और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं।
संस्थापकों के लिए आवश्यकताएँ
लिथुआनिया में एक क्रिप्टोकरेंसी कंपनी को पंजीकृत करने के लिए, संस्थापक व्यक्ति और कानूनी संस्थाएं दोनों हो सकते हैं, और जरूरी नहीं कि देश के निवासी हों। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पारित करने और स्थानीय कानून की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी के संस्थापकों और प्रबंधन के पास त्रुटिहीन व्यावसायिक प्रतिष्ठा होनी चाहिए। इसके अलावा, एएमएल (मनी लॉन्ड्रिंग रोधी) और केवाईसी (ग्राहक पहचान) जांच की आवश्यकता हो सकती है।
अधिकृत पूंजी की राशि
लिथुआनिया में एक क्रिप्टोकरेंसी कंपनी के पंजीकरण के लिए अधिकृत पूंजी की न्यूनतम राशि EUR 125,000 है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी को अपना परिचालन शुरू करने से पहले धनराशि कंपनी के खाते में जमा की जानी चाहिए। इस पूंजी का उपयोग व्यवसाय विकास में स्टार्ट-अप लागत और निवेश को कवर करने के लिए किया जा सकता है।
क्रिप्टोकरेंसी गतिविधियों का लाइसेंस
लिथुआनिया में क्रिप्टोकरेंसी गतिविधियों का संचालन करने के लिए, कंपनियों को एक प्रासंगिक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जो लिथुआनियाई एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। लाइसेंस के दो मुख्य प्रकार हैं:
- क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज लाइसेंस:कंपनी को फिएट मनी के लिए क्रिप्टोकरेंसी और इसके विपरीत, साथ ही क्रिप्टोकरेंसी के लिए क्रिप्टोकरेंसी का आदान-प्रदान करने की अनुमति देता है।
- क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट सेवा लाइसेंस:ग्राहक की ओर से क्रिप्टोकरेंसी कुंजी भंडारण और प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए आवश्यक है।
लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में एएमएल/केवाईसी आवश्यकताओं सहित लिथुआनियाई कानून के साथ कंपनी के अनुपालन की पुष्टि करने वाला एक आवेदन और दस्तावेजों का एक सेट जमा करना शामिल है।
कर विनियमन
लिथुआनिया में क्रिप्टोकरेंसी कंपनियां सामान्य कर विनियमन के अधीन हैं। कॉर्पोरेट आयकर 15 प्रतिशत है, लेकिन 300,000 यूरो से कम वार्षिक राजस्व वाले छोटे व्यवसायों पर 0-5 प्रतिशत की कम दर लागू होती है। क्रिप्टोकरेंसी के साथ लेनदेन करते समय वैट और अन्य कर पहलुओं पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है।
निष्कर्ष
लिथुआनिया में एक क्रिप्टोकरेंसी कंपनी का पंजीकरण करने से यूरोपीय डिजिटल एसेट मार्केट तक पहुँचने के अनूठे अवसर मिलते हैं। देश क्रिप्टो व्यवसायों के लिए एक आकर्षक विनियामक और कर वातावरण प्रदान करता है, लेकिन इस क्षेत्र में सफलता के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने और सभी स्थानीय कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है। उद्यमियों को सलाह दी जाती है कि वे लिथुआनिया में अपने संचालन को पूर्ण अनुपालन और अनुकूलित करने के लिए स्थानीय कानूनी और वित्तीय विशेषज्ञों से परामर्श करें।
लिथुआनिया में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस
लिथुआनिया में एक क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस कंपनियों के लिए डिजिटल संपत्ति के क्षेत्र में काम करने और क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के व्यापक अवसर खोलता है। लिथुआनिया, अपनी प्रगतिशील नियामक नीति और नवाचार के प्रति खुलेपन के कारण, कई उद्यमियों को आकर्षित करता है जो यूरोपीय बाजार में क्रिप्टोकरेंसी व्यवसाय में संलग्न होना चाहते हैं। इस लेख में, आइए लिथुआनिया में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस प्राप्त करने के प्रमुख पहलुओं, ऐसे लाइसेंस वाली कंपनी द्वारा प्रदान की जा सकने वाली सेवाओं, रिपोर्टिंग आवश्यकताओं और इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों पर नज़र डालें।
क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस वाली कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ
एक कंपनी जिसने लिथुआनिया में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस प्राप्त किया है, वह सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान कर सकती है, जिनमें शामिल हैं:
- क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज:फिएट मनी के लिए या विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी के बीच क्रिप्टोकरेंसी खरीदें और बेचें।
- कस्टोडियल सेवाएँ:ग्राहकों की क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों को उच्च स्तर की सुरक्षा के साथ संग्रहीत करना।
- ICO/STO: कंपनियों के लिए प्रारंभिक सिक्का पेशकश या टोकनयुक्त प्रतिभूतियों का आयोजन और संचालन।
- डेवलपर्स के लिए APIप्रदान करना: अन्य सेवाओं और अनुप्रयोगों के साथ एकीकरण के लिए API विकसित करना और प्रदान करना।
ग्राहकों के साथ काम करना
क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस वाली एक कंपनी निजी निवेशकों और कॉर्पोरेट ग्राहकों दोनों के साथ काम कर सकती है, जो उन्हें क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्रदान करती है, साथ ही डिजिटल परिसंपत्तियों में निवेश से संबंधित अतिरिक्त सेवाएं भी प्रदान करती है। ग्राहकों के साथ काम करने का एक महत्वपूर्ण पहलू एएमएल (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग) और केवाईसी (ग्राहक सत्यापन) अनुपालन सुनिश्चित करना है, जिसमें ग्राहकों की संपूर्ण पहचान और सत्यापन शामिल है।
रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ
क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज लाइसेंस के तहत काम करने वाली कंपनियों को नियामक की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करना होगा। इसमें वित्तीय लेनदेन रिपोर्ट, प्रबंधन रिपोर्ट और एएमएल/केवाईसी गतिविधि रिपोर्ट प्रदान करना शामिल है। रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का उद्देश्य कंपनी के संचालन की पारदर्शिता सुनिश्चित करना और ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है।
लिथुआनिया में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस प्राप्त करने के लाभ
- नियामक स्पष्टता:लिथुआनिया क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों के लिए एक स्पष्ट और समझने योग्य नियामक वातावरण प्रदान करता है, जो कानूनी जोखिमों को कम करता है।
- यूरोपीय बाजार तक पहुंच:लाइसेंस कंपनी को यूरोपीय संघ के व्यापक बाजार तक पहुंच प्रदान करता है।
- प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता:लाइसेंस होने से ग्राहकों और भागीदारों का विश्वास बढ़ता है, जिससे कंपनी की प्रतिष्ठा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होती है।
- विकास और पैमाने के अवसर: लाइसेंस प्राप्त संचालन कंपनी को अपनी सेवाओं का विस्तार करने और अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने की अनुमति देता है।
निष्कर्ष
लिथुआनिया में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दस्तावेज़ तैयार करने, नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने और संचालन की सुरक्षा और पारदर्शिता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए गहन दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। लाइसेंसिंग से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद, इस प्रक्रिया से मिलने वाले लाभ इसे क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन उद्योग में सफल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बनाते हैं। सही दृष्टिकोण और सभी आवश्यक आवश्यकताओं के अनुपालन के साथ, कंपनी न केवल बाजार में पैर जमाने में सक्षम होगी, बल्कि अपनी क्षमताओं और गतिविधियों के दायरे का भी काफी विस्तार करेगी।
लिथुआनिया में एक क्रिप्टो ट्रेडिंग लाइसेंस प्राप्त करें
हाल के वर्षों में, लिथुआनिया अपनी नवीन नियामक नीतियों और वित्तीय प्रौद्योगिकी के प्रति खुलेपन के कारण क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों के लिए सबसे आकर्षक न्यायालयों में से एक के रूप में उभरा है। इस देश में क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया पारदर्शिता और सापेक्ष सरलता की विशेषता है, जो लिथुआनिया को यूरोपीय संघ में अपने परिचालन का विस्तार करने की चाहत रखने वाले स्टार्टअप और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। इस लेख में, हम प्रासंगिक लाइसेंस प्राप्त करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया, संस्थापकों के लिए आवश्यकताओं और कंपनी स्थापित करने की समय-सीमा पर बारीकी से नज़र डालते हैं।
चरण 1: प्रारंभिक चरण
पहला कदम क्रिप्टोकुरेंसी कंपनियों के लिए लिथुआनिया की विनियामक आवश्यकताओं की गहन समीक्षा करना है। क्रिप्टोकुरेंसी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले कानून से खुद को परिचित करना महत्वपूर्ण है, जिसमें एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) विनियम और नो योर कस्टमर (केवाईसी) प्रक्रियाओं की आवश्यकताएं शामिल हैं।
चरण 2: कानूनी इकाई का पंजीकरण
लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लिथुआनिया में पंजीकृत कानूनी इकाई होना आवश्यक है। पंजीकरण प्रक्रिया में कंपनी का नाम चुनना, कानूनी पता निर्धारित करना, एसोसिएशन के लेखों का मसौदा तैयार करना और लिथुआनियाई कानूनी संस्थाओं के रजिस्टर में पंजीकरण करना शामिल है।
चरण 3: दस्तावेज़ तैयार करना और जमा करना
इस स्तर पर, कंपनी को विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को प्रदर्शित करने वाले दस्तावेजों का एक पैकेज तैयार करके लिथुआनियाई प्रतिभूति बाजार आयोग को प्रस्तुत करना होगा। मुख्य दस्तावेजों में शामिल हैं:
- व्यवसाय मॉडल, राजस्व स्रोतों और प्रबंधन संरचना का वर्णन करने वाली व्यवसाय योजना।
- धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने के उपायों को प्रदर्शित करने वाली एएमएल और केवाईसी नीतियां।
- संस्थापकों और प्रमुख कर्मियों की व्यावसायिक उपयुक्तता का साक्ष्य, जिसमें उनकी जीवनी और वित्तीय क्षेत्र में अनुभव की पुष्टि करने वाले दस्तावेज शामिल हैं।
चरण 4: नियामक के निर्णय की प्रतीक्षा
सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने के बाद, लिथुआनियाई प्रतिभूति बाज़ार आयोग उनकी समीक्षा करेगा। प्रस्तुत दस्तावेज़ की पूर्णता और गुणवत्ता के आधार पर इस प्रक्रिया में कई सप्ताह से लेकर कई महीनों तक का समय लग सकता है।
संस्थापकों के लिए आवश्यकताएँ
- व्यावसायिक प्रतिष्ठा: संस्थापकों और प्रमुख कर्मचारियों की त्रुटिहीन व्यावसायिक प्रतिष्ठा होनी चाहिए और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, विशेषकर वित्तीय अपराधों से संबंधित।
- वित्तीय ताकत: कंपनी को यह प्रदर्शित करना होगा कि उसके पास परिचालन शुरू करने और बनाए रखने के लिए पर्याप्त पूंजी है।
- पेशेवर अनुभव: वित्त में पृष्ठभूमि और क्रिप्टोकरेंसी बाजार की समझ होना जरूरी है।
कंपनी निगमन का समय
दस्तावेज़ तैयार करने से लेकर लाइसेंस प्राप्त करने तक की समग्र प्रक्रिया में दस्तावेज़ीकरण की जटिलता और आवेदन की नियामक की समीक्षा की गति के आधार पर 1 से 6 महीने तक का समय लग सकता है।
निष्कर्ष
लिथुआनिया में क्रिप्टोकुरेंसी ट्रेडिंग लाइसेंस प्राप्त करना यूरोपीय बाजार में काम करने की इच्छुक कंपनियों के लिए एक आशाजनक अवसर है। उपरोक्त चरणों और आवश्यकताओं का पालन करने से लाइसेंस प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाएगी। पूरी जिम्मेदारी और विस्तार पर ध्यान देने के साथ प्रक्रिया को अपनाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तैयार किए गए दस्तावेज़ों की गुणवत्ता और पूर्णता नियामक द्वारा सकारात्मक निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
यूरोप के लिए अपना प्रवेश द्वार सुरक्षित करना: लिथुआनिया में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस 2024
जैसे-जैसे क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग विश्व स्तर पर विस्तार कर रहा है, लिथुआनिया यूरोपीय बाजार तक पहुंचने के इच्छुक क्रिप्टो व्यवसायों के लिए एक आकर्षक स्थान के रूप में उभरा है। यह लेख लिथुआनिया में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करता है, जिसमें देश के अनुकूल नियामक माहौल, लाइसेंसिंग प्रक्रिया और लिथुआनिया को अपने क्रिप्टो व्यापार आधार के रूप में चुनने के रणनीतिक लाभों पर प्रकाश डाला गया है।
लिथुआनिया में क्रिप्टो लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क
लिथुआनिया ने क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक प्रगतिशील नियामक वातावरण स्थापित किया है, जिसकी देखरेख बैंक ऑफ लिथुआनिया द्वारा की जाती है और यूरोपीय संघ के वित्तीय नियमों द्वारा समर्थित है। देश कई प्रकार के क्रिप्टो लाइसेंस प्रदान करता है, प्रत्येक क्रिप्टोकुरेंसी व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं के अनुरूप है:
- लिथुआनिया में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस: क्रिप्टो-टू-फ़िएट और क्रिप्टो-टू-क्रिप्टो एक्सचेंज सेवाओं के संचालन की अनुमति देता है।
- लिथुआनिया में क्रिप्टो ब्रोकर लाइसेंस: क्रिप्टो लेनदेन की ब्रोकरेज की अनुमति देता है।
- लिथुआनिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग लाइसेंस: क्रिप्टो ट्रेडिंग गतिविधियों में सीधे संलग्न व्यवसायों के लिए।
- लिथुआनिया में VASP क्रिप्टो लाइसेंस: वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के उद्देश्य से, वॉलेट प्रदाताओं और ICOs सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है।
क्रिप्टो लाइसेंसिंग के लिए पात्रता और आवश्यकताएँ
लाइसेंस सुरक्षित करने के लिए, आवेदकों को प्रभावी एएमएल/केवाईसी प्रक्रियाओं, सिद्ध परिचालन क्षमताओं और एक स्पष्ट व्यवसाय योजना सहित कठोर आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। कंपनियों को साइबर खतरों से बचाने के लिए मजबूत आईटी सुरक्षा का भी प्रदर्शन करना चाहिए।
लिथुआनिया में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लागत विश्लेषण
लिथुआनिया लागत में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस अन्य यूरोपीय संघ के देशों की तुलना में प्रतिस्पर्धी है, जो एक सीधी लाइसेंसिंग प्रक्रिया के साथ मिलकर लिथुआनिया को क्रिप्टो व्यवसायों के लिए आर्थिक रूप से आकर्षक क्षेत्राधिकार बनाता है।
लिथुआनिया में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने के लाभ
लिथुआनिया में क्रिप्टो लाइसेंस सुरक्षित करने से व्यवसायों को महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं, जिसमें नियामक अनुपालन के तहत पूरे यूरोपीय संघ के बाजार तक पहुंच, बढ़ी हुई विश्वसनीयता और पर्याप्त विकास और स्केलेबिलिटी की संभावना शामिल है।
लिथुआनिया के क्रिप्टो बाजार में निवेश के अवसर
लिथुआनिया न केवल विनियामक और आर्थिक वातावरण के मामले में सुलभ है, बल्कि संभावित रूप से कम परिचालन लागत भी प्रदान करता है। लिथुआनिया में सबसे सस्ते क्रिप्टो लाइसेंस की उपलब्धता इसे स्टार्टअप और स्थापित फर्मों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाती है जो अपनी निवेश दक्षता को अधिकतम करना चाहते हैं।
क्रिप्टो लाइसेंस की बिक्री और हस्तांतरण को नेविगेट करना
बिक्री के लिए लिथुआनिया में मौजूदा क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस खरीदने के अवसर हैं, जिससे बाजार में प्रवेश में तेजी आ सकती है। हालाँकि, सुचारू लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से परिश्रम और कानूनी ढांचे की समझ आवश्यक है।
निष्कर्ष: लिथुआनिया यूरोप में अपनी उपस्थिति स्थापित करने या विस्तार करने की चाहत रखने वाले क्रिप्टो व्यवसायों के लिए एक आकर्षक मामला प्रस्तुत करता है। एक अनुकूल नियामक ढांचे, प्रतिस्पर्धी लागत और रणनीतिक बाजार पहुंच के साथ, लिथुआनिया में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस प्राप्त करना वैश्विक क्रिप्टो अर्थव्यवस्था में स्थिति सुरक्षित करने की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम है।
“लिथुआनिया में कानूनी संस्थाओं के पंजीकरण से जुड़ी बारीकियों की गहरी समझ रखने वाले एक अनुभवी कानूनी पेशेवर के रूप में, मैं आपके प्रयासों का समर्थन करने के लिए आपको संपूर्ण और नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मेरा समर्पण यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आपको नियामक ढांचे को नेविगेट करने और लिथुआनिया में अपनी परियोजनाओं के साथ प्रभावी ढंग से प्रगति करने के लिए प्रासंगिक और सुलभ जानकारी प्राप्त हो।”
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों
लिथुआनिया में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?
लिथुआनिया में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:
- लिथुआनियाई कंपनी की स्थापना और पंजीकरण
- कंपनी के लिए न्यूनतम एक कर्मचारी की आवश्यकता है
- कंपनी में एक ऐसा कर्मचारी होना चाहिए जिसे केवाईसी और सुरक्षा नियमों की अच्छी जानकारी हो
- कंपनी के लिए एक लिथुआनियाई पता आवश्यक है
- केवाईसी प्रक्रियाएं कंपनी द्वारा स्थापित की जानी चाहिए
- यह कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह पर्यवेक्षी निकाय को उसकी गतिविधियों और सुरक्षा के बारे में नियमित रिपोर्ट प्रदान करे।
क्या लिथुआनियाई कंपनियां स्थानीय कर प्राधिकरण से संपर्क किए बिना क्रिप्टो गतिविधियों में संलग्न हो सकती हैं?
यह सही है। कॉर्पोरेट करों के अलावा, क्रिप्टो कंपनियां अन्य करों के अधीन भी हैं। लिथुआनिया गणराज्य के वित्त मंत्रालय के तहत राज्य कर निरीक्षणालय उनकी आय की रिपोर्ट करने और कर एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है।
लिथुआनिया का क्रिप्टो लाइसेंस कैसे काम करता है?
क्रिप्टो स्टोरेज वॉलेट लाइसेंस के अधिकृत धारकों द्वारा ग्राहकों को क्लाइंट कुंजी जारी की जा सकती है, और ग्राहक वॉलेट उनकी ओर से कस्टोडियल वॉलेट धारकों द्वारा रखे जा सकते हैं। आभासी मुद्राओं और फिएट मुद्राओं के बीच विनिमय सेवाएं क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस धारकों द्वारा शुल्क के लिए पेश की जा सकती हैं। एक आभासी मुद्रा का दूसरे से आदान-प्रदान भी किया जा सकता है। किसी वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाता के लिए लिथुआनिया में दोनों क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करना संभव है यदि वह दोनों प्रकार की सेवाएं प्रदान करने का इरादा रखता है।
क्या लाइसेंस प्राप्त करना एक लंबी प्रक्रिया है?
लिथुआनिया में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने में 30 दिन लगते हैं। कभी-कभी दस्तावेज़ गुम होने के कारण प्रक्रिया में देरी हो सकती है।
क्रिप्टो कंपनियों का स्वामित्व गैर-लिथुआनियाई निवासियों के पास हो सकता है?
यह सही है। सीमित समय के लिए लिथुआनिया का दौरा करते समय, आप नोटरी के माध्यम से एक क्रिप्टो कंपनी स्थापित कर सकते हैं या प्रक्रिया को पूरी तरह से दूर से पूरा कर सकते हैं। फिर भी, लिथुआनिया में एक ट्रस्टी अवश्य होना चाहिए जो संस्थापक की ओर से कार्य करेगा।
एक लिथुआनियाई क्रिप्टो कंपनी के बोर्ड में ऐसे सदस्य हो सकते हैं जो लिथुआनियाई निवासी नहीं हैं?
In fact, yes.
क्या बिना बैंक खाते के लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है?
लाइसेंस प्राप्त करने के बाद बैंक खाता खोलना संभव है।
क्या कोई आभासी मुद्रा सेवा प्रदाता न्यूनतम अधिकृत पूंजी के साथ काम कर सकता है?
आभासी मुद्रा सेवा प्रदाताओं के पास न्यूनतम अधिकृत पूंजी 2500 यूरो होनी चाहिए।
क्रिप्टो-लाइसेंस की अवधि क्या है?
लिथुआनिया में, क्रिप्टोकरेंसी लाइसेंस अनिश्चित काल के लिए जारी किए जाते हैं
क्रिप्टोकरेंसी को अधिकृत पूंजी के रूप में जमा किया जा सकता है?
क्रिप्टो भुगतान की अभी अनुमति नहीं है, लेकिन कुछ वित्तीय सेवा प्रदाता अधिक लचीली नीतियां विकसित कर रहे हैं। भविष्य में यह विकल्प पेश किया जा सकता है.
एक क्रिप्टो कंपनी की चार्टर पूंजी का भुगतान किस प्रकार किया जाता है?
आवेदकों से यूरो (ईयूआर) में अधिकृत पूंजी जमा करना आवश्यक है।
यदि आप एक कंपनी खोलना चाहते हैं और लिथुआनिया में क्रिप्टो-लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पूंजी कब जमा करनी होगी?
लिथुआनिया में एक कंपनी स्थापित करने के लिए, आवेदकों को न्यूनतम अधिकृत पूंजी जमा करनी होगी। इस चरण को पूरा किए बिना किसी कंपनी को स्थानीय अधिकारियों के साथ पंजीकृत नहीं किया जा सकता है।
लिथुआनिया में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने के क्या लाभ हैं?
लिथुआनिया देश तकनीकी विकास को बहुत तेज़ी से लागू करता है, और उन लोगों के लिए उत्कृष्ट स्थितियाँ प्रदान करता है जो व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं और क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:
- पूरी प्रक्रिया को दूरस्थ रूप से पूरा करना संभव है
- पूंजीकरण आवश्यकताएँ कम हैं
- महज 30 दिनों में प्रक्रिया पूरी की जा सकती है
- वहां 15 प्रतिशत कॉर्पोरेट कर की दर है, जो कई अन्य यूरोपीय संघ के देशों की तुलना में कम है।
लिथुआनिया में क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों का ऑडिट किया जाता है?
वास्तव में, हाँ. लिथुआनियाई वित्तीय अपराध जांच सेवा (एफसीआईएस) दोनों प्रकार के क्रिप्टो लाइसेंस धारकों की निगरानी करती है।
क्या लिथुआनिया में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए कोई उपाय मौजूद हैं?
प्रत्येक क्रिप्टो कंपनी की आंतरिक प्रक्रियाओं की निगरानी एक सुरक्षा विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रासंगिक नियमों का पालन किया जाए। लिथुआनियाई वित्तीय अपराध जांच सेवा (एफसीआईएस) सभी क्रिप्टो कंपनियों की निगरानी और ऑडिट करती है।
क्या लिथुआनिया में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने में कोई कठिनाई है?
लिथुआनिया में दूरस्थ आधार पर एक कंपनी स्थापित करने के लिए गैर-निवासियों की ओर से एक ट्रस्टी नियुक्त किया जाना चाहिए। यदि कोई अनिवासी इसे स्वयं करना चाहता है, तो उन्हें देश में उपस्थित होना होगा और एक नोटरी ढूंढना होगा जो उनकी सहायता कर सके।
क्या कोई लिथुआनियाई क्रिप्टो कंपनी बैंक खाता खोल सकती है?
हालिया बदलाव के मुताबिक, जो लोग लिथुआनिया में कंपनी स्थापित करना चाहते हैं, वे अब स्थानीय बैंकों तक ही सीमित नहीं हैं। कंपनियां क्रेडिट यूनियनों और डिजिटल बैंकों में भी खाते खोल सकती हैं। जिन बैंकों और वित्तीय संस्थानों में कंपनियां खाते खोल सकती हैं, उनकी पूरी सूची बैंक ऑफ लिथुआनिया द्वारा संकलित और अद्यतन की जाती है।
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