Licence de courtage à Chypre

Une assistance juridique pour l’obtention d’une licence (y compris les licences Forex STP et Market Maker) est nécessaire pour garantir que l’ensemble des documents du demandeur répond aux exigences de la législation chypriote et que les activités de la société répondent aux exigences existantes du régulateur.

Depuis 2001, la Commission chypriote des valeurs mobilières et des changes (CySEC) autorise les activités financières à Chypre.

Depuis 2004, Chypre est membre de l’Union européenne, ce qui permet à une entreprise agréée de courtage à Chypre de certifier (activités sur le territoire de l’État membre de l’UE sur notification) ses services sur le territoire de l’UE, ainsi qu’en Islande, en Norvège et au Liechtenstein. . En 2012, la CySEC est devenue le premier organisme de réglementation à réglementer les options binaires en tant qu’instrument financier.

Avantages de l’obtention d’une licence de courtage à Chypre

1. Chypre est membre de l’UE. L’obtention d’une licence vous permet d’exercer des activités financières sur tous les territoires de l’Espace économique européen (conformément à la directive européenne de 2004 « Sur les marchés d’instruments financiers » (MIFID)) ;
2. L’un des impôts sur le revenu les plus bas de l’UE : 12,5 % (transactions sur le territoire de Chypre) et 0 % (transactions en dehors du pays).
3. La législation chypriote en matière de réglementation financière est harmonisée conformément aux directives de l’UE et contient un certain nombre d’exigences harmonisées et confirmées pour les titulaires de licence. Options binaires et Forex légalement réglementés ;
4. Pour les employés étrangers de l’entreprise, il n’y a pas d’impôt sur le revenu ; 5. Procédure relativement rapide et peu coûteuse pour obtenir une licence de courtier Forex.

Législation réglementant les activités de courtage à Chypre : Directive européenne de 2004 « sur les marchés d’instruments financiers » (MIFID),  Loi chypriote de 2007 sur les services et activités d’investissement et les marchés réglementés.

Procédure d’autorisation pour les activités de courtage à Chypre

Le demandeur doit préparer et soumettre un ensemble de documents à la CySEC.  L’entreprise du candidat doit répondre aux exigences suivantes :

• Le bureau de la société d’investissement doit être situé à Chypre et les principales activités de la société doivent être exercées à Chypre ;
• L’entreprise doit payer la contribution requise par l’intermédiaire de la Banque centrale de Chypre ; le montant final dépend de la gamme de services fournis. En outre, des frais doivent être payés pour devenir membre de l’Association des sociétés d’investissement internationales de Chypre (ACIIF) ;
• Pour obtenir une licence de courtage à Chypre, vous devez présenter un certificat de la banque confirmant l’existence d’un compte ;
• La présence d’un spécialiste de la lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent (Compliance Officer), d’un gestionnaire des risques, ainsi que d’un auditeur interne dans l’effectif de l’entreprise. Aussi, l’entreprise doit disposer d’un conseil d’administration, d’un secrétaire, d’un comptable, de chefs des services de courtage, financiers et informatiques, de traders. Certains postes peuvent être cumulés, mais constituent une qualification requise pour les personnes occupant le poste d’administrateur ;
• Plan commercial de l’entreprise ;
• Plan triennal pour une société financière ;
• La société de courtage doit préparer une politique en matière de fraude et de blanchiment d’argent ainsi qu’une politique KYC (« Connaissez votre client ») ;
• Certificat d’absence de casier judiciaire de chaque employé occupant un poste de direction ;
• Informations sur l’absence de statut de faillite pour chaque employé occupant un poste de direction ;
• La CySEC doit s’assurer que l’entreprise candidate dispose du capital autorisé. Le montant du capital autorisé dépend des services fournis par :
  • consultant en investissement – ​​50 000 euros
  • courtier-agent – ​​125 000 euros
  • fournisseur de liquidité (market maker) – 725 000 euros

La Securities and Exchange Commission de Chypre est tenue de prendre sa décision dans les 6 mois suivant la réception de la demande – si tous les documents nécessaires sont soumis correctement, le processus d’autorisation ne dure pas plus de 4 mois.

Regulated United Europe fournit un soutien juridique complet pour l’obtention d’une licence de courtage à Chypre, y compris l’enregistrement de la société, la préparation, la traduction et la certification de l’ensemble des documents, la négociation avec les représentants de la CySEC, et consulter le client à toutes les étapes de la licence. Le coût de mise en œuvre de votre projet dépend des services proposés et est clarifié et convenu avec les avocats de notre société lors de l’analyse initiale de votre projet.