SVG-FOREX-LIZENZ

Saint Vincent und die Grenadinen (SVG) ist ein Inselstaat liegt in der Karibik, bestehend aus der Hauptinsel von Saint Vincent und eine Gruppe von kleineren Inseln, bekannt als die Grenadinen. Es ist ein Mitglied des Commonwealth of Nations, wodurch der britische monarch Staatsoberhaupt. SVG-Finanz-Behörde nicht gewähren forex-Lizenzen, aber Freigaben für forex-Aktivitäten, solange SVG-registrierten forex-Unternehmen kann geben Sie eine gültige Lizenz von der Regulierungsbehörde Ihre Ziel Markt, und treffen Sie andere Allgemeinen regulatorischen Anforderungen.

Vorteile

FOREX VORSCHRIFTEN SVG

Bis Anfang 2023, SVG forex-Unternehmen wurden unregulierte und nicht eine Lizenz benötigen. Jedoch, am 6. Januar 2023, die Financial Oversight Committee von Saint Vincent und die Grenadinen eine Richtlinie erlassen, die vorschreiben, dass alle forex-Broker Geschäfte innerhalb des Landes zu liefern validierte Kopien Ihrer forex-Lizenzen, die von den ausländischen Behörden in Ihren jeweiligen operationellen Ländern. Diese Broker wurden verpflichtet, einen gültigen Lizenzen von März 10, 2023, zu vermeiden Bußgelder oder die Beendigung des Geschäfts.

Diese regulatorischen Veränderungen auch Auswirkungen auf potenzielle forex-Broker auf der Suche zu etablieren Operationen in SVG. Zusätzlich zu den standard-business-Registrierung Anforderungen, Sie sind jetzt verpflichtet der Bezug der erforderlichen Lizenzen von den Behörden in bestimmten Regionen eingesetzt werden, wo Sie beabsichtigen, zu verfolgen Ihre business-Aktivitäten (D. H. wo sich Ihre Kunden befinden). Wenn diese Regionen nicht erfordern eine forex-Lizenz, es ist notwendig, einen solchen Beweis von der jeweiligen Regulierungsbehörde.

Die Financial Services Authority (FSA) ist die nationale Regulierungsbehörde supervising financial services, einschließlich forex-Unternehmen in SVG. Die SVG-FSA spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Integrität und Stabilität des Finanzsektors in SVG durch die Durchführung der Laufenden Aufsicht von lizenzierten Unternehmen. Unter anderem Vorschriften, die SVG-FSA erzwingt anti-Geldwäsche und Bekämpfung der Finanzierung von Terrorismus (AML/CFT) Vorschriften zur Verhinderung des illegalen finanziellen Aktivitäten. Da SVG ein Mitglied der Caribbean Financial Action Task Force, einer der FATF regionalen Gruppen, die SVG-FSA angenommen hat, die FATF-Risiko-basierten Ansatz erzwingt strenge, International anerkannte Vorschriften.

Jedoch, die SVG-FSA nicht gewähren forex-spezifische Lizenzen und nicht zu regulieren, zu überwachen oder zu beaufsichtigen SVG forex-Unternehmen innerhalb eines dedicated regulatory framework. Der Umfang der Aufsicht über solche Unternehmen, die nicht weiter geht, als um sicherzustellen, dass Sie Ihren Verpflichtungen gemäß der Business Companies (Amendment and Consolidation) Act oder Gesellschaften mit Beschränkter Haftung, Gesetz und andere Allgemeine Vorschriften.

Darüber hinaus werden die folgenden Rechtsakte und Bestimmungen, sind oder sind möglicherweise für SVG-forex-Unternehmen:

• Memorandum über die Anforderungen an die Unternehmen (BCs) und Limited Liability Companies (LLCs) Engaging in FOREX Business Activity
• Financial Services Authority Act von 2011
• Securities (Licensing) Act of 2011
• Consumer Protection (Fair Trading) Handeln
• International Business Companies Act, 2007
• Foreign Exchange Control Act
• Cybersecurity und Datenschutz-Bestimmungen
• Der Erlös des Crime Act von 2013
• Anti-Terrorism Act 2023
• Anti-Geldwäsche-und Terrorismusfinanzierung Vorschriften von 2014
• Anti-Geldwäsche-und Terrorismusfinanzierung Code 2017
• Geld-Dienstleistungen-Geschäft (Amendment) Act 2022

Die Anti-Geldwäsche-und Terrorismusfinanzierung Vorschriften von 2014 zielt auf die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch SVG-based financial services. Es legt Regeln für den Aufbau und die Aufrechterhaltung customer due diligence (CDD) – Maßnahmen und der Laufenden überwachung. Es gibt auch Aufzeichnungen von Richtlinien und Verfahren, details, die Verpflichtungen zu melden verdächtige Transaktionen an die zuständigen Behörden und fördert die kontinuierliche compliance-und reporting-Pflichten.

SO BAUEN SIE EINEN FOREX-UNTERNEHMEN IN SVG

Die Einbeziehung eines forex-Unternehmen in SVG kann bis zu 2 Monate dauern, die enthält die SVG-FSA Prozess der Zulassung für forex-Aktivitäten. Die genaue Dauer hängt von der Komplexität der Geschäftstätigkeit des Antragstellers Aktivitäten, die Qualität der eingereichten Unterlagen, und der Arbeitsbelastung der Behörde. Die am häufigsten verwendeten Optionen der Unternehmensstruktur in der SVG enthalten eine International Business Company (IBC) und eine Limited Liability Company (LLC).

IBCs werden oft gewählt, der für die internationalen Geschäftsaktivitäten, einschließlich des Handels, und sind nicht zulässig Handel oder andere geschäftliche Aktivitäten in der SVG. LLCs können sich auch in internationale Aktivitäten, verwendet werden für ein breiteres Spektrum von Aktivitäten, und kann bevorzugt werden, die für bestimmte Partnerschaften oder joint ventures. Wählen Sie die Struktur, dient Ihre business-Ziele und Tätigkeiten am besten sollten Sie berücksichtigen, solche Eigenschaften als Eigentums -, management-Struktur und die Flexibilität, die reporting-Anforderungen und regulatorische compliance.

Forex-Unternehmen wählen oft SVG großpackmittel (IBC), die wichtigsten Merkmale sind wie folgt:

• Mindestens ein Aktionär
• Mindestens ein director
• Ein örtlicher registrierter Vertreter verantwortlich für die amtlichen Mitteilungen empfangen
• Es gibt keine bestimmte minimale Eigenkapitalanforderungen für SVG-IBC
• Die Namen der Aktionäre und Direktoren sind nicht Teil der öffentlichen Aufzeichnung zu sorgen, dass ein Höchstmaß an Privatsphäre und Vertraulichkeit
• SVG IBC profitieren Sie von den günstigen steuerlichen Behandlung
• Es gibt keine Voraussetzung, um die Datei Jahresabschlüsse oder geprüften Konten mit Behörden (obwohl großpackmittel (IBC) werden erwartet, um die richtige financial records)

Die folgenden Dokumente sind in der Regel erforderlich zu integrieren, die ein forex-Unternehmen in SVG:

• Memorandum of Association
• Satzung
• Eine Business-Plan
• Dokumentation, Detaillierung Unternehmensstruktur, einschließlich der Namen und Kontaktinformationen von Direktoren, Aktionäre und Offiziere
• Kopien der Pässe der Gesellschaft die Aktionäre, Direktoren und andere wichtige Personal
• Nachweis der Wohnadresse (z.B., Rechnungen oder Kontoauszüge) der Verwaltungsräte und Aktionäre
• Lebensläufe der Geschäftsführung, Nachweis Ihrer Qualifikation und Erfahrung in der forex-Industrie
• Nachweis der keine Vorstrafen für die Aktionäre, Direktoren und andere wichtige Personal
• Nachweis des registrierten Agenten in SVG
• Beweis Sitz in SVG
• Eine beglaubigte Kopie der forex-Lizenz von der GERICHTSBARKEIT, wo die Gesellschaft bietet oder beabsichtigt, bieten forex-services oder eine Bestätigung einer Laufenden Anwendung von einer ausländischen Aufsichtsbehörde
• Eine Konformitätserklärung, die bestätigt, dass die Unternehmen wird halten Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften
• Nachweis des besessenen erforderliche minimum capital
• AML/CFT compliance-Dokumentation, Detaillierung entsprechenden internen Richtlinien und Verfahren

Öffnen Sie ein forex-Unternehmen in SVG, sollten Sie die folgenden Schritte:

• Wählen Sie die geeignete Gesellschaftsform für Ihre forex-Firma
• Wählen Sie und buchen Sie ein einzigartiges und kompatible Namen für Ihre forex-Firma
• Benennen Sie einen registrierten Agenten in SVG
• Finden und mieten Sie Ihren Sitz in SVG
• Bereiten Sie alle erforderlichen Dokumente, einschließlich Beglaubigung und die notarielle Beglaubigung der übersetzung, die wir können helfen Sie mit
• Einen Antrag zusammen mit den erforderlichen Dokumenten für die Zulassung von SVG-FSA
• Öffnen Sie ein Geschäftsbank-Konto in SVG zu verwalten Sie Ihr Unternehmen Finanzen und client-Fonds
• Registrieren Sie Ihre Firma mit dem Unternehmen Registrierung, verantwortlich für die Aufrechterhaltung der offiziellen Handelsregister in SVG

Voll funktionsfähig und kompatibel, eine neu gegründete SVG Gesellschaft kann sich auch registrieren, mit folgenden Institutionen:

• Das Inland Revenue Department für steuerliche Zwecke, einschließlich des Erhalts einer Steuer-Identifikationsnummer (TIN)
• Die National-Versicherungs-Dienstleistungen für soziale Sicherheit und Altersversorgung für den Mitarbeiter des Unternehmens
• Die Beschäftigung Standards Division zur Einhaltung der Arbeitsgesetze, einschließlich Fragen im Zusammenhang mit Arbeitsverträgen und Arbeitsbedingungen

FOREX-LIZENZ IN Saint Vincent und die Grenadinen

Anforderungen für SVG Forex-Lizenzbewerber

Um von der SVG FSA die Genehmigung für Forex-Aktivitäten zu erhalten, muss ein in SVG registriertes Unternehmen mehrere Anforderungen erfüllen, die hauptsächlich AML/CFT-Vorschriften und die gesetzlichen Bestimmungen betreffen, unter denen eine ausgewählte Unternehmensstruktur errichtet wird. Die Verantwortung der Behörde besteht darin, sicherzustellen, dass SVG-Forex-Unternehmen keine illegalen Aktivitäten durchführen oder ungewollt in solche verwickelt sind, die den Devisenmarkt und den Ruf der Gerichtsbarkeit schädigen.

Die wichtigsten Anforderungen für die Genehmigung sind wie folgt:

• Die physische Präsenz des Unternehmens in SVG
• Das Unternehmen muss AML/CFT-Richtlinien und -Verfahren implementieren, einschließlich KYC- und Meldeverfahren
• Mindestens ein Direktor muss ein ständiger Einwohner von SVG sein
• Das Unternehmen muss Struktur und Prozesse gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen haben, unter denen seine Unternehmensstruktur errichtet ist
• Das Unternehmen muss eine Lizenz aus einer Gerichtsbarkeit besitzen, in der sich die Kunden des Unternehmens befinden

Saint Vincent und die Grenadinen (SVG)

Kapital	Bevölkerung	Währung	BIP
Kingstown	110.872	XCD	12.431 USD

Gerichtsbarkeiten zur Erlangung einer Forex-Lizenz für ein SVG-Forex-Unternehmen

Es gibt viele Gerichtsbarkeiten, die sich für den Erwerb

einer Forex-Lizenz für ein SVG-Forex-Unternehmen eignen. Die Erlangung einer Forex-Lizenz aus einer separaten Gerichtsbarkeit ermöglicht es Ihnen, einen regulatorischen Rahmen auszuwählen, der mit Ihrer Geschäftsstrategie und Ihren Zielen übereinstimmt. Einige Gerichtsbarkeiten bieten spezifische Vorteile oder regulatorische Flexibilität, die in SVG möglicherweise nicht verfügbar sind. Unser Team erfahrener Anwälte hier bei Regulated United Europe kann Ihnen helfen, die geeignetste Gerichtsbarkeit auszuwählen, basierend auf einer sorgfältig zusammengestellten Liste von Kriterien, die das Wachstum Ihres Forex-Geschäfts bestimmen können.

Um die geeignetste Lizenzierungsgerichtsbarkeit für Ihr SVG-Forex-Unternehmen zu wählen, sollten Sie zunächst Folgendes berücksichtigen:

• Ihre Geschäftsziele (kurz- und langfristige Geschäftsziele sowie Faktoren wie Expansionspläne, Zielmärkte und Branchenschwerpunkt)
• Die Komplexität Ihres Geschäfts, da einige Gerichtsbarkeiten separate Lizenzen für verschiedene mit Forex verbundene Aktivitäten erfordern, während andere eine Lizenz für alle Forex-Aktivitäten anbieten
• Die Dauer des Antragsverfahrens, da die Effizienz je nach Gerichtsbarkeit unterschiedlich ist
• Zugang zu Märkten (wenn Sie bestimmte Regionen oder Länder bedienen möchten, wählen Sie einen Standort mit günstigen Handelsabkommen und Zugang zu diesen Zielmärkten)
• Anforderungen an die lokale Präsenz (z. B. registriertes Büro, lokales Personal)
• Anfangskapitalanforderungen
• Die Kosten des Geschäftsbetriebs in der Gerichtsbarkeit, einschließlich Miete, Arbeitskräfte, Versorgungsunternehmen und anderer Betriebskosten
• Die laufenden Compliance-Anforderungen und Berichtspflichten der Gerichtsbarkeit, einschließlich finanzieller Berichterstattung und Steuererklärungen
• Wählen Sie eine Gerichtsbarkeit, die Skalierbarkeit und zukünftiges Wachstum ermöglicht
• Bewerten Sie Doppelbesteuerungsabkommen, wenn Sie grenzüberschreitende Aktivitäten planen, insbesondere Steuerabkommen zwischen SVG und Zielmärkten, um eine doppelte Besteuerung zu minimieren
• Betrachten Sie Ihre Ausstiegsstrategie, falls Sie beschließen, eine Forex-Lizenz aus einer anspruchsvolleren, aber auch anerkannteren Gerichtsbarkeit zu beantragen, und Sie einen reibungslosen Ausstiegsprozess benötigen

Zu den von Ihnen gewählten Gerichtsbarkeiten können die BVI gehören, die für ihren starken regulatorischen Rahmen und ihr Engagement für die Aufrechterhaltung einer renommierten Finanzdienstleistungsbranche bekannt sind. BVI-Forex-Lizenzen werden international anerkannt und akzeptiert, wodurch Unternehmen Zugang zu einem breiten Spektrum globaler Märkte und Kunden erhalten. Die Regulierungsbehörde der BVI, die BVI Financial Services Commission (BVI FSC), bietet viele Kategorien und Unterkategorien von Forex-Lizenzen an, die in der Regel innerhalb von 3 Monaten erhalten werden können. Das anfänglich erforderliche Mindestkapital wird fallabhängig festgelegt und kann zwischen 50.000 USD und 1 Mill. USD (ca. 47.000 bis 931.000 EUR) liegen.

Seychellen bieten einen vereinfachten Regulierungsprozess und Zugang zu internationalen Märkten sowie relativ geringe Meldepflichten. Die Seychellen Financial Services Authority (FSA) bietet verschiedene Arten von Lizenzen für Forex- und damit verbundene Finanzdienstleistungsaktivitäten an, einschließlich der Securities Dealer License, die Aktivitäten im Zusammenhang mit Handel, Brokerage und Market-Making ermöglicht. Seychellen ist auch eine der wenigen Gerichtsbarkeiten, in denen es möglich ist, innerhalb von 3 Monaten eine Forex-Lizenz zu erhalten. Das erforderliche Mindestkapital für eine Securities Dealer License liegt zwischen 660.000 SCR (ca. 47.000 EUR) und 1,3 Mill. SCR (ca. 93.000 EUR) oder mehr, und für andere Arten von Lizenzen wird der Betrag fallabhängig festgelegt.

Belize ist ebenfalls ein beliebtes Ziel für Forex-Unternehmen, die eine zuverlässige und flexible regulatorische Lizenz erwerben möchten. Der Erwerb einer Belize-Forex-Lizenz ist relativ kostengünstig und einfacher, aber die Lizenz ermöglicht eine legitime und regulierte Präsenz auf dem globalen Devisenmarkt. Die Regulierungsbehörde von Belize, die Belize International Financial Services Commission (IFSC), bietet 2 Hauptarten von Lizenzen an – Trading in Foreign Exchange License und Market Maker License. Der Antragsprozess kann bis zu 6 Monate dauern, was die Vorbereitung der Dokumente umfasst. Das erforderliche Mindestkapital variiert zwischen 50.600 BZD (ca. 23.000 EUR) und 1 Mill. BZD (ca. 460.000 EUR).

Die Gültigkeitsdauer von Forex-Lizenzen variiert von einer Gerichtsbarkeit zur anderen und kann von einem Jahr bis zu mehreren Jahren oder unbefristet reichen, abhängig von der Regulierungsbehörde und den spezifischen Bedingungen, die in der Lizenz festgelegt sind.  In vielen Gerichtsbarkeiten werden Forex-Lizenzen für einen anfänglichen Zeitraum von einem Jahr erteilt, nach dem die Lizenznehmer ihre Lizenzen jährlich erneuern müssen, indem sie weiterhin die Einhaltung der regulatorischen Standards nachweisen.

SO BEANTRAGEN SIE EINE FOREX-LIZENZ FÜR IHR SVG-UNTERNEHMEN

Der Bewerbungsprozess ist in den verschiedenen Rechtsräumen unterschiedlich und stellt je nach Rechtsrahmen unterschiedliche Anforderungen und Verpflichtungen. Während einige Rechtsräume Prozesse haben, die für Startups leicht zu bewältigen sind, sind andere viel anspruchsvoller. Wenn Sie den Prozess eines bestimmten Rechtsraums genau prüfen oder mehrere Rechtsräume vergleichen möchten, hilft Ihnen unser Team erfahrener Anwälte gerne weiter.

Beachten Sie vorerst bitte die folgenden allgemeinen Schritte, die normalerweise im Antragsverfahren für eine Forex-Lizenz enthalten sind:

• Gründen Sie ein lokales Unternehmen mit lokaler Präsenz
• Sammeln und bereiten Sie alle erforderlichen Unterlagen vor
• Bezahlen Sie die Antragsgebühren für eine Forex-Lizenz
• Reichen Sie den Forex-Lizenzantrag zusammen mit den erforderlichen Dokumenten bei der Aufsichtsbehörde in der gewählten Gerichtsbarkeit ein.
• Jede Regulierungsbehörde führt in der Regel Due-Diligence- und Hintergrundprüfungen bei Aktionären, Direktoren, anderen wichtigen Mitarbeitern und dem Unternehmen durch, um sicherzustellen, dass sie die erforderlichen Integritäts- und Finanzstabilitätsanforderungen erfüllen
• Die Regulierungsbehörde überprüft außerdem den Antrag und die Belege, um die Einhaltung der Devisenvorschriften, die finanzielle Tragfähigkeit und die Verfahren zum Risikomanagement zu beurteilen.
• Die Behörde kann zusätzliche Informationen, Änderungen des Antrags oder ein persönliches Treffen mit den beteiligten hochrangigen Personen verlangen.
• Eine Forex-Lizenz wird erteilt, wenn die Behörde sicher ist, dass das Unternehmen die Vorschriften einhält und in der Lage ist, die beabsichtigten Geschäftstätigkeiten durchzuführen.

LAUFENDE ANFORDERUNGEN FÜR SVG-FOREX-UNTERNEHMEN

Während in SVG gibt es keine forex-spezifischen regulatorischen Rahmen, es sind die Allgemeinen Laufenden Anforderungen, zu denen jeder SVG-forex-Unternehmen eingehalten werden müssen. Darüber hinaus, es ist auch wichtig zu halten, um den Laufenden Anforderungen in der GERICHTSBARKEIT, von der aus Sie Ihre forex-Lizenz erhalten, weil Sie weiterhin mit Ihrem forex-Operationen von SVG, Sie haben auch pflegen Sie Ihre forex-Lizenz von der ausländischen Rechtsordnung oder mehrere von Ihnen, wo Ihre Kunden sind.

Ob SVG oder einem anderen Land, es ist von größter Bedeutung, um kontinuierlich die Einhaltung der AML/CFT-Vorschriften, die in der Regel die folgenden Anforderungen:

Die Aufrechterhaltung der CDD-Prozesse, einschließlich der überprüfung der Identität der Kunden und der Bewertung der damit verbundenen Risiken nach dem sammeln der Informationen über die Identitäten der Kunden-und Geschäftsbeziehungen, wie die Quelle der Mittel
Meldung Verdächtiger Transaktionen an die Financial Intelligence Unit (FIU) der relevanten Jurisdiktion
Durchführung von verstärkten SORGFALTSPFLICHTEN auf politisch exponierte Personen (Pep) zur Minderung der Risiken im Zusammenhang mit Ihrer Beteiligung an Finanztransaktionen
Pflegen genaue und up-to-date Aufzeichnungen von Kundendaten, Transaktionen und entsprechende Dokumentation
Die Laufenden AML/CFT-Schulungen für Mitarbeiter, um sicherzustellen, Sie sind sich Ihrer Verantwortung bewusst und erkennen können und melden Sie verdächtige Aktivitäten
Wenn Sie möchten, starten Sie forex-Handel von SVG und erhalten eine forex-Lizenz, unser team hier bei Geregelten Vereinten Europa wird sich freuen, Sie zu unterstützen, die ein Unternehmen im SVG-und Beantragung einer Lizenz in einer GERICHTSBARKEIT, die passt Ihre business-Ziele und Umfang. Mit engagierten Rechtsanwälten, Steuer-Experten und Finanz-Buchhalter an Ihrer Seite, Sie finden die Prozesse der Erlangung einer forex-Lizenz und die Registrierung eines Unternehmens in SVG-einfach, reibungslos und transparent. Kontaktieren Sie uns und planen Sie eine persönliche Beratung und die Bühne für nachhaltigen Erfolg.

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