ترخيص التشفير في ليتوانيا

متطلبات الشركة

يجب على الشركات التي تقدم خدمات في قطاع العملات المشفرة الالتزام بالمتطلبات التالية:

• يجب إجراء إجراءات تحديد الهوية والتحقق من الهوية لجميع العملاء؛
• يجب أن يكون لدى الجهات التنظيمية حق الوصول إلى بيانات العملاء؛
• يجب أن يكون هناك نظام رقابة داخلية وإجراءات لتقييم المخاطر في الشركة؛
• يتطلب الامتثال لـ KYC/AML وجود مسؤول امتثال
• يجب إخطار خدمة التحقيق في الجرائم المالية (FCIS).

يجب أن يتمتع أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مالكي الشركة بسمعة طيبة وألا تكون لديهم سجلات جنائية.

بالنسبة للأجانب/غير المقيمين في ليتوانيا للمشاركة في أنشطة العملات المشفرة بشكل قانوني أثناء تواجدهم بالخارج، لا يوجد شرط للتواجد الفعلي لأصحاب شركات العملات المشفرة وأعضاء مجلس الإدارة.

من الضروري تقديم المستندات التالية عند التقدم بطلب للحصول على ترخيص عملة مشفرة في ليتوانيا:

المزايا

متطلبات أعضاء الشركة

• يجب أن يكون المالكون (طبيعيون أو اعتباريون) حاضرين. في الوضع الحالي، لا يتم تقييد أعضاء الشركة بناءً على جنسيتهم أو مكان إقامتهم.
• يجب أن يكون المالك موجودًا على اللوحة (يمكن أن يكون نفس المالك). المواطنة والإقامة ليست مقيدة. حاليًا، لا يتم تقييد أعضاء الشركة بناءً على جنسيتهم أو مكان إقامتهم.
• المسؤول المسؤول عن الامتثال لمكافحة غسيل الأموال (قد يكون هو المالك نفسه). المواطنة والإقامة ليست مقيدة. مطلوب الامتثال لمتطلبات FCIS والخبرة المهنية.
• يوجد مكتب في الشركة. ليس هناك أي قيود على استخدام المكتب الافتراضي.
• من الضروري توفير بيانات جميع المالكين المستفيدين (UBOs) عند تقديم الطلب.

المستندات المطلوبة

من أجل مراجعة وإعداد طلب للحصول على ترخيص العملة المشفرة، ستكون الوثائق التالية مطلوبة:

• نسخة من جواز السفر ساري المفعول من البلد الأصلي
• في حالة بدء التشغيل عن بعد وطلب الترخيص، يلزم الحصول على توكيل رسمي (PoA)
• نموذج عمل الشركة ووصف تفصيلي لأنشطتها
• ترخيص العملات المشفرة السير الذاتية/ملخصات الخبرة والتعليم للمشاركين
• عنوان موقع الويب الذي سيقدم خدمات العملة المشفرة
• نسخة من السجل الجنائي للمالك أو عضو مجلس الإدارة أو المستفيد النهائي (UBO) أو مسؤول مكافحة غسيل الأموال (لا يزيد عمره عن 3 أشهر)

متطلبات إعداد التقارير

لإبلاغ السلطات الضريبية، ليس لدى شركة العملة المشفرة أي متطلبات خاصة. يجب على الشركات الليتوانية تقديم المحاسبة بنفس الطريقة المتبعة مع الشركات الأخرى. لا تحتاج شركات العملات المشفرة إلى تقديم تقارير إلى الجهات التنظيمية، لكن FCIS قادرة دائمًا على تقديم وصفات وطلبات بشأن أنشطتها. بشكل أساسي، تتطلب FCIS أن تتوافق مشاريع العملات المشفرة مع متطلبات AML/KYC، مثل جمع بيانات العميل من مشاريع العملات المشفرة وإتاحتها للجهة التنظيمية عند الطلب.

فرض الضرائب على شركات العملة الافتراضية في ليتوانيا

• لا تنطبق ضريبة القيمة المضافة على خدمات تبادل العملات المشفرة.
• ضريبة القيمة المضافة مطلوبة على عروض العملات المشفرة
• توجد ضريبة بنسبة 15% على فوائد العملة المشفرة. يتم تطبيق الضرائب على الشركات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 موظفين وحجم مبيعاتها أقل من 300000 يورو.
• تخضع أرباح الأسهم المدفوعة على الدخل للضريبة بنسبة 15%.

اعتمادًا على نوع نشاط العملة المشفرة، تختلف الضرائب. لا يتم فرض ضرائب على الرموز المميزة التي يتم الحصول عليها من خلال التبادل أو التداخل أو أي وسيلة أخرى.

تسجيل شركة العملات المشفرة في ليتوانيا

يمثل تسجيل شركة عملات مشفرة في ليتوانيا في عام 2024 اتجاهًا واعدًا لرواد الأعمال المهتمين بتكنولوجيا blockchain والأصول الرقمية. تجتذب ليتوانيا بيئة تنظيمية مواتية وتشريعات شفافة وانفتاحًا على الابتكار. تتناول المقالة الجوانب الرئيسية المتعلقة بعملية تسجيل شركة عملات مشفرة في هذا البلد، بما في ذلك متطلبات المؤسسين، ومبلغ رأس المال المصرح به ونقاط مهمة أخرى.

متطلبات المؤسسين

لتسجيل شركة عملات مشفرة في ليتوانيا، يمكن أن يكون المؤسسون أفرادًا وكيانات قانونية، وليس بالضرورة مقيمين في البلاد. ومع ذلك، من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن مؤسسي الشركة وإدارتها يجب أن يتمتعوا بسمعة تجارية لا تشوبها شائبة من أجل اجتياز عملية الترخيص بنجاح وتلبية متطلبات التشريعات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى فحوصات AML (مكافحة غسيل الأموال) وKYC (تحديد هوية العميل).

مبلغ رأس المال المصرح به

الحد الأدنى لرأس المال المصرح به لتسجيل شركة عملات مشفرة في ليتوانيا هو 125000 يورو. والأهم من ذلك أنه يجب إيداع الأموال في حساب الشركة قبل أن تبدأ الشركة عملياتها. يمكن استخدام رأس المال هذا لتغطية تكاليف البدء والاستثمارات في تطوير الأعمال.

ترخيص أنشطة العملات المشفرة

من أجل القيام بأنشطة العملات المشفرة في ليتوانيا، تحتاج الشركات إلى الحصول على الترخيص ذي الصلة، والذي يصدره المركز الليتواني لمكافحة غسيل الأموال. هناك نوعان رئيسيان من التراخيص:

1. ترخيص تبادل العملات المشفرة: يسمح للشركة بتبادل العملات المشفرة مقابل النقود الورقية والعكس، بالإضافة إلى العملات المشفرة مقابل العملات المشفرة.
2. ترخيص خدمات محفظة العملات المشفرة: مطلوب للشركات التي تقدم خدمات تخزين وإدارة مفاتيح العملات المشفرة نيابة عن العميل.

تتضمن عملية الحصول على الترخيص تقديم طلب ومجموعة من المستندات التي تؤكد امتثال الشركة للتشريعات الليتوانية، بما في ذلك متطلبات مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك (AML/KYC).

التنظيم الضريبي

تخضع شركات العملات المشفرة في ليتوانيا للتنظيم الضريبي العام. وتبلغ ضريبة دخل الشركات 15 في المائة، لكن معدل مخفض يتراوح بين 0 و5 في المائة ينطبق على الشركات الصغيرة التي تقل إيراداتها السنوية عن 300 ألف يورو. من المهم أيضًا مراعاة ضريبة القيمة المضافة والجوانب الضريبية الأخرى عند إجراء المعاملات بالعملات المشفرة.

الاستنتاج

يوفر تسجيل شركة عملات مشفرة في ليتوانيا فرصًا فريدة للوصول إلى سوق الأصول الرقمية الأوروبية. توفر الدولة بيئة تنظيمية وضريبية جذابة لشركات العملات المشفرة، لكن النجاح في هذا المجال يتطلب التخطيط الدقيق والامتثال لجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية المحلية. يُنصح رواد الأعمال بالتشاور مع الخبراء القانونيين والماليين المحليين لضمان الامتثال الكامل وتحسين عملياتهم في ليتوانيا.

ترخيص تبادل العملات المشفرة في ليتوانيا

يفتح ترخيص تبادل العملات المشفرة في ليتوانيا مجموعة واسعة من الفرص للشركات للعمل في مجال الأصول الرقمية وتقديم الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة. تجتذب ليتوانيا، بفضل سياستها التنظيمية التقدمية وانفتاحها على الابتكار، العديد من رواد الأعمال الذين يرغبون في الانخراط في أعمال العملات المشفرة في السوق الأوروبية. في هذه المقالة، دعونا نلقي نظرة على الجوانب الرئيسية للحصول على ترخيص بورصة العملات المشفرة في ليتوانيا، والخدمات التي يمكن لشركة لديها مثل هذا الترخيص تقديمها، ومتطلبات إعداد التقارير والفوائد التي تقدمها.

الخدمات التي تقدمها شركة لديها ترخيص بورصة العملات المشفرة

يمكن للشركة التي حصلت على ترخيص تبادل العملات المشفرة في ليتوانيا تقديم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك:

• تبادل العملات المشفرة: شراء وبيع العملات المشفرة مقابل أموال ورقية أو بين عملات مشفرة مختلفة.
• خدمات الحفظ: تخزين أصول العملات المشفرة الخاصة بالعملاء بمستوى عالٍ من الأمان.
• ICO/STO: تنظيم وإجراء العروض الأولية للعملات المعدنية أو الأوراق المالية المرمزة للشركات.
• توفير واجهات برمجة التطبيقات للمطورين: تطوير وتوفير واجهات برمجة التطبيقات للتكامل مع الخدمات والتطبيقات الأخرى.

العمل مع العملاء

يمكن للشركة التي لديها ترخيص تبادل العملات المشفرة العمل مع كل من المستثمرين من القطاع الخاص وعملاء الشركات، مما يتيح لهم الوصول إلى منصة لتداول العملات المشفرة، بالإضافة إلى الخدمات الإضافية المتعلقة بالاستثمارات في الأصول الرقمية. أحد الجوانب المهمة للعمل مع العملاء هو ضمان الامتثال لـ AML (مكافحة غسيل الأموال) وKYC (التحقق من العملاء)، والذي يتضمن تحديد العملاء والتحقق منهم بشكل شامل.

متطلبات إعداد التقارير

يجب على الشركات التي تعمل بموجب ترخيص تبادل العملات المشفرة الالتزام بمتطلبات إعداد التقارير الخاصة بالجهة التنظيمية. يتضمن ذلك تقديم تقارير المعاملات المالية وتقارير الإدارة وتقارير أنشطة مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك. تهدف متطلبات إعداد التقارير إلى ضمان شفافية عمليات الشركة وحماية مصالح العملاء.

مزايا الحصول على ترخيص تبادل العملات المشفرة في ليتوانيا

1. الوضوح التنظيمي: توفر ليتوانيا بيئة تنظيمية واضحة ومفهومة لشركات العملات المشفرة، مما يقلل من المخاطر القانونية.
2. الوصول إلى السوق الأوروبية: يمنح الترخيص الشركة إمكانية الوصول إلى السوق الواسعة للاتحاد الأوروبي.
3. الهيبة والمصداقية: إن الحصول على الترخيص يزيد من ثقة العملاء والشركاء، مما يعزز سمعة الشركة على المستوى الدولي.
4. فرص النمو والتوسع: تسمح العمليات المرخصة للشركة بتوسيع خدماتها وجذب المزيد من العملاء.

الاستنتاج

يتطلب الحصول على ترخيص تبادل العملات المشفرة في ليتوانيا اتباع نهج شامل لإعداد الوثائق وتلبية المتطلبات التنظيمية وضمان معايير عالية من الأمان وشفافية العمليات. على الرغم من التحديات المرتبطة بالترخيص، فإن الفوائد التي تأتي مع هذه العملية تجعلها خطوة مهمة نحو التطوير الناجح في صناعة العملات المشفرة والبلوكتشين. من خلال النهج الصحيح والامتثال لجميع المتطلبات الضرورية، لن تتمكن الشركة من الحصول على موطئ قدم في السوق فحسب، بل ستتمكن أيضًا من توسيع قدراتها ونطاق أنشطتها بشكل كبير.

الحصول على رخصة تداول العملات المشفرة في ليتوانيا

في السنوات الأخيرة، برزت ليتوانيا كواحدة من أكثر الولايات القضائية جاذبية لشركات العملات المشفرة بسبب سياساتها التنظيمية المبتكرة وانفتاحها على التكنولوجيا المالية. وتتميز عملية الحصول على رخصة تداول العملات المشفرة في هذا البلد بالشفافية والبساطة النسبية، مما يجعل ليتوانيا موقعًا مثاليًا للشركات الناشئة والشركات العالمية التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في الاتحاد الأوروبي. في هذه المقالة، نلقي نظرة فاحصة على العملية خطوة بخطوة للحصول على الترخيص ذي الصلة، ومتطلبات المؤسسين والإطار الزمني لإنشاء الشركة.

الخطوة 1: المرحلة التحضيرية

تتمثل الخطوة الأولى في إجراء مراجعة شاملة للمتطلبات التنظيمية في ليتوانيا لشركات العملات المشفرة. من المهم أن تتعرف على التشريعات التي تحكم أنشطة العملات المشفرة، بما في ذلك لوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) ومتطلبات إجراءات “اعرف عميلك” (KYC).

الخطوة 2: تسجيل كيان قانوني

للحصول على ترخيص من الضروري أن يكون لديك كيان قانوني مسجل في ليتوانيا. تتضمن عملية التسجيل اختيار اسم الشركة وتحديد العنوان القانوني وصياغة النظام الأساسي والتسجيل في السجل الليتواني للكيانات القانونية.

الخطوة 3: إعداد المستندات وإرسالها

في هذه المرحلة، يجب على الشركة إعداد وتقديم مجموعة من المستندات إلى لجنة سوق الأوراق المالية الليتوانية التي تثبت الامتثال للمتطلبات التنظيمية. تشمل الوثائق الرئيسية ما يلي:

• خطة عمل تصف نموذج العمل ومصادر الإيرادات وهيكل الإدارة.
• سياسات مكافحة غسيل الأموال و”اعرف عميلك” التي توضح الإجراءات اللازمة لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
• ما يثبت الملاءمة المهنية للمؤسسين والموظفين الرئيسيين، بما في ذلك السيرة الذاتية والوثائق التي تؤكد خبرتهم في القطاع المالي.

الخطوة 4: انتظار قرار الجهة التنظيمية

بعد تقديم جميع المستندات المطلوبة، ستقوم لجنة سوق الأوراق المالية الليتوانية بمراجعتها. قد تستغرق هذه العملية من عدة أسابيع إلى عدة أشهر، اعتمادًا على مدى اكتمال وجودة الوثائق المقدمة.

متطلبات المؤسسين

• سمعة العمل: يجب أن يتمتع المؤسسون والموظفون الرئيسيون بسمعة تجارية لا تشوبها شائبة مع عدم وجود سجلات جنائية، وخاصة تلك المتعلقة بالجرائم المالية.
• القوة المالية: يجب على الشركة إثبات أن لديها رأس مال كافٍ لبدء العمليات واستدامتها.
• الخبرة المهنية: يعد امتلاك خلفية في مجال التمويل وفهم لسوق العملات المشفرة أمرًا ضروريًا.

توقيت تأسيس الشركة

يمكن أن تستغرق العملية الشاملة بدءًا من إعداد المستندات وحتى الحصول على الترخيص من شهر إلى 6 أشهر، اعتمادًا على مدى تعقيد الوثائق وسرعة مراجعة الجهة المنظمة للطلب.

الاستنتاج

يعد الحصول على رخصة تداول العملات المشفرة في ليتوانيا فرصة واعدة للشركات التي تسعى للعمل في السوق الأوروبية. سيؤدي اتباع الخطوات والمتطلبات المذكورة أعلاه إلى زيادة فرص الحصول على الترخيص بنجاح. ومن المهم التعامل مع العملية بمسؤولية كاملة والاهتمام بالتفاصيل، حيث تلعب جودة واكتمال الوثائق المعدة دورًا رئيسيًا في القرار الإيجابي الذي تتخذه الهيئة التنظيمية.

تأمين بوابتك إلى أوروبا: ترخيص تبادل العملات المشفرة في ليتوانيا 2024

مع استمرار توسع صناعة العملات المشفرة عالميًا، برزت ليتوانيا كموقع جذاب لشركات العملات المشفرة التي تسعى للوصول إلى السوق الأوروبية. توفر هذه المقالة دليلاً شاملاً حول الحصول على ترخيص تبادل العملات المشفرة في ليتوانيا، مع تسليط الضوء على المناخ التنظيمي المناسب للبلاد، وعملية الترخيص، والمزايا الإستراتيجية لاختيار ليتوانيا كقاعدة أعمال العملات المشفرة الخاصة بك.

إطار ترخيص العملات المشفرة في ليتوانيا

أنشأت ليتوانيا بيئة تنظيمية تقدمية للعملات المشفرة، يشرف عليها بنك ليتوانيا وتدعمها اللوائح المالية للاتحاد الأوروبي. تقدم الدولة عدة أنواع من تراخيص العملات المشفرة، كل منها مصمم خصيصًا لجوانب مختلفة من أعمال العملة المشفرة:

• ترخيص تبادل العملات المشفرة في ليتوانيا: يسمح بتشغيل خدمات تبادل العملات المشفرة إلى العملات الورقية ومن التشفير إلى التشفير.
• ترخيص وسيط العملات المشفرة في ليتوانيا: يسمح بالوساطة في معاملات العملات المشفرة.
• رخصة تداول العملات المشفرة في ليتوانيا: للشركات التي تشارك بشكل مباشر في أنشطة تداول العملات المشفرة.
• ترخيص VASP للعملات المشفرة في ليتوانيا: يستهدف موفري خدمات الأصول الافتراضية، ويغطي نطاقًا واسعًا من الخدمات بما في ذلك موفري المحافظ وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية.

الأهلية والمتطلبات لترخيص العملات المشفرة

للحصول على ترخيص، يجب على المتقدمين استيفاء المتطلبات الصارمة بما في ذلك إجراءات مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك الفعالة، والقدرات التشغيلية المثبتة، وخطة عمل واضحة. ويجب على الشركات أيضًا إثبات أمن تكنولوجيا المعلومات القوي للحماية من التهديدات السيبرانية.

تحليل تكلفة الحصول على ترخيص التشفير في ليتوانيا

تعد تكلفة ترخيص تبادل العملات المشفرة في ليتوانيا تنافسية عند مقارنتها بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، والتي، إلى جانب عملية الترخيص المباشرة، تجعل ليتوانيا ولاية قضائية جذابة اقتصاديًا لشركات العملات المشفرة.

فوائد الحصول على ترخيص التشفير في ليتوانيا

يوفر تأمين ترخيص العملات المشفرة في ليتوانيا للشركات مزايا كبيرة، بما في ذلك الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي بأكمله في ظل الامتثال التنظيمي، وتعزيز المصداقية، وإمكانية النمو الكبير وقابلية التوسع.

فرص الاستثمار في سوق العملات المشفرة في ليتوانيا

لا يمكن الوصول إلى ليتوانيا من حيث البيئة التنظيمية والاقتصادية فحسب، بل توفر أيضًا تكاليف تشغيلية أقل. إن توفر أرخص ترخيص للعملات المشفرة في ليتوانيا يجعلها وجهة مفضلة للشركات الناشئة والشركات الراسخة التي تتطلع إلى زيادة كفاءتها الاستثمارية إلى أقصى حد.

التنقل بين بيع تراخيص التشفير ونقلها

هناك فرص لشراء ترخيص بورصة العملات المشفرة الحالي في ليتوانيا للبيع، مما قد يؤدي إلى تسريع دخول السوق. ومع ذلك، فإن بذل العناية الواجبة وفهم الأطر القانونية أمر ضروري لضمان سلاسة المعاملات.

الخلاصة: تقدم ليتوانيا حالة مقنعة لشركات العملات المشفرة التي تتطلع إلى تأسيس أو توسيع وجودها في أوروبا. بفضل الإطار التنظيمي الملائم، والتكاليف التنافسية، والوصول الاستراتيجي إلى الأسواق، يعد الحصول على ترخيص تبادل العملات المشفرة في ليتوانيا خطوة ممتازة نحو تأمين مكانة في اقتصاد العملات المشفرة العالمي.