مجوز فارکس انگلستان

بر اساس گزارش بانک انگلستان، بریتانیا همچنان با سهم 38.1 درصدی از گردش مالی جهانی، بزرگترین مرکز فعالیت ارزی است، علیرغم کاهش 43.2 درصدی ثبت شده در آوریل 2019. یکی از بحرانی ترین ها عواملی که به جایگاه ماندگار بریتانیا به عنوان یک نیروگاه فارکس کمک کرده است، چارچوب قانونی معتبر و قوی آن است که انواع مختلفی از مجوزهای فارکس را ارائه می دهد که نشان دهنده اعتبار، مشروعیت، تعهد به شفافیت و پاسخگویی است. بریتانیا همچنان فرصت‌های زیادی را برای رشد و موفقیت برای کسانی که قوانین آن را با پشتکار و صداقت دنبال می‌کنند، ارائه می‌کند.

مزایای مجوز فارکس بریتانیا

بریتانیا زیرساخت‌های تجاری درجه یک جهانی را ارائه می‌دهد که برای کسب‌وکارهای فارکس بسیار مطلوب است. اکوسیستم مالی آن به خاطر استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، دسترسی وسیع به بازار و چارچوب نظارتی قوی شناخته شده است. لندن به ویژه به عنوان مرکز جهانی تجارت فارکس برجسته است و دارای جامعه‌ای پررونق از معامله‌گران، بروکرها و مؤسسات مالی است. موقعیت استراتژیک شهر، پل ارتباطی بین آسیا و اروپا را فراهم می‌آورد که امکان فعالیت‌های تجاری در تمام ساعات شبانه‌روز را فراهم می‌کند.

داشتن مجوز فارکس بریتانیا نشان‌دهنده تعهد به رعایت مقررات مالی سخت‌گیرانه است که مشتریانی را جذب می‌کند که امنیت و شفافیت در معاملات فارکس را در اولویت قرار می‌دهند. مشتریان، چه خرده‌فروشی و چه نهادی، به بروکرهای دارای مجوز بریتانیا اعتماد می‌کنند زیرا این یک ضمانت برای ایجاد محیطی امن برای تجارت است. نهاد نظارتی بریتانیا بروکرهای فارکس را به بالاترین استانداردهای یکپارچگی عملیاتی ملزم می‌کند، از جمله حفظ وجوه مشتریان، رعایت شیوه‌های مدیریت ریسک قوی و اجرای سیاست‌ها و فرآیندهای ضدپولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT).

علاوه بر این، مجوزهای فارکس بریتانیا از چارچوب مالیاتی به‌خصوص مفید برخوردارند که به سلامت مالی کلی و رقابت‌پذیری آن‌ها کمک می‌کند. یکی از مزایای اصلی عدم وجود مالیات شرکتی و مالیات بر درآمد شخصی برای فعالیت‌های تجارت فارکس است که به این معنی است که کسب‌وکارهای فارکس می‌توانند بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را حفظ کنند. عوارض گمرکی بر روی معاملات فارکس وضع نمی‌شود که این امر به کاهش هزینه‌های عملیاتی برای کسب‌وکارهای فارکس کمک می‌کند. همچنین، بریتانیا دارای شبکه گسترده‌ای از توافق‌نامه‌های مالیاتی دوتایی است که شامل بیش از ۱۰۰ کشور می‌شود و اطمینان می‌دهد که درآمد یا سود حاصل از یک حوزه قضائی و دریافت شده توسط ساکنان حوزه قضائی دیگر مشمول مالیات مضاعف نمی‌شود.

علاوه بر این، بریتانیا هیچ گونه کنترلی بر روی ارزهای خارجی برای ساکنان یا کسب‌وکارهای خود اعمال نمی‌کند که برای تجارت فارکس به‌ویژه مفید است. این بدان معناست که هیچ محدودیت یا مقررات دولتی در مورد تبدیل، انتقال یا استفاده از ارزهای خارجی در کشور وجود ندارد. دارندگان مجوز فارکس می‌توانند بدون این موانع نظارتی، معاملات را در ارزهای مختلف انجام دهند، که انعطاف‌پذیری را افزایش می‌دهد و عملیات تجاری بین‌المللی را تسهیل می‌کند. این انعطاف‌پذیری در صنعت تجارت فارکس که معاملات اغلب شامل ارزهای متعدد است، به ویژه حائز اهمیت است.

مقررات فارکس در بریتانیا

مقررات فارکس در بریتانیا توسط Financial Conduct Authority (FCA)، یک نهاد نظارتی معتبر و دقیق که همکاری‌های بین‌المللی قوی با سایر نهادهای نظارتی و سازمان‌ها دارد، اجرا و نظارت می‌شود. چارچوب نظارتی شامل انواع مختلفی از قوانین و راهنماها است که محیطی امن، شفاف و حمایتی برای تجارت فارکس فراهم می‌آورد.

قوانین ملی زیر، از جمله، برای تمامی کسب‌وکارهای فارکس مستقر در بریتانیا قابل اجرا است:

• قانون خدمات و بازارهای مالی ۲۰۰۰ (FSMA)
• دستورالعمل بازارهای ابزارهای مالی (MiFID II)
• راهنمای FCA
• مقررات سوءاستفاده از بازار (MAR)
• مقررات ضدپولشویی، تأمین مالی تروریسم و انتقال وجوه (اطلاعات درباره پرداخت‌کننده) ۲۰۱۷ (MLR 2017)
• قانون تروریسم ۲۰۰۰
• قانون ضدتروریسم، جرم و امنیت ۲۰۰۱
• قانون مقابله با تروریسم ۲۰۰۸
• قانون عواید جرم ۲۰۰۲

قانون خدمات و بازارهای مالی ۲۰۰۰ (FSMA) یک قانون کلیدی در بریتانیا است که طیف وسیعی از فعالیت‌های مالی، از جمله کسب‌وکارهای فارکس را تنظیم می‌کند. FSMA اهداف نظارتی FCA را تعیین می‌کند که شامل محافظت از مصرف‌کنندگان، محافظت و ارتقاء یکپارچگی سیستم مالی بریتانیا، ترویج رقابت به نفع مصرف‌کنندگان و اطمینان از اینکه بازارهای مربوط به‌طور شفاف و با یکپارچگی عمل کنند. همچنین چارچوبی برای مجوزدهی و نظارت بر شرکت‌های خدمات مالی، از جمله بروکرهای فارکس فراهم می‌آورد و همچنین معیارهایی را که کسب‌وکارهای فارکس بریتانیا باید برای دریافت و حفظ مجوز از FCA رعایت کنند، تعیین می‌کند.

دستورالعمل بازارهای ابزارهای مالی (MiFID II) یک مقرره اروپایی است که تأثیر زیادی بر تجارت فارکس دارد. با اینکه بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شده است، MiFID II از طریق اجرای داخلی مقررات MiFID II ادامه دارد و بدین ترتیب دسترسی به بازارهای اروپایی را تضمین می‌کند. یکی از اصول MiFID II، الزام به حصول بهترین اجرای سفارشات مشتریان است، یعنی اجرای سفارشات مشتری به نحوی که بهترین شرایط ممکن برای مشتری فراهم شود. این امر نیازمند بررسی دقیق عوامل مختلف، از جمله قیمت‌گذاری، سرعت اجرا، هزینه‌های مربوطه و تأثیر بازار است.

مقررات ضدپولشویی، تأمین مالی تروریسم و انتقال وجوه (اطلاعات درباره پرداخت‌کننده) ۲۰۱۷ (MLR 2017) مجموعه‌ای از مقررات است که به منظور پیشگیری از فعالیت‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است. برای رعایت این مقررات، شرکت‌های بروکر فارکس بریتانیا و سایر کسب‌وکارهای مرتبط با فارکس باید ارزیابی ریسک انجام دهند تا ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را شناسایی و درک کنند. MLR 2017 همچنین الزامات مربوط به نگهداری سوابق، گزارش فعالیت‌های مشکوک و تعیین یک مسئول گزارش‌دهی ضدپولشویی (MLRO) را تعیین می‌کند.

انواع مجوزهای فارکس بریتانیا

در بریتانیا، کسب‌وکارهای فارکس می‌توانند انواع مختلفی از مجوزها را بر اساس فعالیت‌های خاص و خدماتی که ارائه می‌دهند، دریافت کنند. برای تعیین نوع مناسب مجوز، هر متقاضی باید ابتدا دامنه عملیاتی، بازار هدف و ماهیت خدمات فارکس مورد نظر را به دقت ارزیابی کند.

انواع اصلی مجوزهای فارکس بریتانیا به شرح زیر است:

• مجوز تجارت اختصاصی (مجوز دلالی) مربوط به “بازارسازی” است و شامل فعالیت‌های تجارت اختصاصی، از جمله اجرای معاملات ابزارهای مالی است
• مجوز مدل نمایندگی (مجوز واسطه‌گری)، که به آن پردازش مستقیم (STP) نیز گفته می‌شود، شامل تطابق معاملات مشتریان با معاملات مربوطه از ارائه‌دهندگان نقدینگی است
• مجوز کارگزاری محدود به عنوان یک معرفی‌کننده یا مجوز ارجاعی عمل می‌کند و به دارنده مجوز اجازه می‌دهد تا در فعالیت‌های فروش و بازاریابی مشارکت کند و به‌طور مستقیم مجاز به نگهداری وجوه مشتریان نباشد

مزایای کلیدی داشتن مجوز تجارت اختصاصی:

• افزایش منابع درآمدی زیرا این دارندگان مجوز می‌توانند درآمد بیشتری از طریق فعالیت‌های بازارسازی علاوه بر اسپردها به دست آورند
• بازار ساز بودن می‌تواند شهرت شرکت را افزایش داده و حضور آن در بازار را تقویت کند که این امر مشتریان بیشتری را به خدمات فارکس معتبر و پایدار جذب می‌کند
• دارندگان این مجوز می‌توانند کنترل موثرتری بر فعالیت‌های تجاری خود داشته باشند و به این ترتیب ریسک‌ها را به طور مؤثر مدیریت کنند

مزایای کلیدی داشتن مجوز مدل نمایندگی:

• افزایش پایگاه مشتریان زیرا مشتریان معمولاً این دارندگان مجوز را ترجیح می‌دهند زیرا می‌توانند اجرای شفاف بدون نگرانی درباره معامله بروکر علیه خود را دریافت کنند
• افزایش اعتماد زیرا این مجوز می‌تواند اعتماد مشتریان را تقویت کند زیرا آن‌ها مشاهده می‌کنند که سفارشاتشان به‌طور عادلانه و بدون دخالت اجرا می‌شود
• کسب‌وکارهای فارکس با مجوز مدل نمایندگی می‌توانند به مجموعه‌ای وسیع از نقدینگی دسترسی پیدا کنند که ممکن است به اسپردهای رقابتی و قیمت‌گذاری بهتر برای مشتریان منجر شود

مزایای داشتن مجوز کارگزاری محدود:

• کسب‌وکارهای فارکس می‌توانند بر تلاش‌های بازاریابی تمرکز کنند بدون پیچیدگی‌های عملیاتی مدیریت وجوه مشتریان
• شرکت‌های دارای این مجوز می‌توانند با بروکرهای مجاز همکاری‌های مؤثری داشته باشند، دامنه خدمات خود را گسترش دهند و احتمالاً کمیسیون‌های ارجاعی دریافت کنند

مجوز فارکس در بریتانیا

الزامات برای متقاضیان مجوز فارکس بریتانیا

برای شروع فرآیند درخواست مجوز فارکس، ابتدا باید یک نهاد حقوقی را تأسیس کنید، چه به صورت شرکت، شراکت، یا ساختار تجاری دیگر که به رسمیت شناخته شده است. ساختار حقوقی خاص و الزامات نهاد بستگی به نوع مجوز فارکس مورد نظر و فعالیت‌های فارکس خاصی که قصد دارید آغاز کنید، دارد. همانطور که در هر مرحله از شروع کسب‌وکار فارکس در بریتانیا، ما می‌توانیم به شما در انتخاب ساختار تجاری مناسب بر اساس نیازهای منحصر به فرد کسب‌وکار شما کمک کنیم.

در حال حاضر، توجه داشته باشید که هر متقاضی باید الزامات اولیه و نگهداری سرمایه را که بستگی به نوع مجوز فارکس انتخابی دارد، برآورده کند:

• مجوز تجارت اختصاصی – 750,000 پوند (تقریباً 868,000 یورو)
• مجوز مدل نمایندگی – 150,000 پوند (تقریباً 174,000 یورو)
• مجوز کارگزاری محدود – 75,000 پوند (تقریباً 87,000 یورو)

الزامات قانونی زیر نیز بسیار مهم است:

• توانایی مالی شرکت برای اطمینان از وجود منابع مالی کافی برای فعالیت ایمن
• تیم مدیریت واجد شرایط و باتجربه قادر به اداره کسب‌وکار خدمات مالی
• سیاست‌ها و فرآیندهای داخلی قوی AML/CFT
• مدیران، افسران و سهامداران عمده شرکت باید ارزیابی مناسب و درست FCA را پشت سر بگذارند تا اطمینان حاصل شود که آنها استانداردهای مورد نیاز از نظر صداقت، شایستگی و سلامت مالی را رعایت می‌کنند
• استانداردهای بالای رفتار تجاری برای اطمینان از رفتار عادلانه و اخلاقی با مشتریان
• وجود رویه‌های مدیریت ریسک مؤثر برای محافظت از وجوه مشتریان و مدیریت ریسک‌های معاملاتی
• چارچوب داخلی جامع برای نظارت و اطمینان از رعایت الزامات نظارتی
• مکانیزم‌های قوی جداسازی و حفاظت از وجوه مشتریان (در صورت لزوم)
• فرآیند رسمی رسیدگی به شکایات برای بررسی و حل شکایات مشتریان به‌طور سریع و عادلانه
• سیستم‌های IT امن و ایمن شرکت، شامل تدابیر امنیت سایبری کافی
• پیاده‌سازی فرآیندهای ارائه گزارش‌های نظارتی دقیق و به‌موقع به FCA
• بیمه حرفه‌ای (در صورت لزوم)
• پرداخت هزینه‌های مربوط به درخواست

مدارک زیر باید به‌درستی توسط متقاضیان مجوز فارکس بریتانیا تهیه شود:

• مدارک تأسیس شرکت یا معادل آن
• یک طرح کسب‌وکار جامع که دامنه فعالیت‌های معاملات فارکس، شامل عملکردهای عملیاتی، استراتژی‌های مدیریت ریسک و پیش‌بینی‌های مالی را مشخص کند
• مدارک نشان‌دهنده رعایت الزامات توان مالی، شامل صورت‌های مالی، ارزیابی‌های کفایت سرمایه و استراتژی‌های مدیریت نقدینگی
• برنامه‌ای دقیق از فرآیندهای AML/CFT، شامل شناخت مشتری (KYC)
• راهنماهایی که چارچوب‌ها و فرآیندهای رعایت مقررات را شرح دهند
• مدارک مربوط به رویه‌های مؤثر مدیریت ریسک (مانند سیاست‌ها و استراتژی‌ها برای محافظت از وجوه مشتریان و مدیریت ریسک‌های معاملاتی)
• برنامه‌ای دقیق از فرآیندهای رسیدگی به شکایات
• مدارک مربوط به تدابیر امنیتی و پروتکل‌های موجود
• مدرک پوشش بیمه حرفه‌ای، اگر برای نوع خاصی از مجوز نیاز باشد
• مدرک پرداخت هزینه‌های مربوط به درخواست
• تصاویر گذرنامه‌ها (یا دیگر مدارک شناسایی معتبر دولتی) از هر سهامدار، مدیر و دیگر افراد کلیدی شرکت
• مدرک آدرس (مانند قبض‌های خدماتی اخیر، صورت‌حساب‌های بانکی، یا مکاتبات رسمی دولتی) از هر سهامدار، مدیر و دیگر افراد کلیدی شرکت
• تصاویر CVهای هر سهامدار، مدیر و دیگر افراد کلیدی شرکت
• تأیید کتبی برای اجازه دادن به FCA جهت انجام بررسی‌های پیشینه، از جمله بررسی‌های اعتباری و سوابق جنایی، بر روی هر سهامدار، مدیر و دیگر افراد کلیدی

اگر مدارک خود را به زبانی غیر از انگلیسی ارائه می‌دهید، به‌طور حتم به خدمات ترجمه رسمی نیاز خواهید داشت. این خدمات باید در ترجمه مدارک قانونی و مالی تخصص داشته باشند و دقت، رعایت استانداردهای نظارتی و تأیید محتوای ترجمه‌شده را تضمین کنند. برای کمک به شما در این فرآیند، تیم ما می‌تواند راهنمایی‌ها یا پیشنهادات مربوط به خدمات ترجمه رسمی مورد اعتماد، مقرون‌به‌صرفه و زمان‌مند را ارائه دهد.

چگونه یک شرکت فارکس در بریتانیا ثبت کنیم

ثبت شرکت به صورت آنلاین معمولاً سریع‌ترین روش است. به شرطی که تمامی اطلاعات ارسال شده دقیق باشد و مشکلی با درخواست وجود نداشته باشد، ممکن است تنها چند ساعت تا یک روز کاری طول بکشد تا گواهی تأسیس دریافت شود که شما را یک قدم به دریافت مجوز فارکس بریتانیا نزدیک‌تر می‌کند. شما می‌توانید از بین ساختارهای تجاری قانونی مانند شرکت محدود (Ltd)، مشارکت با مسئولیت محدود (LLP)، و شرکت سهامی عام (PLC) انتخاب کنید. شرکت محدود (Ltd) انتخاب رایج برای شرکت‌های کارگزاری فارکس و دیگر کسب‌وکارهای مرتبط با فارکس به دلیل حفاظت از مسئولیت و توانایی جمع‌آوری سرمایه از طریق انتشار سهام است.

الزامات اصلی برای یک شرکت محدود با تمرکز بر فارکس (Ltd) در بریتانیا به شرح زیر است:

• حداقل یک سهامدار (هیچ حداقل یا حداکثر مشخصی برای تعداد سهامداران وجود ندارد)
• حداقل یک مدیر که می‌تواند همان سهامدار باشد (هر سهامدار الزامی نیست که مدیر باشد)
• یک افسر گزارش‌دهی پولشویی (MLRO)
• آدرس دفتر ثبت شده در بریتانیا که مکاتبات رسمی از Companies House و دیگر نهادهای دولتی به آن ارسال شود (مکان فیزیکی، نه صندوق پستی، در همان کشور بریتانیا (مانند انگلستان) که شرکت ثبت شده است)
• یک حساب بانکی تجاری برای تراکنش‌های مالی

مراحل اصلی برای افتتاح یک شرکت جدید فارکس در بریتانیا به شرح زیر است:

• انتخاب نام منحصر به فرد، مناسب و مطابق با قوانین برای شرکت فارکس خود
• یافتن مکان دفتر فیزیکی در بریتانیا
• آماده‌سازی تمامی مدارک مورد نیاز، شامل ترجمه رسمی
• انتخاب مدیر و دیگر افراد کلیدی
• ارسال مدارک خود به Companies House، ثبت‌کننده شرکت‌های بریتانیا
• پرداخت هزینه‌های ثبت‌نام مورد نیاز به Companies House، که در صورت ثبت آنلاین تنها 10 پوند (تقریباً 12 یورو) است
• افتتاح یک حساب بانکی تجاری برای شرکت خود
• آماده‌سازی و ارسال درخواست خود برای دریافت مجوز فارکس FCA
• در طی 3 ماه از شروع کسب‌وکار فارکس خود، شرکت جدید خود را برای مالیات شرکتی با HM Revenue and Customs (HMRC) ثبت کنید
• اگر گردش مالی مشمول مالیات شرکت شما از آستانه VAT بیشتر است، همچنین باید برای اهداف VAT ثبت‌نام کنید

مدارک زیر به‌طور کلی برای تأسیس یک شرکت در بریتانیا مورد نیاز است:

• اساسنامه
• بیانیه‌ای که جزئیات سرمایه شرکت، از جمله تعداد و کلاس سهام‌ها و ارزش‌های مربوطه را مشخص کند
• بیانیه‌ای که تأیید کند فرد نام‌برده به عنوان مدیر با انتصاب خود موافقت کرده است
• بیانیه تطابق (فرم IN01) که جزئیات اساسی درباره شرکت، مدیران آن و سرمایه سهام را ارائه دهد
• مدارک مربوط به جزئیات افراد با کنترل قابل توجه (PSCs)
• جزئیات حساب بانکی برای دریافت پرداخت‌ها
• مدرک پرداخت هزینه ثبت‌نام
• تصاویر گذرنامه‌های سهامداران و مدیران شرکت
• مدرک آدرس محل سکونت هر سهامدار و مدیر شرکت

چگونه برای مجوز فارکس بریتانیا درخواست دهیم

زمانی که درخواست توسط FCA به‌عنوان کامل پذیرفته شود، معمولاً حدود 6 ماه طول می‌کشد تا بررسی شود. اگر درخواست کامل نباشد و نیاز به توضیحات بیشتری داشته باشد، ارزیابی ممکن است تا 12 ماه طول بکشد. برای جلوگیری از تأخیر، ما به شدت توصیه می‌کنیم که قبل از شروع فرآیند درخواست با تیم حقوقی مجرب ما در Regulated United Europe مشورت کنید.

مراحل اصلی فرآیند درخواست مجوز فارکس در بریتانیا به شرح زیر است:

• آماده‌سازی تمامی مدارک مورد نیاز، شامل ترجمه رسمی در صورت لزوم
• پرداخت هزینه‌های درخواست مورد نیاز
• ثبت‌نام در سیستم آنلاین FCA به نام Connect و ارسال فرم درخواست به همراه مدارک مورد نیاز
• FCA یک افسر پرونده تعیین خواهد کرد که بررسی کند آیا کسب‌وکار فارکس به استانداردهای حداقل FCA مطابق است و به رعایت آن ادامه خواهد داد و درخواست را با اطلاعات موجود در سایر نهادهای نظارتی در بریتانیا یا خارج از کشور مقایسه خواهد کرد
• در طول فرآیند ارزیابی، باید منتظر دریافت سوالات پیگیری، درخواست مدارک بیشتر یا مصاحبه‌های حضوری باشید

در حالی که شما فرصت دارید تا اشتباهات یا نواقص را در Connect اصلاح کنید، تغییرات اساسی در بسته درخواست فارکس نشان‌دهنده این است که شما آماده و سازمان‌دهی شده نیستید و بنابراین ممکن است نهاد نظارتی از شما بخواهد که درخواست خود را پس بگیرید و دوباره درخواست دهید. به همین دلیل، مهم است که در ابتدا زمانی را برای ارسال یک درخواست کامل و به‌خوبی فکر شده اختصاص دهید.

اگر موفق باشید، FCA مجوز فارکسی صادر خواهد کرد که به‌طور نامحدود معتبر است، به شرطی که شرکت فارکس شما به رعایت الزامات و تعهدات نظارتی که توسط FCA اعمال می‌شود، ادامه دهد. عدم رعایت مداوم و مستمر مقررات ملی و بین‌المللی ممکن است منجر به جریمه‌های سنگین، لغو مجوز فارکس شما و حتی زندان شود.

الزامات جاری برای دارندگان مجوز فارکس در بریتانیا

دارندگان مجوز فارکس بریتانیا باید به الزامات و مقررات جاری که توسط FCA اجرا می‌شود، برای حفظ مجوزهای خود و فعالیت قانونی و مسئولانه پایبند باشند. این شامل رعایت قوانین مربوط به حفاظت از مشتری، گزارش‌دهی مالی و مدیریت ریسک است. کارگزاران فارکس باید اطمینان حاصل کنند که وجوه مشتریان به‌طور مناسب محافظت شده است، با جداسازی وجوه مشتریان از وجوه عملیاتی برای جلوگیری از سوءاستفاده یا از دست دادن. دارندگان مجوز فارکس بریتانیا همچنین باید گزارش‌های مالی دوره‌ای و صورت‌حساب‌های خود را به FCA ارسال کنند تا شفافیت در مورد سلامت مالی و ثبات کسب‌وکار فارکس را فراهم کنند.

بدیهی است که پیاده‌سازی و بهبود رویه‌های مدیریت ریسک برای محافظت از وجوه مشتریان و اطمینان از ثبات مالی کسب‌وکار ضروری است. بنابراین، دارندگان مجوز فارکس باید مدیریت مداوم و مؤثر ریسک‌های بازار، ریسک‌های اعتباری و ریسک‌های عملیاتی را تضمین کنند. علاوه بر این، قوانین AML/CFT باید به‌دقت رعایت و به‌طور منظم به‌روزرسانی شوند تا تغییرات مقررات را منعکس کنند. قوانین AML/CFT شامل انجام بررسی دقیق مشتری، اعمال تدابیر بررسی دقیق‌تر برای مشتریان پرخطر و نگهداری سوابق شناسایی و تراکنش‌های مشتریان است.

اگر می‌خواهید یک کسب‌وکار معاملات فارکس را آغاز کرده و مجوز فارکس در بریتانیا دریافت کنید، تیم ما در Regulated United Europe خوشحال خواهد شد که از شما در تأسیس یک شرکت فارکس و درخواست برای دریافت مجوز فارکس پشتیبانی کند. ما همچنین با اطمینان می‌توانیم شما را در یافتن یک مجوز فارکس مناسب برای فروش و خرید یک راه‌حل کسب‌وکار فارکس آماده در کوتاه‌ترین زمان ممکن راهنمایی کنیم. با مشاوران حقوقی، کارشناسان مالیات و حسابداران مالیاتی متخصص در کنار شما، فرآیندهای شروع کسب‌وکار فارکس در بریتانیا را آسان، بدون اصطکاک و شفاف خواهید یافت. با ما تماس بگیرید تا مشاوره‌ای شخصی‌شده برنامه‌ریزی کنید و زمینه را برای موفقیت پایدار آماده کنید.

همچنین، وکلای Regulated United Europe خدمات حقوقی برای دریافت یک مجوز ارز دیجیتال جمهوری چک ارائه می‌دهند.