LICENÇA CRIPTOGRÁFICA NO REINO UNIDO
As empresas que realizam atividades criptográficas devem solicitar a autorização criptográfica da FCA:
- Troca de criptomoedas por moeda fiduciária e vice-versa
- Troca de criptomoeda por criptomoeda
- Operações criptográficas de ATM
- Prestação de serviços de carteira de custódia
- Facilitação da troca peer-to-peer de criptografia
- Participação em Ofertas Iniciais de Moedas (ICO)
As empresas que já estão registadas ou autorizadas junto da FCA para outras atividades (por exemplo, instituições de moeda eletrónica, serviços de pagamento ou empresas FSMA) também terão de registar-se junto da autoridade se estiverem a realizar atividades de criptoativos.
Licença de criptografia do Reino Unido
CUSTO DA LICENÇA DE CRIPTOMOEDA
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PACOTE «EMPRESA E LICENÇA DE CRIPTOMOEDA NO REINO UNIDO» |
- Preparação do plano de negócios, estrutura de gestão da empresa e outros documentos financeiros
- Formação da empresa no Reino Unido
- Solicitação de autorização à FCA
- Correspondência com o Oficial do Caso designado pela FCA e decisão final sobre os requisitos de capital social
- Nomeação do pessoal necessário
- Abertura de conta bancária
| Serviços jurídicos para projectos de criptografiae | 1.500 EUR |
LEGISLAÇÃO CRIPTOGRÁFICA NO REINO UNIDO
A legislação do Reino Unido para ativos criptográficos está parcialmente alinhada com a UE, uma vez que o país adotou os requisitos ABC/CFT estabelecidos na Quinta Diretiva Anti-Lavagem de Dinheiro da UE (5AMLD) e na Sexta Diretiva Anti-Lavagem de Dinheiro (6AMLD) antes de sair a organização.
As empresas de criptoativos sediadas no Reino Unido devem cumprir os Regulamentos sobre Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Transferência de Fundos (Informações sobre o Pagador) de 2017 (os MLRs), que estabelecem obrigações das empresas do setor privado expostas aos riscos de lavagem de dinheiro. Inclui requisitos para a aplicação de medidas de devida diligência do cliente que a FCA está autorizada a aplicar e monitorizar com o objetivo de combater o branqueamento de capitais e o financiamento de atividades ilegais através de negócios de criptomoeda.
As empresas de criptoativos que realizam as atividades listadas abaixo devem cumprir os MLRs:
(incluindo caixas eletrônicos (ATMs) de criptoativos, provedores peer-to-peer, emissores de novos criptoativos (por exemplo, ofertas iniciais de moedas (ICOs) ou ofertas iniciais de troca) – empresas que fornecem um ou mais dos seguintes serviços, incluindo quando as empresas o fizerem como criadoras ou emissoras de qualquer um dos criptoativos envolvidos, ao fornecerem tais serviços)
- Troca, organização ou celebração de acordos com vista à troca de criptoativos por moeda fiduciária ou moeda fiduciária por criptoativos
- Troca ou organização ou realização de acordos com vista à troca de um criptoativo por outro
- Operar uma máquina que utiliza processos automatizados para trocar criptoativos por moeda fiduciária ou moeda fiduciária por criptoativos
Provedores de carteiras de custódia – empresas que prestam serviços para salvaguardar, ou para salvaguardar e administrar
- Criptoassets em nome de seus clientes
- Chaves criptográficas privadas em nome de seus clientes para detenção, armazenamento e transferência de criptoativos, na prestação de tais serviços
Para estarem em conformidade, as empresas de criptoativos são obrigadas a:
- Realizar avaliações de risco de LBC/CFT relacionadas com clientes, país de operações, transações e produtos ou serviços
- Implementar sistemas, políticas, controles e procedimentos AML/CFT aplicáveis, incluindo a comunicação de todas as mudanças, que devem corresponder às complexidades do negócio
- Contratar um responsável pela conformidade ABC/CFT qualificado que seja responsável pelo cumprimento da legislação aplicável
- Fornecer formação ao pessoal responsável pela implementação de procedimentos ABC/CFT e monitorizar o seu trabalho
- Monitore continuamente as transações e esteja preparado para relatar transações suspeitas por meio de Relatórios de Atividades Suspeitas
- Cumpra os requisitos de CDD e KYC e implemente as políticas exigidas por meio de fluxos de trabalho padronizados
- Cumprir os requisitos relativos à identificação de pessoas politicamente expostas
- Projetar sistemas e fluxos de trabalho de manutenção de registros e proteção de dados compatíveis que protejam os dados pessoais, mas também garantam a suficiência dos registros de relatórios para fins de LBC/CFT
- Desenvolver uma função de auditoria interna e monitorizar continuamente a sua implementação
Nova legislação será introduzida este ano com o objectivo de reduzir a criminalidade económica. Também deveria reduzir a burocracia e estabelecer um novo sistema tributário competitivo do qual as empresas criptográficas terão a oportunidade de se beneficiar.
Vantagens
Prestígio e reconhecimento mundial da jurisdição
Possibilidade de registar uma empresa totalmente à distância
Oportunidade de obter uma carta de condução para não residentes no Reino Unido
Não é exigido um capital social mínimo
PROCESSO DE LICENCIAMENTO CRIPTOGRÁFICO NO REINO UNIDO
Para cumprir os regulamentos AML/CFT estabelecidos nos Regulamentos 8 e 9 dos MLRs, todas as empresas de criptografia devem registar-se na FCA antes de iniciarem as suas atividades económicas no Reino Unido. A FCA toma uma decisão sobre os pedidos completos no prazo de três meses e, se um pedido for bem sucedido, emite uma Permissão Parte 4A para realizar atividades regulamentadas. Se a inscrição estiver incompleta, o processo de tomada de decisão pode levar até 12 meses e geralmente é uma rejeição devido a informações retidas ou falsas.
Ao solicitar o registro, você deve levar em consideração os seguintes conselhos:
- Prepare-se analisando os formulários de registro on-line e as informações mais recentes disponíveis no site da FCA
- Preencha sua inscrição de maneira adequada e completa, respondendo integralmente a todas as perguntas do formulário de inscrição e fornecendo todas as informações obrigatórias (qualquer omissão resultará em solicitações de informações adicionais à sua empresa, causando atrasos e a falha contínua no fornecimento das informações solicitadas provavelmente levará à rejeição de sua aplicação)
- Fornecer informações e documentos atualizados e específicos que sejam adequados à finalidade
O departamento de Innovative Pathways pode apoiar o processo de inscrição, explicando as complexidades das regulamentações, incluindo as implicações para os modelos de negócios de criptoativos.
Etapas do processo de registro:
- Um candidato paga uma taxa de inscrição
- 2.000 GBP (aproximadamente 2.350 EUR) se o rendimento da empresa for inferior a 250.000 GBP (aproximadamente 294.000 EUR)
- 10.000 GBP (aproximadamente 12.000 EUR) se o rendimento da empresa for superior a 250.000 GBP (aproximadamente 294.000 EUR)
- Um candidato envia um formulário de inscrição preenchido via Connect
- A FCA designa um responsável pelo caso e começa a avaliar o pedido
- O requerente fornece quaisquer informações ou provas adicionais conforme solicitação do responsável pelo caso
- A FCA verifica o pedido em relação a vários bancos de dados e informações mantidas por outras agências reguladoras no Reino Unido ou no exterior
- A FCA avalia o negócio de criptografia, considerando se ele atende às condições mínimas (que dependem da complexidade do negócio) descritas no Manual
- A FCA toma uma decisão sobre a solicitação e emite uma Permissão Parte 4A se a solicitação for bem-sucedida
- A FCA confirma a decisão por escrito, incluindo um Escopo de Permissão que indica que tipo de atividades regulamentadas são autorizadas, data de início e limitações da permissão
- Após autorização, o Cadastro de Serviços Financeiros será atualizado automaticamente
Um pedido pode ser retirado durante o processo de autorização, caso em que a taxa de pedido não é reembolsada. Os candidatos geralmente desistem quando não conseguem fornecer todas as informações exigidas ou por falta de prazos legais.
Se uma candidatura for rejeitada, a FCA explicará o motivo da sua decisão e reembolsará a taxa de candidatura. É possível reenviar a candidatura.
Além da taxa de pedido de autorização, as empresas autorizadas também têm de pagar uma taxa periódica que é calculada através da aplicação de uma fórmula específica (que envolve taxa de pedido, avaliação da empresa e meses de calendário) e comunicada pela FCA em cada caso individual. No primeiro ano, as empresas autorizadas têm de pagar apenas uma parte da taxa (com base no número de meses restantes do ano-taxa).
A FCA pode suspender ou cancelar o registro de uma empresa de criptografia a qualquer momento após o registro, caso ela não atenda aos requisitos dos regulamentos.
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA REGISTRAR NEGÓCIOS CRIPTOGRÁFICOS NO REINO UNIDO
Para se registar com sucesso, é fundamental fornecer as seguintes informações e documentos:
- Programa de operações onde são estabelecidas atividades específicas de criptoativos para o negócio
- Plano de negócios – estabelecendo os objetivos de negócios, clientes, funcionários, governança, planos e projeções, bem como plano de continuidade de negócios
- Deve ser suficientemente detalhado para mostrar que a proposta foi cuidadosamente pensada e que a adequação dos recursos financeiros e não financeiros foi considerada
- Deve também incluir detalhes sobre o volume e valor das transações, número e tipo de clientes, preços e as principais linhas de receitas e despesas
- As previsões orçamentárias e financeiras para os três primeiros exercícios financeiros também são obrigatórias
- O plano de marketing deve incluir uma descrição dos clientes e canais de distribuição
- Estrutura organizacional – uma descrição de como a empresa está estruturada e organizada, incluindo um gráfico de estrutura corporativa e uma descrição dos acordos de terceirização relevantes, se houver (a FCA pode solicitar uma cópia do contrato de terceirização)
- Sistemas e controles – detalhes dos principais sistemas de TI que a empresa utilizará para as atividades econômicas, incluindo detalhes de políticas e procedimentos de segurança de TI
- Os administradores e quaisquer outras pessoas que sejam ou venham a ser responsáveis pelos processos de gestão devem comprovar que gozam de boa reputação e possuem o conhecimento e a experiência adequados para atuar nesta qualidade.
- Detalhes dos mecanismos de governação e mecanismos de controlo interno em vigor para identificar e avaliar riscos e uma descrição das medidas de controlo do branqueamento de capitais e do combate ao financiamento do terrorismo
- Quadro ABC/CFT e avaliação de riscos: deve destacar os riscos específicos das atividades económicas propostas e fornecer detalhes sobre como o requerente irá mitigar esses riscos, incluindo material de formação de pessoal
- A avaliação de riscos em todo o negócio deve incluir políticas de monitoramento e mitigação
- Todas as chaves públicas/endereços de carteira de criptoativos, incluindo todos os endereços de criptoativos controlados pelo requerente e utilizados na atividade do negócio para cada criptoativo com o qual o negócio lida
- Acordos e processos de integração do cliente
- Due diligence do cliente e procedimentos reforçados de due diligence, cumprindo os requisitos mínimos previstos na legislação aplicável
- Procedimentos de monitoramento de transações
- Procedimentos de manutenção de registros e registro
- Relatório de Lavagem de Dinheiro Formulários individuais para todos os diretores, executivos e diretores
- Formulários de beneficiário efetivo para acionistas
De acordo com os regulamentos AML/CFT, qualquer dirigente, gestor e beneficiário efetivo envolvido no negócio de criptografia está sujeito aos requisitos de adequação e idoneidade do Regulamento 58A dos MLRs. Eles são obrigados a passar no teste de adequação e idoneidade antes que a empresa possa ser totalmente registrada ou permanecer registrada na FCA.
O teste deve ser realizado por:
- Um parceiro na empresa
- Um diretor da empresa
- Um membro do conselho ou diretor nomeado responsável pelo cumprimento dos regulamentos
- Um oficial nomeado para relatar relatórios de atividades suspeitas à Agência Nacional do Crime
- Um beneficiário efetivo, que possui ou controla mais de 25% das ações ou direitos de voto da empresa
- Outro indivíduo desempenhando um papel de influência ou responsabilidade semelhante
Globalmente, o objectivo da documentação é garantir que um requerente cumpre a legislação ABC/CFT e será capaz de operar com sucesso no mercado.
Visão geral da regulamentação de criptomoedas no Reino Unido
| Período de consideração | 9 meses | Taxa anual de supervisão | Não |
| Taxa estadual de aplicação | a partir de 2.350 EUR | Membro da equipe local | Não |
| Capital social necessário | Não | Escritório físico | Exigido |
| Imposto de renda corporativo | 19% | Auditoria contábil | Exigido |
COMO ABRIR UMA EMPRESA CRIPTOGRÁFICA NO REINO UNIDO
Antes de se registrar na FCA, é obrigatório estabelecer uma empresa no Reino Unido . Uma das estruturas de negócios mais populares no Reino Unido é uma Private Limited Company (Ltd). As vantagens incluem proteção de bens pessoais, planejamento e redução tributária e até melhoria da imagem profissional. Uma nova empresa pode ser criada no exterior.
Não há requisitos para um capital social mínimo. Um pré-requisito para estabelecer uma Sociedade Limitada Privada no Reino Unido é ter pelo menos um acionista e um diretor, que pode ser a mesma pessoa e não residente no Reino Unido.
Para se qualificar para o registro na FCA, uma empresa de criptografia deve:
- Ser incorporado no Reino Unido
- Ter um escritório físico no Reino Unido (caixa postal não é permitida)
- Abra uma conta bancária corporativa para operações e transações de criptomoeda
- Coletar e manter registros no local de negócios ou sede social de todas as transações relativas a quaisquer pagamentos efetuados
- Cumprir os requisitos ABC/CFT
Uma empresa de criptomoedas é obrigada a nomear uma pessoa para ser responsável pela conformidade com a LBC/CFT, para monitorizar e gerir a conformidade com políticas, procedimentos e controlos relacionados com o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e para atuar como responsável nomeado ao abrigo da Lei dos Produtos do Crime de 2002. De acordo com a FCA, esta pessoa deve ter conhecimentos, experiência e formação relevantes, também um nível de autoridade e independência, bem como acesso suficiente a recursos e informações que lhe permitam desempenhar essa função.
Etapas para abrir uma empresa privada limitada no Reino Unido:
- Escolha um nome exclusivo que inclua Limited ou Ltd
- Escolha diretores e uma secretária
- Escolha acionistas ou fiadores
- Identifique pessoas com controle significativo sobre a empresa (por exemplo, direitos de voto)
- Preparar um Memorando de Associação e Contrato Social
- Identificar o escopo da empresa e da manutenção de registros contábeis
- Registrar uma empresa na Companies House (incluindo registrar um endereço oficial e obter um código SIC)
- Registre uma empresa no HMRC para imposto sobre sociedades
- Envie um pedido de autorização de criptoativos à FCA
Reino Unido
Capital |
População |
Moeda |
Pib |
| Londres | 67.791.400 | GBP | $47.318 |
IMPOSTO CRIPTOGRÁFICO NO REINO UNIDO
Embora uma estrutura regulatória de criptografia completa ainda não tenha surgido no Reino Unido, Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) , a autoridade fiscal do Reino Unido , já publicou o Manual de Criptoassets , onde todas as obrigações fiscais relacionadas à criptografia são explicadas dentro da estrutura do legislação existente. Leia mais aqui Crypto Tax no Reino Unido .
Se você está planejando registrar sua empresa de criptografia na FCA no Reino Unido, nossa equipe experiente e dinâmica da Regulated United Europe (RUE) está aqui para ajudar. Oferecemos consultoria abrangente sobre formação de empresas de criptografia , licença de criptografia , contabilidade e tributação e garantimos eficiência, confidencialidade, bem como atenção meticulosa a cada detalhe que impacta o sucesso do seu negócio. Contate-nos agora para receber uma oferta personalizada.
Além disso, os advogados da Regulated United Europe fornecem suporte jurídico para projetos de criptografia e ajudam na adaptação aos regulamentos do MICA .
GARANTINDO UMA LICENÇA DE CRYPTO EXCHANGE NO REINO UNIDO 2024: NAVEGANDO PELA CONFORMIDADE E PELAS OPORTUNIDADES
O Reino Unido, reconhecido mundialmente como uma potência financeira, oferece um cenário atraente para empresas envolvidas em criptomoedas. Com o seu sofisticado quadro regulamentar e forte ênfase na conformidade, o Reino Unido é um destino privilegiado para empresas criptográficas que procuram estabelecer ou expandir as suas operações. Este artigo explora os aspectos essenciais da obtenção de uma licença de troca de criptografia no Reino Unido , destacando o processo, os custos e as vantagens de obter uma licença nesta jurisdição.
Ambiente regulatório para exchanges de criptomoedas no Reino Unido
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) é o principal órgão regulador que supervisiona as atividades relacionadas à criptografia no Reino Unido. Após a incorporação do setor de ativos criptográficos nos Regulamentos sobre Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Transferência de Fundos (Informações sobre o Pagador) de 2017, a FCA agora exige que todos os operadores de troca de criptografia cumpram as rigorosas diretivas anti-lavagem de dinheiro (AML) e que registrar-se na autoridade. Esta medida regulamentar foi concebida para aumentar a transparência, proteger os consumidores e prevenir crimes financeiros.
Tipos de licenças criptográficas no Reino Unido
O Reino Unido oferece uma gama de licenças adaptadas a diferentes serviços na indústria de criptografia:
- Licença de troca de criptografia no Reino Unido : permite que as empresas ofereçam serviços de troca entre moedas fiduciárias e criptomoedas ou entre diferentes criptomoedas.
- Licença de corretor de criptografia no Reino Unido : permite que entidades facilitem transações criptográficas em nome de clientes.
- Licença de negociação de criptografia no Reino Unido : para empresas envolvidas na negociação direta de ativos digitais.
- Licença de criptografia VASP no Reino Unido : projetada para provedores que oferecem uma gama mais ampla de serviços de ativos virtuais.
Processo de inscrição para uma licença criptográfica
A solicitação de uma licença de criptografia no Reino Unido envolve uma avaliação abrangente pela FCA, onde as empresas devem demonstrar mecanismos robustos para gerenciar riscos, cumprir os regulamentos AML e proteger os ativos dos clientes. O processo de inscrição é detalhado e requer preparação minuciosa e transparência.
Custo do licenciamento de criptografia no Reino Unido
O custo da licença de troca de criptografia no Reino Unido varia dependendo do tipo de licença e do escopo das atividades. Embora o desembolso financeiro possa ser significativo, é um investimento crítico para as empresas que pretendem operar de forma legítima e bem-sucedida no ambiente regulamentado do Reino Unido.
Benefícios de adquirir uma licença criptográfica no Reino Unido
A obtenção de uma licença de criptografia no Reino Unido oferece benefícios substanciais, incluindo maior legitimidade empresarial, acesso a um mercado amplo e dinâmico e a capacidade de operar dentro de uma estrutura regulatória clara e respeitada. A conformidade com os regulamentos da FCA também inspira confiança entre investidores e clientes, o que é inestimável para o crescimento e a sustentabilidade dos negócios.
Desafios no Processo de Licenciamento
Os principais desafios incluem navegar no complexo cenário regulatório e atender aos altos padrões de operação e conformidade da FCA. As empresas devem permanecer adaptáveis e informadas sobre as mudanças regulamentares em curso para manterem as suas licenças.
Oportunidades de mercado no Reino Unido
O mercado do Reino Unido apresenta vastas oportunidades para empresas criptográficas, desde o acesso a serviços financeiros sofisticados até uma grande base de clientes potenciais. Embora não ofereça necessariamente a licença de criptografia mais barata no Reino Unido , as vantagens estratégicas de operar no Reino Unido muitas vezes superam os custos iniciais.
Estratégias de entrada no mercado
Para aqueles que desejam entrar no mercado mais rapidamente, podem surgir oportunidades de adquirir uma licença de troca de criptografia existente no Reino Unido para venda . Esse caminho exige uma devida diligência cuidadosa para garantir que a licença atenda aos padrões regulatórios atuais e esteja alinhada com os objetivos de negócios.
Conclusão: À medida que o Reino Unido continua a aperfeiçoar a sua abordagem à regulamentação das criptomoedas, garantir uma licença de troca de criptomoedas no Reino Unido representa um esforço estratégico para qualquer empresa que pretenda aproveitar as amplas oportunidades do mercado. A conformidade com os regulamentos não apenas mitiga os riscos, mas também melhora a reputação da empresa, posicionando-a para o sucesso a longo prazo na arena global das criptomoedas.
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PERGUNTAS FREQUENTES
Como obtenho uma licença de criptografia no Reino Unido?
Indivíduos que desejam participar de atividades de criptografia relacionadas a negócios no Reino Unido são obrigados a registrar-se na Autoridade de Conduta Financeira (FCA).
Quais são as atividades da licença criptográfica no Reino Unido?
Assim que a FCA conceder autorização, os provedores de serviços de criptografia registrados poderão participar das seguintes atividades:
- Proteger e/ou administrar ativos criptográficos dos clientes
- Oferecendo criptografia para criptografia e moeda fiduciária para trocas de criptografia
- ICO e ITO
Quanto tempo leva para obter uma licença?
Se o pedido estiver completo e a FCA não solicitar mais informações sobre documentos, a decisão será proferida no prazo de 6 meses a partir da data do pedido. Entretanto, este normalmente não é o caso. Se a FCA solicitar mais informações, o requerente deverá apresentá-las no prazo de 3 meses.
Os não residentes no Reino Unido podem possuir uma empresa de criptografia?
Sim, mas o diretor de uma empresa de criptografia no Reino Unido deve residir formalmente no país.
É necessário ter conta bancária para obter a licença?
Abrir uma conta bancária não é um requisito formal para estabelecer uma empresa de criptografia no Reino Unido. No entanto, ter um é altamente recomendado.
Qual é o capital mínimo autorizado para um provedor de serviços de moeda virtual?
Não há exigência formal de valor mínimo de capital autorizado.
Por quanto tempo é emitida uma licença criptográfica?
Por não se tratar de uma licença formal, mas sim de uma autorização, não tem prazo de validade.
O que uma empresa de criptografia precisa para solicitar uma autorização da FCA no Reino Unido?
Para se registar como fornecedor de serviços de ativos virtuais no Reino Unido, o requerente deve cumprir os seguintes critérios:
- Ter uma empresa estabelecida no Reino Unido com escritório local
- Manter todos os registros relacionados às transações que foram feitas sob a licença no local de negócios
- Contratar um diretor e um oficial de combate à lavagem de dinheiro que cumpram os requisitos formais (experiência e conhecimentos profissionais necessários, antecedentes criminais limpos, etc.)
- Reúna todos os relatórios e documentos necessários à aplicação.
Por que você deve obter uma licença de criptografia no Reino Unido?
Existem algumas razões sólidas pelas quais vale a pena estabelecer e administrar uma empresa de criptografia no Reino Unido. Para começar, o Reino Unido é um quadro regulamentar altamente confiável na Europa que apoia o comércio de criptografia. De uma perspectiva mais geral, o Reino Unido é também um centro Fintech, proporcionando um ambiente dinâmico repleto de oportunidades de networking e desenvolvimento. Finalmente, o processo de registo na FSA é bastante simples, permitindo aos requerentes garantir uma candidatura simplificada e tranquila se as informações necessárias forem recolhidas minuciosamente.
O diretor de uma empresa de criptografia pode ser um não residente no Reino Unido?
Não. O diretor deve ser residente no Reino Unido. Além disso, a empresa deve ter um escritório local.
Que medidas para prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo estão em vigor no Reino Unido?
As empresas de criptografia do Reino Unido devem contratar um oficial AML competente e estabelecer uma política AML detalhada e clara.
Que dificuldades podem surgir na obtenção de uma licença de criptografia no Reino Unido?
Para receber autorização da FSA, os requerentes devem cumprir as condições necessárias. Consequentemente, poderão surgir dificuldades se as informações submetidas à FSA não corresponderem aos requisitos ou forem insuficientes. Podem surgir outras dificuldades se o requerente não conseguir estabelecer uma rede e políticas abrangentes de gestão de riscos que dependam da dimensão e complexidade estimadas do negócio criptográfico.
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