LICENCIA DE CRIPTOMONEDA EN LITUANIA

Licencia de cartera de almacenamiento de criptomonedas. (Crypto Wallet and Custodian licence). Una empresa con licencia puede gestionar el monedero de clientes para almacenar criptodivisas, incluyendo la generación y el almacenamiento de claves de clientes encriptadas.

DISPOSICIONES GENERALES

Esto se debe a que, en dicho procedimiento, la autoridad tiene derecho a solicitar más datos y una descripción detallada de las actividades relacionadas con la empresa en cuestión con respecto a su negocio principal de criptomonedas. Por lo tanto, la licencia sólo puede concederse en un momento en que se hayan recopilado todos los datos y, de hecho, estén completos, es decir, que se hayan cumplido las condiciones.

Los cambios en la estructura de la empresa virtual después de la etapa de concesión de la licencia deben reflejarse en el sistema seleccionándola, provista de una cartera completa de documentos: propietario-gerente, miembro del directorio, beneficiario, empleado ALD.

El formulario de solicitud es revisado y escrutado por FCIS -por sus siglas en inglés-, proporcionado por el Registro Mercantil de Lituania. El FCIS es una rama única del Departamento de Policía y Policía de Fronteras de Lituania. Obtenga más información sobre las regulaciones criptográficas en Lituania.

Los negocios de moneda virtual están sujetos a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, especialmente a la Orden V-5, de enero de 2020.

PROCESO DE CONCESIÓN DE LICENCIAS

Se expedirá una licencia para el permiso de moneda virtual a la UAB, que está establecida en la República de Lituania y presta servicios de cambio de moneda virtual o de cambio de moneda virtual a la que se mantiene en formato electrónico. Su capital autorizado no será inferior a 2.500 euros. Esta empresa de cifrado se puede configurar de forma totalmente remota, sin necesidad de visitar Lituania específicamente a través de un representante o con una tarjeta de residente electrónica de Lituania.

El mínimo requerido para la estructura de criptomonedas en una empresa es un miembro, que puede ser al mismo tiempo propietario y miembro del consejo de administración, y también es empleado de la empresa de criptomonedas AML.

El Oficial ALD/jefe de ALD/CTF necesitaría tener alguna experiencia relevante en el sector, con una reputación perfecta, y no necesariamente residir en Lituania.

Cada visitante y transferencia será revisado minuciosamente de acuerdo con las reglas AML/KYC por parte de la empresa autorizada. La autoridad supervisora ​​del FCIS puede solicitar normas AML/KYC. Relación de personas jurídicas que operan como operadores de cambio de moneda virtual en la República de Lituania .

REQUISITOS PARA LA EMPRESA

Las siguientes son las condiciones que debe cumplir cada empresa de servicios en el sector de criptomonedas:

• Todos los clientes deben estar sometidos a controles de identidad y procedimientos de identificación.
• Los datos de los clientes deben estar almacenados de tal manera que puedan ser puestos a disposición del regulador.
• La empresa debe tener procedimientos de control interno y evaluación de riesgos.
• Tener un responsable de cumplimiento KYC/AML.
• Notificar al regulador: Servicio de Investigaciones de Crímenes Financieros.
• Los miembros de la junta y los propietarios de la empresa deben tener buena reputación, es decir, no tener antecedentes policiales.

Los propietarios o los miembros de la junta directiva de la empresa de criptomonedas no necesariamente deben estar presentes físicamente en Lituania; por lo tanto, los extranjeros/no residentes en Lituania pueden realizar este tipo de actividad de buena fe mientras se encuentren en su país.

Licencia de criptomoneda: los siguientes son necesarios para la solicitud en Lituania:

VENTAJAS

REQUISITOS PARA LOS MIEMBROS DE LA EMPRESA

• Al menos un propietario: una entidad física o legal. En este momento, no hay restricciones en cuanto a la nacionalidad o residencia de los miembros de la empresa.
• Al menos un miembro de la junta directiva: personas que pueden ser simultáneamente propietarios. No existen restricciones en relación con su nacionalidad o lugar de residencia. Actualmente, no hay restricciones respecto a la nacionalidad o residencia de los miembros de la empresa.
• Oficial de cumplimiento de AML (Anti-Lavado de Dinero) responsable del cumplimiento de la ley AML. Puede ser uno de los mismos propietarios. No se aplican restricciones de ciudadanía o residencia. Se requiere experiencia profesional y cumplimiento con los requisitos de FCIS.
• La empresa debe tener una oficina. Se permite una oficina virtual.
• Se debe proporcionar información sobre todos los beneficiarios finales (UBO) en el momento de la solicitud.

Lituania

Capital	Población	Moneda	PIB
Vilna	2,801,000	EUR	$24,032

Documentos necesarios para revisar y redactar una solicitud para una licencia de criptomoneda:

• Copia válida del pasaporte del país de origen;
• Poder notariado, en caso de que se abra una empresa y se obtenga la respectiva licencia de forma remota;
• Tipo de empresa/detalle de la actividad;
• Currículum Vitae/Resumen de la experiencia y formación de todos los participantes en el proyecto de licencia de criptomoneda;
• Dirección del sitio web donde se ofrecerán servicios de criptomonedas;
• Certificado de antecedentes penales del Registro Central de Antecedentes Penales (no mayor a 3 meses) para los propietarios, miembros de la junta directiva, UBO y especialistas en AML.

REQUISITOS DE INFORMACIÓN

La empresa de criptomonedas no tiene obligaciones especiales de información hacia las autoridades fiscales. La contabilidad se llevará a cabo de la misma manera que para cualquier otra empresa lituana. No se requiere un informe especial al regulador, pero el FCIS siempre puede hacer consultas y solicitudes sobre la actividad de la empresa de criptomonedas. El mínimo que exige el FCIS es, de hecho, el cumplimiento de AML/KYC, que consiste en la recopilación de datos de los usuarios de un proyecto de criptomonedas y la capacidad de divulgar esta información al regulador si es necesario.

IMPOSICIÓN CORPORATIVA DE LAS EMPRESAS DE MONEDAS VIRTUALES EN LITUANIA

• Los servicios de intercambio de criptomonedas están exentos del pago del IVA.
• Los servicios relacionados con la criptografía referentes a criptomonedas están sujetos al pago del IVA.
• Las ganancias de criptomonedas están gravadas a una tasa del 15%. Una pequeña empresa con 10 o menos empleados y facturación de 300,000 euros o menos es gravada entre un 0-5%.
• El impuesto sobre el pago de dividendos grava las ganancias a una tasa del 15%.

Los impuestos varían dependiendo del tipo de actividad criptográfica. Los tokens adquiridos por medio de intercambio, nesting u otros métodos no están sujetos a impuestos.

Registro de un negocio de criptomonedas en Lituania

El registro de una empresa de criptomonedas en Lituania en 2024 es una dirección prometedora para los empresarios interesados en la tecnología blockchain y los activos digitales. Entre los entornos regulatorios más favorables, la legislación clara y la apertura a la innovación son muy apreciadas en Lituania. El artículo revisa los aspectos clave del procedimiento de registro de una empresa de criptomonedas en este país: los requisitos para los fundadores, el tamaño del capital autorizado y otros puntos importantes.

Requisitos a los fundadores

Para registrar una empresa de criptomonedas en Lituania, sus fundadores pueden ser personas físicas o jurídicas y no necesariamente residentes en el país. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, para superar positivamente el proceso de autorización con el cumplimiento de los requisitos de la legislación local, tanto los fundadores como la dirección de la empresa deberán tener una reputación empresarial impecable. Por lo tanto, las verificaciones AML (antiblanqueo de capitales) y KYC (conocimiento del cliente) pueden ser obligatorias.

Capital autorizado

Esto significa que el capital mínimo autorizado para registrar una empresa de criptomonedas en Lituania es de 125.000 euros. Cabe señalar que esta cantidad debe ser transferida a la cuenta de la empresa antes del inicio de la actividad de la empresa. Este capital, por supuesto, puede ser utilizado para cubrir los gastos iniciales e invertir en una etapa posterior de desarrollo.

Licencia de actividad de criptomonedas

Para realizar actividades de criptodivisas en Lituania, las empresas deben obtener una licencia correspondiente emitida por el Centro Antilavado de Dinero de Lituania. Hay dos tipos principales de licencias:

1. Licencia de cambio de criptodivisas: da derecho a la empresa a cambiar criptodivisas por dinero fiduciario y viceversa, así como criptodivisas por criptodivisas.
2. Licencia para proporcionar servicios de monedero de criptomonedas: necesaria en el caso de la prestación de servicios de almacenamiento de criptodivisas y gestión de claves en nombre del cliente.

El proceso de obtención de la licencia implica presentar una solicitud acompañada de un conjunto de documentos que confirmen el cumplimiento de la empresa con la legislación de Lituania, incluidos los requisitos AML/KYC.

Regulaciones fiscales

A su vez, las empresas de criptomonedas en Lituania están sujetas al régimen fiscal general. El impuesto sobre la renta corporativa es del 15%; sin embargo, para las pequeñas empresas, cuyos ingresos anuales son inferiores a 300.000 euros, se aplica una tasa reducida de entre 0 y 5%. También se debe prestar atención al impuesto al valor agregado y otros aspectos fiscales al realizar transacciones con criptomonedas.

El registro de un negocio de criptomonedas en Lituania ofrece oportunidades inigualables para acceder al principal mercado europeo de activos digitales. Este país disfruta de un entorno regulatorio y fiscal atractivo para las empresas de criptomonedas, pero el éxito en este campo requiere una planificación cuidadosa y el cumplimiento de todos los requisitos legales y regulatorios locales. Se recomienda que los empresarios busquen el asesoramiento de abogados y expertos financieros locales para garantizar el cumplimiento total y optimizar las operaciones en Lituania.

Lituania: Criptointercambio – Licencia

Una licencia de intercambio de criptomonedas en Lituania abre amplias oportunidades para las empresas que operan en el campo de los activos digitales y para ofrecer servicios relacionados con las criptomonedas. Debido a la política progresiva de regulación y apertura a la innovación, Lituania atrae a muchos empresarios que desean iniciar un negocio de criptomonedas en el mercado europeo. En este artículo, veremos los aspectos destacados de cómo obtener una licencia de intercambio de criptomonedas en Lituania, qué servicios puede ofrecer una empresa licenciada, qué información será necesaria y cuáles son las ventajas de operar bajo dicha licencia.

Servicios que puede ofrecer una empresa de intercambio de criptomonedas con licencia

Tras recibir una licencia de intercambio de criptomonedas en Lituania, se pueden ofrecer una serie de servicios como:

• Intercambio de criptomonedas: Facilitación de la compra y venta de criptomonedas con respecto al dinero fiduciario u otras criptomonedas.
• Servicios de custodia: Depósito: conservación de los activos en criptomonedas pertenecientes a los clientes en el seguro.
• ICO/STO: Organización y emisión de ofertas iniciales de monedas o ofertas de valores tokenizados para empresas.
• Provisión de API para los desarrolladores: Establecimiento y disponibilidad de APIs para integrarse con otros servicios y aplicaciones.

Atención al cliente

Una empresa licenciada de cripto-intercambio tiene derecho a trabajar tanto con inversores privados como con clientes corporativos, proporcionándoles acceso a la plataforma para el comercio de criptomonedas y servicios adicionales relacionados con la inversión en activos digitales. El punto importante en el trabajo con los clientes es la ejecución de las normas AML (contra el lavado de dinero) y KYC (Verificación del cliente), es decir, identificación y verificación detalladas.

Requisitos informativos

Las empresas de intercambio de criptomonedas con licencia están obligadas a cumplir con los requisitos informativos del regulador. Estos incluyen informes sobre transacciones financieras, informes de gestión e informes sobre actividades AML/KYC. El propósito de estos requisitos informativos es garantizar la transparencia de la actividad de la empresa y proteger los intereses de los clientes.

Ventajas de la licencia de intercambio de criptomonedas en Lituania

1. Claridad del entorno regulatorio: Lituania tiene un entorno regulatorio muy claro y comprensible que minimiza los riesgos legales para los negocios de intercambio de criptomonedas.
2. Acceso al mercado europeo: La licencia permite a la empresa acceder al amplio mercado de la Unión Europea.
3. Prestigio y credibilidad: Tener una licencia eleva el nivel de confianza en la empresa entre los clientes y socios, mejorando su reputación a nivel internacional.
4. Oportunidades de crecimiento y escala: Las operaciones con licencia permiten a la empresa ampliar sus servicios y atraer a más clientes.

Conclusión

Obtener una licencia de intercambio de criptomonedas en Lituania requiere un enfoque exhaustivo para preparar la documentación, cumplir con los requisitos reglamentarios y garantizar altos estándares de seguridad y transparencia de las operaciones. A pesar de todas las complicaciones relacionadas con la obtención de la licencia, los beneficios que se obtienen en el proceso lo convierten en un paso gigante hacia un desarrollo exitoso en la industria de las criptomonedas y blockchain. Con la actitud adecuada y cumpliendo con todos los requisitos necesarios, su negocio no solo podrá fortalecer su posición en el mercado, sino también expandir considerablemente su capacidad y el alcance de sus actividades.

Adquisición de la Licencia para el Comercio de Criptomonedas en Lituania

Lituania ha llegado a ser, con el tiempo, una de las jurisdicciones más atractivas para las empresas de criptomonedas, con sus políticas regulatorias innovadoras y su apertura hacia la tecnología financiera. Adquirir una licencia de comercio de monedas virtuales en este país ha sido muy transparente y sencillo, lo que convierte a Lituania en un lugar extremadamente atractivo para nuevos negocios y empresas internacionales que deseen expandir sus operaciones dentro de la Unión Europea. En este artículo, revisaré en detalle el procedimiento paso a paso para obtener la licencia correspondiente, cuáles son los requisitos para los fundadores y cuánto tiempo toma la creación de una empresa.

Requisitos para los fundadores

• Reputación empresarial: Los fundadores y empleados clave deben tener una reputación empresarial impecable y no tener antecedentes penales, especialmente relacionados con delitos financieros.
• Estabilidad financiera: La empresa debe indicar suficiente capital para iniciar y sostener las operaciones comerciales.
• Experiencia profesional: Se requiere experiencia previa en finanzas y comprensión del mercado de criptomonedas.
• Calendario de incorporación de la empresa: Este proceso, desde la preparación de los documentos hasta la emisión de la licencia, puede tomar desde uno hasta seis meses, dependiendo de la complejidad de la documentación y la rapidez con la que el regulador revise la solicitud.

Tiempos de constitución de empresas

La obtención de una licencia para el comercio de criptomonedas es una de las oportunidades más prometedoras para las empresas dispuestas a realizar su actividad en el mercado europeo. Seguir todos los pasos y requisitos anteriores aumentará significativamente las posibilidades de obtener una licencia. El proceso de preparación debe ser totalmente responsable, prestando atención a cada detalle, porque el nivel de calidad e integridad de la documentación preparada juega un papel extremadamente significativo en cualquier decisión positiva tomada por el regulador.

Asegurando su puerta de entrada a Europa: la licencia de criptointercambio en Lituania 2024

Con el desarrollo del mercado de criptomonedas ocurriendo literalmente en todo el mundo, Lituania se ha convertido en un país muy atractivo para las empresas de criptomonedas dispuestas a penetrar en el mercado europeo. El artículo a continuación revisará en detalle el procedimiento para obtener una Licencia de Criptointercambio en Lituania, refiriéndose al clima regulatorio favorable para las criptomonedas en el país, el proceso de licenciamiento en sí y las ventajas estratégicas de hacer de Lituania la base para el negocio de criptomonedas.

Marco para la Concesión de Licencias de Criptomonedas en Lituania

Lituania ha establecido un entorno normativo progresista para las criptomonedas, supervisado por el Banco de Lituania y respaldado por la normativa financiera de la UE. El país ofrece varios tipos de licencias de criptomonedas, cada una adaptada a diferentes facetas del negocio de las criptomonedas:

• Licencia criptointercambio en Lituania: puede ofrecer servicios de intercambio de cripto por fiat, cripto por cripto.
• Licencia de criptocorredor en Lituania: se puede intermediar criptotransacciones.
• Licencia criptocomercio en Lituania: para aquellas empresas que se dedican directamente a actividades de comercio de criptomonedas.
• Licencia de VASP en Lituania: dirigida a los proveedores de servicios de activos virtuales, abarca una amplia gama de actividades, desde proveedores de monederos hasta los llamados ICOs.

Requisitos de Licencia para Criptomonedas

Para obtener una licencia, los solicitantes deberán cumplir con estrictos requisitos que incluyen procedimientos eficaces de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, capacidad operativa demostrada y un plan de negocio claro. Cada empresa debe demostrar que tiene una buena seguridad informática para protegerse contra las amenazas cibernéticas.

Análisis de Costos para una Licencia Criptográfica en Lituania

Por el momento, la Licencia de Intercambio de Criptomonedas en Lituania tiene un precio competitivo en comparación con otros estados de la UE; este factor, combinado con un procedimiento de licenciamiento relativamente sencillo, hace de Lituania un destino económicamente atractivo para los criptoemprendedores.

Ventajas de una Licencia para Actividades Criptográficas en Lituania

Obtener una licencia de criptomonedas en Lituania tiene considerables ventajas para las empresas, como el acceso a todo el mercado de la Unión Europea en virtud del cumplimiento de la normativa, una mayor credibilidad y el potencial de crecimiento y escalabilidad sustanciales.

Oportunidades de Inversión en el Criptomercado Lituano

Lituania es accesible no solo en términos de un entorno habilitante normal y un contexto económico, sino que también ofrece costos operativos potencialmente más bajos. Su licencia de criptomonedas más barata hace de Lituania un destino tanto para nuevas empresas como para empresas consolidadas que buscan maximizar la eficiencia en sus inversiones.

Negociando la Venta y Transferencia de Licencias de Criptomonedas

Una vez obtenidas las licencias, podría existir la oportunidad de comprar una licencia de algún intercambio de criptomonedas ya en funcionamiento en Lituania que esté en venta, lo que podría acelerar la entrada al mercado. En cualquier caso, se debe aplicar una diligencia debida exhaustiva y comprender el marco jurisprudencial para ejecutar la transacción sin problemas.

Lituania tiene razones convincentes para las criptoempresas deseosas de extender su ubicación en Europa: un marco regulatorio favorable, costos competitivos y acceso estratégico al mercado. Obtener una licencia de criptointercambio en Lituania será un paso muy positivo para asegurar una posición en la criptoeconomía global.