LICENCIA DE CRIPTOMONEDA EN LITUANIA

Licencia de cartera de almacenamiento de criptomonedas. (Crypto Wallet and Custodian licence). Una empresa con licencia puede gestionar el monedero de clientes para almacenar criptodivisas, incluyendo la generación y el almacenamiento de claves de clientes encriptadas.

DISPOSICIONES GENERALES

Durante el procedimiento, la autoridad puede exigir más datos y una descripción en profundidad de las actividades de la empresa de criptomonedas. La licencia se puede conceder justo después de que se hayan recopilado todos los datos y estén realmente completos, por lo que se han cumplido todas las condiciones.

Las modificaciones en la estructura de una empresa virtual después de la obtención de la licencia (dirección del propietario, miembro del consejo de administración, beneficiario, empleado AML) requiere marcarlo en el sistema con una cartera completa de documentos.

El formulario para la licencia de criptomoneda es examinado y controlado por el FCIS, por sus siglas en inglés (Servicio de Investigación de Delitos Financieros) y proporcionado por el Registro de Mercantil de Lituania. El FCIS es una rama única del Departamento de Policía y Policía de Fronteras de Lituania. Conozca más sobre las normas de criptomonedas en Lituania.

Los negocios con monedas virtuales se rigen por la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, especialmente la Orden V-5 de enero de 2020.

PROCESO DE CONCESIÓN DE LICENCIAS

Para obtener una licencia de permiso de moneda virtual, es necesario que una sociedad de responsabilidad limitada (UAB) tenga su sede en Lituania para ofrecer servicios de cambio de moneda virtual o en la nube. El capital autorizado de la empresa no deberá ser inferior a 2500 euros. La creación de una criptoempresa puede ser completamente a distancia, sin necesidad de visitar intencionadamente Lituania por medio de un representante o utilizando la tarjeta electrónica del residente en Lituania.

El requisito mínimo para la estructura de criptomoneda de una empresa es un miembro, que puede ser tanto propietario como miembro del consejo de administración. También es un empleado de la empresa de criptomoneda AML.

El especialista/responsable de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo debe tener cierta experiencia en el sector y una perfecta reputación (no se requiere la residencia en Lituania).

La empresa autorizada debe llevar a cabo una revisión en profundidad de cada visitante y de las transferencias de acuerdo con las normas AML/KYC. La autoridad de supervisión del FCIS puede realizar investigaciones sobre las transacciones, en particular las relacionadas con las normas AML/KYC.

REQUISITOS PARA LA EMPRESA

Se imponen los siguientes requisitos a las empresas que prestan servicios en el sector de criptomonedas:

• Todos los clientes deben someterse a controles de identidad y procedimientos de identificación;
• Los datos de los clientes deben almacenarse con la posibilidad de ser puestos a disposición del regulador;
• La empresa debe contar con procedimientos de control interno y evaluación de riesgos;
• Contar con un responsable de cumplimiento KYC/AML
• Informar al regulador (Servicio de Investigación de Delitos Financieros).

Los miembros del consejo de administración, así como los propietarios de la empresa, deben cumplir los requisitos de reputación intachable y no tener antecedentes penales.

No es necesario que los propietarios o los miembros del consejo de administración de una criptoempresa estén físicamente presentes en Lituania, por lo que los extranjeros/no residentes en Lituania pueden realizar legalmente actividades de esta naturaleza mientras están en su país.

La solicitud de una licencia de criptomoneda en Lituania requerirá lo siguiente:

VENTAJAS

REQUISITOS PARA LOS MIEMBROS DE LA EMPRESA

• Al menos un propietario (persona física o jurídica). Actualmente, no hay restricciones en cuanto a la nacionalidad o residencia de los miembros de la empresa.
• Al menos un miembro del consejo de administración (puede ser el mismo propietario). No hay restricciones de nacionalidad o residencia. Actualmente, no hay restricciones en cuanto a la nacionalidad o residencia de los miembros de la empresa.
• Responsable del cumplimiento de la normativa AML (puede ser el mismo propietario). No hay restricciones de ciudadanía o residencia. La experiencia profesional y el cumplimiento de los requisitos de FCIS son obligatorios.
• La empresa dispone de una oficina. Se permite el uso de una oficina virtual.
• Los datos de todos los beneficiarios finales (UBO) deben facilitarse en el momento de la solicitud.

Lituania

Capital	Población	Moneda	PIB
Vilna	2,801,000	EUR	$24,032

Documentos necesarios

Se requerirá la siguiente documentación para revisar y preparar una solicitud de licencia de criptomoneda:

• Copia válida del pasaporte del país de origen
• Poder notarial (si el proceso de apertura de una empresa y la obtención de una licencia se realiza a distancia)
• Modelo de negocio de la empresa/descripción detallada de la actividad
• CV/Resumen de la experiencia y la formación de todos los participantes en el proyecto de licencia cripto
• Dirección del sitio web donde se ofrecerán los servicios de criptomoneda
• Certificado de antecedentes penales del registro de antecedentes penales (no más de 3 meses) para los propietarios, los miembros del consejo de administración, los beneficiarios finales (UBO) y los especialistas de AML.

REQUISITOS DE INFORMACIÓN

La empresa de criptomoneda no tiene requisitos especiales de información a las autoridades fiscales. La contabilidad debe ser proporcionada de la misma manera que para cualquier otra empresa lituana. No se requiere ningún informe especial al regulador, pero el FCIS  siempre puede formular requerimientos y solicitudes sobre las actividades de la criptoempresa. El requisito básico del FCIS es cumplir con los requisitos AML/KYC, como la recopilación de datos de los clientes de un criptoproyecto y la posibilidad de ponerlos a disposición del regulador a su petición.

FISCALIDAD DE LAS EMPRESAS DE MONEDA VIRTUAL EN LITUANIA

• Los servicios de criptointercambio no están sujetos a pagar el IVA.
• Las ofertas relacionadas con las criptomonedas están sujetas al IVA
• Los beneficios de las criptomonedas están sujetos a una tributación del 15%. Una pequeña empresa que tenga 10 o incluso menos empleados y una facturación de 300.000 euros o menos está sujeta a una tributación del 0-5%.
• El impuesto sobre los beneficios del 15% se aplica a los ingresos cuando se pagan los dividendos.

Dependiendo del tipo de criptoactividad, los impuestos varían. Los impuestos no gravan los tokens adquiridos mediante intercambio, anidación o cualquier otro medio.

Registro de empresas de criptomoneda en Lituania

El registro de una empresa cryptocurrency en Lituania en 2024 representa una dirección prometedora para los empresarios interesados en la tecnología blockchain y activos digitales. Lituania atrae con su entorno regulatorio favorable, legislación transparente y apertura a la innovación. El artículo analiza los aspectos clave relacionados con el proceso de registro de una empresa de criptomoneda en este país, incluidos los requisitos para los fundadores, la cantidad de capital autorizado y otros puntos importantes.

Requisitos para los fundadores

Para registrar una empresa de criptomoneda en Lituania, los fundadores pueden ser tanto personas físicas como jurídicas, y no necesariamente residentes en el país. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los fundadores y la dirección de la empresa deben tener una reputación empresarial impecable para superar con éxito el proceso de autorización y cumplir con los requisitos de la legislación local. Además, pueden exigirse comprobaciones AML (antiblanqueo de capitales) y KYC (identificación de clientes).

Capital autorizado

La cantidad mínima de capital autorizado para el registro de una empresa de criptomoneda en Lituania es de 125.000 euros. Es importante destacar que los fondos deben ser depositados en la cuenta de la empresa antes de que ésta comience sus operaciones. Este capital puede utilizarse para cubrir los costes de puesta en marcha y las inversiones en el desarrollo del negocio.

Licencia de actividades de criptomoneda

Para llevar a cabo actividades de criptodivisas en Lituania, las empresas necesitan obtener una licencia relevante, que es emitida por el Centro Antilavado de Dinero de Lituania. Hay dos tipos principales de licencias:

1. Licencia de cambio de criptodivisas: permite a la empresa cambiar criptodivisas por dinero fiduciario y viceversa, así como criptodivisas por criptodivisas.
2. Licencia de servicios de monedero de criptodivisas: necesaria para las empresas que prestan servicios de almacenamiento y gestión de claves de criptodivisas en nombre de un cliente.

El proceso de obtención de una licencia incluye la presentación de una solicitud y un conjunto de documentos que confirmen el cumplimiento de la legislación lituana por parte de la empresa, incluidos los requisitos AML/KYC.

Regulación fiscal

Las empresas de criptodivisas en Lituania están sujetas a la regulación fiscal general. El impuesto de sociedades es del 15%, pero se aplica un tipo reducido del 0-5% a las pequeñas empresas con ingresos anuales inferiores a 300.000 euros. También es importante tener en cuenta el IVA y otros aspectos fiscales a la hora de realizar transacciones con criptodivisas.

Conclusión

Registrar una empresa de criptodivisas en Lituania ofrece oportunidades únicas para acceder al mercado europeo de activos digitales. El país ofrece un entorno normativo y fiscal atractivo para las empresas de criptomonedas, pero el éxito en este ámbito requiere una planificación cuidadosa y el cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios locales. Se aconseja a los empresarios que consulten con expertos legales y financieros locales para garantizar el pleno cumplimiento y optimizar sus operaciones en Lituania.

Licencia de criptointercambio en Lituania

Una licencia de criptointercambio en Lituania abre una amplia gama de oportunidades para que las empresas operen en el campo de los activos digitales y presten servicios relacionados con las criptodivisas. Lituania, gracias a su progresiva política regulatoria y su apertura a la innovación, atrae a muchos empresarios que quieren dedicarse al negocio de las criptodivisas en el mercado europeo. En este artículo, vamos a ver los aspectos clave de la obtención de una licencia de criptointercambio en Lituania, los servicios que una empresa con dicha licencia puede proporcionar, los requisitos de información y los beneficios que ofrece.

Servicios prestados por una empresa con licencia de criptointercambio

Una empresa que ha obtenido una licencia de criptointercambio en Lituania puede proporcionar una amplia gama de servicios, incluyendo:

• Intercambio de criptodivisas: Compra y venta de criptodivisas por dinero fiduciario o entre diferentes criptodivisas.
• Servicios de custodia: Almacenar los activos de criptodivisas de los clientes con un alto nivel de seguridad.
• ICO/STO: Organización y realización de ofertas iniciales de monedas o valores tokenizados para empresas.
• Suministro de API para desarrolladores: Desarrollar y proporcionar APIs para la integración con otros servicios y aplicaciones.

Trabajar con clientes

Una empresa con licencia de criptointercambio puede trabajar tanto con inversores privados como con clientes corporativos, ofreciéndoles acceso a una plataforma para el comercio de criptodivisas, así como servicios adicionales relacionados con las inversiones en activos digitales. Un aspecto importante del trabajo con clientes es garantizar el cumplimiento de las normas AML (contra el blanqueo de capitales) y KYC (verificación de clientes), lo que implica la identificación y verificación exhaustivas de los clientes.

Requisitos de información

Las empresas que operan con una licencia de intercambio de criptomoneda deben cumplir con los requisitos de información del regulador. Esto incluye proporcionar informes de transacciones financieras, informes de gestión e informes de actividad AML/KYC. Los requisitos de información tienen como objetivo garantizar la transparencia de las operaciones de la empresa y proteger los intereses de los clientes.

Ventajas de obtener una licencia de criptointercambio en Lituania

1. Claridad normativa: Lituania ofrece un entorno normativo claro y comprensible para las empresas de criptodivisas, lo que reduce los riesgos legales.
2. Acceso al mercado europeo: La licencia permite a la empresa acceder al amplio mercado de la Unión Europea.
3. Prestigio y credibilidad: Disponer de una licencia aumenta la confianza de clientes y socios, reforzando la reputación de la empresa a nivel internacional.
4. Oportunidades de crecimiento y escala: Las operaciones con licencia permiten a la empresa ampliar sus servicios y atraer a más clientes.

Conclusión

La obtención de una licencia de intercambio de criptodivisas en Lituania requiere un enfoque exhaustivo para preparar la documentación, cumplir con los requisitos reglamentarios y garantizar altos estándares de seguridad y transparencia de las operaciones. A pesar de los desafíos asociados con la concesión de licencias, los beneficios que vienen con el proceso lo convierten en un paso importante hacia el desarrollo exitoso en la industria de la criptomoneda y blockchain. Con el enfoque adecuado y el cumplimiento de todos los requisitos necesarios, la empresa no solo podrá afianzarse en el mercado, sino también ampliar significativamente sus capacidades y el alcance de sus actividades.

Adquirir una licencia de comercio de criptomonedas en Lituania

En los últimos años, Lituania se ha convertido en una de las jurisdicciones más atractivas para las empresas de criptodivisas debido a sus innovadoras políticas regulatorias y su apertura a la tecnología financiera. El proceso de obtención de una licencia de comercio de criptodivisas en este país se caracteriza por su transparencia y relativa simplicidad, lo que hace de Lituania un lugar ideal para nuevas empresas y compañías internacionales que buscan expandir sus operaciones en la Unión Europea. En este artículo, analizamos paso a paso el proceso de obtención de la licencia pertinente, los requisitos para los fundadores y el plazo para crear una empresa.

Paso 1: Fase preparatoria

El primer paso consiste en revisar a fondo los requisitos normativos de Lituania para las empresas de criptomoneda. Es importante familiarizarse con la legislación que rige las actividades de criptomoneda, incluyendo las normas contra el blanqueo de dinero (AML) y los requisitos para los procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC).

Paso 2: Registro de una entidad jurídica

Para obtener una licencia es necesario tener una entidad legal registrada en Lituania. El proceso de registro incluye la elección del nombre de la empresa, la determinación del domicilio legal, la redacción de los estatutos y la inscripción en el Registro Lituano de Entidades Jurídicas.

Paso 3: Preparación y presentación de documentos

En esta fase, la empresa debe preparar y presentar a la Comisión del Mercado de Valores de Lituania un paquete de documentos que demuestren el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Los documentos clave incluyen:

Un plan de negocio que describa el modelo de negocio, las fuentes de ingresos y la estructura de gestión.
Políticas AML y KYC que demuestren las medidas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Pruebas de la idoneidad profesional de los fundadores y el personal clave, incluidas sus biografías y documentos que confirmen su experiencia en el sector financiero.

Paso 4: Esperar la decisión del regulador

Tras presentar todos los documentos requeridos, la Comisión del Mercado de Valores de Lituania los revisará. Este proceso puede durar de varias semanas a varios meses, dependiendo de la exhaustividad y calidad de la documentación presentada.

Requisitos para los fundadores

• Reputación empresarial: Los fundadores y empleados clave deben tener una reputación empresarial intachable, sin antecedentes penales, especialmente los relacionados con delitos financieros.
• Solidez financiera: La empresa debe demostrar que dispone de capital suficiente para iniciar y mantener sus operaciones.
• Experiencia profesional: Tener experiencia en finanzas y una comprensión del mercado cryptocurrency es una necesidad.

Calendario de constitución de la empresa

El proceso global, desde la preparación de los documentos hasta la obtención de la licencia, puede durar de 1 a 6 meses, dependiendo de la complejidad de la documentación y de la rapidez con que el regulador revise la solicitud.

Conclusión

La obtención de una licencia para el comercio de criptomoneda en Lituania es una oportunidad prometedora para las empresas que deseen operar en el mercado europeo. Siguiendo los pasos y requisitos anteriores aumentarán las posibilidades de obtener con éxito una licencia. Es importante abordar el proceso con plena responsabilidad y atención al detalle, ya que la calidad y la integridad de la documentación preparada desempeñan un papel clave en una decisión positiva por parte del regulador.

Asegurando su puerta de entrada a Europa: La licencia de criptointercambio en Lituania 2024

A medida que la industria de la criptomoneda continúa expandiéndose a nivel mundial, Lituania ha surgido como un lugar atractivo para las empresas de criptomonedas que buscan acceder al mercado europeo. Este artículo proporciona una guía completa sobre cómo obtener una licencia de criptointercambio en Lituania, destacando el clima regulatorio favorable del país, el proceso de concesión de licencias y las ventajas estratégicas de elegir Lituania como base de su criptoempresa.

Marco para la concesión de licencias de criptomonedas en Lituania

Lituania ha establecido un entorno normativo progresista para las criptomonedas, supervisado por el Banco de Lituania y respaldado por la normativa financiera de la UE. El país ofrece varios tipos de licencias de criptomonedas, cada una adaptada a diferentes facetas del negocio de las criptomonedas:

• Licencia de criptointercambio en Lituania: Permite el funcionamiento de servicios de intercambio de cripto a fiat y de cripto a cripto.
• Licencia de criptocorredor en Lituania: Permite la intermediación de criptotransacciones.
• Licencia de criptocomercio en Lituania: Para empresas que se dedican directamente a actividades de comercio de criptomonedas.
• Licencia de cripto VASP en Lituania: Dirigida a proveedores de servicios de activos virtuales, que cubre una amplia gama de servicios, incluidos los proveedores de monederos y las ICO.

Requisitos para obtener una licencia de criptografía

Para obtener una licencia, los solicitantes deben cumplir estrictos requisitos, entre ellos procedimientos eficaces de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, capacidad operativa demostrada y un plan de negocio claro. Las empresas también deben demostrar una sólida seguridad informática para protegerse de las ciberamenazas.

Análisis de costes para obtener una licencia criptográfica en Lituania

El coste de la licencia de criptointercambio en Lituania es competitivo en comparación con otros países de la UE, lo que, combinado con un proceso de concesión de licencias sencillo, convierte a Lituania en una jurisdicción económicamente atractiva para los criptoempresarios.

Ventajas de adquirir una licencia de criptografía en Lituania

La obtención de una licencia de criptomonedas en Lituania ofrece a las empresas ventajas significativas, como el acceso a todo el mercado de la UE en virtud del cumplimiento de la normativa, una mayor credibilidad y el potencial de crecimiento y escalabilidad sustanciales.

Oportunidades de inversión en el criptomercado lituano

Lituania no sólo es accesible en términos de entorno normativo y económico, sino que también ofrece costes operativos potencialmente más bajos. La disponibilidad de la licencia de criptomonedas más barata en Lituania la convierte en un destino para las nuevas empresas y las empresas establecidas que buscan maximizar la eficiencia de sus inversiones.

Navegar por la venta y transferencia de licencias de criptomonedas

Existen oportunidades para comprar una licencia de criptointercambio existente en Lituania para su venta, lo que puede acelerar la entrada en el mercado. Sin embargo, es imperativo llevar a cabo una diligencia debida exhaustiva y comprender los marcos jurídicos para garantizar una transacción fluida.

Conclusión: Lituania presenta un caso convincente para las criptoempresas que buscan establecer o expandir su presencia en Europa. Con un marco regulatorio favorable, costes competitivos y acceso estratégico al mercado, obtener una licencia de criptointercambio en Lituania es un excelente paso para asegurar una posición en la criptoeconomía global.