Auditoría de empresas criptográficas y comprobación de licencias criptográficas

Usted puede estar interesado en una criptoempresa por varias razones – ya sea una asociación estratégica que ofrezca el crecimiento del negocio a través de productos o servicios creados mutuamente, su cliente potencial, o tal vez esté buscando un proveedor de servicios de cripto de confianza para cubrir las necesidades financieras de su empresa. Cualquiera que sea la razón, tómese el tiempo necesario para realizar la diligencia debida e investigar los antecedentes de la criptoempresa antes de firmar un acuerdo que podría tener implicaciones a largo plazo para su negocio.

Para evitar el fraude y garantizar la estabilidad del mercado financiero, muchos países han legalizado y comenzado a regular las empresas que se dedican a actividades económicas relacionadas con las criptomonedas. Esto significa que solo las empresas de criptomonedas plenamente autorizadas pueden operar en determinados países, mientras que el resto plantean graves riesgos para los inversores y socios o, en principio, no están permitidas como industria.

Por lo tanto, cuando empiece a buscar asociaciones criptográficas u oportunidades similares en el lucrativo, aunque volátil mercado de las criptodivisas, considere la posibilidad de solicitar una auditoría sólida de un posible socio financiero o cliente antes de acordar cooperar. Basándonos en nuestra vasta experiencia profesional en derecho corporativo, podemos asegurar que este paso salvará a su negocio de problemas innecesarios y facilitará la formación de una asociación fiable.

QUÉ ES UN CHEQUE CRIPTOMONEDA

Una verificación de criptoempresa, o auditoría de criptoempresa, es un proceso legal diseñado para la verificación de la información de la empresa. Básicamente, usted quiere estar seguro de que su potencial socio financiero es realmente lo que dice ser, y puede confiar con seguridad ciertas partes de su negocio.

Si decide solicitar una verificación de empresa criptográfica, nuestro equipo aquí en RUE (Regulated United Europe) verificará y proporcionará la siguiente información sobre su potencial socio o cliente criptográfico:

• Información esencial sobre la empresa, incluidos los documentos de constitución: querrá saber si la criptoempresa está plenamente registrada ante las autoridades nacionales.
• Antecedentes de los propietarios, directores y beneficiarios de la empresa: saber que el equipo administrativo y los principales responsables de la toma de decisiones son personas reales sin indicios de estafa es un buen comienzo, pero es igualmente importante averiguar de antemano si los responsables de la toma de decisiones están políticamente expuestos, si sus empresas anteriores quebraron y si alguno de ellos tiene una condena por blanqueo de capitales.
• Domicilio social: por lo general, una empresa de criptomonedas debe tener un domicilio social en el país en el que opera, por lo que debe asegurarse de que presta servicio en los mismos territorios que usted.
• Posesión de licencias: una de las cosas clave que hay que comprobar es si una empresa de criptomonedas tiene permiso de la autoridad nacional para ofrecer sus productos y servicios en el país en el que se está planeando asociarse con ella.
• Estados financieros de la empresa: si desea evaluar el rendimiento y las operaciones de su posible socio o cliente, simplemente debe examinar sus registros de actividades financieras.
• Estado de la deuda tributaria – una empresa de criptomonedas exitosa y confiable no debería tener dificultades para pagar impuestos y debería presentar su declaración de impuestos de la empresa a tiempo, razón por la cual tomamos en cuenta este importante aspecto.
• Historial de la empresa (fecha de constitución, propietarios anteriores, directores, beneficiarios): querrá saber cómo y por qué se constituyó la empresa, qué personas estaban implicadas, así como por qué puede haber cambiado el propietario, y cuál es su historial de éxitos y retos; esto le ayudará a evaluar la estabilidad del socio potencial.
• Dominios de propiedad de la empresa: los dominios de propiedad anterior y actual también pueden dar pistas sobre la fiabilidad de la criptoempresa al proporcionar información sobre el conjunto de sus actividades.
• Historial de litigios: saber qué acciones legales se han emprendido contra o por la criptoempresa y sus propietarios le ayudará a comprender hacia dónde se dirige y si esta empresa es una buena opción como socio o cliente.

Para proporcionarle esta información fundamental, empezaremos por determinar qué normativas son aplicables a su potencial socio criptográfico y qué licencias debe poseer en los territorios en los que planea colaborar con esta empresa. Nos aseguraremos de comprobar todos los registros comerciales pertinentes y nos pondremos en contacto con las autoridades fiscales, supervisoras y otras autoridades cuyas normas deba cumplir su potencial socio o cliente criptográfico. Nuestro objetivo es ser lo más eficientes posible, pero recuerde que el plazo de la auditoría también depende de las instituciones competentes implicadas.

QUÉ EMPRESAS DEBEN CONTROLARSE

Aunque muchos países tienen diferentes marcos jurídicos que rigen los negocios de criptomoneda, es cierto que la mayoría de ellos regulan las mismas actividades de criptomoneda, sobre todo con fines de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT).

Si está pensando iniciar una relación comercial con una empresa que ofrece los siguientes productos y servicios, le recomendamos encarecidamente que compruebe al menos su licencia criptográfica para evitar pérdidas financieras, de reputación y de otro tipo:

• Cambio de criptomonedas a dinero fiduciario y viceversa
• Cambiar de criptodivisa a otro tipo de criptodivisa
• Servicios de criptobilletera
• Operaciones de cajeros automáticos criptográficos
• Participación en ofertas iniciales de monedas (ICOs)
• Facilitación del intercambio de criptomonedas entre pares

Algunos negocios relacionados con las criptomonedas están exentos de licencia o pueden no estar regulados por las autoridades nacionales, pero eso no significa que no deba solicitar una auditoría del resto de la información de la empresa. Si no está seguro de qué marco normativo criptográfico debe comprobar su potencial socio criptográfico, nuestro atento equipo de expertos le ayudará a desenvolverse por el laberinto legal.

Podemos empezar a auditar a su socio criptográfico potencial en cualquier fase de su selección de socios, aunque normalmente las comprobaciones se llevan a cabo para las empresas criptográficas preseleccionadas. Es importante recordar que el proceso de preselección es más eficaz cuando se conocen claramente las necesidades y capacidades de la empresa.

Antes de considerar a una criptoempresa como socio potencial, identifique los siguientes aspectos:

• En qué países opera su empresa, ya que esto puede determinar qué licencias tenemos que buscar
• Cuál es su visión y sus necesidades a largo plazo y si se corresponden con lo que ofrece una criptoempresa
• Los valores de su empresa: quiere estar seguro de que un nuevo socio no supondrá un riesgo para su reputación u otro tipo de riesgo que pueda dañar sus valores.
• El presupuesto que está dispuesto a gastar en la asociación y cómo ésta repercutirá en el crecimiento de su empresa desde el punto de vista financiero.
• Qué espera de una empresa de criptomonedas en términos de áreas de impacto, resultados y productos y documentos a entregar.

Toda esta información también nos ayudará a entregarle la información relevante y posiblemente interpretarla de una manera correcta que le ayudará a tomar la decisión correcta. Tenga en cuenta que hay diferentes aspectos a considerar si una empresa criptográfica en la que está interesado es su cliente potencial. Es una de las razones por las que debería reservar una consulta personalizada con nosotros.

¿POR QUÉ DEBERÍA PEDIR UN CHEQUE PARA UNA CRIPTOEMPRESA?

Una sólida auditoría de una criptoempresa le ayudará a tomar una decisión informada sobre la elección de un socio financiero fiable o la aceptación de un cliente de criptomonedas. Solo debe asociarse con una criptoempresa que esté completa y debidamente autorizada por las autoridades competentes.

Esto le ayudará a gestionar los riesgos relacionados con los siguientes aspectos:

• Competencia legalmente requerida de los propietarios y altos directivos del socio financiero potencial.
• Exposición a la quiebra del socio
• Disponibilidad de licencia de la criptoempresa y alcance de las actividades relacionadas con la criptomoneda en los territorios pertinentes
• Daño a la reputación de su empresa debido a actividades ilegales o inapropiadas en las que pueda estar participando un socio o un cliente.
• Adhesión de la criptoempresa a las normas de conducta adecuadas

En general, el proceso de auditoría de una criptoempresa es bastante complejo y, por lo tanto, requiere un examen profesional que pueda prevenir la aparición de obstáculos imprevistos a largo plazo y, en consecuencia, garantizar el buen funcionamiento de su propio negocio.

Si está buscando nuevos socios financieros o ya se está preparando para firmar un acuerdo con un cliente de criptomonedas, nuestro equipo altamente experimentado y perspicaz de Regulated United Europe (RUE) está aquí para apoyarle. Ofrecemos una sólida auditoría, que incluye una comprobación de la licencia criptográfica, que protegerá su negocio de asociaciones no deseadas. Garantizamos eficacia, confidencialidad y una atención meticulosa a cada detalle que repercuta en el éxito de su negocio. Póngase en contacto con nosotros ahora para reservar una consulta personalizada.