LICENÇA CRIPTOGRÁFICA REPÚBLICA TCHECA
O Banco Nacional Checo (CNB) é responsável pela supervisão geral do mercado financeiro na República Checa. Segundo as autoridades, as criptomoedas não são consideradas com curso legal. Os dados criptográficos armazenados numa blockchain não são uma reivindicação expressa em moeda nacional tradicional emitida por um banco central, instituição de crédito ou outro prestador de serviços de pagamento. Consoante o artigo 4 (1) da Lei do Sistema de Pagamentos, as criptomoedas não são dinheiro electrónico. According to article 2(1)(c) of the Lei do Sistema de Pagamentos, they are also not funds. Instead, cryptocurrencies are classified as goods.
Avant de commencer tes opérations cryptographiques dans la République Tchèque, tu peux profiter du soutien des initiatives locales avant de te lancer dans le pays. Plusieurs start-ups et incubateurs offrent du support lié au développement, marketing et ventes de produits cryptographiques. The CzechInvest, uma agência governamental, através do seu programa de incubadora CzechStarter, dura sete meses, durante o qual as startups podem obter financiamento e acesso a seminários e consultas de especialistas.
Blockchain Connect Association / Czech Alliance was established in 2018, aiming to accelerate development and promote the use of blockchain technology throughout the country. The Association is also focused on fighting fraud and eradicating corruption, which will further enhance confidence in innovative financial solutions.
O Cryptoanarchy Institute, established by a nonprofit organization called Paralelni Polis, is to foster a decentralized economy that would encompass free dissemination of information and wide proliferation of blockchain-based products and services, including cryptocurrencies.
Todas as empresas de criptografia novas e existentes podem utilizar o ponto de contacto FinTech CNB, um canal de comunicação otimizado criado para melhorar o funcionamento dos participantes do mercado financeiro com ênfase na inovação. As empresas criptográficas podem procurar aconselhamento regulatório preenchendo um formulário de contacto onde é importante explicar porque é que um determinado produto ou serviço é considerado uma inovação financeira. No entanto, isto não deve substituir os advogados profissionais. Se desejar receber aconselhamento jurídico abrangente, entre em contato conosco – teremos o maior prazer em fornecer orientação.
Licença de criptomoeda na República Checa
Custo da licença de criptomoeda
PACOTE “EMPRESA & LICENÇA DE CRIPTOMOEDA NA REPÚBLICA TCHECA” |
3.400 EUR |
- Preparação dos documentos necessários para o registro de uma nova empresa na República Tcheca
- Aquisição de um endereço legal para a empresa
- Tradução de um certificado de antecedentes criminais para o tcheco por um tradutor juramentado
- Pagamento de taxas estatais relacionadas ao registro da empresa
- Pagamento de taxas notariais relacionadas ao registro da empresa
- Registro da Empresa de acordo com a lei
- Obtenção da licença para a prestação de serviços relacionados a ativos virtuais na República Tcheca
Serviços adicionais
a partir de 290 EUR | |
a partir de 300 EUR | |
1,500 EUR | |
1,500 EUR | |
6,900 EUR | |
1,500 EUR | |
2,000 EUR | |
400 EUR |
LEGISLAÇÃO CRIPTOGRÁFICA NA REPÚBLICA CHECA
Embora não exista um quadro regulamentar criptográfico nacional fiável que possa proteger totalmente os investidores, as empresas checas de criptografia continuam sujeitas à legislação da UE, conforme indicado no resumo “Segurança de Pagamentos na Internet e Criptomoedas” publicado em 2018 pela CNB.
A República Checa harmonizou a sua legislação com a Quarta Diretiva Anti-Lavagem de Dinheiro da UE (4AMLD) e a Quinta Diretiva Anti-Lavagem de Dinheiro (5AMLD), que exigem que as bolsas de criptomoedas e os fornecedores de porta-moedas criptográficas implementem procedimentos internos de AML/CFT, como KYC. Além disso, a legislação checa alterada abrange uma gama mais ampla de atividades económicas relacionadas com a criptografia, uma vez que se aplica às empresas que comercializam, armazenam, gerem ou intermediam a compra ou venda de moedas virtuais ou oferecem outros serviços relacionados com a criptografia.
Para efeitos de LBC/CFT, a moeda digital é definida como uma unidade digital que não se enquadra na categoria de moeda fiduciária, mas que ainda é aceite como meio de pagamento de produtos e serviços por pessoas que não são emitentes dessa unidade.
Todas as empresas checas envolvidas em atividades económicas relacionadas com criptografia estão sujeitas às seguintes leis relativas à LBC/CFT:
- Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais (Lei n.º 253/2008 Coll.), que estabelece medidas de combate ao branqueamento de capitais/financiamento do terrorismo
- Código Penal (Lei n.º 40/2009 Coll.), que define os atos criminosos
- Lei de Sanções Internacionais (Lei n.º 69/2006 Coll.), que define as regras para a imposição de sanções internacionais
A Financial Analytical Authority (FAU) é o principal órgão de supervisão de ABC/CTF, enquanto o CBN exerce competências relativas à aplicação de outras legislações do mercado financeiro. Até agora, as autoridades não introduziram procedimentos de registo complicados para empresas envolvidas em atividades económicas relacionadas com criptografia, pelo que o acesso ao mercado é relativamente fácil.
As empresas que lidam com atividades relacionadas à criptografia devem considerar as seguintes leis gerais aplicáveis aos serviços financeiros:
- Lei de Licenciamento Comercial Lei nº 455/1991 Coll.
- Lei dos Bancos N.º 21/1992 Col.
- Lei sobre Obrigações no Mercado de Capitais Nº 256/2004 Coll.
- Lei das Sociedades Gestoras e dos Fundos de Investimento Lei n.º 240/2013 Col.
- Lei dos Seguros (n.º 277/2009 Col.)
A legislação geral pode ajudar as empresas criptográficas a compreender onde devem estar localizadas as suas atividades dentro do atual quadro regulatório do mercado financeiro.
A legislação geral exige a autorização do NSC para os seguintes tipos de atividades económicas relacionadas com criptografia:
- Negociação com criptomoedas – elas têm características de instrumento de investimento, portanto negociar com elas exige a licença de uma empresa de investimento.
- Administração de ativos de fundos de investidores que contenham criptomoedas, independentemente dos fundos serem oferecidos ao público ou só a um grupo limitado de investidores.
- Transferência de fundos relacionada com a organização de transações com criptomoedas (por exemplo, enquanto parte de uma operação de câmbio criptográfico, quando uma pessoa transfere dinheiro não monetário ou dinheiro eletrônico, e tais transferências têm características de prestação de serviços de pagamento, em particular, a transferência de fundos das contas dos clientes dessa bolsa para as contas de pagamento por eles especificadas).
TIPOS DE LICENÇAS CRIPTOGRÁFICAS NA REPÚBLICA CHECA
Atualmente, a maioria das empresas criptográficas que planejam iniciar atividades econômicas na República Checa devem obter uma das licenças comerciais habituais do Registo de Licenciamento Comercial, que lhes permite operar dentro da UE, incluindo a abertura de escritórios em qualquer país membro, sem ter que negociar com extensa burocracia, desde que notifiquem as autoridades locais de acordo com os regulamentos locais.
Classificação das atividades:
- As transações sujeitas a notificação podem ocorrer imediatamente após a notificação
- As atividades autorizadas podem ser realizadas após a concessão de uma concessão com base numa licença comercial especial, se tal for necessário para cumprir determinadas condições (por exemplo, experiência profissional ou formação relevante).
Dependendo da finalidade de utilização da criptomoeda, a empresa poderá solicitar qualquer uma das seguintes licenças:
- O clássico – Compartilhamento entre criptomoedas mediante o pagamento de uma taxa
- Fiat – Troca entre criptomoedas e moeda fiduciária mediante comissão
- Tradicional – Intermediação cambial de todos os tipos
- Especializado – Produtos e serviços específicos relacionados à criptografia (carteiras criptografadas, chaves de cliente criptografadas, etc.)
Se a licença apropriada não for fornecida à empresa de criptografia, esta pode ser identificada como fraudadora e penalizada com uma multa até 500.000 CZK – aproximadamente 20.204 EUR -, e mesmo fechada.
Vantagens
Tempo de implementação rápido do projeto
Possibilidade de adquirir uma solução pronta a utilizar
Não é necessário capital social
Não é obrigatório ter um membro do pessoal local
COMO INICIAR UMA EMPRESA CRIPTOGRÁFICA NA REPÚBLICA CHECA
Para obter uma das quatro licenças, a empresa criptográfica deve estar registrada na República Tcheca. A Sociedade de Responsabilidade Limitada (SRO) é uma das estruturas empresariais legais mais populares na República Checa, graças a vantagens como baixos requisitos de capital mínimo, um pequeno número de fundadores e a possibilidade de estar isento de auditoria financeira. Poderá ser registrado no prazo de três semanas, desde que toda a documentação necessária seja apresentada oportunamente.
Os principais requisitos para uma empresa criptográfica:
Plano de actividades que reflicta as complexidades e o modelo empresarial para a continuidade das actividades e pormenores das demonstrações financeiras
Sede social na República Checa
Desenvolvimento de uma política nacional de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo para assegurar a deteção e a comunicação de actividades fraudulentas
Recrutamento de um responsável pelo combate ao branqueamento de capitais, que deverá receber formação em conformidade com o modelo de funcionamento da empresa e os requisitos de informação
Descrição de qualquer hardware e software utilizado para a atividade económica proposta
Desenvolvimento de procedimentos de proteção de dados em conformidade com o RGPD e outra legislação pertinente, que devem simultaneamente permitir o intercâmbio de dados com as autoridades
Desenvolver políticas e procedimentos que possam garantir a segurança dos fundos dos clientes
As principais etapas para a abertura de SRO para operações criptográficas são:
- Verificação de nome da nova empresa
- Declaração de registo criminal emitida pela autoridade competente que comprove não existirem impedimentos ao exercício de atividades econômicas relacionadas com criptomoedas
- Obtenção de um endereço legal por pelo menos um ano
- Abertura de conta bancária corporativa
- Início de capital social muito baixo, que é de apenas 1 CZK (aproximadamente 0,04 EUR)
- Recebimento obrigatório da licença comercial do Registro de Licenças Comerciais
- Elaboração e reconhecimento de firma do contrato de fundação
- Pagamento de taxas estatais relacionadas ao registro – 6.000 CZK (cerca de 243 EUR)
- Inscrição da empresa no Registo de Empresas e Autoridade Tributária
- LFA – Registro de uma empresa junto à FAA para fins de relatórios de LBC/CFT.
Toda a documentação necessária deve ser apresentada na língua checa. Se precisar de um tradutor juramentado, a nossa equipa aqui na Regulated United Europe (RUE) terá todo o prazer em ajudar.
Você também pode optar pela constituição de empresa remota, caso em que terá que assinar uma procuração que permita ao seu representante atuar em seu nome durante todo o processo de criação de sua empresa de criptografia.
PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE CRIPTO NA REPÚBLICA CHECA
Uma vez que não existe uma licença específica para criptomoedas na República Checa , as empresas que planeiam envolver-se em atividades económicas relacionadas com criptomoedas são obrigadas a seguir procedimentos de autorização geral estipulados pelo Registo de Licenciamento Comercial. O processo de licenciamento de criptografia pode levar até quatro meses, o que inclui a constituição da empresa.
Geralmente, uma empresa criptográfica deve apresentar uma candidatura a um dos escritórios comerciais gerais em língua checa contendo todas as informações essenciais sobre a empresa e os seus fundadores (accionistas). Deve ser acompanhado do plano de negócios (incluindo estratégia e operações) e vários documentos de base.
Inscrições podem ser enviadas on-line usando uma assinatura eletrônica segura e publicadas na Sala de Arquivo Eletrônico central do Registro Comercial. As submissões são processadas por um Gabinete de Licenciamento Comercial competente indicado pelo requerente.
A avaliação do pedido pode incluir a partilha de informações com autoridades reguladoras estrangeiras. Se o pedido for bem-sucedido, uma licença será emitida apenas para atividades criptográficas específicas . Vale a pena ter em mente que por vezes a licença pode ser condicional, o que significa que um novo licenciado pode ser obrigado a cumprir condições adicionais antes de começar a operar na República Checa.
Depois que uma empresa de criptografia é licenciada na República Tcheca , o licenciado é obrigado a compartilhar relatórios relevantes (por exemplo, informações do cliente) com autoridades como o CNB e a FAU. Em caso de erros ou recusa, a licença poderá ser suspensa sem possibilidade de obtenção de uma nova, pois tal empresa seria considerada fraudulenta.
Regulação de Criptomoeda na República Tcheca
Período para consideração |
até 1 mês | Taxa anual de supervisão | Não |
Taxa estatal para aplicação |
250 € | Membro da equipe local | Não |
Capital social necessário | a partir de 0,04 € | Escritório físico | Não |
Imposto sobre o lucro corporativo | 19% | Auditoria contábil | Não |
IMPOSTO DE CRIPTO NA REPÚBLICA CHECA
Independentemente da licença comercial que você escolher solicitar, sua empresa de criptografia se tornará um contribuinte comum na República Checa. A tributação é realizada pelas autoridades fiscais. O ano fiscal coincide com o ano civil, mas as empresas podem escolher o ano fiscal como ano fiscal.
O regime fiscal das empresas de criptografia varia dependendo da finalidade da atividade de criptografia, mas não difere de outras empresas, salvo seja aprovada legislação específica pela UE. Por exemplo, o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) excluiu que, para efeitos de IVA, as criptomoedas como o Bitcoin sejam tratadas como moeda tradicional e, portanto, como serviços de câmbio criptográfico (criptomoeda para moeda fiduciária e vice-versa, bem como criptomoeda para outras criptomoedas) estão isentos de IVA.
As empresas que fornecem vários tipos de produtos e serviços criptográficos devem registar-se como contribuintes do IVA. O período de tributação para contribuintes de IVA recém-registrados é um mês civil.
Taxas de imposto padrão na República Checa:
- Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) – 19%
- Imposto sobre agência (BT) – 19%
- Imposto sobre ganhos de capital (WCL) – 0%-19%
- Imposto sobre Valor Agregado (IVA) – 21%
- Seguro Social – SVP – 24,8%
- Seguro Médico – SA – 9%
As empresas residentes são tributadas com base em sua receita, enquanto as empresas não residentes são tributadas apenas com relação à sua receita derivada na República Checa. Uma empresa que está incorporada e/ou tem sua sede registrada na República Checa é considerada um contribuinte residente. A base tributária é determinada de acordo com o lucro contábil conforme as regulamentações contábeis checas.
Os licenciados de criptomoedas e seus parceiros devem assegurar que são capazes de operar dentro do sistema tributário existente, apesar da novidade de suas atividades. Por exemplo, a seguinte regra deve ser levada em conta:
- Se os funcionários pagarem em criptomoeda, tanto eles quanto seu empregador serão obrigados a pagar impostos gerais;
- Embora as empresas de criptomoeda possam estar isentas de IVA quando não existe uma relação fornecedor-cliente, normalmente o seu rendimento proveniente de taxas operacionais é tributável à taxa padrão de imposto sobre o rendimento das sociedades;
- Se os fornecedores comuns de produtos e serviços forem pagos em criptomoedas, eles serão tributados da mesma forma que aqueles que são pagos em moeda fiduciária.
Embora a atividade econômica relacionada com a criptografia na República Checa seja em grande parte não regulamentada, o uso de criptomoedas para a evasão fiscal ou o desrespeito inconsciente das regras fiscais certamente levará a processos judiciais, porque o governo checo tornou uma prioridade eliminar a evasão fiscal através do anonimato de proprietários de criptomoedas. Se você deseja ter uma ideia clara da responsabilidade fiscal da sua empresa de criptografia, nossos especialistas fiscais terão prazer em aconselhá-lo.
A boa notícia é que os licenciados criptográficos também podem acessar benefícios e incentivos fiscais existentes. Por exemplo, as empresas criptográficas checas elegíveis podem beneficiar do crédito fiscal de I&D, em que até 100% das despesas relevantes de I&D incorridas durante o ano fiscal são deduzidas da base tributável como um crédito fiscal. Isto significa que as despesas são, para fins de imposto, deduzidas duas vezes: primeiro como despesas normais isentas de impostos e segundo como um crédito fiscal sobre a I&D. Além disso, se as despesas qualificadas do ano fiscal em curso excederem as do ano anterior, poderão ser aplicados mais 10% como suplemento.
República Tcheca
Capital |
População |
Moeda |
PIB |
Praga | 10.516.707 | CZK | $28.095 |
REQUISITOS DE RELATÓRIOS
As licenças de criptografia devem estar cientes de que devem atender constantemente aos rígidos requisitos de relatórios corporativos, que estão em estreita conformidade com as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS).
As demonstrações financeiras anuais devem conter balanço, demonstração de resultados e notas. As empresas para as quais as demonstrações financeiras auditadas são obrigatórias devem fornecer uma demonstração dos fluxos de caixa e uma demonstração das mutações do patrimônio líquido. As demonstrações financeiras anuais são publicadas no Registo Comercial e devem ser apresentadas juntamente com a declaração fiscal.
A auditoria é obrigatória para as empresas que cumpram pelo menos dois dos seguintes critérios:
- O volume de negócios ultrapassa os 80 milhões CZK (aproximadamente 3.234.413 euros);
- Os ativos totais excedem 40 milhões CZK (aproximadamente 1.617.206 euros);
- O número médio de empregados é superior a 50.
Se você decidiu obter uma licença de criptografia na República Checa, nossa equipe altamente experiente e dinâmica da Regulated United Europe (RUE) está aqui para orientá-lo durante o processo. Oferecemos assistência na formação e licenciamento de empresas de criptografia, bem como serviços de contabilidade. Além disso, teremos o maior prazer em aconselhar sobre impostos e relatórios corporativos. Saberá deixá-lo descansado, com eficácia, confidencialidade e com atenção cuidada a todos os pormenores que diferenciam o seu negócio. Contacte-nos agora para marcar uma consulta personalizada.
COMPRAR UMA EMPRESA NA REPÚBLICA CHECA QUE JÁ TENHA LICENÇA PARA OPERAR UMA EXCHANGE DE CRIPTOMOEDAS
Comprar uma empresa da República Checa que já tenha licenças para operar uma exchange de criptomoedas é uma ação estratégica para empreendedores que buscam entrar rapidamente no mercado. Este procedimento será guiado pela coleta detalhada de informações sobre a legislação local e pela atenção aos aspectos legais da transação. Abaixo estão descritos os principais passos para a compra dessa empresa, os requisitos para os compradores e o cronograma estimado para a conclusão do projeto.
Passo | Descrição |
---|---|
Análise preliminar e seleção da empresa alvo | O primeiro passo é analisar minuciosamente o mercado, a fim de identificar potenciais empresas para compra que já possuam licenças para operar uma bolsa de criptomoedas na República Checa. É importante avaliar a situação financeira, a reputação, o histórico de operações e a eficácia da gestão atual. A análise preliminar deverá também incluir a revisão de todas as licenças e alvarás, bem como a sua conformidade com a legislação em vigor. |
Conduzir uma auditoria jurídica e financeira | Uma vez selecionada uma empresa-alvo, uma due diligence aprofundada deve ser realizada. O objetivo desta etapa é identificar possíveis riscos associados à aquisição, incluindo dívidas, responsabilidades, disputas e outros potenciais problemas. A devida diligência também deve confirmar se todas as licenças são legítimas e atualizadas. |
Negociando os termos da transação | Nesta fase, o comprador e o vendedor discutem os termos da transação, incluindo o preço de compra, os termos da transferência de ativos e passivos e quaisquer outros aspectos importantes. É importante prestar especial atenção aos termos de transferência de licenças e autorizações para garantir a continuidade das operações da bolsa após a mudança de titularidade. |
Legalização da transação e transferência de direitos | Uma vez acordados os termos e condições da transação, segue-se a legalização da compra. Isto inclui a preparação e assinatura do contrato de compra e venda, transferência de direitos de propriedade e cumprimento de todos os procedimentos de registo necessários junto das autoridades checas relevantes. Nesta fase podem ser necessários os serviços de notário e registo de alterações no registo comercial. |
Integrar e iniciar operações | Concluída a formalização legal da transação, o novo proprietário passa a integrar a empresa adquirida e a iniciar as operações. Isto pode incluir atualização dos procedimentos internos, reciclagem do pessoal, implementação de uma nova estratégia de desenvolvimento. |
Requisitos para o comprador
- Solvência financeira: Fundos suficientes para adquirir a empresa e manter suas operações.
- Reputação: Reputação empresarial limpa e sem histórico negativo nos negócios.
- Conformidade com os requisitos regulamentares: Capacidade de cumprir todos os requisitos legais e regulamentares locais.
Momento de constituição da empresa
O prazo pode variar dependendo da complexidade da transação, do tempo necessário para a auditoria e da rapidez dos procedimentos de registro. Em média, o processo de compra e recadastramento de uma empresa pode levar de vários meses a seis meses.
Comprar uma empresa na República Checa com licenças para operar uma bolsa de criptomoedas requer uma abordagem cuidadosa e atenção aos detalhes em todas as fases. Este processo representa uma oportunidade única de entrada rápida no mercado de criptomoedas, mas exige que o comprador tenha conhecimento profundo de finanças, direito e criptomoedas.
NAVEGANDO PELA CONFORMIDADE COM CRIPTOGRAFIA: O CAMINHO PARA UMA LICENÇA DE TROCA DE CRIPTOGRAFIA NA REPÚBLICA TCHECA 2024
O setor das criptomoedas está em rápida expansão e a República Checa destaca-se como um ponto de entrada estratégico para empresas que pretendem entrar no mercado europeu. Este artigo serve como um guia completo para obter uma licença de troca de criptografia na República Tcheca, esclarecendo o cenário regulatório, o processo de inscrição e as vantagens de se tornar um operador licenciado.
Quadro Regulatório para Licenciamento de Criptomoedas na República Tcheca
Na República Checa, as criptomoedas são supervisionadas pelo Banco Nacional Checo (CNB) e enquadram-se nas regulamentações mais amplas da UE relativas à tecnologia financeira. Empresas que buscam operar legalmente devem cumprir um conjunto de requisitos regulatórios, que incluem, entre outros, as diretivas contra lavagem de dinheiro (AML) e os novos quadros da UE para ativos criptográficos.
Tipos de Licenças Criptográficas na República Checa
Vários tipos de licenças atendem a diversas operações criptográficas:
Licença | Descrição |
---|---|
Licença de troca de criptografia na República Tcheca | Permite que as empresas facilitem a compra e venda de criptomoedas. |
Licença de corretor de criptografia na República Tcheca | Permite negociações de corretagem em nome de clientes. |
Licença de negociação de criptografia na República Tcheca | Específica para atividades comerciais. |
Licença de criptografia VASP na República Tcheca | Cobre uma gama de serviços, incluindo, mas não se limitando a, serviços de câmbio e soluções de custódia. |
Requisitos para obter uma licença criptográfica na República Tcheca
É do respetivo candidato fornecer a documentação completa, como planos de negócios, políticas AML, e prova de capacidade económica. Verificações rigorosas da segurança operacional e da conformidade também são um pré-requisito para garantir a proteção contra ameaças cibernéticas e crimes financeiros.
Custos envolvidos no licenciamento de criptografia
O custo da licença de troca de criptografia na República Tcheca varia dependendo do tipo de licença e do âmbito das operações planejadas. Embora os custos sejam altos, são competitivos em comparação com outras jurisdições da UE, tornando a República Checa um local financeiramente viável para empresas criptográficas.
Benefícios de possuir uma licença criptográfica na República Tcheca
Garantir uma licença aumenta a credibilidade de uma empresa, facilita interações mais suaves com os sistemas financeiros globais e posiciona o negócio para um crescimento escalável dentro e fora das fronteiras checas.
Oportunidades de investimento no mercado cripto tcheco
O mercado de criptografia tcheco está repleto de oportunidades, principalmente por causa da licença de criptografia mais barata na República Tcheca. Os novos participantes podem capitalizar políticas econômicas favoráveis e uma comunidade tecnológica vibrante.
Como comprar uma licença criptográfica existente
Para aqueles que desejam entrar no mercado mais rapidamente, comprar uma licença de troca de criptografia existente na República Tcheca para venda pode ser uma opção atraente. Este caminho exige um escrutínio jurídico cuidadoso para garantir a total conformidade com todos os requisitos regulamentares.
À medida que a República Checa continua a aperfeiçoar os seus regulamentos sobre criptomoedas, o caminho para a obtenção de uma licença de troca de criptomoedas na República Checa representa um passo crucial para as empresas que pretendem estabelecer uma presença legítima no mercado europeu de criptomoedas. A conformidade, a preparação minuciosa e a compreensão do panorama jurídico são fundamentais para aproveitar as oportunidades apresentadas por este setor dinâmico.
“O estabelecimento de uma empresa na República Checa é um processo simplificado, indicativo do seu ambiente empresarial acolhedor. Como especialista neste domínio, estou bem equipado para o ajudar. Não hesite em contactar-me para obter mais informações ou orientações.”
PERGUNTAS FREQUENTES
Como obtenho uma licença de criptografia na República Tcheca?
Para obter uma licença de criptografia na República Tcheca, as empresas de criptografia devem passar pelo processo de inscrição no Financial Analytical Office (FAU).
Quais são as atividades da licença criptográfica na República Tcheca?
Conforme brevemente mencionado acima, existem 4 tipos de licença de criptografia na República Tcheca:
- Clássico
Os titulares de uma licença de criptografia clássica podem oferecer troca entre moedas virtuais mediante o pagamento de uma taxa.
- Fiat
Os titulares de uma licença de criptografia fiduciária podem oferecer troca entre criptomoedas e moeda fiduciária mediante o pagamento de uma taxa.
- Tradicional
Este tipo de licença combina os tipos 1 e 2. Os titulares de uma licença de criptografia tradicional podem oferecer intermediação na troca de criptomoeda por moeda fiduciária e de uma criptomoeda por outra.
- Especializado
Este tipo de licença autoriza o trabalho comercial de criptografia. É necessário para empresas de criptografia que desejam oferecer serviços de carteira criptografada ou criar e armazenar chaves de clientes criptografadas.
Quanto tempo leva para obter uma licença?
Devido a um processo simples de estabelecimento de uma empresa e solicitação de uma licença de criptografia na República Tcheca, o processo de obtenção de uma licença pode durar apenas de 3 a 4 semanas.
Os não residentes da República Tcheca podem possuir uma empresa de criptografia?
Sim. As empresas de criptografia da República Tcheca podem ser estabelecidas por qualquer pessoa física ou jurídica. Não se aplicam restrições específicas de residência.
Os não residentes da República Tcheca podem fazer parte do conselho de uma empresa de criptografia da República Tcheca?
Sim. Uma empresa de criptografia na República Tcheca deve ter 1 diretor. Não se aplicam requisitos residenciais específicos.
Qual é o capital mínimo autorizado para um provedor de serviços de moeda virtual?
Para solicitar uma licença de criptografia na República Tcheca, é necessário primeiro constituir uma empresa de criptografia. O capital mínimo autorizado para sociedades de responsabilidade limitada (SRO) na República Checa é de 1 CZK (cerca de 0,04 EUR).
Por quanto tempo é emitida uma licença criptográfica?
Na República Checa, as licenças criptográficas são emitidas por um período indefinido.
Como é pago o capital autorizado de uma empresa de criptografia?
O capital fretado deve ser pago na conta bancária de uma empresa de criptografia ou em seu caixa.
Quando você precisa depositar capital para abrir uma empresa e obter uma licença criptográfica na República Tcheca?
Esta etapa está sujeita a um prazo flexível. As empresas podem preenchê-lo antes do momento da constituição, durante o processo de registro ou mesmo logo após. No entanto, quando se trata de solicitar uma licença de criptografia, esta etapa deve ser concluída para que o pedido seja aprovado.
O que uma empresa de criptografia precisa para solicitar uma licença criptográfica na República Tcheca?
Para solicitar com êxito uma licença de criptografia na República Tcheca, as empresas de criptografia devem concluir as seguintes etapas:
- Abra uma conta bancária corporativa
- Pague o capital autorizado
- Empregue um oficial AML da República Tcheca com experiência em conformidade com combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
- Solicite uma licença junto ao Financial Analytical Office (FAU)
Por que você deve obter uma licença de criptografia na República Tcheca?
Entre muitos outros estados membros da UE que oferecem licenças criptográficas, a República Checa destaca-se devido à sua lealdade à regulamentação da UE. O país não aplica quaisquer restrições adicionais por si só. Juntamente com os baixos impostos corporativos e condições geralmente boas para o desenvolvimento de negócios no país, a República Tcheca é um lugar muito atraente para estabelecer e administrar um negócio de criptografia.
As empresas de criptomoedas da República Tcheca são auditadas?
Sim. As empresas de criptografia na República Tcheca são auditadas se atenderem a duas ou mais das seguintes condições:
- O volume de negócios ultrapassa os 80 milhões. CZK (aproximadamente 3.234.413 euros)
- Os ativos totais excedem 40 milhões. CZK (aproximadamente 1.617.206 euros)
- O número médio de funcionários é superior a 50
O diretor de uma empresa de criptografia pode ser um não residente na República Tcheca?
Sim. As empresas de criptografia na República Tcheca devem ter 1 diretor. Não se aplicam restrições residenciais.
Quando são aplicadas medidas para prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo na República Checa?
A fim de garantir internamente a conformidade com o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, as empresas de criptografia devem contratar um oficial AML da República Tcheca que verificará a organização quanto à exposição a riscos criminais e crimes financeiros. Além disso (sujeito a determinados critérios indicados acima) as empresas podem estar sujeitas a uma auditoria externa.
Onde posso abrir uma conta bancária para uma empresa de criptografia da República Tcheca?
As empresas criptográficas na República Checa devem abrir uma conta corporativa em qualquer sistema de pagamento europeu.
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Ano: 28.08.2019
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Número de registro: 14153440
Ano: 16.11.2016
Phone: +372 56 966 260
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