Abertura de uma conta bancária para não residentes
A Regulated United Europe oferece serviços complexos para abertura de contas bancárias na Europa, tanto para uso pessoal quanto corporativo. Além disso, teremos prazer em oferecer assistência na abertura de contas de comerciante. Nossa equipe qualificada preparará uma oferta detalhada com base em suas necessidades e/ou projeto. Hoje em dia as fronteiras financeiras se abrem cada vez mais, o que permite abrir uma conta bancária em qualquer lugar do mundo de forma totalmente online. É muito importante que desde o início o cliente compreenda o procedimento de abertura de conta bancária, e prepare os documentos necessários, como é exigido pelo banco ou por um prestador de serviços de pagamento online. Da nossa parte, podemos garantir que tornaremos o procedimento de abertura de conta bancária confortável e sem stress.
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SOBRE A EUROPA UNIDA REGULAMENTADA
A Regulated United Europe tem mais de 8 anos de experiência e mais de 200 parcerias confiáveis com bancos confiáveis em toda a Europa. Valorizamos muito a parceria e a cooperação comercial de longo prazo e tentamos expandir nossa rede de parceiros a cada ano. Avançamos sempre e encontramos novas opções de parceria nos IME e bancos mais progressistas e seguros da região europeia. Os nossos parceiros possuem um elevado nível de profissionalismo e cumprem atempadamente as suas obrigações.
A Regulated United Europe foi criada em 2014 com o objetivo de auxiliar pessoas físicas e jurídicas na abertura de contas bancárias. Com base na nossa experiência de longo prazo, estabelecemos uma série de parcerias confiáveis com bancos confiáveis em toda a Europa. O nosso especialista poderá fazer todo o trabalho preliminar para você com base nas suas necessidades e projeto, a fim de encontrar a solução mais adequada para você, o que economizará substancialmente o seu tempo.
Avançamos sempre e encontramos novas opções de parceria nos IME e bancos mais progressistas e seguros da região europeia. Além disso, estamos tentando oferecer o melhor serviço de qualidade aos nossos clientes. Valorizamos muito que nossos clientes recebam o serviço desejado no menor tempo possível e sem dificuldades. A Regulated United Europe segue o GDPR e armazena todas as informações dos clientes em estrita confidencialidade. Ao trabalhar conosco, você pode ter certeza de que seus dados pessoais estão seguros e protegidos.
Mais de 200 parceiros bancários
Devido ao setor bancário em constante mudança em termos de requisitos e regulamentações, nos esforçamos constantemente para estar atualizados com as novidades.
Mais de 1000 contas bancárias
Nossa experiente equipe ajudou a abrir contas de mais de 1000 clientes para diversos projetos e solicitações de dificuldade.
Mais de 8 anos de experiência
Durante 8 anos, os bancos apertaram os processos de onboarding e a nossa longa experiência irá ajudá-lo a obter um resultado positivo num curto espaço de tempo.
Mais de 25 países
Oferecemos nosso suporte internacionalmente e ajudamos clientes de mais de 25 países ao redor do mundo.
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Parceiros RUE
A Regulated United Europe (RUE) tem mais de 8 anos de experiência e tem mais de 200 parcerias de confiança com bancos fiáveis em toda a Europa. Valorizamos muito a parceria e a cooperação comercial a longo prazo, e tentamos expandir a nossa rede de parceiros todos os anos. Estamos sempre a avançar e a encontrar novas opções de parceria com os IMEs e bancos mais progressistas e seguros da região europeia. Os nossos parceiros têm um elevado nível de profissionalismo e cumprem atempadamente as suas obrigações.
JURISDIÇÕES ADICIONAIS PARA ABRIR UMA CONTA BANCÁRIA:
FAQ – PRÉ-APROVAÇÃO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA EMPRESARIAL NA EUROPA
Por que você precisa do serviço de pré-aprovação ao abrir uma conta bancária na Europa ?
Sob a pressão de diversas instituições que regulam a operação dos bancos em todo o mundo, incluindo bancos centrais, os requisitos, leis e desautorização global, os bancos agora adotaram procedimentos de conformidade mais rígido. Eles começaram a monitorar de perto potenciais clientes não residentes e seus negócios.
Vários fatores podem levar à recusa de abertura de uma conta bancária europeia para a sua empresa, incluindo:
- O tipo de atividade da empresa
- A nacionalidade do beneficiário
- A localização de parceiros e clientes
- As fontes de financiamento da empresa
Estas são considerações vitais para quem pretende abrir uma conta bancária na Europa.
Para evitar potenciais recusas ao tentar abrir uma conta bancária europeia, é aconselhável selecionar um ou mais bancos familiarizados com clientes do seu perfil. Os nossos consultores bancários internacionais têm analisado diariamente os serviços bancários europeus durante os últimos oito anos para ajudar os clientes a encontrar as soluções bancárias certas, especialmente para aqueles interessados em abrir uma conta bancária na Europa como não residentes .
Abrir sozinho uma conta bancária na Europa pode ser um desafio, exigindo tempo e esforço consideráveis no preenchimento de formulários e na certificação de documentos, existindo ainda o risco de ser recusado . Isto é particularmente verdadeiro para indivíduos e empresas que pretendem abrir contas bancárias na Europa para não residentes .
A obtenção da aprovação prévia do banco pode reduzir significativamente as chances de recusa. A Regulated United Europe oferece um serviço de pré-aprovação , garantindo que o seu modelo de negócio esteja alinhado com os requisitos do banco escolhido, considerando o país de residência dos beneficiários. Este serviço é fundamental para quem pretende agilizar o processo de abertura de conta bancária na Europa.
O que é a pré-aprovação de uma conta bancária de não residente ?
A pré-aprovação é uma oportunidade única de obter consentimento preliminar ou recusa de bancos cuidadosamente selecionados para você pelos nossos especialistas. Este processo foi concebido para considerar um pacote completo de documentos para abertura de conta para sua empresa na Europa, especialmente adaptado para não residentes .
Nesse cenário, seja a decisão do banco positiva ou negativa , é benéfica para você. Se obtiver aprovação prévia , poderá começar a preparar os documentos necessários para a abertura de uma conta bancária . É importante ressaltar que a aprovação prévia não garante que a conta será aberta com certeza, pois o departamento de compliance do banco tomará a decisão final após análise de um conjunto completo de documentos da empresa. Porém, suas chances aumentam significativamente porque o banco já indicou uma aprovação preliminar do seu modelo de negócio e informações sobre você como beneficiário.
Em caso de recusa , tem a opção de considerar outros bancos europeus sugeridos pelos nossos especialistas. Essa abordagem economiza tempo e dinheiro que seriam gastos esperando que um banco concluísse seu processo de revisão e certificasse e enviasse ao banco novos conjuntos de documentos da empresa. A revisão dos documentos pode levar mais de um mês e a validade dos seus documentos certificados pode expirar dentro de três meses a partir da data de emissão.
Quanto custa o serviço de pré-aprovação ?
A taxa de serviço de pré-aprovação cobrada pela Regulated United Europe é de 2.000 EUR para contas corporativas e 500 EUR para contas pessoais de não residentes . O custo do serviço de pré-aprovação será calculado pelo consultor individualmente, dependendo dos requisitos do departamento de compliance do banco selecionado. A taxa básica de pré-aprovação inclui a prestação de serviços em relação a um banco mais adequado .
Em caso de recusa de todos os bancos selecionados para você (possivelmente devido à atividade de alto risco da sua empresa), o valor pago não é reembolsável . É importante ressaltar aqui que você pode ter certeza da nossa total transparência . Não enganamos nossos clientes nem prometemos fazer algo que seja obviamente impossível de realizar. Não ofereceremos a você bancos para enviar um pedido preliminar se tivermos certeza de que você será recusado. Além disso, desde que a abertura de conta em qualquer banco seja certamente impossível , o serviço de pré-aprovação não estará disponível para você. Neste caso, a reputação da nossa empresa e a sua fidelização são as nossas prioridades.
Primero, completa un formulario en nuestro sitio web e introduce información sobre la empresa que solicita la apertura de una cuenta y detalles de todos sus beneficiarios.
Después de completar el formulario de solicitud, se enviará automáticamente una factura generada para la prestación del servicio de preaprobación a la dirección de correo electrónico especificada por ti.
Con el pago de la factura, el especialista bancario analiza el formulario completado por ti y, según los datos proporcionados, selecciona los bancos/soluciones de pago más adecuados para tu empresa.
Después de acordar contigo la opción más adecuada, tu gerente personal comienza a trabajar en la preaprobación de tu solicitud por parte del banco de tu elección. El tiempo de procesamiento de la solicitud es de 2 días hábiles. El tiempo de respuesta del banco depende de los bancos seleccionados y de la velocidad operativa de su departamento de cumplimiento, y generalmente varía de 5 a 15 días hábiles.
Después de recibir la aprobación de la solicitud por parte del banco, serás redirigido a un especialista bancario que finalizará el procedimiento de apertura de una cuenta para tu empresa.
Quem é recomendado para utilizar o serviço PRÉ-APROVAÇÃO?
O serviço de pré-aprovação é recomendado pela nossa empresa para atividades consideradas de alto risco pelos bancos. Tenha em mente que a maioria dos bancos não está interessada em fornecer seus serviços a esses clientes, e escolher o banco certo e abrir uma conta para sua empresa exigirá muito esforço e tempo. A utilização e pagamento do serviço de pré-aprovação é recomendada para empresas que exerçam as seguintes atividades:
- Negociação de criptomoedas e transações relacionadas
- Jogos de azar (cassinos online/salas de apostas/pôquer, etc.)
- Indústria adulta
- Atividades de negociação (câmbio/transações com valores mobiliários/opções binárias)
- Comércio de metais preciosos/pedras preciosas
- Atividades de investimento
- Grandes transações em dinheiro
- Negócios relacionados à tecnologia avançada (incluindo negócios de TI)
A utilização e pagamento do serviço de pré-aprovação também é recomendada para dirigentes de empresas e pessoas físicas que, embora tenham um modelo de negócio transparente ou um tipo de rendimento compreensível para os bancos, valorizam seu tempo e dinheiro. Esses clientes geralmente se esforçam para ter certeza de que são um cliente desejável para o banco selecionado antes de prosseguir com a abertura de uma conta, preparar/certificar/enviar um pacote completo de documentos da empresa e pagar integralmente pelos serviços de abertura de conta.
A utilização e pagamento do serviço de pré-aprovação será útil se você escolheu um banco por conta própria, sem levar em conta as recomendações dos nossos consultores, e deseja primeiro ter certeza de que é possível abrir uma conta no banco da sua escolha. Este serviço também se aplica a bancos com os quais a nossa empresa não coopera, uma vez que os procedimentos de abertura de conta num banco europeu são bastante semelhantes.
Que garantias oferece o procedimento de pré-aprovação ?
A obtenção da aprovação prévia do banco não significa que a conta será 100% aberta. Este ponto importante deve ser entendido e acordado antes de iniciar a cooperação. A solicitação de abertura de conta ocorrerá em duas etapas.
Numa primeira fase, o modelo de negócio da sua empresa é verificado pelo departamento AML do banco quanto ao cumprimento dos critérios do banco. Nesta fase, é decidido se o banco está pronto para prestar os seus serviços à sua empresa e se está satisfeito com o seu modelo de negócio. A conclusão desta etapa inicial é garantida após o pagamento do serviço de pré-aprovação. Uma determinada decisão que o responsável pela AML do banco tomará após analisar o seu pedido de pré-aprovação não pode ser garantida para você; no entanto, uma vez que o banco é inicialmente selecionado tendo em conta o modelo de negócio da sua empresa, a Regulated United Europe pode garantir que o banco provavelmente tomará uma decisão positiva.
Na segunda etapa, sua empresa é verificada pelo serviço de segurança do banco (departamento de compliance). Você pode prosseguir para a segunda etapa em caso de decisão positiva do responsável pela AML do banco e cumprimento de todos os requisitos de cooperação do banco selecionado dentre aqueles para os quais foi obtida uma pré-aprovação positiva. Numa segunda fase, o serviço de abertura de conta pode ser prestado a entidades e particulares que tenham apresentado ao banco um pacote completo de formulários bancários preenchidos e documentos autenticados e efetuado um depósito em conta (conforme necessário), desde que cumpridos todos os restantes requisitos de cada um. banco europeu específico são cumpridos. Nesta fase, a decisão positiva do banco depende diretamente da veracidade das informações por si fornecidas, uma vez que todos os outros aspectos já foram acordados na primeira fase; obviamente, garantir-lhe a abertura de uma conta nestas condições é um excesso de confiança, senão enganoso, o que é inaceitável de acordo com a política da nossa empresa. O banco sempre tem a última palavra.
Quais são as vantagens da cooperação com a Regulated United Europe ?
No caso de cooperação com a Regulated United Europe , você pode ter certeza de uma análise detalhada do modelo de negócios da sua empresa e do cumprimento de nossa obrigação de enviar solicitações relevantes a um banco especialmente selecionado para você de boa fé. Além disso, irá certamente poupar o seu tempo, que, sem pré-aprovação e seleção prévia de um banco de forma profissional, será gasto na procura do banco certo, no preenchimento de candidaturas/formulários, na preparação de documentos, na espera de uma decisão do verifique se você pode abrir uma conta (em caso de recusa, você terá que começar tudo de novo). Mas mesmo em caso de recusa liminar, você certamente economizará seu dinheiro, que de outra forma seria gasto na certificação de documentos, no envio de documentos ao banco e, em caso de recusa, na recertificação de documentos e envio para outros bancos, uma vez que expirará o prazo de utilização de um conjunto de documentos previamente certificado (3 meses a contar da data de recepção).
Pontos finais importantes
O serviço de pré-aprovação é prestado apenas para efeitos de abertura de contas bancárias à ordem (pessoais e empresariais).
As informações especificadas no formulário de pré-aprovação devem ser precisas e verdadeiras. Tenha em atenção que em qualquer caso o banco reserva-se o direito de solicitar documentos comprovativos adicionais tanto na fase de abertura de conta como no decurso da operação.
É importante respeitar as informações fornecidas no formulário de pré-aprovação. Se durante a segunda fase de abertura de conta o departamento de compliance revelar que os dados são imprecisos, haverá um risco acrescido de ser recusado a abertura de conta e terá de passar pelo processo de voltar a seleccionar um banco e concordar com um modelo de negócios modificado e, como resultado, incorrer em custos financeiros e de tempo adicionais.
ABRA UMA CONTA BANCÁRIA EUROPEIA ONLINE PARA NÃO RESIDENTES
A abertura de uma conta bancária na Europa para não residentes está a tornar-se cada vez mais acessível graças à digitalização dos serviços bancários. Isto oferece oportunidades significativas para empresários e indivíduos internacionais que procuram tirar partido do sistema financeiro estável da Europa sem a necessidade de estar fisicamente presentes no país.
Vantagens de abrir uma conta online na Europa para não residentes
- Acesso a um sistema financeiro estável: Os bancos europeus são conhecidos pela sua fiabilidade e oferecem uma variedade de produtos financeiros, desde contas de resgate até opções de investimento.
- Operações comerciais melhoradas: Ter uma conta bancária europeia torna mais fácil realizar transações em euros, pagar fornecedores locais e receber pagamentos de clientes na UE.
- Vantagens fiscais e legais: Muitos países europeus oferecem incentivos fiscais para investidores e empresários estrangeiros, o que torna a abertura de uma conta lá ainda mais atrativa.
Como abrir uma conta online num banco europeu
- Explorando opções: Primeiro, é necessário determinar quais bancos oferecem a possibilidade de abertura de contas online para não residentes. É importante avaliar os termos e condições, taxas, produtos bancários disponíveis e requisitos mínimos de saldo de conta.
- Preparação de documentos: Geralmente, a abertura de uma conta exigirá passaporte, comprovante de endereço de residência (às vezes estrangeiro) e comprovante de fonte de renda ou origem de fundos. Muitos bancos também solicitarão que você preencha um questionário de residência fiscal.
- Cadastro e verificação: O processo envolve o preenchimento de um formulário online no site do banco, o upload dos documentos exigidos e a realização do procedimento de identificação, que pode incluir videochamada.
- Ativação da conta: Assim que os documentos forem verificados e o pedido aprovado, o banco abrirá a conta. Em alguns casos, pode ser necessário um pagamento inicial.
Possíveis riscos e desafios
- Barreira linguística: Nem todos os bancos europeus fornecem informações ou atendimento ao cliente em inglês.
- Requisitos regulamentares: Os bancos europeus cumprem rigorosamente os regulamentos KYC e AML, o que pode complicar o processo para não residentes sem um histórico financeiro claro.
- Taxas bancárias : As taxas de manutenção de conta, transação ou conversão de moeda podem ser maiores do que o esperado.
Conclusão: Abrir uma conta bancária online na Europa para não residentes oferece muitas vantagens, especialmente para aqueles que procuram estabilidade económica e expansão internacional dos seus negócios. No entanto, o processo requer uma preparação cuidadosa e compreensão das regras e regulamentos bancários locais. É aconselhável contratar os serviços de consultores profissionais para garantir o cumprimento de todos os requisitos e minimizar riscos potenciais.
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ONLINE NA EUROPA
Na economia digitalizada de hoje, a capacidade de abrir uma conta bancária online oferece vantagens significativas para empresas e indivíduos internacionais. A Europa, com o seu sistema financeiro desenvolvido e variedade de produtos bancários, oferece uma vasta gama de oportunidades para abrir contas online, facilitando o acesso aos serviços financeiros sem ter de estar fisicamente presente no país.
As vantagens de abrir uma conta bancária online na Europa
- Facilidade de acesso: A abertura de uma conta online permite que os clientes gerenciem transações financeiras de qualquer lugar do mundo, o que é especialmente importante para quem viaja com frequência ou realiza negócios internacionais.
- Rápido e eficiente: Os processos online aceleram e simplificam significativamente as transações bancárias, reduzindo o tempo necessário para abrir uma conta de semanas para dias ou até horas.
- Minimizar custos: Não ter de se deslocar pessoalmente ao banco reduz os custos associados, como deslocações ou custos de tempo.
- Acesso a uma vasta gama de serviços: Muitos bancos europeus oferecem uma vasta gama de produtos financeiros online, incluindo contas em várias moedas, produtos de investimento e poupança e facilidades de gestão de pagamentos.
O processo de abertura de uma conta online
- Pesquisando e selecionando um banco: O primeiro passo é selecionar um banco adequado que ofereça serviços de abertura de conta online. É importante considerar a reputação do banco, os termos de serviço, os produtos disponíveis e a interface do usuário.
- Inscrição: A maioria dos bancos exige que você preencha um formulário online que inclui dados pessoais, informações sobre atividades financeiras e comprovante de identificação.
- Documentos: Você precisará fornecer digitalizações ou fotos do seu passaporte, comprovante de endereço residencial (como recibo de serviços públicos) e, possivelmente, uma declaração de renda ou origem dos fundos.
- Verificação e Aprovação: O Banco verificará os documentos fornecidos e poderá solicitar informações adicionais ou realizar uma videochamada para completar o processo KYC (Know Your Customer).
Requisitos e Limitações
- Regulamentações KYC e AML: Os bancos europeus aplicam rigorosamente as regulamentações contra a lavagem de dinheiro, o que exige uma verificação completa de todos os novos clientes.
- Barreira linguística: Apesar do seu caráter internacional, alguns bancos só podem fornecer serviços e suporte em determinados idiomas.
- Cobranças bancárias: Alguns bancos podem cobrar taxas para abertura de conta, manutenção de conta ou transferências internacionais.
Conclusão: Abrir uma conta bancária online na Europa é uma ótima solução para quem procura acesso conveniente a serviços financeiros de alta qualidade. Este processo oferece vantagens significativas em termos de conveniência, rapidez e custo. No entanto, os potenciais clientes devem ter cuidado ao selecionar um banco e estar preparados para procedimentos de verificação rigorosos.
“Necessita de uma conta bancária principal ou de uma conta bancária adicional? Os nossos especialistas podem ajudá-lo nessa matéria. Com a rede dos nossos parceiros, poderemos encontrar uma opção adequada às suas necessidades.”
PERGUNTAS FREQUENTES
Existe um requisito de idade para abrir uma conta bancária?
A maioria dos bancos exige que os indivíduos tenham pelo menos 18 anos para abrir uma conta de forma independente. Para menores, uma conta conjunta com um dos pais ou responsável pode ser uma opção.
Existem taxas associadas à abertura de uma conta bancária?
Algumas contas podem ter taxas, enquanto outras são gratuitas. É essencial revisar os termos e condições para compreender quaisquer taxas que possam ser aplicadas.
Quanto dinheiro preciso para abrir uma conta?
A exigência de depósito inicial varia de acordo com o banco e o tipo de conta. Algumas contas podem ter um requisito de saldo mínimo, enquanto outras podem ser abertas sem depósito inicial.
Posso abrir uma conta conjunta com outra pessoa?
Sim, muitos bancos permitem contas conjuntas. Ambas as partes normalmente precisam fornecer identificação e concordar com os termos da conta.
Que tipos de contas estão disponíveis?
Os tipos comuns de contas incluem contas poupança, contas correntes e certificados de depósito (CDs). Alguns bancos também podem oferecer contas especializadas, como contas empresariais ou contas do mercado monetário.
Quanto tempo leva para abrir uma conta bancária?
O processo varia, mas geralmente leva de 20 a 30 minutos para inscrições presenciais. As inscrições on-line podem levar uma ou duas semanas para serem processadas.
Posso abrir uma conta bancária se tiver crédito ruim?
Sim, na maioria dos casos, seu histórico de crédito não afeta sua capacidade de abrir uma conta corrente ou poupança básica. No entanto, certas contas especializadas podem exigir uma verificação de crédito.
Posso alterar ou atualizar minha conta mais tarde?
Sim, muitos bancos permitem que você altere ou atualize seu tipo de conta conforme suas necessidades financeiras evoluem. Entre em contato com seu banco para obter detalhes específicos sobre as políticas de modificação de conta.
Quais medidas de segurança estão em vigor para proteger minha conta?
Os bancos empregam várias medidas de segurança, como criptografia, autenticação multifatorial e monitoramento de atividades suspeitas, para proteger as informações da sua conta.
Como posso acessar minha conta e gerenciá-la online?
A maioria dos bancos oferece serviços bancários on-line por meio de seu site ou aplicativo móvel, permitindo verificar saldos, transferir fundos e gerenciar sua conta de qualquer lugar.
Quais são os benefícios de abrir uma conta bancária na Europa?
Abrir uma conta bancária na Europa pode proporcionar muitos benefícios, como o acesso a um sistema financeiro estável, maior segurança e privacidade e a capacidade de realizar negócios através das fronteiras internacionais. Os bancos europeus são conhecidos pela sua estabilidade e segurança, e muitos oferecem taxas de juro competitivas e comissões baixas. Além disso, ter uma conta bancária na Europa pode facilitar a gestão das suas finanças enquanto viaja ou vive no estrangeiro.
Quais documentos preciso para abrir uma conta bancária?
Os documentos específicos necessários para abrir uma conta bancária na Europa podem variar dependendo do banco e do país. No entanto, em geral, você precisará fornecer comprovante de identificação, como passaporte ou carteira de identidade nacional, bem como comprovante de endereço, como conta de luz ou extrato bancário. Se você estiver abrindo uma conta em um banco comercial, também poderá precisar fornecer documentação comercial, como contrato social ou licença comercial. É importante consultar o banco para entender suas necessidades específicas e se preparar adequadamente.
A Regulated United Europe pode ajudar-me a abrir uma conta bancária?
Sim, a Regulated United Europe pode ajudá-lo a abrir uma conta bancária na Europa. Somos especializados em ajudar clientes de todo o mundo a encontrar o banco certo e a navegar pelas complexidades de abertura e gestão de uma conta bancária na Europa. Nossa equipe de profissionais experientes pode orientá-lo durante o processo e ajudá-lo a preparar a documentação necessária para garantir um processo tranquilo de abertura de conta. Além disso, para clientes em setores de alto risco, como criptografia ou jogos de azar, podemos ajudá-lo a encontrar um banco que esteja disposto a trabalhar com você e fornecer as soluções financeiras necessárias para ter sucesso. Contate-nos hoje para saber mais sobre nossos serviços e como podemos ajudá-lo a abrir uma conta bancária na Europa.
O que é a pré-aprovação de uma conta bancária de não residente?
A pré-aprovação é uma oportunidade única de obter consentimento preliminar ou recusa de bancos cuidadosamente selecionados para você por nossos especialistas para considerar um pacote completo de documentos para abertura de conta para sua empresa.
Neste caso, independentemente de a decisão do banco ser positiva ou negativa, você será beneficiado. Se obtiver aprovação prévia, poderá começar a preparar os documentos para abertura de conta. É claro que a aprovação prévia não significa que a conta será aberta 100%, uma vez que o departamento de compliance bancário só tomará a decisão final após receber um conjunto completo de documentos da empresa; porém, suas chances de obtê-lo aumentam significativamente pelo fato de o banco, após revisar seu modelo de negócio levando em consideração informações sobre você como beneficiário, já o ter aprovado. Em caso de recusa, você pode escolher outros bancos europeus oferecidos pelo nosso especialista, sem perder tempo aguardando a conclusão do procedimento de revisão do seu pacote de documentos e gastando seu dinheiro na certificação de novos conjuntos de documentos da empresa para o banco e enviando-os para o banco. A análise dos documentos apresentados pode demorar mais de um mês e, portanto, o período de utilização dos seus documentos certificados (três meses a partir da data de recebimento) pode expirar.
Quem é recomendado para utilizar o serviço PRÉ-APROVAÇÃO?
O serviço de pré-aprovação é recomendado pela nossa empresa para atividades consideradas de alto risco pelos bancos. Tenha em mente que a maioria dos bancos não está interessada em fornecer seus serviços a esses clientes, e escolher o banco certo e abrir uma conta para sua empresa exigirá muito esforço e tempo. A utilização e pagamento do serviço de pré-aprovação é recomendada para empresas que exerçam as seguintes atividades:
Negociação de criptomoedas e transações relacionadas, Jogos de azar (cassinos on-line/salas de apostas/pôquer, etc.), Indústria adulta, Atividades de negociação (câmbio/transações com títulos/opções binárias), Comércio de metais preciosos/pedras preciosas, Atividades de investimento, Grandes quantias de dinheiro transações, negócios relacionados a tecnologia avançada (incluindo negócios de TI)
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“Olá, meu nome é Polina. Terei todo o prazer em fornecer-lhe as informações necessárias para lançar o seu projeto na jurisdição escolhida – contacte-me para mais informações!”
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