Lisensiya ng Crypto sa UK

Sa ngayon, dapat sumunod ang lahat ng kumpanya ng crypto sa mga panuntunang minana mula sa EU, ang pangunahing pokus nito ay ang pag-aalis at pag-iwas sa money laundering, pagpopondo ng terorista at iba pang iligal na sirkulasyon ng mga pondo.

Ang mga kumpanyang nagsasagawa ng mga aktibidad ng crypto ay dapat mag-apply para sa awtorisasyon ng crypto mula sa FCA:

Palitan mula sa cryptocurrencies sa fiat money at vice versa
Palitan mula sa cryptocurrency patungo sa cryptocurrency
Mga pagpapatakbo ng Crypto ATM
Pagbibigay ng mga serbisyo ng custodian wallet
Pagpapadali ng peer-to-peer exchange ng crypto
Paglahok sa Initial Coin Offerings (ICO)

Ang mga negosyong nakarehistro na o awtorisado na sa FCA para sa iba pang aktibidad (hal. mga e-money na institusyon, serbisyo sa pagbabayad o mga kumpanya ng FSMA) ay kailangan ding magparehistro sa awtoridad kung nagsasagawa sila ng mga aktibidad ng cryptoasset.

Lisensya ng crypto sa UK

GASTOS NG CRYPTOCURRENCY LISENSYA

PAKET NA «KOMPANYA & LISENSYA NG CRYPTO SA UK»

PAKET NA «THE COMPANY AND LISENSYA NG CRYPTO SA UK» KASAMA:

Paghahanda ng business plan, istraktura ng pamamahala ng kumpanya at iba pang dokumentong pinansyal
Pagbuo ng kumpanya sa UK
Aplikasyon para sa awtorisasyon sa FCA
Korespondensiya sa Case Officer na itinalaga ng FCA at pinal na desisyon sa mga kinakailangan sa share capital
Paghirang ng kinakailangang tauhan
Pagbubukas ng account sa bangko

HUMILING NG ALOK NA PRESYO

Mga Serbisyong Legal para sa Mga Proyekto ng Crypto

1,500 EUR

Mga handa nang kumpanya na may nakuhang lisensya ng crypto sa UK	Higit pang impormasyon

Crypto Legislation sa UK

Ang batas ng UK para sa mga crypto asset ay bahagyang nakaayon sa EU, dahil pinagtibay ng bansa ang mga kinakailangan sa AML/CFT na inilatag sa Fifth Anti-Money Laundering Directive (5AMLD) ng EU at ang Sixth Anti-Money Laundering Directive (6AMLD) bago umalis sa organisasyon.

Ang mga kumpanya ng crypto asset na nakabase sa UK ay dapat sumunod sa ang Money Laundering, Terrorist Financing at Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 (ang MLRs) na nagtatakda ng mga obligasyon ng mga pribadong sektor na kumpanyang nalantad sa mga panganib ng money laundering. Kabilang dito ang mga kinakailangan para sa aplikasyon ng mga hakbang sa angkop na pagsusumikap ng customer na pinahintulutan ng FCA na ipatupad at subaybayan na may layuning labanan ang money-laundering at pagpopondo ng mga ilegal na aktibidad sa pamamagitan ng mga negosyong cryptocurrency.

Ang mga negosyong cryptoasset na nagsasagawa ng mga aktibidad na nakalista sa ibaba ay dapat sumunod sa mga MLR:

Cryptoasset exchange providers (kabilang ang cryptoasset automated teller machines (ATMs), peer-to-peer provider, issuer ng bagong cryptoassets (hal. Initial Coin Offerings (ICOs) o Initial Exchange Offering) – mga kumpanyang magbigay ng isa o higit pa sa mga sumusunod na serbisyo, kabilang ang kung saan ginagawa ito ng mga kumpanya bilang mga tagalikha o tagabigay ng alinman sa mga cryptoasset na kasangkot, kapag nagbibigay ng mga naturang serbisyo)

Pagpapalitan o pag-aayos o paggawa ng mga pagsasaayos na may layuning makipagpalitan ng, cryptoassets para sa fiat money o fiat money para sa cryptoassets
Pagpapalitan o pag-aayos o paggawa ng mga pagsasaayos na may layuning palitan ang isang cryptoasset para sa isa pa
Pagpapatakbo ng makina na gumagamit ng mga automated na proseso upang palitan ang mga cryptoasset sa fiat money o fiat money para sa cryptoassets

Mga tagapagbigay ng custodian wallet – mga kumpanyang nagbibigay ng mga serbisyo para protektahan, o para pangalagaan at pangasiwaan

Mga Cryptoasset sa ngalan ng mga customer nito
Mga pribadong cryptographic key sa ngalan ng mga customer nito upang mag-hold, mag-store at maglipat ng mga cryptoasset, kapag nagbibigay ng mga naturang serbisyo

Upang maging sumusunod, ang mga kumpanya ng crypto asset ay obligado na:

Magsagawa ng pagtatasa ng panganib sa AML/CFT na nauugnay sa mga kliyente, bansa ng pagpapatakbo, mga transaksyon at produkto o serbisyo
Magpatupad ng mga naaangkop na sistema, patakaran, kontrol at pamamaraan ng AML/CFT, kabilang ang komunikasyon ng lahat ng pagbabago, na dapat na tumutugma sa mga kumplikado ng negosyo
Mag-hire ng isang kwalipikadong opisyal ng pagsunod sa AML/CFT na mananagot sa pagsunod sa naaangkop na batas
Magbigay ng pagsasanay sa mga kawani na responsable sa pagpapatupad ng mga pamamaraan ng AML/CFT at subaybayan ang kanilang trabaho
Patuloy na subaybayan ang mga transaksyon at maging handa na mag-ulat ng mga kahina-hinalang transaksyon sa pamamagitan ng Mga Kahina-hinalang Ulat sa Aktibidad
Sumunod sa mga kinakailangan ng CDD at KYC at ipatupad ang mga kinakailangang patakaran sa pamamagitan ng mga standardized na daloy ng trabaho
Sumunod sa mga kinakailangan na nauugnay sa pagtukoy sa mga taong nalantad sa pulitika
Magdisenyo ng mga sumusunod na record keeping at mga sistema ng proteksyon ng data at mga daloy ng trabaho na nagpoprotekta sa personal na data ngunit tinitiyak din ang sapat na mga talaan ng pag-uulat para sa mga layunin ng AML/CFT
Bumuo ng internal audit function at patuloy na subaybayan ang pagpapatupad nito

Ang bagong batas ay dapat ipakilala sa taong ito para sa layunin ng pagbabawas ng pang-ekonomiyang krimen. Ito rin ay dapat na bawasan ang burukrasya at magtatag ng isang bagong mapagkumpitensyang sistema ng pagbubuwis kung saan ang mga negosyong crypto ay bibigyan ng pagkakataong makinabang.

Mga kalamangan

Prestige at pandaigdigang pagkilala sa hurisdiksyon

Posibilidad na magrehistro ng isang kumpanya nang ganap na malayuan

Pagkakataon na makakuha ng lisensya para sa mga hindi residente ng UK

Walang minimum share capital na kinakailangan

Proseso ng Paglilisensya ng Crypto sa UK

Upang sumunod sa mga regulasyon ng AML/CFT na itinakda sa Regulasyon 8 at 9 ng mga MLR, lahat ng kumpanya ng crypto ay dapat magparehistro sa FCA bago simulan ang kanilang mga aktibidad sa ekonomiya sa UK. Ang FCA ay gumagawa ng desisyon sa mga kumpletong aplikasyon sa loob ng tatlong buwan at, kung ang isang aplikasyon ay matagumpay, maglalabas ng Part 4A na Pahintulot upang magsagawa ng mga regulated na aktibidad. Kung ang isang aplikasyon ay hindi kumpleto, ang proseso ng paggawa ng desisyon ay maaaring tumagal ng hanggang 12 buwan at ito ay karaniwang isang pagtanggi dahil sa pinigil o maling impormasyon.

Kapag nag-aaplay para sa pagpaparehistro, dapat mong isaalang-alang ang sumusunod na payo:

Maghanda sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga online na form sa pagpaparehistro at ang pinakabagong impormasyong makukuha sa website ng FCA
Kumpletuhin ang iyong aplikasyon nang nararapat at lubusan sa pamamagitan ng ganap na pagsagot sa bawat tanong sa application form at sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng mandatoryong impormasyon (anumang pagkukulang ay magreresulta sa karagdagang mga kahilingan sa impormasyon sa iyong kumpanya, na magdudulot ng mga pagkaantala at patuloy na hindi pagbibigay ng hiniling na impormasyon ay malamang na humantong sa ang pagtanggi sa iyong aplikasyon)
Magbigay ng napapanahon, partikular na impormasyon at mga dokumento na angkop para sa layunin

Ang departamento ng Innovative Pathways Maaaring suportahan ng ang proseso ng aplikasyon sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa mga kumplikado ng mga regulasyon, kabilang ang mga implikasyon para sa mga modelo ng negosyo ng cryptoasset.

Mga hakbang ng proseso ng pagpaparehistro:

Ang isang aplikante ay nagbabayad ng bayad sa aplikasyon
- 2,000 GBP (approx. 2350 EUR) kung ang kita ng kumpanya ay mas mababa sa 250,000 GBP (approx. 294,000 EUR)
- 10,000 GBP (tinatayang 12,000 EUR) kung ang kita ng kumpanya ay higit sa 250,000 GBP (tinatayang 294,000 EUR)
Nagsusumite ang isang aplikante ng nakumpletong application form sa pamamagitan ng Connect
Nagtatalaga ang FCA ng opisyal ng kaso at sinimulang suriin ang aplikasyon
Ang aplikante ay nagbibigay ng anumang karagdagang impormasyon o ebidensya ayon sa kahilingan ng case officer
Sinusuri ng FCA ang application laban sa iba’t ibang database at impormasyong hawak ng ibang mga ahensya ng regulasyon sa UK o sa ibang bansa
Tinatasa ng FCA ang negosyong crypto, isinasaalang-alang kung natutugunan nito ang mga minimum na kundisyon ng threshold (na nakadepende sa pagiging kumplikado ng negosyo) na inilarawan sa ang Handbook
Ang FCA ay gumagawa ng desisyon sa aplikasyon at nagbibigay ng Part 4A na Pahintulot kung matagumpay ang aplikasyon
Kinukumpirma ng FCA ang desisyon nang nakasulat, kabilang ang Saklaw ng Pahintulot na nagsasaad kung anong uri ng mga kinokontrol na aktibidad ang pinahihintulutan, petsa ng pagsisimula at mga limitasyon ng pahintulot
Sa pahintulot, ang Rehistro ng Mga Serbisyong Pananalapi ay awtomatikong maa-update

Isang maaaring bawiin ang aplikasyon sa panahon ng proseso ng awtorisasyon, kung saan ang bayad sa aplikasyon ay hindi na-refund. Karaniwang humihinto ang mga aplikante kapag hindi nila maibigay ang lahat ng kinakailangang impormasyon o dahil sa hindi nasagot na mga legal na deadline.

Kung tinanggihan ang isang aplikasyon, ipapaliwanag ng FCA ang dahilan ng kanilang desisyon at ibabalik ang bayad sa aplikasyon. Posibleng muling isumite ang aplikasyon.

Bilang karagdagan sa bayad sa aplikasyon ng awtorisasyon, ang mga awtorisadong kumpanya ay kailangan ding magbayad ng pana-panahong bayad na kinakalkula sa pamamagitan ng paglalapat ng isang partikular na formula (kasama ang bayad sa aplikasyon, pagsusuri ng kumpanya at mga buwan sa kalendaryo) at ipinaalam ng FCA sa bawat indibidwal na kaso. Sa unang taon, ang mga awtorisadong kumpanya ay kailangang magbayad lamang ng isang proporsyon ng bayad (batay sa bilang ng mga buwan na natitira sa taon ng bayad).

Maaaring suspindihin o kanselahin ng FCA ang pagpaparehistro ng isang kumpanya ng crypto anumang oras pagkatapos ng pagpaparehistro kung hindi nito natutugunan ang mga kinakailangan ng mga regulasyon.

Impormasyon na Kinakailangan upang Magrehistro Negosyo ng Crypto sa UK

Upang matagumpay na makapagrehistro, mahalagang ibigay ang sumusunod na impormasyon at mga dokumento:

Programa ng mga pagpapatakbo kung saan nakatakda ang mga partikular na aktibidad ng cryptoasset para sa negosyo
Plano ng negosyo – pagtatakda ng mga layunin sa negosyo, mga customer, empleyado, pamamahala, mga plano at projection pati na rin ang plano sa pagpapatuloy ng negosyo
- Dapat itong maging sapat na detalyado upang ipakita na ang panukala ay pinag-isipang mabuti at na ang kasapatan ng mga mapagkukunang pinansyal at hindi pinansiyal ay isinasaalang-alang
- Dapat din itong isama ang mga detalye sa dami at halaga ng mga transaksyon, bilang at uri ng mga kliyente, pagpepresyo at mga pangunahing linya ng kita at gastos
- Ang mga hula sa badyet at pananalapi para sa unang tatlong taon ng pananalapi ay sapilitan din
Dapat kasama sa plano sa marketing ang isang paglalarawan ng mga customer at mga channel ng pamamahagi
Istruktura ng organisasyon – isang paglalarawan kung paano nakaayos at inorganisa ang kumpanya, kabilang ang chart ng istruktura ng kumpanya at isang paglalarawan ng mga nauugnay na pagsasaayos ng outsourcing, kung mayroon man (maaaring humingi ang FCA ng kopya ng kontrata ng outsourcing)
Mga system at kontrol – mga detalye ng mga pangunahing IT system na gagamitin ng kumpanya para sa mga pang-ekonomiyang aktibidad, kabilang ang mga detalye ng mga patakaran at pamamaraan sa seguridad ng IT
Ang mga direktor at sinumang iba pang tao na responsable o magiging responsable para sa mga proseso ng pamamahala, ay dapat patunayan na mayroon silang magandang reputasyon, at may naaangkop na kaalaman at karanasan upang kumilos sa kapasidad na ito
Nakalagay ang mga detalye ng mga kaayusan sa pamamahala at mga mekanismo ng panloob na kontrol upang matukoy at masuri ang mga panganib at isang paglalarawan ng mga hakbang sa pagkontrol sa money laundering at counter terrorist financing
AML/CFT framework at risk assessment: dapat itong i-highlight ang mga panganib na partikular sa mga iminungkahing pang-ekonomiyang aktibidad at magbigay ng mga detalye kung paano pagaanin ng aplikante ang mga panganib na iyon, kabilang ang materyal sa pagsasanay ng kawani
Ang pagtatasa ng panganib sa buong negosyo ay dapat magsama ng patakaran sa pagsubaybay at pagpapagaan
Lahat ng cryptoasset public key/wallet address, kabilang ang lahat ng cryptoasset address na kinokontrol ng aplikante at ginagamit sa aktibidad ng negosyo para sa bawat cryptoasset na pinag-uusapan ng negosyo
Mga kasunduan at proseso sa on-boarding ng customer
Dapat na pagsusumikap ng customer at pinahusay na mga pamamaraan sa angkop na pagsusumikap, na nakakatugon sa mga minimum na kinakailangan na inilatag sa nauugnay na batas
Mga pamamaraan sa pagsubaybay sa transaksyon
Mga pamamaraan sa pag-record at pag-record
Pag-uulat ng Money Laundering Mga indibidwal na form para sa lahat ng mga direktor, executive at opisyal
Mga form ng Beneficial Owner para sa mga shareholder

Alinsunod sa mga regulasyon ng AML/CFT, sinumang opisyal, tagapamahala at kapaki-pakinabang na may-ari na nakikibahagi sa negosyong crypto, ay napapailalim sa angkop at wastong mga kinakailangan sa ilalim ng Regulasyon 58A ng mga MLR. Kinakailangan nilang pumasa sa fit at proper test bago ganap na mairehistro ang negosyo, o manatiling nakarehistro, sa FCA.

Ang pagsusulit ay dapat gawin ng:

Isang kasosyo sa kumpanya
Isang direktor ng kumpanya
Isang miyembro ng lupon o hinirang na opisyal na responsable para sa pagsunod sa mga regulasyon
Isang hinirang na opisyal para sa pag-uulat ng mga kahina-hinalang ulat ng aktibidad sa National Crime Agency
Isang kapaki-pakinabang na may-ari, na nagmamay-ari o kumokontrol ng higit sa 25% ng mga bahagi o mga karapatan sa pagboto sa kumpanya
Iba pang indibidwal na gumaganap ng papel na may katulad na impluwensya o responsibilidad

Sa pangkalahatan, ang layunin ng dokumentasyon ay upang matiyak na ang isang aplikante ay sumusunod sa batas ng AML/CFT at magagawang matagumpay na gumana sa merkado.

Regulasyon ng crypto sa pangkalahatang-ideya ng UK

Panahon ng pagsasaalang-alang	9 na buwan	Taunang bayad para sa pangangasiwa	Hindi
Bayaran ng estado para sa aplikasyon	mula 2,350 EUR	Lokal na miyembro ng kawani	Hindi
Kinakailangan na share capital	Hindi	Pisikal na opisina	Kinakailangan
Buwis sa kita ng korporasyon	19%	Pag-audit sa accounting	Kinakailangan

Paano Magbukas ng Crypto Company sa UK

Bago magparehistro sa FCA, ipinag-uutos na magtatag ng kumpanya sa UK. Isa sa pinakasikat na istruktura ng negosyo sa UK ay ang Private Limited Company (Ltd). Kasama sa mga bentahe ang proteksyon ng mga personal na asset, pagpaplano at pagbabawas ng buwis at kahit na pinahusay na propesyonal na imahe. Maaaring magtayo ng bagong kumpanya mula sa ibang bansa.

Walang mga kinakailangan para sa isang minimum na share capital. Ang isang kinakailangan para sa pagtatatag ng isang Pribadong Limitadong Kumpanya sa UK ay hindi bababa sa isang shareholder at isang direktor, na maaaring parehong tao at isang hindi residente ng UK.

Upang maging kwalipikado para sa pagpapatala sa FCA, ang isang kumpanya ng crypto ay dapat:

Isama sa UK
Magkaroon ng pisikal na opisina sa UK (PO box ay hindi pinapayagan)
Magbukas ng corporate bank account para sa mga operasyon at transaksyong cryptocurrency
Mangolekta at magpanatili ng mga tala sa lugar ng negosyo o rehistradong opisina ng lahat ng mga transaksyon tungkol sa anumang mga pagbabayad na ginawa
Sumunod sa mga kinakailangan sa AML/CFT

Ang isang crypto company ay obligadong magtalaga ng isang tao upang maging responsable para sa pagsunod sa AML/CFT, upang subaybayan at pamahalaan ang pagsunod sa mga patakaran, pamamaraan at kontrol na may kaugnayan sa money laundering at pagpopondo ng terorista at upang kumilos bilang hinirang na opisyal sa ilalim ng ang Proceeds of Crime Act 2002. Ayon sa FCA, ang taong ito ay dapat magkaroon ng kaugnay na kaalaman, karanasan at pagsasanay, gayundin ng antas ng awtoridad at kalayaan pati na rin ang sapat na pag-access sa mga mapagkukunan at impormasyon na dapat magbigay-daan sa kanila upang maisagawa ang tungkuling iyon.

Mga hakbang sa pagbubukas ng Pribadong Limitadong Kumpanya sa UK:

Pumili ng isang natatanging pangalan na dapat magsama ng Limitado o Ltd
Pumili ng mga direktor at isang sekretarya
Pumili ng alinman sa mga shareholder o guarantor
Tukuyin ang mga taong may makabuluhang kontrol sa kumpanya (hal. mga karapatan sa pagboto)
Maghanda ng Memorandum of Association at Articles of Association
Tukuyin ang saklaw ng kumpanya at accounting record keeping
Magrehistro ng kumpanya sa Companies House (kabilang ang pagpaparehistro ng opisyal na address at pagkuha ng SIC code)
Magrehistro ng kumpanya sa HMRC para sa Buwis sa Korporasyon
Magsumite ng aplikasyon para sa awtorisasyon ng cryptoasset sa FCA

Kabisera

Populasyon

Pera

GDP

London

67,791,400

GBP

$47,318

Buwis sa Crypto sa UK

Habang lumilitaw pa ang isang masusing balangkas ng regulasyon ng crypto sa UK, Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), ang buwis ng UK na awtoridad, ay nai-publish na ang Cryptoassets Manual, kung saan ang lahat ng mga pananagutan sa buwis na nauugnay sa crypto ay ipinaliwanag sa loob ng istraktura ng umiiral na batas. Magbasa pa dito Buwis sa Crypto sa UK.

Kung pinaplano mong irehistro ang iyong kumpanya ng crypto sa FCA sa UK, narito ang aming karanasan at dinamikong koponan ng Regulated United Europe (RUE) upang tumulong. Nag-aalok kami ng komprehensibong payo sa pagbuo ng kumpanya ng crypto, lisensya ng crypto, accounting at pagbubuwis at ginagarantiyahan ang kahusayan, pagiging kumpidensyal pati na rin bilang masusing atensyon sa bawat detalye na nakakaapekto sa tagumpay ng iyong negosyo. Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang makatanggap ng personalized na alok.

Gayundin, ang mga abogado mula sa Regulated United Europe ay nagbibigay ng legal na suporta para sa mga crypto project at tumulong sa pag-angkop sa Mga regulasyon ng MICA.

“Dalubhasa ako sa paggabay sa iyo sa mga pinakabagong pag-unlad sa landscape ng negosyo at pag-optimize ng iyong proyekto upang umayon sa mga pinakabagong batas at regulasyon sa United Kingdom. Huwag mag-atubiling – makipag-ugnayan sa akin ngayon, at simulan natin ang proseso para sa iyong tagumpay sa UK.”

Diana

SENIOR ASSOCIATE

[email protected]

Kontakin mo ako

MGA MADALAS NA TANONG

Nagbibigay ba ang UK ng lisensya para sa mga aktibidad ng crypto?

Oo, ngunit pormal na hindi ito tinatawag na lisensya.

Paano ako makakakuha ng lisensya ng crypto sa UK?

Ang mga indibidwal na gustong makibahagi sa mga aktibidad ng crypto na may kaugnayan sa negosyo sa UK ay obligadong magparehistro sa Financial Conduct Authority (FCA).

Ano ang mga aktibidad ng lisensya ng crypto sa UK?

Kapag nagbigay ng awtorisasyon ang FCA, maaaring makilahok ang mga nakarehistrong crypto service provider sa mga sumusunod na aktibidad:

Pag-iingat at/o pangangasiwa sa mga crypto asset ng mga kliyente
Nag-aalok ng crypto sa crypto at fiat sa crypto exchange
ICO at ITO

Gaano katagal bago makakuha ng lisensya?

Kung kumpleto ang aplikasyon at ang FCA ay hindi humiling ng anumang karagdagang impormasyon ng mga dokumento, ang desisyon ay ihahatid sa loob ng 6 na buwan mula sa petsa ng aplikasyon. Gayunpaman, madalas na hindi ito ang kaso. Kung humingi ang FCA ng karagdagang impormasyon, dapat itong isumite ng aplikante sa loob ng 3 buwan.

Maaari bang magkaroon ng crypto company ang mga hindi residente ng UK?

Oo, ngunit ang direktor ng isang kumpanya ng crypto sa UK ay dapat na pormal na naninirahan sa bansa.

Kailangan bang magkaroon ng banking account para makakuha ng lisensya?

Ang pagbubukas ng isang bank account ay hindi isang pormal na kinakailangan para sa pagtatatag ng isang kumpanya ng crypto sa UK. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng isa ay lubos na inirerekomenda.

Ano ang pinakamababang awtorisadong kapital para sa a provider ng serbisyo ng virtual na pera?

Walang pormal na kinakailangan para sa pinakamababang halaga ng awtorisadong kapital.

Gaano katagal ibibigay ang isang crypto-license?

Dahil hindi ito isang pormal na lisensya kundi isang awtorisasyon, wala itong petsa ng pag-expire.

Ano ang kailangan ng isang kumpanya ng crypto para mag-aplay para sa awtorisasyon ng FCA sa UK?

Upang makapagrehistro bilang isang virtual asset service provider sa UK, dapat matupad ng aplikante ang sumusunod na pamantayan:

Magkaroon ng matatag na kumpanya sa UK na may lokal na opisina
Panatilihin ang lahat ng mga rekord na nauugnay sa mga transaksyon na ginawa sa ilalim ng lisensya sa lugar ng negosyo
Mag-hire ng isang direktor at isang anti-money laundering officer na tumutupad sa mga pormal na kinakailangan (kinakailangang propesyonal na background at kaalaman, malinis na kriminal na rekord atbp.)
Ipunin ang lahat ng mga ulat at dokumento na kinakailangan para sa aplikasyon.

Bakit dapat kang makakuha ng lisensya ng crypto sa UK?

Mayroong ilang matibay na dahilan kung bakit sulit na magtatag at magpatakbo ng isang kumpanya ng crypto sa UK. Upang magsimula, ang UK ay isang lubos na pinagkakatiwalaang balangkas ng regulasyon sa Europa na sumusuporta sa kalakalan ng crypto. Mula sa isang mas pangkalahatang pananaw, ang UK ay isa ring Fintech hub, na nagbibigay ng dynamic na kapaligiran na puno ng networking at mga pagkakataon sa pag-unlad. Sa wakas, ang proseso ng pagpaparehistro sa FSA ay medyo diretso, na nagpapahintulot sa mga aplikante na tiyakin ang isang streamlined at maayos na aplikasyon kung ang kinakailangang impormasyon ay nakolekta nang lubusan.

Maaari bang maging hindi residente ng UK ang direktor ng isang kumpanya ng crypto?

Hindi. Ang direktor ay dapat na residente ng UK. Bilang karagdagan, ang kumpanya ay dapat magkaroon ng isang lokal na opisina.

Anong mga hakbang upang maiwasan ang paglalaba ng pera at ang pagpopondo ng terorismo ay nasa lugar sa UK?

Ang mga kumpanya ng crypto sa UK ay dapat kumuha ng karampatang opisyal ng AML at magtatag ng isang detalyado at malinaw na patakaran ng AML.

Anong mga paghihirap ang maaaring lumitaw sa pagkuha ng lisensya ng crypto sa UK?

Upang makatanggap ng pahintulot mula sa FSA, dapat matupad ng mga aplikante ang mga kinakailangang kondisyon. Dahil dito, maaaring magkaroon ng mga paghihirap kung ang impormasyong isinumite sa FSA ay hindi tumutugma sa mga kinakailangan o kung hindi man ay hindi sapat. Ang karagdagang mga paghihirap ay maaaring lumitaw kung ang aplikante ay nabigo na magtatag ng isang komprehensibong network ng pamamahala sa peligro at mga patakaran na nakasalalay sa tinantyang laki at pagiging kumplikado ng negosyong crypto.

Koponan ng Suporta sa mga Kustomer ng RUE

Milana

“Kumusta, kung naghahanap ka upang simulan ang iyong proyekto, o mayroon ka pa ring ilang mga alalahanin, maaari mong talagang makipag-ugnayan sa akin para sa komprehensibong tulong. Makipag-ugnayan sa akin at simulan natin ang iyong pakikipagsapalaran sa negosyo.”

[email protected]

Sheyla

“Kumusta, ako si Sheyla, handang tumulong sa iyong mga pakikipagsapalaran sa negosyo sa Europe at higit pa. Kung sa mga internasyonal na merkado o paggalugad ng mga pagkakataon sa ibang bansa, nag-aalok ako ng gabay at suporta. Huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa akin!”

[email protected]

Diana

“Kumusta, ang pangalan ko ay Diana at dalubhasa ako sa pagtulong sa mga kliyente sa maraming katanungan. Makipag-ugnayan sa akin at makakapagbigay ako sa iyo ng mahusay na suporta sa iyong kahilingan.”

[email protected]

Polina

“Hello, ang pangalan ko ay Polina. Ikalulugod kong ibigay sa iyo ang kinakailangang impormasyon upang mailunsad ang iyong proyekto sa napiling hurisdiksyon – makipag-ugnayan sa akin para sa karagdagang impormasyon!”

[email protected]

MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Sa ngayon, ang mga pangunahing serbisyo ng aming kumpanya ay legal at mga solusyon sa pagsunod para sa mga proyekto ng FinTech. Ang aming mga opisina ay matatagpuan sa Vilnius, Prague, at Warsaw. Ang legal na koponan ay maaaring tumulong sa legal na pagsusuri, pagbubuo ng proyekto, at legal na regulasyon.

Company in Czech Republic s.r.o.

Numero ng Rehistrasyon: 08620563
Anno: 21.10.2019
Telepono: +420 775 524 175
Email: [email protected]
Adres: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Prague

Company in Lithuania UAB

Numero ng pagpaparehistro: 304377400
Anno: 30.08.2016
Telepono: +370 6949 5456
Email: [email protected]
Adres: Lvovo g. 25 – 702, 7th floor, Vilnius,
09320, Lithuania