Lisensya ng Crypto sa Lithuania

Mga kinakailangan para sa kumpanya

Ang mga kumpanyang nagbibigay ng mga serbisyo sa sektor ng cryptocurrency ay dapat sumunod sa mga sumusunod na kinakailangan:

• Ang mga pamamaraan ng pagkakakilanlan at pagsusuri ng pagkakakilanlan ay dapat isagawa para sa lahat ng kliyente;
• Dapat may access ang mga regulator sa data ng customer;
• Ang isang internal na sistema ng kontrol at isang pamamaraan ng pagtatasa ng panganib ay dapat na nasa kumpanya;
• Ang pagsunod sa KYC/AML ay nangangailangan ng compliance officer
• Dapat na maabisuhan ang Financial Crimes Investigation Service (FCIS).

Ang mga miyembro ng lupon ng mga direktor gayundin ang mga may-ari ng kumpanya ay dapat na may hindi nagkakamali na reputasyon at walang mga kriminal na rekord.

Para sa mga dayuhan/hindi residente ng Lithuania na legal na makisali sa mga aktibidad ng crypto habang nasa ibang bansa, walang kinakailangang pisikal na presensya para sa mga may-ari ng kumpanya ng crypto at mga miyembro ng board.

Kailangang isumite ang mga sumusunod na dokumento kapag nag-a-apply para sa lisensya ng cryptocurrency sa Lithuania:

Mga kalamangan

Mga kinakailangan para sa mga miyembro ng kumpanya

• Dapat naroroon ang mga may-ari (natural o legal). Sa kasalukuyang kalagayan, ang mga miyembro ng kumpanya ay hindi pinaghihigpitan batay sa kanilang nasyonalidad o lugar ng paninirahan.
• Dapat nasa board ang isang may-ari (maaaring pareho itong may-ari). Hindi pinaghihigpitan ang pagkamamamayan at paninirahan. Sa kasalukuyan, hindi pinaghihigpitan ang mga miyembro ng kumpanya batay sa kanilang nasyonalidad o paninirahan.
• Opisyal na responsable para sa pagsunod sa AML (maaaring pareho ang may-ari). Hindi pinaghihigpitan ang pagkamamamayan at paninirahan. Ang pagsunod sa mga kinakailangan ng FCIS at propesyonal na karanasan ay kinakailangan.
• Matatagpuan ang isang opisina sa kumpanya. Walang paghihigpit sa paggamit ng isang virtual na opisina.
• Kailangang ibigay ang data ng lahat ng mga beneficial owner (UBO) sa oras ng aplikasyon.

Mga dokumentong kailangan

Upang masuri at makapaghanda ng aplikasyon para sa lisensya ng cryptocurrency, kakailanganin ang sumusunod na dokumentasyon:

• Isang wastong kopya ng pasaporte mula sa bansang pinagmulan
• Sa kaso ng isang malayuang pagsisimula at aplikasyon ng lisensya, kinakailangan ang power of attorney (PoA)
• Ang modelo ng negosyo ng kumpanya at isang detalyadong paglalarawan ng mga aktibidad nito
• Mga CV/buod ng karanasan at edukasyon ng mga kalahok sa lisensya ng Crypto
• Address ng website na mag-aalok ng mga serbisyo ng cryptocurrency
• Isang kopya ng criminal record ng may-ari, board member, final beneficiary (UBO) o AML officer (hindi mas matanda sa 3 buwan)

MGA KINAKAILANGAN SA PAG-ULAT

Upang mag-ulat sa mga awtoridad sa buwis, ang kumpanya ng cryptocurrency ay walang anumang mga espesyal na kinakailangan. Ang mga kumpanyang Lithuanian ay dapat magbigay ng accounting sa parehong paraan tulad ng ibang mga kumpanya. Ang mga kumpanya ng Crypto ay hindi kailangang mag-ulat sa mga regulator, ngunit ang FCIS ay palaging nakakagawa ng mga reseta at mga kahilingan tungkol sa kanilang mga aktibidad. Sa esensya, hinihiling ng FCIS na ang mga crypto project ay sumunod sa mga kinakailangan ng AML/KYC, tulad ng pagkolekta ng data ng kliyente mula sa mga crypto project at ginagawa itong available sa regulator kapag hiniling.

BUWIS NG VIRTUAL CURRENCY COMPANY SA LITHUANIA

• Hindi nalalapat ang VAT sa mga serbisyo ng crypto exchange.
• Kinakailangan ang VAT sa mga alok ng cryptocurrency
• May 15% na buwis sa mga benepisyo ng cryptocurrency. Inilalapat ang mga buwis sa mga maliliit na negosyo na may mas mababa sa 10 empleyado at mga turnover na mas mababa sa 300,000 euros.
• Ang mga dividend na ibinayad sa kita ay binubuwisan ng 15%.

Depende sa uri ng aktibidad ng crypto, iba-iba ang mga buwis. Ang mga buwis ay hindi ipinapataw sa mga token na nakuha sa pamamagitan ng exchange, nesting, o anumang iba pang paraan.

Pagpaparehistro ng kumpanya ng Crypto sa Lithuania

Ang pagpaparehistro ng isang kumpanya ng cryptocurrency sa Lithuania sa 2024 ay kumakatawan sa isang promising na direksyon para sa mga negosyante na interesado sa teknolohiya ng blockchain at mga digital na asset. Ang Lithuania ay umaakit sa paborableng kapaligiran ng regulasyon, malinaw na batas at pagiging bukas sa pagbabago. Tinatalakay ng artikulo ang mga pangunahing aspeto na may kaugnayan sa proseso ng pagrehistro ng kumpanya ng cryptocurrency sa bansang ito, kabilang ang mga kinakailangan para sa mga tagapagtatag, ang halaga ng awtorisadong kapital at iba pang mahahalagang punto.

Mga kinakailangan para sa mga tagapagtatag

Upang magrehistro ng isang kumpanya ng cryptocurrency sa Lithuania, ang mga tagapagtatag ay maaaring parehong mga indibidwal at legal na entity, at hindi kinakailangang mga residente ng bansa. Gayunpaman, mahalagang isaalang-alang na ang mga tagapagtatag at pamamahala ng kumpanya ay dapat magkaroon ng isang hindi nagkakamali na reputasyon sa negosyo upang matagumpay na maipasa ang proseso ng paglilisensya at matugunan ang mga kinakailangan ng lokal na batas. Bilang karagdagan, maaaring kailanganin ang mga pagsusuri sa AML (anti-money laundering) at KYC (customer identification).

Halaga ng awtorisadong kapital

Ang pinakamababang halaga ng awtorisadong kapital para sa pagpaparehistro ng isang kumpanya ng cryptocurrency sa Lithuania ay EUR 125,000. Ang mahalaga, ang mga pondo ay dapat na ideposito sa account ng kumpanya bago simulan ng kumpanya ang mga operasyon nito. Maaaring gamitin ang kapital na ito upang masakop ang mga gastos sa pagsisimula at pamumuhunan sa pagpapaunlad ng negosyo.

Paglilisensya ng mga aktibidad ng cryptocurrency

Upang makapagsagawa ng mga aktibidad ng cryptocurrency sa Lithuania, ang mga kumpanya ay kailangang kumuha ng may-katuturang lisensya, na inisyu ng Lithuanian Anti-Money Laundering Center. Mayroong dalawang pangunahing uri ng mga lisensya:

1. Cryptocurrency Exchange Licence: nagbibigay-daan sa kumpanya na makipagpalitan ng mga cryptocurrencies para sa fiat money at vice versa, pati na rin ang mga cryptocurrencies para sa cryptocurrency.
2. Lisensya ng mga serbisyo ng Cryptocurrency wallet: kinakailangan para sa mga kumpanyang nagbibigay ng mga serbisyo sa pag-iimbak at pamamahala ng cryptocurrency key sa ngalan ng isang kliyente.

Kasama sa proseso ng pagkuha ng lisensya ang pagsusumite ng aplikasyon at isang hanay ng mga dokumentong nagpapatunay sa pagsunod ng kumpanya sa batas ng Lithuanian, kabilang ang mga kinakailangan ng AML/KYC.

Regulasyon sa buwis

Ang mga kumpanya ng Cryptocurrency sa Lithuania ay napapailalim sa pangkalahatang regulasyon sa buwis. Ang buwis sa kita ng kumpanya ay 15 porsyento, ngunit ang pinababang rate na 0-5 porsyento ay nalalapat sa mga maliliit na negosyo na may taunang kita na mas mababa sa 300,000 euro. Mahalaga ring isaalang-alang ang VAT at iba pang aspeto ng buwis kapag nagsasagawa ng mga transaksyon sa cryptocurrency.

Konklusyon

Ang pagpaparehistro ng isang kumpanya ng cryptocurrency sa Lithuania ay nagbibigay ng mga natatanging pagkakataon upang ma-access ang European digital asset market. Ang bansa ay nag-aalok ng isang kaakit-akit na kapaligiran sa regulasyon at buwis para sa mga negosyong crypto, ngunit ang tagumpay sa lugar na ito ay nangangailangan ng maingat na pagpaplano at pagsunod sa lahat ng lokal na legal at regulasyon na kinakailangan. Pinapayuhan ang mga negosyante na kumunsulta sa mga lokal na eksperto sa batas at pananalapi upang matiyak ang ganap na pagsunod at i-optimize ang kanilang mga operasyon sa Lithuania.

Crypto exchange license sa Lithuania

Ang isang lisensya ng crypto exchange sa Lithuania ay nagbubukas ng malawak na hanay ng mga pagkakataon para sa mga kumpanya na gumana sa larangan ng mga digital na asset at magbigay ng mga serbisyong nauugnay sa mga cryptocurrencies. Ang Lithuania, salamat sa progresibong patakaran sa regulasyon at pagiging bukas sa pagbabago, ay umaakit sa maraming negosyante na gustong makisali sa negosyong cryptocurrency sa European market. Sa artikulong ito, tingnan natin ang mga pangunahing aspeto ng pagkuha ng lisensya ng crypto exchange sa Lithuania, ang mga serbisyong maibibigay ng kumpanyang may ganoong lisensya, ang mga kinakailangan sa pag-uulat at ang mga benepisyong inaalok nito.

Mga serbisyong ibinibigay ng isang kumpanyang may lisensya ng crypto exchange

Ang isang kumpanya na nakakuha ng lisensya ng crypto exchange sa Lithuania ay maaaring magbigay ng malawak na hanay ng mga serbisyo, kabilang ang:

• Cryptocurrency Exchange: Bumili at magbenta ng mga cryptocurrencies para sa fiat money o sa pagitan ng iba’t ibang cryptocurrencies.
• Mga serbisyo sa pag-iingat: Pag-iimbak ng mga asset ng cryptocurrency ng mga kliyente na may mataas na antas ng seguridad.
• ICO/STO: Pag-aayos at pagsasagawa ng mga paunang alok na barya o mga tokenized na securities para sa mga kumpanya.
• Pagbibigay ng API para sa mga developer: Bumuo at magbigay ng mga API para sa pagsasama sa iba pang mga serbisyo at application.

Nakikipagtulungan sa mga kliyente

Ang isang kumpanya na may lisensya ng crypto exchange ay maaaring makipagtulungan sa parehong mga pribadong mamumuhunan at mga kliyente ng korporasyon, na nag-aalok sa kanila ng access sa isang platform para sa pangangalakal ng mga cryptocurrencies, pati na rin ang mga karagdagang serbisyong nauugnay sa mga pamumuhunan sa mga digital na asset. Isang mahalagang aspeto ng pakikipagtulungan sa mga kliyente ay ang pagtiyak sa pagsunod sa AML (anti-money laundering) at KYC (customer verification), na kinabibilangan ng masusing pagkilala at pag-verify ng mga kliyente.

Mga kinakailangan sa pag-uulat

Ang mga kumpanyang nagpapatakbo sa ilalim ng lisensya ng cryptocurrency exchange ay dapat sumunod sa mga kinakailangan sa pag-uulat ng regulator. Kabilang dito ang pagbibigay ng mga ulat sa transaksyon sa pananalapi, mga ulat sa pamamahala at mga ulat sa aktibidad ng AML/KYC. Ang mga kinakailangan sa pag-uulat ay naglalayong tiyakin ang transparency ng mga operasyon ng kumpanya at protektahan ang mga interes ng mga kliyente.

Mga bentahe ng pagkuha ng lisensya ng crypto exchange sa Lithuania

1. Kalinawan ng regulasyon: Nag-aalok ang Lithuania ng malinaw at nauunawaang kapaligiran ng regulasyon para sa mga kumpanya ng cryptocurrency, na nagpapababa ng mga legal na panganib.
2. Access sa European market: Ang licence ay nagbibigay sa kumpanya ng access sa malawak na market ng European Union.
3. Prestige at kredibilidad: Ang pagkakaroon ng lisensya ay nagpapataas ng kumpiyansa ng mga kliyente at kasosyo, na nagpapatibay sa reputasyon ng kumpanya sa buong mundo.
4. Mga pagkakataon para sa paglago at laki: Pinapayagan ng mga lisensyadong operasyon ang kumpanya na palawakin ang mga serbisyo nito at makahikayat ng mas maraming kliyente.

Konklusyon

Ang pagkuha ng lisensya ng palitan ng cryptocurrency sa Lithuania ay nangangailangan ng masusing diskarte sa paghahanda ng dokumentasyon, pagtugon sa mga kinakailangan sa regulasyon at pagtiyak ng mataas na pamantayan ng seguridad at transparency ng mga operasyon. Sa kabila ng mga hamon na nauugnay sa paglilisensya, ang mga benepisyong kaakibat ng proseso ay ginagawa itong mahalagang hakbang patungo sa matagumpay na pag-unlad sa industriya ng cryptocurrency at blockchain. Gamit ang tamang diskarte at pagsunod sa lahat ng kinakailangang mga kinakailangan, ang kumpanya ay hindi lamang makakakuha ng isang foothold sa merkado, ngunit din makabuluhang mapalawak ang mga kakayahan at saklaw ng mga aktibidad nito.

Kumuha ng lisensya ng crypto trading sa Lithuania

Sa mga nagdaang taon, ang Lithuania ay lumitaw bilang isa sa mga pinakakaakit-akit na hurisdiksyon para sa mga kumpanya ng cryptocurrency dahil sa mga makabagong patakaran sa regulasyon at pagiging bukas sa teknolohiyang pinansyal. Ang proseso ng pagkuha ng lisensya sa pangangalakal ng cryptocurrency sa bansang ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng transparency at pagiging simple, ginagawa ang Lithuania na isang perpektong lokasyon para sa mga startup at internasyonal na kumpanya na naghahanap upang palawakin ang kanilang mga operasyon sa European Union. Sa artikulong ito, susuriin namin ang sunud-sunod na proseso ng pagkuha ng nauugnay na lisensya, ang mga kinakailangan para sa mga tagapagtatag at ang timeframe para sa pag-set up ng isang kumpanya.

Hakbang 1: Bahagi ng paghahanda

Ang unang hakbang ay ang masusing pagsusuri sa mga kinakailangan sa regulasyon ng Lithuania para sa mga kumpanya ng cryptocurrency. Mahalagang maging pamilyar sa batas na namamahala sa mga aktibidad ng cryptocurrency, kabilang ang mga regulasyon at kinakailangan laban sa money laundering (AML) para sa mga pamamaraan ng Know Your Customer (KYC).

Hakbang 2: Pagrehistro ng legal na entity

Upang makakuha ng lisensya, kinakailangan na magkaroon ng rehistradong legal na entity sa Lithuania. Kasama sa proseso ng pagpaparehistro ang pagpili ng pangalan ng kumpanya, pagtukoy sa legal na address, pagbalangkas ng mga artikulo ng asosasyon at pagpaparehistro sa Lithuanian Register of Legal Entities.

Hakbang 3: Paghahanda at pagsusumite ng mga dokumento

Sa yugtong ito, dapat maghanda at magsumite ang kumpanya sa Lithuanian Securities Market Commission ng isang pakete ng mga dokumento na nagpapakita ng pagsunod sa mga kinakailangan sa regulasyon. Kabilang sa mga pangunahing dokumento ang:

• Isang plano sa negosyo na naglalarawan sa modelo ng negosyo, mga pinagmumulan ng kita at istraktura ng pamamahala.
• Mga patakaran ng AML at KYC na nagpapakita ng mga hakbang upang maiwasan ang money laundering at pagpopondo ng terorista.
• Katibayan ng pagiging angkop sa propesyonal ng mga tagapagtatag at pangunahing tauhan, kasama ang kanilang mga talambuhay at mga dokumentong nagpapatunay ng karanasan sa sektor ng pananalapi.

Hakbang 4: Naghihintay sa desisyon ng regulator

Pagkatapos isumite ang lahat ng kinakailangang dokumento, susuriin sila ng Lithuanian Securities Market Commission. Maaaring tumagal ang prosesong ito mula sa ilang linggo hanggang ilang buwan, depende sa pagkakumpleto at kalidad ng isinumiteng dokumentasyon.

Mga kinakailangan para sa mga tagapagtatag

• Reputasyon sa negosyo: Ang mga tagapagtatag at pangunahing empleyado ay dapat magkaroon ng hindi nagkakamali na reputasyon sa negosyo na walang mga kriminal na rekord, lalo na ang mga nauugnay sa mga krimen sa pananalapi.
• Lakas ng pananalapi: Dapat ipakita ng kumpanya na mayroon itong sapat na puhunan upang simulan at mapanatili ang mga operasyon.
• Propesyonal na Karanasan: Ang pagkakaroon ng background sa pananalapi at pag-unawa sa merkado ng cryptocurrency ay kinakailangan.

Tiyempo ng pagsasama ng kumpanya

Ang kabuuang proseso mula sa paghahanda ng mga dokumento hanggang sa pagkuha ng lisensya ay maaaring tumagal mula 1 hanggang 6 na buwan, depende sa pagiging kumplikado ng dokumentasyon at ang bilis ng pagsusuri ng regulator sa aplikasyon.

Konklusyon

Ang pagkuha ng lisensya sa pangangalakal ng cryptocurrency sa Lithuania ay isang promising na pagkakataon para sa mga kumpanyang naghahangad na gumana sa European market. Ang pagsunod sa mga hakbang at kinakailangan sa itaas ay magpapataas ng pagkakataong matagumpay na makakuha ng lisensya. Mahalagang lapitan ang proseso nang may buong pananagutan at atensyon sa detalye, dahil ang kalidad at pagkakumpleto ng inihandang dokumentasyon ay may mahalagang papel sa isang positibong desisyon ng regulator.