Apertura Conto Corrente per Non Residenti
Regulated United Europe offre servizi complessi per l’apertura di conti bancari in Europa sia per uso personale che aziendale. Inoltre, saremo lieti di offrire assistenza nell’apertura del conto commerciante. Il nostro team qualificato preparerà un’offerta dettagliata in base alle vostre esigenze e/o progetto. Al giorno d’oggi le frontiere finanziarie si aprono ogni giorno di più, questo permette di aprire un conto bancario in qualsiasi parte del mondo assolutamente online. È molto importante che fin dall’inizio il cliente comprenda la procedura per l’apertura di un conto bancario e prepari i documenti necessari, come viene richiesto dalla banca o dal fornitore di servizi di pagamento online. Da parte nostra possiamo garantire che renderemo la procedura per l’apertura del conto bancario comoda e senza stress.
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Di Regulated United Europe
Regulated United Europe ha oltre 8 anni di esperienza e vanta oltre 200 partnership affidabili con banche affidabili in tutta Europa. Apprezziamo molto la partnership e la cooperazione commerciale a lungo termine e cerchiamo di espandere la nostra rete di partner ogni anno. Andiamo sempre avanti e troviamo nuove opzioni di partnership all’interno delle EMI e delle banche più progressiste e sicure della regione europea. I nostri partner hanno un alto livello di professionalità e adempiono tempestivamente ai loro obblighi.
Regulated United Europe è stata fondata nel 2014 per aiutare le persone fisiche e giuridiche nell’apertura di conti bancari. Sulla base della nostra esperienza a lungo termine, abbiamo stabilito una serie di partnership affidabili con banche affidabili in tutta Europa. Il nostro specialista sarà in grado di svolgere per te tutto il lavoro preliminare in base alle tue esigenze e al tuo progetto al fine di trovare la soluzione più adatta a te, che ti farà risparmiare sostanzialmente tempo.
Andiamo sempre avanti e troviamo nuove opzioni di partnership all’interno delle EMI e delle banche più progressiste e sicure della regione europea. Inoltre, stiamo cercando di fornire il miglior servizio di qualità ai nostri clienti. Apprezziamo molto che i nostri clienti ricevano il servizio desiderato nel più breve tempo possibile senza alcuna difficoltà. Regulated United Europe segue GDPR e memorizza tutte le informazioni dei clienti in massima riservatezza. Lavorando con noi, puoi essere sicuro che i tuoi dati personali siano sicuri e protetti.
Più di 200 partner bancari
A causa del settore bancario in continua evoluzione in termini di requisiti e normative, ci sforziamo costantemente di essere al passo con le novità.
Più di 1000 conti bancari
Il nostro team esperto ha aiutato ad aprire oltre 1000 account clienti per progetti e richieste di varia difficoltà.
Più di 8 anni di esperienza
In 8 anni le banche hanno rafforzato i processi di onboarding e la nostra esperienza pluriennale ti aiuterà a ottenere un risultato positivo in breve tempo.
Più di 25 paesi
Offriamo il nostro supporto a livello internazionale e abbiamo aiutato clienti provenienti da oltre 25 paesi in tutto il mondo.
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RUE Partner
Regulated United Europe (RUE) ha oltre 8 anni di esperienza e vanta oltre 200 partnership affidabili con banche affidabili in tutta Europa. Apprezziamo molto la partnership e la cooperazione commerciale a lungo termine e cerchiamo di espandere la nostra rete di partner ogni anno. Andiamo sempre avanti e troviamo nuove opzioni di partnership all’interno delle EMI e delle banche più progressiste e sicure della regione europea. I nostri partner hanno un alto livello di professionalità e adempiono tempestivamente ai loro obblighi.
Ulteriori giurisdizioni per aprire un conto bancario:
FAQ – Pre-approval per l’apertura di un conto bancario aziendale in Europa
Perché hai bisogno del servizio di pre-approvazione quando apri un conto bancario in Europa?
Sotto la pressione di varie istituzioni che regolano il funzionamento delle banche in tutto il mondo, inclusi banche centrali, requisiti, leggi, e la de-offshorizzazione globale, le banche hanno ora reso le procedure di conformità più rigorose. Hanno iniziato a monitorare attentamente i potenziali clienti non residenti e le loro attività.
Diversi fattori possono portare a un rifiuto di aprire un conto bancario europeo per la tua azienda, tra cui:
- Il tipo di attività della società
- La nazionalità del beneficiario
- La posizione dei partner e dei clienti
- Le fonti di finanziamento della società
Questi sono aspetti vitali per chiunque cerchi di aprire un conto bancario in Europa.
Per evitare potenziali rifiuti quando si tenta di aprire un conto bancario europeo, è consigliabile selezionare una o più banche familiari con clienti del tuo profilo. I nostri consulenti bancari internazionali analizzano quotidianamente i servizi bancari europei da otto anni per assistere i clienti nella ricerca delle soluzioni bancarie giuste, specialmente per coloro che sono interessati ad aprire un conto bancario in Europa come non residenti.
Aprire un conto bancario in Europa da soli può essere impegnativo, richiedendo notevoli tempo e sforzi per compilare moduli e certificare documenti, con il rischio di essere ancora rifiutati. Questo è particolarmente vero per individui e aziende che mirano ad aprire conti bancari in Europa per non residenti.
Ottenere una pre-approvazione dalla banca può ridurre significativamente le possibilità di rifiuto. Regulated United Europe offre un servizio di pre-approvazione, garantendo che il tuo modello di business sia conforme ai requisiti della banca scelta, considerando il paese di residenza dei beneficiari. Questo servizio è cruciale per coloro che cercano di semplificare il processo per aprire un conto bancario in Europa.
Che cos’è la pre-approvazione per un conto bancario per non residenti?
La pre-approvazione è un’opportunità unica per ottenere consenso preliminare o rifiuto dalle banche accuratamente selezionate per te dai nostri specialisti. Questo processo è progettato per considerare un pacchetto completo di documenti per l’apertura di un conto per la tua azienda in Europa, specialmente pensato per non residenti.
In questo scenario, indipendentemente dal fatto che la decisione della banca sia positiva o negativa, è vantaggiosa per te. Se ottieni una pre-approvazione, sarai in grado di iniziare a preparare i documenti necessari per aprire un conto bancario. È importante notare che la pre-approvazione non garantisce con certezza l’apertura del conto, poiché il dipartimento di conformità della banca prenderà la decisione finale dopo aver esaminato un set completo di documenti aziendali. Tuttavia, le tue possibilità aumentano significativamente poiché la banca ha già indicato un’approvazione preliminare del tuo modello di business e delle informazioni su di te come beneficiario.
In caso di rifiuto, hai la possibilità di considerare altre banche europee suggerite dai nostri specialisti. Questo approccio ti fa risparmiare tempo e denaro che sarebbero stati spesi aspettando che una banca completasse il suo processo di revisione e per certificare e inviare nuovi set di documenti per l’azienda alla banca. La revisione dei documenti può richiedere più di un mese e la validità dei tuoi documenti certificati può scadere entro tre mesi dalla data di emissione.
Quanto costa il servizio di pre-approvazione?
La tariffa del servizio di pre-approvazione addebitata da Regulated United Europe è di 2.000 EUR per conti aziendali e 500 EUR per conti personali non residenti. Il costo del servizio di pre-approvazione sarà calcolato dal consulente su base individuale, a seconda dei requisiti del dipartimento di conformità della banca selezionata. La tariffa base di pre-approvazione include la fornitura del servizio riguardo a una, la banca più adatta.
In caso di rifiuto da parte di tutte le banche selezionate per te (possibilmente a causa dell’attività ad alto rischio della tua azienda), l’importo pagato è non rimborsabile. È importante notare qui che puoi essere sicuro della nostra piena trasparenza. Non inganniamo i nostri clienti né promettiamo di fare qualcosa che è ovviamente impossibile da realizzare. Non ti offriremo banche per la presentazione di una domanda preliminare se siamo certi in anticipo che otterrai un rifiuto. Inoltre, nel caso in cui l’apertura di un conto con qualsiasi banca sia certamente impossibile, il servizio di pre-approvazione sarà non disponibile per te. In questo caso, la reputazione della nostra azienda e la tua lealtà sono le nostre priorità.
Procedura per la fornitura del servizio di pre-approvazione in 5 fasi
Innanzitutto, compili un modulo sul nostro sito Web e inserisci le informazioni sulla società che richiede l’apertura di un conto e i dettagli di tutti i suoi beneficiari.
Dopo aver compilato il modulo di richiesta, una fattura generata automaticamente per la fornitura del servizio di pre-approvazione verrà inviata all’indirizzo email da te specificato.
A fronte del pagamento della fattura, lo specialista bancario analizza il modulo da voi compilato e, in base ai dati forniti, seleziona le banche/soluzioni di pagamento più adatte alla vostra azienda.
Dopo aver concordato con te l’opzione più adatta, il tuo manager personale inizia a lavorare sulla pre-approvazione della tua richiesta da parte della banca di tua scelta. Il tempo di elaborazione della richiesta è di 2 giorni lavorativi. Il tempo di risposta della banca dipende dalle banche selezionate e dalla velocità operativa del loro dipartimento di conformità e solitamente varia da 5 a 15 giorni lavorativi.
Dopo aver ricevuto l’approvazione della richiesta da parte della banca, verrai reindirizzato a uno specialista della banca che finalizzerà la procedura per l’apertura di un conto per la tua azienda.
A chi è consigliato utilizzare ilservizio PRE-APPROVAZIONE?
Il servizio di pre-approvazione è consigliato dalla nostra azienda per le attività considerate ad alto rischio dalle banche. Tieni presente che la maggior parte delle banche non è interessata a fornire i propri servizi a tali clienti e scegliere la banca giusta e aprire un conto per la tua azienda richiederà molto tempo e impegno. L’utilizzo e il pagamento del servizio di pre-approvazione è consigliato alle aziende impegnate nelle seguenti attività:
- Trading di criptovalute e transazioni correlate
- Giochi d’azzardo (casinò/scommesse/sale poker online, ecc.)
- Industria per adulti
- Attività di trading (cambi/transazioni con titoli/opzioni binarie)
- Commercio di metalli preziosi/pietre preziose
- Attività di investimento
- Grandi transazioni in contanti
- Attività legate alla tecnologia avanzata (comprese le attività IT)
L’utilizzo e il pagamento del servizio di pre-approvazione è consigliato anche agli amministratori delegati delle aziende e alle persone che, pur avendo un modello di business trasparente o un tipo di reddito comprensibile alle banche, danno valore al proprio tempo e denaro. Tali clienti di solito si sforzano di assicurarsi di essere un cliente desiderabile per la banca selezionata prima di procedere con l’apertura di un conto, preparando/certificando/inviando un pacchetto completo di documenti della società e pagando per intero i servizi di apertura del conto.
L’utilizzo e il pagamento del servizio di preapprovazione ti sarà utile se hai scelto tu stesso una banca, senza tenere conto delle raccomandazioni dei nostri consulenti, e vuoi prima assicurarti che sia possibile aprire un conto presso la banca di tua scelta. Questo servizio è applicabile anche alle banche con cui la nostra azienda non collabora, poiché le procedure per aprire un conto presso una banca europea sono abbastanza simili.
Quali garanzie offre la procedura di pre-approvazione?
Ottenere l’approvazione preventiva da parte della banca non significa che il conto verrà aperto al 100%. Questo punto importante deve essere compreso e concordato prima di iniziare la cooperazione. La richiesta di apertura di un conto avverrà in due fasi.
Nella prima fase, il modello di business della vostra azienda viene verificato dal dipartimento AML della banca per verificarne la conformità con i criteri della banca. In questa fase si decide se la banca è pronta a fornire i propri servizi alla vostra azienda e se è soddisfatta del vostro modello di business. Il completamento di questa fase iniziale ti sarà garantito dopo il pagamento del servizio di pre-approvazione. Non è possibile garantirti una certa decisione che il funzionario antiriciclaggio della banca prenderà dopo aver esaminato la tua richiesta di pre-approvazione; tuttavia, poiché la banca viene inizialmente selezionata tenendo conto del modello di business della tua azienda, Regulated United Europe può garantire che molto probabilmente la banca prenderà una decisione positiva.
Nella seconda fase, la tua azienda viene verificata dal servizio di sicurezza della banca (dipartimento conformità). Si può procedere alla seconda fase in caso di decisione positiva dell’ufficiale antiriciclaggio della banca e di adempimento di tutti i requisiti di cooperazione della banca selezionata tra quelli per i quali è stata ottenuta una pre-approvazione positiva. Nella seconda fase, il servizio di apertura del conto può essere fornito a entità e individui che hanno presentato alla banca un pacchetto completo di moduli bancari compilati e documenti certificati e hanno effettuato un deposito sul conto (se necessario), a condizione che tutti gli altri requisiti di ciascuno specifiche banche europee sono soddisfatte. In questa fase, se la banca prenderà una decisione positiva dipende direttamente dall’esattezza delle informazioni da voi fornite poiché tutti gli altri aspetti sono già stati concordati nella prima fase; ovviamente, garantirvi l’apertura di un conto a queste condizioni è un’eccessiva sicurezza, se non un inganno, il che è inaccettabile secondo la politica della nostra azienda. La banca ha sempre l’ultima parola.
Quali sono i vantaggi della cooperazione con Regulated United Europe?
In caso di collaborazione con Regulated United Europe, potete essere certi di un esame dettagliato del modello di business della vostra azienda e dell’adempimento del nostro obbligo di inviare richieste pertinenti a una banca appositamente selezionato per te in buona fede. Inoltre risparmierete sicuramente tempo che, senza pre-approvazione e selezione preliminare della banca in modo professionale, sarà dedicato alla ricerca della banca giusta, alla compilazione di domande/moduli, alla preparazione dei documenti, all’attesa di una decisione da parte del banca sulla possibilità di aprire un conto (in caso di rifiuto, dovrai ricominciare tutto da capo). Ma anche in caso di rifiuto preliminare risparmierai sicuramente i tuoi soldi, che altrimenti verrebbero spesi per certificare documenti, inviare documenti alla banca e, in caso di rifiuto, per ricertificare documenti e inviarli ad altre banche dal momento che scadrà il periodo di utilizzo della documentazione precedentemente certificata (3 mesi dalla data di ricezione).
Punti finali importanti
Il servizio di preapprovazione è previsto esclusivamente ai fini dell’apertura di conti correnti bancari (personali e aziendali).
Le informazioni specificate nel modulo di pre-approvazione devono essere accurate e veritiere. Si tenga presente che in ogni caso la banca si riserva il diritto di richiedere ulteriori documenti giustificativi sia in fase di apertura del conto che nel corso dell’operazione.
È importante attenersi alle informazioni fornite nel modulo di pre-approvazione. Se durante la seconda fase di apertura di un conto il dipartimento di compliance rivela che i dati non sono accurati, aumenterà il rischio che ti venga rifiutata l’apertura di un conto e dovrai passare attraverso il processo di ri-selezione di una banca e di accordo un modello di business modificato e, di conseguenza, sostenere ulteriori costi finanziari e di tempo.
Apri un conto bancario europeo online per non residenti
Aprire un conto bancario in Europa per i non residenti sta diventando sempre più accessibile grazie alla digitalizzazione dei servizi bancari. Ciò offre opportunità significative per imprenditori e individui internazionali che cercano di trarre vantaggio dal sistema finanziario stabile europeo senza la necessità di essere fisicamente presenti nel paese.
Vantaggi dell’apertura di un conto online in Europa per i non residenti
- Accesso a un sistema finanziario stabile: le banche europee sono note per la loro affidabilità e offrono una varietà di prodotti finanziari, dai conti di salvataggio alle opzioni di investimento.
- Operazioni commerciali migliorate: avere un conto bancario europeo rende più semplice effettuare transazioni in euro, pagare fornitori locali e riscuotere pagamenti da clienti nell’UE.
- Vantaggi fiscali e legali: molti paesi europei offrono incentivi fiscali per investitori e imprenditori stranieri, il che rende l’apertura di un conto lì ancora più attraente.
Come aprire un conto online presso una banca europea
- Esplorazione delle opzioni: innanzitutto è necessario determinare quali banche offrono la possibilità di aprire conti online per non residenti. È importante valutare i termini e le condizioni, le commissioni, i prodotti bancari disponibili e i requisiti minimi di saldo del conto.
- Preparazione dei documenti: generalmente, l’apertura di un conto richiederà un passaporto, una prova dell’indirizzo di residenza (a volte straniero) e una prova della fonte di reddito o dell’origine dei fondi. Molte banche ti chiederanno anche di compilare un questionario sulla residenza fiscale.
- Registrazione e verifica: il processo prevede la compilazione di un modulo online sul sito web della banca, il caricamento dei documenti richiesti e il passaggio alla procedura di identificazione, che può includere una videochiamata.
- Attivazione del conto: Una volta verificati i documenti e approvata la richiesta, la banca aprirà il conto. In alcuni casi potrebbe essere richiesto un acconto.
Possibili rischi e sfide
- Barriera linguistica: non tutte le banche europee forniscono informazioni o servizio clienti in inglese.
- Requisiti normativi: le banche europee aderiscono rigorosamente ai Normative KYC e AML, che possono complicare il processo per i non residenti senza una storia finanziaria chiara.
- Commissioni bancarie: le commissioni per la tenuta del conto, le transazioni o la conversione della valuta potrebbero essere più elevate del previsto.
Conclusione: L’apertura di un conto bancario online in Europa per i non residenti offre numerosi vantaggi, soprattutto per coloro che cercano stabilità economica ed espansione internazionale della propria attività. Tuttavia, il processo richiede un’attenta preparazione e comprensione delle norme e dei regolamenti bancari locali. Si consiglia di avvalersi dei servizi di consulenti professionisti per garantire il rispetto di tutti i requisiti e ridurre al minimo i rischi potenziali.
Apertura di un conto bancario online in Europa
Nell’economia digitalizzata di oggi, la possibilità di aprire un conto bancario online offre vantaggi significativi per le imprese e gli individui internazionali. L’Europa, con il suo sistema finanziario sviluppato e la varietà di prodotti bancari, offre un’ampia gamma di opportunità per aprire conti online, rendendo più semplice l’accesso ai servizi finanziari senza dover essere fisicamente presenti nel paese.
I vantaggi di aprire un conto bancario online in Europa
- Facilità di accesso: l’apertura di un conto online consente ai clienti di gestire transazioni finanziarie da qualsiasi parte del mondo, il che è particolarmente importante per coloro che viaggiano spesso o conducono affari internazionali.
- Veloce ed efficiente: i processi online accelerano e semplificano notevolmente le transazioni bancarie, riducendo il tempo necessario per aprire un conto da settimane a giorni o addirittura ore.
- Ridurre al minimo i costi: non dover visitare la banca di persona riduce i costi associati come i costi di viaggio o di tempo.
- Accesso a un’ampia gamma di servizi: molte banche europee offrono un’ampia gamma di prodotti finanziari online, inclusi conti multivaluta, prodotti di investimento e di risparmio e strutture di gestione dei pagamenti.
Il processo di apertura di un conto online
- Ricerca e selezione di una banca: il primo passo è selezionare una banca adatta che offra servizi di apertura di conti online. È importante considerare la reputazione della banca, i termini di servizio, i prodotti disponibili e l’interfaccia utente.
- Richiesta: la maggior parte delle banche richiede la compilazione di un modulo online che include dati personali, informazioni sull’attività finanziaria e prova di identificazione.
- Documenti: dovrai fornire scansioni o foto del tuo passaporto, prova dell’indirizzo di residenza (come una ricevuta di utilità) ed eventualmente una dichiarazione di reddito o origine dei fondi.
- Verifica e approvazione: la Banca verificherà i documenti forniti e potrebbe richiedere ulteriori informazioni o condurre una videochiamata per completare il processo KYC (Know Your Customer).
Requisiti e limitazioni
- Normative KYC e AML: le banche europee applicano rigorosamente le normative antiriciclaggio, che richiedono un controllo approfondito di tutti i nuovi clienti.
- Barriera linguistica: nonostante il loro carattere internazionale, alcune banche potrebbero fornire servizi e supporto solo in determinate lingue.
- Spese bancarie: alcune banche potrebbero addebitare commissioni per l’apertura del conto, la manutenzione del conto o i trasferimenti internazionali.
Conclusione: l’apertura di un conto bancario online in Europa è un’ottima soluzione per chi cerca un accesso conveniente a servizi finanziari di alta qualità. Questo processo offre notevoli vantaggi in termini di comodità, velocità e costi. Tuttavia, i potenziali clienti dovrebbero prestare attenzione quando scelgono una banca ed essere preparati a rigorose procedure di verifica.
“Hai bisogno di un conto bancario principale o aggiuntivo? I nostri esperti saranno in grado di assisterti in questa materia. Grazie alla rete dei nostri partner, saremo in grado di trovare un’opzione adatta alle vostre esigenze.”
DOMANDE FREQUENTI
Esiste un requisito di età per aprire un conto bancario
La maggior parte delle banche richiede che le persone abbiano almeno 18 anni per aprire un conto in modo indipendente. Per i minorenni può essere un'opzione un conto cointestato con un genitore o un tutore
Ci sono commissioni associate all'apertura di un conto bancario
Alcuni conti potrebbero avere commissioni, mentre altri sono esenti da commissioni. È essenziale rivedere i termini e le condizioni per comprendere eventuali commissioni applicabili
Quanti soldi mi servono per aprire un conto
Il requisito del deposito iniziale varia in base alla banca e al tipo di conto. Alcuni conti possono avere un requisito di saldo minimo, mentre altri possono essere aperti senza deposito iniziale
Posso aprire un conto cointestato con qualcun altro
Sì, molte banche consentono conti cointestati. Entrambe le parti in genere devono fornire l'identificazione e concordare i termini dell'account
Quali tipi di account sono disponibili
I tipi più comuni di conti includono conti di risparmio, conti correnti e certificati di deposito (CD). Alcune banche possono anche offrire conti specializzati come conti aziendali o conti del mercato monetario
Quanto tempo ci vuole per aprire un conto bancario
Il processo varia, ma in genere sono necessari 20-30 minuti per le candidature di persona. L'elaborazione delle domande online potrebbe richiedere una o due settimane
Posso aprire un conto bancario se ho un cattivo credito
Sì, nella maggior parte dei casi, la tua storia creditizia non influisce sulla tua capacità di aprire un conto corrente o di risparmio di base. Tuttavia, alcuni conti specializzati potrebbero richiedere una verifica del credito
Posso modificare o aggiornare il mio account in un secondo momento
Sì, molte banche ti consentono di modificare o aggiornare il tipo di conto in base all'evoluzione delle tue esigenze finanziarie. Contatta la tua banca per dettagli specifici sulle politiche di modifica del conto
Quali misure di sicurezza sono in atto per proteggere il mio account
Le banche utilizzano varie misure di sicurezza, come crittografia, autenticazione a più fattori e monitoraggio di attività sospette, per salvaguardare le informazioni del tuo conto
Come posso accedere al mio account e gestirlo online
La maggior parte delle banche offre servizi bancari online tramite il proprio sito Web o l'app mobile, consentendoti di controllare i saldi, trasferire fondi e gestire il tuo conto ovunque ti trovi
Quali sono i vantaggi di aprire un conto bancario in Europa
L’apertura di un conto bancario in Europa può offrire numerosi vantaggi, come l’accesso a un sistema finanziario stabile, maggiore sicurezza e privacy e la possibilità di condurre affari oltre i confini internazionali. Le banche europee sono note per la loro stabilità e sicurezza e molte offrono tassi di interesse competitivi e commissioni basse. Inoltre, avere un conto bancario in Europa può rendere più semplice la gestione delle tue finanze mentre viaggi o vivi all’estero
Di quali documenti ho bisogno per aprire un conto bancario
I documenti specifici richiesti per aprire un conto bancario in Europa possono variare a seconda della banca e del paese. Tuttavia, in generale, dovrai fornire una prova di identificazione, come un passaporto o una carta d'identità nazionale, nonché una prova di indirizzo, come una bolletta o un estratto conto. Se stai aprendo un conto bancario aziendale, potresti dover fornire anche la documentazione aziendale, come l'atto costitutivo o una licenza commerciale. È importante consultare la banca per comprendere i loro requisiti specifici e prepararsi di conseguenza
L'Europa Unita Regolamentata può aiutarmi ad aprire un conto bancario
Sì, Regulated United Europe può aiutarti ad aprire un conto bancario in Europa. Siamo specializzati nell'aiutare clienti provenienti da tutto il mondo a trovare la banca giusta e ad affrontare le complessità legate all'apertura e alla gestione di un conto bancario in Europa. Il nostro team di professionisti esperti può guidarti attraverso il processo e aiutarti a preparare la documentazione necessaria per garantire un processo di apertura del conto senza intoppi. Inoltre, per i clienti che operano in settori ad alto rischio, come quello delle criptovalute o del gioco d'azzardo, possiamo aiutarti a trovare una banca disposta a collaborare con te e a fornirti le soluzioni finanziarie di cui hai bisogno per avere successo. Contattaci oggi per saperne di più sui nostri servizi e su come possiamo aiutarti ad aprire un conto bancario in Europa.
Cos'è la pre-approvazione per un conto bancario non residente
La pre-approvazione è un'opportunità unica per ottenere il consenso preliminare o il rifiuto da parte delle banche accuratamente selezionate per voi dai nostri specialisti per prendere in considerazione un pacchetto completo di documenti per l'apertura di un conto per la vostra azienda.
In questo caso, indipendentemente dal fatto che la decisione della banca sia positiva o negativa, ne trarrai vantaggio. Se ottieni la previa approvazione, potrai iniziare a preparare i documenti per l'apertura di un conto. Chiaramente l'approvazione preventiva non significa che il conto verrà aperto al 100%, poiché il dipartimento di compliance della banca prenderà la sua decisione finale solo dopo aver ricevuto una serie completa di documenti aziendali; tuttavia, le tue possibilità di ottenerlo aumentano notevolmente perché la banca, dopo aver esaminato il tuo modello di business tenendo conto delle informazioni su di te come beneficiario, lo ha già approvato. In caso di rifiuto, puoi scegliere altre banche europee offerte dal nostro specialista, senza perdere tempo ad aspettare il completamento della procedura di revisione del tuo pacchetto di documenti e spendere i tuoi soldi per certificare nuovi documenti aziendali per la banca e mandandoli alla banca. Potrebbe essere necessario più di un mese per rivedere i documenti presentati e quindi il periodo di utilizzo dei documenti certificati (tre mesi dalla data di ricezione) potrebbe scadere
A chi è consigliato utilizzare il servizio di PRE-APPROVAZIONE
Il servizio di pre-approvazione è consigliato dalla nostra azienda per le attività considerate ad alto rischio dalle banche. Tieni presente che la maggior parte delle banche non è interessata a fornire i propri servizi a tali clienti e scegliere la banca giusta e aprire un conto per la tua azienda richiederà molto tempo e impegno. L'utilizzo e il pagamento del servizio di pre-approvazione è consigliato alle aziende impegnate nelle seguenti attività:
Commercio di criptovalute e transazioni correlate, Gioco d'azzardo (casinò/scommesse/sale da poker online, ecc.), Industria per adulti, Attività di commercio (cambio valuta/transazioni con titoli/opzioni binarie), Commercio di metalli preziosi/pietre preziose, Attività di investimento, Liquidità di grandi dimensioni transazioni, attività legate alla tecnologia avanzata (comprese le attività IT).
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