مجوز ارز دیجیتال جمهوری چک

رویکرد لیبرال به ارزهای دیجیتال و سهولت کاهش بوروکراسی، جمهوری چک را به مکانی خوشامدگو برای شرکت‌های ارز دیجیتال تبدیل کرده است، که وظایف اصلی آن‌ها باید با قوانین عمومی سازگار بوده و الزامات AML/CFT که به طور اولیه توسط اتحادیه اروپا تعیین شده را برآورده کند. با وجود عدم وجود قوانین خاص، برخی از محصولات و خدمات در حال حاضر می‌توانند با ارز دیجیتال پرداخت شوند، که نشانه‌ای از پذیرش ارز دیجیتال است.

بانک ملی جمهوری چک (CNB) مسئول نظارت کلی بر بازار مالی در جمهوری چک است. بر اساس گفته مقامات، ارزهای دیجیتال به عنوان پول قانونی شناخته نمی‌شوند. داده‌های رمزنگاری شده که در یک بلاک‌چین ذخیره شده‌اند، ادعای ابراز شده به پول ملی سنتی صادر شده توسط یک بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری، یا دیگر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت نیستند. طبق ماده 4 (1) قانون سیستم پرداخت، ارزهای دیجیتال به عنوان پول الکترونیکی محسوب نمی‌شوند. طبق ماده 2(1)(c) قانون سیستم پرداخت، آن‌ها همچنین به عنوان وجوه در نظر گرفته نمی‌شوند. به جای آن، ارزهای دیجیتال به عنوان کالا طبقه‌بندی می‌شوند.

قبل از شروع فعالیت‌های رمزنگاری خود در جمهوری چک، می‌توانید از کمک‌های ارائه شده توسط ابتکارات محلی بهره‌برداری کنید. استارتاپ‌ها و انکوباتورهای مختلف از حمایت‌های مرتبط با توسعه محصول ارز دیجیتال، بازاریابی و فروش پشتیبانی می‌کنند. یکی از آن‌ها CzechInvest است، یک سازمان دولتی که برنامه انکوباتور CzechStarter را به مدت هفت ماه ارائه می‌دهد که در آن استارتاپ‌ها می‌توانند تأمین مالی دریافت کنند، و همچنین به سمینارها و مشاوره‌های تخصصی دسترسی پیدا کنند.

انجمن Blockchain Connect / Czech Alliance در سال ۲۰۱۸ تأسیس شد تا توسعه و ترویج استفاده از فناوری بلاک‌چین در سراسر کشور را تسریع کند. این انجمن همچنین به مبارزه با تقلب و از بین بردن فساد می‌پردازد که باید اعتماد به راه‌حل‌های مالی نوآورانه را افزایش دهد.

موسسه Cryptoanarchy، که توسط سازمان غیرانتفاعی به نام Paralelni Polis تأسیس شده است، هدفش ترویج اقتصاد غیرمتمرکز است که شامل انتشار آزاد اطلاعات و معرفی گسترده محصولات و خدمات مبتنی بر بلاک‌چین مانند ارزهای دیجیتال می‌شود.

تمام شرکت‌های ارز دیجیتال جدید و موجود می‌توانند از نقطه تماس FinTech CNB استفاده کنند، که کانالی ارتباطی بهینه شده است که برای بهبود عملکرد شرکت‌کنندگان در بازار مالی با تأکید بر نوآوری ایجاد شده است. شرکت‌های رمزنگاری می‌توانند با پر کردن فرم تماس مشاوره نظارتی درخواست کنند، که در آن توضیح دادن چرا یک محصول یا خدمت خاص به عنوان یک نوآوری مالی در نظر گرفته می‌شود، مهم است. با این حال، این نباید جایگزین وکلای حرفه‌ای شود. اگر می‌خواهید مشاوره قانونی جامع دریافت کنید، لطفاً با ما تماس بگیرید – خوشحال خواهیم شد که راهنمایی کنیم.

مجوز کریپتوکارنسی در جمهوری چک

هزینه مجوز کریپتوکارنسی

پکیج «شرکت و مجوز کریپتو در جمهوری چک»

3, 400 EUR
بسته «شرکت و مجوز کریپتو در جمهوری چک» شامل:
  • تهیه مدارک لازم برای ثبت شرکت جدید در جمهوری چک
  • کسب یک آدرس قانونی برای شرکت
  • ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه به زبان چکی از طریق مترجم قسم خورده
  • پرداخت هزینه های دولتی مربوط به ثبت شرکت
  • پرداخت هزینه های اسناد رسمی مربوط به ثبت شرکت
  • ثبت شرکت طبق قانون
  • اخذ مجوز برای ارائه خدمات مربوط به دارایی های مجازی در جمهوری چک

قوانین ارز دیجیتال در جمهوری چک

مجوز ارز دیجیتال در جمهوری چک با وجود اینکه چارچوب قانونی ملی قابل اعتمادی برای حفاظت کامل از سرمایه‌گذاران وجود ندارد، شرکت‌های ارز دیجیتال در جمهوری چک تحت قوانین اتحادیه اروپا باقی می‌مانند، همانطور که در خلاصه “امنیت پرداخت‌های اینترنتی و ارز دیجیتال” منتشر شده در سال ۲۰۱۸ توسط CNB آمده است.

جمهوری چک قوانین خود را با دستورالعمل چهارم ضد پولشویی اتحادیه اروپا (۴AMLD) و دستورالعمل پنجم ضد پولشویی (۵AMLD) هماهنگ کرده است که از صرافی‌های ارز دیجیتال و ارائه‌دهندگان کیف پول دیجیتال می‌خواهد که رویه‌های داخلی AML/CFT مانند KYC را پیاده‌سازی کنند. علاوه بر این، قوانین اصلاح‌شده جمهوری چک شامل طیف وسیع‌تری از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با ارز دیجیتال می‌شود، زیرا به آن دسته از بنگاه‌ها که خرید و فروش، ذخیره، مدیریت، یا دلالی ارزهای مجازی را انجام می‌دهند یا خدمات دیگری مرتبط با رمزنگاری ارائه می‌دهند، اعمال می‌شود.

برای اهداف AML/CFT، ارز دیجیتال به عنوان یک واحد دیجیتال تعریف می‌شود که به دسته پول نقد تعلق ندارد، اما هنوز به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت محصولات و خدمات توسط افرادی که صادرکننده آن واحد نیستند، پذیرفته می‌شود.

هر شرکت چکی که به فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با رمزنگاری مشغول است، مشمول قوانین زیر در مورد AML/CFT می‌باشد:

سازمان تحلیل مالی (FAU) نهاد نظارتی اصلی AML/CTF است، در حالی که CBN مسئول اجرای سایر قوانین بازار مالی است. در حال حاضر، مقامات هیچ فرآیند ثبت‌نام پیچیده‌ای برای شرکت‌های مشغول به فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با رمزنگاری معرفی نکرده‌اند، که ورود به بازار را نسبتاً آسان می‌کند.

شرکت‌های مشغول به فعالیت‌های مرتبط با رمزنگاری باید قوانین عمومی زیر که خدمات مالی را تنظیم می‌کند، در نظر بگیرند:

قوانین عمومی نیاز به تأیید NSC برای انواع زیر از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با رمزنگاری دارد:

  • تجارت با مشتقات ارز دیجیتال – این مشتقات ویژگی‌های ابزارهای سرمایه‌گذاری را دارند، بنابراین تجارت با آنها نیاز به مجوز از یک شرکت سرمایه‌گذاری دارد
  • مدیریت دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذار که شامل ارزهای دیجیتال هستند، صرف‌نظر از اینکه صندوق‌ها به عموم عرضه می‌شود یا فقط به گروه محدودی از سرمایه‌گذاران
  • انتقال وجوه در ارتباط با سازماندهی معاملات با ارزهای دیجیتال (به عنوان مثال، به عنوان بخشی از عملیات تبادل ارز دیجیتال، زمانی که فرد پول نقد یا پول الکترونیکی منتقل می‌کند و این انتقالات ویژگی‌های ارائه خدمات پرداخت را دارند، به ویژه انتقال وجوه از حساب‌های مشتریان چنین تبادل به حساب‌های پرداختی مشخص‌شده توسط آنها)

انواع مجوزهای کریپتو در جمهوری چک

در حال حاضر، اکثر شرکت های رمزنگاری که قصد شروع فعالیت های اقتصادی در جمهوری چک را دارند، باید یکی از مجوزهای تجاری معمول را از ثبت مجوز تجارت دریافت کنند، که به آنها اجازه می دهد تا در اتحادیه اروپا فعالیت کنند، از جمله افتتاح دفاتر در هر کشور عضو بدون نیاز به معامله. با بوروکراسی گسترده، مشروط بر اینکه مقامات محلی را مطابق با مقررات محلی اعلام کنند.

طبقه بندی فعالیت ها:

  • معاملات مشمول اعلان ممکن است بلافاصله پس از اطلاع رسانی انجام شود
  • فعالیت‌های مجاز ممکن است پس از اعطای امتیاز بر اساس مجوز تجاری خاص در صورت نیاز به شرایط خاص (مانند تجربه حرفه‌ای یا تحصیلات مرتبط) انجام شود

بسته به هدف استفاده از ارز دیجیتال، شرکت ممکن است برای هر یک از مجوزهای زیر درخواست دهد:

  • کلاسیک – اشتراک گذاری در بین ارزهای دیجیتال با هزینه
  • Fiat – تبادل بین ارزهای دیجیتال و پول فیات با کمیسیون
  • سنتی – انواع واسطه های مبادله ارز
  • تخصصی – محصولات و خدمات خاص مرتبط با رمزنگاری (کیف پول رمزنگاری، کلیدهای مشتری رمزگذاری شده، و غیره)

اگر شرکت کریپتو مجوز مناسب را دریافت نکند، این خطر وجود دارد که به عنوان یک کلاهبردار شناخته شود، تا 500000 CZK (حدود 20204 یورو) جریمه شود و مجبور شود تعطیل شود.

مزایای

زمان اجرای سریع پروژه

امکان خرید محلول خارج از قفسه

بدون نیاز به سرمایه سهام

هیچ کارمند محلی اجباری وجود ندارد

نحوه راه اندازی یک شرکت رمزنگاری در جمهوری چک

برای دریافت یکی از چهار مجوز، یک شرکت رمزنگاری باید در جمهوری چک ثبت شود. شرکت با مسئولیت محدود (SRO) یکی از محبوب ترین ساختارهای تجاری قانونی در جمهوری چک به دلیل مزایایی مانند حداقل الزامات حقوق صاحبان سهام، تعداد کمی از موسسان و امکان معافیت از حسابرسی مالی است. ممکن است ظرف سه هفته ثبت شود، مشروط بر اینکه تمام مدارک لازم در زمان مقرر ارائه شود.

شرایط اصلی یک شرکت رمزنگاری:

برنامه کسب‌وکار که پیچیدگی‌ها و مدل کسب‌وکار برای تداوم فعالیت و جزئیات صورت‌های مالی را منعکس می‌کند

دفتر فیزیکی ثبت‌شده در جمهوری چک

توسعه سیاست‌های داخلی ضد پولشویی/مقابله با تأمین مالی تروریسم به منظور اطمینان از شناسایی و گزارش فعالیت‌های کلاهبرداری

استخدام یک افسر ضد پولشویی که مطابق با مدل عملیاتی شرکت و الزامات گزارش‌دهی آموزش دیده باشد

توصیف هرگونه سخت‌افزار و نرم‌افزار استفاده شده برای فعالیت اقتصادی پیشنهادی

توسعه رویه‌های حفاظت از داده‌ها مطابق با GDPR و سایر قوانین مربوطه، که در عین حال باید امکان تبادل داده‌ها با مقامات را فراهم کند

توسعه سیاست‌ها و رویه‌هایی که بتوانند امنیت وجوه مشتریان را تأمین کنند

مراحل اصلی برای باز کردن SRO برای عملیات رمزنگاری عبارتند از:

  • تأیید نام شرکت جدید
  • دریافت اظهارنامه سوابق کیفری صادر شده توسط مقام صلاحیتدار که ثابت می کند هیچ مانعی برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی مرتبط با رمزنگاری وجود ندارد
  • دریافت آدرس قانونی برای حداقل یک سال
  • باز کردن یک حساب بانکی شرکتی
  • انتقال حداقل سرمایه سهام، که فقط 1 CZK (تقریباً 0.04 یورو) است
  • اخذ مجوز تجارت اجباری از ثبت مجوز تجارت
  • تنظیم و تایید قرارداد موسس
  • پرداخت هزینه های دولتی مربوط به ثبت نام – 6000 CZK (حدود 243 یورو)
  • ثبت شرکت در ثبت شرکتها و سازمانهای مالیاتی
  • ثبت یک شرکت در FAA برای اهداف گزارش AML/CFT

تمام مدارک لازم باید به زبان چک ارائه شود. اگر به یک مترجم معتبر نیاز دارید، تیم ما در اینجا در Regulated United Europe (RUE) بسیار خوشحال خواهد شد که به شما کمک کند.

همچنین می‌توانید یک شرکت از راه دور را انتخاب کنید، در این صورت باید وکالتنامه‌ای را امضا کنید که به نماینده شما اجازه می‌دهد در طول فرآیند ایجاد شرکت رمزنگاری شما از طرف شما عمل کند.

فرآیند صدور مجوز کریپتو در جمهوری چک

Crypto Licence in Czech Republicاز آنجایی که هیچ مجوز اختصاصی رمزارز در جمهوری چک وجود ندارد، شرکت‌هایی که قصد دارند در فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با رمزنگاری شرکت کنند، ملزم به پیروی از روش‌های مجوز کلی که توسط ثبت مجوز تجارت تصریح شده است، هستند. فرآیند صدور مجوز کریپتو ممکن است تا چهار ماه طول بکشد که شامل تشکیل شرکت می‌شود.

به طور کلی، یک شرکت رمزنگاری باید درخواستی را به یکی از دفاتر تجاری عمومی به زبان چک ارسال کند که حاوی تمام اطلاعات ضروری در مورد شرکت و بنیانگذاران آن (سهامداران) باشد. باید همراه با طرح کسب و کار (شامل استراتژی و عملیات) و اسناد پیشینه مختلف باشد.

درخواست ها را می توان به صورت آنلاین با استفاده از امضای الکترونیکی امن ارسال کرد و به اتاق بایگانی الکترونیکی مرکزی ثبت تجارت ارسال کرد. موارد ارسالی توسط یک دفتر مجوز تجارت صلاحیتدار که توسط متقاضی مشخص شده است پردازش می شود.

ارزیابی درخواست ممکن است شامل به اشتراک گذاری اطلاعات با مقامات نظارتی خارجی باشد. اگر برنامه موفق باشد، مجوز فقط برای فعالیت‌های رمزنگاری خاص صادر می‌شود. شایان ذکر است که گاهی اوقات مجوز ممکن است مشروط باشد، به این معنی که یک دارنده مجوز جدید ممکن است قبل از شروع به فعالیت در جمهوری چک نیاز به رعایت شرایط اضافی داشته باشد.

هنگامی که یک شرکت رمزنگاری در جمهوری چک مجوز دریافت می‌کند، دارنده مجوز موظف است گزارش‌های مربوطه (مانند اطلاعات مشتری) را با مقاماتی مانند CNB و FAU به اشتراک بگذارد. در صورت اشتباه یا امتناع، مجوز ممکن است بدون امکان دریافت مجوز جدید به حالت تعلیق درآید، زیرا چنین شرکتی تقلبی تلقی می شود.

مقررات رمزنگاری در جمهوری چک

مدت زمان بررسی تا ۱ ماه هزینه سالانه برای نظارت خیر
هزینه دولتی برای درخواست ۲۵۰ € عضو محلی خیر
سرمایه ثبت شده مورد نیاز از ۰٫۰۴ € دفتر فیزیکی خیر
مالیات بر درآمد شرکت‌ها ۱۹% حسابرسی مالی خیر

مالیات CRYPTO در جمهوری چک

مهم نیست که چه مجوز تجاری را برای درخواست انتخاب می کنید، شرکت رمزنگاری شما به یک مالیات دهنده معمولی در جمهوری چک تبدیل می شود. مالیات توسط مقامات مالیاتی انجام می شود. سال مالیاتی مصادف با سال تقویمی است، اما شرکت ها می توانند سال حسابداری را به عنوان سال مالیاتی انتخاب کنند.

رژیم مالیاتی شرکت‌های رمزنگاری بسته به هدف فعالیت رمزنگاری متفاوت است، اما با سایر مشاغل تفاوتی ندارد مگر اینکه اتحادیه اروپا قانون خاصی را تصویب کند. به عنوان مثال، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU) رد کرده است که برای اهداف مالیات بر ارزش افزوده، ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین به عنوان ارز سنتی در نظر گرفته می شوند و بنابراین خدمات تبادل رمزنگاری (ارز رمزنگاری شده برای پول فیات و بالعکس، و همچنین ارز دیجیتال برای سایر ارزهای دیجیتال) از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

شرکت‌هایی که انواع محصولات و خدمات رمزنگاری را عرضه می‌کنند باید به عنوان پرداخت‌کنندگان مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کنند. دوره مالیات برای پرداخت کنندگان مالیات بر ارزش افزوده تازه ثبت نام شده یک ماه تقویم است.

نرخ های مالیاتی استاندارد در جمهوری چک:

  • مالیات بر درآمد شرکتی (CIT) – 19
  • مالیات شعبه (BT) – 19٪
  • مالیات بر عایدی سرمایه (WCL) – 0%-19%
  • مالیات بر ارزش افزوده (VAT) – 21
  • بیمه اجتماعی (SVP) – 24.8
  • بیمه پزشکی (SA) – 9

شرکت های مقیم بر اساس درآمدشان مشمول مالیات می شوند، در حالی که شرکت های غیر مقیم فقط بر درآمدی که در جمهوری چک به دست می آورند مشمول مالیات می شوند. اگر دفتر مرکزی شرکت در جمهوری چک باشد، مالیات دهندگان مقیم محسوب می شود. درآمد مشمول مالیات بر اساس سود حسابداری بر اساس قوانین حسابداری چک محاسبه می شود.

دارندگان مجوز ارزهای رمزنگاری شده و شرکای آنها باید اطمینان حاصل کنند که علیرغم جدید بودن فعالیت هایشان، می توانند در سیستم مالیاتی موجود فعالیت کنند. مثلاً قوانین زیر را باید در نظر گرفت:

  • اگر کارمندان با ارز رمزنگاری شده پرداخت کنند، آنها و کارفرمایشان موظف به پرداخت مالیات عمومی هستند
  • در حالی که شرکت‌های ارزهای دیجیتال ممکن است در صورت عدم وجود رابطه فروشنده و مشتری از مالیات بر ارزش افزوده معاف باشند، معمولاً درآمد آنها از کارمزدهای عملیاتی مشمول مالیات استاندارد مالیات بر درآمد شرکتی است
  • اگر ارائه‌دهندگان محصولات و خدمات معمولی با ارزهای رمزنگاری شده حقوق دریافت می‌کنند، مانند کسانی که با پول فیات پرداخت می‌شوند مشمول مالیات می‌شوند

اگرچه فعالیت های اقتصادی مرتبط با رمزنگاری در جمهوری چک تا حد زیادی غیرقانونی است، استفاده از ارزهای دیجیتال برای فرار مالیاتی یا نادیده گرفتن ناخودآگاه قوانین مالیاتی قطعاً منجر به پیگرد قانونی خواهد شد، زیرا دولت چک آن را در اولویت قرار داده است. از طریق ناشناس ماندن صاحبان ارزهای دیجیتال، فرار مالیاتی را از بین ببرید. اگر می خواهید تصور روشنی از بدهی مالیاتی شرکت رمزنگاری خود داشته باشید، کارشناسان مالیاتی ما خوشحال خواهند شد که به شما مشاوره دهند.

خبر خوب این است که دارندگان مجوز رمزنگاری می توانند به مزایا و مشوق های مالیاتی موجود نیز دسترسی داشته باشند. به عنوان مثال، شرکت‌های رمزنگاری واجد شرایط چک ممکن است بتوانند از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بهره‌مند شوند، که در آن حداکثر 100٪ از هزینه‌های تحقیق و توسعه مربوط که در طول سال مالیاتی انجام شده است از پایه مالیاتی به عنوان اعتبار مالیاتی کسر می‌شود. این بدان معنی است که هزینه ها دو بار برای اهداف مالیاتی کسر می شود – به عنوان هزینه های معمولی بدون مالیات و به عنوان اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه. علاوه بر این، اگر هزینه‌های واجد شرایط سال مالیاتی جاری از هزینه‌های سال قبل بیشتر شود، 10٪ دیگر ممکن است به عنوان مکمل اعمال شود.

جمهوری چک

capital

پایتخت

population

جمعیت

currency

واحد پول

gdp

GDP

پراگ ۱۰,۵۱۶,۷۰۷  CZK $۲۸,۰۹۵

الزامات گزارش‌دهی

مجوزهای کریپتو باید مطلع باشند که باید همواره الزامات گزارش‌دهی شرکتی سختگیرانه را رعایت کنند که با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) به دقت مطابقت دارد.

صورت‌های مالی سالانه باید شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و یادداشت‌ها باشد. شرکت‌هایی که صورت‌های مالی آنها باید حسابرسی شود، باید صورت جریان‌های نقدی و صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام را ارائه دهند. صورت‌های مالی سالانه در ثبت شرکت‌ها منتشر شده و باید همراه با اظهارنامه مالیاتی تسلیم شوند.

حسابرسی برای شرکت‌هایی که حداقل دو مورد از معیارهای زیر را برآورده می‌کنند الزامی است:

  • گردش مالی بیش از 80 میلیون CZK (تقریباً 3,234,413 یورو)
  • دارایی‌های کل بیش از 40 میلیون CZK (تقریباً 1,617,206 یورو)
  • میانگین تعداد کارکنان بیش از 50 نفر

اگر تصمیم به دریافت مجوز کریپتو در جمهوری چک گرفته‌اید، تیم با تجربه و پویا Regulated United Europe (RUE) در اینجا است تا شما را در طول این فرآیند راهنمایی کند. ما در زمینه تأسیس و مجوزدهی شرکت‌های کریپتو، همچنین خدمات حسابداری کمک ارائه می‌دهیم. علاوه بر این، خوشحال خواهیم شد که در مورد مالیات و گزارش‌دهی شرکتی مشاوره دهیم. مطمئن باشید که ما کارایی، محرمانگی و دقت در هر جزئیاتی که بر موفقیت کسب و کار شما تأثیر می‌گذارد را تضمین می‌کنیم. با ما تماس بگیرید تا مشاوره شخصی خود را رزرو کنید.

خرید شرکتی در جمهوری چک که قبلاً مجوز فعالیت صرافی ارزهای دیجیتال را دارد

به دست آوردن یک شرکت در جمهوری چک که قبلا مجوز فعالیت یک صرافی ارزهای دیجیتال را دارد، یک حرکت استراتژیک برای کارآفرینانی است که به دنبال ورود سریع به بازار ارزهای دیجیتال هستند. این فرآیند مستلزم برنامه ریزی دقیق، آگاهی از قوانین محلی و توجه دقیق به جنبه های قانونی معامله است. در این مقاله به بررسی مراحل اصلی خرید چنین شرکتی، الزامات خریداران و بازه زمانی برآورد شده برای تحقق چنین پروژه ای می پردازیم.

مرحله 1: تجزیه و تحلیل اولیه و انتخاب شرکت هدف

اولین قدم آنالیز کامل بازار به منظور شناسایی شرکت‌های بالقوه برای خرید است که قبلاً مجوز فعالیت یک صرافی ارز دیجیتال در جمهوری چک را دارند. ارزیابی وضعیت مالی، شهرت، سابقه عملیات و اثربخشی مدیریت فعلی مهم است. تجزیه و تحلیل اولیه همچنین باید شامل بررسی کلیه مجوزها و مجوزها و همچنین مطابقت آنها با قوانین فعلی باشد.

مرحله ۲: یک حسابرسی قانونی و مالی انجام دهید

هنگامی که یک شرکت هدف انتخاب شد، باید یک بررسی عمیق انجام شود. هدف از این مرحله شناسایی خطرات احتمالی مرتبط با تملک شامل بدهی ها، بدهی ها، اختلافات و سایر مشکلات احتمالی است. بررسی لازم همچنین باید تأیید کند که همه مجوزها قانونی و به روز هستند.

مرحله 3: مذاکره در مورد شرایط معامله

در این مرحله خریدار و فروشنده در مورد شرایط معامله از جمله قیمت خرید، شرایط انتقال دارایی ها و بدهی ها و هر جنبه مهم دیگری بحث می کنند. توجه ویژه به شرایط واگذاری مجوزها و مجوزها برای اطمینان از تداوم فعالیت بورس پس از تغییر مالکیت حائز اهمیت است.

مرحله 4: قانونی شدن معامله و انتقال حقوق

پس از توافق با شرایط و ضوابط معامله، قانونی شدن خرید دنبال می شود. این شامل تهیه و امضای قرارداد خرید و فروش، انتقال حقوق مالکیت و انجام کلیه مراحل ثبت نام لازم با مقامات مربوطه چک است. در این مرحله ممکن است خدمات سردفتری و ثبت تغییرات در ثبت تجاری مورد نیاز باشد.

مرحله 5: یکپارچه سازی و راه اندازی عملیات

هنگامی که رسمیت قانونی معامله کامل شد، مالک جدید شروع به ادغام شرکت خریداری شده و راه اندازی عملیات می کند. این ممکن است شامل به روز رسانی رویه های داخلی، بازآموزی کارکنان و اجرای یک استراتژی توسعه جدید باشد.

الزامات برای خریدار

  • پروانه مالی: وجوه کافی برای خرید شرکت و حفظ عملیات آن.
  • شهرت: شهرت تجاری تمیز و بدون سابقه منفی در تجارت.
  • انطباق با الزامات نظارتی: توانایی مطابقت با تمام الزامات قانونی و مقررات محلی.

زمان‌بندی ثبت شرکت

بازه زمانی ممکن است بسته به پیچیدگی معامله، زمان مورد نیاز برای حسابرسی و سرعت مراحل ثبت متفاوت باشد. به طور متوسط، فرآیند خرید و ثبت مجدد یک شرکت می تواند از چند ماه تا شش ماه طول بکشد.

نتیجه گیری

خرید یک شرکت در جمهوری چک با مجوز برای راه اندازی صرافی ارزهای دیجیتال نیازمند یک رویکرد دقیق و توجه به جزئیات در هر مرحله است. این فرآیند نشان دهنده یک فرصت منحصر به فرد برای ورود سریع به بازار ارزهای دیجیتال است، اما نیاز به خریدار دارد که دانش عمیق مالی، قانون و ارزهای دیجیتال داشته باشد.

پیمایش انطباق رمزنگاری: مسیری برای مجوز تبادل رمزنگاری در جمهوری چک 2024

بخش ارزهای دیجیتال به سرعت در حال گسترش است و جمهوری چک به عنوان نقطه ورود استراتژیک برای کسب و کارهایی که قصد ورود به بازار اروپا را دارند برجسته می شود. این مقاله به عنوان یک راهنمای جامع برای دریافت مجوز صرافی رمزارز در جمهوری چک، روشن کردن چشم‌انداز نظارتی، فرآیند درخواست و مزایای تبدیل شدن به یک اپراتور دارای مجوز است.

چارچوب مقرراتی برای صدور مجوز رمزنگاری در جمهوری چک

در جمهوری چک، ارزهای رمزنگاری شده توسط بانک ملی چک (CNB) نظارت می‌شوند و تحت مقررات گسترده‌تر اتحادیه اروپا در مورد فناوری مالی قرار می‌گیرند. کسب‌وکارهایی که به‌دنبال فعالیت قانونی هستند، باید یک سری الزامات نظارتی، از جمله دستورالعمل‌های ضد پولشویی (AML) و چارچوب‌های تازه پیاده‌سازی شده اتحادیه اروپا برای دارایی‌های کریپتو را دنبال کنند.

انواع مجوزهای رمزنگاری در جمهوری چک

چندین نوع مجوز برای عملیات رمزنگاری مختلف ارائه می شود:

  • یک مجوز صرافی رمزنگاری در جمهوری چک به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد تا خرید و فروش ارزهای دیجیتال را تسهیل کنند.
  • مجوز کارگزار کریپتو در جمهوری چک: معاملات دلالی را از طرف مشتریان مجاز می‌کند.
  • مجوز تجارت رمزنگاری در جمهوری چک: مخصوص فعالیت‌های تجاری.
  • مجوز رمزنگاری VASP در جمهوری چک: طیف وسیعی از خدمات از جمله خدمات مبادله و راه حل های نگهداری را پوشش می دهد.

شرایط لازم برای دریافت مجوز رمزنگاری در جمهوری چک

متقاضیان باید اسناد کامل، از جمله طرح های تجاری، سیاست های AML و اثبات توانایی های اقتصادی را ارائه دهند. بررسی دقیق امنیت عملیاتی و انطباق نیز پیش نیازی برای اطمینان از محافظت در برابر تهدیدات سایبری و جرایم مالی است.

هزینه های مربوط به صدور مجوز رمزنگاری

هزینه مجوز مبادله رمزنگاری در جمهوری چک بسته به نوع مجوز و محدوده عملیات برنامه ریزی شده متفاوت است. در حالی که هزینه ها قابل توجه است، اما در مقایسه با سایر حوزه های قضایی اتحادیه اروپا رقابتی هستند و جمهوری چک را به مکانی مناسب برای کسب و کارهای ارز دیجیتال تبدیل می کند.

مزایای داشتن مجوز رمزنگاری در جمهوری چک

تضمین مجوز اعتبار شرکت را افزایش می‌دهد، تعاملات نرم‌تر با سیستم‌های مالی جهانی را تسهیل می‌کند و کسب‌وکار را برای رشد مقیاس‌پذیر در داخل و خارج از مرزهای چک قرار می‌دهد.

فرصت های سرمایه گذاری در بازار کریپتو چک

بازار ارزهای دیجیتال چک سرشار از فرصت‌ها است، به ویژه به دلیل ارزان‌ترین مجوز رمزنگاری در جمهوری چک. تازه واردها می توانند از سیاست های اقتصادی مطلوب و جامعه فناوری پر جنب و جوش سرمایه گذاری کنند.

نحوه خرید مجوز رمزنگاری موجود

برای کسانی که به دنبال ورود سریعتر به بازار هستند، خرید مجوز صرافی موجود در جمهوری چک برای فروش ممکن است گزینه جذابی باشد. این مسیر مستلزم بررسی دقیق قانونی برای اطمینان از انطباق کامل با تمام الزامات نظارتی است.

نتیجه‌گیری: از آنجایی که جمهوری چک به اصلاح مقررات ارزهای دیجیتال خود ادامه می‌دهد، مسیر دستیابی به مجوز صرافی رمزارز در جمهوری چک یک گام مهم برای کسب‌وکارهایی است که هدفشان ایجاد حضور قانونی است. در بازار ارز دیجیتال اروپا انطباق، آماده سازی کامل، و درک چشم انداز قانونی کلیدی برای استفاده از فرصت های ارائه شده توسط این بخش پویا است.

Diana

“ایجاد یک کسب و کار در جمهوری چک یک فرآیند ساده است که نشان دهنده محیط تجاری خوب آن است. من به عنوان یک متخصص در این زمینه، مجهز به کمک شما هستم. برای دریافت اطلاعات یا راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید.”

سوالات متداول

برای دریافت مجوز کریپتو در جمهوری چک، شرکت‌های ارز دیجیتال باید مراحل درخواست را با دفتر تحلیل مالی (FAU) طی کنند.

همانطور که در بالا به اختصار اشاره شد، 4 نوع مجوز کریپتو در جمهوری چک وجود دارد:

  1. کلاسیک

دارندگان مجوزهای رمزنگاری کلاسیک ممکن است با پرداخت هزینه ای بین ارزهای مجازی مبادله کنند.

  1. فیات

دارندگان مجوز کریپتو فیات ممکن است با پرداخت هزینه ای بین ارزهای دیجیتال و پول فیات مبادله کنند.

  1. سنتی

این نوع مجوز انواع 1 و 2 را ترکیب می‌کند. دارندگان مجوز رمزنگاری سنتی ممکن است واسطه‌گری را در مبادله ارز دیجیتال با پول فیات و یک ارز دیجیتال با ارز دیگر ارائه دهند.

  1. تخصصی

این نوع مجوز کار تجارت رمزنگاری را مجاز می کند. برای شرکت های رمزنگاری که می خواهند خدمات کیف پول رمزنگاری را ارائه دهند یا کلیدهای مشتری رمزگذاری شده را ایجاد و ذخیره کنند ضروری است.

با توجه به روند ساده تاسیس یک شرکت و درخواست برای مجوز کریپتو در جمهوری چک، روند دریافت مجوز ممکن است 3-4 هفته طول بکشد.

آره. شرکت‌های رمزنگاری جمهوری چک می‌توانند توسط هر شخص حقیقی یا فیزیکی تأسیس شوند. هیچ محدودیت خاصی برای اقامت اعمال نمی شود.

آره. یک شرکت رمزنگاری در جمهوری چک باید 1 مدیر داشته باشد. هیچ الزامات مسکونی خاصی اعمال نمی شود.

برای درخواست مجوز کریپتو در جمهوری چک، لازم است ابتدا یک شرکت رمزنگاری ثبت شود. حداقل سرمایه مجاز برای شرکت های با مسئولیت محدود (S.R.O.) در جمهوری چک 1 CZK (حدود 0.04 یورو) است.

در جمهوری چک، مجوزهای کریپتو برای مدت نامحدود صادر می شود.

سرمایه منشور باید به حساب بانکی یک شرکت رمزنگاری یا میز نقدی آن پرداخت شود.

این مرحله منوط به یک مهلت قابل انعطاف است. شرکت ها می توانند آن را قبل از زمان ثبت نام، در طول فرآیند ثبت نام و یا حتی کمی بعد از آن تکمیل کنند. با این حال، وقتی نوبت به درخواست مجوز کریپتو می‌رسد، این مرحله باید تکمیل شود تا درخواست طی شود.

برای درخواست موفقیت آمیز برای مجوز رمزنگاری در جمهوری چک، شرکت های رمزنگاری باید مراحل زیر را انجام دهند:

  • یک حساب بانکی شرکتی باز کنید
  • پرداخت سرمایه مجاز
  • یک افسر AML جمهوری چک با تجربه در زمینه پیروی از مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم استخدام کنید.
  • برای مجوز با دفتر تحلیل مالی (FAU) درخواست دهید

در میان بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که مجوزهای کریپتو ارائه می دهند، جمهوری چک به دلیل وفاداری به مقررات اتحادیه اروپا متمایز است. این کشور به تنهایی هیچ محدودیت اضافی اعمال نمی کند. جمهوری چک همراه با مالیات شرکتی پایین و به طور کلی شرایط خوب برای توسعه تجارت در کشور، مکانی بسیار جذاب برای ایجاد و راه اندازی یک تجارت رمزنگاری است.

آره. شرکت‌های رمزنگاری در جمهوری چک در صورت داشتن دو یا چند مورد از شرایط زیر حسابرسی می‌شوند:

  • تجارت از 80 میلیون فراتر رفت. CZK (تقریباً 3,234,413 EUR)
  • کل دارایی ها بیش از 40 میلیون است. CZK (تقریباً 1,617,206 یورو)
  •  میانگین تعداد کارمندان بیش از 50 نفر است

آره. شرکت های رمزنگاری در جمهوری چک باید 1 مدیر داشته باشند. هیچ محدودیت مسکونی اعمال نمی شود.

به منظور اطمینان از رعایت داخلی مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم، شرکت های رمزنگاری باید یک افسر AML جمهوری چک را استخدام کنند که سازمان را برای قرار گرفتن در معرض خطر جنایی و جرایم مالی بررسی کند. علاوه بر این (با توجه به معیارهای مشخصی که در بالا ذکر شد) شرکت ها ممکن است تحت حسابرسی خارجی قرار گیرند.

کسب و کارهای رمزنگاری در جمهوری چک باید یک حساب شرکتی در هر سیستم پرداخت اروپایی باز کنند.

RUE تیم پشتیبانی مشتری

Milana
Milana

“سلام، اگر به دنبال شروع پروژه خود هستید، یا هنوز نگرانی هایی دارید، قطعا می توانید برای کمک جامع با من تماس بگیرید. با من تماس بگیرید و بیایید سرمایه گذاری تجاری شما را شروع کنیم.”

Sheyla

“سلام، من شیلا هستم، آماده کمک به سرمایه گذاری های تجاری شما در اروپا و فراتر از آن هستم. چه در بازارهای بین المللی و چه در جستجوی فرصت ها در خارج از کشور، من راهنمایی و پشتیبانی می کنم. هر موقع خواستی با من تماس بگیر!”

Sheyla
Diana
Diana

“سلام، نام من دیانا است و در بسیاری از سوالات به مشتریان کمک می کنم. با من تماس بگیرید تا بتوانم در درخواست شما پشتیبانی کارآمدی را به شما ارائه دهم.”

Polina

“سلام، اسم من پولینا است. من خوشحال خواهم شد که اطلاعات لازم را برای راه اندازی پروژه خود در حوزه انتخابی در اختیار شما قرار دهم - برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرید!”

Polina

با ما تماس بگیرید

در حال حاضر، خدمات اصلی شرکت ما راه حل های قانونی و مطابق با پروژه های فین تک است. دفاتر ما در ویلنیوس، پراگ و ورشو قرار دارند. تیم حقوقی می تواند در تجزیه و تحلیل حقوقی، ساختار پروژه و مقررات قانونی کمک کند.

Company in Czech Republic s.r.o.

شماره ثبت: 08620563
تاریخ: 21.10.2019
تلفن: +420 775 524 175
ایمیل: [email protected]
آدرس: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 پراگ

Company in Lithuania UAB

شماره ثبت: 304377400
تاریخ: 30.08.2016
تلفن: +370 6949 5456
ایمیل: [email protected]
آدرس: Lvovo g. 25 – 702, طبقه 7، ویلنیوس، 09320، لیتوانی

Company in Poland
Sp. z o.o

شماره ثبت: 38421992700000
تاریخ: 28.08.2019
ایمیل: [email protected]
آدرس: Twarda 18, طبقه 15، ورشو، 00-824، لهستان

Regulated United
Europe OÜ

شماره ثبت: 14153440–
تاریخ: 16.11.2016
تلفن: +372 56 966 260
ایمیل: [email protected]
آدرس: Laeva 2, تالین، 10111، استونی

لطفا درخواست خود را بگذارید