Licence crypto à Chypre
Licence crypto de Chypre
COÛT DE LA LICENCE DE CRYPTOMONNAIE
FORFAIT « LICENCE D’ENTREPRISE ET CRYPTO À CHYPRE » |
26 900 EUR |
- La CASP fait l’objet d’une consultation concernant son enregistrement et son autorisation
- Consultation sur le modèle d’entreprise
- Consultation sur la structure organisationnelle
- Examen des contrats de contrepartie et consultation avec eux
- En supposant qu’un client fournisse une personne assignée, orientation sur le manuel de flux de processus interne
- Un dossier de demande pour le promoteur est préparé
- Personnalisation d’un manuel des opérations internes
- Manuels de gestion des risques, de procédures internes et de conformité préparés sur mesure selon les besoins de chaque organisation
- Préparation d’un plan d’affaires en examinant et en assistant
- Préparation du formulaire de demande
- Préparation de prévisions financières avec assistance et conseils
- Vérification de la conformité avec les fronts et les backs de l’entreprise
- Questionnaires examinés pour les actionnaires et les directeurs
- Documents prouvant que les actionnaires sont appropriés
- Préparation d’un état de capital pour l’actionnaire (signé par le client et les auditeurs assignés au projet)
- Aide à la documentation et aux certificats
- Communication avec la CySEC suite à la soumission de la demande
- Examen des références et assistance pour les nominations du personnel
- Frais payables à la CySEC devraient être conseillés
- Les questions sur le processus de demande peuvent être répondues par le personnel de soutien à l’application
- Fournisseurs de services d’incorporation
- Incorporation d’une société chypriote
- Bureau d’enregistrement du secrétaire de la société
AVANTAGES DE L’OBTENTION D’UNE LICENCE CRYPTO-MONNAIE À CHYPRE
La popularité de Chypre parmi les prestataires de services financiers peut être attribuée à un certain nombre de facteurs. Tout d’abord, la législation et la réglementation du pays s’inscrivent dans un système clair et éprouvé, permettant aux prestataires de services de choisir parmi des centaines de licences pour divers services d’investissement. D’autres caractéristiques distinctives de ces licences sont qu’elles sont divisées en différents niveaux, ce qui permet de répondre à des exigences de demande sensibles à la casse et d’accélérer les taux d’approbation des demandes. Une grande variété d’instruments financiers est également reconnue et prise en charge à Chypre, y compris les dérivés cryptographiques. L’environnement commercial diversifié de l’île se reflète également dans ce phénomène. En conséquence, le système fiscal de Chypre est plus attractif pour la croissance et le développement des entreprises que celui de la plupart des pays d’Europe continentale. Les organismes de régulation maintiennent également dans de bonnes conditions les investisseurs étrangers lorsqu’ils ouvrent des entreprises ici, en leur accordant des droits étendus. Dernier avantage, Chypre n’impose aucune restriction sur le minage de cryptomonnaie par rapport à d’autres juridictions internationales.
Le système de licence et les services financiers pour les crypto-monnaies à Chypre
Un fournisseur de services d’actifs cryptographiques (CASP) à Chypre propose des services d’échange d’argent entre les monnaies cryptographiques et les monnaies fiduciaires. Les opérations de trading impliquant des actifs cryptographiques nécessitent l’autorisation d’un organisme de réglementation pour être réalisées.
Les demandes CASP sont émises (ou rejetées) par la Securities and Exchange Commission (CySEC), qui contrôle également les fournisseurs d’actifs cryptographiques autorisés à Chypre. Un SAP est défini par la législation comme une personne qui fournit les services suivants à une autre personne sans être liée par des mesures légales visant à prévenir le blanchiment d’argent :
- Négociation de cryptomonnaies contre des monnaies fiduciaires (traditionnelles)
- Échange d’actifs cryptographiques
- Obtention, transfert, possession ou stockage d’actifs cryptographiques, de clés cryptographiques ou de moyens permettant d’obtenir des actifs cryptographiques
- Offres et ventes d’actifs cryptographiques, y compris les offres initiales
- Distribuer, fournir et/ou vendre des actifs cryptographiques (y compris la proposition initiale) et/ou fournir des services financiers.
Selon le régulateur, les actifs cryptographiques sont distribués, fournis et/ou vendus via des services financiers tels que :
- Réception et transfert d’instructions
- Exécution des commandes côté client
- Entreprise détenue et gérée de manière indépendante
- Gestion de portefeuilles de cryptomonnaies
- Conseils sur les investissements
- Placement et/ou souscription de crypto-actifs en fonction des types de passif
- Les crypto-actifs peuvent être placés sans créer de passif
- Gérez une plate-forme de négociation multilatérale sur laquelle les actifs cryptographiques peuvent être achetés et vendus.
En ce qui concerne les actifs cryptographiques, il n’existe pas de réglementation claire à Chypre. Il reste nécessaire de se conformer aux exigences législatives lorsqu’il s’agit d’opérations impliquant des actifs cryptographiques. La loi ne s’applique pas aux territoires situés au-delà de la juridiction, mais les opérations suivantes sont autorisées :
- Investir dans le secteur minier
- Le fonctionnement des ICO
- Diverses devises numériques peuvent être transférées et détenues
- Opérations d’échange Fiat-crypto
- Création de services cryptographiques.
EXIGENCES FORMELLES POUR OBTENIR UNE LICENCE DE CRYPTOMONNAIE
La CySEC exige que les candidats remplissent les conditions principales suivantes avant de pouvoir postuler et être approuvés :
- Gérer et posséder une entreprise à Chypre. Un directeur exécutif doit être l’un des deux membres au moins du conseil d’administration. Avoir des connaissances et une expertise dans ce domaine est une condition préalable pour tous les directeurs de la CySEC. Un test CySEC leur est également exigé.
- Pour garantir le bon fonctionnement de l’entreprise, des contrôles internes appropriés doivent être établis.
- Élaboration de politiques et de procédures conformément à la directive sur la prévention et la répression du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
- L’entreprise a l’intention d’avoir un bureau opérationnel à Chypre et d’embaucher des employés à temps plein capables de remplir les fonctions principales de l’entreprise.
- Les mécanismes de gestion doivent être transparents et clairement définis afin de garantir une gestion de haute qualité.
Avantages
La plupart des pays européens ont des taux d’imposition inférieurs à ceux des États-Unis
Les mines ne sont pas restreintes
Gestion à distance pour les propriétaires
Un moyen plus simple d’ouvrir un compte
EXIGENCES DE CAPITAL SPÉCIFIQUES À LA LICENCE
Il existe trois niveaux d’autorisation en ce qui concerne le processus d’autorisation. Les services d’actifs cryptographiques fournis par l’entreprise constituent la base de leur définition. Par conséquent, les exigences en matière de capital varient en fonction du niveau d’autorisation.
Classe 1
Les conseils en investissement sont fournis par CASP, qui entre dans cette catégorie. Dans un premier temps, ils doivent lever 50 000 € de capital.
Classe 2
Dans le cadre de leur licence de classe 1, les CASP sont autorisés à fournir les services d’actifs cryptographiques suivants :
- Échange d’actifs cryptographiques et/ou échange de devises fiduciaires
- Sans obligation fixe, les actifs cryptographiques peuvent être placés
- Exécuter des fonctions pour le compte des clients, notamment recevoir et exécuter les commandes des clients.
- Gestion des portefeuilles cryptographiques
- Distribuer, fournir et/ou vendre des actifs cryptographiques (y compris l’offre initiale) ou fournir des services financiers liés à ces activités.
125 000 EUR est le capital minimum requis pour les entreprises bénéficiant d’un tel permis.
Permis classe 3
Parmi les services fournis par les CASP, qui entrent dans cette catégorie, figurent ceux inclus dans les licences de classe 1 et de classe 2, ainsi que les services d’actifs cryptographiques tels que :
- Un engagement ferme à souscrire et/ou à placer des actifs cryptographiques
- Opérations liées aux actifs cryptographiques, aux clés cryptographiques ou aux contrôles des actifs cryptographiques, y compris l’administration, le transfert de propriété, le transfert de site, le stockage et/ou le stockage (y compris le stockage).
- Plusieurs tiers achètent et vendent des intérêts dans des actifs cryptographiques dans le cadre d’un système multilatéral.
Le capital initial requis pour obtenir un tel permis est de 150 000 euros.
Les services cryptographiques doivent être fournis par des entreprises qui répondent à l’un de ces trois critères.
EXIGENCES FORMELLES POUR LA CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ DE SERVICES FINANCIERS À CHYPRE
Les candidats à une licence de crypto-monnaie doivent être enregistrés en tant que prestataires de services financiers afin de pouvoir proposer des services d’actifs cryptographiques. En conséquence, les conditions suivantes doivent être remplies pour que l’entreprise soit créée :
- La présence d’un espace de bureau virtuel ne suffit pas pour obtenir une licence CASP si vous possédez ou louez un espace de bureau physique
- Allocation de capital via un compte bancaire
- Pour les postes de direction, une expérience pertinente du secteur financier est requise) et un nombre suffisant d’employés
- Mise en œuvre des directives de l’UE dans les instructions et politiques internes
- Description des capacités, services et logiciels disponibles et divulgation des informations personnelles qui sont claires, détaillées et exactes
- Pour se conformer aux réglementations KYC pertinentes, il est essentiel d’acquérir et de mettre en œuvre des logiciels, des outils et des pratiques précis.
LE PROCESSUS DE CRÉATION D’UNE ENTREPRISE À CHYPRE
Créer une entreprise à Chypre comporte quatre étapes principales. Tous les documents requis pour postuler doivent être rassemblés dans un premier temps. Les rapports et déclarations concernant l’immatriculation et l’espace du siège social d’une société sont inclus dans ces documents. De plus, des statuts (MAA) et une déclaration de capital doivent être soumis avec la demande. De plus, un nom formel d’entreprise doit être sélectionné et soumis par le demandeur. Le nom de la société doit être unique et différent de ceux des autres sociétés chypriotes enregistrées auprès du registraire des sociétés. Enfin, la demande doit être soumise au registraire des sociétés de Chypre. La décision du registraire est l’étape finale. Une approbation ou un refus est généralement délivré dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt d’une demande de ce type.
Avant de demander une autorisation CASP, voici quelques étapes pour assurer votre réussite
Le candidat doit répondre aux critères suivants pour pouvoir soumettre une candidature au CASP :
- Posséder une entreprise enregistrée à Chypre, entièrement fonctionnelle et conforme, ainsi qu’un espace de bureau sur place
- Veiller à ce que les bénéficiaires et les prestataires de services respectent la loi, notamment en ce qui concerne leur réputation
- Identifier les bénéficiaires et les politiques de l’entreprise et préparer un rapport à leur sujet
- Assurez-vous que tous les formulaires et questionnaires sont inclus dans le package de documents
- Assurez-vous que la classe de licence CASP prévue répond aux exigences en matière de capital
- Assurez-vous que les procédures KYC sont respectées
- Déterminer le profil économique des acheteurs et évaluer les différents risques qui leur sont associés
- Déterminer comment les opérations seront financées
- Détectez et signalez les transactions suspectes dès qu’elles se produisent, en surveillant en permanence les transactions
- Afin d’éviter d’éventuels conflits d’intérêts avec les clients, assurez-vous que leurs politiques et procédures internes sont en place.
En fonction de la disponibilité des documents requis, il est prévu que la préparation de la demande et des pièces justificatives prenne 1 à 2 mois.
Aperçu de la régulation des cryptomonnaies à Chypre
Période d’examen |
6 mois | Frais annuels de supervision | 5,000 |
Frais d’État pour la demande |
10,000 EUR | Membre du personnel local | Requis |
Capital social requis | à partir de 25,000 EUR | Bureau physique | Requis |
Impôt sur les sociétés | 12.5% | Audit comptable | Requis |
NOMME DES INDIVIDUS À DES POSTES DE DIRECTION
Pour qu’un CASP soit enregistré, au moins un des directeurs exécutifs doit résider à Chypre. Le test d’aptitude et d’honorabilité doit également être réussi par les directeurs exécutifs.
Une vérification des antécédents est également requise pour les actionnaires afin qu’il puisse être déclaré pénalement innocent. À l’instar des administrateurs exécutifs, les actionnaires doivent passer un test d’aptitude et d’honorabilité et effectuer une vérification de leurs antécédents. Une expérience pertinente dans le domaine des affaires est une autre exigence pour les personnes occupant des postes de direction.
Formulaires et documents nécessaires pour les demandes d’autorisation CASP
Un demandeur doit présenter les documents suivants afin de soumettre une demande d’autorisation :
- Formulaire de candidature au CASP
- Documents relatifs à la société (certificat de constitution, certificat d’administrateur/secrétaire, informations sur les actionnaires, mémorandum et statuts, etc.).
- Un manuel de procédures internes, un manuel anti-blanchiment d’argent et un guide pour connaître vos clients
- Fournir la preuve que le CASP dispose de fonds suffisants (montant, sources, contrats pertinents)
- Informations sur la situation financière (prévisions et états financiers le cas échéant)
- Informations sur les aspects organisationnels et opérationnels (plan opérationnel triennal initial, structure organisationnelle, procédures internes) démontrant que l’entreprise s’engage à défendre au mieux les intérêts de ses clients et minimisera les risques de perte ou d’imprudence.
- Flux de travail financiers et comptables et stratégie marketing
- Documentation du workflow d’intégration des clients pour les procédures AML/KYC internes
- Portefeuille d’actifs cryptographiques et adresses de clé publique gérés par le CASP
- Flux de travail et procédures pour la documentation de gestion des données
Dans les six mois suivants, la CySEC peut approuver ou refuser la demande en fonction de sa date de soumission.
FRAIS DE DEMANDE CYSEC
La demande d’autorisation de fournisseur de services d’actifs cryptographiques (CASP) coûte 10 000 euros, après des frais annuels de renouvellement de licence de 5 000 euros.
Si la demande est refusée, les frais de licence ne seront pas remboursés.
Chypre
Capitale |
Population |
Devise |
PIB |
Nicosie | 1,244,188 | EUR | 29,535 $ |
EXIGENCES DE CONFORMITÉ
Les fournisseurs d’actifs cryptographiques doivent continuer à suivre ces devoirs et pratiques afin de maintenir leur conformité, d’opérer conformément aux exigences réglementaires et d’éviter de perdre leurs licences CASP :
- Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en élaborant et en mettant en œuvre des politiques, procédures et contrôles appropriés
- Gérer régulièrement les risques associés et les évaluer si nécessaire
- Création d’un profil client et mise à jour des informations client en collectant des données personnelles et autres
- Comptabilité au sein d’une organisation
- Fournir des rapports réguliers au Groupe de lutte contre le blanchiment d’argent (MOKAS) sur les opérations commerciales
- Évaluer chaque transaction suspecte en fonction de sa nature, en particulier lorsqu’il s’agit de transactions importantes ou sans objet économique ou juridique apparent.
- Prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme grâce à des contrôles internes
- Des responsables de la conformité sont nommés
- Les employés qui manipulent des actifs cryptographiques doivent recevoir une formation continue
Les transactions impliquant un échange, un transfert, une participation et la fourniture de services liés à l’offre ou à la vente d’actifs sont soumises aux exigences de conformité ci-dessus.
PRÉSENCE PHYSIQUE DU FONDATEUR
Il n’y a aucune exigence spécifique pour le fondateur du CASP basé à Chypre d’être physiquement présent dans le pays. Il est formellement exigé qu’au moins la moitié du personnel de l’entreprise se trouve à Chypre. Cette exigence implique les Directeurs Exécutifs.
ENREGISTREMENT DES CHANGEMENTS STRUCTURELS/INTERNES
Les modifications suivantes peuvent être demandées par les CASP enregistrés pour un coût compris entre 1 000 et 5 000 euros :
- Le fournisseur modifie les services ou les activités qui leur sont associés
- Mise à jour de l’adresse du portefeuille cryptographique
- Les coordonnées de tout membre de la direction ou du conseil d’administration ont été mises à jour
- Nouvelles informations sur les bénéficiaires
- Mises à jour du site Web du fournisseur
TAUX D’IMPÔT SUR LES CRYPTOMONNAIES À CHYPRE
Comme indiqué brièvement ci-dessus, contrairement à d’autres pays d’Europe, Chypre a de faibles taux d’imposition sur les sociétés. Les crypto-monnaies sont reconnues par les autorités locales comme un actif imposable, soumettant les CASP aux taux standards de l’impôt sur les sociétés. Actuellement, les revenus issus du trading de crypto-monnaies sont imposés au taux de 12,5 %. Les revenus provenant du trading de cryptomonnaies peuvent être réduits par les dépenses engagées pour la production de ces revenus.
Regulated United Europe est une équipe d’experts qui vous aidera à ouvrir une entreprise et à obtenir une licence de crypto-monnaie à Chypre. Nous fournissons des conseils juridiques et assurons une solide préparation aux demandes commerciales et de licence, en travaillant main dans la main avec nos clients pour les aider à naviguer en toute confiance dans l’aspect administratif de leur entreprise.
De plus, les avocats de Regulated United Europe fournissent un soutien juridique pour les projets de cryptographie et aident à l’adaptation aux Règlementation MICA.
Licences de crypto-monnaie à Chypre 2024 : une porte d’entrée vers le marché européen
Chypre, connue pour sa situation géographique stratégique et son environnement réglementaire favorable aux entreprises, est en train de devenir une destination incontournable pour les entreprises de cryptomonnaie qui cherchent à exploiter le marché européen. Ce guide fournit un examen approfondi de l’obtention d’une licence d’échange de cryptomonnaies à Chypre, en mettant en évidence les étapes, les coûts et les avantages nécessaires à l’établissement d’une opération de cryptographie réglementée.
Cadre réglementaire pour les échanges cryptographiques à Chypre
La Commission chypriote des valeurs mobilières et des changes (CySEC) est principalement responsable de la surveillance des activités liées à la cryptographie au sein de la juridiction. Chypre s’aligne sur les réglementations de l’Union européenne mais fournit également un cadre qui encourage l’innovation tout en garantissant la sécurité et la transparence des transactions en cryptomonnaies.
Types de licences cryptographiques à Chypre
Chypre propose une gamme de licences pour s’adapter à différents modèles commerciaux de cryptographie :
- Licence d’échange de cryptomonnaies à Chypre : permet l’échange de cryptomonnaies contre des monnaies fiduciaires ou d’autres cryptomonnaies.
- Licence de courtier en cryptomonnaies à Chypre : permet aux entités d’agir en tant qu’intermédiaires dans les transactions cryptographiques.
- Licence de trading de cryptomonnaies à Chypre : spécifiquement destinée aux entreprises engagées dans le trading d’actifs numériques.
- Licence de cryptographie VASP à Chypre : destinée aux fournisseurs offrant un spectre plus large de services d’actifs virtuels.
Exigences de demande pour une licence cryptographique
Les candidats doivent démontrer leur conformité aux réglementations LAB/CFT, disposer de protocoles opérationnels robustes et tenir des registres financiers transparents. Le processus de candidature comprend un examen approfondi des plans d’affaires et des mesures de sécurité visant à protéger les actifs des clients.
Coût des licences cryptographiques à Chypre
Le coût de la licence d’échange de cryptomonnaies à Chypre est compétitif au sein de l’Union européenne, ce qui fait de Chypre une juridiction attrayante pour les startups de cryptographie et les entreprises établies. La planification financière doit tenir compte à la fois des frais de licence et des coûts continus de conformité.
Avantages de l’obtention d’une licence crypto à Chypre
L’obtention d’une licence de cryptographie à Chypre offre des avantages significatifs, notamment l’accès à l’ensemble du marché de l’UE dans un cadre réglementé, une crédibilité commerciale renforcée et la confiance des clients et des investisseurs.
Opportunités d’investissement sur le marché chypriote de la cryptographie
Le régime fiscal favorable et l’emplacement stratégique de Chypre offrent des opportunités d’investissement uniques. Le potentiel de réduction des coûts de licence le rend particulièrement attractif ; en effet, la licence crypto la moins chère de Chypre peut constituer un point d’entrée rentable pour les nouveaux entrants sur le marché.
Achat d’une licence existante
Pour ceux qui recherchent une entrée plus rapide sur le marché, l’acquisition d’une licence d’échange de cryptomonnaies existante à Chypre à vendre pourrait être une option intéressante. Cette approche peut permettre de gagner du temps, mais nécessite une diligence raisonnable approfondie pour garantir que la licence répond à toutes les normes réglementaires et besoins commerciaux en vigueur.
Conclusion : Alors que Chypre continue d’affiner sa réglementation en matière de cryptomonnaie, elle obtient une licence d’échange de cryptomonnaie à Chypre permet non seulement de se conformer aux réglementations locales et européennes, mais permet également aux entreprises de capitaliser sur de nombreuses opportunités de marché. Grâce à une planification stratégique et au respect des exigences réglementaires, les entreprises peuvent naviguer avec succès sur le marché florissant de la cryptographie chypriote.
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Quel est le processus pour obtenir une licence crypto à Chypre
La Commission chypriote des valeurs mobilières et des changes (CySEC) enregistre et réglemente les sociétés de cryptographie. Pour fournir des services d'échange de cryptomonnaies dans le cadre réglementaire local, les sociétés de cryptographie à Chypre sont appelées fournisseurs de services d'actifs cryptographiques.
A Chypre, quelles sont les activités de la licence crypto
Plus tôt, j'ai brièvement mentionné que la portée des activités de cryptographie varie selon la classe de licence. Seuls les conseils en investissement et financiers peuvent être fournis par les CASP titulaires d’une licence de classe 1. Un CASP titulaire d'une licence de classe 2 peut fournir des conseils financiers et d'investissement et
- Transmettre et recevoir les commandes des clients
- Aider les clients avec leurs commandes
- Échange de devises fiduciaires et de crypto-actifs
- Échange de crypto-monnaie
- Distribuer, proposer et/ou vendre des crypto-actifs et fournir des services financiers associés
- Les crypto-actifs doivent être placés sans engagement ferme
- Gestion de portefeuille pour les actifs cryptographiques
En plus de fournir les services spécifiés dans les classes 1 et 2, les CASP sont autorisés à fournir :
- Les actifs cryptographiques ou les clés cryptographiques sont administrés, transférés, détenus et/ou conservés en sécurité, y compris la garde
- Aider à la souscription et/ou au placement de crypto-actifs
- Combinez de manière multilatérale les intérêts des acheteurs et des vendeurs dans les crypto-actifs de manière à aboutir à une transaction.
Quelle est la démarche pour obtenir une licence
En fonction de la disponibilité des documents, la collecte de tous les documents et rapports nécessaires prendra entre 1 et 2 mois. Cela peut prendre jusqu'à six mois pour que la CySEC évalue et prenne une décision finale une fois la demande soumise avec tous les documents requis.
Les sociétés de cryptographie peuvent appartenir à des non-résidents de Chypre
C'est exact. Les propriétaires de sociétés de cryptographie n'ont pas besoin d'être résidents d'un État particulier
Est-il possible pour des non-Chypriotes de siéger au conseil d'administration d'une société de cryptographie chypriote
C'est exact. Chypre exige que toutes les sociétés aient au moins quatre administrateurs, dont au moins deux directeurs exécutifs, dans leur conseil d'administration. Le conseil n'exige pas que les résidents vivent dans la région
Pour obtenir une licence, avez-vous besoin d'un compte bancaire
C'est exact. La création d'une personne morale à Chypre nécessite l'ouverture d'un compte bancaire
Un fournisseur de services de monnaie virtuelle peut-il fonctionner avec un capital autorisé minimum
Les sociétés de cryptographie à Chypre doivent disposer du capital autorisé minimum suivant :
- 50 000 euros pour un permis classe 1
- Le droit de licence pour la classe 2 est de 125 000 euros
- Pour un permis classe 3, 150 000 euros sont nécessaires
Des licences cryptographiques peuvent-elles être délivrées pour une certaine période de temps
Les licences de cryptographie chypriotes sont délivrées chaque année ; les titulaires de licence doivent payer une taxe de renouvellement annuelle de 5 000 euros pour les renouveler
Le capital social d'une société de cryptographie est versé de quelle manière
Avant que l'entreprise ne devienne une personne morale, elle doit être déposée sur son compte bancaire
Quelle est la date limite pour déposer du capital pour ouvrir une entreprise et obtenir une licence de cryptographie à Chypre
Les sociétés de cryptographie doivent déposer du capital après leur création, mais avant de demander une licence de cryptographie.
Quelles sont les conditions requises pour demander une licence cryptographique à Chypre
Un demandeur doit suivre les étapes suivantes avant de demander une licence de cryptographie à Chypre :
- Se conformer à toutes les lois et réglementations en vigueur
- Assurez-vous que les conditions d'inscription sont remplies
- Veiller à ce que les exigences organisationnelles et opérationnelles soient respectées
- Les réglementations KYC doivent être respectées
- Analyser les profils économiques des acheteurs
- Identifier la source des fonds pour la mise en œuvre des opérations
- Développer un système de suivi des transactions conforme et fonctionnel
- Les transactions frauduleuses doivent être détectées et signalées
- Identifier et évaluer les risques pour l'entreprise et les clients
Quels sont les avantages d'obtenir une licence crypto à Chypre
Les entreprises enregistrées à Chypre bénéficient de la réglementation chypriote en matière de cryptographie pour un certain nombre de raisons solides. Avant tout, le cadre réglementaire de Chypre suit la réglementation européenne en matière de cryptographie, permettant une transition en douceur vers et depuis d'autres marchés. En ce qui concerne les instruments financiers, Chypre en prend en charge un large éventail, y compris les dérivés cryptographiques. La capacité d’offrir une très large gamme de services est l’un des avantages dont disposent les sociétés de cryptographie. Chypre a de faibles taux d'imposition pour les sociétés de cryptographie, ce qui constitue un troisième avantage majeur.
Les sociétés chypriotes de crypto-monnaie sont-elles soumises à des audits
C'est exact. Les administrateurs doivent présenter des états financiers aux actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle. Un auditeur local agréé doit être consulté après l'assemblée afin de vérifier les états financiers et le rapport des administrateurs.
Est-il possible pour le directeur d'une société de cryptographie d'être un résident non chypriote
Oui bien sûr. Peu importe le type d'entité sous laquelle une société de cryptographie s'enregistre, la résidence n'est pas limitée
Existe-t-il à Chypre un système de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme ?
Le cadre réglementaire de Chypre étant conforme aux réglementations de l’UE, les sociétés de cryptographie sont tenues de prendre certaines mesures pour prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il en existe plusieurs parmi lesquels :
- Des politiques, procédures et mesures de contrôle en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme doivent être élaborées et mises en œuvre
- Mesurer et atténuer les risques associés au projet
- Créer un profil client et le mettre à jour en demandant aux clients des informations personnelles
- Tenir des enregistrements des transactions internes
- Soumettre des rapports réguliers à MOKAS concernant le travail effectué
- En fonction de la nature de la transaction suspecte, évaluer chacune d'elles
- Prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme en maintenant un contrôle interne
- La nomination de responsables de la conformité réputés
- Travailler avec des actifs nécessite que les employés soient formés
Quelles sont les procédures à Chypre pour prévenir le blanchiment d'argent et soutenir le terrorisme
Lorsqu'il s'agit de transactions suspectes, les mesures ci-dessus doivent être appliquées de manière rigoureuse, en particulier dans le cas de transactions importantes et de transactions qui ne semblent pas avoir de finalité économique ou juridique claire.
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Ano: 16.11.2016
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Numéro d’enregistrement: 08620563
Ano: 21.10.2019
Phone: +420 775 524 175
Email: [email protected]
Adresse: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praga