Licenza cripto in Irlanda
Uno dei luoghi più favorevoli per avviare un’attività di criptovaluta all’interno dell’UE è l’Irlanda. Coinbase e Gemini sono tra alcuni dei nomi più importanti nel settore della valuta digitale. In quanto porta d’ingresso dell’UE per il trading di criptovalute, l’Irlanda offre condizioni ragionevoli per ottenere una licenza di criptovaluta, quindi le criptovalute sono ampiamente supportate a livello nazionale.
Quando si tratta di confrontare la criptovaluta con le valute tradizionali, è fondamentale notare che mentre le valute fiat (o tradizionali) esistono anche in formato digitale, le criptovalute esistono solo digitalmente. Il termine “asset virtuale” è comunemente usato anche per riferirsi alle criptovalute. In quanto asset fisico, un asset virtuale è tutto ciò che può essere scambiato digitalmente, trasferito o utilizzato a fini di investimento o di pagamento. Le valute fiat non sono rappresentate digitalmente.
Sono evidenti anche le distinzioni normative, poiché entrambi i settori dell’attività finanziaria hanno requisiti molto diversi per la costituzione e la concessione di licenze.
Licenza crittografica irlandese
COSTO DELLA LICENZA DI CRIPTOVALUTA
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PACCHETTO «AZIENDA & LICENZA CRYPTO IN IRLANDA» |
- Preparazione del piano aziendale, struttura di gestione della società e altri documenti finanziari
- Costituzione della società in Irlanda
- Presentazione dei moduli di registrazione alla CBI
- Richiesta di autorizzazione presso la CBI
- Comunicazione con l’autorità di regolamentazione durante la fase di applicazione
- Documenti legali – politiche AML, KYC, IT/Sicurezza, ecc.
- Nomina del personale necessario
- Apertura del conto bancario
| Servizi legali per progetti crittografici | 1,500 EUR |
Licenze per servizi finanziari e regolamentazione delle criptovalute in Irlanda
Un Fornitore di Servizi di Asset Virtuali (VASP) in Irlanda è un’azienda che offre scambi tra criptovalute o tra criptovalute e valute fiat. È necessaria una licenza per criptovalute per le aziende che commerciano asset virtuali. Un VASP che opera in Irlanda è considerato una “persona designata” secondo la legislazione. Le reti AML e CFT li regolano, quindi devono seguire le loro regole.
È la Banca Centrale d’Irlanda che gestisce le procedure di licenza, emette licenze per criptovalute (o rifiuta le domande) e controlla i fornitori di servizi finanziari autorizzati in Irlanda. L’agenzia rilascia autorizzazioni piuttosto che licenze in senso tradizionale. Tra le operazioni che possono essere eseguite sotto tale autorizzazione vi sono:
- Scambi tra valute fiat e asset virtuali
- Il trading di asset virtuali che coinvolge uno o più tipi di asset
- Un individuo trasferisce asset virtuali per conto di un altro (anche chiamato cliente, utente o cliente di un fornitore di servizi finanziari) da un indirizzo o account a un altro.
- Hosting e manutenzione di wallet di archiviazione
- Emissione o vendita di asset virtuali come parte dei loro servizi finanziari.
Vantaggi
Licenze di criptovaluta ottenute in gran numero
Configura la tua azienda in modo rapido, semplice ed economico
Tassazione con un’aliquota d’imposta sul reddito bassa che è vantaggiosa
La residenza in Irlanda è possibile
REQUISITI FORMALI PER OTTENERE UNA Licenza DI CRIPTOVALUTA IN IRLANDA
La Banca Centrale sarà responsabile della registrazione dei richiedenti AML/CFT. La richiesta di registrazione AML/CFT del VASP deve essere approvata dalla Banca Centrale dopo che la Banca Centrale ha verificato:
- I rischi AML/TF associati al modello di business della società sono affrontati in modo efficace dalle politiche e procedure antiriciclaggio/controfinanziamento del terrorismo della società.
- È opportuno e corretto che l’azienda disponga di un management team competente e di titolari effettivi.
I SAP devono soddisfare la conformità AML/CFT in conformità con DSS 2010-2021, Parte 4. Tra questi figurano i seguenti:
- Valutare i rischi ML/TF della propria attività
- Per i loro clienti, conducono la Customer Due Diligence (CDD)
- Le operazioni dei clienti sono monitorate su base continuativa
- Quando si sospetta o si viene a conoscenza di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, le segnalazioni di transazioni sospette vengono inviate all’Unità di informazione finanziaria irlandese e al Revenue Commissioner
- Sviluppo e attuazione di politiche e procedure per l’antiriciclaggio/finanziamento del terrorismo
- I documenti pertinenti devono essere conservati
- Un programma di formazione continua contro il riciclaggio di denaro e il controfinanziamento del terrorismo per tutti i dipendenti.
I dipendenti VASP senior devono soddisfare ulteriori requisiti formali. Nonostante il fatto che la Banca Centrale non abbia espresso alcuna aspettativa sull’ubicazione degli amministratori delle società ricorrenti, si applica ancora il principio di territorialità sancito dalle direttive antiriciclaggio dell’UE e dalla sezione 25 della CJA2010. Per poter beneficiare di un prestito della Banca Centrale, l’impresa richiedente deve essere fisicamente situata in Irlanda. Per fungere da persona di contatto con la Banca centrale, dovrebbe esserci anche almeno un dirigente senior con sede in Irlanda.
Per garantire la registrazione dei richiedenti che soddisfano questi requisiti, la Banca Centrale utilizza un processo solido, strutturato e basato sul rischio. Ogni richiesta di registrazione sarà elaborata nel modo più rapido possibile, adempiendo alla responsabilità della Banca Centrale di agire come regolatore rigoroso ed efficace.
Origine e ambito dei requisiti dell’attività
Ai fini dell’antiriciclaggio/finanziamento del terrorismo, tutti i SAP stabiliti in Irlanda devono essere registrati presso la Banca Centrale.
La Banca Centrale richiede a tutte le società che forniscono servizi finanziari, relativi ad asset virtuali, dall’Irlanda che non sono stabilite in Irlanda o che non operano come CSSA immediatamente prima dell’entrata in vigore della Legge del 2021 di registrarsi presso la Banca Centrale.
Per richiedere la registrazione presso la Banca Centrale, i VASP operanti in Irlanda prima della legge del 2021 hanno tre mesi di tempo.
Affinché una società possa operare come VASP, deve registrarsi presso la Banca Centrale se è attualmente autorizzata a fornire servizi prudenziali e/o commerciali da parte della Banca Centrale.
Nell’ambito del suo impegno volto a garantire l’adempimento rigoroso ed efficace delle proprie funzioni, la Banca Centrale elaborerà ogni richiesta di registrazione il più rapidamente possibile.
Formalità necessarie per costituire una società di servizi finanziari in Irlanda
Questa giurisdizione consente la registrazione delle società a responsabilità limitata. Gli azionisti saranno responsabili solo per l’importo investito se scelgono questa opzione.
I seguenti passaggi sono necessari per avviare un’impresa in Irlanda:
- Analizzando come una società di criptovaluta in Irlanda effettuerà le transazioni
- Il nome dell’azienda deve essere selezionato e verificato
- Identificazione dell’indirizzo legale di una società
- La raccolta e la presentazione di informazioni rilevanti sui fondatori, beneficiari e dirigenti della società
- I documenti relativi ai componenti e alla registrazione vengono redatti ed eseguiti
- Registrarsi e prepararsi
- Creazione di un conto di liquidazione
- Ottenere l’autorizzazione della banca centrale per la transazione finanziaria in conformità con il tipo di transazione prevista.
Ciascuna procedura di autorizzazione sarà determinata caso per caso e potrà differire da quella sopra descritta.
Autorizzazione VASP: prepararsi per il successo
Il richiedente deve garantire che i seguenti criteri siano in linea con i requisiti normativi prima di inviare un modulo di registrazione AML/CFT VASP:
- La CJA dal 2010 al 2021 specifica i tipi di servizi che saranno offerti come servizi VASP
- Non si verificheranno mancanze o interruzioni nel rispetto degli obblighi AML/CFT da parte della società ai sensi della CJA dal 2010 al 2021
- La Banca Centrale d’Irlanda ha fornito alla società la possibilità di svolgere un’attività VASP.
Moduli e documentazione richiesti per le domande di autorizzazione VASP
Le domande di autorizzazione devono includere i seguenti moduli di registrazione per essere considerate accolte:
- Questo modulo include informazioni e documentazione specifiche richieste per la registrazione presso VASP AML/CFT.
- Ogni persona giuridica o altro tipo di persona giuridica che sia il titolare effettivo in VASP deve presentare una domanda.
- Ogni individuo che sia un titolare effettivo del VASP richiedente deve compilare una domanda. Un questionario sull’idoneità e l’integrità deve inoltre essere compilato da tutte le persone interessate a cui verrà chiesto di svolgere funzioni di monitoraggio pre-approvazione. La Banca Centrale incoraggia tutte le persone interessate a inviare i propri questionari elettronicamente attraverso il suo sistema MSA. Prima di inviare un questionario individuale, i candidati devono esaminare le linee guida sugli standard di idoneità e integrità del 2018 della Banca centrale.
Panoramica sulla regolamentazione delle criptovalute in Irlanda
| Periodo di valutazione | 9 mesi | Tariffa annuale per la supervisione | No |
| Tassa statale per la domanda | 50 EUR | Membro del personale locale | Richiesto |
| Capitale sociale richiesto | da 25.000 EUR | Ufficio fisico | Richiesto |
| Imposta sul reddito delle società | 12,5% | Revisione contabile | Richiesto |
VANTAGGI DI OTTENERE UNA Licenza DI CRIPTOVALUTA IN IRLANDA
L’Irlanda, un membro dell’Unione Europea che abbraccia i progressi tecnologici, offre un ambiente favorevole e redditizio per lavorare con le criptovalute.
Una società può essere costituita in Irlanda in modo relativamente rapido e semplice dal punto di vista normativo. Il processo di costituzione dura circa due settimane e i fondatori non devono essere presenti di persona durante il processo.
Ciò si traduce in un alto tasso di successo, come si può vedere dal fatto che molte aziende globali di successo hanno scelto l’Irlanda come base legale per le loro operazioni. Esiste anche un ambiente imprenditoriale unico creato dalla presenza di così tanti fornitori di servizi finanziari in un unico luogo, che fornisce sia un ecosistema autosufficiente che una buona risposta normativa. La recente campagna “Ireland for Finance” per il settore dei servizi finanziari internazionali ne è un esempio. In breve, prevede un aumento del sostegno strutturale e governativo al settore fintech, delineando obiettivi di crescita ambiziosi e posizionando l’Irlanda e Dublino come i principali hub di servizi finanziari.
Quando si tratta di aprire e gestire un’impresa nel settore finanziario, l’Irlanda offre un sistema fiscale vantaggioso, offrendo una aliquota fiscale bassa del 12,5%. Oltre ai crediti d’imposta, l’Irlanda offre sostegno finanziario per la ricerca e lo sviluppo attraverso i fondi IDA Ireland. Inoltre, i titolari di una licenza di criptovaluta emessa in Irlanda hanno diritto al passaporto per altri stati membri dello Spazio Economico Europeo. Altri stati del SEE non richiedono licenze da parte di fornitori di servizi di asset virtuali autorizzati per condurre affari nei loro paesi.
IL PROCESSO DI CANDIDATURA
Rispetto all’ottenimento di una licenza per servizi finanziari, il processo di richiesta di un permesso VASP (licenza di criptovaluta) è piuttosto semplice. Il processo consiste nei seguenti passaggi:
- Per effettuare la pre-registrazione il richiedente deve fornire alla Banca Centrale il modulo VASP.
- Oltre a fornire il numero dell’istituto e la data di segnalazione, la Banca Centrale invia al richiedente un’e-mail con le informazioni su come accedere e inviare il modulo di registrazione AML/CFT VASP.
- ONR riceve il modulo di registrazione AML/CFT VASP e tutta la documentazione di supporto dal richiedente.
- La Banca Centrale invia un’e-mail di conferma alla società richiedente confermando la ricezione della domanda di registrazione VASP.
- Dopo aver valutato la domanda di registrazione VASP, la Banca Centrale notifica all’impresa richiedente tramite e-mail se tutte le informazioni e la documentazione necessarie sono state presentate.
- La Banca Centrale valuta la domanda di registrazione se sono fornite tutte le informazioni e la documentazione necessarie. Se necessario, la Banca Centrale può richiedere al richiedente di fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.
- A una richiesta di ulteriori informazioni o chiarimenti da parte della Banca Centrale può essere data risposta dal richiedente.
- Dopo aver ricevuto ulteriori informazioni dal richiedente, la Banca Centrale le valuta e informa il richiedente sulla sua valutazione e sui passaggi successivi. Se in questa fase del processo sorgono problemi, il richiedente potrebbe avere la possibilità di risolverli.
- Quando la Banca Centrale decide se concedere o negare la registrazione, ne darà comunicazione al richiedente.
La nomina di soggetti senior
Le persone in posizioni di rilievo devono rispettare il regime di idoneità e probità, che è un componente della domanda di autorizzazione VASP (licenza di criptovaluta). Un fornitore di servizi finanziari regolamentati (RFSP) ha due tipi di funzioni controllate: funzioni controllate (CF) e funzioni controllate pre-approvazione (PCF).
I CF sono un sottoinsieme dei PCF e la nomina a un ruolo di PCF richiede l’approvazione della Banca Centrale. Un individuo che esegue un CF deve avere l’idoneità e la probità necessarie per svolgere la funzione in modo appropriato.
Non è necessario che una funzione di controllo (CF) sia svolta all’interno dello Stato, come indicato nella Guidance on Fitness and Probity Standards 2018 della Banca centrale. Pertanto, il Central Bank Reform Act 2010 si applica a coloro che eseguono CF per fornitori di servizi finanziari regolamentati autorizzati, autorizzati o registrati nello Stato ma ubicati al di fuori dello Stato.
Alle persone non deve essere consentito eseguire CF a meno che:
- Sulla base di ragionevoli motivi, l’azienda ritiene che la persona soddisfi gli standard di idoneità e probità della Banca Centrale
- Inoltre, la persona ha accettato di aderire agli standard di idoneità e probità della Banca Centrale.
I gestori e i beneficiari di un VASP devono, in ogni caso, essere rispettabili.
Irlanda
Capitale |
Popolazione |
Valuta |
PIL |
| Dublino | 5.033 milioni | EURO | $102.217 |
REVISIONI E APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
La Banca Centrale adotta un approccio graduale alla vigilanza AML/CFT. Ciò significa che misure di vigilanza intrusive e di maggiore intensità (ad esempio ispezioni in loco e riunioni di revisione) vengono utilizzate per monitorare le aziende che presentano un rischio maggiore di ML/TF. Nell’ambito del programma di vigilanza AML/CFT della Banca Centrale vengono utilizzate anche altre misure di vigilanza meno intensive, come i questionari di valutazione del rischio AML/CFT e attività di sensibilizzazione (ad esempio, presentazioni e seminari).
SISTEMA FISCALE SULLA CRIPTOVALUTA IN IRLANDA
A differenza delle aziende che preparano i propri conti in una valuta diversa dall’euro, le società crittografiche non possono farlo. A fini fiscali, i VASP autorizzati dalla Banca Centrale d’Irlanda o dal governo irlandese devono preparare i propri conti in euro o in un’altra valuta funzionale.
Il reddito dei contribuenti relativo al trading di criptovalute è soggetto all’imposta sulle plusvalenze con un’aliquota del 33% al momento della dichiarazione dei redditi. Al contrario, le plusvalenze possono essere compensate dalle perdite. Sugli utili imponibili realizzati dalle società verrà applicata un’aliquota fiscale del 12,5%.
La tassazione IVA dei bitcoin e delle altre criptovalute li considera “strumenti negoziabili”. I Bitcoin sono quindi esenti da IVA. Pertanto, coloro che si impegnano nello scambio di criptovaluta non saranno tassati.
I dipendenti pagati in bitcoin devono avere l’importo convertito in euro al momento del pagamento per calcolare l’imposta sul reddito. I sistemi fiscali in Irlanda stanno ancora sviluppando la loro comprensione della territorialità delle criptovalute. I trader di criptovaluta residenti in Irlanda saranno generalmente soggetti alla tassazione irlandese sui loro redditi e utili a livello mondiale. I redditi o gli utili derivanti da fonti irlandesi, o i profitti derivanti dalle attività commerciali irlandesi, saranno generalmente soggetti a imposta per i non residenti. Scopri di più sulla tassa irlandese sulle criptovalute.
La nostra azienda offre assistenza per l’apertura di una società in Irlanda e l’ottenimento di una licenza di criptovaluta. Lavorando fianco a fianco con i nostri clienti per affrontare con sicurezza il lato amministrativo della loro attività, forniamo consulenza legale e garantiamo una solida preparazione per le richieste aziendali e di licenza.
Inoltre, gli avvocati di Regulated United Europe forniscono servizi legali per l’ottenimento di una cripto licenza in Europa.
Navigare nella regolamentazione delle criptovalute: garantire una licenza di scambio di criptovalute in Irlanda nel 2024
L’Irlanda, con la sua economia dinamica e l’impegno a promuovere l’innovazione, sta diventando un luogo sempre più attraente per le imprese di criptovaluta. Questa guida esplora gli aspetti critici legati all’ottenimento di una licenza di scambio cripto in Irlanda, fornendo approfondimenti sul contesto normativo, sul processo di richiesta e sui vantaggi di ottenere una licenza in questa giurisdizione.
Quadro normativo per gli scambi di criptovalute in Irlanda
La regolamentazione della criptovaluta in Irlanda è supervisionata principalmente dalla Banca Centrale d’Irlanda, che garantisce che tutti i fornitori di servizi finanziari, compresi gli scambi di criptovalute, rispettino le normative nazionali e dell’UE. L’attuazione del La quinta direttiva antiriciclaggio (5AMLD) è stata fondamentale, poiché ha migliorato il quadro normativo includendo gli scambi di criptovalute e i fornitori di portafogli, richiedendo loro di aderire a rigorosi standard di conformità e rendicontazione.
Tipi di licenze crittografiche in Irlanda
L’Irlanda offre diversi tipi di licenze alle aziende che operano nel settore delle criptovalute, su misura per soddisfare varie funzionalità del settore:
- Licenza di scambio di criptovalute in Irlanda: consente il funzionamento di piattaforme per lo scambio di risorse digitali con valute fiat o altre risorse digitali.
- Licenza di broker di criptovalute in Irlanda: consente l’intermediazione di transazioni di criptovalute tra acquirenti e venditori.
- Licenza per il commercio di criptovalute in Irlanda: per le aziende impegnate direttamente nell’acquisto e nella vendita di criptovalute.
- Licenza crittografica VASP in Irlanda: destinata ai fornitori di servizi di asset virtuali che offrono una gamma di servizi relativi alla crittografia.
Procedura di richiesta per una licenza crittografica
Ottenere una licenza crittografica in Irlanda richiede una preparazione approfondita e il rispetto di rigorosi standard normativi. I candidati devono fornire piani aziendali dettagliati, dimostrare la conformità alle normative AML/CFT e mostrare misure solide per la protezione delle risorse dei clienti.
Implicazioni sui costi della licenza
Il costo della licenza per lo scambio di criptovalute in Irlanda può variare in modo significativo in base alla portata e alla portata delle operazioni. I potenziali licenziatari devono prepararsi sia per i costi di licenza iniziali che per i costi di conformità continui, che sono fondamentali per mantenere l’integrità operativa e l’approvazione normativa.
Vantaggi derivanti dall’acquisizione di una licenza crittografica in Irlanda
Garantire una licenza crittografica in Irlanda offre vantaggi sostanziali, tra cui l’accesso a un ampio mercato europeo e maggiore fiducia da parte di clienti e investitori. La conformità alle normative irlandesi e comunitarie fornisce inoltre un vantaggio competitivo significativo, rafforzando la reputazione dell’azienda in termini di affidabilità e sicurezza.
Sfide nel processo di concessione delle licenze
I richiedenti possono affrontare sfide come la gestione di requisiti normativi complessi e l’adattamento all’evoluzione dei cambiamenti legislativi. Una comunicazione efficace con la Banca Centrale d’Irlanda e un monitoraggio costante della conformità sono essenziali per superare questi ostacoli.
Opportunità di mercato in Irlanda
L’approccio proattivo dell’Irlanda alla tecnologia fintech e blockchain crea vaste opportunità di innovazione e crescita nel settore delle criptovalute. Pur non offrendo necessariamente la licenza crittografica più economica in Irlanda, i vantaggi strategici di operare da questa giurisdizione, comprese solide protezioni legali e l’accesso a una forza lavoro istruita, lo rendono un investimento utile.
Acquisto e vendita di licenze crittografiche
Per coloro che desiderano entrare nel mercato più rapidamente, l’acquisto di una licenza di scambio cripto esistente in Irlanda per la vendita potrebbe essere un’opzione. Questo percorso richiede una meticolosa due diligence per garantire che la licenza soddisfi tutti gli standard normativi e si adatti agli obiettivi aziendali.
Conclusione: Mentre l’Irlanda continua a consolidare la propria posizione come hub leader per le imprese fintech e blockchain, ottenere una licenza di scambio cripto in Irlanda rappresenta uno sforzo strategico per le aziende che mirano a sfruttare la ampie opportunità nel mercato europeo. Garantendo la conformità e allineandosi agli standard normativi, le aziende possono affrontare con successo le complessità del settore delle criptovalute e ottenere un successo a lungo termine.
“Avviare un’impresa in Irlanda è un processo semplificato, soprattutto considerando la reputazione di Dublino di promuovere un’atmosfera favorevole agli affari. Data la mia specializzazione in questo campo, sono desideroso di offrire assistenza. Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.”
DOMANDE FREQUENTI
Qual è il processo per ottenere una licenza crittografica in Irlanda
In Irlanda, le licenze crittografiche vengono rilasciate dalla Banca Centrale d'Irlanda. Dopo aver ricevuto le richieste di licenza VASP, valuta tali richieste, le concede o le nega, quindi supervisiona i VASP dopo che hanno ottenuto la licenza
In Irlanda, quali attività vengono svolte sotto la licenza crittografica
I VASP autorizzati in Irlanda sono autorizzati a fornire un'ampia gamma di servizi, tra cui:
- Effettua transazioni con denaro fiat (e viceversa) scambiando risorse virtuali
- Investi in asset virtuali effettuando operazioni
- L'atto di trasferire risorse virtuali da un indirizzo o account a un altro per conto di un'altra persona.
- Servizi relativi agli storage wallet
- Fornire servizi finanziari relativi all'emissione di asset virtuali e/o alla vendita
Il processo per ottenere una licenza richiede quanto tempo
Si stima che il processo di raccolta e revisione dei documenti necessari per la candidatura richiederà 9 mesi. Il processo potrebbe richiedere più tempo nel caso in cui la Banca Centrale d'Irlanda emetta ulteriori richieste di informazioni o documentazione
Una società di criptovaluta può essere di proprietà di un non residente in Irlanda
Giusto. È tuttavia obbligatorio che il titolare dell'attività sia residente in un paese dello Spazio economico europeo (SEE) o in Svizzera
Le società crittografiche irlandesi consentono ai non residenti di unirsi ai loro consigli di amministrazione
Giusto. Come amministratore è richiesto un residente di uno degli Stati membri del SEE
Puoi ottenere una licenza senza avere un conto bancario
Giusto. Per qualsiasi transazione finanziaria, è necessario utilizzare un conto bancario insieme alla costituzione in Irlanda
Qual è il capitale minimo autorizzato per fornire servizi di valuta virtuale?
Secondo la legge irlandese, i VASP devono avere un capitale autorizzato minimo in base al tipo di registrazione. La scelta del tipo di entità spetta al proprietario dell'azienda e non sono previsti requisiti o restrizioni specifici
Le criptovalute sono accettate come mezzo per depositare capitale autorizzato
Giusto. Le criptovalute sono regolamentate e accettate dal sistema legislativo irlandese. Per questo motivo, gli investitori che desiderano costituire una società in Irlanda possono utilizzare Bitcoin, Ethereum o Irishcoin per condurre transazioni
Per aprire una società irlandese e ottenere una licenza crittografica, quando è necessario depositare il capitale
I VASP sono formati in modo diverso a seconda del tipo di entità con cui sono registrati. È importante notare che il capitale minimo autorizzato è un requisito formale solo per alcuni tipi di società. Pertanto, questo passaggio dipende in ultima analisi dalla decisione presa dal proprietario dell’azienda
Cosa deve fare affinché una società di criptovaluta richieda una licenza crittografica in Irlanda
I candidati devono soddisfare due requisiti fondamentali per essere presi in considerazione per la licenza:
- Le politiche antiriciclaggio devono essere implementate dalla società, così come la capacità di rispettarle;
- È imperativo che i manager e i beneficiari dell'azienda mantengano una reputazione impeccabile.
Quali sono i vantaggi di ottenere una licenza crittografica in Irlanda
Ci sono molteplici ragioni per cui la giurisdizione irlandese è attraente per la creazione e la gestione di società crittografiche. Il primo vantaggio di lavorare con le criptovalute in Irlanda è l’ambiente favorevole e redditizio. Anche i piccoli negozi e i ristoranti accettano le criptovalute come forma di pagamento e sono presenti numerosi bancomat crittografici in tutto il Paese. Inoltre, bitcoin e altre criptovalute possono essere scambiate nell’UE con una licenza crittografica in Irlanda. Anche il processo di costituzione di una società presenta numerosi vantaggi: è semplice e veloce e non è necessaria la presenza personale dei fondatori. Inoltre, l’Irlanda ha un’aliquota fiscale bassa. Oltre ai VASP, ad essi si applicano aliquote fiscali societarie del 12,5%.
Le società di criptovaluta in Irlanda sono sottoposte a revisione
Giusto. I VASP sono supervisionati dalla Banca Centrale d'Irlanda per quanto riguarda le normative AML/CFT. Attraverso il processo di richiesta e durante tutta l'attività delle attività di criptovaluta, garantisce che vengano seguite le normative pertinenti. Le autorità di vigilanza utilizzano un approccio graduale alla vigilanza AML/CFT: quanto più invasiva e intensa è la supervisione (ad esempio ispezioni in loco e riunioni di revisione), tanto maggiore è la stima del rischio ML/TF. Oltre ai questionari di valutazione dei rischi AML/CFT e alle attività di sensibilizzazione (ad esempio seminari e presentazioni), le misure di vigilanza della Banca Centrale includono pratiche più leggere. Le valutazioni del rischio ML/TF determinano l'impegno delle società crittografiche con queste misure e pratiche di supervisione
Sono ammessi amministratori non residenti di società crittografiche
Una società di criptovaluta può avere due o più direttori, ma solo se ci sono due o più direttori. Uno Stato membro del SEE deve avere almeno un direttore. In alcuni tipi di entità aziendali dovrebbe esserci un solo direttore: il direttore deve essere residente nello Spazio economico europeo
Quanto è difficile ottenere una licenza crittografica in Irlanda
La concessione della licenza VASP in Irlanda richiede tempi relativamente lunghi rispetto ad altri paesi del SEE. Una quantità insufficiente di informazioni può comportare tempi di attesa ancora più lunghi, poiché i richiedenti la licenza devono presentare un'ampia raccolta di rapporti e sondaggi
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