MiCA regulation for Decentralised Finance

Satılık MiCA lisansı

Şirketimiz, kurumsal alanda edindiği deneyim ve 2018 yılından bu yana kripto para ve blok zinciri projelerinin geliştirilmesine katılımı sayesinde, dijital varlık sektöründe geniş bir profesyonel ve iş bağlantıları ağı oluşturmuştur. Yıllar içinde, konsept ve yapının oluşturulmasından pazara girmeye ve yatırımcıları çekmeye kadar tüm aşamalarda projeleri destekleme konusunda önemli deneyim kazanmıştır. Kripto endüstrisi temsilcileri, yatırımcılar ve teknoloji ekipleriyle yakın etkileşimimiz sayesinde, kurucuları bir projeden çıkmayı planlayan şirketler ve mümkün olan en kısa sürede yeni bir girişim başlatmak isteyen girişimciler hakkında güncel bilgilere erişebiliyoruz. Bu, ilgili tarafların çıkarlarını etkili bir şekilde uyumlu hale getirmemizi, projelerin oluşturulmasını ve yeniden yapılandırılmasını hızlandırmamızı ve müşterilere hızlı ve güvenli bir pazar girişini sağlayan hazır çözümler sunmamızı sağlıyor.

Hazır ve VASP/CASP lisansına sahip olan veya MiCA gereklilikleri kapsamında yetkilendirme başvurusu aşamasında olan şirketler, Avrupa kripto pazarına hızlı bir şekilde girmek isteyen yatırımcılar ve girişimciler için en uygun çözümü temsil etmektedir. Böyle bir kurumsal yapıyı satın almak, uzun süren kayıt, lisanslama ve düzenleyici onay süreçlerinden kaçınmayı ve AB kurallarına uygun olarak hemen faaliyete geçmeyi mümkün kılar. Bu tür şirketlerin temel avantajları, yasal ehliyetlerini ve düzenleyici gerekliliklere uygunluklarını teyit eden eksiksiz kurumsal belgelere sahip, halihazırda kayıtlı tüzel kişilikler olmalarıdır. Açık bir banka hesabı, finansal işlemleri önemli ölçüde basitleştirir ve gelecekteki ortaklara ve denetim makamlarına iş şeffaflığını gösterir. MiCA sınıfına bağlı olarak 50.000, 125.000 veya 150.000 avro tutarında gerekli miktarda ödenmiş ve kayıtlı sermaye, finansal gerekliliklere uyumu garanti eder ve şirketin güvenilirliğini teyit eder. Kayıtlı olduğu ülkede fiziksel bir ofise sahip olmak, yerel bir varlık oluşturur ve denetim organlarıyla hızlı etkileşime olanak tanır. Diğer bir avantaj, kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı gerekliliklerine uyumu sağlamaktan sorumlu, atanmış bir yerel KYC/AML görevlisinin bulunmasıdır. Bu, şirketin Avrupa uyum ve düzenleme standartlarına tam olarak uygun şekilde faaliyet göstermesini sağlar.

MiCA license for saleMiCA lisans başvurusu yapmış hazır bir tüzel kişilik, kripto varlık hizmet sağlayıcılarını düzenleyen Avrupa Birliği standartlarına uygun eksiksiz bir iç dokümantasyon paketi içerir. Bu paket, kurumsal yönetişim, iç kontrol, finansal istikrar ve bilgi güvenliğinin tüm önemli yönlerini kapsar ve şirketin düzenleyici sürecin tamamlanmasının ardından derhal faaliyetlerine başlamasını sağlar. Belge yapısı, uyum politikaları ve prosedürlerinin yanı sıra, MiCA yönetmeliğinin 116. maddesi uyarınca düzenleyici yükümlülükler ve ihbar mekanizmaları konusunda iç personel farkındalığını da içerir. İç düzenlemeler, kurumsal kararların şeffaflığını ve bütünlüğünü sağlamak için çıkar çatışmalarını yönetme ve önleme tedbirlerini içerir. Avrupa Komisyonu’nun delege edilmiş eylemlerine uyumu düzenleyen belgeler, muhasebe, kayıt tutma ve potansiyel çıkar çatışmalarının izlenmesi için prosedürleri tanımlamaktadır. Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele önlemlerine özel önem verilmektedir. Paket, finansal ihlalleri tespit etmek ve önlemek için AML/CTF politikaları ve prosedürlerinin yanı sıra kapsamlı bir risk değerlendirmesini içermektedir. Ayrıca, risk azaltma önlemlerini, iç kontrol mekanizmalarını ve yönetim kararlarının yeterlilik kontrollerini de tanımlamaktadır. Teknik bölüm, kullanılan teknolojilerin açıklamaları, güvenlik sistemleri ve olay yönetimi prosedürleri dahil olmak üzere ICT ve DLT altyapısı hakkında ayrıntılı belgeler sunar. Kesintisiz operasyonlar ve güvenilir veri koruması sağlamak için kritik ICT hizmetleri tanımlanır. Müşteri varlıklarının depolanması ve yönetimi ile ilgili politika, kripto varlıkların ve fonların ayrılması ve güvenliği ile ilgili kuralların yanı sıra operasyonel risk yönetimi önlemlerini içerir. Finansal bölüm, üç yıllık tahmini muhasebe planı, özkaynak hesaplamaları ve ihtiyatlılık gerekliliklerine uyum kanıtlarını içerir. Dahili belgeler, şirketin yapısını, dış kaynak kullanımı kurallarını, yönetim ve kontrol sistemlerini ve danışmanlık hizmetleri sunma ve kripto portföylerini yönetme prosedürlerini açıklamaktadır. Ayrıca, piyasa manipülasyonu ve suistimalini önleme, ticaret platformu kuralları, emir yürütme prosedürleri ve raporlama ile ilgili düzenlemeler de bulunmaktadır. Böylece, MiCA başvurusu yapılmış hazır bir tüzel kişilik edinmek, yatırımcılara Avrupa kripto pazarına hızlı erişim ve güvenilir bir düzenleyici temel sağlar, AB mevzuatına tam uyumu ve hızlı lisans onayı için hazır olmayı garanti eder.

Regulated United Europe‘un hukuk ekibi, Avrupa mevzuatı kapsamında kripto projelerinin hazırlanması ve yapılandırılması konusunda önemli deneyime sahiptir ve müşterilere en hızlı ve en güvenli iş başlatma hizmetini sunmaya hazırdır. Geçerli VASP/CASP lisanslarına sahip tam olarak kurulmuş şirketlerden MiCA kapsamında başvurusu yapılmış yapılara kadar, çeşitli hazırlık aşamalarında tüzel kişilikler sunuyoruz. Bu, müşterilerimizin hazır lisanslı bir şirket satın almak, yeni bir projeyi hızlı bir şekilde kaydettirmek veya mevcut iş modelini düzenleyici gereklilikleri karşılamak için yeniden yapılandırmak gibi özel ihtiyaçları için en uygun çözümü seçmemizi sağlar. Regulated United Europe‘un avukatları, kurumsal belgelerin doğrulanması, MiCA uyumluluğu için iç politikaların analizi ve mülkiyet devri ve devlet kayıtlarındaki değişikliklerin organizasyonu dahil olmak üzere kapsamlı işlem desteği sağlar. Deneyimimiz ve düzenleyici kurumlarla kurduğumuz iş ilişkileri sayesinde, kripto para girişimlerinin lansman sürelerini önemli ölçüde kısaltarak, müşterilerimizin dijital varlık piyasasında mümkün olan en kısa sürede faaliyete geçmelerini sağlıyoruz.

MiCA başvurusu yapmış veya VASP/CASP lisansına sahip şirketler, tüm süreci sıfırdan başlatanlara göre birçok avantaja sahiptir.

Yeni bir tüzel kişilik kaydı
Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Estonya, Polonya veya başka bir AB ülkesinde şirket kaydı birkaç gün ila birkaç ay sürebilir. Şirketi kurmak için kayıt ülkesine seyahat etmeye istekliyseniz, bu süreç biraz hızlanabilir; ancak, şirket kurma sürecinde olası gecikmelerden sizi tamamen korumayacaktır.

Şirket kurma süreciyle ilgili başlıca zorluklar şunlardır:

  • İstenilen isim kullanılamıyor. Çoğu AB ülkesinde, bu durum ancak noter yeni bir tüzel kişilik açmak için belgeleri ticaret siciline sunduktan ve olumsuz yanıt aldıktan sonra (örneğin, benzer bir isimde bir şirketin zaten var olduğu, hakimin takdirine bağlı olarak; şirket isminin patentli olduğu veya hakimin ismin yanıltıcı olduğunu düşündüğü durumlarda) anlaşılır.
    Bunların çoğu kayıt süreci başlamadan önce kontrol edilebilir, ancak ne yazık ki bu tür durumları tamamen önlemek mümkün değildir.
    Şirket adı kullanılamıyorsa, kurucu(lar) noterin ofisini tekrar ziyaret ederek yeni bir dilekçe imzalamalı veya tüzel kişilik uzaktan kuruluyorsa yeni vekaletname hazırlamalıdır.
    MiCA lisansıSabıka kaydı bulunmadığına dair bir belge sunulmalıdır.Çek Cumhuriyeti gibi bazı AB ülkelerinde, yerleşik olmayan kişiler şirket kurmak için doğum ülkelerinden sabıka kaydı bulunmadığına dair bir belge sunmalıdır. Bu belge üç aydan eski olmamalı ve Çekçeye çevrilmelidir. Şirketimizin deneyimlerine göre, bazı müşteriler bu zorunlu prosedürü basit bulmakta ve gerekli belgeyi bir gün içinde hazırlayabilmektedir. Ancak diğerleri için, ya doğdukları ülkede ikamet etmedikleri ya da sertifikanın düzenlenmesi prosedürü son derece karmaşık olduğu için bu uzun ve enerji tüketen bir süreçtir.

    Şirket açmadan önce, sermaye katkısı için bir banka hesabı açmak gerekir.
    Litvanya gibi bazı AB ülkelerinde, yeni bir şirket açmadan önce, kurulacak tüzel kişiliğin sermayesinin (1.000 avro) yatırılması gereken geçici bir banka hesabı açmak gerekir. Litvanya’da bir kripto girişimi kuran bir yabancı, Litvanya ile bir bağlantısını kanıtlayamazsa (örneğin, kayıtlı adres, çalışanlar, ortaklar veya önceki ticari faaliyet), bankalar genellikle geçici bir hesap açmayı reddeder. Bu, şirketin kurulmasını önemli ölçüde zorlaştırır.

    Banka hesabı açma.
    Kripto projesi için banka hesabı veya ödeme sisteminde hesap açmak, sanal varlıklarla ilgili bir iş kurmanın en karmaşık ve öngörülemez aşamalarından biridir. Modern bankalar ve lisanslı elektronik para kurumları, son derece katı uyum önlemleri uygular, bu da süreci uzun ve reddedilme riski yüksek hale getirir.

    Uygulamada, bir başvurunun işlenmesi üç haftadan dört aya kadar sürebilir. Ancak, tüm gereklilikler tam olarak karşılansa bile, olumlu bir sonuç alınacağı garantisi yoktur. Finansal kurumlar, başvuru sahiplerinden şirketin sahiplik yapısını açıklayan ve tüm lehdarlar, yöneticiler ve diğer proje katılımcıları hakkında bilgi veren ayrıntılı bir anket doldurmalarını ister. Ayrıca, kişisel ve kurumsal banka hesaplarından ekstreler, vergi ikametgahı onayı, iş itibarı hakkında bilgiler ve siyasi nüfuz sahibi kişilerle (PEP) herhangi bir bağlantı olmadığına dair onay talep ederler.

    Bankacılık uyum prosedürü, fonların kaynağını ve şirketin faaliyetlerinin şeffaflığını kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Kripto endüstrisi bağlamında, finansman kaynağına, iş modeline ve gelecekteki işlemlerin hacmine özel dikkat gösterilir ve müşterinin iç politikalarının AML/CTF ve MiCA gerekliliklerine uygunluğu sağlanır. Bazı durumlarda, finans kurumu şirketin iç politikalarını, yatırımların kaynağını teyit eden belgeleri ve planlanan iş ortakları hakkında bilgileri talep edebilir.

    Başvurunun değerlendirilmesinin sonucu, tüm proje katılımcılarının ikamet ettiği ülke, seçilen banka veya ödeme sağlayıcısı, şirketin kayıt bulunduğu yargı yetkisi ve sağlanan bilgilerin kalitesi ve zamanında sunulması gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Belgeler ne kadar eksiksiz ve yapılandırılmışsa, hesap açma işleminin başarıyla sonuçlanma olasılığı o kadar yüksek olur.

    Düzenleyici gerekliliklerin sıkılaştırılması nedeniyle, kripto varlıklarla çalışan girişimcilerin, fon kaynaklarının yasallığını ve kurumsal yapının şeffaflığını doğrulamak için önceden eksiksiz bir belge paketi hazırlamaları önerilir. Bu, doğrulama sürecini önemli ölçüde hızlandıracak ve finansal kurumun güven düzeyini artıracaktır.

    MiCA lisansı

    MiCA lisansı

    Şirket hesabına sermaye katkısı yapmak ve bunu ticaret siciline kaydettirmek

    Bir kripto projesi için kurumsal banka hesabı başarıyla açıldıktan sonra, bir sonraki zorunlu aşama, şirket hesabına sermaye katkısı yapmak ve ardından bunu ticaret siciline kaydettirmektir. Bu süreç, şirket kuruluş prosedürünü tamamlamak ve düzenleyici makamlara finansal ödeme gücünü teyit etmek için temel bir koşuldur.

    Sermayenin büyüklüğü, MiCA Yönetmeliği uyarınca seçilen faaliyet sınıfına bağlıdır ve 50.000 €, 125.000 € veya 150.000 € tutarında olabilir. Fonlar, yalnızca şirket sahibinin veya kurucusunun kişisel hesabından aktarılmalıdır; üçüncü şahıslar veya anonim kaynaklar aracılığıyla sermaye katkısı yapılması mümkün değildir. Fonlar hesaba yatırılmadan önce, banka bunların kaynağını kapsamlı bir şekilde kontrol eder. Kurucu, kişisel banka hesap özeti ve en son vergi beyannamesi dahil olmak üzere destekleyici belgeler sunmalıdır. Bu belgeler, sermayenin yasal gelirlerden oluştuğunu ve vergi kaçakçılığı veya diğer türden şeffaf olmayan işlemler içeren kripto para birimi işlemleriyle ilgili kaynaklardan oluşmadığını teyit eder.

    Uygulamada, bu aşama birçok kripto proje sahibi için genellikle sorunlu olmaktadır. Regulated United Europe uzmanlarına göre, birçok girişimci sanal varlık işlemlerinden elde edilen karları fiat para birimine dönüştürmemekte ve vergi beyannamelerinde kaydetmemektedir. Sonuç olarak, sermayelerinin kaynağını yasal olarak teyit edememektedirler. Bu durum, sermaye katkısı sürecini büyük ölçüde karmaşıklaştırmakta ve banka veya noterin ticaret sicilindeki değişiklikleri kaydetmeyi reddetmesine neden olabilmektedir.

    Başvurunun yapıldığı ülkenin dilini akıcı bir şekilde konuşan bir KYC/AML görevlisi atamak da çok önemlidir.

    MiCA Yönetmeliği kapsamında lisans almaya hazırlanırken temel organizasyonel gerekliliklerden biri, başvurunun yapıldığı ülkenin dilini akıcı bir şekilde konuşan nitelikli bir KYC/AML görevlisi atamaktır. Bu pozisyon stratejik olarak önemlidir, çünkü bu uzman, şirketin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele (AML/CTF) politikasına uyumu sağlamaktan ve müşteri kimlik doğrulama (KYC) prosedürlerinin doğruluğunu sağlamaktan sorumludur.

    AB üye devletlerinin düzenleyici kurumları, KYC/AML görevlisinin finans veya uyum sektöründe ilgili eğitim ve iş deneyimine sahip olmasının yanı sıra, başvurunun yapıldığı yargı bölgesinin resmi dilinde akıcı olması şartını arar. Bunun nedeni, görevlinin yerel denetim makamlarıyla etkileşimde bulunacak, raporlar sunacak, düzenleyici kurumların taleplerine yanıt verecek ve denetimlere katılacak olmasıdır.

    Uygun bir uzman bulmak, iki haftadan üç aya kadar değişen önemli bir süre alabilir. İlk adım, adayların finansal uyum konusundaki yetkinlik düzeyleri, AB mevzuatı ve ulusal düzenlemeler hakkındaki bilgileri ve kripto para birimi ortamında çalışmaya hazır olup olmadıkları dahil olmak üzere adaylar için kriterleri belirlemektir. Bundan sonra, şirketin iç veritabanı veya özel iş portalları aracılığıyla arama başlar.

    Uygulamada, işe alım süreci sadece nitelikli bir aday bulmayı değil, aynı zamanda işverenle tüm koşulları kararlaştırmayı da içerir. Maaş beklentileri, istihdam formatı ve KYC/AML görevlisi ile diğer ekip üyeleri arasındaki sorumluluk dağılımı dikkate alınmalıdır.

    Bu uzmanın atanmasının bir formalite değil, zorunlu bir gereklilik olduğunu anlamak önemlidir — böyle bir çalışanın onaylanmaması durumunda MiCA lisansı için başvuru yapılamaz.

    Başvuru belgeleri ve şirketin web sitesi MiCA gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmalıdır.

    MiCA Yönetmeliği kapsamında lisans başvurusu yapmak için tüm belge paketini hazırlamak, tüm lisanslama sürecinin en sorumlu ve emek yoğun aşamalarından biridir. Bu aşamada, birçok belge kripto projesinin bireysel özelliklerine, iş modeline ve kurumsal yönetim yapısına dayandığından, hukuk danışmanları, uyum uzmanları ve müşteri arasında yakın işbirliği gereklidir.

    MiCA gereklilikleri ve Avrupa denetim otoritelerinin gereklilikleri uyarınca, başvuru sahipleri, düzenleyici standartlara uygunluklarını teyit eden kapsamlı bir iç politika, prosedür ve teknik dokümantasyon seti sunmalıdır. Bu, kurumsal yönetişim, operasyonlar, teknoloji ve faaliyetlerin ihtiyatlı yönlerini kapsayan çok çeşitli belgeleri içerir.

    Ana belgeler şunlardır:

    • Uyum ve iç kontrol politikaları
    • Çalışan farkındalık prosedürleri ve ihbar mekanizmaları (MiCA’nın ‘ihbar’ ile ilgili 116. maddesinin hükümleri dahil)
    • Çıkar çatışması yönetimi ve ilgili kayıt tutma
    • Yerleşik ve kalıntı risklerin değerlendirilmesi dahil olmak üzere kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi (AML/CTF) politikaları
    • Risk azaltma önlemleri
    • İç kontrollerin yeterliliği ve orantılılığı
    • İç prosedürlerin ve sistemlerin etkinliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanmasına ilişkin belgeler
    • Dış kaynak kullanımı politikası ve prosedürleri; yönetim yapısı; ve iç kontrol mekanizmalarının açıklaması
    • Üç yıllık dönem için öngörülen muhasebe planları ve özkaynak planlaması
    • Müşteri varlıklarının güvenli saklanması için ihtiyatlılık gerekliliklerine ve kurallarına uyum kanıtı
    • Kritik hizmetlerin ve olaylara müdahale prosedürlerinin tanımlanması dahil olmak üzere, ICT sistemleri, DLT altyapısı ve siber güvenlik önlemlerine ilişkin teknik belgeler
    • Kripto varlıkların saklanması, muhafaza edilmesi ve yönetilmesine ilişkin politika ile piyasa suistimalini tespit etme ve önleme prosedürleri

    Şirketin faaliyetleri kripto varlıkların değişimi, saklanması veya yönetimi alanındaki hizmetlerin sağlanmasını içeriyorsa, önemli bir unsur ticaret platformunun işlevselliği, operasyonel kuralları ve emir yürütme prosedürlerinin açıklamasının hazırlanmasıdır. Şirket ayrıca kurumsal yapısı, yönetim organlarının bileşimi, uyguladığı kontrol mekanizmaları ve çıkar çatışmalarını nasıl yönettiği hakkında bilgi sağlamalıdır.

    Tüm belgeler, başvurunun yapıldığı yargı yetkisinin resmi dilinde hazırlanmalıdır, bu da genellikle yerel avukatların ve profesyonel çevirmenlerin katılımını gerektirir. Belgelerin önemli bir kısmı, iş modeli, hedef kitle, gelir kaynakları ve iç muhasebe sistemi hakkında bilgiler dahil olmak üzere müşteri tarafından sağlanan verilere dayalı olarak geliştirildiğinden, eksiksiz paketin hazırlanması genellikle altı ila sekiz hafta sürer.

    MiCA lisans başvurusunun reddedilme riski vardır.
    En kapsamlı hazırlık ve resmi gerekliliklere tam uyum sağlanmış olsa bile, MiCA Yönetmeliği kapsamında lisans almak, belirli bir düzeyde belirsizlik içeren bir süreç olmaya devam etmektedir. Düzenleyici kurum, başvuru sahibi tarafından sağlanan bilgilerin yetersiz olduğunu düşünürse veya projenin şeffaflığı ve sürdürülebilirliği konusunda şüpheler varsa, yetkilendirmeyi reddetme hakkına sahiptir.

    Başvuruların reddedilmesinin başlıca nedenleri, şirket yapısının eksik açıklanması, nihai lehdarların yetersiz tanımlanması, fonların yasal kaynağının teyit edilmemesi ve finansal planlama ile iç kontrol tanımlamasındaki eksikliklerle ilgilidir. Düzenleyici kurumlar ayrıca, şirketin risk yönetimi, müşteri verilerinin korunması, uygun raporlama ve finansal denetim otoriteleriyle etkileşim gerekliliklerini karşılayabilecek durumda olup olmadığını da sıklıkla sorgular.

    Başvuru değerlendirme prosedürünün kapsamlı olduğunu belirtmek önemlidir. Karar, sadece belge paketinin resmi incelemesine değil, aynı zamanda iş modelinin, faaliyetlerin niteliğinin, kurumsal yönetim yapısının ve yönetim ekibinin mesleki niteliklerinin analizine de dayanılarak verilir. Denetim otoritesi uzmanları, ekibin yetkinliği, özkaynakların yeterliliği veya fon kaynaklarının şeffaflığı konusunda şüpheleri varsa, belgeler yasal olarak ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun başvuru reddedilebilir.

    Deneyimler, gerekliliklere tam olarak uyulsa bile sonucun her zaman denetim otoritesi personelinin öznel değerlendirmesine bağlı olduğunu göstermektedir. Kripto varlık düzenlemesi alanındaki yasal belirsizlik, düzenleyici çerçevenin sık sık değişmesi ve AB üye ülkeleri arasındaki yaklaşım farklılıkları, sonucun öngörülebilirliğini daha da karmaşık hale getirmektedir.

    Ancak, lisans reddi nihai değildir — şirket, tespit edilen eksiklikleri giderdikten sonra yeniden başvuru yapma hakkına sahiptir. Ancak bu, ek zaman ve masrafların yanı sıra düzenleyici kurumla yeniden iletişim kurma gerekliliğini de beraberinde getirir.

    Sonuçlar

    Sonuç olarak, MiCA lisansına sahip olan veya lisans başvurusu yapmış bir şirketi satın almanın, pazara giriş süresini kısaltmak ve düzenleyici riskleri en aza indirmek isteyen girişimciler için etkili bir çözüm olduğunu vurgulamakta fayda var. Bu yaklaşım, uzun bürokratik prosedürleri atlayarak ve belge hazırlama, personel alımı ve uyum kontrolleriyle ilgili gecikmeleri önleyerek kripto projesinin hızla başlatılmasını sağlar.

    Lisansı olan veya başvurusu kabul edilmiş hazır bir şirket, atanmış sorumlu kişiler, onaylanmış iç politikalar ve düzenleyici kurumla etkileşim için belirlenmiş prosedürler dahil olmak üzere yasal kesinlik ve yapılandırılmış bir organizasyonel temel sağlar. Bu, her haftanın rekabet avantajlarını korumak ve yatırımları çekmek için fark yaratabileceği durumlarda özellikle önemlidir.

    Ancak, lisanslama sürecini sıfırdan başlatmak mı yoksa mevcut bir çözümü satın almak mı kararı, belirli projenin stratejisine, bütçesine, hedeflerine ve zaman dilimine bağlıdır. Her iki durumda da, kapsamlı bir hukuki yaklaşım, tüm ayrıntıların dikkatli bir şekilde doğrulanması ve MiCA düzenlemesinin özelliklerinin anlaşılması gerekir.

    Regulated United Europe‘un avukatları, lisanslı hazır şirketlerin analizinden ve yasal durum tespiti yapılmasından, satın alma ve müteakip işletme yönetimine kadar tüm aşamalarda destek vermeye hazırdır. Uzmanlarımız, işlem şeffaflığını ve Avrupa yasal gerekliliklerine uyumu sağlayarak, müşterilere AB yargı bölgelerinde kripto projelerinin güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde başlatılmasını garanti eder.

SIKÇA SORULAN SORULAR

MiCA lisansına sahip veya lisans alma sürecinde olan hazır bir şirketi satın almak, yatırımcının uzun kayıt prosedürlerini, uygunluk kontrollerini ve düzenleyici onayları atlayarak Avrupa kripto pazarına anında girmesini sağlar. Bu tür bir şirketin halihazırda onaylanmış iç politikaları, atanmış sorumlu yetkilileri ve açık banka hesapları vardır, bu da hemen iş faaliyetlerine başlamaya hazır olduğunu garanti eder.

 

MiCA veya VASP/CASP lisansına sahip hazır bir tüzel kişilik, seçilen yargı alanında zaten kayıtlıdır, sermaye katkısı, fiziksel ofisi ve yerel AML yetkilisi vardır. Bu, yeni bir şirketin tescili, banka hesabı açılması, fonların kaynağının doğrulanması ve kurumsal belgelerin hazırlanmasıyla ilgili bürokratik gecikmeleri önler.

Paket, iç uyum politikaları, AML/CTF prosedürleri, çıkar çatışmalarını önleme düzenlemeleri, iç kontrol kuralları, ICT/DLT altyapısı ile ilgili teknik belgeler, finansal tahminler, dış kaynak kullanımı ve risk yönetimi politikaları ile kurumsal yönetişim ve müşteri varlıklarının güvenli saklanması ile ilgili iç belgeleri içerir.

Mükemmel bir hazırlık yapılsa bile, düzenleyici kurum, şirketin bilgilerinin eksik veya yeterince şeffaf olmadığını düşünürse başvuruyu reddedebilir. Reddedilme nedenleri genellikle fonların kaynağına dair kanıt eksikliği, iç kontrolde boşluklar, zayıf finansal istikrar veya yönetimin yetersiz nitelikleri olabilir. Yeniden başvuru yapmak mümkündür, ancak bu ek zaman ve masraf gerektirir.

Regulated United Europe ekibi, kripto projelerini destekleme konusunda uzun yıllara dayanan deneyime, düzenleyici kurumlarla kurulan bağlantılara ve çeşitli hazırlık düzeylerinde hazır tüzel kişilere erişime sahiptir. Şirketin avukatları, durum tespiti işleminden devlet sicilindeki değişikliklerin kaydına kadar tam işlem desteği sağlar ve müşterilerin MiCA gerekliliklerine ve Avrupa mevzuatına uygun olarak hızlı ve güvenli bir şekilde faaliyete geçmelerine yardımcı olur.

RUE müşteri destek ekibi

BİZE ULAŞIN

Şu anda şirketimizin ana hizmetleri FinTech projelerine yönelik hukuki ve uyumluluk çözümleridir. Ofislerimiz Vilnius, Prag ve Varşova’da bulunmaktadır. Hukuk ekibi hukuki analiz, proje yapılandırması ve yasal düzenleme konularında yardımcı olabilir.

Company in Czech Republic s.r.o.

Kayıt numarası: 08620563
Tarih: 21.10.2019
Telefon: +420 777 256 626
E-posta: [email protected]
Adres: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Prag

Company in Lithuania UAB

Kayıt numarası: 304377400
Tarih: 30.08.2016
Telefon: +370 6949 5456
E-posta: [email protected]
Adres: Lvovo g. 25 – 702, 7. kat, Vilnius,
09320, Litvanya

Company in Poland
Sp. z o.o

Kayıt numarası: 38421992700000
Tarih: 28.08.2019
E-posta: [email protected]
Adres: Twarda 18, 15. kat, Varşova, 00-824, Polonya

Regulated United
Europe OÜ

Kayıt numarası: 14153440
Tarih: 16.11.2016
Telefon: +372 56 966 260
E-posta: [email protected]
Adres: Laeva 2, Tallinn, 10111, Estonya

Lütfen isteğinizi bırakın