LICENÇA FOREX DE VANUATU

VANTAGENS DA LICENÇA FOREX DE VANUATU

Vanuatu desenvolveu uma reputação como centro de serviços financeiros offshore, incluindo serviços bancários, negociação forex e registro de empresas. Isto contribuiu para a sua atractividade para empresas internacionais que procuram jurisdições offshore favoráveis. Embora remota, a localização estratégica de Vanuatu no Oceano Pacífico oferece acesso a mercados na Ásia, Austrália e Nova Zelândia, o que pode ser valioso para empresas que procuram estabelecer ligações nestas regiões. Como o inglês é uma das línguas oficiais de Vanuatu, a comunicação com empresas e investidores internacionais é bem facilitada.

O governo implementou medidas para atrair investimento estrangeiro, incluindo a redução da burocracia. A obtenção de uma licença forex de Vanuatu normalmente envolve um processo de inscrição relativamente simplificado e eficiente e custos mais baixos associados à obtenção e manutenção da licença. Isto permite que as empresas cambiais estabeleçam as suas operações mais rapidamente em comparação com outras jurisdições com procedimentos mais complexos, bem como otimizem as suas despesas operacionais.

As regulamentações flexíveis de controle cambial de Vanuatu contribuem para a atratividade da jurisdição para as empresas cambiais, proporcionando um ambiente que facilita as transações financeiras internacionais com maior flexibilidade. As empresas que operam em Vanuatu podem realizar transações com parceiros, clientes e investidores internacionais sem enfrentar obstáculos burocráticos significativos ou regulamentações restritivas. Os regulamentos de controlo cambial de Vanuatu não impõem limitações aos tipos de moedas com as quais as empresas podem transacionar. Isto permite que as empresas cambiais operem com uma vasta gama de moedas, satisfazendo as diversas necessidades dos seus clientes e investidores.

Vanuatu oferece um regime de impostos baixos que é sem dúvida um dos regimes fiscais mais favoráveis ​​entre as jurisdições amigas do forex. Não há imposto de renda corporativo, imposto de renda pessoal, imposto sobre ganhos de capital, IVA e imposto retido na fonte. Isto torna-o um destino atraente para empresas e pessoal cambial que procuram otimizar as suas obrigações fiscais e reter uma parcela maior dos lucros, o que pode contribuir para a saúde financeira geral da empresa e do pessoal.

O setor bancário e de serviços financeiros de Vanuatu também desempenha um papel significativo na economia e na atratividade da jurisdição como centro financeiro offshore. Vanuatu hospeda uma variedade de bancos internacionais que oferecem serviços como contas em várias moedas, serviços bancários eletrônicos e transferências internacionais de dinheiro. Embora mantenha a transparência e a conformidade com os padrões internacionais, o setor bancário de Vanuatu também valoriza a privacidade e a confidencialidade dos clientes, o que atrai empresas e indivíduos que procuram serviços financeiros discretos.

VANTAGENS

REGULAMENTOS FOREX EM VANUATU

A Comissão de Serviços Financeiros de Vanuatu (VFSC) regula as atividades de negociação forex de acordo com padrões reconhecidos internacionalmente. As suas principais responsabilidades incluem a emissão de licenças, a monitorização e supervisão contínua dos negócios licenciados, a proteção dos interesses dos investidores e consumidores, bem como o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. O VFSC visa garantir que as atividades de negociação forex sejam conduzidas de maneira justa, transparente e compatível. A autoridade licencia e supervisiona negócios cambiais ao abrigo de vários atos jurídicos e regulamentos nacionais.

Os seguintes atos jurídicos são ou podem ser aplicáveis ​​às empresas cambiais de Vanuatu:

• Lei da Comissão de Serviços Financeiros de Vanuatu nº 35 de 1993 (Lei VFSC)
• Lei nº 13 de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo de 2014
• Regulamentos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo
• Lei das Sociedades Internacionais [CAP.222] e Emendas
• Lei das Sociedades No.25 de 2012
• Lei de Parcerias Limitadas Offshore No.39 de 2009
• Lei de Nomes Comerciais [CAP 211] e Emendas
• Regulamentos de controle cambial
• Lei de Transações Eletrônicas No.24 de 2000 e Emendas
• Lei de Licenciamento de Revendedores Financeiros [CAP 70] e Emendas
• Regras de licenciamento de revendedores financeiros

A Lei de Licenciamento de Negociantes Financeiros [CAP 70] é uma das principais leis que regem o licenciamento de negociantes de valores mobiliários, que inclui corretores de câmbio. Descreve as atividades permitidas que um negociante licenciado de valores mobiliários, incluindo corretores de câmbio, pode realizar. Também estipula os requisitos e procedimentos para a obtenção de uma licença de câmbio em Vanuatu. Especifica as qualificações, requisitos de capital, critérios de adequação e idoneidade para diretores e acionistas e outras condições que os corretores de Forex devem cumprir para serem licenciados. A lei também inclui disposições sobre penalidades, multas e mecanismos de execução em caso de não cumprimento dos requisitos de licenciamento ou outras disposições regulamentares.

A Lei nº 13 de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo de 2014 estabeleceu a Unidade de Inteligência Financeira e exige que as instituições financeiras, incluindo corretores de câmbio, realizem uma devida diligência completa do cliente. Isto envolve verificar a identidade dos clientes, compreender as suas relações comerciais e avaliar os riscos potenciais associados a eles. Também estipula requisitos para due diligence reforçada (EDD), avaliação de risco, manutenção de registos e comunicação de transações suspeitas. A lei também inclui disposições sobre penalidades e ações coercivas contra instituições financeiras que não cumpram os requisitos que podem ser multas ou revogação de licenças.

TIPOS DE LICENÇAS FOREX DE VANUATU

A jurisdição de Vanuatu oferece vários tipos diferentes de licenças cambiais que atendem a vários modelos de negócios e necessidades operacionais. Essas licenças fornecem aos corretores de Forex a autorização legal para conduzir atividades de negociação de Forex dentro da jurisdição e vêm com diversos conjuntos de requisitos e benefícios. Você pode escolher uma das licenças dependendo de seus objetivos de negócios, mercado-alvo e estratégias operacionais. Nossa equipe de advogados aqui na Regulated United Europe pode ajudá-lo a avaliar cuidadosamente seu negócio forex e oferecer a solução mais viável.

Os principais tipos de licenças de Vanuatu são os seguintes:

• A Licença de Negociação de Câmbio (Principal) é especificamente adaptada para atividades de negociação forex, uma vez que se concentra exclusivamente na negociação forex
  • Esta licença oferece flexibilidade na definição de condições de negociação forex e dá a oportunidade de atender clientes interessados ​​exclusivamente em negociação forex.
• Licença para Negociação de Câmbio (Cliente) – semelhante à licença anterior, este tipo é projetado para corretores de Forex que servem como intermediários para negociação de Forex de clientes
  • Esta licença enfatiza a oferta de serviços de corretagem forex aos clientes e dá acesso a plataformas de negociação forex e fornecedores de liquidez.
• A Licença de Dealer in Securities (Principal) é adequada para corretores de Forex que se envolvem em atividades de criação de mercado e operam como mandantes em negociações com clientes.
  • Esta licença permite a criação de mercado e a negociação por conta própria, permite a oferta de uma gama mais ampla de instrumentos de negociação além do Forex, como CFDs, índices e commodities, bem como proporciona flexibilidade na definição de termos e spreads de negociação.
• A Licença de Negociante de Valores Mobiliários (Cliente) é adequada para corretores de Forex que atuam como intermediários, combinando ordens de clientes com outros participantes do mercado.
  • Esta licença permite que os titulares se concentrem na prestação de serviços de corretagem aos clientes, dá acesso a fornecedores de liquidez e plataformas de negociação para execução de ordens e dá a oportunidade de oferecer soluções de negociação personalizadas aos clientes.
• A Licença para Negociação de Derivativos (Principal) é para corretores envolvidos na negociação de derivativos, incluindo derivativos forex
  • Esta licença permite aos seus titulares oferecer uma gama de produtos derivados, incluindo opções de Forex, futuros e outros derivados, e dá acesso a um âmbito mais amplo de estratégias de negociação e ferramentas de gestão de risco.
• Licença para Negociação de Derivativos (Cliente) – semelhante à licença anterior, esta opção é para corretoras que facilitam a negociação de derivativos pelos clientes
  • Esta licença coloca o foco em serviços de negociação de derivativos centrados no cliente e uma oportunidade de oferecer aos clientes exposição a vários instrumentos derivativos

Sujeito à Lei de Licenciamento de Negociantes Financeiros [CAP 70], uma licença forex de Vanuatu é normalmente válida por um ano a partir da data especificada na licença. Para estender a licença, é importante iniciar o processo de extensão com bastante antecedência e cumprir os prazos fornecidos pela autoridade para evitar quaisquer interrupções nas operações cambiais.

REQUISITOS PARA REQUERENTES DE LICENÇA FOREX DE VANUATU

Para obter uma licença forex em Vanuatu, primeiro você terá que estabelecer uma empresa em Vanuatu que servirá como entidade legal por meio da qual as atividades de negociação forex serão conduzidas. Você pode escolher entre estruturas de negócios legais como International Business Company (IBC), Limited Liability Company (LLC) e Partnership. A maioria dos tipos de licenças exige que as empresas cambiais tenham presença física em Vanuatu, como um escritório ou representante.

Os requisitos de capital para obter uma Licença Forex de Vanuatu variam de acordo com o tipo de licença solicitada e o escopo de atividades que a licença permite. A Licença do Diretor exige um depósito de 5 milhões. VUV (aproximadamente 38.600 EUR) que deve ser mantido continuamente com a autoridade e pode ser reembolsado à empresa sob certas condições.

As taxas de solicitação de licença variam de cerca de 10.000 VUV (aproximadamente 76 EUR) para uma Licença de Cliente a 20.000 VUV (aproximadamente 155 EUR) para uma Licença Principal e devem ser pagas no momento da apresentação do pedido. Além disso, a autoridade só concede uma licença depois de paga a taxa de licença que varia entre 25.000 VUV (aproximadamente 190 EUR) para uma Licença de Cliente e 50.000 VUV (aproximadamente 380 EUR) para uma Licença Principal. Para taxas exatas aplicáveis ​​a um tipo específico de licença forex de Vanuatu, entre em contato com nossa equipe aqui na Regulated United Europe .

LICENÇA FOREX EM VANUATU

Outros requisitos importantes para os requerentes de licença forex de Vanuatu são os seguintes:

• Os diretores, executivos e acionistas da empresa devem atender aos critérios de adequação e idoneidade do VFSC, incluindo integridade, competência e solidez financeira
• Ter a infraestrutura tecnológica, plataformas de negociação e sistemas necessários para apoiar as atividades de negociação forex e fornecer uma experiência perfeita aos clientes
• Estabelecer uma estrutura robusta de gestão de risco e demonstrar a capacidade de gerir eficazmente os riscos operacionais e financeiros associados à negociação forex
• Conceber e implementar medidas ABC/CFT para prevenir atividades financeiras ilegais
• Nomear um responsável pela conformidade responsável por supervisionar e garantir a conformidade com os requisitos regulamentares
• Ter mecanismos para salvaguardar os fundos dos clientes e garantir a segregação dos fundos dos clientes dos fundos operacionais da empresa

Os seguintes documentos são necessários para solicitar uma licença forex em Vanuatu:

• Um certificado de incorporação
• Um Memorando de Associação
• Estatuto Social
• Evidência de presença física em Vanuatu
• Um plano de negócios abrangente descrevendo as operações de negociação forex pretendidas, mercados-alvo, estratégias de marketing e planos de crescimento
• Um formulário de inscrição fornecido pelo VFSC
• Comprovante de pagamento das taxas aplicáveis
• Currículos de diretores e acionistas da empresa
• Referências profissionais e evidências da experiência dos diretores de empresas na indústria de negociação forex
• Demonstrações financeiras auditadas que demonstrem a estabilidade financeira e a capacidade do requerente para se envolver em atividades cambiais
• Políticas e procedimentos ABC/CFT bem documentados
• Um plano detalhado de gestão de risco que demonstre a estrutura de gestão de risco do candidato para mitigar os riscos operacionais e financeiros em relação à negociação forex
• Infraestrutura operacional bem documentada, incluindo detalhes da tecnologia e plataformas de negociação, sistemas de TI e medidas de segurança cibernética

MELHORES CORRETORES FOREX EM VANUATU

COMO ESTABELECER UMA EMPRESA FOREX EM VANUATU

Para estabelecer uma empresa cambial em Vanuatu, você pode escolher entre várias estruturas de negócios legais com base em seus objetivos e escopo de negócios. Uma International Business Company (IBC) está entre as mais comuns entre os empresários internacionais, pois sua constituição é relativamente simples e envolve obstáculos burocráticos mínimos. No entanto, tal empresa não está autorizada a exercer atividades em Vanuatu.

Esta estrutura apresenta vantagens como a elegibilidade para o regime fiscal favorável de Vanuatu, obrigações reduzidas de apresentação de relatórios e nenhuma exigência de apresentação de demonstrações financeiras auditadas ou declarações anuais ao VFSC. As informações sobre acionistas, diretores e beneficiários efetivos não são divulgadas publicamente, garantindo um alto nível de privacidade e confidencialidade. Um IBC pode ser registrado no prazo de um dia, desde que toda a documentação exigida seja devidamente preparada com antecedência e apresentada de acordo com os requisitos legais. Consulte nossa equipe para garantir um processo de incorporação perfeito.

Ao contrário de muitas outras jurisdições amigas do Forex, Vanuatu não impõe requisitos rigorosos para que um IBC tenha uma conta bancária local para facilitar a condução de atividades cambiais. O ambiente financeiro offshore de Vanuatu permite frequentemente que os IBC mantenham contas bancárias tanto em Vanuatu como em instituições financeiras internacionais. A escolha de abrir uma conta bancária local depende de vários fatores, incluindo a natureza das suas atividades cambiais, necessidades operacionais e considerações regulamentares.

Os principais requisitos para um IBC são os seguintes:

• Pelo menos um acionista
• Pelo menos um diretor
• Uma sede social em Vanuatu onde os documentos oficiais podem ser notificados
• Um agente residente em Vanuatu autorizado a representar a empresa

Os principais passos para abrir uma nova empresa em Vanuatu são os seguintes:

• Escolha e reserve um nome de empresa exclusivo de acordo com a Lei de Nomes Comerciais [CAP 211] e outras leis relevantes
• Encontre um escritório em Vanuatu
• Nomear um agente residente
• Prepare os documentos necessários
• Envie o formulário de inscrição junto com os documentos necessários para o VFSC
• Pague as taxas de incorporação exigidas ao VFSC
• Se a inscrição for bem-sucedida, o VFSC emitirá um Certificado de Incorporação

Os seguintes documentos são normalmente necessários para constituir uma empresa cambial em Vanuatu:

• Um Memorando de Associação
• Estatuto Social
• O aplicativo de reserva de nome
• Comprovante de identidade e endereço para diretores, acionistas e beneficiários efetivos
• Currículos de diretores e acionistas
• Políticas e procedimentos ABC/CFT
• Um plano de negócios abrangente
• Uma declaração de adequação e adequação dos diretores e acionistas da empresa
• Prova de cumprimento dos requisitos de capital
• Comprovante de taxas de inscrição pagas

COMO SOLICITAR UMA LICENÇA FOREX DE VANUATU

A duração do processo de solicitação de licença forex de Vanuatu geralmente leva cerca de 3 meses, mas pode variar com base em vários fatores, incluindo a complexidade do pacote de solicitação, o tipo de licença solicitada, a qualidade da documentação enviada e a carga de trabalho do VFSC.

As principais etapas do processo de solicitação de licença forex em Vanuatu são as seguintes:

• Prepare um pacote de inscrição abrangente que consiste no formulário de inscrição e documentos
• Envie o pacote de inscrição ao VFSC de acordo com suas instruções
• O VFSC conduzirá uma avaliação adequada e adequada dos diretores, acionistas e proprietários beneficiários da empresa
• O VFSC pode exigir mais informações, esclarecimentos ou ajustes na aplicação
• O VFSC concederá uma licença forex se o aplicativo for aprovado na revisão

Embora as etapas específicas possam variar dependendo da licença solicitada e da qualidade do pedido, o processo de avaliação de pedidos do VFSC é projetado para garantir que as empresas cambiais que operam em Vanuatu sejam respeitáveis, estejam em conformidade e sejam capazes de manter a integridade dos serviços financeiros. setor.

REQUISITOS CONTÍNUOS PARA LICENCIADOS FOREX DE VANUATU

Depois de obter uma licença cambial de Vanuatu, manter a conformidade contínua com os requisitos regulamentares é de suma importância. Para começar, os licenciados forex são obrigados a enviar relatórios regulares ao VFSC, detalhando seu desempenho financeiro, atividades comerciais, contas de clientes e outras informações relevantes. Além disso, todos os licenciados devem manter sempre o capital necessário, a fim de garantir que existem recursos financeiros suficientes para cobrir potenciais perdas e riscos associados às atividades de negociação forex.

Espera-se que os licenciados forex de Vanuatu mantenham uma infraestrutura operacional robusta, incluindo plataformas de negociação confiáveis, sistemas de gerenciamento de risco e infraestrutura tecnológica que garantam a segurança e a integridade das transações dos clientes. Também é essencial priorizar a proteção dos interesses dos clientes, incluindo preços transparentes, práticas de negociação justas e divulgação adequada dos riscos associados à negociação forex.

Além disso, os licenciados forex de Vanuatu devem satisfazer continuamente os seguintes requisitos ABC/CFT:

• Realizar avaliações de risco periódicas para identificar e avaliar os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo que as operações cambiais podem enfrentar
• Identificar a identidade de cada cliente, avaliar os riscos potenciais associados ao cliente e, em alguns casos em que são identificados riscos mais elevados, aplicar medidas reforçadas de devida diligência
• Manter registros precisos e atualizados de identificação do cliente, detalhes de transações e outras informações relevantes
• Denunciar quaisquer transações ou atividades suspeitas que possam ser indicativas de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo à autoridade competente
• Identificar e aplicar escrutínio adicional aos clientes que são pessoas politicamente expostas (PEP), uma vez que estes indivíduos podem apresentar maiores riscos de corrupção
• Fornecer treinamento aos funcionários da empresa cambial para garantir que eles entendam os regulamentos AML/CFT e possam reconhecer sinais de atividades suspeitas

Se você deseja iniciar a negociação forex e obter uma licença forex em Vanuatu, nossa equipe aqui na Regulated United Europe terá o prazer de apoiá-lo na constituição de uma empresa e na solicitação da licença. Com consultores jurídicos dedicados, especialistas fiscais e contadores financeiros ao seu lado, você encontrará os processos de obtenção de uma licença forex em Vanuatu fáceis, simples e transparentes. Contate-nos agora para agendar uma consulta personalizada e preparar o terreno para um sucesso duradouro.

Além disso, os advogados da Regulated United Europe fornecem serviços jurídicos para a obtenção de uma licença de criptografia na Lituânia .