LICENÇA CRIPTOGRÁFICA NA IRLANDA
Um dos locais mais favoráveis para estabelecer um negócio criptográfico na UE é a Irlanda. Coinbase e Gemini estão entre alguns dos principais nomes da indústria de moeda digital. Como porta de entrada da UE para o comércio de criptomoedas, a Irlanda oferece condições razoáveis para a obtenção de uma licença de criptomoeda, pelo que as criptomoedas são amplamente suportadas a nível nacional.
Quando se trata de comparar a criptomoeda com as moedas tradicionais, é imperativo observar que, embora as moedas fiduciárias (ou tradicionais) também existam em formato digital, a criptografia existe apenas digitalmente. O termo “ativo virtual” também é comumente usado para se referir a criptomoedas. Como ativo físico, ativo virtual é qualquer coisa que possa ser negociada digitalmente, transferida ou usada para fins de investimento ou pagamento. As moedas Fiat não são representadas digitalmente.
As distinções regulamentares também são evidentes, uma vez que ambas as áreas de actividade financeira têm requisitos muito diferentes para estabelecimento e licenciamento.
Licença de criptografia da Irlanda
CUSTO DA LICENÇA DE CRIPTOMOEDA
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PACOTE “LICENÇA DE EMPRESA E CRIPTOMOEDA NA IRLANDA” |
- Preparação do plano de negócios, estrutura de gestão da empresa e outros documentos financeiros
- Formação da empresa na Irlanda
- Envio de formulários de registro para o CBI
- Solicitação de autorização junto ao CBI
- Comunicação com a autoridade reguladora durante a fase de aplicação
- Documentos legais – AML, KYC, políticas de TI/segurança, etc.
- Nomeação do pessoal necessário
- Abertura de conta bancária
| Serviços jurídicos para projectos de criptografiae | 1.500 EUR |
Licenças de serviços financeiros e regulamentação de criptomoedas na Irlanda
Um Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) na Irlanda é uma empresa que oferece trocas entre moedas criptográficas ou entre moedas criptográficas e fiduciárias. Uma licença de criptomoeda é necessária para empresas que negociam ativos virtuais. Uma VASP que conduz negócios na Irlanda é considerada uma “pessoa designada” de acordo com a legislação. As redes ABC e CFT regulam-nas, pelo que devem seguir as suas regras.
É o Banco Central da Irlanda que trata dos procedimentos de licenciamento, emite licenças de criptomoeda (ou nega pedidos) e controla os prestadores de serviços financeiros licenciados na Irlanda. A agência emite autorizações em vez de licenças no sentido tradicional. Entre as operações que podem ser realizadas sob tal autorização estão:
- Moedas Fiat e ativos virtuais trocados
- A negociação de ativos virtuais envolve um ou mais tipos de ativos
- Um indivíduo transfere ativos virtuais em nome de outro (também chamado de cliente, usuário ou cliente de um provedor de serviços financeiros) de um endereço ou conta para outro.
- Hospedagem e manutenção de carteira de armazenamento
- Emitir ou vender ativos virtuais como parte de seus serviços financeiros.
Vantagens
Licenças de criptomoeda obtidas em grande número
Crie a sua empresa de forma rápida, fácil e económica
Tributação com uma taxa de imposto sobre o rendimento baixa que é vantajosa
É possível residir na Irlanda
REQUISITOS FORMAIS PARA OBTER UMA LICENÇA DE CRIPTOMOEDA NA IRLANDA
O Banco Central será responsável pelo registo dos requerentes de LBC/CFT. O pedido de registro AML/CFT da VASP deve ser aprovado pelo Banco Central após o Banco Central verificar:
- Os riscos de LBC/FT associados ao modelo de negócios da empresa são efetivamente abordados pelas políticas e procedimentos de combate à lavagem de dinheiro/contrafinanciamento do terrorismo da empresa.
- É apropriado e correto que a empresa tenha uma equipa de gestão competente e beneficiários efetivos.
A conformidade LBC/CFT deve ser cumprida pelos SAPs de acordo com DSS 2010-2021, Parte 4. Entre eles estão os seguintes:
- Avaliando os riscos de BC/FT dos seus negócios
- Para seus clientes, eles realizam a Due Diligence do Cliente (CDD)
- As operações dos clientes são monitoradas continuamente
- Quando há suspeita ou conhecimento de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo, os relatórios de transações suspeitas são enviados à Unidade de Inteligência Financeira da Irlanda e ao Revenue Commissioner
- Desenvolvimento e implementação de políticas e procedimentos para combate à lavagem de dinheiro/financiamento do terrorismo
- Documentos relevantes devem ser retidos
- Um programa contínuo de treinamento contra lavagem de dinheiro/contrafinanciamento do terrorismo para todos os funcionários.
Os funcionários seniores da VASP devem atender a requisitos formais adicionais. Apesar de o Banco Central não ter manifestado quaisquer expectativas sobre a localização dos administradores das empresas candidatas, o princípio da territorialidade consagrado nas directivas da UE contra o branqueamento de capitais e na secção 25 do CJA2010 ainda se aplica. Para se qualificar para um empréstimo do Banco Central, a empresa requerente deve estar fisicamente localizada na Irlanda. Para atuar como pessoa de contato com o Banco Central, também deverá haver pelo menos um executivo sênior baseado na Irlanda.
Para garantir o cadastramento dos solicitantes que atendam a esses requisitos, o Banco Central utiliza um processo robusto, estruturado e baseado em risco. Cada pedido de registro será processado da forma mais ágil possível, cumprindo a responsabilidade do Banco Central de atuar como um regulador rigoroso e eficaz.
ORIGEM E ESCOPO DOS REQUISITOS DE ATIVIDADE
Para efeitos de combate ao branqueamento de capitais/financiamento do terrorismo, todos os SAP estabelecidos na Irlanda devem estar registados no Banco Central.
O Banco Central exige que todas as empresas que prestam serviços financeiros, relacionados com ativos virtuais, da Irlanda, que não estejam estabelecidas na Irlanda ou que não operem como CSSA imediatamente antes da entrada em vigor da Lei de 2021, se registem no Banco Central.
Para solicitar o registro no Banco Central, os VASPs que operam na Irlanda antes da Lei de 2021 têm três meses.
Para que uma empresa possa realizar negócios como VASP, ela deve registrar-se no Banco Central se estiver atualmente autorizada para serviços prudenciais e/ou empresariais pelo Banco Central.
Como parte do seu compromisso de assegurar o desempenho estrito e eficaz das suas funções, o Banco Central processará todos os pedidos de registo o mais rapidamente possível.
Formalidades envolvidas no estabelecimento de uma empresa de serviços financeiros na Irlanda
Esta jurisdição permite o registro de sociedades anônimas. Os acionistas só serão responsáveis pelo valor investido se optarem por esta opção.
As seguintes etapas estão envolvidas na abertura de uma empresa na Irlanda:
- Analisando como uma empresa de criptografia na Irlanda realizará transações
- O nome da empresa deve ser selecionado e verificado
- Identificando o endereço legal de uma empresa
- A coleta e apresentação de informações relevantes sobre os fundadores, beneficiários e gestores da empresa
- Os documentos relativos aos constituintes e ao registo são elaborados e assinados
- Registrando-se e preparando-se para isso
- Estabelecendo uma conta de liquidação
- Obtenção de autorização do banco central para a operação financeira de acordo com o tipo de operação pretendida.
Cada procedimento de autorização será determinado caso a caso e pode diferir do descrito acima.
Autorização VASP: preparando-se para o sucesso
O requerente deve garantir que os seguintes critérios estejam alinhados com os requisitos regulamentares antes de enviar um formulário de registro AML/CFT da VASP:
- CJA 2010 a 2021 especifica os tipos de serviços que serão oferecidos como serviços VASP
- Não haverá falhas ou interrupções no cumprimento por parte da empresa das suas obrigações de LBC/CFT ao abrigo do CJA 2010 a 2021
- O Banco Central da Irlanda proporcionou à empresa a possibilidade de realizar uma atividade VASP.
Formulários e documentação necessários para pedidos de autorização VASP
Os pedidos de autorização devem incluir os seguintes formulários de registo para serem considerados bem sucedidos:
- Este formulário inclui informações específicas e documentação necessária para registro na VASP AML/CFT.
- Cada pessoa jurídica ou outro tipo de pessoa jurídica que seja o beneficiário efetivo da VASP deverá apresentar uma solicitação.
- Cada indivíduo que seja proprietário beneficiário do VASP Requerente deve preencher um requerimento. Um questionário de aptidão e integridade também deve ser preenchido por todas as pessoas relevantes que serão solicitadas a desempenhar funções de monitoramento pré-aprovação. O Banco Central incentiva todas as pessoas envolvidas a enviarem os seus questionários eletronicamente através do seu sistema MSA. Antes de enviar um questionário individual, os candidatos devem analisar as Diretrizes de Padrões de Aptidão e Integridade de 2018 do Banco Central.
Visão geral da regulação de criptomoedas na Irlanda
| Período de consideração | 9 meses | Taxa anual de supervisão | Não |
| Taxa estatal de inscrição | 50 EUR | Membro da equipe local | Obrigatório |
| Capital social necessário | a partir de 25.000 EUR | Escritório físico | Obrigatório |
| Imposto sobre o lucro corporativo | 12.5% | Auditoria contábil | Obrigatória |
BENEFÍCIOS DE OBTER UMA LICENÇA DE CRIPTOMOEDA NA IRLANDA
A Irlanda, um membro da União Europeia que abraça os avanços tecnológicos, oferece um ambiente favorável e lucrativo para trabalhar com criptoativos.
Uma empresa pode ser constituída na Irlanda de forma relativamente rápida e fácil do ponto de vista regulamentar. O processo de constituição leva aproximadamente duas semanas e os fundadores não precisam estar presentes pessoalmente durante o processo.
Isto resulta numa elevada taxa de sucesso, o que pode ser comprovado pelo facto de muitas empresas globais de sucesso terem escolhido a Irlanda como base jurídica para as suas operações. Existe também um ambiente de negócios único criado pela presença de tantos prestadores de serviços financeiros num só local, que proporciona um ecossistema autossuficiente e uma boa resposta regulamentar. A recente campanha “Irland for Finance” para a indústria internacional de serviços financeiros é um exemplo disso. Em suma, prevê um aumento do apoio estrutural e governamental ao sector fintech, delineando metas de crescimento ambiciosas e posicionando a Irlanda e Dublin como o principal centro de serviços financeiros.
Quando se trata de abrir e operar um negócio no setor financeiro, a Irlanda oferece um sistema tributário vantajoso, oferecendo uma taxa de imposto relativamente baixa de 12,5%. Além dos créditos fiscais, a Irlanda oferece apoio financeiro à investigação e desenvolvimento através dos fundos da IDA Ireland. Além disso, os titulares de uma licença de criptomoeda emitida na Irlanda são elegíveis para passaportes para outros estados membros do Espaço Económico Europeu. Outros estados do EEE não exigem licenças de prestadores de serviços de ativos virtuais licenciados para realizar negócios nos seus países.
O PROCESSO DE APLICAÇÃO
Comparado à obtenção de uma licença de serviços financeiros, o processo de solicitação de uma licença VASP (licença de criptomoeda) é bastante simples. O processo consiste nas seguintes etapas:
- Para realizar o pré-cadastro, o solicitante deverá fornecer ao Banco Central o formulário VASP.
- Além de fornecer o número da instituição e a data do relatório, o Banco Central envia ao solicitante um e-mail com informações sobre como acessar e enviar o formulário de registro AML/CFT da VASP.
- O ONR recebe o formulário de registro AML/CFT da VASP e toda a documentação de apoio do requerente.
- Um e-mail de confirmação é enviado à empresa solicitante pelo Banco Central acusando o recebimento do pedido de registro na VASP.
- Ao avaliar o pedido de registro VASP, o Banco Central notifica por e-mail a empresa solicitante se todas as informações e documentação necessária foram apresentadas.
- O Banco Central avalia o pedido de registro se todas as informações e documentação necessárias são fornecidas. O requerente poderá ser solicitado a fornecer informações ou esclarecimentos adicionais, se necessário, pelo Banco Central.
- A solicitação de informações ou esclarecimentos adicionais do Banco Central poderá ser atendida pelo solicitante.
- Ao receber informações adicionais do solicitante, o Banco Central as avalia e informa ao solicitante sobre sua avaliação e etapas subsequentes. Se surgir algum problema nesta fase do processo, o requerente poderá ter a oportunidade de resolvê-lo.
- Quando o Banco Central decidir conceder ou negar o registro, notificará o requerente.
A nomeação de indivíduos seniores
Pessoas em cargos de chefia devem cumprir o Regime de Aptidão e Probidade, que é um componente do pedido de autorização VASP (licença de criptomoeda). Um provedor de serviços financeiros regulamentado (RFSP) tem dois tipos de funções controladas: Funções Controladas (CFs) e Funções Controladas de Pré-Aprovação (PCFs).
Os CFs são um subconjunto dos PCFs e a nomeação para uma função de PCF requer a aprovação do Banco Central. Um indivíduo que desempenha uma FC deve ter a aptidão e a probidade necessárias para desempenhar a função de forma adequada.
Uma Função de Controle (FC) não precisa ser desempenhada dentro do Estado, conforme estabelecido nas Orientações sobre Padrões de Aptidão e Probidade do Banco Central de 2018. Assim, a Lei de Reforma do Banco Central de 2010 se aplica àqueles que realizam CFs para prestadores de serviços financeiros regulamentados autorizados, licenciado ou registrado no Estado, mas localizado fora do Estado.
As pessoas não devem ser autorizadas a realizar CFs, a menos que:
- Com base em fundamentos razoáveis, a empresa acredita que a pessoa atende aos padrões de aptidão e probidade do Banco Central
- Além disso, a pessoa concordou em aderir aos padrões de idoneidade e probidade do Banco Central.
Os gestores e beneficiários da VASP devem, em qualquer caso, ser idôneos.
Irlanda
Capital |
População |
Moeda |
PIB |
| Dublin | 5.033 milhões | EURO | $102.217 |
AUDITORIAS E EXECUÇÃO REGULATÓRIA
O Banco Central implementa uma abordagem gradual à supervisão ABC/CFT. Isto significa que medidas de supervisão intrusivas e de maior intensidade (por exemplo, inspeções no local e reuniões de avaliação) são utilizadas para monitorizar empresas que apresentam um risco mais elevado de BC/FT. Outras medidas de supervisão menos intensivas, como questionários de avaliação de risco de LBC/CFT e atividades de divulgação (por exemplo, apresentações e seminários) também são utilizadas como parte do programa de supervisão de LBC/CFT do Banco Central.
ESQUEMA DE IMPOSTO DE CRIPTOMOEDAS NA IRLANDA
Ao contrário das empresas que preparam as suas contas numa moeda diferente do euro, as empresas criptográficas não podem. Para efeitos fiscais, os VASPs autorizados pelo Banco Central da Irlanda ou pelo Governo Irlandês devem preparar as suas contas em euros ou outra moeda funcional.
A renda dos contribuintes relacionada à negociação de criptografia está sujeita ao imposto sobre ganhos de capital a uma alíquota de 33% no momento da declaração do imposto. Em contraste, os ganhos de capital podem ser compensados por perdas. Uma taxa de imposto de 12,5% será aplicada aos ganhos tributáveis obtidos pelas empresas.
A tributação do IVA sobre bitcoins e outras criptomoedas os considera “instrumentos negociáveis”. Os Bitcoins são, portanto, isentos de IVA. Portanto, aqueles que praticam troca de criptomoedas não serão tributados.
Os funcionários que são pagos em bitcoin devem ter o valor convertido para euros no momento do pagamento para calcular o imposto de renda. Os sistemas fiscais na Irlanda ainda estão a desenvolver a sua compreensão da territorialidade das criptomoedas. Os comerciantes de criptomoedas residentes na Irlanda estarão geralmente sujeitos à tributação irlandesa sobre os seus rendimentos e ganhos mundiais. Os rendimentos ou ganhos provenientes de fontes irlandesas, ou lucros provenientes de negócios irlandeses, estarão geralmente sujeitos a impostos para não residentes. Leia mais sobre o imposto criptográfico da Irlanda .
Nossa empresa oferece assistência na abertura de uma empresa na Irlanda e na obtenção de uma licença de criptomoeda. Trabalhando lado a lado com nossos clientes para navegar com confiança no lado administrativo de seus negócios, fornecemos orientação jurídica e garantimos uma forte preparação para solicitações comerciais e de licenciamento.
Além disso, os advogados da Regulated United Europe fornecem serviços jurídicos para a obtenção de uma licença de criptografia na Europa .
NAVEGANDO PELA REGULAMENTAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS: GARANTINDO UMA LICENÇA DE TROCA DE CRIPTOGRAFIA NA IRLANDA 2024
A Irlanda, com a sua economia dinâmica e o compromisso de promover a inovação, está a tornar-se um local cada vez mais atraente para empresas de criptomoedas. Este guia explora os aspectos críticos da obtenção de uma licença de troca de criptografia na Irlanda , fornecendo informações sobre o ambiente regulatório, o processo de inscrição e os benefícios de obter uma licença nesta jurisdição.
Quadro Regulatório para Exchanges de Criptomoedas na Irlanda
A regulamentação das criptomoedas na Irlanda é supervisionada principalmente pelo Banco Central da Irlanda, que garante que todos os prestadores de serviços financeiros, incluindo bolsas de criptomoedas, cumpram as regulamentações nacionais e da UE. A implementação da Quinta Directiva Anti-Lavagem de Capitais (5AMLD) tem sido fundamental, melhorando o quadro regulamentar para incluir bolsas de criptomoedas e fornecedores de carteiras, exigindo-lhes que cumpram normas rigorosas de conformidade e comunicação.
Tipos de licenças criptográficas na Irlanda
A Irlanda oferece vários tipos de licenças para empresas de criptografia, adaptadas para atender a diversas funcionalidades do setor:
- Licença de troca de criptografia na Irlanda : Permite a operação de plataformas de troca de ativos digitais por moedas fiduciárias ou outros ativos digitais.
- Licença de corretor de criptografia na Irlanda : permite a corretagem de transações criptográficas entre compradores e vendedores.
- Licença de negociação de criptografia na Irlanda : Para empresas envolvidas diretamente na compra e venda de criptomoedas.
- Licença de criptografia VASP na Irlanda : Destinada a provedores de serviços de ativos virtuais que oferecem uma variedade de serviços relacionados a criptografia.
Processo de inscrição para uma licença criptográfica
A obtenção de uma licença de criptografia na Irlanda requer preparação minuciosa e adesão a padrões regulatórios rigorosos. Os candidatos devem fornecer planos de negócios detalhados, demonstrar conformidade com os regulamentos ABC/CFT e mostrar medidas robustas para a proteção dos ativos dos clientes.
Implicações de custo do licenciamento
O custo da licença de troca de criptografia na Irlanda pode variar significativamente com base na escala e no escopo das operações. Os potenciais licenciados devem preparar-se tanto para as taxas de licenciamento iniciais como para os custos contínuos de conformidade, que são essenciais para manter a integridade operacional e a aprovação regulamentar.
Benefícios de adquirir uma licença criptográfica na Irlanda
Garantir uma licença de criptografia na Irlanda oferece benefícios substanciais, incluindo acesso a um amplo mercado europeu e maior confiança de clientes e investidores. A conformidade com os regulamentos irlandeses e da UE também proporciona uma vantagem competitiva significativa, melhorando a reputação da empresa em termos de fiabilidade e segurança.
Desafios no Processo de Licenciamento
Os candidatos podem enfrentar desafios como lidar com requisitos regulamentares complexos e adaptar-se às mudanças legislativas em evolução. A comunicação eficaz com o Banco Central da Irlanda e a monitorização contínua do cumprimento são essenciais para superar estes obstáculos.
Oportunidades de mercado na Irlanda
A abordagem proativa da Irlanda à tecnologia fintech e blockchain cria vastas oportunidades de inovação e crescimento no setor criptográfico. Embora não ofereça necessariamente a licença de criptografia mais barata da Irlanda , os benefícios estratégicos de operar a partir desta jurisdição, incluindo proteções legais robustas e acesso a uma força de trabalho qualificada, fazem dela um investimento que vale a pena.
Compra e venda de licenças criptográficas
Para aqueles que desejam entrar no mercado mais rapidamente, comprar uma licença de troca de criptografia existente na Irlanda para venda pode ser uma opção. Esse caminho exige uma devida diligência meticulosa para garantir que a licença atenda a todos os padrões regulatórios e atenda aos objetivos de negócios.
Conclusão: À medida que a Irlanda continua a solidificar a sua posição como um centro líder para empresas fintech e blockchain, a obtenção de uma licença de troca de criptografia na Irlanda representa um esforço estratégico para as empresas que pretendem aproveitar as amplas oportunidades no mercado europeu. Ao garantir a conformidade e o alinhamento com os padrões regulatórios, as empresas podem navegar com sucesso pelas complexidades da indústria criptográfica e alcançar sucesso a longo prazo.
“Abrir uma empresa na Irlanda é um processo simples, especialmente tendo em conta a reputação de Dublin de promover uma atmosfera favorável às empresas. Dada a minha especialização neste domínio, estou ansioso por prestar assistência. Por favor, não hesite em contactar-nos para mais informações.”
PERGUNTAS FREQUENTES
Qual é o processo para obter uma licença de criptografia na Irlanda?
Na Irlanda, as licenças criptográficas são emitidas pelo Banco Central da Irlanda. Ao receber pedidos de licenciamento VASP, ele avalia esses pedidos, concede-os ou nega-os e, em seguida, supervisiona os VASPs após terem sido licenciados.
O processo de obtenção da licença leva quanto tempo?
Estima-se que o processo de recolha e análise dos documentos de candidatura necessários demore 9 meses. O processo poderá demorar mais se o Banco Central da Irlanda emitir pedidos adicionais de informação ou documentação.
Uma empresa de criptografia pode pertencer a um não residente na Irlanda?
Isso mesmo. É, no entanto, obrigatório que o proprietário da empresa seja residente num país do Espaço Económico Europeu (EEE) ou na Suíça.
As empresas irlandesas de criptografia permitem que não residentes participem de seus conselhos?
Isso mesmo. É necessário um residente de um dos estados membros do EEE como diretor.
Você pode obter uma licença sem ter uma conta bancária?
Isso mesmo. Para quaisquer transações financeiras, uma conta bancária deverá ser utilizada em conjunto com a constituição na Irlanda.
As criptomoedas são aceitas como meio de depósito de capital autorizado?
Isso mesmo. As criptomoedas são regulamentadas e aceitas pelo sistema legislativo irlandês. Devido a isso, os investidores que desejam estabelecer uma empresa na Irlanda podem utilizar Bitcoins, Ethereums ou Irishcoins para realizar transações.
Para abrir uma empresa irlandesa e obter uma licença criptográfica, quando é necessário depositar capital?
Os VASPs são formados de forma diferente dependendo do tipo de entidade em que estão registrados. É importante observar que o capital mínimo autorizado é um requisito formal apenas para determinados tipos de sociedades anônimas. Portanto, esta etapa depende, em última análise, da decisão do proprietário da empresa.
Para que uma empresa de criptografia solicite uma licença criptográfica na Irlanda, o que ela precisa fazer?
Os candidatos devem atender a dois requisitos principais para serem considerados para licenciamento:
- As políticas de combate à lavagem de dinheiro devem ser implementadas pela empresa, bem como a capacidade de cumpri-las;
- É imprescindível que os gestores e beneficiários da empresa mantenham uma reputação impecável.
Quais são os benefícios de obter uma licença de criptografia na Irlanda?
Existem vários motivos pelos quais a jurisdição irlandesa é atraente para a formação e operação de empresas de criptografia. O primeiro benefício de trabalhar com ativos criptográficos na Irlanda é o ambiente favorável e lucrativo. Mesmo pequenas lojas e restaurantes aceitam moedas criptografadas como forma de pagamento, e há vários caixas eletrônicos criptografados em todo o país. Além disso, o bitcoin e outras moedas criptográficas podem ser negociadas na UE com uma licença criptográfica na Irlanda. O processo de constituição de uma empresa também apresenta várias vantagens: é simples e rápido, não sendo necessária a presença pessoal dos fundadores. Além disso, a Irlanda tem uma taxa de imposto baixa. Além dos VASPs, são aplicáveis a eles alíquotas de imposto corporativo de 12,5%.
As empresas de criptomoeda na Irlanda são auditadas?
Isso mesmo. Os VASPs são supervisionados pelo Banco Central da Irlanda em relação aos regulamentos ABC/CFT. Através do processo de inscrição e durante toda a operação dos negócios de criptografia, garante que os regulamentos relevantes sejam seguidos. Os supervisores utilizam uma abordagem gradativa à supervisão ABC/CFT: quanto mais intrusiva e intensa a supervisão (por exemplo, inspeções no local e reuniões de revisão) utilizam, maior é o risco estimado de BC/FT. Além dos questionários de avaliação de riscos de LBC/CFT e atividades de divulgação (por exemplo, seminários e apresentações), as medidas de supervisão do Banco Central incluem práticas mais leves. As classificações de risco de BC/FT determinam o envolvimento das empresas criptográficas com estas medidas e práticas de supervisão.
É difícil obter uma licença de criptografia na Irlanda?
O licenciamento VASP na Irlanda leva um tempo relativamente longo em comparação com outros países do EEE. Uma quantidade insuficiente de informações pode resultar em tempos de espera ainda mais longos, uma vez que os requerentes de licenças devem apresentar uma extensa coleção de relatórios e pesquisas.
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