LICENÇA CRIPTOGRÁFICA NA ESTÔNIA
Hoje, a Estónia é o líder indiscutível entre os países europeus no número de licenças de criptomoeda emitidas.
A Unidade Nacional de Inteligência Financeira (Rahapesu Andmebüroo ou RAB) é o regulador responsável pelo licenciamento de criptomoedas na Estônia . Para transações que agora foram fundidas em uma única licença do provedor de serviços de moeda virtual.
A Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo exige uma licença chamada licença de criptomoeda. Esta categoria inclui dois serviços diferentes: trabalhar como prestador de serviços de porta-moedas virtuais e como cambista de moedas virtuais. Anteriormente (até 10 de março de 2020) Duas licenças diferentes na Estônia:
Serviços de troca de criptomoeda por dinheiro fictício ou vice-versa, ou de criptomoeda por outra criptomoeda.
Gerir carteiras criptográficas e serviços de castas
Licença de criptografia da Estónia
Custo da licença de criptomoeda
|
PACOTE “EMPRESA & LICENÇA DE CRIPTOMOEDA NA ESTÔNIA” |
29.900 EUR |
- Registro da empresa na Estônia
- Revisão do modelo de negócios e da estrutura da Empresa de Criptomoeda
- Assistência na contribuição de capital social da empresa
- Assistência na abertura de conta bancária para empresa de criptomoeda
- Assistência na seleção e aluguel de um escritório na Estônia
- Avaliação de riscos, KYC/AML e preparação de regras procedimentais
- Taxa estatal para a licença única de criptomoeda
- Elaboração de um plano de negócios para dois anos
- Assistência na contratação de diretor/funcionário KYC/AML
- Preparação de documentos legais da empresa
- Consultoria geral (5 horas)
DISPOSIÇÕES GERAIS
As carteiras de moeda virtual são métodos offline e online que dependem de uma licença de criptografia de chave pública para permitir que os usuários carreguem e obtenham criptomoedas com segurança pela Internet.
Poderia ser: armazenamento frio (offline – por exemplo, carteira de hardware, carteira de papel para criptomoeda) e armazenamento quente (online). Eles se diferenciam pelo fato dos primeiros manterem as moedas digitais offline, não utilizando conexão com a internet. As carteiras quentes são para armazenamento em pequena escala ou para uso diário. Entre as carteiras para armazenamento a quente estão carteiras regulares e multimoedas para criptomoedas.
A licença de criptografia na Estônia permite fornecer serviços de porta-moedas de criptomoeda, seja frio ou quente.
A licença de criptografia na Estônia também permite a troca de criptomoedas por FIAT e criptografia por criptografia.
PROCESSO DE LICENCIAMENTO
Um pedido de licença de criptografia na Estônia pode ser apresentado por alguém do conselho da empresa. Se existir um cartão de residente eletrónico ao visitar um notário em Tallinn, o pedido de licença deverá ser apresentado através da Internet. A taxa para o pedido de licença é de 10.000 euros. A taxa deve ser paga pelo Ministério das Finanças da Estónia. O Gabinete de Dados sobre Branqueamento de Capitais (uma unidade separada do Departamento de Polícia e Polícia de Fronteiras) decide se deve emitir uma licença no prazo de 60 dias úteis a contar da apresentação do pedido. A licença para criptomoeda é concedida por tempo indeterminado.
Para obter uma licença você deve fornecer as seguintes informações:
- Contactos comerciais (número de telefone, e-mail e endereço postal), currículo.
- O local onde os serviços são oferecidos, incluindo o endereço do site.
- Nome e dados de quem fez a proposta.
- Nome, código pessoal (ou na impossibilidade data de nascimento), naturalidade e morada de residência do verdadeiro beneficiário da empresa.
- Regras de procedimento e controles internos estabelecidos nas seções 29 e 30 da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e, no caso de pessoas com responsabilidades específicas listadas na seção 6 da Lei de Sanções Internacionais, regras processuais, procedimento, Seção 13 da Parte 6 da Lei de Sanções Internacionais e monitoramento de sua implementação.
- Nome, código pessoal (se não for possível data de nascimento), naturalidade, morada nacional, cargo e dados da pessoa de contacto a que se refere o artigo 29.º, n.º 3 ou n.º 4, da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento de Terrorismo .
- Nome, código pessoal (se não for possível data de nascimento), local de nascimento, nacionalidade, endereço de residência, cargo e dados da pessoa que aplica as sanções financeiras internacionais impostas pelo empregador de acordo com o artigo 13.9.
- Se o empresário, conselheiro, administrador, beneficiário efetivo ou proprietário for cidadão estrangeiro, no caso do empresário ser estrangeiro, certidão do registro de penalidades do país de origem ou outro documento similar, decisão de órgão judicial ou autoridade administrativa declarando que não há punição para crime contra autoridade pública; Crimes de branqueamento de capitais ou outros crimes dolosos cometidos no prazo de três meses a contar da data da sua publicação; que tenham sido aprovados por notário ou outro equivalente e tenham sido legalizados ou assinados por novo certificado de legalização (apostila), salvo disposição em contrário do contrato.
Regulamentação das criptomoedas na Estónia
| Período para consideração |
até 6 meses | Taxa anual de supervisão | Não |
| Taxa estatal para aplicação |
10.000 € | Membro da equipe local | Obrigatório |
| Capital social necessário | a partir de 100.000 € | Escritório físico | Obrigatório |
| Imposto sobre o lucro corporativo | 0% | Auditoria contábil | Obrigatório |
REQUISITOS PARA EMPRESAS DE CRIPTOMOEDA DA ESTÔNIA EM 2022
Em outubro de 2021, Matis Mäeker, chefe do Money Laundering Bureau (RAB) , propôs que o sistema de licenciamento para empresas de criptomoeda na Estônia fosse revisto.
De acordo com as propostas de Matis Mäeker, o capital próprio das cripto-empresas deveria ser aumentado para 350.000 euros, e a empresa deveria ter esse dinheiro em dinheiro ou títulos de baixo risco. Além disso, a estrutura da empresa de criptomoeda deve ser composta por pelo menos duas pessoas e a gestão da empresa (acionista, diretor) não pode ocupar o cargo de diretor KYC/AML – esta posição deve ser separada da gestão direta da empresa para evitar um conflito de interesses.
Outras recomendações do RAB incluem exigir que as empresas que operam neste sector tenham sistemas de TI mais seguros e, por exemplo, utilizem dinheiro para investimentos em vez de refinanciar os fundos dos clientes.
Mäeker estima o volume de negócios das empresas de criptomoedas da Estónia em mais de 20 mil milhões de euros por ano.
Na verdade, a UIF já tinha revogado 1.808 licenças de criptomoedas em 2020, mas em setembro de 2020, uma avaliação de risco realizada pela agência mostrou que as alterações feitas até agora não foram suficientes para reduzir os riscos crescentes.
Vantagens
0% de imposto sobre os lucros das empresas não distribuídos
Sem taxa de licença anual
Disponibilidade de legislação para a declaração contabilística de activos criptográficos
Número mais elevado de licenças emitidas
Estônia
Capital |
População |
Moeda |
Pib |
| Tallinn | 1.357.739 | EUR | $29.344 |
MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO DA ESTÔNIA A PARTIR DE 15/03/2022 (NOVOS REQUISITOS PARA EMPRESAS DE CRIPTOGRAFIA)
O capital próprio do fornecedor de serviços de câmbio virtual
Os prestadores de serviços de moeda virtual são obrigados a ter o seguinte capital autorizado:
- É necessário um mínimo de 100.000 euros se o fornecedor de serviços de moeda virtual fornecer um serviço de câmbio de moeda virtual (um serviço através do qual as pessoas podem trocar moedas virtuais por dinheiro e moedas virtuais por dinheiro).
- Fornecer um serviço de transferência de moeda virtual (um serviço pelo qual você pode transferir uma moeda virtual para uma carteira de moeda virtual ou conta de destinatário, pelo menos parcialmente eletronicamente em nome do iniciador) requer um mínimo de 250.000 euros do provedor de serviços de moeda virtual.
Para estabelecer um fornecedor virtual de serviços de câmbio, o capital autorizado da empresa deve ser pago em dinheiro.
Pré-condições para identificação e verificação de clientes
Para identificar e verificar identidades, os prestadores de serviços devem utilizar tecnologia que proporcione uma identificação verdadeira e evite a alteração ou utilização indevida dos dados transmitidos.
A pessoa singular referida nos n.ºs 1 e 2 do artigo 31.º da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo, ou o representante legal de pessoa colectiva, deve utilizar o documento de Identificação Digital, ou outra forma de registo electrónico identificação aprovada pela Lei do Bilhete de Identidade, para identificar e verificar a sua identidade.; em conformidade com o artigo 9.º do Regulamento (CE) n.º 910/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos serviços de confiança necessários à identificação eletrónica e às transações eletrónicas, que revoga a Diretiva 1999/93/CE (JO L 257 de 28.08.2014, pp. 73-114), está incluído na lista publicada no Jornal Oficial da União Europeia), além disso, uma ferramenta de tecnologia da informação com câmera funcional, microfone e hardware e software adequados para identificação digital e conectividade à Internet.
O provedor de serviços pode comparar dados biométricos para identificar e verificar a identidade usando uma ferramenta de tecnologia da informação.
Os Provedores de Serviços de Moeda Virtual das transações de câmbio e transferência são obrigados a verificar a identidade de cada cliente e coletar pelo menos as seguintes informações sobre a pessoa que realizou a transação de câmbio e transferência, de acordo com os artigos 21 e 22 desta Lei.
Para uma pessoa singular, o nome e o sexo da pessoa, o identificador único da transação, o número de identificação da conta de pagamento ou porta-moedas virtual, o número de identificação do nome e bilhete de identidade, e o local de nascimento, data e endereço onde a pessoa reside;
Os provedores de moeda virtual coletam dados de identificação exclusivos sobre o destinatário da moeda virtual ou de transferências ao facilitar transações de troca e transferência de moeda virtual. Se os dados da conta de pagamento ou o identificador da carteira de moeda virtual forem usados para a transação, o provedor de moeda virtual também coletará os dados do identificador da conta de pagamento e do identificador da carteira de moeda virtual.
Plano de ação para provedores de moeda virtual
Pelo menos dois anos de planos de negócios são apresentados pelo provedor de moeda virtual.
Os fundos de um provedor de moeda virtual devem ser de propriedade
Os Provedores de Moeda Virtual devem manter sempre fundos iguais a um dos seguintes:
- Quantidade de capital autorizado
- De acordo com o método de cálculo, os fundos próprios são calculados da seguinte forma:
No mínimo, os fundos próprios do fornecedor de moeda virtual devem ser iguais à soma das seguintes partes do volume se o fornecedor prestar o serviço especificado nos parágrafos 101 e 102 da parte 3 desta Lei:
- Um total de 4% das transações de prestação de serviços superiores ou iguais a 5 milhões de euros;
- Mais de 5 milhões de euros em transações no setor de serviços, mas não mais de 10 milhões de euros;
- Mais de 10 milhões de euros em operações realizadas na prestação de serviços, mas não superiores a 100 milhões de euros;
- Mais de 100 milhões de euros em transações de prestação do serviço mas não superiores a 250 milhões de euros; 0,5% desse valor;
- Isto representa 0,25% dos mais de 250 milhões de euros de transações realizadas no âmbito do serviço.
Para a Parte 6 deste Artigo, a parcela de transações definidas como serviços será calculada como 1/12 do volume total de transações definidas como serviços nas Partes 100 e 101 deste Artigo. Se uma empresa de capital de risco tiver operado durante menos de 12 meses no ano anterior, o montante das remessas e das transacções cambiais efectuadas durante o ano anterior deve ser dividido pelo número de meses do ano anterior.
É vital para um fornecedor de câmbio virtual tomar medidas para garantir que os seus próprios fundos sejam calculados com precisão em todos os momentos.
Nos termos da presente lei e dos diplomas legais nela emitidos, a Unidade de Informação Financeira poderá estabelecer um prazo dentro do qual os prestadores de serviços de câmbio virtual deverão cumprir os requisitos estabelecidos na Lei.
Auditorias de provedores de criptomoedas
Os prestadores de serviços de câmbio virtual são obrigados a auditar os seus relatórios anuais. Os pedidos de licenciamento devem especificar os dados do auditor.
INFORMAÇÕES E REQUISITOS IMPORTANTES PARA LOCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO, MEMBROS DO CONSELHO E PESSOA DE CONTATO
Os candidatos devem ter pelo menos dois anos de experiência profissional e formação superior como membros do conselho de prestadores de serviços de moeda virtual.
É proibido que um membro do conselho de um prestador de serviços de câmbio virtual faça parte do conselho de mais de dois desses serviços.
A taxa de pedido de licença em criptomoeda aumentou de 3.300 euros para 10.000 euros.
Além disso, os advogados da Regulated United Europe fornecem suporte jurídico para projetos de criptografia e ajudam na adaptação aos regulamentos do MICA .
A FRONTEIRA CRIPTOGRÁFICA DA ESTÔNIA: REVELANDO OPORTUNIDADES COM UMA LICENÇA CRYPTO EXCHANGE 2024
A Estónia, conhecida pela sua governação digital e abordagem pioneira à tecnologia, está na vanguarda da regulamentação das criptomoedas. Este guia explora os meandros da obtenção de uma licença de troca de criptografia na Estónia , proporcionando aos potenciais investidores e empreendedores um caminho claro para se envolverem no próspero mercado de criptografia da Estónia.
O cenário regulatório para criptografia na Estônia
A abordagem da Estónia à regulamentação das criptomoedas é caracterizada pelas suas políticas abrangentes, mas flexíveis, geridas pela Unidade de Informação Financeira (UIF). O país foi um dos primeiros a estabelecer um quadro jurídico claro para criptomoedas, oferecendo vários tipos de licenças criptográficas, incluindo:
- Licença de troca de criptografia na Estônia : permite que as empresas ofereçam serviços de câmbio entre criptomoedas e moedas fiduciárias.
- Licença de corretor de criptografia na Estônia : permite que as empresas atuem como intermediárias em transações criptográficas.
- Licença de negociação de criptografia na Estônia : Especificamente para entidades envolvidas na negociação de ativos digitais.
- Licença de criptografia VASP na Estônia : Para provedores de serviços relacionados a ativos virtuais.
Solicitando uma licença criptográfica na Estônia
O processo de candidatura exige uma preparação minuciosa e o cumprimento das normas regulamentares, incluindo medidas robustas de combate ao branqueamento de capitais (AML) e protocolos de combate ao financiamento do terrorismo (CTF). As empresas devem demonstrar uma estrutura operacional clara e estabilidade financeira.
Implicações financeiras do licenciamento
O custo da licença de troca de criptografia na Estônia é considerado competitivo na União Europeia, tornando-se uma opção financeiramente viável para muitas startups e empresas estabelecidas. O planejamento desses custos é essencial para uma aplicação bem-sucedida e uma operação sustentada.
Vantagens de possuir uma licença criptográfica da Estônia
A obtenção de uma licença criptográfica na Estónia oferece vantagens significativas, tais como maior credibilidade, acesso ao mercado europeu mais amplo e conformidade com os regulamentos financeiros internacionais. Este posicionamento estratégico pode ajudar muito as empresas a expandirem-se e a acederem aos mercados globais.
Oportunidades de crescimento e expansão
As barreiras de entrada relativamente baixas e a licença criptográfica mais barata na Estónia proporcionam um terreno fértil para startups. O ecossistema de apoio da Estónia oferece inúmeras oportunidades de crescimento, especialmente em tecnologia e serviços financeiros.
Compra de uma licença existente
Para aqueles que procuram agilizar a sua entrada no mercado, adquirir uma licença de troca de criptografia existente na Estónia para venda pode ser uma opção prática. É crucial, no entanto, realizar uma devida diligência abrangente para garantir que a licença cumpre todos os requisitos regulamentares atuais.
Conclusão: À medida que o cenário digital e regulamentar continua a evoluir, a Estónia continua a ser um farol para os criptoempreendedores em todo o mundo. A aquisição de uma licença de troca de criptografia na Estónia não só facilita as operações legais e seguras, mas também posiciona as empresas no comando da revolução financeira digital. Garantir a conformidade e manter-se a par das alterações regulamentares são fundamentais para alavancar o ambiente de mercado dinâmico da Estónia.
“Como profissional jurídico experiente e bem versado nos meandros do licenciamento de criptomoedas na Estónia, dedico-me a fornecer-lhe informações abrangentes e actuais para reforçar as suas iniciativas. O meu compromisso estende-se a garantir que recebe informações acessíveis e pertinentes para navegar no cenário regulamentar e avançar com sucesso os seus projectos relacionados com a criptografia na Estónia.”
PERGUNTAS FREQUENTES
Como obtenho uma licença de criptografia na Estônia?
A primeira etapa do processo envolve o estabelecimento de uma empresa na Estónia. Após a conclusão deste processo, o requerente deverá fornecer as seguintes informações:
- Informações da empresa: telefone, e-mail, endereço do site
- Informações de indivíduos que serão responsáveis por gerenciar e fornecer serviços relacionados à criptografia
- Informações sobre os acionistas e o representante legal da empresa: nomes, datas e locais de nascimento, dados de contato
- Estratégia interna para implementação de regulamentações ao lidar com criptomoedas e informações sobre o indivíduo que será responsável pelo cumprimento da rede regulatória
- Relatórios que comprovem antecedentes não criminais de acionistas e conselheiros
Todo o processo de inscrição pode ser realizado pessoalmente ou totalmente à distância, com o auxílio de um representante legal.
É necessário contactar a autoridade fiscal local em atividades criptográficas em nome de uma empresa estónia?
Sim. No entanto, o sistema fiscal na Estónia tem dois benefícios principais:
- Os lucros não distribuídos são isentos de impostos. Isso significa que os lucros reinvestidos no negócio estão isentos de impostos.
- O sistema tributário é territorial, o que significa que todos os rendimentos de origem estrangeira são isentos de impostos.
Quais são as atividades da licença criptográfica na Estônia?
A licença de Provedor de Serviços de Moeda Virtual permite que os titulares de licença forneçam os seguintes serviços:
- Emitir e hospedar carteiras eletrônicas
- Fornece serviços de troca de criptografia mediante o pagamento de uma taxa
- Estabeleça e execute um sistema de pagamento criptografado
- Fornecimento de sistema de pagamento alternativo
- Compra por atacado de metais e pedras preciosas e artigos a eles relacionados
Quanto tempo leva para obter uma licença?
O período médio de tempo necessário para preencher o pedido e receber uma decisão conclusiva do regulador é de cerca de 13 semanas. Pode ser prorrogado caso faltem documentos no requerimento ou caso o regulador solicite uma reunião física com o requerente.
Os não residentes da Estônia podem possuir uma empresa de criptografia?
Sim. No entanto, para completar uma etapa anterior de estabelecimento de uma empresa na Estónia, o fundador deve registar um endereço na Estónia como escritório oficial.
Os não residentes da Estónia podem fazer parte do conselho de administração de uma empresa de criptografia da Estónia?
A quantidade mínima de membros do conselho para uma empresa de criptografia na Estônia é 1. Deve haver pelo menos um residente da Estônia no conselho, e o conselho deve estar localizado na Estônia. No entanto, não existem requisitos legais que estabeleçam que todos os membros de uma empresa de criptografia na Estónia devam ser residentes na Estónia – desde que haja mais do que uma pessoa no conselho.
É necessário ter conta bancária para obter a licença?
Sim. É uma etapa preparatória necessária para a obtenção de uma licença.
Qual é o capital mínimo autorizado para um provedor de serviços de moeda virtual?
Para realizar operações com criptomoedas, as empresas criptográficas da Estónia devem apresentar um capital autorizado de 100.000 euros. Este valor deve ser depositado na conta bancária oficial da empresa de criptografia em questão.
Por quanto tempo é emitida uma licença criptográfica?
As licenças de criptografia na Estônia são emitidas por tempo indeterminado.
É possível depositar capital autorizado em criptomoeda?
Não, esta opção não é possível no momento.
Como é pago o capital autorizado de uma empresa de criptografia?
O pagamento do capital social é feito através de uma contribuição fiduciária (em dinheiro ou por transferência bancária).
O que acontece a seguir com o investimento de dinheiro na conta corporativa de uma empresa de criptografia da Estônia?
Uma vez depositado o montante total de 100.000 euros na conta bancária da empresa criptográfica em questão, o mesmo não será congelado. O requerente terá liberdade para utilizar este valor para financiar diversas atividades comerciais da empresa.
Quando é necessário depositar capital para abrir uma empresa e obter uma licença criptográfica na Estónia?
O pagamento integral do capital mínimo autorizado é uma etapa preparatória necessária no processo de inscrição. Deve ser preenchido antes de enviar os documentos de inscrição.
Por que você deveria obter uma licença de criptografia na Estônia?
Existem algumas boas razões para obter uma licença de criptomoeda na Estónia. Em primeiro lugar, a Estónia é uma das pioneiras na tecnologia blockchain. Foi um dos primeiros países da UE a embarcar no trem da criptografia e oferecer licenças oficiais de criptografia. Além disso, a Estónia oferece um ambiente de licenciamento simples com uma licença para um amplo espectro de serviços relacionados com criptografia. É fácil de aplicar remotamente e o processo de licenciamento em si leva um tempo relativamente curto.
As empresas de criptomoedas da Estônia são auditadas?
Sim. O escritório físico de uma empresa de criptografia na Estónia pode ser visitado pelo regulador a qualquer momento. O regulador poderá verificar a documentação para confirmar as atividades da empresa e solicitar novos relatórios ou documentação em caso de dúvidas.
Que medidas estão em vigor na Estónia para prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo?
As medidas estão previstas na Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Foi introduzido pela primeira vez em 2017 e alterado em 2020 – esta alteração foi concebida para abranger também os prestadores de serviços de ativos virtuais. Em 2022, o Governo da Estónia aprovou um novo pacote de alterações que afectam as empresas de criptomoedas da Estónia. Oficialmente, são tratadas de forma semelhante a outras instituições financeiras na Estónia. Aqui estão os principais requisitos AML que as empresas de criptografia na Estônia enfrentam hoje:
- Revisão dos procedimentos internos de combate à lavagem de dinheiro
- Nomeação de um responsável pela conformidade
- Realização de um 'teste de adequação e adequação' (esta é uma responsabilidade dos gestores)
- Estabelecendo um escritório baseado na Estônia
- Abrir uma conta de pagamento numa instituição registada na Estónia ou na UE
Que dificuldades podem surgir na obtenção de uma licença de criptografia na Estónia?
As empresas criptográficas na Estónia estão a testemunhar um momento de mudança. As regulamentações estão se tornando mais rígidas e, na prática, isso resultou em um grande número de licenças revogadas para fornecedores que não atendem mais aos novos requisitos. Para estabelecer e gerir com sucesso uma empresa de criptografia na Estónia, é necessário seguir cuidadosamente todos os requisitos e mudanças futuras, mostrando uma atitude flexível e capacidade de adaptação às mudanças regulamentares à medida que estas surgem.
Onde posso abrir uma conta bancária para uma empresa de criptografia da Estônia?
De acordo com a regulamentação local, as empresas de criptografia na Estónia não são obrigadas a ter uma conta bancária em instituições bancárias tradicionais. Alternativamente, as empresas criptográficas podem colaborar com empresas europeias Fintech que fornecem contas com um IBAN. Ter um IBAN é necessário para estabelecer uma empresa de criptografia na Estónia.
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