Lisensya ng Vanuatu Forex

Mga Kalamangan ng Lisensya ng Vanuatu Forex

Ang Vanuatu ay nakabuo ng reputasyon bilang hub para sa mga serbisyong pinansyal sa labas ng pampang, kabilang ang pagbabangko, forex trading, at pagpaparehistro ng kumpanya. Nag-ambag ito sa pagiging kaakit-akit nito para sa mga internasyonal na negosyo na naghahanap ng paborableng mga hurisdiksyon sa labas ng pampang. Habang malayo, ang estratehikong lokasyon ng Vanuatu sa Karagatang Pasipiko ay nag-aalok ng access sa mga merkado sa Asia, Australia, at New Zealand na maaaring maging mahalaga para sa mga negosyong naghahanap ng mga koneksyon sa mga rehiyong ito. Dahil ang Ingles ay isa sa mga opisyal na wika ng Vanuatu, ang komunikasyon sa mga internasyonal na negosyo at mamumuhunan ay mahusay na pinadali.

Ang gobyerno ay nagpatupad ng mga hakbang upang maakit ang dayuhang pamumuhunan, kabilang ang pinababang burukrasya. Ang pagkuha ng lisensya ng Vanuatu forex ay karaniwang nagsasangkot ng medyo streamlined at mahusay na proseso ng aplikasyon at mas mababang gastos na nauugnay sa pagkuha at pagpapanatili ng lisensya. Nagbibigay-daan ito sa mga kumpanya ng forex na itatag ang kanilang mga operasyon nang mas mabilis kumpara sa ilang iba pang hurisdiksyon na may mas kumplikadong mga pamamaraan, pati na rin ang pag-optimize ng kanilang mga gastos sa pagpapatakbo.

Ang mga nakakarelaks na regulasyon sa pagkontrol ng palitan ng Vanuatu ay nakakatulong sa pagiging kaakit-akit ng hurisdiksyon para sa mga kumpanya ng forex sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapaligiran na nagpapadali sa mga internasyonal na transaksyon sa pananalapi na may higit na kakayahang umangkop. Ang mga negosyong nagpapatakbo sa Vanuatu ay maaaring makipagtransaksyon sa mga internasyonal na kasosyo, kliyente, at mamumuhunan nang hindi nahaharap sa mga makabuluhang burukratikong hadlang o mahigpit na regulasyon. Ang mga regulasyon sa pagkontrol sa palitan ng Vanuatu ay hindi nagpapataw ng mga limitasyon sa mga uri ng mga currency kung saan maaaring makipagtransaksiyon ang mga negosyo. Nagbibigay-daan ito sa mga negosyong forex na gumana gamit ang malawak na hanay ng mga currency, na nagbibigay-kasiyahan sa magkakaibang pangangailangan ng kanilang mga kliyente at mamumuhunan.

Nag-aalok ang Vanuatu ng rehimeng mababa ang buwis na masasabing isa sa mga pinakakanais-nais na rehimen ng buwis sa mga hurisdiksyon na madaling gamitin sa forex. Walang Corporate Income Tax, Personal Income Tax, Capital Gains Tax, VAT at Withholding Tax. Ginagawa nitong isang kaakit-akit na destinasyon para sa mga negosyo at tauhan ng forex na naghahanap upang i-optimize ang kanilang mga pananagutan sa buwis at panatilihin ang mas malaking bahagi ng mga kita, na maaaring mag-ambag sa pangkalahatang kalusugan ng pananalapi ng kumpanya at kawani.

Malaki rin ang ginagampanan ng sektor ng serbisyo sa pagbabangko at pananalapi ng Vanuatu sa ekonomiya at pagiging kaakit-akit ng hurisdiksyon bilang isang sentro ng pananalapi sa labas ng pampang. Nagho-host ang Vanuatu ng iba’t ibang mga internasyonal na bangko na nag-aalok ng mga serbisyo tulad ng mga multi-currency account, electronic banking, at mga international money transfer. Habang pinapanatili ang transparency at pagsunod sa mga internasyonal na pamantayan, ang sektor ng pagbabangko ng Vanuatu ay pinahahalagahan din ang privacy at pagiging kumpidensyal para sa mga kliyente, na nakakaakit sa mga negosyo at indibidwal na naghahanap ng maingat na serbisyo sa pananalapi.

Mga Kalamangan

Mga Regulasyon sa Forex sa Vanuatu

Ang Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) ay kinokontrol ang mga aktibidad sa pangangalakal ng forex sa ilalim ng mga pamantayang kinikilala sa buong mundo. Kabilang sa mga pangunahing responsibilidad nito ang pagbibigay ng mga lisensya, patuloy na pagsubaybay, at pangangasiwa ng mga lisensyadong negosyo, ang pagprotekta sa mga interes ng mga mamumuhunan at mga mamimili, gayundin ang paglaban sa money laundering at ang pagpopondo ng terorismo. Ang VFSC ay naglalayong tiyakin na ang mga aktibidad sa pangangalakal ng forex ay isinasagawa sa isang patas, transparent, at sumusunod na paraan. Nililisensyahan at pinangangasiwaan ng awtoridad ang mga negosyo sa forex sa ilalim ng ilang pambansang legal na batas at regulasyon.

Ang mga sumusunod na legal na aksyon ay o maaaring naaangkop sa mga negosyo ng Vanuatu forex:

• Vanuatu Financial Services Commission Act No.35 of 1993 (VFSC Act)
• Anti-Money Laundering And Counter-Terrorism Financing Act No. 13 ng 2014
• Mga Regulasyon sa Anti-Money Laundering at Counter-Terrorism Financing
• International Companies Act [CAP.222] at Mga Pagbabago
• Companies Act No.25 of 2012
• Offshore Limited Partnerships Act No.39 ng 2009
• Business Names Act [CAP 211] at Mga Susog
• Mga Regulasyon sa Pagkontrol ng Exchange
• Electronic Transactions Act No.24 of 2000 and Amendments
• Financial Dealers Licensing Act [ CAP 70] at Mga Pagbabago
• Mga Panuntunan sa Paglilisensya ng Mga Dealer ng Pinansyal

Ang Financial Dealers Licensing Act [CAP 70] ay isa sa mga pangunahing gawain na namamahala sa paglilisensya ng mga dealer sa mga securities, na kinabibilangan ng mga forex broker. Binabalangkas nito ang mga pinapahintulutang aktibidad na maaaring gawin ng isang lisensyadong dealer sa mga securities, kabilang ang mga forex broker. Isinasaad din nito ang mga kinakailangan at pamamaraan para sa pagkuha ng lisensya ng forex sa Vanuatu. Tinutukoy nito ang mga kwalipikasyon, mga kinakailangan sa kapital, angkop at wastong pamantayan para sa mga direktor at shareholder, at iba pang mga kundisyon na dapat matugunan ng mga forex broker upang maging lisensyado. Kasama rin sa batas ang mga probisyon para sa mga multa, multa, at mekanismo ng pagpapatupad sa kaganapan ng hindi pagsunod sa mga kinakailangan sa paglilisensya o iba pang mga probisyon ng regulasyon.

Itinatag ng Anti-Money Laundering And Counter-Terrorism Financing Act No. 13 ng 2014 ang Financial Intelligence Unit at nangangailangan ng mga institusyong pampinansyal, kabilang ang mga forex broker, na magsagawa ng masusing customer due diligence. Kabilang dito ang pag-verify sa pagkakakilanlan ng mga kliyente, pag-unawa sa kanilang mga relasyon sa negosyo, at pagtatasa sa mga potensyal na panganib na nauugnay sa kanila. Itinatakda rin nito ang mga kinakailangan para sa pinahusay na angkop na pagsisikap (EDD), pagtatasa ng panganib, pag-iingat ng rekord, at pag-uulat ng mga kahina-hinalang transaksyon. Kasama rin sa batas ang mga probisyon para sa mga parusa at mga aksyon sa pagpapatupad laban sa mga institusyong pampinansyal na nabigong sumunod sa mga kinakailangan na maaaring mga multa o pagbawi ng mga lisensya.

Mga Uri ng Mga Lisensya ng Vanuatu Forex

Nag-aalok ang hurisdiksyon ng Vanuatu ng ilang iba’t ibang uri ng mga lisensya sa forex na angkop sa iba’t ibang modelo ng negosyo at mga pangangailangan sa pagpapatakbo. Ang mga lisensyang ito ay nagbibigay sa mga forex broker ng legal na awtorisasyon upang magsagawa ng mga aktibidad sa pangangalakal ng forex sa loob ng hurisdiksyon at may kasamang iba’t ibang hanay ng mga kinakailangan at benepisyo. Maaari kang pumili ng isa sa mga lisensya depende sa iyong mga layunin sa negosyo, target na market, at mga diskarte sa pagpapatakbo. Ang aming pangkat ng mga abogado dito sa Regulated United Europe ay makakatulong sa iyo na maingat na masuri ang iyong negosyo sa forex at mag-alok sa iyo ng pinaka-epektibong solusyon.

Ang mga pangunahing uri ng mga lisensya ng Vanuatu ay ang mga sumusunod:

• Ang Dealing in Foreign Exchange (Principal’s) License ay partikular na iniakma para sa mga aktibidad sa pangangalakal ng forex dahil ito ay nakatuon lamang sa forex trading
  • Ang lisensyang ito ay nagbibigay ng kakayahang umangkop sa pagtatakda ng mga kundisyon ng trading sa forex at nagbibigay ng pagkakataong maglingkod sa mga kliyente na eksklusibong interesado sa forex trading
• Pakikitungo sa Foreign Exchange (Kliyente) Lisensya – katulad ng nakaraang lisensya, ang uri na ito ay idinisenyo para sa mga forex broker na nagsisilbing mga tagapamagitan para sa trading ng forex ng kliyente
  • Ang lisensyang ito ay nagbibigay-diin sa pag-aalok ng mga serbisyo ng forex brokerage sa mga kliyente at nagbibigay ng access sa mga forex trading platform at mga provider ng liquidity
• Ang Lisensya ng Dealer in Securities (Principal’s) ay angkop para sa mga forex broker na nakikibahagi sa mga aktibidad sa paggawa ng merkado at nagpapatakbo bilang mga punong-guro sa pakikipagkalakalan sa mga kliyente
  • Ang lisensyang ito ay nagbibigay-daan sa paggawa ng merkado at pagmamay-ari na pangangalakal, nagbibigay-daan sa pag-aalok ng mas malawak na hanay ng mga instrumento sa pangangalakal na lampas sa forex, gaya ng mga CFD, indeks, at mga kalakal, at nagbibigay din ng kakayahang umangkop sa pagtatakda ng mga tuntunin at spread ng kalakalan
• Ang Lisensya ng Dealer in Securities (Client’s) ay angkop para sa mga forex broker na nagsisilbing mga tagapamagitan, na tumutugma sa mga order ng kliyente sa iba pang mga kalahok sa merkado
  • Ang lisensyang ito ay nagbibigay-daan sa mga may hawak na tumuon sa pagbibigay ng mga serbisyo ng brokerage sa mga kliyente, nagbibigay ng access sa mga liquidity provider at trading platform para sa pagpapatupad ng order, at nagbibigay ng pagkakataong mag-alok ng mga iniangkop na solusyon sa kalakalan sa mga kliyente
• Ang Dealing in Derivatives (Principal’s) License ay para sa mga broker na nakikibahagi sa trading derivatives, kabilang ang forex derivatives
  • Ang lisensyang ito ay nagbibigay-daan sa mga may hawak nito na mag-alok ng hanay ng mga derivative na produkto, kabilang ang mga opsyon sa forex, futures, at iba pang derivatives, at nagbibigay ng access sa mas malawak na saklaw ng mga diskarte sa pangangalakal at mga tool sa pamamahala ng panganib
• Pakikitungo sa Lisensya ng Derivatives (Kliyente) – katulad ng nakaraang lisensya, ang opsyong ito ay para sa mga broker na nagpapadali sa pangangalakal ng kliyente sa mga derivative
  • Ang lisensyang ito ay nakatuon sa mga serbisyo sa pangangalakal na nakasentro sa kliyente para sa mga derivative, at isang pagkakataong mag-alok sa mga kliyente ng pagkakalantad sa iba’t ibang derivative na instrumento

Alinsunod sa Financial Dealers Licensing Act [CAP 70], ang isang Vanuatu forex na lisensya ay karaniwang may bisa para sa isang taon na magsisimula sa petsang tinukoy sa lisensya. Upang mapalawig ang lisensya, mahalagang simulan ang proseso ng extension nang maaga at sumunod sa mga deadline na ibinigay ng awtoridad upang maiwasan ang anumang pagkaantala sa mga pagpapatakbo ng forex.

Mga Kinakailangan para sa mga Aplikante ng Lisensya ng Vanuatu Forex

Upang makakuha ng lisensya sa forex sa Vanuatu, kailangan mo munang magtatag ng isang kumpanya sa Vanuatu na magsisilbing legal na entity kung saan isasagawa ang mga aktibidad sa pangangalakal ng forex. Maaari kang pumili mula sa mga legal na istruktura ng negosyo bilang isang International Business Company (IBC), Limited Liability Company (LLC), at Partnership. Karamihan sa mga uri ng lisensya ay nangangailangan ng mga negosyo sa forex na magkaroon ng pisikal na presensya sa Vanuatu, gaya ng isang opisina o kinatawan.

Ang mga kinakailangan sa kapital para sa pagkuha ng Vanuatu Forex License ay nag-iiba-iba batay sa uri ng lisensyang inilalapat at ang saklaw ng mga aktibidad na pinapayagan ng lisensya. Ang Lisensya ng Principal ay nangangailangan ng deposito na 5 mill. VUV (humigit-kumulang 38,600 EUR) na dapat na patuloy na mapanatili sa awtoridad at maaaring bayaran sa kumpanya sa ilalim ng ilang partikular na kundisyon.

Ang mga bayarin sa aplikasyon ng lisensya ay mula sa humigit-kumulang 10,000 VUV (tinatayang 76 EUR) para sa Lisensya ng Kliyente hanggang 20,000 VUV (tinatayang 155 EUR) para sa Lisensya ng Principal at dapat bayaran sa pagsusumite ng aplikasyon. Bukod dito, ang awtoridad ay nagbibigay lamang ng lisensya kapag ang bayad sa lisensya ay nag-iiba mula sa 25,000 VUV (tinatayang 190 EUR) para sa Lisensya ng isang Kliyente hanggang 50,000 VUV (tinatayang 380 EUR) para sa Lisensya ng Principal. Para sa eksaktong mga bayarin na naaangkop sa isang partikular na uri ng lisensya ng Vanuatu forex, mangyaring makipag-ugnayan sa aming team dito sa Regulated United Europe.

LISENSYA NG FOREX SA VANUATU

Ang iba pang pangunahing kinakailangan para sa mga aplikante ng lisensya ng Vanuatu forex ay ang mga sumusunod:

• Dapat matugunan ng mga direktor, opisyal, at shareholder ng kumpanya ang angkop at wastong pamantayan ng VFSC, kabilang ang integridad, kakayahan, at katatagan ng pananalapi
• Magkaroon ng kinakailangang teknolohikal na imprastraktura, trading platform, at system upang suportahan ang mga aktibidad sa pangangalakal ng forex at magbigay ng tuluy-tuloy na karanasan sa mga kliyente
• Magtatag ng matatag na balangkas ng pamamahala sa peligro at ipakita ang kakayahang epektibong pamahalaan ang mga panganib sa pagpapatakbo at pananalapi na nauugnay sa forex trading
• Magdisenyo at magpatupad ng mga hakbang sa AML/CFT upang maiwasan ang mga ilegal na aktibidad sa pananalapi
• Magtalaga ng opisyal ng pagsunod na responsable para sa pangangasiwa at pagtiyak ng pagsunod sa mga kinakailangan sa regulasyon
• Magkaroon ng mga mekanismo para pangalagaan ang mga pondo ng kliyente at tiyakin ang paghihiwalay ng mga pondo ng kliyente mula sa mga pondo sa pagpapatakbo ng kumpanya

Ang mga sumusunod na dokumento ay kinakailangan upang mag-apply para sa isang lisensya sa forex sa Vanuatu:

• Isang Sertipiko ng Pagkakasama
• Isang Memorandum of Association
• Mga Artikulo ng Samahan
• Ebidensya ng pisikal na presensya sa Vanuatu
• Isang komprehensibong plano sa negosyo na nagbabalangkas ng mga nilalayong pagpapatakbo ng trading sa forex, mga target na merkado, mga diskarte sa marketing, at mga plano sa paglago
• Isang application form na ibinigay ng VFSC
• Patunay ng pagbabayad ng mga naaangkop na bayarin
• Mga CV ng mga direktor at shareholder ng kumpanya
• Mga propesyonal na sanggunian at ebidensya ng karanasan ng mga direktor ng kumpanya sa industriya ng forex trading
• Mga na-audit na financial statement na nagpapakita ng katatagan ng pananalapi at kapasidad ng aplikante na makisali sa mga aktibidad sa forex
• Mahusay na dokumentado na mga patakaran at pamamaraan ng AML/CFT
• Isang detalyadong plano sa pamamahala ng peligro na nagpapakita ng balangkas ng pamamahala sa peligro ng aplikante upang mabawasan ang mga panganib sa pagpapatakbo at pananalapi kaugnay ng pangangalakal sa forex
• Mahusay na dokumentado na imprastraktura ng pagpapatakbo, kabilang ang mga detalye ng teknolohiya at mga platform ng kalakalan, mga IT system, at mga hakbang sa cybersecurity

Pinakamahusay na forex broker sa Vanuatu

Paano Magtatag ng Forex Company sa Vanuatu

Upang magtatag ng kumpanya ng forex sa Vanuatu, maaari kang pumili mula sa ilang legal na istruktura ng negosyo batay sa iyong mga layunin at saklaw ng negosyo. Ang isang International Business Company (IBC) ay kabilang sa mga pinaka-karaniwan sa mga internasyonal na negosyante dahil ang pagsasama nito ay medyo tapat at nagsasangkot ng kaunting bureaucratic hurdles. Gayunpaman, ang naturang kumpanya ay hindi pinahihintulutan na magpatuloy sa negosyo sa Vanuatu.

Ipinagmamalaki ng istrukturang ito ang mga pakinabang gaya ng pagiging karapat-dapat para sa paborableng rehimen ng buwis ng Vanuatu, pinababang mga obligasyon sa pag-uulat, at walang kinakailangang maghain ng mga na-audit na financial statement o taunang pagbabalik sa VFSC. Ang impormasyon tungkol sa mga shareholder, direktor, at kapaki-pakinabang na may-ari ay hindi ibinubunyag sa publiko, na tinitiyak ang mataas na antas ng privacy at pagiging kumpidensyal. Ang isang IBC ay maaaring mairehistro sa loob ng isang araw, sa kondisyon na ang lahat ng kinakailangang dokumentasyon ay inihanda nang maaga at isinumite alinsunod sa mga legal na kinakailangan. Mangyaring kumunsulta sa aming koponan upang matiyak ang isang tuluy-tuloy na proseso ng pagsasama.

Hindi tulad ng maraming iba pang hurisdiksyon na madaling gamitin sa forex, ang Vanuatu ay walang mahigpit na pangangailangan para sa isang IBC na magkaroon ng lokal na bank account upang mapadali ang pagsasagawa ng mga aktibidad sa forex. Ang kapaligiran sa pananalapi sa labas ng pampang ng Vanuatu ay madalas na nagpapahintulot sa mga IBC na magpanatili ng mga bank account sa loob ng Vanuatu at sa mga internasyonal na institusyong pinansyal. Ang pagpili kung magbubukas ng isang lokal na bank account ay depende sa ilang mga kadahilanan, kabilang ang likas na katangian ng iyong mga aktibidad sa forex, mga pangangailangan sa pagpapatakbo, at mga pagsasaalang-alang sa regulasyon.

Ang mga pangunahing kinakailangan para sa isang IBC ay ang mga sumusunod:

• Hindi bababa sa isang shareholder
• Kahit isang direktor
• Isang rehistradong opisina sa Vanuatu kung saan maaaring ihatid ang mga opisyal na dokumento
• Ang isang ahente ng residente sa Vanuatu ay pinahintulutan na kumatawan sa kumpanya

Ang mga pangunahing hakbang para sa pagbubukas ng bagong kumpanya sa Vanuatu ay ang mga sumusunod:

• Pumili at magreserba ng natatanging pangalan ng kumpanya alinsunod sa Business Names Act [CAP 211] at iba pang nauugnay na batas
• Maghanap ng opisina sa Vanuatu
• Magtalaga ng isang residenteng ahente
• Ihanda ang mga kinakailangang dokumento
• Isumite ang application form kasama ang mga kinakailangang dokumento sa VFSC
• Bayaran ang mga kinakailangang bayarin sa pagsasama sa VFSC
• Kung matagumpay ang aplikasyon, maglalabas ang VFSC ng Certificate of Incorporation

Karaniwang kinakailangan ang mga sumusunod na dokumento upang maisama ang isang kumpanya ng forex sa Vanuatu:

• Isang Memorandum of Association
• Mga Artikulo ng Samahan
• Ang application ng pagpapareserba ng pangalan
• Patunay ng pagkakakilanlan at address para sa mga direktor, shareholder, at may-ari ng kapaki-pakinabang
• Mga CV ng mga direktor at shareholder
• Mga patakaran at pamamaraan ng AML/CFT
• Isang komprehensibong plano sa negosyo
• Isang Angkop at Wastong Pahayag ng mga direktor at shareholder ng kumpanya
• Patunay ng pagsunod sa mga kinakailangan sa kapital
• Patunay ng mga bayad na bayarin sa aplikasyon

Paano Mag-apply para sa Vanuatu Forex License

Ang tagal ng proseso ng aplikasyon ng lisensya ng Vanuatu forex ay karaniwang tumatagal ng humigit-kumulang 3 buwan ngunit maaari itong mag-iba batay sa ilang mga salik, kabilang ang pagiging kumplikado ng package ng aplikasyon, ang uri ng lisensyang inilapat para sa, ang kalidad ng isinumiteng dokumentasyon, at ang workload ng VFSC.

Ang mga pangunahing hakbang ng proseso ng aplikasyon ng lisensya ng forex sa Vanuatu ay ang mga sumusunod:

• Maghanda ng komprehensibong application package na binubuo ng application form at mga dokumento
• Isumite ang application package sa VFSC alinsunod sa kanilang mga tagubilin
• Ang VFSC ay magsasagawa ng angkop at wastong pagtatasa ng mga direktor, shareholder, at mga may-ari ng kumpanya
• Maaaring mangailangan ang VFSC ng karagdagang impormasyon, paglilinaw, o pagsasaayos sa application
• Magbibigay ang VFSC ng lisensya sa forex kung ang aplikasyon ay pumasa sa pagsusuri

Bagama’t ang mga partikular na hakbang ay maaaring mag-iba depende sa lisensyang inilapat at kalidad ng aplikasyon, ang proseso ng pagsusuri ng VFSC ng mga aplikasyon ay idinisenyo upang matiyak na ang mga kumpanya ng forex na tumatakbo sa Vanuatu ay kagalang-galang, sumusunod, at may kakayahang mapanatili ang integridad ng mga serbisyong pinansyal sektor.

Mga Patuloy na Kinakailangan para sa Vanuatu Forex Licensees

Pagkatapos makakuha ng lisensya ng Vanuatu forex, ang pagpapanatili ng patuloy na pagsunod sa mga kinakailangan sa regulasyon ay pinakamahalaga. Bilang panimula, obligado ang mga lisensyado ng forex na magsumite ng mga regular na ulat sa VFSC, na nagdedetalye ng kanilang pagganap sa pananalapi, mga aktibidad sa pangangalakal, mga account ng kliyente, at iba pang nauugnay na impormasyon. Gayundin, dapat panatilihin ng lahat ng mga lisensyado ang kinakailangang kapital sa lahat ng oras upang matiyak na mayroong sapat na mapagkukunang pinansyal upang masakop ang mga potensyal na pagkalugi at mga panganib na nauugnay sa mga aktibidad sa pangangalakal ng forex.

Ang mga lisensyadong forex ng Vanuatu ay inaasahang mapanatili ang isang matatag na imprastraktura sa pagpapatakbo, kabilang ang mga maaasahang platform ng kalakalan, mga sistema ng pamamahala sa peligro, at imprastraktura ng teknolohiya na nagsisiguro sa seguridad at integridad ng mga transaksyon ng kliyente. Mahalaga rin na bigyang-priyoridad ang proteksyon ng mga interes ng mga kliyente, kabilang ang malinaw na pagpepresyo, mga kasanayan sa patas na pakikitungo, at wastong pagsisiwalat ng mga panganib na nauugnay sa forex trading.

Higit pa rito, dapat na patuloy na matugunan ng mga lisensyado ng Vanuatu forex ang sumusunod na mga kinakailangan sa AML/CFT:

• Magsagawa ng pana-panahong pagtatasa ng panganib upang matukoy at suriin ang mga panganib ng money laundering at pagpopondo ng terorista na maaaring harapin ng mga operasyon ng forex
• Tukuyin ang pagkakakilanlan ng bawat kliyente, suriin ang mga potensyal na panganib na nauugnay sa kliyente, at sa ilang pagkakataon kung saan natukoy ang mas mataas na mga panganib, ilapat ang pinahusay na mga hakbang sa angkop na pagsisikap
• Panatilihin ang tumpak at napapanahon na mga talaan ng pagkakakilanlan ng customer, mga detalye ng transaksyon, at iba pang nauugnay na impormasyon
• Iulat ang anumang kahina-hinalang transaksyon o aktibidad na maaaring nagpapahiwatig ng money laundering o pagpopondo ng terorista sa may-katuturang awtoridad
• Tukuyin at ilapat ang karagdagang pagsisiyasat sa mga kliyenteng politically exposed persons (PEPs), dahil ang mga indibidwal na ito ay maaaring magpakita ng mas mataas na panganib sa katiwalian
• Magbigay ng pagsasanay sa mga empleyado ng kumpanya ng forex upang matiyak na nauunawaan nila ang mga regulasyon ng AML/CFT at maaaring makilala ang mga palatandaan ng mga kahina-hinalang aktibidad

Kung gusto mong magsimula ng forex trading at makakuha ng lisensya sa forex sa Vanuatu, ang aming team dito sa Regulated United Europe ay ikalulugod na suportahan ka sa pagsasama ng isang kumpanya at pag-apply para sa lisensya. Sa mga dedikadong legal na tagapayo, eksperto sa buwis, at financial accountant sa iyong tabi, makikita mong madali, walang alitan, at transparent ang mga proseso ng pagkuha ng lisensya sa forex sa Vanuatu. Makipag-ugnayan sa amin ngayon para mag-iskedyul ng personalized na konsultasyon at itakda ang yugto para sa pangmatagalang tagumpay.

Gayundin, ang mga abogado mula sa Regulated United Europe ay nagbibigay ng mga legal na serbisyo para sa pagkuha ng Lithuania lisensya ng crypto.