Mga Regulasyon sa Crypto ng Cayman Islands

Ang Cayman Islands, na kilala sa sektor ng mga serbisyong pang-ekonomiya at kapaligirang pang-negosyo, ay naging destinasyon ng interes para sa mga negosyong tumatakbo sa cryptocurrency at blockchain space. Para sa mga kumpanyang nagbibigay ng mga serbisyo ng virtual asset, ang pagkuha ng lisensya ng Virtual Asset Service Provider (VASP) ay isang mahalagang hakbang upang matiyak ang pagsunod at kredibilidad sa regulasyon. Binabalangkas ng artikulong ito ang mga pangunahing aspeto ng pagkuha ng VASP permit sa Cayman Islands.

Ang pandaigdigang pag-akyat ng interes na nakapalibot sa mga digital na pera ay nagtulak sa mga pamahalaan at mga regulatory body sa buong mundo na harapin ang hamon ng pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng pagbabago at seguridad. Kabilang sa mga hurisdiksyon na naglalayong magtatag ng isang balangkas para sa mga aktibidad na nauugnay sa crypto, ang Cayman Islands ay namumukod-tangi bilang isang nakakaintriga na kaso.

Paninindigan at Kahulugan ng Pamahalaan

Ang Cayman Islands ay nakatayo bilang isang kilalang pandaigdigang sentro ng pananalapi, na kilala sa pagbabago nito at kapaligirang pang-negosyo. Kinikilala para sa katatagan sa lipunan at pulitika, legal na ugnayan sa United Kingdom, neutralidad sa buwis, at isang mahusay na kinokontrol na industriya ng mga serbisyo sa pananalapi, ang hurisdiksyon ay partikular na nakakaakit sa mga sopistikado at institusyonal na mamumuhunan sa buong mundo.

Inilagay ng mga katangiang ito ang Cayman Islands bilang isang gustong destinasyon para sa pagtatatag ng mga istrukturang nauugnay sa fintech. May kinalaman man ito sa mga sasakyang pang-pondo na namumuhunan sa mga digital na asset, mga palitan ng cryptocurrency, paunang coin o mga alok na token, o ang pagpapakilala ng mga desentralisadong protocol o network ng pananalapi, ang reputasyon ng hurisdiksyon ay nananatiling mahalaga.

Cayman Islands

Kabisera	Populasyon	Sera	GDP
Bayan ng George	68,136	The Cayman Islands Dollar	86,568.77 KYD

Kinikilala ang kahalagahan ng pagpapaunlad ng negosyo ng fintech at digital asset, ang Cayman Islands Government, ang Cayman Islands Monetary Authority (“CIMA”), at mga industriyang katawan tulad ng Cayman Finance at ang Cayman Islands Blockchain Foundation ay may iisang layunin. Nilalayon nila na akitin at palakihin ang paglago ng sektor habang itinataguyod ang pangako ng hurisdiksyon sa pinakamataas na pamantayan sa pananalapi at transparency, lalo na sa konteksto ng mga digital na asset.

Noong Mayo 2020, alinsunod sa mga internasyonal na pamantayan ng Financial Action Task Force, ipinakilala ng Cayman Islands ang isang bagong balangkas para sa pangangasiwa at pag-regulate ng mga virtual asset service na negosyo — ang Virtual Asset (Service Provider) Act, 2020 (ang “VASP Act”). Ang batas na ito ay hinati sa dalawang bahagi, na ang unang yugto ay nakatuon sa mga regulasyon laban sa money laundering at pagpaparehistro ng VASP, habang ang pangalawang yugto, na tumutugon sa paglilisensya at mga karagdagang usapin, ay naghihintay ng pagpapatupad.

Bagama’t nakabinbin ang partikular na petsa ng pagpapatupad ng ikalawang yugto, pinatitibay ng bagong balangkas ang apela ng Cayman Islands para sa mga negosyo ng virtual asset services. Nag-aalok ito ng nababaluktot na pundasyon ng regulasyon, na nagbibigay ng katiyakan para sa mga tumatakbo sa espasyong ito at umaayon sa mga internasyonal na pamantayan.

Ayon sa VASP Act, ang isang “virtual asset” ay malawakang tumutukoy sa isang digital na representasyon ng halaga na ipinagkalakal o inilipat nang digital para sa mga layunin ng pagbabayad o pamumuhunan. Kapansin-pansing hindi kasama ang mga digital na representasyon ng mga fiat na pera at “mga virtual na token ng serbisyo” na walang kakayahang ilipat o palitan sa mga third party, kabilang ang mga token na naghahatid lamang ng mga function ng pag-access o pagbibigay ng serbisyo.

Upang mapahusay ang kalinawan sa VASP Act, ang Mga Virtual Assets (Service Provider) Regulations (ang “VASP Regulations”) ay ipinakilala noong Oktubre 2020. Ang mga regulasyong ito ay nagbabalangkas sa mga kinakailangan sa aplikasyon sa pagpaparehistro, mga detalye ng bayad, at nag-aalok ng karagdagang gabay sa mga pag-isyu ng virtual asset, gaya ng tinalakay. sa ibaba pa.

Mga regulasyon sa crypto

Ang VASP Act ay walang alinlangan na nagtatatag ng pagiging lehitimo ng mga digital na asset at cryptocurrencies sa loob ng Cayman Islands habang kinokontrol din ang mga negosyong nag-aalok ng mga serbisyong nauugnay sa mga virtual na asset. Sa pangkalahatan, ang mga virtual na asset mismo at mga entity na nakikitungo sa kanila para sa kanilang mga panloob na layunin ay hindi napapailalim sa partikular na regulasyon sa Cayman Islands.

Ayon sa VASP Act, lahat ng Virtual Asset Service Provider (VASPs) ay dapat kumuha ng lisensya o magparehistro sa CIMA, mag-secure ng waiver, o humawak ng lisensya sa sandbox. Ang “VASP” ay tumutukoy sa isang entity na inkorporada o nakarehistro sa Cayman Islands na nagbibigay ng mga virtual asset services bilang bahagi ng mga aktibidad ng negosyo nito.

Sa konteksto ng VASP Act, ang isang “virtual asset service” ay sumasaklaw sa pagpapalabas ng mga virtual na asset o ang pagbibigay ng mga partikular na serbisyo para sa o sa ngalan ng isa pang entity, kabilang ang:

1. Palitan sa pagitan ng mga virtual na asset at fiat currency.
2. Palitan sa pagitan ng isa o higit pang mga anyo ng mapapalitang virtual asset.
3. Paglipat ng mga virtual na asset.
4. Serbisyo sa pag-iingat ng virtual asset, na kinasasangkutan ng pag-iingat o pangangasiwa ng mga virtual na asset o mga nauugnay na instrumento na nagbibigay-daan sa kontrol sa mga virtual na asset.
5. Paglahok sa, at pagbibigay ng, mga serbisyong pampinansyal na nauugnay sa pagpapalabas ng virtual asset o pagbebenta ng virtual asset.

Mahalagang tandaan na ang cryptocurrency at iba pang mga digital asset na negosyo na hindi nasa ilalim ng mga nabanggit na kategorya ay maaari pa ring sumailalim sa mga pangkalahatang regulasyon sa Cayman Islands. Kasama sa mga regulasyong ito, na hindi partikular na nagta-target ng mga digital asset, ang Securities Investment Business Act (“SIBA”), ang Money Services Act, at mga regulasyon ng AML, na ang bawat isa ay higit na inilalarawan sa ibaba.

Mga regulasyon sa pagbebenta

VASP Act

Gaya ng naunang binalangkas, ang mga aktibidad tulad ng pag-iisyu ng mga virtual na asset, pagbibigay ng mga serbisyong pinansyal na nauugnay sa pagpapalabas o pagbebenta ng virtual na asset, at paglilipat ng mga virtual na asset, na isinasagawa ng isang entity ng Cayman Islands bilang isang negosyo sa ngalan ng ibang partido, ay malamang na bumagsak. sa ilalim ng virtual asset services, na nangangailangan ng lisensya o pagpaparehistro sa CIMA sa ilalim ng VASP Act.

Sa ilalim ng VASP Act, ang anumang pagpapalabas ng mga virtual na asset ay nangangailangan ng paunang pag-apruba mula sa CIMA. Sa kontekstong ito, ang pagpapalabas ay tumutukoy sa pagbebenta ng mga bagong likhang virtual asset sa publiko kapalit ng fiat currency, iba pang virtual asset, o alternatibong pagsasaalang-alang. Bagama’t ang terminong “pampubliko” ay walang tiyak na kahulugan sa VASP Act, dapat itong malawak na bigyang-kahulugan. Tinutukoy ng Mga Regulasyon ng VASP ang isang “pribadong pagbebenta” (hindi ina-advertise at ibinebenta sa pamamagitan ng mga pribadong kasunduan sa isang limitadong bilang ng mga tao) mula sa isang pagbebenta sa publiko, na posibleng naglilibre sa ilang mga benta mula sa mga kinakailangan sa pagpaparehistro ng VASP Act. Ang pagbebenta ng mga virtual na token ng serbisyo at anumang paglilipat nang walang pagsasaalang-alang (hal., isang “airdrop”) ay hindi rin kasama sa kinakailangang ito.

Ang mga direktang pagpapalabas ay napapailalim sa isang itinakdang maximum na threshold, ngunit aayusin pa sa oras ng pagsulat. Nalalapat ang threshold exemption kung ang pagpapalabas ay pinadali ng isa o higit pang virtual asset trading platform o obligadong entity, sa kondisyon na ang mga platform na ito ay lisensyado sa ilalim ng VASP Act o kinokontrol sa ibang non-high-risk na hurisdiksyon.

Mga Pondo sa Pamumuhunan

Ang isang entity na nagpapatakbo bilang isang investment fund sa Cayman Islands, na nag-isyu ng mga digital na asset, ay maaaring nasa ilalim ng saklaw ng Mutual Funds Act (para sa mga open-ended na pondo) o ng Private Funds Act (para sa mga closed-ended na pondo). Maaaring kailanganin ang pagpaparehistro o paglilisensya kung ang mga digital na asset na ito ay bumubuo ng equity o mga interes sa pamumuhunan. Ang pagpapasiya ay nakasalalay sa iba’t ibang mga kadahilanan, at dapat humingi ng tiyak na payo. Halimbawa, ang kahulugan ng “equity interest” sa ilalim ng Mutual Funds Act ay kinabibilangan na ngayon ng “anumang ibang representasyon ng isang interes,” na malamang na sumasaklaw sa iba’t ibang mga digital na asset.

Ang mga pinagsama-samang sasakyan na namumuhunan sa espasyo ng digital asset o tumatanggap ng mga digital na asset sa pamamagitan ng subscription para sa mga pamumuhunan sa mga tradisyonal na klase ng asset ay dapat humingi ng legal na payo sa Cayman Islands.

Securities Investment Business Act (SIBA)

Sa ilalim ng SIBA, isang entity na nabuo, nakarehistro, o nagpapatakbo mula sa Cayman Islands na nakikibahagi sa pakikitungo, pag-aayos, pamamahala, o pagpapayo sa pagkuha o pagtatapon ng mga digital na asset ay maaaring sumailalim sa saklaw ng SIBA. Maaaring kailanganin ang pagpaparehistro o paglilisensya mula sa CIMA, bilang karagdagan sa kung ano ang kinakailangan sa ilalim ng VASP Act. Nalalapat ito kung ang mga digital na asset ay bumubuo ng “mga seguridad” gaya ng tinukoy ng SIBA.

Kapansin-pansin, ang kahulugan ng “securities” ay kinabibilangan ng mga virtual na asset na maaaring ibenta, i-trade, o ipagpalit kaagad o sa hinaharap, na kumakatawan o ma-convert sa mga tradisyonal na securities o derivatives ng mga tradisyunal na securities. Kinakailangan ang isang case-by-case analysis upang matukoy kung ang isang digital asset ay nasa loob ng mga kategoryang ito.

Mga alok sa loob ng Cayman Islands

Tungkol sa mga pag-aalok, pagbebenta, o pagpapalabas sa loob ng Cayman Islands, dapat isaalang-alang ang ilang mga probisyon ng regulasyon. Ipinagbabawal ng Companies Act ang mga exempted na kumpanyang hindi nakalista sa Cayman Islands Stock Exchange na mag-alok ng mga securities sa publiko ng Cayman Islands. May mga katulad na pagbabawal sa Limited Liability Companies Act para sa mga LLC. Maging ang mga entity na nakabase sa labas ng Cayman Islands ay dapat na maging maingat na huwag makisali sa mga aktibidad na bumubuo ng “pagpapatuloy ng isang negosyo” sa Cayman Islands, na maaaring mag-trigger ng pagpaparehistro, mga kinakailangan sa paglilisensya, at mga parusa. Bagama’t walang tahasang kahulugan para sa “pagpapatuloy ng negosyo,” inirerekomenda ang paghingi ng legal na payo.

Sa pagsasagawa, ang mga paghihigpit na ito ay karaniwang hindi nagbibigay ng makabuluhang alalahanin para sa mga issuer, dahil ang kahulugan ng “pampubliko” ay hindi kasama ang ilang partikular na entity, at ang mga issuer ay kadalasang nagta-target ng mga mamumuhunan sa labas ng Cayman Islands.

Pagbubuwis

Ang Pamahalaan ng Cayman Islands ay hindi nagpapataw ng kita, pamana, regalo, capital gains, corporate, withholding, o anumang katulad na buwis tungkol sa pagpapalabas, paghawak, o paglipat ng mga digital na asset.

Ang stamp duty ay maaaring naaangkop sa mga orihinal na dokumento na isinagawa sa Cayman Islands o dinala sa Cayman Islands pagkatapos ng pagpapatupad. Gayunpaman, ang mga halagang ipinataw ay karaniwang nominal.

Ang mga entity na itinatag o nakarehistro sa Cayman Islands ay maaaring humiling at, sa pagbabayad ng medyo katamtamang bayad, kumuha ng tax exemption certificate. Kinukumpirma ng sertipiko na ito na walang batas na ipinatupad sa Cayman Islands pagkatapos ng tinukoy na petsa na nagpapataw ng anumang buwis sa mga kita, kita, mga natamo, o mga pagpapahalagang naaangkop sa entidad o sa mga operasyon nito. Ang mga certificate na ito sa pangkalahatan ay nananatiling may bisa para sa isang panahon mula 20 hanggang 50 taon, depende sa uri ng entity.

Mga batas sa pagpapadala ng pera at mga kinakailangan laban sa money laundering

Mga Batas sa Paghahatid ng Pera

Alinsunod sa Money Services Act, sinumang nakikibahagi sa isang “negosyo ng mga serbisyo sa pera” sa loob o mula sa Cayman Islands ay dapat kumuha ng lisensya mula sa CIMA. Ang hindi pagsunod sa iniaatas na ito ay bumubuo ng isang kriminal na pagkakasala.

Ang isang “negosyo ng mga serbisyo sa pera” ay sumasaklaw sa pagbibigay ng mga serbisyo tulad ng pagpapadala ng pera o palitan ng pera. Bagama’t walang tiyak na patnubay kung kabilang dito ang mga transaksyong kinasasangkutan ng cryptocurrency o mga digital na asset, ang maingat na pagsusuri sa batas ay maaaring, sa ilang partikular na kaso, ay magmungkahi ng pagiging angkop nito. Lalo na kapag ang mga digital asset ay pangunahing pinapadali ang mga paglilipat ng fiat currency o mga conversion sa pagitan ng mga fiat currency, maaaring may kaugnayan ang batas. Samakatuwid, ang mga indibidwal na naglalayong magtatag ng mga naturang negosyo ay pinapayuhan na suriing mabuti ang aplikasyon ng Money Services Act at humingi ng naaangkop na propesyonal na payo.

Mga Kinakailangan sa Anti-Money Laundering

Ang mga natatanging katangian at nilalayong feature ng mga digital na asset ay maaaring magdulot ng mas mataas na mga panganib sa pagsunod at praktikal na mga hamon. Nangangailangan ng maingat na pagsasaalang-alang ang mga salik gaya ng kawalan ng pinagkakatiwalaang central counterparty, pinataas na anonymity, at kadalian ng paglipat ng cross-border nang walang mga paghihigpit.

Upang matugunan ang mga isyung ito, ang mga awtoridad ng Cayman Islands ay nagpatibay ng isang balanseng diskarte, pagsasama ng mga digital na asset sa loob ng umiiral na legal na balangkas sa halip na magtatag ng isang hiwalay na rehimen. Nakatuon ang diskarteng ito sa partikular na aktibidad at katangian ng mga asset upang masuri ang panganib ng potensyal na paggamit sa mga ilegal na aktibidad.

Sa ilalim ng Proceeds of Crime Act, ang Anti-Money Laundering Regulations, at nauugnay na mga tala ng patnubay (sama-samang kilala bilang “Mga Batas ng AML”), ang mga entidad na nabuo, nakarehistro, o nakabase sa Cayman Islands na nakikibahagi sa “kaugnay na negosyo sa pananalapi” ay dapat sumunod sa iba’t ibang mga obligasyon na naglalayong pigilan, kilalanin, at iulat ang money laundering at pagpopondo ng terorista.

Ang terminong “kaugnay na negosyo sa pananalapi” ay tinukoy sa Proceeds of Crime Act at kasama ang pagbibigay ng mga serbisyo ng virtual asset (na bahagyang naiiba ang pagkakatukoy kumpara sa VASP Act).

Habang ang isang malalim na pagsusuri sa mga detalye ng AML Laws ay lampas sa saklaw ng kabanatang ito, ang mga entity na napapailalim sa rehimen sa pangkalahatan ay kailangang:

1. Magtalaga ng isang pinangalanang indibidwal bilang opisyal ng pagsunod sa AML, na inaprubahan ng CIMA para sa mga VASP, na nangangasiwa sa pagsunod sa Mga Batas ng AML at nakikipag-ugnayan sa mga awtoridad sa pangangasiwa.
2. Magtalaga ng mga pinangalanang indibidwal bilang opisyal ng pag-uulat ng money laundering at isang kinatawan, na gumagawa ng linya ng pag-uulat sa loob ng negosyo.
3. Magpatupad ng mga pamamaraang tinitiyak ang wastong pagkakakilanlan ng mga katapat, pagsubaybay na nakabatay sa panganib, pagpapanatili ng mga talaan, at komprehensibong pagsasanay sa empleyado.

Nagbigay ang CIMA ng gabay na nauugnay sa AML para sa mga VASP, at ang mga bagong kinakailangan sa regulasyon ay ipinakilala para sa mga tagapamagitan na humahawak sa mga paglilipat ng mga virtual na asset. Sa pagsasagawa, ang pagkonsulta sa mga dalubhasang third-party na provider ay inirerekomenda para sa epektibong pagsunod.

Promosyon at pagsubok

Mga Lisensya sa Sandbox

Ipinakilala ng VASP Act ang mga lisensya ng sandbox na idinisenyo para sa mga provider ng virtual asset services o iba pang serbisyo ng fintech na gumagamit ng makabagong teknolohiya o mga paraan ng paghahatid. Nag-aalok ang mga lisensyang ito ng flexibility, na nagpapahintulot sa CIMA na magpataw ng mga karagdagang kinakailangan o magbigay ng mga partikular na exemption na iniakma sa nauugnay na negosyo.

Ang mga lisensya ng sandbox ay pansamantala, may bisa hanggang sa isang taon. Sa panahong ito, inaasahang susuriin ng CIMA ang pinakamainam na diskarte para sa regulasyon ng negosyo sa hinaharap. Maaaring kabilang sa pagtatasa na ito ang mga pagsasaalang-alang para sa mga pagbabago sa pambatasan upang higit pang hikayatin at subaybayan ang paggamit ng mga nauugnay na pagbabago. Kasalukuyang hindi available ang mga detalyadong pamantayan sa pagiging kwalipikado.

Espesyal na Sonang Pang-ekonomiya

Higit pa rito, aktibong isinusulong ng Cayman Islands Government ang Special Economic Zone (SEZ) sa mga naghahanap na bumuo ng mga produktong nauugnay sa fintech mula sa hurisdiksyon.

Ang SEZ ay nagpapakita ng isang pinabilis na proseso para sa mga negosyo sa industriya ng fintech upang magtatag ng mga pisikal na operasyon sa loob ng Cayman Islands. Nag-aalok ito ng iba’t ibang mga pakinabang, tulad ng pinasimple, mas mabilis, at cost-effective na proseso ng permiso sa trabaho, mga konsesyon hinggil sa mga lokal na lisensya sa kalakalan at mga kinakailangan sa pagmamay-ari, ang kakayahang maging operational sa loob ng apat hanggang anim na linggo, at nakalaan na espasyo sa opisina.

Kasama ng iba pang mga benepisyo ng hurisdiksyon at kamakailang na-update na mga batas sa intelektwal na ari-arian, ang SEZ ay nakakuha ng malaking katanyagan sa industriya ng fintech. Ang bilang ng mga kumpanyang nakatuon sa blockchain na nagtatag ng kanilang mga sarili sa loob ng SEZ ay patuloy na lumalaki.

Mga Kinakailangan para sa Pagmamay-ari at Paglilisensya

Ang Cayman Islands ay hindi nagpapataw ng anumang partikular na paghihigpit o mga kinakailangan sa paglilisensya na direktang naglalayong sa mga indibidwal na nagmamay-ari, humahawak, o nakikipagkalakalan ng mga digital na asset para sa kanilang mga personal na account.

Gaya ng ipinaliwanag kanina, sa ilalim ng VASP Act, lahat ng entity na nakakatugon sa kahulugan ng VASP ay dapat kumuha ng lisensya o pagpaparehistro mula sa CIMA, kumuha ng waiver, o humawak ng lisensya sa sandbox. Mahalaga rin na isaalang-alang ang pagiging angkop ng iba pang mga balangkas ng regulasyon, tulad ng Mutual Funds Act at SIBA (tulad ng ipinaliwanag sa itaas).

Ayon sa VASP Act, dapat tiyakin ng VASP na ang mga beneficial na may-ari nito ay makakatanggap ng pag-apruba mula sa CIMA bilang angkop at wastong mga indibidwal na magsagawa ng kontrol o pagmamay-ari. Maliban sa mga kumpanyang ipinagpalit sa publiko, ang mga interes sa pagmamay-ari o mga karapatan sa pagboto na bumubuo ng 10% o higit pa sa isang VASP ay hindi maaaring boluntaryong ibigay o ilipat nang walang paunang pag-apruba mula sa CIMA, maliban sa mga posibleng pagbubukod.

Pagmimina

Sa kasalukuyan, hindi kinokontrol o ipinagbabawal ng Cayman Islands ang pagmimina ng mga digital na asset, at ang VASP Act ay hindi nagpapakilala ng mga regulasyon o pagbabawal na partikular para sa aktibidad na ito. Gayunpaman, nararapat na tandaan na ang mga praktikal na hadlang sa pagtatatag ng mga makabuluhang operasyon sa pagmimina sa hurisdiksyon ay kinabibilangan ng mga tungkulin sa pag-import sa mga kagamitan sa pag-compute at ang medyo mataas na halaga ng produksyon ng kuryente. Ang potensyal na pagpapagaan ng mga hamong ito ay maaaring maimpluwensyahan ng lumalagong kakayahang magamit ng mga opsyon sa renewable na enerhiya at ang kanilang pagbaba ng mga gastos sa hinaharap.

Mga kinakailangan sa pag-uulat

Ang mga VASP na nakarehistro o may lisensya sa ilalim ng VASP Act ay kailangang:

1. Maghanda ng mga na-audit na account taun-taon at isumite ang mga ito sa CIMA.
2. Kumuha ng paunang pag-apruba mula sa CIMA para sa paghirang ng mga senior officer o AML compliance officer.
3. Magbigay ng mga partikular na abiso sa CIMA na nagkukumpirma ng pagsunod sa Mga Batas ng AML at mga batas sa proteksyon ng data, na tinitiyak ang katumpakan ng lahat ng komunikasyong nauugnay sa serbisyo ng virtual na asset.
4. Magsagawa ng mga pag-audit ng kanilang mga AML system at pamamaraan sa kahilingan ng CIMA.
5. Abisuhan ang CIMA ng anumang lisensya o pagpaparehistro sa ibang hurisdiksyon, ang pagbubukas ng opisina o pagtatatag ng pisikal na presensya sa ibang hurisdiksyon, o ang paghawak/pagkuha ng nagkokontrol na interes sa ibang entity na nakikibahagi sa serbisyo ng virtual asset.

Maaaring naaangkop ang karagdagang pag-uulat at iba pang mga kinakailangan, at maaaring mag-iba ang mga ito depende sa uri ng serbisyo ng virtual asset na inaalok. Sa mga kaso kung saan ang isang pagbabayad o paglilipat ay nauugnay sa pagsasagawa ng isang “kaugnay na negosyo sa pananalapi” sa ilalim ng Mga Batas ng AML, ang mga obligasyon na maghain ng mga ulat o gumawa ng mga pagsasampa ay maaaring lumitaw kung may hinala ng money laundering o iba pang aktibidad na kriminal.

Bakit Pumili ng Regulated United Europe

Sa kabila ng relatibong kadalian ng pagkuha ng lisensya ng cryptocurrency sa Cayman Islands, ang paghingi ng tulong sa mga may karanasan, mataas na kwalipikadong abogado ay napakahalaga. Dalubhasa ang RUE Law Firm sa pagbibigay ng mga naturang serbisyo. Sa aming suporta, maaari kang magpasimula ng negosyong cryptocurrency sa legal na batayan kaagad. Tinatasa ng aming mga eksperto ang lahat ng salik, kabilang ang mga legal na panganib, na tumutulong sa iyong gumawa ng matalinong mga desisyon. Kasunod nito, mahusay na gumagana ang aming koponan upang makakuha ng lisensya ng crypto, na nagbibigay ng komprehensibong suporta sa bawat yugto ng proseso ng paglilisensya at pagtaas ng posibilidad ng matagumpay na pag-apruba ng aplikasyon.