키프로스 은행 면허

키프로스 영토에서 금융 활동을 수행하기 위한 면허 발급은 키프로스 중앙은행에 의해 이루어집니다. 면허 신청은 기존 은행 소유자가 그들의 존재를 확장하기 위해 가능합니다.

문서 패키지 검토 시, 엄격한 선발 기준을 갖춘 관할 지역에 등록된 은행의 지원자에게 우선권이 주어집니다 – EU 국가, 북아메리카 및 영국.

공식 문서 패키지에는 상대방 은행의 등록에 대한 추천서 또는 첨부 서명이 포함되어야 합니다.

키프로스에서 은행 등록 절차는 개인에게 접근할 수 없으며 키프로스에 은행 본부를 설립할 필요가 없다는 점에서 다릅니다. 여기에서 은행을 새롭게 개설하는 것은 기존 금융 기관의 지점과 지점을 인수하는 것만 가능합니다.

키프로스에서 은행 면허를 발급받기 위해서는 지원자에 대한 특정 조건과 요구 사항이 필요합니다. 또한, 기업의 설립 국가의 엄격한 규정 외에도 면허 발행을 위한 권한 자본과 다양한 문서 패키지가 필요합니다.

키프로스 은행 면허 획득을 위한 문서

면허 신청에는 다음이 필요합니다:

• 본국의 본 은행으로부터의 추천서
• 회사 경영진의 개인 정보 목록
• 기업 주주의 신용도 및 명성을 확인하는 문서 세트
• 거래 비밀을 공개할 수 있는 권한
• 은행 본부 활동을 감시하는 관련 기관
• 키프로스의 회사 활동의 이익이 가장 중요한 역할을 할 것임을 사유화하는 비즈니스 계획 또는 정당성
• 은행의 이사 및 관리자들이 각각의 특정 관리 위치에 적합한 전문성
• 본부 위치 및 연락처에 대한 물리적 데이터
• 새로운 은행 지점을 열 국가로부터의 허가
• 상대방 및 모든 주주의 탁월한 명성
• 기업의 안정성 및 계획된 발전, 그리고 비즈니스 소득 수준을 확인할 수 있는 증거

국가 중앙은행은 지역 관할 구역에 대리점이 아닌 대표처를 개설할 것을 계획하는 사람들에게 우선권을 부여합니다.

키프로스 은행 면허 비용

키프로스에서 은행 등록 비용은 새로운 회사를 만들 필요가 없기 때문에 다른 EU 국가보다 다소 낮지만, 키프로스 중앙은행은 면허 신청을 위한 준비에 많은 시간이 소요되는 거대한 문서 패키지를 요구합니다.

신청서를 규제기구의 전문위원회에 제출한 이후 모든 문서 교환은 영어 또는 그리스어로 이루어져야 합니다. 저희 회사의 변호사와 번역가는 모든 법적 서류의 전문 번역을 제공하여 신청 과정을 간소화할 것입니다.

키프로스 관할 구역에서 법적 의무를 지는 은행은 매년 감사를 받아야 합니다. 기업의 조직 형태에 따라 (지점, 지점 또는 대표처), 서로 다른 보고 요구 사항이 있습니다.