Licenza di gioco d’azzardo per Cipro

Le scommesse sportive sono regolamentate dalla Classe A. Per ottenere tale licenza è necessario un ufficio scommesse. La licenza ti consente di accettare tutte le scommesse (eccetto quelle sulle corse). Il riscatto online non è disponibile.

Regolamenta i bookmaker online di Classe B. Lotterie, casinò e slot machine non sono coperti

Per ottenere una licenza di Classe A o Classe B è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

• Le azioni di Cipro devono essere di proprietà del richiedente.
• La registrazione di una società legata al gioco d'azzardo a Cipro.
• L'azienda è in grado di pagare puntualmente i propri giocatori grazie al suo elevato livello di solvibilità.
• Le tariffe contabili devono essere stabilite dall'organizzazione.
• I giocatori sono protetti dalle leggi "About Bets 2012".
• Se la società non è registrata a Cipro, è necessaria una filiale o una partnership con una società cipriota. Il capitale sociale di tale società deve essere di almeno 500.000 euro. Una volta rilasciata la licenza, la garanzia del deposito scadrà dopo sei mesi.

Il periodo di licenza è di uno o due anni. In alcuni casi è possibile estendere il periodo.

• I minori di 18 anni non possono accedere al gioco d'azzardo.
• Esiste una presenza fisica della società richiedente a Cipro o una partnership con una società cipriota se il richiedente è registrato all'estero e la sua attività commerciale principale è piazzare scommesse. Esiste un requisito patrimoniale minimo sia per le imprese straniere che per quelle cipriote.
• Storia criminale pulita
• Sei mesi dopo aver ricevuto la licenza, è richiesta una garanzia bancaria di 550.000 EUR da una banca a Cipro o in un altro Stato membro dell'UE.
• La fornitura dei servizi dovrebbe essere controllata e contabilizzata in modo adeguato
• Stare al passo con le normative NBA e antiriciclaggio
• Una domanda governativa di un anno costa € 30.000, mentre una domanda di due anni costa € 45.000.

Gli utili netti sono tassati al 10% e le altre tasse sono tassate al 3%. La legge sulle tariffe del 2012 specifica che il 2% di questo 3% proviene dalle federazioni sportive, mentre l'1% proviene dai programmi di scommesse

SÌ. Il governo di Cipro ha messo in atto norme per facilitare l'acquisizione di licenze di gioco d'azzardo online. A seconda delle attività commerciali che una società di gioco d'azzardo intende svolgere, può rientrare in una delle seguenti classi:

Classe A: scommesse sui giochi sportivi. Questa licenza consente tutte le scommesse (eccetto quelle sulle corse). Non valido on-line.

Classe B – regola i bookmaker online. Non si applica a slot machine, lotterie e casinò (uffici fisici

Per ottenere una licenza di gioco d'azzardo a Cipro, i richiedenti devono completare i seguenti quattro passaggi:

1. Registra una società (o filiale) a Cipro
2. Apri un conto bancario aziendale
3. Preparare e inviare i documenti di licenza
4. Allinearsi e rispettare i requisiti NBA

A Cipro, l’autorità di regolamentazione responsabile del rilascio e della supervisione delle licenze di gioco d’azzardo è la National Betting Authority (NBA). Per ottenere una licenza di gioco d'azzardo a Cipro, i richiedenti devono rispettare i requisiti e le procedure stabiliti dalla NBA.

Ecco alcuni punti chiave da considerare:

1. Idoneità. L'NBA accetta richieste da parte di entità sia locali che internazionali interessate ad offrire servizi di gioco d'azzardo a Cipro.
2. Tipi di licenze. L'NBA rilascia vari tipi di licenze, comprese licenze per scommesse online, licenze per casinò online e altre licenze specifiche per diversi tipi di attività di gioco d'azzardo. Ogni licenza ha i propri requisiti e condizioni.
3. Processo di candidatura. I candidati devono rivolgersi all'NBA, fornendo informazioni dettagliate sulla propria azienda, struttura proprietaria, stabilità finanziaria, piano aziendale e servizi di gioco d'azzardo che intendono offrire.
4. Requisiti di conformità. I candidati devono dimostrare il rispetto delle rigorose normative antiriciclaggio (AML) e finanziamento al terrorismo (CTF). Sono inoltre tenuti ad attuare misure e misure di salvaguardia del gioco d'azzardo responsabile per proteggere i giocatori.
5. Obblighi finanziari. I titolari della licenza devono pagare una tassa di iscrizione e tasse annuali alla NBA. L'importo di queste tariffe può variare a seconda del tipo di licenza e della portata delle operazioni.
6. Norme tecniche. I candidati devono soddisfare determinati standard tecnici per ottenere una licenza.
7. Conformità e monitoraggio continui. Una volta rilasciata la licenza, il suo titolare sarà sottoposto a monitoraggio continuo e controlli di conformità da parte dell'NBA, compresi audit regolari.

Il processo di richiesta di una licenza per il gioco d'azzardo a Cipro richiede in genere 2-3 mesi

No. L'apertura di un conto bancario è un requisito formale per ottenere una licenza di gioco d'azzardo a Cipro. È anche un requisito per avviare un’impresa – un altro elemento sulla lista di controllo per una richiesta di licenza di gioco d’azzardo

Una licenza di gioco d'azzardo rilasciata dalla National Betting Authority (NBA) di Cipro è generalmente valida per un periodo di un anno. Dopo la concessione della licenza iniziale, i fornitori di servizi sono tenuti a rinnovare annualmente la propria licenza presentando la documentazione necessaria e pagando le tariffe applicabili

Ottenere una licenza per il gioco d'azzardo a Cipro offre vantaggi sia nazionali che transfrontalieri. Alcuni dei principali vantaggi includono:

1. Legittimità e credibilità. Possedere una licenza di gioco d'azzardo rilasciata da un'autorità di regolamentazione rispettabile come la National Betting Authority (NBA) di Cipro aumenta la legittimità e la credibilità dell'operatore.
2. Accesso al mercato di Cipro. Cipro ha una popolazione di oltre un milione di persone e l'ottenimento di una licenza per il gioco d'azzardo offre ai fornitori di servizi l'accesso a una base di clienti significativa.
3. Accesso all'Unione Europea. Cipro è uno stato membro dell’Unione Europea e una licenza di gioco d’azzardo dà accesso al più ampio mercato europeo. I titolari della licenza possono espandere le proprie operazioni commerciali e raggiungere clienti in altri paesi dell'UE (soggetto alle normative locali).
4. Flessibilità aziendale. La licenza per il gioco d'azzardo a Cipro copre varie forme di attività di gioco d'azzardo (scommesse online, casinò online ecc.).
5. Misure per il gioco d'azzardo responsabile. Cipro promuove pratiche di gioco d’azzardo responsabili e i titolari delle licenze devono tenerne conto. L'impegno per il gioco d'azzardo responsabile può migliorare la reputazione dell'operatore e attrarre giocatori socialmente consapevoli.

Sì, le società di gioco d'azzardo a Cipro possono essere di proprietà di residenti non ciprioti perché l'Autorità nazionale per le scommesse (NBA) di Cipro non impone restrizioni sulla proprietà delle società di gioco d'azzardo in base alla residenza o alla nazionalità dei proprietari.

Anche così, tutte le società di gioco d’azzardo sono tenute a soddisfare i requisiti normativi nazionali e ad ottenere le licenze necessarie dalla NBA

La sfida più importante per gli aspiranti titolari di licenza sono le rigide normative che devono essere rispettate incondizionatamente per ottenere una licenza. Ulteriori sfide riguardano gli impegni finanziari (licenza, costi operativi e amministrativi, ecc.) e il cambiamento del panorama normativo a cui sia i titolari di licenza nuovi che quelli esistenti devono adattarsi.

SÌ. L'audit tecnico NBA è un passaggio obbligatorio nel processo di richiesta per tutte le società di gioco d'azzardo che desiderano acquisire una licenza a Cipro.

I titolari delle licenze sono soggetti a ulteriori audit e monitoraggio continuo anche da parte della NBA

SÌ. A Cipro non esistono requisiti specifici che impongano ai direttori di una società di gioco d'azzardo di essere residenti nel paese.

Anche così, tutte le società di gioco d’azzardo sono tenute a soddisfare i requisiti normativi nazionali e ad ottenere le licenze necessarie dalla NBA

SÌ. L’NBA è responsabile della supervisione degli operatori del gioco d’azzardo e della garanzia del rispetto delle normative AML. L'NBA conduce controlli e ispezioni regolari per valutare l'efficacia delle misure antiriciclaggio degli operatori e può imporre sanzioni in caso di non conformità

La forma giuridica più comune di un'impresa a Cipro è una società privata per azioni (Ltd) che può essere fondata da stranieri non residenti ai sensi della legge sulle società di Cipro. Una Ltd deve avere almeno un amministratore e un segretario

Il capitale sociale autorizzato per le società che richiedono una licenza di gioco d'azzardo a Cipro è di almeno 500.000 euro

Una società cipriota con licenza di gioco d'azzardo deve pagare sia le imposte sulle società che le tasse specifiche relative alle attività di gioco d'azzardo. Ecco le principali tasse che una società cipriota con licenza di gioco d'azzardo potrebbe essere tenuta a pagare:

Imposta sul reddito delle società: un'aliquota forfettaria del 12,5% sull'utile netto.

Contributo speciale per la difesa (DSC): un'imposta riscossa su tipi specifici di reddito, inclusi redditi da interessi, redditi da dividendi e redditi da locazione. A seconda del tipo di attività aziendale e delle fonti di reddito, alcune parti del fatturato aziendale possono essere soggette alla DSC.

Betting Duty: imposta specifica sui ricavi lordi generati dalle attività di scommesse. La tariffa varia a seconda del tipo di scommessa.

Contributi previdenziali: calcolati sulla base del reddito lordo del dipendente e delle aliquote contributive applicabili

Il canone annuale per una società di gioco d'azzardo a Cipro può variare a seconda del tipo di licenza e dell'entità delle operazioni. Le tasse per la domanda governativa partono da € 30.000 per un anno e € 45.000 per due anni

Ci sono molte ragioni per cui Cipro è un hub per gli investimenti internazionali, compresi i giochi, compreso il suo ambiente economico stabile e le normative severe ma non eccessive. L’industria del gioco a Cipro aderisce a tutte le direttive UE pertinenti e mantiene standard e sicurezza elevati nonostante i suoi quadri normativi siano leggermente più flessibili rispetto ad altri paesi europei.

La tassa cipriota sul gioco d'azzardo (13%) non è la più favorevole rispetto ad altri paesi europei, ma altre tasse sono molto competitive. A causa della bassa aliquota dell'imposta sul reddito societario di Cipro, pari al 12,5%, molte aziende scelgono Cipro come giurisdizione nazionale. A parte da ciò, i dividendi e gli interessi non sono soggetti alla ritenuta d'acconto sui dividendi e sugli interessi pagati ai non residenti di Cipro, nonché sulle royalties pagate ai non residenti per i diritti che non vengono utilizzati a Cipro. Cipro ha inoltre firmato 65 accordi internazionali per eliminarli doppia imposizione, con l’intento di incoraggiare gli investimenti transfrontalieri e ridurre gli oneri fiscali per gli imprenditori internazionali le cui società sono fiscalmente residenti qui

A Cipro, l'NBA è autorizzata a svolgere le seguenti attività regolamentari se si ottiene una licenza di gioco:

Verificare che i rappresentanti autorizzati, i bookmaker autorizzati e i titolari di locali autorizzati rispettino i termini delle rispettive licenze.
Le domande di licenza possono essere esaminate dall'autorità preposta al rilascio delle licenze personalmente o con l'assistenza di un avvocato
Stabilire procedure per la presentazione e l'analisi dei reclami all'autorità o ai bookmaker di Classe A e Classe B
Come strumento di lotta al riciclaggio di denaro, l'Autorità consultiva per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo emana direttive ai licenziatari in conformità con la legislazione AML/CFT
Collaborare con le autorità giudiziarie per ispezionare i locali non autorizzati e ottenere le opportune ordinanze giudiziarie per chiudere i locali in cui vi è il ragionevole sospetto che si svolgano scommesse illegali
Lo scopo del codice di condotta è quello di elaborare un codice di condotta per la pubblicità delle scommesse e di mantenerlo
Formulare raccomandazioni pertinenti sullo status fiscale in relazione alle scommesse
Ogni indirizzo di sito web di scommesse senza licenza o illegale dovrebbe essere notificato elettronicamente ai fornitori di servizi Internet
Oltre alla tassa sul gioco del 13%, i bookmaker con licenza di Classe A e Classe B sono tenuti a riscuotere il 3% dei loro profitti netti dalle scommesse nei periodi contabili corrispondenti

In conformità con le normative AML/CFT, le società di gioco devono divulgare i dati finanziari AML/CFT dei propri clienti alle rispettive autorità nazionali.
Le misure di adeguata verifica della clientela devono essere applicate dalle imprese di gioco quando raccolgono vincite, puntate o entrambe, quando effettuano transazioni di 2.000 euro o più, sia che la transazione venga effettuata in un'unica operazione o in più operazioni che sembrano collegate.
Al fine di mitigare e gestire i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, le imprese di gioco devono adottare politiche, controlli e procedure adeguate e proporzionate alla loro natura e dimensione. Tra le misure da adottare figurano una tenuta dei registri coerente e un esame delle transazioni che potrebbero rivelare segni di attività criminale

I licenziatari di gioco ciprioti sono elencati sul sito web della NBA in un registro che contiene le informazioni allegate alle loro domande.

Le licenze sono differenziate secondo la Legge sulle scommesse del 2012 come segue:

Autorizzato a fornire servizi di scommesse all'interno di locali autorizzati, ma non a fornire scommesse sulle corse di cavalli o servizi di scommesse di Classe B
Una licenza per le scommesse elettroniche per i bookmaker, ad eccezione delle slot machine, dei giochi d'azzardo dei casinò online e delle corse di cavalli elettroniche, fornita con un collegamento diretto.
Si tratta di una licenza rilasciata a un rappresentante di un bookmaker di classe B che gli consente di fornire servizi di scommesse per conto di un bookmaker di classe B all'interno di locali autorizzati ma non per conto di un bookmaker di classe B.

È necessario prima aprire una società locale con azioni per ottenere una licenza di bookmaker di Classe A o Classe B a Cipro. Una società con azioni, con sede a Cipro o all'estero, può richiedere tale licenza solo in conformità con la legge sulle scommesse del 2012. Nel caso di una società estera, deve avere una filiale a Cipro e la sua attività principale deve essere quella di facilitare scommesse. Il capitale sociale emesso e versato della società deve essere di almeno 500.000 euro.

Oltre alla domanda, dovrebbe accompagnarla una garanzia bancaria di una banca commerciale con sede a Cipro o di una banca cooperativa. Dopo la scadenza della licenza concessa, la garanzia ha un periodo di validità di 6 mesi.  La garanzia bancaria obbliga la banca a pagare qualsiasi importo che il licenziatario non paga a un giocatore che ha partecipato a una scommessa e ha vinto, tasse al governo cipriota e contributi alla NBA

Una persona fisica o una società con azioni stabilita a Cipro può richiedere la licenza di rappresentante autorizzato di un bookmaker di Classe A, a condizione che la sua attività principale sia facilitare le scommesse per conto e per un bookmaker con licenza di Classe A. Per rappresentare il bookmaker con licenza di Classe A, il rappresentante autorizzato deve presentare alla NBA un accordo scritto che indichi esplicitamente che fornirà servizi di scommesse, per conto del bookmaker con licenza, nell'accordo

Nuove società con azioni possono essere costituite a Cipro in soli 4-5 giorni lavorativi. La legge sulle società di Cipro consente agli stranieri non residenti di costituire una società privata per azioni (Ltd), che è la forma giuridica più comune di attività a Cipro.

I passaggi per creare una nuova società di gioco a Cipro sono i seguenti:

• Ottenere l'approvazione del nome della società dal Registro delle imprese (RCOR).
• Il team della nostra azienda può aiutarti a preparare tutti i documenti necessari, siano essi documenti personali o aziendali
• Crea un account per la tua azienda
• Un minimo di 500.000 euro deve essere trasferito come capitale autorizzato
• Eleggere un direttore e un segretario per la società
• Registra la tua attività a Cipro
• Per la registrazione regolare, devi pagare 165 EUR e per la registrazione accelerata devi pagare altri 100 EUR.
• La domanda e i documenti richiesti devono essere presentati a RCOR
• RCOR può fornire certificati aziendali

• Un atto costitutivo
• Statuto
• Piani aziendali
• Una copia dei passaporti dei direttori e dei fondatori
• Indirizzo della sede legale di una società
• Dichiarazioni degli amministratori e dei segretari
• All'atto della registrazione online è richiesta una dichiarazione solenne del testimone delle firme

Ecco i requisiti per la richiesta:

• Il tipo di licenza per la quale è stata inviata
• Qualsiasi corrispondenza deve essere inviata al seguente indirizzo postale a Cipro
• Una domanda presentata da una persona giuridica deve includere il nome e l'indirizzo del beneficiario finale, del funzionario e del detentore di un interesse significativo
• I giocatori potranno scommettere secondo i termini e i regolamenti stabiliti dal richiedente
• Una panoramica delle finanze
• Un interesse in qualsiasi altra attività commerciale lecita, inclusa, a titolo esemplificativo, la partecipazione ad attività lecite
• Procedure per individuare e prevenire AML/CFT all'interno di un'organizzazione
• Una copia dei precedenti penali di ciascun azionista, amministratore e beneficiario finale
• Una descrizione degli interessi finanziari e di altro tipo dei beneficiari, degli amministratori e degli azionisti significativi della persona giuridica

Le seguenti situazioni non sono idonee per le licenze di gioco:

• Un tribunale competente ha condannato il richiedente per un reato correlato
• I candidati di età inferiore a 25 anni sono persone fisiche

Inoltre, tutte le licenze concesse non sono trasferibili né cedibili. La richiesta di rinnovo della licenza deve essere presentata tre mesi prima della data di scadenza della licenza. Al fine di migliorare l'applicazione delle normative pertinenti, l'NBA può modificare, annullare o introdurre nuove condizioni per qualsiasi tipo di licenza mentre è ancora valida. In questi casi il licenziatario deve essere preventivamente informato e giustificato per iscritto. Tuttavia, nonostante la volatilità del quadro normativo, gli imprenditori e i consumatori ciprioti non dovrebbero temerlo.