Licenza di gioco d’azzardo Costa Rica

La Costa Rica è un paese centroamericano con leggi basate sulle tradizioni di diritto civile francese e spagnolo. Attualmente, l’industria del gioco d’azzardo non è né regolamentata né autorizzata a offrire servizi all’interno del territorio costaricano, ma esistono ancora diverse centinaia di attività di gioco d’azzardo registrate che offrono servizi in qualsiasi altra parte del mondo. Questa giurisdizione è apprezzata dalle startup e dalle piccole imprese che desiderano testare e iterare una nuova idea imprenditoriale ai costi più bassi in un ambiente aziendale flessibile.

Nonostante l’assenza di un quadro normativo per le attività di gioco d’azzardo, la Costa Rica è ancora considerata una giurisdizione affidabile. È membro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il che indica che c’è rispetto degli standard internazionali, applicati anche nelle economie più ricche. Investitori e clienti generalmente si fidano delle aziende registrate nei paesi membri dell’OCSE per il loro impegno nei confronti delle migliori pratiche commerciali e politiche normative.

La Costa Rica non fa parte della Financial Action Task Force (FATF) Elenco di paesi che sono stati identificati come aventi carenze strategiche in materia di antiriciclaggio, che la rendono anche una giurisdizione affidabile. Secondo il Rapporto di valutazione reciproca del GAFI sugli standard AML/CFT in Costa Rica, si tratta di una giurisdizione ampiamente conforme. Il GAFI riferisce che la Costa Rica continua a compiere progressi significativi nell’affrontare la conformità tecnica e le altre carenze identificate durante la valutazione. Pertanto, dovresti essere certo che gestire un’attività di gioco d’azzardo generalmente non regolamentata dal Costa Rica può guadagnare la fiducia dei giocatori di tutto il mondo.

Vantaggi di gestire una società di gioco d’azzardo costaricana

La Costa Rica ha un’economia stabile e un ambiente favorevole agli investimenti dove ci sono bassi livelli di criminalità che forniscono agli imprenditori la garanzia che la loro attività non dovrà affrontare cambiamenti politici o danni inaspettati. Inoltre, questo paese non è considerato una giurisdizione offshore, e quindi avere un’attività in Costa Rica non precluderà la possibilità di lavorare con partner negli Stati Uniti o in altri paesi prosperi.

Poiché il governo della Costa Rica non è attivamente coinvolto nella regolamentazione delle attività di gioco d’azzardo, potresti utilizzare questa giurisdizione come un sandbox in cui il tuo concetto di business potrebbe essere testato, iterato e perfezionato per soddisfare infine i requisiti normativi in ​​una giurisdizione in cui esiste è una licenza per attività di gioco d’azzardo più mature. Non esistono obblighi rigorosi che impongano commissioni enormi o limitino la sperimentazione nel settore del gioco d’azzardo e il processo decisionale dinamico.

Inoltre, ti farà piacere sapere che in Costa Rica non ci sono tasse sul gioco d’azzardo. Il reddito generato al di fuori del Costa Rica non è tassato e poiché alle aziende di gioco d’azzardo non è consentito vendere i propri servizi ai residenti in Costa Rica, non è applicabile alcuna imposta sulle società. La Costa Rica detrae l’imposta alla fonte sui dividendi trasferiti dal Costa Rica all’aliquota del 15% nel caso delle azioni nominative e al tasso del 5% nel caso delle azioni al portatore. La Costa Rica ha accordi sull’eliminazione della doppia imposizione con Germania, Messico e Spagna che garantiscono un’equa tassazione di dividendi, interessi e servizi di consulenza tra le parti firmatarie.

Una società di gioco d’azzardo costaricana è autorizzata a offrire metodi di pagamento che coinvolgono criptovalute come Bitcoin o Ethereum, il che significa che è possibile gestire un’attività di casinò crittografico, il tipo di attività di gioco d’azzardo online che sta diventando sempre più popolare. A causa dei livelli di sicurezza abilitati dalla blockchain, i casinò crittografici sono spesso considerati un’opzione più sicura rispetto al gioco d’azzardo con valute fiat, il che è uno dei motivi per cui il mercato dei casinò online è in crescita.

Rispetto alle giurisdizioni con un quadro normativo solido, la Costa Rica vanta numerosi altri vantaggi che vale la pena menzionare. Non ci sono requisiti per testare il software di gioco d’azzardo che crea una bassa barriera all’ingresso. I requisiti di due diligence sono minimi e non è necessario preparare una montagna di documenti dettagliati per l’autorità di regolamentazione, il che accelera significativamente il processo di creazione di una società di gioco d’azzardo pienamente operativa.

Vantaggi

Normative sul Gioco d’Azzardo in Costa Rica

In Costa Rica non esiste un quadro normativo e un’autorità di supervisione dedicata esclusivamente alle attività di gioco d’azzardo. Le autorità governative locali (municipalità o municipi) sono responsabili della supervisione generale delle attività di gioco d’azzardo e mirano a garantire che esse rispettino la legislazione locale generale. Le leggi costaricane non permettono ai residenti costaricani di partecipare alle attività di gioco d’azzardo online e i casinò terrestri sono consentiti solo nei locali degli hotel.

In base alle leggi nazionali della Costa Rica, il gioco d’azzardo online è un’attività che avviene dove vengono elaborate le transazioni tra giocatori ed operatori, cioè dove sono basati i giocatori, e non presso la sede dell’operatore di gioco d’azzardo. Pertanto, le attività di gioco d’azzardo online possono operare dalla Costa Rica a condizione che le loro transazioni non siano elaborate dalle banche costaricane e non offrano attività di gioco d’azzardo ai residenti costaricani. Tali imprenditori possono stabilire un’attività di gioco d’azzardo in Costa Rica al fine di mirare ai giocatori al di fuori del paese e in tali casi sono obbligati a rispettare la legislazione generale.

Le seguenti normative sono applicabili:

• Normative Nazionali contro il Riciclaggio di Denaro
• Legge sulle Transazioni Anormali
• Normative contro il Finanziamento del Terrorismo
• Politiche di Conoscenza del Cliente (KYC)
• Il Codice Penale
• Il Codice di Commercio

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Licenza di Elaborazione Dati per una Compagnia di Gioco d’Azzardo in Costa Rica

In Costa Rica non esiste una Licenza per il Gioco d’Azzardo, ma per poter gestire un’attività di gioco d’azzardo dalla Costa Rica, avrai bisogno di una Licenza di Elaborazione Dati. Questo indica semplicemente che l’azienda autorizzata è in grado di elaborare dati. La licenza è concessa dall’autorità governativa locale, che è il comune. La Licenza di Elaborazione Dati ti permetterà di ospitare server in Costa Rica, gestire attività come casinò criptovalute, poker online, slot online, scommesse sportive e altri, nonché fornire servizi software per il gioco d’azzardo alle aziende di gioco d’azzardo.

La Licenza di Elaborazione Dati consente due tipi di locazioni ufficio:

• Permanente – utilizzato quando è necessario mantenere la licenza permanentemente e in questo caso, l’affitto dell’ufficio dovrebbe essere pagato annualmente per mantenere lo spazio ufficio
• Temporaneo – lo stesso della permanente, solo che l’ufficio viene affittato per 6 mesi al fine di ottenere la licenza e una volta ottenuta la licenza, il cliente smette di affittare lo spazio ufficio

Requisiti per i Richiedenti la Licenza di Elaborazione Dati della Costa Rica

Per ottenere una Licenza di Elaborazione Dati per la tua attività di gioco d’azzardo, dovresti prima costituire un’azienda in Costa Rica. Per farlo, non puoi essere cittadino della Costa Rica o di un altro paese dove i casinò online sono illegali o richiedono una licenza locale, e non puoi offrire servizi di gioco d’azzardo o vendere attività di gioco d’azzardo ai residenti della Costa Rica o di altri paesi dove il gioco d’azzardo non è consentito.

Per evitare violazioni, devi chiarire al momento dell’incorporazione che l’obiettivo dell’azienda è vendere servizi di gioco d’azzardo online al di fuori della Costa Rica. Inoltre, dovresti bloccare gli indirizzi IP in quei paesi per impedire ai loro residenti di accedere al tuo sito web di gioco d’azzardo.

Dovresti anche notare che il server host del sito del casinò e tutti i suoi dati devono essere fisicamente presenti in Costa Rica, così come un ufficio locale registrato che determinerà anche da quale comune avrai bisogno di una Licenza di Elaborazione Dati. I requisiti per l’ottenimento della licenza possono variare leggermente nei diversi comuni. Se desideri individuare il comune costaricano più adatto per la tua attività di gioco d’azzardo, contatta il nostro team qui presso Regulated United Europe e organizzeremo una consulenza personalizzata per te.

Come Costituire un’Attività di Gioco d’Azzardo in Costa Rica

In Costa Rica, esistono vari tipi di strutture legali aziendali che servono diversi modelli di business. Il processo di incorporazione richiede 2-3 settimane, che includono la preparazione dei documenti.

Una cosa importante da notare è che l’assenza di un quadro normativo sul gioco d’azzardo e di una licenza significa che le aziende di gioco d’azzardo costaricane non sono autorizzate ad aprire un conto commerciante e a collaborare con aziende di elaborazione dei pagamenti convenzionali che facilitano tali pagamenti come le carte di credito in Costa Rica. Le banche in Costa Rica non permettono alle aziende di gioco d’azzardo non regolamentate di aprire conti con loro. Se il tuo obiettivo è aprire un’attività di gioco d’azzardo basata su criptovalute, che è tra le tendenze di gioco online più popolari, continua a leggere poiché un’azienda costaricana è tra le soluzioni più valide.

In base al Codice di Commercio (1964), puoi scegliere tra i seguenti tipi di strutture legali aziendali:

• Società Anonima
• Società di Responsabilità Limitata
• Società in Comandita per Azioni
• Azienda Individuale di Responsabilità Limitata
• Società in Nome Collettivo
• Società in Accomandita Semplice

Ci sono diversi significativi vantaggi nell’incorporare una Società Anonima o una Società di Responsabilità Limitata in Costa Rica:

• Nessun requisito iniziale di capitale sociale autorizzato
• Nessuna limitazione in relazione agli azionisti della società – i non residenti possono possedere il 100% della società
• Nessuna restrizione o requisiti elevati per i direttori
• Processo di formazione aziendale molto rapido
• Costi di formazione aziendale bassi
• È ideale per le aziende di gioco d’azzardo basate su criptovalute poiché secondo la legge, il salario minimo deve essere pagato in valuta fiat, ma tutto ciò che supera il salario minimo può essere pagato in valute virtuali

Requisiti chiave per un’azienda costaricana:

• L’azienda deve avere o un rappresentante legale o un agente di registrazione locale
• Almeno 2 azionisti
• Un ufficio locale in Costa Rica

Un rappresentante legale agisce per conto dell’azienda in situazioni legali ed è firmatario per tutte le attività operative. Sono responsabili dell’assicurare la buona reputazione e il corretto funzionamento dell’azienda. Un rappresentante legale è personalmente responsabile per eventuali questioni legali legate all’azienda.

Per essere idoneo per la posizione, una persona deve essere cittadino costaricano o un forestiero in possesso di un visto valido per la Costa Rica. Se il rappresentante legale dell’azienda non è residente in Costa Rica, tale azienda deve nominare un agente residente che deve essere un avvocato costaricano residente in Costa Rica e la cui responsabilità sarebbe quella di ricevere notifiche legali e amministrative.

Per costituire un’azienda, dovresti preparare i seguenti documenti:

• Atto di Incorporazione Notarile
• Procura Notarile per la registrazione dell’azienda concessa davanti a un notaio costaricano
• Fotocopie notarili dei passaporti degli azionisti e dei direttori
• Certificati di residenza autorizzati dal Dipartimento dell’Immigrazione costaricano se i fondatori sono stranieri
• Prova dell’indirizzo dell’ufficio in Costa Rica (contratto di locazione dell’ufficio)
• Permesso sanitario dal Ministero della Salute in Costa Rica
• Polizza assicurativa per i lavoratori

La lingua ufficiale della Costa Rica è lo spagnolo e quindi dovresti preparare documenti in lingua spagnola. Se hai bisogno di servizi di traduzione giurata, contatta il nostro team qui presso Regulated United Europe e saremo lieti di trovare la soluzione più tempestiva ed economica per te.

Dopo aver scelto una struttura legale per la tua azienda, i principali passaggi per costituire un’azienda in Costa Rica saranno i seguenti:

• Controlla e riserva un nome aziendale conforme
• Prepara tutta la documentazione richiesta
• Apri un conto di trading presso una banca estera per le transazioni commerciali
• Effettua i controlli di due diligence delle persone coinvolte
• Paga le spese di formazione aziendale
• Presenta una domanda al Registro delle Entità Giuridiche della Costa Rica
• Registra un accordo degli azionisti presso il Registro delle Entità Giuridiche della Costa Rica
• Registrati presso le autorità fiscali presentando un modulo D-140 e ottieni un numero di identificazione fiscale univoco (Número de Identificación Tributaria o NIT) per l’azienda
• In linea con gli standard dell’OCSE, presenta la Dichiarazione del Beneficiario Effettivo (UBO) presso la Banca Centrale della Costa Rica
• Registra la tua azienda come datore di lavoro presso l’Agenzia della Sicurezza Sociale della Costa Rica
• Richiedi assicurazione nazionale e assicurazione contro i rischi occupazionali

Una volta che i documenti sono presentati al Registro, ci vogliono 24-48 ore per registrare una nuova azienda, il che è molto efficiente rispetto ad altre giurisdizioni.

Dovresti anche tenere presente che la Dichiarazione del Beneficiario Effettivo (UBO) include dettagli identificativi, informazioni di contatto, capitale, tipi di azioni e numero di azioni detenute. La piattaforma del registro è sicura e non disponibile al pubblico.

L’accordo tra azionisti dovrebbe includere quanto segue:

• Dettagli sull’incarico di un rappresentante legale
• Obiettivi, dettagli sul capitale e dirigenti senior competenti dell’azienda
• Una dichiarazione esplicita di sottomissione alla legge costaricana

Tutti i documenti sono convalidati dal Consolato della Costa Rica nel paese d’origine e registrati in Costa Rica al fine di ottenere il certificato legale locale.

LICENZA PER IL GIOCO D’AZZARDO IN COSTA RICA

Perché Dovresti Avviare un Casinò Crypto in Costa Rica

Un casinò crypto è una piattaforma di gioco d’azzardo online che accetta transazioni di criptovaluta, inclusi depositi, pagamenti e prelievi di criptovaluta. Avere un casinò crypto offre l’opportunità di accedere a nuovi pubblici e mercati poiché questa tendenza del gioco online è ancora in crescita e il suo potenziale non è stato ancora pienamente realizzato.

I casinò crypto vantano i seguenti vantaggi:

• Accesso a una base clienti globale
• Transazioni veloci e sicure
• Commissioni di transazione basse
• Una maggiore varietà di giochi che attirano un numero crescente di giocatori

Oltre alle consuete fasi di formazione aziendale, dovrai scegliere un fornitore affidabile di software per il gioco e integrare un sistema di pagamento crypto. Anche se le autorità locali costaricane non hanno requisiti specifici per il software di gioco, dovresti dedicare del tempo a stabilire le fondamenta tecnologiche che garantiscano una buona esperienza utente e non causino problemi legali. Possiamo consigliarti su tutti gli aspetti legali nel processo di avvio di un casinò crypto, il che renderà il tuo percorso di formazione aziendale senza attriti e chiaro.

Come Richiedere una Licenza in Costa Rica

Una volta costituita un’azienda in Costa Rica, puoi richiedere una Licenza di Elaborazione Dati, concessa dal comune locale. A condizione che tu abbia tutti i documenti preparati, il processo è semplice e può richiedere circa 5 giorni lavorativi. I documenti includono l’Atto di Incorporazione, un piano aziendale e documenti di identificazione degli azionisti e dei direttori.

I passaggi essenziali per ottenere una Licenza di Elaborazione Dati sono i seguenti:

• Oltre ai consueti documenti aziendali, prepara le prove che la tua azienda abbia procedure e politiche interne AML/CFT in linea con la legislazione pertinente
• Dovresti inviare una domanda elettronica al comune locale nella lingua spagnola
• Il comune potrebbe ispezionare la tua attività di gioco d’azzardo basandosi su criteri generali per garantire che siano rispettati gli standard aziendali regolari

Requisiti Base per i Titolari di Licenza

Le aziende costaricane sono obbligate a conformarsi alla legislazione generale riguardante le operazioni di qualsiasi attività commerciale poiché non ci sono requisiti specifici per il gioco d’azzardo. I requisiti generali sono piuttosto dettagliati ma gestibili come in altre giurisdizioni simili. L’autorità governativa locale effettua regolarmente audit di conformità al fine di garantire che le aziende di gioco d’azzardo rispettino tutti i termini della licenza concessa.

È importante notare che le aziende di gioco d’azzardo costaricane sono obbligate a conformarsi alla legislazione nazionale AML/CFT. Le regole AML/CFT essenziali sono simili a quelle di altre giurisdizioni OCSE dove le aziende responsabili dovrebbero dimostrare la propria capacità di mantenere registri di identificazione dei clienti, monitorare i clienti per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nonché segnalare le transazioni sospette alle autorità competenti. Ad esempio, le aziende di gioco d’azzardo costaricane devono adottare la politica di conoscere il proprio cliente (KYC) come insieme di procedure e linee guida in modo che possano identificare efficacemente i propri clienti e verificare e monitorare le operazioni finanziarie a cui partecipano, in relazione ai rischi e alle pratiche di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo che comportano.

Dovresti tenere presente che le aziende di gioco d’azzardo costaricane devono mantenere registri contabili in conformità alla legislazione nazionale. Ai sensi del Codice Commerciale, i registri contabili devono essere mantenuti in lingua spagnola. I registri contabili devono includere un libro mastro, un giornale quotidiano, un inventario e risultati giornalieri. È anche obbligatorio mantenere un libro dei verbali delle riunioni degli azionisti e un registro dei libri degli azionisti in lingua spagnola.

Le aziende di gioco d’azzardo costaricane devono anche mantenere una traccia di audit completa per ogni giocatore che effettua un deposito presso un operatore, inclusi transazioni finanziarie e scommesse individuali. I sistemi di gioco, compresi i log di software di back-end, devono essere accessibili a revisori terzi. Le regole di gioco, i risultati dei giochi e i pagamenti devono essere resi disponibili all’autorità governativa locale per 5 anni.

Nel complesso, poiché le aziende di gioco d’azzardo costaricane non sono regolamentate, non ci sono requisiti rigorosi per la pubblicità, il gioco d’azzardo responsabile o altre pratiche correlate comuni nelle giurisdizioni che hanno una licenza di gioco d’azzardo e un solido quadro normativo. Questo approccio crea un ambiente flessibile per le aziende di gioco d’azzardo che stanno appena iniziando o stanno testando e iterando la loro idea aziendale.

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