Licenza cripto in Polonia

Per essere registrata come fornitore di servizi di asset virtuali in Polonia, una società deve completare il seguente processo:

• Registra un indirizzo fisico (ufficio) in Polonia
• Invia copie di documenti per conto dei proprietari, dei direttori e degli alti dirigenti dell'azienda. Dovrebbero riflettere una reputazione impeccabile e non mostrare alcuna condanna per violazione o legge.
• Depositare il capitale minimo autorizzato
• Stabilire politiche AML/KYC e stabilire regole chiare per la gestione del rischio
•  Identificare e verificare i clienti prima di impostare rapporti commerciali (o quando una transazione supera un determinato importo)

SÌ. Ogni azienda che opera nel Paese si segnala al Registro del Tribunale Nazionale (KRS, o Krajowy Rejestr Sądowy

L’ambito delle attività commerciali che una società di criptovaluta può fornire in Polonia è ampio e formalmente definito come “attività nel campo delle valute virtuali”. Questi includono:

• Scambio tra valute virtuali e valute fiat
• Scambio tra valute virtuali
• Intermediazione nello scambio di cui al punto aob
•  Supporto degli account utente in formato elettronico

Una volta che tutti i documenti e i rapporti della domanda sono stati presentati dal richiedente, la decisione se registrare la società come fornitore ufficiale di servizi di crittografia dovrebbe essere presa entro un periodo di 14 giorni. Tuttavia, in totale il processo di creazione e registrazione di una società di criptovaluta in Polonia potrebbe richiedere circa 2 mesi (con possibili ritardi dovuti a informazioni mancanti o altri problemi)

SÌ. I non residenti possono fondare con successo una società di criptovaluta in Polonia

SÌ. Il conto bancario è un requisito funzionale necessario per le aziende che operano in Polonia. Questo conto deve essere utilizzato anche per depositare il capitale minimo richiesto

Il capitale minimo autorizzato per la registrazione di una società di criptovaluta in Polonia è di 5000 PLN (circa 1100 EUR

No, i richiedenti possono depositare l'importo richiesto solo in valute fiat

Il richiedente deve depositarlo sul conto bancario della società di criptovaluta in questione. L’intero importo deve essere depositato in una valuta fiat

Questo passaggio deve essere completato prima di presentare una domanda per la costituzione di una società in Polonia. È un prerequisito necessario per una registrazione riuscita

Ci sono alcuni motivi per cui fondare e registrare una società di criptovaluta in Polonia è una mossa strategicamente vantaggiosa. In primo luogo, la Polonia è un grande mercato interno che offre alle aziende un accesso immediato a un pubblico molto ampio. Inoltre, rispetto ai tempi di attesa stimati in altri Stati membri dell’UE, l’apertura di un’attività di criptovaluta in Polonia richiede poco tempo. È anche relativamente semplice in termini di procedura stessa, poiché comporta meno requisiti rispetto alle procedure di licenza crittografica in molti altri Stati membri dell’UE. Infine, la Polonia ha firmato accordi bilaterali per evitare la doppia imposizione con più di 84 paesi. Questa situazione offre un enorme vantaggio fiscale per le aziende internazionali che intendono aprire una filiale in Polonia

Secondo la legge polacca, le società crittografiche attualmente non fanno parte del mercato finanziario. Di conseguenza, le attività delle società crittografiche nel paese non sono attualmente soggette a una supervisione finanziaria specifica. Tuttavia, le autorità polacche possono verificare la fornitura di servizi di pagamento da parte delle società crittografiche, in particolare dei loro uffici di cambio valuta virtuale

SÌ. Tuttavia, è necessaria una riunione annuale del consiglio di amministrazione e della direzione

Tutti i fornitori di servizi di asset virtuali registrati in Polonia devono adempiere a diversi obblighi specifici post-registrazione stabiliti dalla legge polacca. In particolare devono:

•  Identificare e valutare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo derivanti dalle loro attività commerciali e mettere in atto misure di sicurezza finanziaria
•  Conserva un registro delle transazioni degli utenti
•  Conservare un registro delle azioni intraprese per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ai sensi della legge AML/CTF.

Sebbene la fornitura di servizi di asset virtuali, come attività commerciale, sia generalmente legale e consentita in Polonia, il mercato delle criptovalute non è regolamentato. Di conseguenza, le società crittografiche potrebbero imbattersi in aree grigie nella legislazione sulle criptovalute

Secondo la legge polacca, le società di criptovalute non devono necessariamente avere un conto bancario tradizionale. In alternativa, le aziende possono scegliere di aprire un conto presso una banca virtuale o un sistema di pagamento