Licenza crittografica in Estonia
Oggi, Estonia è il leader indiscusso tra i paesi europei nel numero di licenze di criptovaluta rilasciate.
L’Unità nazionale di informazione finanziaria (Rahapesu Andmebüroo o RAB) è l’ente regolatore responsabile della licenza di criptovaluta in Estonia. Per le transazioni che ora sono state riunite in un’unica licenza del fornitore di servizi di valuta virtuale.
La legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo richiede una licenza chiamata licenza di criptovaluta. Questa categoria comprende due diversi servizi: lavorare come fornitore di servizi di borsa di valuta virtuale e scambiatore di valuta virtuale. In precedenza (fino al 10 marzo 2020) Due diverse licenze in Estonia:
Servizi di scambio di criptovaluta con denaro fittizio o viceversa, o criptovaluta con un’altra criptovaluta.
Gestione dei portafogli crittografici e dei servizi di casta
Licenza crittografica estone
Costo della licenza di criptovaluta
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PACCHETTO «AZIENDA E LICENZA CRYPTO IN ESTONIA» |
29,900 EUR |
- Registrazione della società in Estonia
- Revisione del modello di business e della struttura della società di criptovalute
- Assistenza nel contributo al capitale sociale della società
- Assistenza nell’apertura di un conto bancario per la società di criptovalute
- Assistenza nella selezione e affitto di un ufficio in Estonia
- Valutazione dei rischi, KYC/AML e preparazione delle regole procedurali
- Commissione statale per la singola licenza di criptovaluta
- Redazione di un piano aziendale per due anni
- Assistenza nell’assunzione del direttore / KYC/AML officer
- Preparazione di documenti legali societari
- Consulenza generale (5 ore)
| Servizi legali per progetti crittografici | 1,500 EUR |
Disposizioni generali
I portafogli di valuta virtuale sono metodi offline e online che si basano su una licenza crittografica a chiave pubblica per consentire agli utenti di caricare e ottenere in modo sicuro criptovalute su Internet.
Potrebbe essere: archiviazione fredda (offline – ad esempio portafoglio hardware, portafoglio di carta per criptovaluta) e archiviazione calda (online). Differiscono nel fatto che i primi mantengono le monete digitali offline, senza utilizzare la connessione internet. Gli hot wallet sono destinati allo stoccaggio su piccola scala o all’uso quotidiano. Tra i portafogli per l’hot storage ci sono portafogli normali e multivaluta per criptovalute.
La licenza crittografica in Estonia consente di fornire un servizio di portafoglio di criptovaluta sia freddo che caldo.
La licenza crittografica in Estonia consente anche lo scambio di criptovaluta con FIAT e criptovaluta con criptovaluta.
PROCESSO DI LICENZA
Una domanda per un permesso crittografico in Estonia può essere presentata da qualcuno del consiglio di amministrazione della società. Se quando si visita un notaio a Tallinn è presente una carta di residenza elettronica, la domanda per la licenza deve essere presentata tramite Internet. Il costo per la richiesta della licenza è di 10.000 euro. La tassa deve essere pagata dal Ministero delle Finanze estone. L’Ufficio Dati Antiriciclaggio (un’unità separata all’interno del Dipartimento di Polizia e Polizia di Frontiera) decide se rilasciare una licenza entro 60 giorni lavorativi dalla richiesta. La licenza per la criptovaluta è concessa a tempo indeterminato.
Per ottenere una licenza è necessario fornire le seguenti informazioni:
- Contatti aziendali (numero di telefono, e-mail e indirizzo postale), curriculum.
- Il luogo in cui vengono offerti i servizi, compreso l’indirizzo del sito web.
- Nome e dettagli di chi ha presentato la proposta.
- Nome, codice personale (o se impossibile data di nascita), luogo di nascita e indirizzo di residenza del vero beneficiario dell’azienda.
- Regole procedurali e controlli interni stabiliti nelle sezioni 29 e 30 della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e, nel caso di persone con responsabilità particolari elencate nella sezione 6 della legge sulle sanzioni internazionali, regole procedurali, procedure, Sezione 13 della Parte 6 dell’International Sanctions Act e monitoraggio della sua attuazione.
- Nome, codice personale (se non possibile data di nascita), luogo di nascita, indirizzo nazionale, posizione e dati del referente di cui all’articolo 29, comma 3 o comma 4, della Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
- Nome, codice personale (se non possibile data di nascita), luogo di nascita, nazionalità, indirizzo di residenza, posizione e dettagli della persona che applica le sanzioni finanziarie internazionali imposte dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 13.9.
- Se l’imprenditore, membro del consiglio di amministrazione, curatore, beneficiario effettivo o proprietario è un cittadino straniero, nel caso in cui l’imprenditore sia straniero, un certificato del registro delle sanzioni del paese di origine o altro documento simile, decisione dell’autorità giudiziaria o amministrativa che dichiara non punibile un delitto contro la pubblica autorità; Reati di riciclaggio o altri delitti dolosi commessi entro tre mesi dalla data della loro pubblicazione; che sono stati approvati da un notaio o altro equivalente e sono stati legalizzati o firmati da un nuovo certificato di legalizzazione (apostille), salvo diversa disposizione del contratto.
Regolamento sulle criptovalute in Estonia
| Periodo di considerazione | fino a 6 mesi | Tariffa annuale per la supervisione | No |
| Tassa statale per la domanda | 10.000 € | Membro del personale locale | Richiesto |
| Capitale sociale richiesto | da 100.000 € | Ufficio fisico | Richiesto |
| Imposta sul reddito societario | 0% | Revisione contabile | Richiesto |
Requisiti per le società estoni di criptovaluta nel 2022
Nell’ottobre 2021, Matis Mäeker, capo dell’l’Ufficio per il riciclaggio di denaro (RAB), ha proposto di rivedere il sistema di licenza per le società di criptovaluta in Estonia.
Secondo la proposta di Matis Mäeker, il capitale proprio delle società di criptovalute dovrebbe essere aumentato a 350.000 euro e la società dovrebbe disporre di questo denaro sotto forma di contanti o titoli a basso rischio. Inoltre, la struttura della società di criptovaluta dovrebbe essere composta da almeno due persone e il management della società (azionista, direttore) non può ricoprire la posizione di funzionario KYC/AML – questa posizione deve essere separata dalla gestione diretta della società per evitare un conflitto di interessi.
Altre raccomandazioni RAB includono la richiesta alle aziende che operano in questo settore di dotarsi di sistemi IT più sicuri e, ad esempio, di utilizzare contanti per investimenti anziché rifinanziare i fondi dei clienti.
Mäeker stima che il fatturato delle società estoni di criptovaluta superi i 20 miliardi di euro all’anno.
In effetti, la FIU aveva già revocato 1.808 licenze di criptovaluta nel 2020, ma nel settembre 2020 una valutazione del rischio condotta dall’agenzia ha dimostrato che le modifiche apportate finora non erano sufficienti per ridurre i rischi in rapida crescita.
Vantaggi
Imposta dello 0% sugli utili aziendali non distribuiti
Nessun costo di licenza annuale
Disponibilità di legislazione per la dichiarazione contabile delle criptovalute
Maggior numero di licenze rilasciate
Estonia
Capitale |
Popolazione |
Valuta |
PIL |
| Tallinn | 1.357.739 | EUR | 29.344 $ |
Modifiche nella legislazione estone dal 15.03.2022 (nuovi requisiti per le aziende criptovalutarie)
Il capitale proprio del fornitore di servizi di cambio valuta virtuale
I fornitori di servizi di valuta virtuale devono avere il seguente capitale autorizzato:
- È richiesto un minimo di 100.000 EUR se il fornitore di servizi di valuta virtuale fornisce un servizio di scambio di valuta virtuale (un servizio attraverso il quale le persone possono scambiare valute virtuali con denaro e valute virtuali con denaro).
- Fornire un servizio di trasferimento di valuta virtuale (un servizio attraverso il quale è possibile trasferire una valuta virtuale a un portafoglio di valuta virtuale o a un conto destinatario almeno parzialmente elettronicamente per conto dell’iniziante) richiede un minimo di 250.000 EUR da parte del fornitore di servizi di valuta virtuale. Per stabilire un fornitore di servizi di cambio valuta virtuale, il capitale autorizzato della società deve essere versato in denaro.
Precondizioni per l’identificazione e la verifica dei clienti
Per identificare e verificare le identità, i fornitori di servizi dovrebbero utilizzare tecnologie che forniscono una vera identificazione e impediscono l’alterazione o l’abuso dei dati trasmessi.
Una persona fisica che è citata nei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 31 della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, o il rappresentante legale di una persona giuridica, deve utilizzare il documento di identificazione digitale o un’altra forma di identificazione elettronica approvata dalla legge sulle carte d’identità per identificare e verificare la propria identità.; conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui servizi fiduciari necessari per l’identificazione elettronica e le transazioni elettroniche, che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257, 28.08.2014, pp. 73-114), è inclusa nell’elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea), inoltre, uno strumento tecnologico con una telecamera funzionante, microfono, hardware e software adeguati per l’identificazione digitale e la connettività Internet.
Il fornitore di servizi può confrontare i dati biometrici per identificare e verificare l’identità utilizzando uno strumento tecnologico.
I fornitori di servizi di valuta virtuale delle transazioni di scambio e trasferimento sono tenuti a verificare l’identità di ciascun cliente e a raccogliere almeno le seguenti informazioni sulla persona che ha effettuato la transazione di scambio e trasferimento, conformemente agli articoli 21 e 22 di questa legge.
Per una persona fisica, il nome e il sesso della persona, l’identificatore unico della transazione, il numero di identificazione del conto di pagamento o del portafoglio di denaro virtuale, il numero di identificazione del nome e della carta d’identità, e il luogo di nascita, la data e l’indirizzo in cui la persona risiede;
I fornitori di criptovaluta raccolgono dati di identificazione univoci riguardanti il destinatario della valuta virtuale o dei trasferimenti durante la facilitazione delle transazioni per lo scambio e il trasferimento di valuta virtuale. Se vengono utilizzati i dati del conto di pagamento o l’identificatore del portafoglio di valuta virtuale per la transazione, il fornitore di valuta virtuale raccoglierà anche i dati dell’identificatore del conto di pagamento e dell’identificatore del portafoglio di valuta virtuale.
Piano d’azione per i fornitori di valuta virtuale
I fornitori di valuta virtuale devono presentare almeno due anni di piani d’impresa.
I fondi di un fornitore di valuta virtuale devono essere posseduti
I fornitori di valuta virtuale devono mantenere fondi equivalenti a uno dei seguenti in ogni momento:
- Importo del capitale autorizzato
- Secondo il metodo di calcolo, i propri fondi sono calcolati come segue:
Come minimo, i fondi propri del fornitore di valuta virtuale dovrebbero essere pari alla somma delle seguenti parti del volume se il fornitore fornisce il servizio specificato nei paragrafi 101 e 102 della parte 3 di questa legge:
- Un totale del 4% delle transazioni nella fornitura di servizi che superano o sono uguali a 5 milioni di euro;
- Più di 5 milioni di euro in transazioni nel settore dei servizi, ma non più di 10 milioni di euro;
- Oltre 10 milioni di euro in operazioni effettuate nella fornitura di servizi, ma non superiore a 100 milioni di euro;
- Più di 100 milioni di euro in transazioni per la fornitura del servizio ma non oltre 250 milioni di euro; lo 0,5% di tale importo;
- Questo rappresenta lo 0,25% di più di 250 milioni di euro di transazioni effettuate all’interno del servizio.
Per la parte 6 di questo articolo, la quota di transazioni definite come servizi deve essere calcolata come 1/12 del volume totale delle transazioni definite come servizi nelle parti 100 e 101 di questo articolo. Se una società di venture capital ha operato per meno di 12 mesi nell’anno precedente, l’importo dei trasferimenti e delle transazioni di cambio valuta effettuate durante l’anno precedente deve essere diviso per il numero di mesi dell’anno precedente.
È essenziale per un fornitore di cambio valuta virtuale adottare misure per garantire che i propri fondi siano calcolati accuratamente in ogni momento.
In conformità con questa legge e gli atti legali emessi sulla sua base, l’Unità di Intelligence Finanziaria può stabilire un periodo durante il quale i fornitori di servizi di cambio valuta virtuale devono conformarsi ai requisiti stabiliti dalla legge.
Revisioni dei fornitori di criptovalute
I fornitori di servizi di cambio valuta virtuale sono tenuti a verificare i loro rapporti annuali. Le domande di licenza dovrebbero specificare i dati dell’auditor.
INFORMAZIONI IMPORTANTI E REQUISITI PER SEDE, SEDE, MEMBRI DEL CONSIGLIO E PERSONA DI CONTATTO
I candidati devono avere almeno due anni di esperienza professionale e istruzione superiore come membri del consiglio di amministrazione di fornitori di servizi di valuta virtuale.
È vietato a un membro del consiglio di amministrazione di un fornitore di servizi di cambio valuta virtuale di far parte del consiglio di amministrazione di più di due di questi servizi.
La tariffa per la richiesta di una licenza in criptovaluta è aumentata da 3.300 euro a 10.000 euro.
Inoltre, gli avvocati di Regulated United Europe forniscono supporto legale per progetti crittografici e aiutano con l’adattamento a Regolamenti MICA.
La frontiera delle criptovalute dell’Estonia: opportunità di sblocco con una licenza di scambio di criptovalute 2024
L’Estonia, nota per la sua governance digitale e l’approccio pionieristico alla tecnologia, è in prima linea nella regolamentazione delle criptovalute. Questa guida esplora le complessità legate all’ottenimento di una licenza di scambio di criptovalute in Estonia, fornendo ai potenziali investitori e imprenditori un percorso chiaro per impegnarsi nel fiorente mercato delle criptovalute dell’Estonia.
Il panorama normativo per le criptovalute in Estonia
L’approccio dell’Estonia alla regolamentazione delle criptovalute è caratterizzato da politiche globali ma accomodanti, gestite dall’Unità di informazione finanziaria (FIU). Il paese è stato uno dei primi a stabilire un quadro giuridico chiaro per le criptovalute, offrendo diversi tipi di licenze crittografiche, tra cui:
- Licenza di scambio di criptovalute in Estonia: consente alle aziende di offrire servizi di scambio tra criptovalute e valute fiat.
- Licenza di broker di criptovalute in Estonia: consente alle aziende di agire come intermediari nelle transazioni di criptovalute.
- Licenza per il commercio di criptovalute in Estonia: specificatamente per le entità impegnate nel commercio di risorse digitali.
- Licenza crittografica VASP in Estonia: per fornitori di servizi relativi alle risorse virtuali.
Richiedere una licenza crittografica in Estonia
Il processo di richiesta richiede una preparazione approfondita e il rispetto degli standard normativi, comprese solide misure antiriciclaggio (AML) e protocolli antiterrorismo (CTF). Le aziende devono dimostrare una chiara struttura operativa e stabilità finanziaria.
Implicazioni finanziarie della licenza
Il costo della licenza di scambio crittografico in Estonia è considerato competitivo all’interno dell’Unione Europea, rendendolo un’opzione finanziariamente valida per molte startup e aziende affermate. La pianificazione di questi costi è essenziale per una richiesta di successo e un funzionamento duraturo.
Vantaggi di possedere una licenza crittografica estone
Ottenere una licenza crittografica in Estonia offre vantaggi significativi, come maggiore credibilità, accesso al mercato europeo più ampio e conformità con le normative finanziarie internazionali. Questo posizionamento strategico può aiutare notevolmente le aziende a espandersi e ad accedere ai mercati globali.
Opportunità di crescita ed espansione
Le barriere all’ingresso relativamente basse e la licenza crittografica più economica in Estonia forniscono un terreno fertile per le startup. L’ecosistema favorevole dell’Estonia offre numerose opportunità di crescita, in particolare nella tecnologia e nei servizi finanziari.
Acquisto di una licenza esistente
Per coloro che desiderano accelerare il proprio ingresso nel mercato, acquisire una licenza di scambio cripto esistente in Estonia per la vendita può essere un’opzione pratica. È fondamentale, tuttavia, condurre una due diligence completa per garantire che la licenza soddisfi tutti i requisiti normativi attuali.
Conclusione: mentre il panorama digitale e normativo continua ad evolversi, l’Estonia rimane un faro per gli imprenditori cripto in tutto il mondo. L’acquisizione di una licenza per lo scambio di criptovalute in Estonia non solo facilita le operazioni legali e sicure, ma posiziona anche le aziende al timone della rivoluzione della finanza digitale. Garantire la conformità e restare al passo con i cambiamenti normativi sono fondamentali per sfruttare il dinamico contesto di mercato dell’Estonia.
“In qualità di professionista legale esperto nelle complessità delle licenze crittografiche in Estonia, mi dedico a fornirti approfondimenti completi e attuali per rafforzare le tue iniziative. Il mio impegno si estende a garantire che tu riceva informazioni accessibili e pertinenti per navigare nel panorama normativo e portare avanti con successo i tuoi progetti legati alle criptovalute in Estonia.”
DOMANDE FREQUENTI
È necessario contattare l'autorità fiscale locale nelle attività crittografiche per conto di una società estone
SÌ. Tuttavia, il sistema fiscale in Estonia presenta due vantaggi principali:
- Gli utili non distribuiti sono esenti da imposte. Ciò significa che gli utili reinvestiti nell’impresa sono esenti da imposte.
- Il sistema fiscale è territoriale, il che significa che tutti i redditi di origine estera sono esentasse
Quali sono le attività della licenza crittografica in Estonia
La licenza del fornitore di servizi di valuta virtuale consente ai titolari della licenza di fornire i seguenti servizi:
- Emettere e ospitare portafogli elettronici
- Fornire servizi di scambio di criptovalute a pagamento
- Stabilire e gestire un sistema di pagamento crittografico
- Fornitura di sistemi di pagamento alternativi
- Acquisto all'ingrosso di metalli e pietre preziose e articoli ad essi correlati
Quanto tempo ci vuole per ottenere una licenza
Il periodo medio di tempo necessario per completare la domanda e ricevere una decisione definitiva da parte dell'autorità di regolamentazione è di circa 13 settimane. Può essere prolungato nel caso in cui manchino documenti nella domanda o se l'autorità di regolamentazione richiede un incontro fisico con il richiedente
I non residenti in Estonia possono possedere una società di criptovaluta
SÌ. Tuttavia, per completare una fase precedente della costituzione di una società in Estonia, il fondatore deve registrare un indirizzo estone come sede ufficiale
I non residenti in Estonia possono far parte del consiglio di amministrazione di una società crittografica estone
Il numero minimo di membri del consiglio per una società di criptovaluta in Estonia è 1. Nel consiglio deve esserci almeno un residente estone e il consiglio deve avere sede in Estonia. Tuttavia, non esistono requisiti statutari che stabiliscano che tutti i membri di una società di criptovaluta in Estonia debbano essere residenti estoni, a condizione che ci sia più di una persona nel consiglio di amministrazione
È necessario avere un conto bancario per ottenere una licenza
SÌ. È un passaggio preparatorio necessario per ottenere una licenza
Qual è il capitale minimo autorizzato per un fornitore di servizi di valuta virtuale
Per effettuare operazioni con criptovalute, le società crittografiche estoni devono presentare un capitale autorizzato di 100.000 euro. Questo importo deve essere depositato sul conto bancario ufficiale della società di criptovaluta in questione
Per quanto tempo viene rilasciata una licenza crittografica
Le licenze crittografiche in Estonia vengono rilasciate per un periodo di tempo indefinito
È possibile depositare il capitale autorizzato in criptovaluta
No, questa opzione al momento non è possibile
Come viene versato il capitale sociale di una società di criptovaluta
Il pagamento del capitale sociale avviene mediante conferimento fiat (in contanti o tramite bonifico bancario
Cosa succede dopo con l'investimento di denaro nel conto aziendale di una società di criptovaluta estone
Una volta depositato l’importo totale di 100.000 euro sul conto bancario della società crypto in questione, questo non verrà congelato. Il richiedente sarà libero di utilizzare tale importo per finanziare varie attività commerciali dell'azienda
Quando è necessario depositare capitale per aprire una società e ottenere una licenza crittografica in Estonia
Il pagamento completo del capitale minimo autorizzato è una fase preparatoria necessaria nel processo di richiesta. Deve essere compilato prima di presentare i documenti della domanda
Perché dovresti ottenere una licenza crittografica in Estonia
Ci sono alcuni buoni motivi per ottenere una licenza di criptovaluta in Estonia. Innanzitutto, l’Estonia è uno dei pionieri della tecnologia blockchain. È stato uno dei primi paesi dell’UE a salire a bordo del treno delle criptovalute e a offrire licenze crittografiche ufficiali. Inoltre, l’Estonia offre un ambiente di licenza semplice con una licenza per un ampio spettro di servizi legati alle criptovalute. È facile applicare da remoto e il processo di licenza in sé richiede un tempo relativamente breve
Le società di criptovaluta estoni sono sottoposte a revisione contabile
SÌ. L'ufficio fisico di una società di criptovaluta in Estonia può essere visitato dall'autorità di regolamentazione in qualsiasi momento. L’autorità di regolamentazione può verificare la documentazione per confermare le attività dell’impresa e richiedere ulteriori relazioni o documentazione in caso sorgano dubbi
Il direttore di una società di criptovaluta può essere non residente in Estonia
I direttori delle società crittografiche in Estonia possono essere solo privati. Il numero minimo di amministratori è 1. Nel caso in cui vi sia più di un amministratore, la metà degli amministratori deve essere residente nei paesi del SEE (Spazio economico europeo). Nel caso in cui più della metà degli amministratori risieda al di fuori dell'Estonia, la società deve fornire al Registro delle Imprese un contatto in Estonia dove possono essere inviati i documenti necessari. A tutti i direttori stranieri verrà richiesto di fornire i propri indirizzi di residenza e indirizzi e-mail
Quali misure per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono in vigore in Estonia
Le misure sono stabilite nella legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. È stato introdotto per la prima volta nel 2017 e modificato nel 2020: questo emendamento è stato progettato per coprire anche i fornitori di servizi di asset virtuali. Nel 2022, il governo estone ha approvato un nuovo pacchetto di modifiche che interessano le società estoni di criptovaluta. Ufficialmente vengono trattati in modo simile ad altri istituti finanziari in Estonia. Ecco i principali requisiti antiriciclaggio che le società crittografiche in Estonia devono affrontare oggi:
- Revisione delle procedure interne antiriciclaggio
- Nomina di un responsabile della conformità
- Condurre un "test di professionalità e onorabilità" (questa è una responsabilità dei manager)
- Creazione di un ufficio con sede in Estonia
- Creazione di un conto di pagamento presso un istituto registrato in Estonia o nell'UE
Quali difficoltà possono sorgere nell'ottenere una licenza crittografica in Estonia
Le società crittografiche in Estonia stanno assistendo a un momento di cambiamento. Le normative stanno diventando più severe e, in pratica, ciò ha portato ad un gran numero di licenze revocate per i fornitori che non soddisfano più i nuovi requisiti. Per fondare e gestire con successo una società di criptovalute in Estonia, è necessario seguire attentamente tutti i requisiti e i cambiamenti imminenti, mostrando un atteggiamento flessibile e la capacità di adattarsi ai cambiamenti normativi man mano che arrivano
Dove posso aprire un conto bancario per una società di criptovaluta estone
Secondo la normativa locale, le società di criptovaluta in Estonia non sono tenute ad avere un conto bancario presso istituti bancari tradizionali. In alternativa, le società crittografiche possono collaborare con società Fintech europee che forniscono conti con IBAN. Avere un IBAN è necessario per fondare una società di criptovaluta in Estonia
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