مجوز بانکی در قبرس

صدور مجوز برای انجام فعالیت های مالی در خاک قبرس توسط بانک مرکزی قبرس انجام می شود. درخواست مجوز توسط صاحبان بانک های موجود به منظور گسترش جغرافیای حضور آنها امکان پذیر است.

در بررسی بسته اسناد، اولویت به متقاضیانی داده می شود که بانک های آنها در حوزه های قضایی با معیارهای انتخاب دقیق – کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکای شمالی و بریتانیا ثبت شده است.

بسته اسناد رسمی باید شامل توصیه نامه یا ضمیمه ثبت نام با امضای اصلی شخص مجاز ثبت کننده بانک طرف مقابل باشد.

روش ثبت بانک در قبرس از این جهت متفاوت است که برای افراد قابل دسترسی نیست و نیازی به ایجاد دفتر مرکزی بانک در قبرس نیست. افتتاح بانک از ابتدا در اینجا فقط از طریق بازخرید شعب و شعب مؤسسات مالی موجود امکان پذیر است.

صدور مجوز بانک در قبرس مستلزم شرایط و الزامات خاصی برای متقاضیان می باشد. همچنین، علاوه بر قوانین سختگیرانه کشور موسس شرکت، نیاز به سرمایه مجاز بالا و بسته اسنادی گسترده دارد.

اسناد دریافت مجوز بانک در قبرس

درخواست مجوز به موارد زیر نیاز دارد:

• یک توصیه نامه از بانک مادر کشور مادر
• لیستی از اطلاعات شخصی مدیریت شرکت
• مجموعه ای از اسناد تایید کننده پرداخت بدهی و شهرت سهامداران شرکت
• مجوز افشای اسرار تجاری
• ارگان های مجاز که فعالیت های دفتر مرکزی بانک را کنترل می کنند
• طرح تجاری یا توجیه دلایلی که چرا حوزه قضایی قبرس باید مجوز بانکی را برای شرکت شما صادر کند (در اینجا مهمترین نقش بهره مندی از فعالیت های شرکت در قبرس خواهد بود)
• تناسب حرفه ای مدیران و مدیران بانک برای هر پست مدیریتی خاص
• اطلاعات فیزیکی در مورد محل دفتر مرکزی با اطلاعات تماس
• مجوز کشور موسس برای افتتاح شعبه های جدید بانک
• شهرت بی عیب و نقص طرف مقابل و همه سهامداران
• شواهدی از ثبات و توسعه برنامه ریزی شده شرکت و توانایی تأیید سطح درآمد کسب و کار

بانك مركزي كشور به كساني كه قصد افتتاح نمايندگي در حوزه قضايي دارند، نه شعبه، ارجحيت مي دهد.

هزینه مجوز بانک در قبرس

هزینه ثبت نام بانک در قبرس به دلیل عدم نیاز به ایجاد یک شرکت جدید تا حدودی کمتر از سایر کشورهای اتحادیه اروپا است، اما بانک مرکزی قبرس به یک بسته حجیم از اسناد نیاز دارد که آماده شدن برای آن زمان زیادی می برد. درخواست مجوز

از لحظه ارسال درخواست به کمیته کارشناسی رگولاتور، کلیه گردش اسناد باید به زبان انگلیسی یا یونانی انجام شود. وکلا و مترجمان شرکت ما آماده ارائه ترجمه حرفه ای از کلیه فرم های حقوقی هستند که روند درخواست را ساده تر می کند.

بانک، که متعهد به تعهدات قانونی در حوزه قضایی قبرس است، ملزم به انجام یک حسابرسی سالانه است. بسته به شکل سازمانی شرکت (شعبه، شعبه یا دفتر نمایندگی)، الزامات گزارش دهی متفاوتی دارد.