تشکیل شرکت جزایر کیمن

راه اندازی یک شرکت در جزایر کیمن به دلیل رژیم مالیاتی مطلوب، محرمانه بودن و فرآیند ادغام نسبتاً ساده و سریع، کارآفرینان و سرمایه گذاران زیادی را جذب می کند. در اینجا یک نمای کلی از روند راه اندازی یک شرکت در جزایر کیمن است.

انتخاب نوع شرکت

قبل از شروع فرآیند، باید در مورد نوع شرکتی که به بهترین وجه برای کسب و کار شما مناسب است تصمیم بگیرید. انواع مختلفی از شرکت ها وجود دارد که می توانند در جزایر کیمن ثبت شوند، از جمله:

• شرکت معاف: محبوب‌ترین انتخاب در میان سرمایه‌گذاران خارجی زیرا می‌تواند در خارج از جزایر تجارت کند و تا 20 سال حق معافیت از مالیات در کیمن را دارد.
• شرکت پرتفوی تفکیک شده (SPC): برای مدیریت ریسک با اجازه دادن به دارایی ها و بدهی ها به پرتفوی های مختلف تفکیک شده مناسب است.
• شرکت محدود: انتخاب خوبی برای صندوق های سرمایه گذاری.

نام شرکت

شما باید یک نام منحصر به فرد برای شرکت خود انتخاب کنید که با نام های موجود در جزایر کیمن یکسان نباشد. نام باید نشان دهنده نوع شرکت باشد (به عنوان مثال شرکت با مسئولیت محدود).

تهیه و ارسال مدارک

برای ثبت یک شرکت، مدارک زیر باید تهیه و در اداره ثبت جزایر کیمن ثبت شود:

• تفاهم نامه انجمن.
• اساسنامه.
• اعلام انطباق با الزامات قانونی.
• اثبات پرداخت وظیفه دولتی.

دفتر و نماینده ثبت شده

هر شرکت جزایر کیمن باید یک دفتر ثبت شده در جزایر داشته باشد و یک نماینده ثبت شده را تعیین کند که مسئول امور قانونی و رسمی باشد.

حساب بانکی

یک حساب بانکی شرکتی برای انجام تجارت مورد نیاز است. در حالی که به دلیل الزامات KYC و ضد پول شویی (AML) این می تواند یک فرآیند پیچیده باشد، داشتن یک مشاور مالی محلی می تواند این روند را ساده کند.

انطباق با الزامات قانونی

هنگامی که یک شرکت ثبت می شود، رعایت الزامات قانونی و نظارتی محلی، از جمله ارائه گزارش های سالانه و پایبندی به خط مشی های KYC و AML بسیار مهم است.

راه اندازی یک شرکت در جزایر کیمن دارای مزایای بسیاری از جمله مزایای مالیاتی و حفظ حریم خصوصی است. جزایر کیمن رژیم مالیاتی خاصی دارد که یکی از دلایل اصلی محبوبیت این مرکز فراساحلی در بین سرمایه گذاران و شرکت های بین المللی است.

جدول نمایش جنبه‌های اصلی مالیات در جزایر کیمن

این رژیم مالیاتی هیچ مالیات مستقیمی بر شرکت‌ها و افراد اعمال نمی‌کند، که جزایر کیمن را به یک حوزه جذاب برای تجارت بین‌المللی تبدیل می‌کند. لازم به ذکر است که با وجود عدم وجود مالیات‌های مستقیم، شرکت‌ها ممکن است مشمول هزینه‌های مختلف ثبت و مجوزها، همچنین هزینه‌های دولتی سالیانه شوند که باید برای حفظ وضعیت خود پرداخت کنند.

همچنین باید به خاطر داشت که هرچند جزایر کیمن مالیات بر شرکت‌ها و افراد وضع نمی‌کند، این امر افراد مشمول مالیات در سایر حوزه‌ها را از تعهد به پرداخت مالیات مطابق با قوانین کشورهایی که در آنها مقیم مالیاتی هستند، معاف نمی‌کند.

انواع شرکت‌ها در جزایر کیمن

در جزایر کیمن، انواع اصلی موجود از شخصیت‌های حقوقی وجود دارد که بسته به ویژگی‌های کسب‌وکار و هدف آن می‌تواند ثبت شود. در اینجا انواع اصلی شرکت‌ها آمده است:

1. شرکت معاف از مالیات

این نوع شرکت محبوب‌ترین نوع میان سرمایه‌گذاران خارجی است که از مالیات و گزارش‌دهی محلی در جزایر کیمن معاف است. این شرکت‌ها می‌توانند خارج از جزایر کسب‌وکار کنند و اغلب برای معاملات مالی بین‌المللی استفاده می‌شوند.

2. شرکت ساکن عادی

شرکت‌های ساکن برای انجام کسب‌وکار در داخل جزایر کیمن طراحی شده‌اند و مشمول مالیات محلی هستند. آنها می‌توانند کالا و خدمات را به ساکنان و شرکت‌های محلی ارائه دهند.

3. شرکت دارای پورتفولیو جداگانه (SPC)

SPC اجازه می‌دهد که دارایی‌ها و بدهی‌ها بین پورتفولیوهای مختلف در یک شرکت واحد تقسیم شوند و انعطاف‌پذیری و حفاظت اضافی برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.

4. شرکت با مسئولیت محدود (LLC)

شرکت‌های LLC در جزایر کیمن به تازگی معرفی شده‌اند و مشابه LLC های ایالات متحده هستند و ساختار مدیریتی و تقسیم سود منعطف و همچنین مسئولیت محدود برای اعضا ارائه می‌دهند.

5. شراکت محدود (LP)

این نوع ساختار برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های کارآفرینی ایده‌آل است که در آن یکی یا چند شریک دارای مسئولیت محدود و شریک مدیریت‌کننده دارای مسئولیت کامل است.

6. اعتمادها

اعتمادها نیز در جزایر کیمن قابل تنظیم هستند و وسیله‌ای موثر برای برنامه‌ریزی ارث و حفاظت از دارایی‌ها هستند.

7. شرکت‌های بنیاد

این نوع شخصیت حقوقی نسبتاً جدید در جزایر کیمن است که ویژگی‌های یک شرکت و یک اعتماد را ترکیب می‌کند. شرکت‌های بنیاد برای نگهداری دارایی‌ها در طولانی‌مدت ایده‌آل هستند و می‌توانند برای اهداف خیریه و خصوصی استفاده شوند.

هر نوع شرکت دارای ویژگی‌ها و الزامات ثبت خاص خود است و مزایای متفاوتی برای کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد. انتخاب نوع مناسب شخصیت حقوقی بستگی به اهداف و نیازهای خاص کسب‌وکار شما دارد.

مقدار سرمایه مجاز یک شرکت در جزایر کیمن چقدر است؟

در جزایر کیمن هیچ حداقل سرمایه مجاز سخت‌گیرانه‌ای برای تأسیس یک شرکت وجود ندارد. این بدان معناست که سرمایه مجاز می‌تواند به مقدار بسیار پایین، حتی به مقدار نمادین، تنظیم شود که بستگی به ساختار انتخاب شده شرکت و اهداف شرکتی آن دارد.

با این حال، هنگام ثبت یک شرکت، مهم است که به یاد داشته باشید که اندازه سرمایه سهم ممکن است بر میزان هزینه دولتی که باید در طول فرآیند ثبت و برای تمدید سالیانه مجوز پرداخت شود، تأثیر بگذارد. مقدار این هزینه به میزان سرمایه مجاز شرکت و نوع شرکت بستگی دارد. به عنوان مثال، برای شرکت‌های معاف از مالیات، که یکی از محبوب‌ترین اشکال کسب‌وکار در جزایر کیمن هستند، هزینه دولتی بر اساس مقدار سرمایه مجاز است.

بنابراین، هرچند قانون کیمن مقدار خاصی از سرمایه سهم را تعیین نمی‌کند، برای بهینه‌سازی هزینه‌های دولتی و برآورده کردن اهداف شرکتی شرکت، انتخاب مقدار سرمایه سهم باید با توجه به تمام عوامل مرتبط انجام شود. در هر صورت، مشاوره با مشاوران حقوقی یا مالی Regulated United Europe برای تعیین مقدار بهینه سرمایه سهم بر اساس ویژگی‌های کسب‌وکار شما توصیه می‌شود.

آیا یک شرکت در جزایر کیمن باید یک مدیر محلی داشته باشد؟

در جزایر کیمن، نیازی به داشتن یک مدیر محلی برای یک شرکت وجود ندارد. شرکت‌های تأسیس‌شده در جزایر کیمن می‌توانند مدیرانی از هر ملیتی و مقیم در هر حوزه قضایی داشته باشند. این یکی از دلایلی است که جزایر کیمن گزینه‌ای محبوب برای کسب‌وکار بین‌المللی است، که انعطاف‌پذیری در مدیریت شرکت و فرصت استفاده از تجربه بین‌المللی تیم مدیریتی را فراهم می‌آورد.

با این حال، برای اطمینان از رعایت الزامات و مقررات قانونی محلی، شرکت‌های جزایر کیمن باید یک دفتر ثبت شده در جزایر داشته باشند و یک نماینده ثبت شده را منصوب کنند که باید فرد یا شرکتی معتبر در جزایر کیمن باشد که این خدمات را ارائه دهد. این برای مکاتبات رسمی و برآورده کردن الزامات قانونی محلی فراهم می‌کند.

مهم است که به رسمیت شناخت که هرچند انتصاب یک مدیر محلی الزامی نیست، شرکت‌ها باید ترکیب هیئت مدیره خود را به دقت بررسی کنند تا از حاکمیت مؤثر، رعایت حاکمیت شرکتی و استانداردهای بین‌المللی شفافیت اطمینان حاصل کنند. بسته به ماهیت خاص کسب‌وکار و ساختار شرکت، ممکن است مناسب باشد که در هیئت مدیره متخصصانی با تجربه بین‌المللی و دانش مقررات محلی شامل شوند.

هزینه‌های دولتی برای تأسیس یک شرکت در جزایر کیمن چقدر است؟

هزینه‌های دولتی برای تأسیس یک شرکت در جزایر کیمن می‌تواند بسته به نوع شرکت و عوامل دیگر مانند میزان سرمایه مجاز متفاوت باشد. ساختار هزینه برای پوشش جنبه‌های مختلف تأسیس و نگهداری یک شرکت در این حوزه طراحی شده است. لازم به ذکر است که اطلاعات مربوط به هزینه‌ها ممکن است تغییر کند، بنابراین توصیه می‌شود که با نماینده ثبت نام یا مشاور مالی ما برای دریافت جدیدترین اطلاعات مشورت کنید.

برخی از هزینه‌های اصلی که ممکن است هنگام راه‌اندازی یک شرکت دریافت شود عبارتند از:

1. هزینه ثبت نام

هزینه ثبت نام به نوع شرکت و میزان سرمایه مجاز آن بستگی دارد. به عنوان مثال، برای شرکت‌های معاف از مالیات، که یکی از محبوب‌ترین نوع شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی هستند، هزینه ثبت نام می‌تواند از چند صد تا چند هزار دلار آمریکا بسته به نوع شرکت شروع شود.

2. هزینه سالیانه

پس از ثبت شرکت، هزینه تمدید مجوز سالیانه دریافت می‌شود. مقدار این هزینه نیز بستگی به نوع شرکت و اندازه سرمایه سهم دارد. هزینه‌های سالیانه می‌توانند مشابه هزینه‌های ثبت اولیه باشند و برای حفظ وضعیت فعال شرکت ضروری هستند.

3. هزینه‌های اضافی

هزینه‌های اضافی ممکن است برای خدمات مربوط به ثبت نام، مانند هزینه‌های ارسال اسناد خاص، هزینه‌های نماینده ثبت و دفتر ثبت شده، و همچنین برای مجوزها یا پروانه‌های اضافی که برای نوع خاصی از کسب‌وکار مورد نیاز است، دریافت شود.

مقادیر دقیق و جزئیات ساختار هزینه‌ها ممکن است تغییر کند و توصیه می‌شود که با نماینده حرفه‌ای ثبت نام ما که متخصص در حقوق شرکت‌های جزایر کیمن است، برای دریافت دقیق‌ترین و مرتبط‌ترین اطلاعات قبل از شروع فرآیند تأسیس یک شرکت در جزایر کیمن مشورت کنید.

هزینه سالیانه نگهداری یک شرکت در جزایر کیمن چقدر است؟

هزینه سالیانه نگهداری یک شرکت در جزایر کیمن به عوامل زیادی بستگی دارد، از جمله نوع شرکت، اندازه سرمایه سهم و نیاز به خدمات اضافی مانند نماینده ثبت، دفتر ثبت، مدیریت و سایر خدمات حرفه‌ای. در اینجا اجزای اصلی که معمولاً در هزینه سالیانه نگهداری یک شرکت گنجانده می‌شود آورده شده است:

1. عوارض دولتی سالیانه

این هزینه‌ها باید برای حفظ وضعیت فعال شرکت پرداخت شود و بستگی به نوع شرکت و میزان سرمایه مجاز دارد. برای شرکت‌های معاف از مالیات، به عنوان مثال، هزینه‌های سالیانه می‌توانند از حدود 1,000 دلار آمریکا شروع شوند و بسته به ساختار سرمایه مجاز می‌توانند بیشتر شوند.

2. خدمات نماینده ثبت و دفتر

شرکت‌های جزایر کیمن ملزم به داشتن دفتر ثبت محلی و نماینده هستند. هزینه این خدمات می‌تواند از ارائه‌دهنده به ارائه‌دهنده متفاوت باشد، اما به طور متوسط می‌تواند از 1,500 تا 3,000 دلار آمریکا در سال متغیر باشد.

3. حسابداری و حسابرسی

بسته به اندازه و عملیات شرکت، ممکن است نیاز به خدمات حسابداری و حسابرسی باشد. هزینه این خدمات بسیار متفاوت است و به پیچیدگی کسب‌وکار و حجم عملیات بستگی دارد. برای شرکت‌های کوچک، می‌تواند از چند هزار دلار در سال شروع شود.

4. خدمات حقوقی و مشاوره‌ای

اگر شرکت نیاز به حمایت مشاوره‌ای در زمینه حاکمیت شرکتی، برنامه‌ریزی مالیاتی یا مسائل حقوقی دیگر داشته باشد، این امر همچنین هزینه سالیانه را افزایش می‌دهد. هزینه بستگی به دامنه و پیچیدگی خدمات ارائه شده دارد.

5. هزینه‌های اضافی

ممکن است شامل هزینه‌های اداری مختلف مانند هزینه‌های ارسال تغییرات به جزئیات ثبت نام شرکت، هزینه‌های مجوز (در صورت وجود) و سایر موارد باشد.

هزینه سالیانه نگهداری یک شرکت در جزایر کیمن می‌تواند از حدود 3,000 تا 5,000 دلار آمریکا برای یک شرکت کوچک با عملیات محدود شروع شود و برای شرکت‌های بزرگتر یا آنهایی که به طیف وسیعی از خدمات حرفه‌ای نیاز دارند، به طور قابل توجهی افزایش یابد. مهم است که با یک نماینده تأسیس شرکت یا شرکت حقوقی در جزایر کیمن مشورت کنید تا برآورد دقیقی از هزینه‌ها برای نیازهای خاص شرکت شما دریافت کنید.

مزایای اصلی راه‌اندازی یک شرکت در جزایر کیمن چیست؟

تأسیس یک شرکت در جزایر کیمن مزایای قابل توجهی دارد که این حوزه را برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی، مؤسسات مالی و شرکت‌ها جذاب می‌کند. در اینجا برخی از مزایای کلیدی آورده شده است:

1. عدم مالیات‌های مستقیم

جزایر کیمن مالیات‌های مستقیم را بر شرکت‌ها یا افراد وضع نمی‌کند. این بدان معناست که مالیات شرکتی، مالیات بر درآمد، مالیات بر سود سرمایه، مالیات بر سود سهام یا مالیات بر درآمد شخصی وجود ندارد.

2. شناخته‌شدگی و اعتبار بین‌المللی

جزایر کیمن یک حوزه معتبر و شناخته‌شده است که سطح بالایی از اعتماد و قابلیت اطمینان برای کسب‌وکارها فراهم می‌آورد. این می‌تواند روابط با بانک‌ها، سرمایه‌گذاران و شرکا را بهبود بخشد.

3. انعطاف‌پذیری در حاکمیت شرکتی

قانون جزایر کیمن انعطاف‌پذیری قابل توجهی در ساختار و مدیریت شرکت فراهم می‌آورد، از جمله عدم نیاز به حداقل سرمایه سهام و امکان استفاده از مدیران با هر ملیتی و اقامت.

4. حفظ محرمانگی

جزایر کیمن سطح بالایی از حریم خصوصی برای صاحبان و مدیران شرکت‌ها ارائه می‌دهد. در حالی که ثبت شرکت و اطلاعات خاصی الزامی است، این اطلاعات همیشه در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد.

5. عدم کنترل‌های ارزی

در جزایر کیمن کنترل‌های ارزی وجود ندارد و حرکت آزاد سرمایه و تسهیل معاملات مرزی را ممکن می‌سازد.

6. ثبات و امنیت

ثبات سیاسی و اقتصادی و سطح بالای حمایت قانونی جزایر کیمن را به یک حوزه قابل اعتماد برای کسب‌وکار بین‌المللی تبدیل می‌کند.

7. راحتی برای صندوق‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌ها

جزایر کیمن انتخاب محبوبی برای راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، از جمله صندوق‌های پوششی و صندوق‌های خصوصی است، به دلیل رژیم مقرراتی مطلوب آن.

نتیجه‌گیری

انتخاب جزایر کیمن برای تأسیس یک شرکت ترکیبی از مزایای مالیاتی، شناخته‌شدگی بین‌المللی، انعطاف‌پذیری مدیریتی و حریم خصوصی را ارائه می‌دهد که این حوزه را برای بسیاری از انواع کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری جذاب می‌کند. با این حال، مهم است که نیازهای کسب‌وکار خود را در نظر بگیرید و با کارشناسان حقوقی و مالیاتی بین‌المللی در Regulated United Europe مشورت کنید تا بهینه‌ترین ساختار و مدیریت را برای شرکت خود تعیین کنید.

روش‌های مختلف تأسیس شرکت در جزایر کیمن

تأسیس یک شرکت در جزایر کیمن شامل چندین مرحله است و می‌تواند به روش‌های مختلفی انجام شود، بسته به نیازهای خاص کسب‌وکار و نوع قانونی شرکت انتخابی. در اینجا روش‌های اصلی تأسیس شرکت در جزایر کیمن آورده شده است:

1. ثبت مستقیم

این روش مستقیم‌ترین روش تشکیل شرکت است، که در آن درخواست‌کننده یا نماینده قانونی او مستقیماً مدارک مورد نیاز را به دفتر ثبت جزایر کیمن ارائه می‌دهد. این فرآیند شامل تهیه و ثبت مدارک تأسیس، مانند اساسنامه و مقررات داخلی، و پرداخت هزینه‌های دولتی مربوطه است و نیاز به حضور ترویج‌دهنده شرکت در جزایر کیمن دارد.

2. از طریق نماینده ثبت

متداول‌ترین روش تأسیس شرکت در جزایر کیمن از طریق یک نماینده ثبت محلی است. نماینده ثبت نه تنها در تهیه و ثبت مدارک مورد نیاز کمک می‌کند بلکه دفتر ثبت‌شده‌ای برای شرکت فراهم می‌آورد که یک نیاز الزامی است.

3. تأسیس از طریق یک شرکت حقوقی تخصصی

بسیاری از شرکت‌های حقوقی در جزایر کیمن در زمینه حقوق شرکتی تخصص دارند و می‌توانند خدمات جامع تأسیس و نگهداری شرکت را ارائه دهند. این شامل مشاوره در انتخاب نوع مناسب شرکت، تهیه تمام مدارک لازم، ثبت با مقامات مربوطه و خدمات اضافی مانند حاکمیت شرکتی، حسابداری و پشتیبانی حقوقی است.

4. خرید یک شرکت آماده

گزینه دیگر خرید یک شرکت ثبت‌شده که فعال نبوده است (شرکت «رفیق»). این می‌تواند سریع‌تر باشد زیرا شرکت از قبل وجود دارد و تمام مدارک لازم را دارد، اما نیاز به بررسی دقیق دارد تا اطمینان حاصل شود که نیازهای شما را برآورده می‌کند.

5. تأسیس یک شرکت با هدف خاص (SPC) یا صندوق سرمایه‌گذاری پورتفوی جداگانه

برای سرمایه‌گذاران و مدیران دارایی که به دنبال راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا ساختارهای مالی تخصصی هستند، جزایر کیمن گزینه تأسیس نهادهای حقوقی تخصصی مانند شرکت‌های پورتفوی جداگانه (SPC) یا صندوق‌ها را ارائه می‌دهد.

انتخاب روش تأسیس بستگی به عوامل زیادی از جمله اهداف خاص کسب‌وکار، نیاز به حفظ محرمانگی، بودجه و زمان‌بندی دارد. مشاوره با حرفه‌ای‌های تخصصی در زمینه حقوق شرکتی و برنامه‌ریزی مالیاتی در جزایر کیمن توصیه می‌شود تا اطمینان حاصل شود که شرکت شما با الزامات قانونی و مقررات محلی مطابقت دارد.

آیا داشتن یک دفتر ثبت‌شده در جزایر کیمن ضروری است؟

بله، داشتن یک دفتر ثبت‌شده برای شرکت‌های تأسیس‌شده در جزایر کیمن الزامی است. این آدرس به عنوان محل رسمی برای مکاتبات، دریافت اطلاعیه‌های قانونی و ذخیره مدارک شرکتی خاص مانند ثبت‌نام سهامداران و ثبت‌نام مدیران استفاده می‌شود.

آدرس ثبت‌شده باید یک آدرس فیزیکی در جزایر کیمن باشد و تنها یک صندوق پستی کافی نیست. یک آدرس ثبت‌شده معمولاً توسط یک نماینده ثبت ارائه می‌شود که به عنوان نماینده محلی شرکت عمل کرده و ممکن است خدمات اضافی مربوط به مدیریت و پشتیبانی اداری شرکت را ارائه دهد.

داشتن یک آدرس ثبت‌شده یک نیاز مهم برای رعایت قوانین محلی و حفظ وضعیت فعال و قانونی شرکت در جزایر کیمن است. همچنین کمک می‌کند تا شفافیت و دسترسی به مقامات دولتی و ذینفعان در صورت نیاز به ارتباط رسمی با شرکت فراهم شود.

آیا می‌توانم یک دفتر شعبه از یک شرکت خارجی در جزایر کیمن باز کنم؟

بله، یک شرکت خارجی می‌تواند یک شعبه در جزایر کیمن باز کند. این فرآیند به یک شرکت خارجی اجازه می‌دهد تا در جزایر کیمن فعالیت کند و تحت قوانین محلی قرار گیرد، در حالی که ساختار و هویت قانونی شرکت اصلی حفظ می‌شود.

برای ثبت یک دفتر شعبه از یک شرکت خارجی در جزایر کیمن، مراحل زیر باید دنبال شود:

1. تهیه و ارائه مدارک

مدارک مربوطه باید تهیه شده و به دفتر ثبت جزایر کیمن ارائه شود. مدارک معمولاً شامل موارد زیر است:

• گواهی تأسیس یا سند مشابهی که ثبت‌نام شرکت در کشور مبدا را ثابت می‌کند.
• مدارک اصلی شرکت خارجی (اساسنامه و اسناد قانونی).
• تصمیم به افتتاح یک شعبه در جزایر کیمن.
• انتصاب یک نماینده یا نماینده محلی در صورت نیاز قانونی.

2. آدرس ثبت‌شده

شعبه باید یک آدرس ثبت‌شده در جزایر کیمن داشته باشد که برای مکاتبات رسمی و اطلاعیه‌های قانونی استفاده شود.

3. هزینه‌های ثبت

هنگام ارائه مدارک، هزینه‌های ثبت باید پرداخت شود که مقدار آن ممکن است به ویژگی‌ها و مقیاس فعالیت‌های شعبه بستگی داشته باشد.

4. رعایت قوانین

شعبه باید با قوانین محلی، از جمله حسابداری، گزارش‌دهی مالیاتی و الزامات مجوز، اگر در مورد فعالیت‌های آن در جزایر صادق باشد، مطابقت داشته باشد.

باز کردن یک دفتر شعبه از یک شرکت خارجی در جزایر کیمن می‌تواند مزایایی مانند گسترش کسب‌وکار به بازارهای جدید و بهره‌برداری از رژیم مالیاتی مطلوب جزایر برای برخی فعالیت‌ها ارائه دهد. با این حال، مهم است که تمام الزامات و مقررات را با دقت در نظر بگیرید تا اطمینان حاصل شود که کاملاً با قوانین محلی مطابقت دارید.

آیا یک خارجی می‌تواند شرکت‌هایی در جزایر کیمن راه‌اندازی کند؟

بله، یک خارجی می‌تواند یک شرکت در جزایر کیمن تأسیس کند. این حوزه به دلیل رژیم مالیاتی مطلوب، عدم وجود مالیات‌های مستقیم بر شرکت‌ها و درآمد فردی و ارائه سطح بالایی از محرمانگی و حفاظت از دارایی، برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بین‌المللی جذاب است.

مراحل زیر معمولاً برای خارجی‌ها جهت تأسیس شرکت در جزایر کیمن الزامی است:

1. انتخاب نوع شرکت: باید تعیین کنید که کدام نوع شرکت برای کسب‌وکار شما مناسب‌تر است، مانند شرکت معاف یا محدود.
2. نام شرکت: باید یک نام منحصر به فرد برای شرکت خود انتخاب کنید که با نام‌های موجود در جزایر کیمن مشابه نباشد.
3. تهیه و ارائه مدارک: مدارک مربوطه، مانند اساسنامه و مقررات داخلی، باید تهیه شده و به اتاق ثبت جزایر کیمن ارائه شود.
4. دفتر ثبت‌شده و نماینده: هر شرکت در جزایر کیمن باید یک دفتر ثبت‌شده در جزایر داشته باشد و یک نماینده ثبت‌شده منصوب کند، که معمولاً از طریق یک شرکت حقوقی یا مشاوره‌ای تخصصی در مشتریان شرکتی فراهم می‌شود.
5. پرداخت هزینه‌های دولتی: پس از ارائه مدارک، هزینه‌های دولتی مربوط به ثبت شرکت باید پرداخت شود.
6. رعایت مقررات: شرکت‌ها ممکن است ملزم به رعایت الزامات مقرراتی خاص بسته به دامنه فعالیت‌های خود باشند، از جمله دریافت مجوزهای لازم.

خارجی‌ها اغلب به وکلا و کارشناسان مالیاتی بین‌المللی از Regulated United Europe در جزایر کیمن مراجعه می‌کنند تا فرآیند تأسیس را تسهیل کرده و اطمینان حاصل کنند که با الزامات قانونی محلی مطابقت دارد. این شرکت‌ها می‌توانند خدمات ارزشمندی مانند مشاوره حقوقی، کمک در تهیه و ارائه مدارک و ارائه دفتر ثبت‌شده و نماینده ثبت‌شده را ارائه دهند.

آیا می‌توانم ویزای اقامت هنگام تأسیس یک شرکت در جزایر کیمن دریافت کنم؟

در جزایر کیمن، تأسیس یک شرکت به طور خودکار واجد شرایط بودن برای ویزای اقامت را به همراه ندارد. قوانین برای دریافت ویزای اقامت در جزایر کیمن معمولاً به سرمایه‌گذاری در املاک، ایجاد شغل برای ساکنان محلی یا سایر مشارکت‌های اقتصادی در اقتصاد جزایر مربوط می‌شود. برنامه‌ها و دسته‌بندی‌های مختلف ویزای اقامت برای سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و حرفه‌ای‌های با مهارت بالا موجود است.

ویزای اقامت برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان

1. ویزای اقامت با حق کار: سرمایه‌گذاران فردی که مایل به سرمایه‌گذاری در اقتصاد جزایر کیمن هستند می‌توانند برای ویزای اقامت درخواست دهند که همچنین به آنها اجازه می‌دهد برای شرکتی که تأسیس کرده‌اند کار کنند.
2. ویزای اقامت برای افرادی با وضعیت مالی مستقل: این نوع ویزای اقامت به افرادی که قادر به نشان دادن درآمد سالانه کافی بدون نیاز به کار در جزایر کیمن هستند اعطا می‌شود.
3. گواهی سرمایه‌گذاری مستقیم: فرصتی برای دریافت ویزای اقامت دائم برای سرمایه‌گذارانی که سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در اقتصاد جزایر می‌کنند، به عنوان مثال از طریق تأسیس یا خرید شرکتی که شغل‌های جدیدی برای ساکنان محلی ایجاد کند.

فرآیند درخواست

فرآیند درخواست ویزای اقامت شامل تهیه و ارائه مدارک لازم، اثبات ثبات مالی، برنامه کسب‌وکار (در صورت لزوم)، و همچنین انجام معاینات پزشکی و بررسی سوابق کیفری است. هزینه و الزامات سرمایه‌گذاری ممکن است بسته به برنامه انتخابی به طور قابل توجهی متفاوت باشد.

مهم است که به یاد داشته باشید

قوانین و الزامات برای دریافت اقامت در جزایر کیمن ممکن است تغییر کند، بنابراین توصیه می‌شود که از منابع رسمی یا متخصصان حقوقی واجد شرایط در زمینه حقوق مهاجرت جزایر کیمن مشاوره بگیرید.

مقالات تأسیس یک شرکت در جزایر کیمن شامل چه مواردی است؟

مقالات تأسیس یک شرکت در جزایر کیمن معمولاً شامل مواد کلیدی است که ساختار، حاکمیت و قوانین شرکت را تعریف می‌کند. این سند، سند اصلی شرکتی است که روابط داخلی بین سهامداران، مدیران و خود شرکت را تنظیم می‌کند. مقالات تأسیس (یا مقالات تأسیس، همان‌طور که در عمل بین‌المللی اغلب نامیده می‌شود) ممکن است جنبه‌های زیر را مشخص کند:

1. نام شرکت: نام قانونی کامل شرکت.
2. اهداف و موضوع فعالیت‌های شرکت: توصیف انواع فعالیت‌هایی که شرکت ممکن است به آن‌ها بپردازد.
3. آدرس دفتر ثبت‌شده: آدرس فیزیکی شرکت در جزایر کیمن.
4. سرمایه مجاز: میزان و تقسیم سرمایه سهام شرکت به سهام، انواع سهام که شرکت می‌تواند صادر کند و حقوق مرتبط با آن سهام.
5. جزئیات مدیران و دبیر: رویه‌های مربوط به انتصاب، اختیارات و وظایف مدیران و، در صورت لزوم، دبیر شرکت.
6. حقوق و تعهدات سهامداران: شامل مقررات مربوط به جلسات سهامداران، رأی‌گیری و توزیع سود.
7. قوانین حسابداری و حسابرسی: رویه‌های حسابداری، گزارش‌دهی مالی و حسابرسی.
8. توزیع سود و سود سهام: چگونگی و زمان توزیع سود به سهامداران به صورت سود سهام.
9. رویۀ اصلاح مقالات تأسیس: شرایط و رویه‌های لازم برای اصلاح مقالات تأسیس شرکت.
10. انحلال و بازسازی: رویه‌های مربوط به انحلال یا بازسازی شرکت، از جمله توزیع دارایی‌ها.

مقالات تأسیس باید مطابق با الزامات قوانین جزایر کیمن تهیه شده و به دفتر ثبت ارائه شوند. این سند مهم است و باید با دقت تهیه شود و تمام جنبه‌های کسب‌وکار و خطرات ممکن را در نظر بگیرد. به همین دلیل بسیاری از شرکت‌ها از مشاوران حقوقی و متخصصان حقوق شرکتی برای تهیه مقالات تأسیس خود کمک می‌گیرند.

تأسیس یک شرکت در جزایر کیمن چه مدت طول می‌کشد؟

زمان لازم برای تأسیس یک شرکت در جزایر کیمن می‌تواند بسته به عوامل مختلفی از جمله نوع شرکت انتخابی، کامل بودن و دقت مدارک ارائه شده و کارایی نماینده ثبت متفاوت باشد. به طور کلی، این فرآیند می‌تواند از چند روز تا چند هفته طول بکشد.

1. تهیه مدارک: اولین قدم، تهیه و جمع‌آوری تمام مدارک لازم است که بسته به سرعت جمع‌آوری اطلاعات و مستندات، می‌تواند از چند روز تا چند هفته طول بکشد.
2. ثبت و ثبت‌نام: پس از آماده شدن، مدارک به دفتر ثبت جزایر کیمن ارائه می‌شود. فرآیند ثبت خود می‌تواند نسبتا سریع باشد و در صورت ثبت الکترونیکی از طریق یک نماینده، ممکن است تنها چند روز طول بکشد. برخی از نمایندگان ثبت خدمات ثبت سریع را ارائه می‌دهند که می‌تواند فرآیند را تسریع کند.
3. دریافت مدارک از اتاق ثبت: پس از تأسیس شرکت، اتاق ثبت مدارک شرکتی مربوطه مانند گواهی تأسیس را صادر می‌کند. این نیز می‌تواند از چند روز تا یک هفته طول بکشد، بسته به حجم کار اتاق و سرعت پردازش انتخاب شده.

به طور کلی، اگر تمام مدارک به درستی تهیه شده و تأخیرهایی از طرف دفتر ثبت وجود نداشته باشد، تأسیس یک شرکت در جزایر کیمن می‌تواند بین یک تا دو هفته طول بکشد. با این حال، باید از تأخیرهای ممکن در طی تهیه مدارک یا در صورت وجود سوالات از طرف مقامات ثبت آگاه باشید.

برای اطمینان از فرآیند تأسیس روان و سریع، توصیه می‌شود که از خدمات یک نماینده تأسیس با تجربه Regulated United Europe متخصص در حقوق شرکتی جزایر کیمن استفاده کنید که می‌تواند در هدایت فرآیند تأسیس و کاهش تأخیرهای ممکن کمک کند.

یک شرکت در جزایر کیمن می‌تواند در چه فعالیت‌هایی مشغول شود؟

شرکت‌های تأسیس‌شده در جزایر کیمن می‌توانند در طیف وسیعی از فعالیت‌ها مشغول شوند، مشروط به رعایت قوانین محلی و دریافت مجوزهای مناسب (در صورت نیاز). به دلیل رژیم مالیاتی مطلوب، محرمانگی و ساختار شرکتی انعطاف‌پذیر، جزایر کیمن برای انواع کسب‌وکارهای بین‌المللی جذاب است، از جمله:

1. صندوق‌های سرمایه‌گذاری

یکی از فعالیت‌های رایج در جزایر کیمن مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله صندوق‌های پوششی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و صندوق‌های املاک است. جزایر کیمن محیط نظارتی مناسبی برای ثبت و مدیریت این صندوق‌ها ارائه می‌دهد.

2. خدمات مالی

شرکت‌ها می‌توانند خدمات مالی مختلفی از جمله بانکداری، بیمه، مدیریت دارایی و خدمات مشاوره‌ای ارائه دهند، مشروط به دریافت مجوزهای مناسب.

3. شرکت‌های هلدینگ

بسیاری از شرکت‌ها از جزایر کیمن برای راه‌اندازی شرکت‌های هلدینگ استفاده می‌کنند که هدف آنها مالکیت دارایی‌هایی مانند شرکت‌های وابسته، مالکیت معنوی یا املاک است تا بار مالیاتی خود را بهینه کنند و دارایی‌ها را محافظت نمایند.

4. تجارت و تجارت الکترونیکی

شرکت‌ها می‌توانند در تجارت بین‌المللی، از جمله صادرات و واردات کالا، و همچنین ارائه خدمات مختلف آنلاین از طریق تجارت الکترونیکی مشغول شوند.

5. شرکت‌های فناوری و IT

توسعه نرم‌افزار، مشاوره IT، خدمات ابری و سایر خدمات فناوری نیز می‌تواند تمرکز شرکت‌ها در جزایر کیمن باشد.

6. حمل و نقل و هواپیمایی

شرکت‌ها می‌توانند عملیات حمل و نقل یا هواپیمایی را انجام دهند، از جمله ثبت کشتی‌ها و هواپیماها تحت پرچم جزایر کیمن.

7. مشاوره و خدمات حقوقی

ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی حرفه‌ای به مشتریان بین‌المللی.

محدودیت‌ها

باید توجه داشت که برخی فعالیت‌ها، مانند بانکداری، بیمه و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نیاز به مجوزهای خاص از مقامات نظارتی جزایر کیمن دارند. شرکت‌ها باید با قوانین محلی، از جمله الزامات مجوز، نظارتی و ضد پول‌شویی، مطابقت داشته باشند.

هنگام برنامه‌ریزی فعالیت‌های شرکت در جزایر کیمن، مهم است که تمام الزامات مرتبط را به دقت بررسی کرده و از مشاوره حرفه‌ای Regulated United Europe استفاده کنید.

آیا یک شرکت در جزایر کیمن باید کارمندان داشته باشد؟

در جزایر کیمن، نیازی به داشتن کارمندان محلی برای یک شرکت به طور الزامی وجود ندارد. بسیاری از شرکت‌ها، به ویژه آن‌هایی که به عنوان شرکت‌های معاف ثبت می‌شوند، جزایر کیمن را برای بهره‌برداری از مزایای حوزه قضایی آن، مانند کارایی مالیاتی و محرمانگی، بدون نیاز به استخدام کارکنان محلی انتخاب می‌کنند.

شرکت‌ها می‌توانند از هر نقطه‌ای از جهان مدیریت و کنترل شوند و بسیاری از آن‌ها از خدمات شرکت‌های مدیریت محلی یا نمایندگان ثبت برای انجام وظایف شرکتی و اداری، از جمله تطابق با قوانین و ارائه دفتر ثبت‌شده، استفاده می‌کنند.

با این حال، در صورتی که فعالیت‌های شرکت نیاز به حضور فیزیکی در جزایر کیمن داشته باشد (برای مثال، در مورد معاملات املاک یا ارائه خدمات خاص)، ممکن است نیاز به استخدام کارکنان محلی یا خارجی باشد. در چنین مواردی، شرکت‌ها باید با قوانین کار محلی مطابقت داشته باشند، از جمله دریافت مجوز کار برای کارکنان خارجی، در صورت نیاز.

مهم است که توجه داشته باشید الزامات ممکن است بسته به نوع خاص کسب‌وکار و ساختار شرکت متفاوت باشد، بنابراین توصیه می‌شود با مشاوران حقوقی و حرفه‌ای در جزایر کیمن برای دریافت اطلاعات به‌روز و تأیید مطابقت با قوانین و مقررات محلی مشورت کنید.

چگونه نامی برای شرکت در جزایر کیمن انتخاب کنیم؟

انتخاب نام شرکت در جزایر کیمن نیاز به بررسی دقیق و رعایت برخی الزامات و دستورالعمل‌ها دارد. در اینجا جنبه‌های اصلی برای انتخاب نام شرکت شما آورده شده است:

1. یگانگی و تفاوت‌ها

نام شرکت شما باید منحصر به فرد باشد و نباید مشابه یا شبیه به نام‌های شرکت‌های موجود در جزایر کیمن باشد تا از ایجاد سردرگمی و اختلافات قانونی جلوگیری شود. می‌توانید از طریق نماینده ثبت‌شده خود یا مستقیماً با دفتر ثبت جزایر کیمن، در دسترس بودن نام را بررسی کنید.

2. رعایت قوانین

نام نباید شامل کلمات یا عبارات گمراه‌کننده درباره فعالیت‌های شرکت باشد یا شامل نشانه‌هایی از حمایت یا حمایت دولتی، در صورت وجود، باشد. کلماتی که نیاز به مجوز یا پروانه خاص دارند، مانند “بانک”، “بیمه”، “اعتماد” و غیره، همچنین باید بررسی و تأیید اضافی شوند.

3. گنجاندن فرم حقوقی

نام شرکت باید فرم قانونی آن را منعکس کند، برای مثال، شامل اختصاراتی مانند “Ltd.” (محدود) برای شرکت با مسئولیت محدود، “LP” (شرکت مشارکتی محدود) برای شرکت مشارکتی محدود و غیره.

4. حساسیت فرهنگی و اجتماعی

از استفاده از کلمات یا عبارات که ممکن است در زمینه فرهنگی یا اجتماعی توهین‌آمیز یا نامناسب در نظر گرفته شوند، اجتناب کنید.

5. بین‌المللی بودن و دسترسی

اگر شرکت شما قصد دارد به صورت بین‌المللی فعالیت کند، نامی را انتخاب کنید که تلفظ آن آسان، به خاطر سپردنی و در زبان‌های مختلف خوش‌آوا باشد.

6. بررسی علامت تجاری

اطمینان حاصل کنید که نام انتخابی با علامت‌های تجاری موجود تداخل نداشته باشد تا از مشکلات قانونی در آینده جلوگیری شود.

پس از انتخاب نام، توصیه می‌شود با نماینده ثبت‌شده یا مشاور حقوقی در جزایر کیمن مشورت کنید تا اطمینان حاصل شود که نام انتخابی تمامی الزامات را برآورده کرده و فرآیند ثبت را انجام دهید.

ثبت‌نام کسب‌وکار در جزایر کیمن

ثبت‌نام کسب‌وکار در جزایر کیمن، که به عنوان ثبت‌کننده شرکت‌ها نیز شناخته می‌شود، فهرست رسمی از تمام نهادهای شرکتی (شامل شرکت‌ها، مشارکت‌ها، بنیادها و غیره) ثبت‌شده در حوزه قضائی است. این ثبت‌نام شفافیت را به دنیای شرکتی جزایر کیمن ارائه می‌دهد و منبع کلیدی برای سرمایه‌گذاران، شرکای تجاری و ناظران است.

جنبه‌های کلیدی ثبت‌نام کسب‌وکار در جزایر کیمن

1. دسترس‌پذیری اطلاعات: ثبت‌نام شامل اطلاعات پایه در مورد هر نهاد ثبت‌شده است، از جمله نام، تاریخ ثبت، وضعیت (فعال، در حال انحلال و غیره) و آدرس ثبت‌شده. اطلاعات جزئی مانند جزئیات مدیران و سهامداران ممکن است مطابق با قوانین حریم خصوصی محلی محدود شود.
2. دسترسی آنلاین: ثبت‌کننده عمومی دسترسی آنلاین به ثبت‌نام از طریق وب‌سایت اختصاصی ارائه می‌دهد که طرف‌های علاقه‌مند می‌توانند جستجو کرده و اطلاعات مربوط به شرکت‌ها را دریافت کنند. ممکن است برای دسترسی به برخی انواع اطلاعات هزینه‌ای دریافت شود.
3. به‌روزرسانی‌های ثبت‌نام: ثبت‌نام به طور منظم به‌روزرسانی می‌شود تا تغییرات در وضعیت نهادهای ثبت‌شده، مانند تغییر نام شرکت، ثبت نهادهای جدید یا انحلال نهادهای موجود، منعکس شود.
4. ثبت‌نام و نگهداری وضعیت: برای حفظ وضعیت ثبت‌شده شرکت در جزایر کیمن، نهادها باید الزامات خاصی از جمله ارائه سالانه حساب‌ها و پرداخت هزینه‌های دولتی مربوطه را برآورده کنند.
5. ارزش کسب‌وکار: حضور در ثبت‌نام کسب‌وکار مشروعیت و شفافیت شرکت‌های فعال در یا از طریق جزایر کیمن را افزایش می‌دهد که به اعتماد سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و سایر شرکای تجاری کمک می‌کند.

برای اطلاعات دقیق و دسترسی به ثبت‌نام، بهتر است به منابع رسمی ثبت‌کننده عمومی جزایر کیمن مراجعه کرده یا از خدمات Regulated United Europe استفاده کنید.

چگونه یک صندوق سرمایه‌گذاری را در جزایر کیمن ثبت کنیم؟

ثبت یک صندوق سرمایه‌گذاری در جزایر کیمن به دلیل محیط نظارتی جذاب، ثبات سیاسی و عدم مالیات مستقیم، انتخاب محبوبی بین سرمایه‌گذاران بین‌المللی است. فرآیند ثبت‌نام ممکن است بسته به نوع صندوق متفاوت باشد، اما مراحل عمومی شامل موارد زیر است:

1. تعیین نوع صندوق

اولین قدم تعیین نوع صندوق سرمایه‌گذاری است که باید ثبت شود. انواع زیر از صندوق‌ها بیشتر در جزایر کیمن ثبت می‌شوند:

• صندوق‌های باز (Open-ended funds) که تعداد سهام بر اساس تقاضای سرمایه‌گذاران می‌تواند متغیر باشد (مثلاً صندوق‌های پوششی).
• صندوق‌های بسته (Closed-ended funds) با تعداد سهام ثابت که بعد از پیشنهاد اولیه تغییر نمی‌کند (مثلاً صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی).

2. انتخاب ساختار قانونی

یک صندوق سرمایه‌گذاری می‌تواند در یکی از چندین فرم قانونی ثبت شود، از جمله:

• شرکت با مسئولیت محدود
• مشارکت
• تراست واحد

انتخاب ساختار بستگی به نیازهای خاص بنیاد و بنیانگذاران آن دارد.

3. آماده‌سازی و ارائه مستندات

برای ثبت، باید مستندات مناسب را آماده و ارائه دهید، که ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• مستندات قانونی (مانند اساسنامه، قرارداد مشارکت)
• پیشنهاد سرمایه‌گذار یا prospectus که اهداف صندوق، استراتژی سرمایه‌گذاری، هزینه‌ها و مخارج را توصیف می‌کند
• مستندات تاییدکننده انتصاب مدیر صندوق، امین (امین دارایی‌ها)، حسابرس و سایر خدمات کلیدی

4. ثبت‌نام در کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری

صندوق باید در بانک مرکزی جزایر کیمن (CIMA) ثبت شود، جایی که به موجب قانون لازم است. این فرآیند شامل ارائه فرم‌ها و مستندات مربوطه و پرداخت هزینه ثبت‌نام است.

5. مطابقت با الزامات نظارتی

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در جزایر کیمن باید با الزامات نظارتی، از جمله مقررات ضد پول‌شویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) مطابقت داشته باشند. این شامل توسعه سیاست‌ها و رویه‌های مناسب است.

6. فعالیت‌های عملیاتی

پس از ثبت صندوق، فعالیت‌های عملیاتی آن آغاز می‌شود، که شامل جذب سرمایه، سرمایه‌گذاری طبق استراتژی تعیین شده و مدیریت دارایی‌های صندوق است.

7. رعایت مداوم الزامات نظارتی

صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید به طور منظم به CIMA گزارش دهند و با الزامات نهاد نظارتی در طول عمر خود مطابقت داشته باشند.

توصیه می‌شود که تبلیغ‌کنندگان صندوق‌های سرمایه‌گذاری در جزایر کیمن از مشاوره حقوقی حرفه‌ای استفاده کنند تا از رعایت تمام الزامات نظارتی اطمینان حاصل کنند و فرآیند ثبت‌نام را بهینه نمایند. مشاوران حقوقی و شرکت‌های تخصصی در تمامی مراحل تأسیس و عملیات صندوق، پشتیبانی لازم را ارائه خواهند داد.

چگونه یک صندوق پوششی را در جزایر کیمن ثبت کنیم؟

ثبت صندوق پوششی در جزایر کیمن انتخابی محبوب میان سرمایه‌گذاران بین‌المللی و مدیران دارایی است. فرآیند ثبت‌نام شامل چندین مرحله کلیدی است:

1. تعیین ساختار صندوق

اولین قدم انتخاب ساختار مناسب برای صندوق پوششی است، که ممکن است شامل یک شرکت با مسئولیت محدود، مشارکت یا تراست باشد. انتخاب ساختار به اهداف سرمایه‌گذاران، استراتژی صندوق و رژیم‌های مالیاتی مورد نظر بستگی دارد.

2. آماده‌سازی مستندات تأسیس

سپس، مستندات تأسیس، از جمله اساسنامه صندوق (یا قرارداد مشارکت) و پیشنهاد یا prospectus سرمایه‌گذار، باید آماده و توافق شود. این مستندات باید شرایط سرمایه‌گذاری، ساختار حاکمیتی، هزینه‌ها و بارها، و استراتژی‌ها و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری را به وضوح توصیف کنند.

3. انتخاب ارائه‌دهندگان خدمات

خدمات‌دهندگان کلیدی باید انتخاب و منصوب شوند، از جمله مدیر صندوق، امین (امین دارایی‌ها)، حسابرس و مشاور حقوقی. این ارائه‌دهندگان نقش مهمی در تضمین مدیریت مؤثر صندوق و رعایت مقررات دارند.

4. ثبت صندوق در کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری (CIMA)

صندوق‌های پوششی در جزایر کیمن باید در بانک مرکزی جزایر کیمن (CIMA) ثبت شوند. این شامل ارائه درخواست ثبت‌نام، اساسنامه و سایر اطلاعات مربوطه و پرداخت هزینه ثبت‌نام است. دسته‌های مختلف ثبت‌نام بسته به نوع سرمایه‌گذاران و اندازه دارایی‌های صندوق وجود دارد.

5. رعایت الزامات AML/KYC

صندوق باید با رویه‌های بین‌المللی و محلی ضد پول‌شویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) مطابقت داشته باشد. این شامل توسعه و پیاده‌سازی سیاست‌ها، رویه‌ها و کنترل‌های مناسب است.

6. افتتاح حساب‌های بانکی

حساب‌های بانکی باید برای صندوق افتتاح شوند تا عملیات و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری آن مدیریت شود.

7. راه‌اندازی و مدیریت صندوق

پس از تکمیل ثبت‌نام و برآورده شدن تمام الزامات، صندوق می‌تواند به جمع‌آوری سرمایه و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بپردازد. مدیریت صندوق پوششی شامل نظارت منظم بر رعایت استراتژی سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و تضمین شفافیت برای سرمایه‌گذاران است.

8. رعایت مداوم الزامات نظارتی

صندوق باید به رعایت الزامات نظارتی و عملیاتی ادامه دهد، از جمله ارائه گزارش‌های سالانه به CIMA و حسابرسی صورت‌های مالی آن.

فرآیند ثبت‌نام صندوق پوششی در جزایر کیمن می‌تواند پیچیده باشد و به شدت توصیه می‌شود که از کمک مشاوران حقوقی و حرفه‌ای واجد شرایط در زمینه خدمات مالی و نظارت استفاده کنید. این حرفه‌ای‌ها به اطمینان از یک فرآیند ثبت‌نام و مدیریت صندوق روان در حالی که با تمام الزامات قانونی و نظارتی لازم مطابقت دارد، کمک خواهند کرد.