مجوز قمار پاناما

بین کلمبیا و کاستاریکا، پاناما یکی از باثبات‌ترین اقتصادها در آمریکای مرکزی است و در میان حوزه‌های قضایی فراساحلی مورد علاقه برای تجارت جهانی قمار است. واحد پول پاناما، بالبوآ، به دلار آمریکا متصل است که خطرات ارزی را کاهش می دهد و از رقابت پذیری مشاغل مستقر در پاناما که محصولات و خدمات خود را در خارج از کشور می فروشند، حمایت می کند.

تنظیم کننده قمار پاناما ده ها سال تجربه در صدور مجوز کسب و کارهای قمار دارد و بنابراین از نظر کارآفرینان بین المللی به عنوان قابل اعتماد و شایسته تلقی می شود. با توجه به محیط سودمند، طیف گسترده ای از اپراتورهای بین المللی قمار در پاناما مستقر هستند، از جمله کازینوهای آنلاین، آژانس های شرط بندی رویدادهای ورزشی، ماشین های بازی و موارد دیگر.

پکیج «مجوز شرکت و قمار در پاناما»

67,000 EUR
درخواست مجوز بازی از راه دور در سازمان بازی پاناما
  • تشکیل شرکت در پاناما
  • جمع آوری و تهیه پیش نویس اسناد و فرم های درخواست مورد نیاز
  • وکالتنامه برای وکالت
  • ثبت شرکت در Registro Nacional Panama
  • پیش‌نویس خط‌مشی‌های شرکت مورد نیاز هیئت کنترل بازی در پاناما
  • پیش نویس اسناد الزامات فنی
  • مشاوره عمومی در مورد مجوز و برنامه
  • اوراق قرضه درخواست مجوز پاناما
  • سالانه از سال اول به نفع مقام ذیصلاح.
  • پرداخت “هزینه کلید” به مقام مرجع

مزایای داشتن مجوز قمار پاناما

Panama Gambling License

پاناما دارای دولتی پایدار و غیر مداخله‌گر و قوانین پیشرفته‌ای است که به محلی‌ها و خارجی‌ها این امکان را می‌دهد که به راحتی و با اطمینان کسب و کارهای جدیدی راه‌اندازی کنند. بر اساس شاخص سهولت کسب و کار در آمریکای لاتین 2019، پاناما از نظر عواملی مانند زمان، هزینه، حداقل سرمایه و رویه‌های بوروکراتیک در رتبه هشتم قرار دارد. در مقایسه با سایر کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب، روند افتتاح یک شرکت جدید سریع و پیچیدگی آن کم است.

پاناما دارای امکانات مخابراتی با استانداردهای بالا است که با سطح زیرساخت و منابع در ایالات متحده هماهنگ است و تنها هزینه کمتری دارد. پاناما به چندین شبکه فیبر نوری قاره‌ای با پهنای باند بالا دسترسی دارد که پیشرفته‌ترین سیستم‌های فیبر نوری در منطقه هستند. علاوه بر این، این کشور فاقد آتشفشان‌های فعال است و از زلزله و طوفان‌های شدید رنج نمی‌برد که به این معنی است که اختلالات جدی در عملیات تجاری به دلیل آسیب به زیرساخت‌ها وجود ندارد.

پاناما دارای صنعت بانکی دوستدار قمار است که افتتاح حساب‌های تجاری مورد نیاز برای اجرای عملیات قمار را نسبتاً آسان می‌کند. حدود 100 بانک بین‌المللی طیف وسیعی از خدمات مالی با استاندارد بالا و پیشرفته از نظر فناوری را ارائه می‌دهند که می‌توانند از رشد و عملیات روزانه هر کسب و کار قمار پشتیبانی کنند.

در پاناما، کسب و کارهای قمار فقط باید مسئولیت‌پذیری محدود را نشان دهند که رویه‌های آن بسیار ساده است. به عنوان مثال، نیازی به ارائه اظهارنامه‌های سالانه نیست. به طور کلی، شرکت‌های مستقر در پاناما تنها در صورتی ملزم به داشتن حسابرسی سالانه قانونی هستند که سرمایه اولیه آنها بیش از 100,000 دلار (تقریباً 91,000 یورو) و درآمد سالانه آنها بیش از 50,000 دلار (تقریباً 45,000 یورو) باشد. این رویکرد می‌تواند به شما در صرفه‌جویی در زمان و هزینه کمک کند و توجه شما را بر توسعه کسب و کار قمار خود متمرکز کند.

شرکت‌های بین‌المللی مستقر در پاناما مانند اپراتورهای قمار آنلاین، واجد شرایط معافیت از مالیات بر درآمد، مالیات فروش، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات تمبر و مالیات بر درآمد بر اساس کسر هستند و می‌توانند به طور کامل بدون مالیات زمانی که فقط به بازیکنان خارج از پاناما خدمات ارائه می‌دهند، فعالیت کنند. آنها همچنین مشمول کنترل ارز خارجی نیستند. درآمد شرکتی که از خدمت به مشتریان درون پاناما به دست می‌آید، با نرخ 25% مالیات می‌شود که نزدیک به میانگین جهانی است.

قوانین قمار در پاناما

هیئت کنترل قمار (Junta de Control de Juegos) مسئول صدور مجوز، کنترل، بازرسی و نظارت بر فعالیت‌های قمار انجام‌شده در پاناما است. این نهاد به دنبال تبدیل صنعت قمار پاناما به بخشی قابل توجه از اقتصاد کشور است و به همین دلیل سعی دارد به نیازهای شرکت‌کنندگان بازار به سرعت پاسخ دهد و در عین حال اطمینان حاصل کند که صنعت قمار در پاناما قانونی، شفاف و عاری از خطر برای دولت، بازیکنان و کسب و کارهای قمار دارای مجوز است.

قوانین و مقررات مربوط به کسب و کارهای قمار در پاناما:

  • تصمیم شماره 65 مورخ 25 اکتبر 2002، که مقررات مربوط به عملیات بازی‌های شانس و قمار و فعالیت‌هایی که شرط‌بندی را از طریق سیستم‌های ارتباطات الکترونیکی ایجاد می‌کنند، تصویب کرد
  • تصمیم شماره 92 مورخ 12 دسامبر 1997، که مقررات مربوط به عملیات اتاق‌های اسلات نوع A و کازینوهای کامل را تصویب کرد
  • تصمیم شماره 77 مورخ 4 اوت 1999، که مقررات مربوط به آژانس‌های شرط‌بندی رویدادهای ورزشی را تصویب کرد
  • تصمیم شماره 25 مورخ 28 اوت 2003، که مقررات مربوط به عملیات سالن‌های بینگو را تصویب کرد
  • تصمیم شماره 18 مورخ 15 مه 2001، که عملیات سالن‌های بینگو را در ارتباط با پیشگیری از فعالیت‌های پولشویی تنظیم می‌کند
  • تصمیم شماره 28 مورخ 18 دسامبر 1995، روزنامه‌نگاری 22948 برای عملیات ماشین‌های الکترونیکی با تأمین اعتبار از طریق سکه‌ها، پول کاغذی، توکن‌ها یا سیستم‌های اعتباری
  • قانون 23 مورخ 27 آوریل 2015، مربوط به پیشگیری از پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات کشتار جمعی

پیش از این، اپراتورهای مستقر در پاناما مجاز به ارائه خدمات خود به ساکنان پاناما نبودند. اما از سپتامبر 2020، اپراتورهای پانامایی مجاز به داشتن حداکثر 5 دامنه با پسوند “.pa” هستند که پاناما را به بازاری کاملاً تنظیم‌شده برای قمار تبدیل می‌کند، جایی که می‌توانید به طور قانونی خدمات قمار خود را علاوه بر مشتریان بین‌المللی ارائه دهید.

پاناما

capital

پایتخت

population

جمعیت

currency

واحد پول

gdp

GDP

شهر پاناما 4,337,768 PAB $40,177

انواع مجوزهای قمار در پاناما

در پاناما چندین نوع مجوز وجود دارد که بر اساس ماهیت فعالیت‌های قمار مورد نظر اعطا می‌شود. همچنین برخی از کارکنان برای انجام عملیات قمار به مجوزهای خاصی نیاز دارند. در زیر اطلاعاتی درباره مجوزهای اصلی قمار برای اپراتورها ارائه می‌دهیم، اما اگر می‌خواهید درک عمیق‌تری از انواع مجوزها و مجوزهای مربوط به مدل کسب و کار قمار خود داشته باشید، لطفاً با مشاوران حقوقی ما در Regulated United Europe تماس بگیرید تا مشاوره شخصی خود را برنامه‌ریزی کنیم.

انواع اصلی مجوزهای قمار در پاناما به شرح زیر است:

  • مجوز بازی آنلاین به شرکت‌های بازی اینترنتی مستقر در پاناما یا میزبانی شده در پاناما اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های شرط‌بندی بین‌المللی آنلاین را آغاز کنند
  • مجوز کازینو به شرکت‌های قمار اجازه می‌دهد تا کازینویی در هتل‌ها و استراحتگاه‌های واقع در پاناما راه‌اندازی کنند
  • مجوز آژانس شرط‌بندی رویدادهای ورزشی – برای کسب و کارهایی که شرط‌بندی بر روی طیف وسیعی از ورزش‌های پخش‌شده از سراسر جهان را تسهیل می‌کنند
  • ثبت‌نام تأمین‌کنندگان ماشین‌های اسلات نوع A، دستگاه‌های بازی، یا تجهیزات مرتبط به ارائه‌دهندگان خدمات قمار اجازه می‌دهد تا با اپراتورهای قمار پانامایی همکاری کنند
  • مجوز سالن ماشین‌های بازی نوع C – برای سالن‌های ماشین‌های اسلات

بر اساس مقررات پاناما، کسب و کارهای قمار آنلاین به عنوان سیستم‌های بازی ارتباطات الکترونیکی نامیده می‌شوند و مجوز آنها قرارداد مدیریت/عملیات با هیئت کنترل قمار است. یک مجوز اصلی برای اداره کسب و کار بازی‌های الکترونیکی شانس و فعالیت‌های شرط‌بندی اعطا می‌شود و همچنین به مجوزداران این امکان را می‌دهد که زیرمجوزها را اعطا کنند. یک مجوز اصلی پس از پرداخت هزینه مجوز 40,000 دلار (تقریباً 36,000 یورو) اعطا می‌شود. پس از آن، هزینه سالانه مجوز 20,000 دلار (تقریباً 18,000 یورو) است.

دارندگان مجوز قمار پانامایی مجاز به سازماندهی رویدادهای شرط‌بندی برای موارد زیر نیستند:

  • رویدادهای ورزشی در سطح آماتور در پاناما
  • رویدادهایی که خارج از پاناما با مشارکت مؤسسات عمومی یا خصوصی واقع در پاناما برگزار می‌شود
  • انتخابات برای یک مقام عمومی، درون یا خارج از پاناما
  • رویدادهایی که شامل تیم حرفه‌ای مستقر در پاناما هستند، صرف نظر از مکان برگزاری رویداد
  • هر رویداد انجام‌شده در پاناما که شامل تیم حرفه‌ای باشد و مدیران لیگ حاکم درخواست کنند که شرط‌بندی مجاز نباشد، به شرطی که هیئت کنترل قمار چنین درخواستی را حداقل 30 روز قبل از شروع رویداد دریافت کند

مجوز قمار در پاناما

مدت زمان بررسی از 2 هفته هزینه سالانه نظارت 20,000 دلار آمریکا
هزینه دولتی برای درخواست 40,000 دلار آمریکا کارمند محلی الزامی است
سرمایه سهام مورد نیاز خیر دفتر فیزیکی الزامی است
مالیات بر درآمد شرکت خیر، اگر در پاناما فعالیت نکنید حسابرسی مالی الزامی است

الزامات متقاضیان مجوز قمار پاناما

Panama Gambling License Requirements برخی از الزامات برای متقاضیان مجوز بسته به نوع مجوزی که اعطا می‌شود، متفاوت است. با این حال، الزامات کلی وجود دارد که هر متقاضی موظف به برآورده کردن آنها است. این الزامات شامل ارائه مدرکی مبنی بر عدم سابقه کیفری افراد درگیر، اثبات اینکه پرداخت‌های بازی مطابق با استانداردهای بین‌المللی قابل قبول است، اثبات اینکه تأمین مالی پیشنهادی برای عملیات مناسب و از منابع قانونی و قابل قبول است، و رعایت مقررات ملی و بین‌المللی ضدپولشویی است.

برای درخواست هر یک از مجوزهای قمار در پاناما، شما باید الزامات زیر را برآورده کنید:

  • تعیین یک نماینده قانونی در پاناما
  • ثبت یک شرکت خارجی در پاناما
  • اجازه بررسی تاریخچه و اعتبار شرکت و پرداخت هزینه‌ها و مخارج غیرقابل استرداد مربوطه
  • اثبات اینکه تجربه و دانش لازم برای مدیریت عملیات قمار مورد نظر را دارید

در مورد هزینه‌های مجوز، هیئت کنترل قمار پاناما گزارشی دقیق از هزینه‌ها و هزینه‌های مربوط به بررسی را به متقاضی ارائه می‌دهد که باید به طور کامل بر اساس درخواست مقامات پرداخت شود. مقامات فقط در صورتی که متقاضی تمام هزینه‌ها و هزینه‌های بررسی را به طور کامل پرداخت کند، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کنند. اگر پرداخت کامل انجام نشود، درخواست در نهایت رد خواهد شد، صرف نظر از مناسب بودن متقاضی. اگر واریزی برای پوشش هزینه‌ها و مخارج موقت بررسی انجام شده باشد، متقاضی ممکن است از مقامات برای هرگونه باقی‌مانده از بودجه‌های استفاده نشده در طول بررسی، بازپرداخت دریافت کند.

چه شما برای قرارداد مدیریت/عملیات برای کسب و کار قمار آنلاین خود، مجوز کازینوی زمینی، یا مجوز شرط‌بندی ورزشی درخواست دهید، باید مدارک زیر را ارائه دهید:

  • وکالت‌نامه‌ای که به یک وکیل اجازه می‌دهد فرآیند را انجام دهد
  • یک طرح کسب و کار
  • گواهی ثبت عمومی شرکت متقاضی
  • یک مطالعه امکان‌سنجی از یک شرکت مشاوره‌ای که متعلق به متقاضی نیست و قابلیت‌سنجی کسب و کار قمار مورد نظر را اثبات می‌کند
  • مدرکی مبنی بر اینکه متقاضی از نظر مالی قادر به انجام تعهدات خود، اجرای عملیات مورد نظر و تأمین سرمایه در گردش مطابق با طرح کسب و کار است
  • مدرکی مبنی بر اینکه متقاضی قادر است قماربازان و/یا منبع بودجه‌های آنها را به طور قانع‌کننده شناسایی کند
  • تصاویر پاسپورت‌های مدیران، سهامداران و سایر مسئولان ذکر شده در درخواست
  • تصاویر توافق‌نامه‌ها با تأمین‌کنندگان سخت‌افزار یا نرم‌افزار برای کسب و کار قمار
  • نامه توصیه از یک بانک حاوی اطلاعات حساب‌ها
  • تصاویر مستندات تصدیق کننده ساختار شرکت
  • توضیحات در مورد ساختار مالی شرکت، شامل فهرستی از تمام سهام‌های جاری و فهرستی از حقوق سهامداران
  • گواهی صادر شده توسط دبیر شرکت که نام‌های هر سهامدار را مشخص می‌کند
  • گواهی صادر شده توسط دبیر شرکت که تمامی وام‌های جاری، بارها، رهن‌ها، تعهدات و سایر بدهی‌ها را فهرست می‌کند
  • گواهی صادر شده توسط دبیر شرکت که نام‌های کارکنانی که مزایا، حقوق یا حق‌الزحمه آنها معادل 10% بالاترین مقادیر فهرست حقوق است، چه مدیران، مقامات، مسئولان یا کارکنان در موقعیت‌های پایین‌تر باشند
  • توضیحات در مورد رویه‌های استفاده شده توسط شرکت برای صدور اوراق قرضه و مشارکت در سود
  • نسخه‌ای از توافق‌نامه‌ها یا زیرتوافق‌نامه‌ها انجام شده در ارتباط با عملیات بازی‌ها
  • بیانیه کلی سود و زیان، تهیه شده توسط یک حسابدار رسمی مجاز که شامل 3 سال مالی قبل از تاریخ درخواست مجوز باشد (اگر شرکت هنوز به مدت 3 سال در حال فعالیت نباشد، بیانیه باید شامل کل دوره فعالیت باشد)
  • تصاویر آخرین 3 سال اظهارنامه مالیاتی (اگر شرکت هنوز به مدت 3 سال در حال فعالیت نباشد، اظهارنامه مالیاتی تخمینی کافی است)
  • دست‌نامه‌ای از روش‌های کنترل داخلی که بر اساس استانداردهای قابل قبول برای رویه‌های کنترل داخلی ترتیب داده شده است
  • مدارکی که تجربه سازمان‌ها و/یا کارکنان در حال توسعه عملیات قمار، شامل دانش و تجربه در مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی را توصیف کند
  • مدرکی از سوابق شخصی، کیفری، تجاری و مالی هر مدیر، مقام، کارمند مورد اعتماد، و هر سهامداری که حداقل 10% از سهام شرکت متقاضی را دارد، و هر فردی که رابطه قابل توجهی با عملیات پیشنهادی دارد، با جزئیات مربوط به 10 سال قبل از تاریخ ارائه درخواست

درخواست همچنین باید شامل اطلاعات زیر باشد:

  • نام شرکت متقاضی
  • تاریخ ثبت، نماینده قانونی، مدیران و مسئولان شرکت متقاضی
  • نام تمامی افراد به طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر در عملیات پیشنهادی و ماهیت منافع آنها
  • برای کسب و کارهای قمار آنلاین، نام تأمین‌کنندگان سخت‌افزار یا نرم‌افزار سیستم بازی‌های ارتباطات الکترونیکی که استفاده خواهند شد، و همچنین تمام شرایط و ضوابط تنظیم‌کننده روابط با این تأمین‌کنندگان
  • برای کازینوی زمینی، محل سالن بازی
  • برای آژانس شرط‌بندی رویدادهای ورزشی، محل آژانس‌های شرط‌بندی ورزشی

طرح کسب و کار باید شامل اطلاعات زیر باشد:

  • برای کسب و کارهای قمار آنلاین – جزئیات سخت‌افزار و نرم‌افزار قمار مورد استفاده در عملیات، توصیف دقیق بازی‌های ارائه‌شده، و بازارهای هدف
  • برای کازینوی زمینی – تعداد سالن‌هایی که متقاضی قصد دارد اداره کند، مکان‌های آنها و تعداد و نوع میزهای بازی و ماشین‌های اسلات نوع A که توسط کازینو اداره خواهد شد
  • برای آژانس‌های شرط‌بندی رویدادهای ورزشی – تعداد آژانس‌های شرط‌بندی رویدادهای ورزشی که قصد فعالیت دارند و مکان آنها، ورزش‌هایی که پخش خواهند شد و انواع شرط‌ها که پذیرفته خواهند شد

یک کسب و کار که برای ثبت‌نام تأمین‌کنندگان ماشین‌های اسلات نوع A، دستگاه‌های بازی، یا تجهیزات مرتبط درخواست می‌دهد، باید موارد زیر را نیز ارائه دهد:

  • بیانیه‌ای از تولیدکننده که در آن اعلام کند فقط دستگاه‌های بازی یا تجهیزات مرتبطی را تولید، فروش و/یا توزیع خواهد کرد که کاملاً با تمام قوانین و مقررات پانامایی قابل اجرا مطابقت دارد
  • چک تأیید شده به مبلغ 1,000 دلار آمریکا (تقریباً 912 یورو) به نفع خزانه‌داری ملی برای ثبت‌نام تأمین‌کنندگان

برترین سایت های کازینوی پاناما

All Slots 500x500 dark
logo1
76 765235 bwin logo bwin be logo
Unibet new logo large1
32red
Adelina team3Asset 1 100

فرآیند درخواست مجوز قمار پاناما

با فرض اینکه تمام مدارک مورد نیاز به درستی تهیه و ارائه شده باشند، فرآیند درخواست معمولاً 1-2 ماه طول می‌کشد. اگر متقاضی درخواست را کاملاً لغو کند، فقط پس از یک سال امکان درخواست مجدد وجود دارد.

مراحل اصلی درخواست مجوز قمار در پاناما:

  • پرداخت ودیعه‌ای که توسط هیئت کنترل قمار مشخص شده است تا فرآیند بررسی آغاز شود
  • ارسال درخواست به هیئت کنترل قمار برای بررسی به فرم تایید شده توسط مقامات
  • ممکن است مقامات از تمام افرادی که نامشان در درخواست آمده است بخواهند که در مقابل افراد ذیصلاح حضور یافته و شهادت دهند (عدم حضور ممکن است منجر به رد درخواست شود)

پس از ارسال درخواست و آغاز فرآیند بررسی، اطلاعات مربوط به سهامداران، داده‌های مالی، هیئت مدیره، یا سیستم‌های بازی نمی‌تواند تغییر کند. اگر تغییر اجتناب‌ناپذیر باشد، متقاضی باید مدارک ارسال‌شده را پس گرفته و پس از انجام تغییرات، دوباره آنها را ارائه دهد.

در طول فرآیند بررسی، مقامات اعتبار، صلاحیت، مهارت‌ها و توانایی مالی متقاضی را بررسی می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که مجوز فقط به کسب‌وکارهای توانمند و قابل اعتماد که قادر به حفاظت از بازیکنان، منافع عمومی و شهرت حوزه قضائی هستند، اعطا می‌شود. علاوه بر این، مقامات می‌توانند از آژانس‌های خصوصی برای انجام بررسی استفاده کنند.

چگونه یک شرکت قمار در پاناما تأسیس کنیم

در پاناما، انواع مختلفی از ساختارهای تجاری قانونی وجود دارد، اما آنها شامل نوع جداگانه‌ای از شرکت برای انجام کسب‌وکار تنها خارج از پاناما نمی‌شوند. رایج‌ترین نوع، Sociedad Anonima است که اغلب به نام شرکت پاناما شناخته می‌شود و به عنوان یک شرکت سهامی محسوب می‌شود و به خوبی برای کسب‌وکارهای بین‌المللی مناسب است، زیرا خارجی‌ها می‌توانند 100% سهام را مالک شوند.

هیچ الزام قانونی برای افشای نام‌های سهامداران وجود ندارد و دارایی‌های آنها از شرکت جدا هستند. از طرف دیگر، اطلاعات درباره سهامداران باید با بانکی که شرکت در آن حساب دارد، به اشتراک گذاشته شود. تأسیس چنین شرکتی آسان است زیرا فرآیند آن ساده و مقرون به صرفه است. با فرض اینکه تمام مدارک مورد نیاز به درستی ارائه شده باشد، ممکن است تأسیس یک شرکت پاناما 5 روز کاری طول بکشد.

الزامات کلیدی برای یک شرکت پاناما:

  • حداقل 2 مؤسس فردی که به آنها مشترک گفته می‌شود (بدون نیاز به اقامت یا تابعیت)
  • 3 مدیر – رئیس، دبیر و خزانه‌دار (می‌تواند یک نفر باشد که تمام 3 سمت را در اختیار داشته باشد، چه فرد حقیقی و چه حقوقی)
  • حداقل یک سهامدار (چه فرد حقیقی یا حقوقی که باید پس از تأسیس، حاضر شود تا یک سهم به او اعطا شود)
  • سرمایه سهام مجاز استاندارد – 10,000 دلار آمریکا (تقریباً 9,000 یورو) هرچند که الزامات قانونی وجود ندارد
  • یک نماینده مقیم که می‌تواند وکیل یا یک دفتر وکالت مستقر در پاناما باشد تا در فرآیندهای قانونی شرکت کند

مدارک مورد نیاز برای تأسیس یک شرکت پاناما:

  • اساسنامه تأسیس
  • تصاویر پاسپورت‌های مشترکان، سهامداران، مدیران و نماینده مقیم
  • اثبات آدرس هر مدیر و نماینده مقیم
  • صورت‌جلسه هیئت مدیره که تأسیس شرکت در پاناما را مجاز می‌داند
  • یک نسخه از صورت‌های مالی اخیر
  • مدرک انتقال سرمایه برای عملیات در پاناما
  • گواهی از کنسول پاناما مبنی بر اینکه سازمان شرکت طبق قانون محل اشتراک‌گذاری شده است

فرآیند تأسیس یک شرکت پاناما به شرح زیر است:

  • مؤسسان نام شرکت قانونی را رزرو می‌کنند که یکی از پسوندهای زیر را شامل می‌شود: Incorporation (Inc)، Corporation (Corp) یا Sociedad Anónima (S.A.)
  • مشترکان سند تأسیس اساسنامه را در مقابل دفتر اسناد رسمی در پاناما امضا می‌کنند
  • اختیاری، یک حساب بانکی شرکتی با بانکی در پاناما افتتاح می‌شود هرچند که حساب‌های بانکی می‌توانند در بانک‌های خارجی نیز افتتاح شوند
  • اساسنامه در ثبت عمومی پاناما ثبت می‌شود که به معنای تأسیس شرکت است
  • پس از تأسیس شرکت، سهامداران شرکت در یک گواهی سهام فیزیکی منصوب می‌شوند
  • شرکت در مدیریت کل درآمدها (DGI) ثبت‌نام می‌کند تا یک شماره شناسایی مالیاتی (TIN) دریافت کند
  • شرکت در سیستم پاناما امپرند (MICI) ثبت‌نام می‌کند تا یک اخطار عملیات دریافت کند
  • شرکت در سطح شهرداری ثبت‌نام می‌کند، معمولاً با خزانه‌داری شهرداری مربوطه که شرکت در آن مستقر است
  • شرکت در صندوق تأمین اجتماعی (CSS) ثبت‌نام می‌کند

اگر فکر می‌کنید که پاناما حوزه قضائی امیدوارکننده‌ای برای کسب‌وکار قمار شما است، تیم مشاوران مجوز قمار ما در Regulated United Europe خوشحال خواهد شد که به شما در تأسیس یک شرکت و دریافت مجوز قمار در پاناما کمک کند. با مشاوران حقوقی اختصاصی، کارشناسان مالیاتی و حسابداران مالی در کنار شما، فرآیند تأسیس و درخواست مجوز را آسان، بدون اصطکاک و شفاف خواهید یافت. اکنون با ما تماس بگیرید تا یک مشاوره شخصی برنامه‌ریزی کنید و زمینه را برای موفقیت پایدار فراهم کنید.

Sheyla

“من اینجا هستم تا تخصص و پشتیبانی خود را برای سفر شما در کسب مجوز قمار در پاناما ارائه دهم. بیایید با هم چشم‌انداز نظارتی را مرور کنیم و از انطباق کامل شما و نتیجه موفقیت‌آمیز تلاش‌های قمار شما در این حوزه قضایی پر جنب و جوش اطمینان حاصل کنیم.”

Sheyla

همکار مدیریت

email2[email protected]

سوالات متداول

فرآیند دریافت مجوز قمار در پاناما شامل مراحل زیر است:

  • ارائه یک درخواست دقیق به هیئت کنترل بازی پاناما، شامل اسناد مختلف، اطلاعات مالی، و جزئیات مربوط به عملیات قمار پیشنهادی؛
  • بررسی و ارزیابی برنامه؛
  • بررسی و بازرسی پیشینه.

پس از انجام این مراحل، تصمیم نهایی توسط مرجع صادر خواهد شد.

مجوز قمار پاناما مجوز قانونی را برای انجام انواع خاصی از فعالیت های قمار در داخل کشور اعطا می کند. شرایط و ضوابطی را که دارنده مجوز باید رعایت کند، از جمله مقررات مربوط به بازی‌های مسئولانه، شیوه‌های مبارزه با پولشویی و الزامات گزارش‌دهی را تشریح می‌کند.

اینها انواع اصلی مجوزهای قمار در پاناما هستند:

  • مجوز بازی آنلاین. این به شرکت های بازی اینترنتی مستقر در پاناما یا میزبانی آنها اجازه می دهد تا فعالیت های شرط بندی بین المللی آنلاین را شروع کنند.
  • مجوز کازینو. این به شرکت‌های قمار اجازه می‌دهد تا یک کازینو در هتل‌ها و استراحتگاه‌های واقع در پاناما باز کنند.
  • مجوز آژانس شرط بندی رویدادهای ورزشی. این به دارنده این امکان را می دهد تا شرط بندی را در طیف گسترده ای از پخش های ورزشی از سراسر جهان تسهیل کند.
  • رجیستری ارائه دهندگان دستگاه های اسلات نوع A، دستگاه های بازی، یا تجهیزات مرتبط. این به ارائه دهندگان خدمات مرتبط با قمار اجازه می دهد تا با اپراتورهای قمار پانامایی شریک شوند.
  • مجوز سالن ماشین بازی نوع C. این به دارنده اجازه می‌دهد تا از سالن‌های اسلات ماشین استفاده کند.

به طور معمول، دریافت مجوز قمار در پاناما می تواند چندین ماه (در برخی موارد کمتر از 2) ماه طول بکشد. گفتنی است، مدت زمان پروسه صدور مجوز ممکن است بسته به پیچیدگی درخواست، کامل بودن مدارک ارائه شده و حجم کاری مقامات نظارتی متفاوت باشد.

خیر. داشتن حساب بانکی یک الزام رسمی برای تراکنش های مالی مربوط به عملیات قمار است. این موارد شامل سپرده ها، برداشت ها و پردازش پرداخت است.

افتتاح حساب بانکی یک گام اساسی برای کسب موفقیت آمیز مجوز قمار در پاناما است.

مدت مجوز قمار در پاناما معمولاً پنج سال است. پس از این مدت، مجوز برای ادامه فعالیت قانونی باید تمدید شود.

دریافت مجوز قمار در پاناما چندین مزیت دارد، از جمله:

  • مجوز قانونی برای فعالیت در داخل کشور؛
  • دسترسی به بازاری که به خوبی تنظیم شده است؛
  • واجد شرایط بودن معافیت های کامل از مالیات بر درآمد، مالیات فروش، مالیات بر ارزش افزوده، حق تمبر، و مالیات تکلیفی؛
  • شرایط عملیاتی و محیط تجاری مفید.

در حالی که پاناما یک چارچوب قانونی تثبیت شده دارد، دریافت مجوز قمار می تواند یک فرآیند کامل باشد. برای موفقیت، متقاضیان باید ثبات مالی خود را نشان دهند، به الزامات انطباق دقیق پایبند باشند و بررسی های مختلف پیشینه را بگذرانند.

آره. افراد غیر مقیم می توانند شرکت های قمار را در پاناما داشته باشند و اداره کنند. با توجه به انطباق کامل با قوانین و مقررات مربوطه، کشور اجازه مالکیت خارجی را می دهد.

آره. شرکت‌های قمار که تحت مجوز پاناما فعالیت می‌کنند باید تحت بازرسی‌های منظمی قرار گیرند که توسط مقامات نظارتی آغاز شده است تا از رعایت مقررات و شفافیت مالی اطمینان حاصل شود.

آره. یک شرکت پاناما باید 3 مدیر داشته باشد و همه آنها ممکن است غیر مقیم باشند.

آره. پاناما اقدامات ضد پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم (CTF) را اجرا کرده است. اپراتورهای قمار باید از این مقررات، از جمله انجام بررسی دقیق مشتری، گزارش تراکنش‌های مشکوک و پیروی از دستورالعمل‌های AML/CTF پیروی کنند.

حداقل تعداد اعضا یا مدیران مورد نیاز برای یک شرکت پانامایی می تواند بر اساس نوع شرکت و ساختار آن متفاوت باشد. رایج ترین ساختار تجاری برای اپراتورهای قمار، شرکت پاناما است. این نوع کسب و کار باید 3 مدیر داشته باشد.

سرمایه مجاز مورد نیاز برای یک شرکت متقاضی مجوز قمار در پاناما ممکن است بسته به نوع خاص مجوز و فعالیت قمار متفاوت باشد. سرمایه مجاز استاندارد برای شرکت پاناما 10000 دلار آمریکا (تقریباً 9000 یورو) است، اگرچه هیچ الزام قانونی وجود ندارد.

شرکت‌های قمار دارای مجوز پاناما مشمول مالیات‌های مختلفی هستند که می‌تواند شامل مالیات بر درآمد شرکت، مالیات بازی، سهم‌های تامین اجتماعی و هزینه‌های اداری باشد. گفته می شود، اپراتورهای قمار در پاناما ممکن است واجد شرایط معافیت مالیاتی باشند.

مجوز کارشناسی ارشد برای اجرای یک تجارت بازی های الکترونیکی شانسی و فعالیت های شرط بندی اعطا می شود و همچنین مجوزهای فرعی را به صاحبان مجوز می دهد. مجوز Master پس از پرداخت هزینه مجوز 40000 دلار آمریکا (تقریباً 36000 یورو) اعطا می شود. پس از آن، هزینه مجوز سالانه 20000 دلار آمریکا (تقریباً 18000 یورو) است.

RUE تیم پشتیبانی مشتری

Milana
Milana

“سلام، اگر به دنبال شروع پروژه خود هستید، یا هنوز نگرانی هایی دارید، قطعا می توانید برای کمک جامع با من تماس بگیرید. با من تماس بگیرید و بیایید سرمایه گذاری تجاری شما را شروع کنیم.”

Sheyla

“سلام، من شیلا هستم، آماده کمک به سرمایه گذاری های تجاری شما در اروپا و فراتر از آن هستم. چه در بازارهای بین المللی و چه در جستجوی فرصت ها در خارج از کشور، من راهنمایی و پشتیبانی می کنم. هر موقع خواستی با من تماس بگیر!”

Sheyla
Diana
Diana

“سلام، نام من دیانا است و در بسیاری از سوالات به مشتریان کمک می کنم. با من تماس بگیرید تا بتوانم در درخواست شما پشتیبانی کارآمدی را به شما ارائه دهم.”

Polina

“سلام، اسم من پولینا است. من خوشحال خواهم شد که اطلاعات لازم را برای راه اندازی پروژه خود در حوزه انتخابی در اختیار شما قرار دهم - برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرید!”

Polina

با ما تماس بگیرید

در حال حاضر، خدمات اصلی شرکت ما راه حل های قانونی و مطابق با پروژه های فین تک است. دفاتر ما در ویلنیوس، پراگ و ورشو قرار دارند. تیم حقوقی می تواند در تجزیه و تحلیل حقوقی، ساختار پروژه و مقررات قانونی کمک کند.

Company in Czech Republic s.r.o.

شماره ثبت: 08620563
تاریخ: 21.10.2019
تلفن: +420 775 524 175
ایمیل: [email protected]
آدرس: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 پراگ

Company in Lithuania UAB

شماره ثبت: 304377400
تاریخ: 30.08.2016
تلفن: +370 6949 5456
ایمیل: [email protected]
آدرس: Lvovo g. 25 – 702, طبقه 7، ویلنیوس، 09320، لیتوانی

Company in Poland
Sp. z o.o

شماره ثبت: 38421992700000
تاریخ: 28.08.2019
ایمیل: [email protected]
آدرس: Twarda 18, طبقه 15، ورشو، 00-824، لهستان

Regulated United
Europe OÜ

شماره ثبت: 14153440–
تاریخ: 16.11.2016
تلفن: +372 56 966 260
ایمیل: [email protected]
آدرس: Laeva 2, تالین، 10111، استونی

لطفا درخواست خود را بگذارید