مجوز قمار کاستاریکا

کاستاریکا کشوری در آمریکای مرکزی است که قوانینی بر اساس سنت های قانون مدنی فرانسه و اسپانیا دارد. در حال حاضر، صنعت قمار نه تنظیم شده است و نه مجاز به ارائه خدمات در قلمرو کاستاریکا است، اما هنوز چند صد کسب و کار ثبت شده قمار دارد که خدمات را در همه جای دنیا ارائه می دهند. این حوزه قضایی توسط استارتاپ ها و کسب و کارهای کوچکی که به دنبال آزمایش و تکرار یک ایده تجاری جدید با کمترین هزینه در یک محیط تجاری انعطاف پذیر هستند، ارزش گذاری می شود.

علیرغم عدم وجود یک چارچوب قانونی برای مشاغل قمار، کاستاریکا هنوز یک حوزه قضایی قابل اعتماد در نظر گرفته می شود. این عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه است (OECD) که نشانه‌ای از انطباق با استانداردهای بین‌المللی است که در ثروتمندترین اقتصادها نیز اعمال می‌شود. سرمایه گذاران و مشتریان عموماً به کسب و کارهای ثبت شده در کشورهای عضو OECD به دلیل تعهد آنها به بهترین شیوه های تجاری و سیاست های نظارتی اعتماد دارند.

کاستاریکا در گروه ویژه اقدام مالی نیست (FATF) فهرست کشورهایی که دارای نقص استراتژیک AML هستند، که آن را به یک حوزه قضایی قابل اعتماد نیز تبدیل می کند. بر اساس گزارش ارزیابی متقابل FATF در مورد استانداردهای AML/CFT در کاستاریکا، این کشور تا حد زیادی یک حوزه قضایی مطابقت دارد. FATF گزارش می دهد که کاستاریکا به پیشرفت قابل توجهی در رسیدگی به انطباق فنی و سایر نقص های شناسایی شده در طول ارزیابی ادامه می دهد. بنابراین، باید مطمئن باشید که اداره یک تجارت قمار به طور کلی غیرقانونی از کاستاریکا می تواند اعتماد بازیکنان را در سراسر جهان جلب کند.

مزایای اداره یک شرکت قمار کاستاریکا

کاستاریکا دارای اقتصاد پایدار و محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری است که در آن سطوح پایین جرم و جنایت وجود دارد که به کارآفرینان این اطمینان را می‌دهد که کسب‌وکارشان با تغییرات یا آسیب‌های غیرمنتظره سیاست‌ها مواجه نخواهد شد. همچنین، این کشور به عنوان یک حوزه قضایی فراساحلی در نظر گرفته نمی شود، و بنابراین داشتن یک تجارت کاستاریکا درهای کار با شرکای ایالات متحده یا سایر کشورهای مرفه را نمی بندد.

از آنجایی که دولت کاستاریکا به طور فعال در تنظیم مشاغل قمار شرکت نمی کند، می توانید از این حوزه قضایی به عنوان جعبه ایمنی استفاده کنید که در آن مفهوم کسب و کار شما می تواند آزمایش، تکرار و تکمیل شود تا در نهایت الزامات قانونی را در حوزه قضایی برآورده کند. مجوزی برای کسب و کارهای قمار بالغ تر است. هیچ تعهد سختگیرانه‌ای وجود ندارد که هزینه‌های هنگفتی را تحمیل کند یا تجربه کسب‌وکار قمار و تصمیم‌گیری پویا را محدود کند.

همچنین، خوشحال خواهید شد که بدانید در کاستاریکا، مالیات قمار وجود ندارد. درآمد حاصل از خارج از کاستاریکا مشمول مالیات نمی شود و از آنجایی که مشاغل قمار مجاز به فروش خدمات خود به ساکنان کاستاریکا نیستند، مالیات شرکتی اعمال نمی شود. کاستاریکا مالیات را در مبدأ بر سود سهام پرداخت شده از کاستاریکا با نرخ 15 درصد در مورد سهام با نام و با نرخ 5 درصد در مورد سهام بی نام کسر می کند. کاستاریکا با آلمان، مکزیک و اسپانیا توافق‌نامه‌هایی درباره حذف مالیات مضاعف دارد که از مالیات منصفانه سود سهام، بهره و خدمات مشاوره‌ای بین طرف‌های امضاکننده تضمین می‌کند.

یک شرکت قمار کاستاریکا مجاز است روش‌های پرداختی را که شامل ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت‌کوین یا اتریوم می‌شود، ارائه دهد که به این معنی است که می‌توان یک تجارت کازینوی کریپتو را راه‌اندازی کرد، نوعی از فعالیت‌های قمار آنلاین که محبوبیت آن در حال افزایش است. با توجه به لایه‌های امنیتی فعال‌شده با بلاک چین، کازینوهای کریپتو اغلب گزینه‌ای امن‌تر از قمار با ارزهای فیات در نظر گرفته می‌شوند که یکی از دلایل رشد بازار کازینوهای آنلاین است.

در مقایسه با حوزه‌های قضایی با چارچوب نظارتی قوی، کاستاریکا دارای مزایای فراوان دیگری است که شایان ذکر است. هیچ الزامی برای آزمایش نرم افزار قمار که مانع ورود کم ایجاد می کند وجود ندارد. الزامات دقت لازم حداقل است و نیازی به تهیه انبوهی از اسناد دقیق برای تنظیم کننده نیست که به طور قابل توجهی روند ایجاد یک شرکت قمار کاملاً عملیاتی را سرعت می بخشد.

مزایای

مقررات قمار در کاستاریکا

در کاستاریکا، هیچ چارچوب نظارتی و هیچ مرجع نظارتی که صرفاً به مشاغل قمار اختصاص داده شده باشد وجود ندارد. مقامات دولتی محلی (شهرداری‌ها یا شهرداری‌ها) مسئول نظارت کلی بر کسب‌وکارهای قمار هستند و هدفشان اطمینان از مطابقت آنها با قوانین عمومی محلی است. قوانین کاستاریکا به ساکنان کاستاریکا اجازه نمی دهد که در فعالیت های قمار آنلاین شرکت کنند و کازینوهای زمینی در محوطه هتل مجاز هستند.

طبق قوانین ملی کاستاریکا، قمار آنلاین فعالیتی است که در آن تراکنش‌های بین بازیکنان و اپراتورها پردازش می‌شود، یعنی جایی که بازیکنان مستقر هستند و نه در مکانی که اپراتور قمار مستقر است. بنابراین، مشاغل قمار آنلاین می توانند از کاستاریکا فعالیت کنند تا زمانی که تراکنش های آنها توسط بانک های کاستاریکا پردازش نشود و فعالیت های قمار را به ساکنان کاستاریکا ارائه ندهند. چنین کارآفرینانی می توانند یک تجارت قمار در کاستاریکا ایجاد کنند تا گیمرهای خارج از کشور را هدف قرار دهند و در چنین مواردی موظف به رعایت قوانین عمومی هستند.

قانون زیر قابل اجرا است:

• ضد پول ملی آیین نامه شویی
• قانون معاملات غیرمعمول
• مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم
• خط‌مشی‌های مشتری خود را بشناسید (KYC)
• قانون جنایی
• قانون تجارت

کازینوهای آنلاین برتر در کاستاریکا

مجوز پردازش داده‌ها برای یک شرکت قمار در کاستاریکا

در کاستاریکا، مجوز قمار وجود ندارد اما برای اداره کسب‌وکار قمار از کاستاریکا، نیاز به مجوز پردازش داده‌ها دارید. این مجوز تنها نشان می‌دهد که شرکت مجاز قادر به پردازش داده‌ها است. مجوز توسط مقامات محلی که شهرداری است، اعطا می‌شود. مجوز پردازش داده‌ها به شما اجازه می‌دهد تا سرورها را در کاستاریکا میزبانی کنید، فعالیت‌هایی مانند کازینوهای کریپتو، پوکر آنلاین، اسلات‌های آنلاین، شرط‌بندی ورزشی و دیگر فعالیت‌ها را انجام دهید و همچنین خدمات نرم‌افزاری قمار به کسب‌وکارهای قمار ارائه دهید.

مجوز پردازش داده‌ها برای 2 نوع اجاره دفتر مجاز است:

• دائمی – زمانی که نیاز به حفظ دائمی مجوز دارید و در این صورت، اجاره دفتر باید به‌صورت سالانه پرداخت شود تا فضای دفتر حفظ شود.
• موقت – مشابه دائمی، تنها دفتر به مدت 6 ماه اجاره داده می‌شود تا مجوز دریافت شود و پس از صدور مجوز، مشتری اجاره دفتر را متوقف می‌کند.

الزامات برای متقاضیان مجوز پردازش داده‌های کاستاریکا

برای دریافت مجوز پردازش داده‌ها برای کسب‌وکار قمار خود، باید ابتدا یک شرکت در کاستاریکا تأسیس کنید. برای این کار، نمی‌توانید شهروند کاستاریکا یا کشور دیگری باشید که کازینوهای آنلاین در آن غیرقانونی است یا نیاز به مجوز محلی دارد و نمی‌توانید خدمات قمار ارائه دهید یا فعالیت‌های قمار را به ساکنان کاستاریکا یا کشورهای دیگر که قمار در آن‌ها مجاز نیست، بفروشید.

برای جلوگیری از عدم تطابق، باید در زمان تأسیس شرکت مشخص کنید که هدف شرکت فروش خدمات قمار آنلاین خارج از کاستاریکا است. علاوه بر این، باید آدرس‌های IP در آن کشورها را مسدود کنید تا ساکنان آن‌ها نتوانند به وب‌سایت قمار شما دسترسی پیدا کنند.

همچنین باید توجه داشته باشید که سرور میزبان سایت کازینو و تمامی داده‌های آن باید به‌طور فیزیکی در کاستاریکا حضور داشته باشد، همچنین یک دفتر ثبت‌شده محلی که همچنین تعیین می‌کند از کدام شهرداری باید مجوز پردازش داده‌ها را دریافت کنید. الزامات صدور مجوز ممکن است در شهرداری‌های مختلف کمی متفاوت باشد. اگر می‌خواهید شهرداری مناسب‌تری را برای کسب‌وکار قمار خود در کاستاریکا شناسایی کنید، لطفاً با تیم ما در Regulated United Europe تماس بگیرید تا مشاوره‌ای شخصی‌سازی‌شده برای شما ترتیب دهیم.

کاستاریکا

پایتخت	جمعیت	واحد پول	تولید ناخالص داخلی
سان خوزه	5,204,411	CRC	$ 24,837

چگونه یک شرکت قمار در کاستاریکا تأسیس کنیم

در کاستاریکا، انواع مختلفی از ساختارهای قانونی کسب‌وکار وجود دارد که برای مدل‌های مختلف کسب‌وکار مناسب است. فرایند تأسیس شرکت 2-3 هفته طول می‌کشد که شامل آماده‌سازی مدارک است.

یک نکته مهم که باید توجه داشته باشید این است که عدم وجود چارچوب نظارتی برای قمار و مجوز به این معناست که شرکت‌های قمار کاستاریکا نمی‌توانند حساب تجاری باز کنند و با شرکت‌های پردازش پرداخت سنتی که پرداخت‌هایی مانند کارت‌های اعتباری را در کاستاریکا تسهیل می‌کنند، شریک شوند. بانک‌های کاستاریکا به شرکت‌های قمار غیرقانونی اجازه نمی‌دهند تا با آن‌ها حساب باز کنند. اگر هدف شما راه‌اندازی یک کسب‌وکار قمار مبتنی بر کریپتو است که یکی از روندهای محبوب بازی آنلاین است، ادامه دهید زیرا یک شرکت کاستاریکایی یکی از راه‌حل‌های مناسب است.

طبق قانون تجارت (1964)، می‌توانید از ساختارهای قانونی زیر انتخاب کنید:

• شرکت سهامی (Sociedad Anónima)
• شرکت با مسئولیت محدود (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
• شرکت سهامی خاص (Sociedad en Comandita por Acciones)
• شرکت با مسئولیت محدود فردی (Empresa Individual de Responsabilidad Limitada)
• شرکت تضامنی (Sociedad en Nombre Colectivo)
• شرکت تضامنی ساده (Sociedad en Comandita Simple)

مزایای قابل توجه تأسیس شرکت سهامی یا شرکت با مسئولیت محدود در کاستاریکا:

• عدم نیاز به سرمایه اولیه مجاز
• عدم محدودیت در رابطه با سهامداران شرکت – غیر مقیم‌ها می‌توانند 100% شرکت را مالک شوند
• عدم محدودیت یا الزامات بالا برای مدیران
• فرایند تأسیس شرکت بسیار سریع
• هزینه‌های کم تأسیس شرکت
• برای کسب‌وکارهای قمار کریپتو ایده‌آل است زیرا طبق قانون، حداقل دستمزد باید به‌صورت ارز فیات پرداخت شود، اما هر چیزی بالاتر از حداقل دستمزد می‌تواند به‌صورت ارزهای دیجیتال پرداخت شود.

الزامات کلیدی برای یک شرکت کاستاریکایی:

• شرکت باید یک نماینده قانونی یا یک نماینده ثبت محلی داشته باشد
• حداقل 2 سهامدار
• یک دفتر محلی در کاستاریکا

یک نماینده قانونی به‌عنوان نماینده شرکت در موقعیت‌های قانونی عمل می‌کند و امضا کننده تمامی فعالیت‌های عملیاتی است. او مسئول تضمین وضعیت خوب و عملکرد روان شرکت است. نماینده قانونی به‌طور شخصی مسئول مشکلات قانونی مرتبط با شرکت است.

برای واجد شرایط بودن برای این موقعیت، شخص باید یا شهروند کاستاریکا باشد یا یک خارجی که ویزای معتبر کاستاریکا را داشته باشد. اگر نماینده قانونی شرکت مقیم کاستاریکا نباشد، چنین شرکتی باید یک نماینده مقیم منصوب کند که باید یک وکیل کاستاریکایی مقیم در کاستاریکا باشد و مسئولیت او دریافت اعلان‌های قانونی و اداری خواهد بود.

برای تأسیس شرکت، باید مدارک زیر را آماده کنید:

• اساسنامه تأسیس به‌صورت رسمی
• وکالت‌نامه‌های رسمی برای ثبت شرکت که در برابر یک دفترخانه کاستاریکایی صادر شده است
• نسخه‌های رسمی پاسپورت‌های سهامداران و مدیران
• گواهی‌های اقامت مجاز از اداره مهاجرت کاستاریکا در صورتی که مؤسسان خارجی باشند
• مدرک آدرس دفتر در کاستاریکا (قرارداد اجاره دفتر)
• مجوز بهداشتی از وزارت بهداشت کاستاریکا
• سیاست بیمه کارکنان

زبان رسمی ملی کاستاریکا اسپانیایی است و بنابراین باید مدارک را به زبان اسپانیایی تهیه کنید. اگر به خدمات ترجمه رسمی نیاز دارید، با تیم ما در Regulated United Europe تماس بگیرید و ما خوشحال خواهیم شد که راه‌حل مناسب از نظر زمان و هزینه را برای شما پیدا کنیم.

پس از انتخاب ساختار قانونی برای شرکت خود، مراحل اصلی تأسیس یک شرکت در کاستاریکا به‌صورت زیر خواهد بود:

• بررسی و رزرو نام شرکت مطابق با قوانین
• آماده‌سازی تمامی مدارک مورد نیاز
• باز کردن حساب تجاری با یک بانک خارجی برای معاملات کسب‌وکار
• انجام بررسی‌های دقت نظر افراد مربوطه
• پرداخت هزینه‌های تأسیس شرکت
• ارسال درخواست به ثبت‌نام ملی کاستاریکا
• ثبت توافق‌نامه سهامداران در ثبت‌نام ملی کاستاریکا
• ثبت‌نام در مقامات مالیاتی با پر کردن فرم D-140 و دریافت شماره شناسایی مالیاتی منحصر به فرد (Número de Identificación Tributaria یا NIT) برای شرکت
• طبق استانداردهای OECD، اظهارنامه مالک نهایی (UBO) را با بانک مرکزی کاستاریکا ارسال کنید
• ثبت شرکت خود به‌عنوان کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی کاستاریکا
• درخواست بیمه ملی و بیمه خطر شغلی

پس از ارسال مدارک به ثبت‌نام، ثبت یک شرکت جدید 24-48 ساعت طول می‌کشد که نسبت به حوزه‌های قضایی دیگر بسیار کارآمد است.

شما باید در نظر داشته باشید که اعلامیه مالک نهایی (UBO) شامل جزئیات هویتی، اطلاعات تماس، سرمایه، انواع سهام و تعداد سهام‌های در اختیار است. پلتفرم ثبت‌نام امن است و برای عموم در دسترس نیست.

توافق‌نامه سهامداران باید شامل موارد زیر باشد:

• جزئیات مربوط به انتصاب نماینده قانونی
• اهداف، جزئیات سرمایه و مدیران ارشد صلاحیت‌دار شرکت
• اعلام صریح تبعیت از قانون کاستاریکا

تمامی مدارک توسط کنسولگری کاستاریکا در کشور مبدأ تأیید شده و در کاستاریکا ثبت می‌شود تا گواهی قانونی محلی دریافت شود.

مجوز قمار در کاستاریکا

چرا باید یک کازینوی کریپتو در کاستاریکا راه‌اندازی کنید

یک کازینوی کریپتو یک پلتفرم قمار آنلاین است که تراکنش‌های کریپتوکارنسی را می‌پذیرد، از جمله واریز، پرداخت با و برداشت کریپتوکارنسی‌ها. داشتن یک کازینوی کریپتو فرصتی برای دسترسی به مخاطبان و بازارهای جدید است زیرا این روند بازی آنلاین هنوز در حال رشد است و پتانسیل آن به‌طور کامل درک نشده است.

کازینوهای کریپتو دارای مزایای زیر هستند:

• دسترسی به پایگاه مشتریان جهانی
• تراکنش‌های سریع و امن
• کارمزد تراکنش‌های پایین
• تنوع بیشتری از بازی‌ها که تعداد رو به رشد بازیکنان را جذب می‌کند

علاوه بر مراحل معمول تشکیل شرکت، شما باید یک ارائه‌دهنده نرم‌افزار قمار قابل اعتماد انتخاب کنید و یک سیستم پرداخت کریپتو را ادغام کنید. با اینکه مقامات محلی کاستاریکا هیچ الزامی برای نرم‌افزار قمار ندارند، باید زمانی را برای پایه‌گذاری فناوری‌هایی که تجربه کاربری خوب را ارائه می‌دهند و مسائل قانونی ایجاد نمی‌کنند، اختصاص دهید. ما می‌توانیم شما را در تمامی مسائل قانونی مربوط به راه‌اندازی یک کازینوی کریپتو مشاوره دهیم که این روند را برای شما بدون اصطکاک و شفاف می‌کند.

چگونه برای دریافت مجوز در کاستاریکا اقدام کنید

پس از تأسیس شرکت در کاستاریکا، می‌توانید برای دریافت مجوز پردازش داده‌ها اقدام کنید که توسط شهرداری محلی اعطا می‌شود. به شرطی که تمامی مدارک آماده باشد، این فرآیند ساده است و ممکن است حدود 5 روز کاری طول بکشد. مدارک شامل اساسنامه تأسیس، طرح کسب‌وکار و مدارک شناسایی سهامداران و مدیران است.

مراحل اصلی برای دریافت مجوز پردازش داده‌ها به شرح زیر است:

• علاوه بر مدارک شرکتی معمول، شواهدی از وجود رویه‌ها و سیاست‌های داخلی AML/CFT مطابق با قوانین مربوطه تهیه کنید
• باید یک درخواست الکترونیکی به شهرداری محلی به زبان اسپانیایی ارسال کنید
• شهرداری ممکن است کسب‌وکار قمار شما را بر اساس معیارهای عمومی بازرسی کند تا اطمینان حاصل شود که استانداردهای کسب‌وکار رعایت شده است

الزامات پایه برای دارندگان مجوز

شرکت‌های کاستاریکا موظف به رعایت قوانین عمومی مربوط به عملیات هر کسب‌وکاری هستند، زیرا هیچ الزامی خاصی برای قمار وجود ندارد. الزامات عمومی به‌طور کامل بررسی می‌شود اما مشابه حوزه‌های قضائی دیگر قابل مدیریت است. مقامات محلی به‌طور منظم بازرسی‌های انطباق را انجام می‌دهند تا اطمینان حاصل شود که شرکت‌های قمار تمامی شرایط مجوز دریافتی را رعایت می‌کنند.

مهم است که کسب‌وکارهای قمار کاستاریکا موظف به رعایت قوانین ملی AML/CFT هستند. قوانین اساسی AML/CFT مشابه قوانین دیگر حوزه‌های OECD است که در آن‌ها کسب‌وکارهای مسئول باید توانایی خود را در نگهداری سوابق شناسایی مشتریان، نظارت بر مشتریان برای شستشوی پول و تأمین مالی تروریسم، و همچنین گزارش تراکنش‌های مشکوک به مقامات مربوطه نشان دهند. به‌عنوان مثال، کسب‌وکارهای قمار کاستاریکا باید سیاست شناسایی مشتری (KYC) را به‌عنوان مجموعه‌ای از رویه‌ها و دستورالعمل‌ها اتخاذ کنند تا بتوانند مشتریان خود را به‌طور مؤثر شناسایی کرده و عملیات مالی که در آن‌ها شرکت می‌کنند را تأیید و نظارت کنند، در ارتباط با ریسک‌ها و شیوه‌های شستشوی پول و تأمین مالی تروریسم.

باید توجه داشته باشید که شرکت‌های قمار کاستاریکا باید سوابق حسابداری را مطابق با قوانین ملی نگهداری کنند. بر اساس قانون تجارت، سوابق حسابداری باید به زبان اسپانیایی نگهداری شود. سوابق حسابداری باید شامل دفتر کل، دفتر روزانه، موجودی و نتایج روزانه باشد. همچنین نگهداری دفتر صورت‌جلسات مجمع سهامداران و ثبت کتاب‌های سهامداران به زبان اسپانیایی الزامی است.

شرکت‌های قمار کاستاریکا همچنین باید یک مسیر کامل از حسابرسی برای هر بازیکن که با اپراتور واریز می‌کند، شامل تراکنش‌های مالی و شرط‌های فردی نگهداری کنند. سیستم‌های بازی، از جمله لاگ‌های نرم‌افزار پشتیبان، باید برای حسابرسان ثالث در دسترس باشد. قوانین بازی، نتایج بازی‌ها و پرداخت‌ها باید برای 5 سال به مقامات محلی ارائه شود.

در کل، از آنجا که کسب‌وکارهای قمار کاستاریکا بدون نظارت هستند، الزامات سخت‌گیرانه‌ای برای تبلیغات، قمار مسئولانه یا دیگر شیوه‌های مرتبط که در حوزه‌های قضائی دارای مجوز قمار و چارچوب نظارتی قوی معمول است، وجود ندارد. این رویکرد محیطی انعطاف‌پذیر برای کسب‌وکارهای قمار که تنها شروع به کار کرده‌اند یا در حال آزمایش و تکرار ایده‌های کسب‌وکارشان هستند، ایجاد می‌کند.

تیم ما در Regulated United Europe خوشحال خواهد شد که شما را در تشکیل شرکت و دریافت معادل مجوز قمار در کاستاریکا پشتیبانی کند. با مشاوران حقوقی، کارشناسان مالیاتی و حسابداران مالی در کنار شما، فرایندهای تأسیس و درخواست را آسان، بدون اصطکاک و شفاف خواهید یافت. با ما تماس بگیرید تا یک مشاوره شخصی‌سازی‌شده تنظیم کنید و زمینه را برای موفقیت پایدار فراهم کنید.

همچنین وکلای Regulated United Europe خدمات حقوقی برای دریافت مجوز کریپتو ارائه می‌دهند.