مجوز رمزنگاری در پرتغال

در آوریل بانک Bison مجاز به ارائه خدمات ذخیره سازی و تجارت ارزهای دیجیتال در پرتغال شد. بانک Bison، یک مؤسسه مالی پرتغالی، روز پنجشنبه اعلام کرد که بانک مرکزی پرتغال (Banco de Portugal) مجوز فعالیت به عنوان یک ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) را از بانک مرکزی پرتغال دریافت کرده است.

به گزارش رسانه پرتغالی Sapo، Bison Bank یک واحد تجاری ویژه Bison Digital Assets برای مبادله دارایی های مجازی ایجاد خواهد کرد. این بخش اولین نهاد حقوقی در پرتغال است که متعلق به بانکی است که توسط بانک دو پرتغال مجاز است برای ارائه معاملات سپرده گذاری و کریپتوکارنسی خدمات.
با توجه به توسعه سریع صنعت فین تک، فناوری بلاک چین به طور کلی و ارزهای دیجیتال به طور خاص موضوع بحث دولت پرتغال است.

در چند سال گذشته، این فناوری‌ها عمدتاً به دلیل افزایش هزینه بیت‌کوین، افزایش علاقه به برگزاری ICO در پرتغال و سایر کشورها و ارزش بازار آنها توجه عمومی را به خود جلب کرده‌اند.

کسانی که قصد ایجاد یک ارز رمزنگاری شده در پرتغال یا یک شرکت رمزنگاری برای انجام معاملات با دارایی های رمزنگاری را دارند، باید قبل از شروع فعالیت خود در بانکو د پرتغال ثبت نام کنند.

اخذ مجوز فعالیت های رمزنگاری در پرتغال برای ارائه دهندگان دارایی مجازی مانند:

  • ارائه‌دهندگان خدمات را بین دارایی‌های مجازی و ارزهای فیات مبادله کنید.
  • ارائه دهندگان خدمات را بین یک یا چند نوع دارایی مجازی مبادله کنید.
  • ارائه دهندگان خدماتی که امکان انتقال دارایی های مجازی از یک آدرس یا کیف پول به آدرس دیگر را فراهم می کنند.
  • ارائه دهندگان خدمات کیف پول سفارشی (صرافی های رمزنگاری و شرکت های رمزنگاری مشابه).

مجوز کریپتوکارنسی در پرتغال

هزینه مجوز کریپتوکارنسی

پکیج «شرکت و مجوز کریپتو در پرتغال»

 29, 900 EUR
بسته «شرکت و مجوز کریپتو در پرتغال» شامل:
  • تاسیس شرکت در پرتغال
  • تهیه اسناد شرکت
  • تهیه و تهیه وکالتنامه برای سهامدار یا سهامداران شرکت و amp;
    کارگردان(ها)
  • کمک برای ثبت شناسه مالیاتی (NIF)
  • ثبت مالک سودمند (RCBE)
  • کمک به افتتاح حساب بانکی
  • ارسال یک نمای کلی از مراحل لازم برای اخذ مجوز و
    مجوز.
  • بررسی مدل کسب و کار و ساختار شرکت ارزهای دیجیتال
  • اطمینان از ارتباطات با بانک پرتغال
  • حمایت در جمع آوری و تهیه مدارک لازم
  • پشتیبانی برای درخواست مجوز
  • از مقام ذیصلاح پیگیری کنید
اکنون سفارش دهید
خدمات حقوقی برای پروژه های رمزنگاری 1,500 EUR

شرکت های آماده دارای مجوز کریپتو در پرتغال
اطلاعات بیشتر

Cryptocurrency license in Portugal بانک مرکزی نهاد صلاحیت‌دار برای ثبت شرکت‌های کریپتو در پرتغال و بررسی تطابق با مقررات قانونی و نظارتی مربوط به پیاده‌سازی AML توسط اشخاص مذکور است.

بانک پرتغال نهاد صلاحیت‌دار پرتغالی مسئول ثبت سازمان‌هایی است که قصد دارند به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی فعالیت کنند و بررسی تطابق با مقررات قانونی و نظارتی که به پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) می‌پردازد.

کنترل Banco de Portugal بر روی ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی، طبق قانون شماره 83/2017 مورخ 18 اوت 2017، محدود به اهداف AML/CFT است و به سایر زمینه‌های احتیاطی، رفتار بازار یا هر نوع دیگر گسترش نمی‌یابد.

فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های مجازی که باید با بانک پرتغال ثبت و در پرتغال تنظیم شوند

فعالیت‌ها یا معاملات زیر که شامل دارایی‌های مجازی در قلمرو پرتغال می‌شود، مشمول ثبت قبلی با بانک پرتغال هستند، از جمله زمانی که متقاضی در حرفه یا فعالیت دیگری مشغول است، طبق قانون شماره 83/2017 مورخ 18 اوت 2017:

  • تبادل خدمات بین دارایی‌های مجازی و ارزهای فیات یا بین یک یا چند نوع از دارایی‌های مجازی؛
  • خدمات مربوط به انتقال دارایی‌های مجازی؛
  • ذخیره‌سازی و/یا مدیریت دارایی‌های مجازی یا ابزارهای کنترل، نگهداری، ذخیره‌سازی یا انتقال چنین دارایی‌هایی، از جمله کلیدهای خصوصی رمزنگاری شده.

اشخاص حقیقی یا حقوقی زیر در قلمرو پرتغال فعال هستند:

  • اشخاص حقوقی یا حقوقی که به عنوان اشخاص حقوقی در پرتغال برای اجرای فعالیت‌های مربوط به دارایی‌های مجازی در نظر گرفته می‌شوند؛
  • اشخاص حقیقی یا حقوقی یا نهادهایی که به عنوان اشخاص حقوقی در پرتغال مستقر هستند و به فعالیت‌های مربوط به دارایی‌های مجازی مشغولند؛
  • دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی یا نهادهایی که به عنوان اشخاص حقوقی در نظر گرفته می‌شوند و در ارتباط با عملیات دارایی‌های مجازی، موظف به گزارش فعالیت‌های خود به مقامات مالیاتی پرتغال هستند.

مقررات کلی

برای دریافت مجوز اشتراک‌گذاری کریپتو در پرتغال، لازم است چندین شرط برآورده شود، که شامل موارد زیر است:

  • درخواست از IBCM برای مجوز قبلی جهت صدور مجوز برای یک شرکت در منطقه اقتصادی آزاد پرتغال؛
  • روند ثبت یک شرکت پرتغالی؛
  • دریافت مجوز MBCM؛
  • درخواست برای مجوز تبادل ارزهای دیجیتال با بانک پرتغال؛
  • انتخاب یک مسئول ضد پولشویی و یک مدیر محلی؛
  • افتتاح یک حساب تسویه‌حساب در یک بانک پرتغالی؛

در پرتغال، هیچ محدودیت مرزی یا تعهدی برای اعلام دارایی‌های دیجیتال وجود ندارد. هیچ تعهد جداگانه‌ای برای گزارش در صورت پرداخت‌های بالای حد معین وجود ندارد، مگر در مواردی که شخص ملزم به قانون AML پرتغال درگیر باشد. در چنین مواردی، شخص مربوطه موظف به گزارش معاملات یا فعالیت‌های مشکوک است، صرف‌نظر از مبلغ درگیر.

موسسات مالی موظف‌اند انتقالات از و به پلتفرم‌های مجازی برای تجارت دارایی‌ها را با توجه به قوانین پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم بررسی کنند. این موسسات باید مسئولیت‌های متعددی را بر عهده بگیرند، از جمله:

  • شناسایی و آشنایی با مشتریان خود؛
  • ذخیره اسناد مربوط به مشتریان و معاملات؛
  • بررسی و گزارش معاملات مشکوک؛
  • پذیرش و پیاده‌سازی کنترل‌های داخلی که به خطرات EA/TF خاص هر سازمان توجه می‌کنند.

المزايا

امکان خرید املاک و مستغلات برای ارز دیجیتال

بدون مالیات بر درآمد بر درآمد ارزهای دیجیتال

بدون نیاز به حداقل سرمایه سهام برای شرکت

هیچ محدودیت یا تعهدی برای اعلام دارایی های ارزهای دیجیتال وجود ندارد

نیازها

  • کپی های تایید شده/قانونی گذرنامه همه شرکت کنندگان؛
  • Apostille/وکالتنامه قانونی برای ثبت شرکت از همه شرکت کنندگان؛
  • گواهی قانونی تایید شده/قانونی در محل تابعیت همه شرکت کنندگان؛
  • وکالتنامه مدیران شرکت برای استخدام کارمندان و درخواست مجوز؛
  • خلاصه از همه شرکت کنندگان شرکت؛
  • حضور فیزیکی در پرتغال (دفتر)؛
  • مقامات محلی (حداقل یکی از مدیران باید مقیم پرتغال باشد)؛
  • افسر محلی مبارزه با پولشویی.

ثبت شرکت

علاوه بر مدارک برای ثبت نام، 3 نام شرکت باید ارائه شود – در پرتغال، نام شرکت های تکراری ممنوع است، برای انتخاب یک گزینه ممکن، چندین نام مورد نیاز است.

برای ثبت شرکت نیز لازم است انواع فعالیت های اقتصادی که شرکت در نظر دارد انجام دهد مشخص شود.

همچنین تعیین اندازه حداقل سرمایه مجاز ضروری است. با وجود این واقعیت که قانون محدودیتی را تعیین کرده است – 1 یورو.

مراحل ایجاد یک شرکت رمزنگاری:

  1. شناسایی فعالیت های آتی و تدوین یک طرح تجاری.
  2. انتخاب، تأیید، و رزرو نام تجاری برای یک شرکت رمزنگاری.
  3. مجموعه ای از اطلاعات مربوط به ذینفعان، بنیانگذاران و مدیران شرکت.
  4. یافتن آدرس ثبت نام برای یک شرکت رمزنگاری.
  5. تهیه مدارک تشکیل دهنده و ثبت نام.
  6. تشکیل و ارائه بسته ای از مدارک لازم برای ثبت نام.
  7. ثبت نام دولتی، در صورت تایید.
  8. ثبت نام برای اهداف مالیاتی و استخدامی.
  9. اخذ مجوزهای اضافی برای فعالیت‌های تحت نظارت.

پس از ثبت شرکت، علاوه بر مدارک جمع آوری شده قبلی، افتتاح حساب در بانک پرتغال به طور جداگانه نیاز به موارد زیر دارد:

  • توافق تاسیس شرکت؛
  • استخراج از ثبت دولتی شرکتها؛
  • استخراج از ثبت نام ذینفعان؛
  • نام والدین مدیر حساب؛
  • شماره تلفن همراه؛
  • آدرس ایمیل.

مروری بر مقررات کریپتو در پرتغال

مدت زمان بررسی
 5 ماه هزینه سالانه برای نظارت خیر
هزینه دولتی برای درخواست
 475 یورو عضو محلی مورد نیاز
سرمایه ثبت شده مورد نیاز خیر دفتر فیزیکی مورد نیاز
مالیات بر درآمد شرکت 21% حسابرسی مالی مورد نیاز

مسئولیت‌ها

شرکت‌هایی که عملیات کریپتو را انجام می‌دهند، از جمله اقدام‌های زیر را انجام می‌دهند:

  • شناسایی مشتریان و نمایندگان آنها، در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده است، درخواست حداقل یک کارت شناسایی (برای اشخاص حقیقی) یا مدارک ثبت (برای اشخاص حقوقی)؛
  • اتخاذ تمامی اقدامات معقول برای درک ساختار مالکیت و کنترل مشتری؛
  • آگاهی از هدف و ماهیت مورد نظر از رابطه تجاری؛
  • تشکیل پروفایل ریسک مشتری با توجه به ویژگی‌های معاملات، منبع و مقصد وجوه در چارچوب رابطه تجاری یا یک معامله یک‌باره؛
  • جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و به‌روزرسانی اطلاعات در مورد مشتریان و معاملات با دارایی‌های رمزنگاری شده؛
  • اعمال رویه‌های کنترل ساده‌شده یا سخت‌گیرانه تحت شرایط خاص؛
  • امتناع از انجام معامله در صورت وجود خطر پول‌شویی و تامین مالی تروریسم؛
  • ارسال گزارش‌های عمومی، همچنین موارد مربوط به پول‌شویی ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم؛
  • آموزش کارکنان مسئول رعایت قوانین مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم.

خطرات اصلی

بر اساس گفته‌های بانک پرتغال، چندین نوع خطر مرتبط با کسب‌وکار مجوز کریپتو در پرتغال وجود دارد.

معاملات با دارایی‌های مجازی خطراتی برای کاربران خود و همچنین برای تمامی شرکت‌کنندگان در بازار دارند. مطابق با هشدارهای مقامات نظارتی اروپایی و شورای ملی نظارت مالی، بانک پرتغال توجه شما را به خطرات زیر جلب می‌کند:

  • دارایی‌های مجازی در پرتغال وجه قانونی نیستند، به این معنی که نیازی به پذیرش آنها به ارزش اسمی وجود ندارد؛
  • برخلاف ابزارهای پرداخت تنظیم‌شده، هیچ گونه حفاظت قانونی برای تضمین حقوق خرید برای مصرف‌کنندگانی که از دارایی‌های مجازی برای انجام پرداخت‌ها استفاده می‌کنند وجود ندارد؛
  • در صورت آسیب‌دیدگی کامل یا جزئی دارایی‌های مجازی، هیچ صندوقی برای پوشش خسارات وارده به کاربران آن وجود ندارد و آنها باید تمامی خطرات مرتبط با معاملات با این ابزارها را به عهده بگیرند؛
  • کاربران دارایی‌های مجازی ممکن است پول خود را در پلتفرم تجاری از دست بدهند؛
  • معاملات با دارایی‌های مجازی می‌توانند به طور غیرقانونی، در فعالیت‌های جنایی، از جمله برای پول‌شویی/تامین مالی تروریسم، مورد استفاده قرار گیرند.

پرتغال

capital

پایتخت

 population

جمعیت

 currency

واحد پول

 gdp

تولید ناخالص داخلی
لیسبون 10,352,042 یورو $24,910

اطلاعات عمومی بیشتر

ارزهای دیجیتال در پرتغال برای پرداخت هزینه خدمات یا کالاهایی که فروشندگان این نوع پرداخت را قبول می‌کنند، استفاده می‌شود. این موضوع به‌ویژه برای فروشندگان املاک در پرتغال مزیت‌های زیادی دارد.

پرتغال همچنین برای دریافت مجوز اقامت برای خارجی‌ها جذاب است، زیرا برای این منظور لازم است که سرمایه‌گذاری در املاک به ارزش حدود ۵۰۰ هزار یورو انجام شود.

با حذف مالیات بر درآمدی که از افراد دریافت‌کننده درآمد از فروش ارزهای دیجیتال اخذ می‌شد، دولت کشور شرایط بهتری برای توسعه این کسب‌وکار فراهم کرده است. به این ترتیب، تاجرین ارز دیجیتال می‌توانند فعالیت‌های مالی را بدون پرداخت هزینه‌های مالیاتی انجام دهند.

در هنگام فروش کالاها یا خدمات، قانون مالیات پرتغال در برخی موارد نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا ۲۳ درصد را پیش‌بینی می‌کند. با این حال، مقامات از نیاز به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای پرداخت‌های دیجیتال معاف کرده‌اند.

پرداخت برای املاک با استفاده از ارز دیجیتال در پرتغال یک روش رایج است. به این ترتیب، اولین فروش املاک در پرتغال با بیت‌کوین در سال ۲۰۱۸ انجام شد. ملکی که در این معامله فروخته شد، در نزدیکی لیسبون واقع شده بود. این مورد نخستین مورد بود و شروعی برای دیگر فروشندگان املاک شد، به‌طوری‌که امروزه چنین معاملاتی به‌طور منظم انجام می‌شود و ارز دیجیتال به عنوان پرداخت استفاده می‌شود.

بیشتر درباره مالیات کسب‌وکار ارز دیجیتال در پرتغال.

همچنین، وکلای Regulated United Europe خدمات حقوقی برای دریافت مجوز ارز دیجیتال جمهوری چک ارائه می‌دهند.

راهنمایی در تطابق با مقررات ارز دیجیتال: دریافت مجوز صرافی ارز دیجیتال در پرتغال ۲۰۲۴

پرتغال، با فضای نظارتی مطلوب و موقعیت استراتژیک خود در اتحادیه اروپا، به مقصدی جذاب برای کسب‌وکارهای ارز دیجیتال تبدیل شده است. این مقاله راهنمای جامع دریافت مجوز صرافی ارز دیجیتال در پرتغال را ارائه می‌دهد و به بررسی محیط نظارتی، فرآیند درخواست و مزایای راه‌اندازی عملیات مجاز در این بازار پویا می‌پردازد.

محیط نظارتی برای صرافی‌های ارز دیجیتال در پرتغال

رویکرد پرتغال به نظارت بر ارز دیجیتال تحت نظارت Banco de Portugal و مطابق با مقررات مالی گسترده اتحادیه اروپا است. کشور یک محیط نظارتی متعادل را ارائه می‌دهد که از نوآوری پشتیبانی می‌کند و در عین حال ایمنی مالی و تطابق با استانداردهای بین‌المللی را تضمین می‌کند.

انواع مجوزهای ارز دیجیتال در پرتغال

پرتغال انواع مختلفی از مجوزهای مربوط به ارز دیجیتال را برای جنبه‌های مختلف کسب‌وکار ارز دیجیتال ارائه می‌دهد:

  • مجوز صرافی ارز دیجیتال در پرتغال: اجازه تبادل ارزهای دیجیتال با ارزهای فیات یا سایر دارایی‌های دیجیتال را می‌دهد.
  • مجوز بروکری ارز دیجیتال در پرتغال: به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا تراکنش‌های ارز دیجیتال را به نمایندگی از مشتریان تسهیل کنند.
  • مجوز معامله ارز دیجیتال در پرتغال: برای نهادهایی که به‌طور مستقیم به خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال مشغول هستند.
  • مجوز VASP ارز دیجیتال در پرتغال: ویژه ارائه‌دهندگان خدمات مربوط به دارایی‌های مجازی.

الزامات دریافت مجوز ارز دیجیتال در پرتغال

متقاضیان باید الزامات سخت‌گیرانه‌ای را شامل پروتکل‌های ضد پولشویی (AML) قوی، تدابیر امنیتی عملیاتی و اثبات‌های مالی انطباق دهند. برنامه‌های تجاری مفصل و استراتژی‌های انطباقی از اجزای اساسی درخواست هستند.

هزینه‌های مرتبط با دریافت مجوز ارز دیجیتال

هزینه مجوز صرافی ارز دیجیتال در پرتغال بسته به نوع مجوز و مقیاس عملیات متغیر است. اگرچه ممکن است ارزان‌ترین مجوز ارز دیجیتال در پرتغال نباشد، اما سرمایه‌گذاری با فرصت‌های بازار و پشتیبانی نظارتی ارائه‌شده توجیه‌پذیر است.

مزایای دریافت مجوز ارز دیجیتال در پرتغال

دریافت مجوز به کسب‌وکارها اعتبار، امنیت قانونی و دسترسی به بازار در حال رشد در پرتغال و اتحادیه اروپا را ارائه می‌دهد. این امر توانایی کسب‌وکار را برای جذب مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در مقیاس بین‌المللی افزایش می‌دهد.

فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال پرتغال

بازار ارز دیجیتال پرتغال با فرصت‌های زیادی پر رونق است، که با گزینه‌های رقابتی مجوز و اکوسیستم حمایتی برای استارتاپ‌های فناوری مشخص می‌شود. پتانسیل رشد در این بخش قابل توجه است، به‌ویژه برای کسب‌وکارهایی که از ارزان‌ترین مجوز ارز دیجیتال در پرتغال بهره‌برداری می‌کنند.

دریافت مجوز موجود

برای ورود سریع‌تر به بازار، کسب‌وکارها ممکن است خرید یک مجوز صرافی ارز دیجیتال در پرتغال برای فروش را مد نظر قرار دهند. این مسیر نیازمند دقت در انجام بررسی‌های لازم برای اطمینان از تطابق با تمامی الزامات نظارتی و هماهنگی با اهداف تجاری است.

نتیجه‌گیری: با ادامه‌ی تحکیم موقعیت پرتغال به‌عنوان مکانی مطلوب برای کسب‌وکارهای ارز دیجیتال، دریافت مجوز صرافی ارز دیجیتال در پرتغال نمایانگر یک حرکت استراتژیک قابل توجه برای شرکت‌هایی است که به دنبال بهره‌برداری از فرصت‌های گسترده در بازارهای ارز دیجیتال اروپایی و جهانی هستند. تطابق، آمادگی و درک عمیق از محیط نظارتی برای موفقیت در این زمینه پویا حیاتی است.

Polina

“پرتغال به عنوان یک مقصد تجاری جذاب برجسته است و مزایای واضحی را برای کسانی که به دنبال تأسیس شرکت خود هستند ارائه می دهد. ما در پرتغال از همه جنبه‌ها پشتیبانی قانونی کامل ارائه می‌کنیم و از یک فرآیند یکپارچه اطمینان می‌دهیم. به عنوان یک متخصص، من اینجا هستم تا به شما کمک کنم. با خیال راحت با من تماس بگیرید – من مشتاقانه منتظر کمک شما در موفقیت در تلاش های تجاری خود هستم.”

Polina

مدیر خدمات صدور مجوز

email2[email protected]

با من تماس بگیر

سوالات متداول

برای دریافت مجوز کریپتو در پرتغال، یک ارائه دهنده خدمات کریپتو باید شرایط زیر را داشته باشد:

  • طرح تجاری خود را ارائه دهند
  • ارائه مدرکی دال بر یک شرکت تازه تاسیس
  • گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهید
  • یک مدیر مقیم تعیین کنید
  • ارائه مدرک ثبت نام برای پرداخت مالیات در پرتغال

آره. شرکت‌های رمزنگاری مشمول مالیات شرکتی و سایر مالیات‌ها هستند. برای گزارش درآمد خود و پرداخت مالیات، آنها باید با بازرسی مالیاتی دولتی زیر نظر وزارت دارایی پرتغال تماس بگیرند.

طبق مقررات کریپتو پرتغالی، ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو باید مجوز کریپتو را برای ارائه هر یک از خدمات زیر دریافت کنند: الف) مبادله بین دارایی‌های مجازی و ارزهای فیات یا بین انواع مختلف دارایی‌های مجازی؛ ب) انتقال دارایی های مجازی؛ ج) حفاظت و/یا مدیریت دارایی‌های مجازی یا ابزارهایی که امکان کنترل، مالکیت، ذخیره یا انتقال این دارایی‌ها (از جمله کلیدهای رمزگذاری شده خصوصی) را فراهم می‌کنند.

کل فرآیند دریافت مجوز کریپتو در پرتغال را می توان در 30 روز تکمیل کرد. در صورت مفقود شدن اسناد یا تأخیرهای دیگر، این روند ممکن است بیشتر طول بکشد. حداقل زمان لازم برای دریافت مجوز کریپتو در پرتغال 5 ماه است. با این حال، همانطور که نمونه‌های اخیر نشان می‌دهند، این روش نسبتاً پیچیده است و ارزیابی همه گزارش‌ها و اسناد ارسالی در برخی موارد ممکن است حدود 9 ماه طول بکشد.

آره. هیچ الزام قانونی برای صاحب یک شرکت رمزنگاری در پرتغال وجود ندارد که مقیم محلی باشد. با این حال، تا زمانی که صاحبان مشاغل کریپتو قصد دارند خدماتی را ارائه دهند که نیاز به مجوز دارند، هم ساکنان و هم افراد غیر مقیم مشمول فرآیند درخواست یکسانی با بانک دو پرتغال هستند.

آره. افراد غیر مقیم ممکن است بخشی از هیئت مدیره باشند، اما داشتن حداقل یک مدیر مقیم برای هیئت مدیره الزامی است.

آره. افتتاح حساب بانکی یکی از مراحل لازم برای تاسیس شرکت در پرتغال می باشد.

بستگی به نوع نهاد شرکتی دارد که کسب و کار ارز دیجیتال به عنوان آن ثبت شده است. دو گزینه محبوب LDA (شرکت با مسئولیت محدود) و SA (شرکت سهامی) هستند. اگر شرکتی به عنوان SA ثبت شده باشد، حداقل سرمایه مجاز مورد نیاز 50000 یورو تعیین می شود. اگر شرکتی به عنوان LDA ثبت شده باشد، حداقل سرمایه مورد نیاز 1 یورو است. علیرغم تضاد آشکار با توجه به این نیاز خاص، هر یک از دو نوع نهاد شرکتی دارای تعدادی متغیر دیگر هستند که باید قبل از تصمیم گیری در نظر گرفته شوند.

باید به حساب بانکی یک شرکت رمزنگاری سپرده شود.

برای کسب موفقیت آمیز مجوز رمزنگاری در پرتغال، متقاضیان باید اقدامات/عملیات زیر را انجام دهند:

  • یک افسر AML و یک مدیر محلی منصوب کنید؛
  • ایجاد یک دفتر محلی و تعیین تعداد لازم از کارمندان برای حوزه کاری مورد نظر؛
  • سرمایه سهام لازم را ارائه دهید؛
  • پروفایل ریسک مربوط به مشتریان، روابط تجاری، تراکنش‌های معمولی و عملیات کلی را تعریف و به‌طور مداوم به‌روزرسانی کنید؛
  • راه‌حل‌هایی را برای KYC و نظارت بر مشتری بعدی تعریف کنید.

دلایل متعددی وجود دارد که چرا پرتغال برای کسانی که مایل به ارائه خدمات مرتبط با رمزنگاری هستند یک انتخاب خوب است. به عنوان یک نقطه شروع، وقتی صحبت از مالیات بر کریپتو می شود، پرتغال یکی از دوستانه ترین رژیم های جهان را دارد. برای افراد، درآمد حاصل از فروش ارزهای رمزنگاری شده از سال 2018 از مالیات معاف شده است. چنین مقررات ارزهای دیجیتال، پرتغال را به مقصدی بسیار مطلوب برای معامله گران و علاقه مندان به رمزارز از سراسر جهان تبدیل کرده است. پرتغال همچنین در سال 2021 به عنوان یک کشور دوستدار رمزنگاری به رسمیت شناخته شد، زمانی که Decrypt لیسبون را به عنوان یکی از 15 شهر با نفوذ ارزهای دیجیتال در جهان معرفی کرد.

بله، اما فقط در صورتی که یک شرکت رمزنگاری بیش از یک مدیر داشته باشد. حداقل یکی از مدیران باید مقیم پرتغال باشد.

شرکت‌های رمزنگاری ثبت‌شده در پرتغال باید به چارچوب کلی AML برای سازمان‌های غیر مالی پایبند باشند. که مستلزم انجام عملیات و اقدامات احتیاطی زیر است:

  • ردیابی خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم ناشی از توسعه یا استفاده از فناوری‌های جدید؛
  • ارائه دقت لازم در معاملات تجاری، تراکنش های یکباره، یا معاملات مداوم مشتری؛
  • توسعه و اجرای سیاست‌ها، رویه‌ها و کنترل‌ها برای مدیریت ریسک‌های پولشویی؛
  • شناسایی مشتریان و صاحبان کسب و کار (از طریق یک رویه KYC مشخص شده)؛
  • جمع آوری و ذخیره اطلاعات در مورد روابط تجاری با مشتریان؛
  • تجزیه و تحلیل و اعتبارسنجی کامل معاملات بر اساس ارزیابی ریسک؛
  • اطلاع رسانی و همکاری با مقامات ذیصلاح در مورد معاملات مشکوک.

همانطور که نمونه‌های اخیر نشان می‌دهند، فرآیند صدور مجوزی که کسب‌وکارهای رمزنگاری باید در پرتغال طی کنند با سطح بالایی از پیچیدگی همراه است. بنابراین، مدت زمان لازم برای دریافت مجوز می تواند به طور قابل توجهی بیشتر از سایر کشورها باشد. در عین حال، شرکت‌های رمزنگاری با چالش‌های خاصی در روابط تجاری خود با بانک‌های محلی مواجه هستند. بر اساس گزارش اخیر، برخی از بانک‌های بزرگ پرتغالی به دلیل نوسانات ارزهای دیجیتال و چالش‌های AML/KYC که کسب‌وکارهای رمزنگاری با آن مواجه هستند، حساب‌های شرکت‌های رمزنگاری را می‌بندند یا از افتتاح حساب‌های جدید خودداری می‌کنند.

شرکت های رمزنگاری باید یک حساب بانکی در یک بانک محلی در پرتغال باز کنند.


Related pages:

RUE تیم پشتیبانی مشتری

Milana
Milana

“سلام، اگر به دنبال شروع پروژه خود هستید، یا هنوز نگرانی هایی دارید، قطعا می توانید برای کمک جامع با من تماس بگیرید. با من تماس بگیرید و بیایید سرمایه گذاری تجاری شما را شروع کنیم.”

[email protected]
Sheyla

“سلام، من شیلا هستم، آماده کمک به سرمایه گذاری های تجاری شما در اروپا و فراتر از آن هستم. چه در بازارهای بین المللی و چه در جستجوی فرصت ها در خارج از کشور، من راهنمایی و پشتیبانی می کنم. هر موقع خواستی با من تماس بگیر!”

[email protected]
Sheyla
Diana
Diana

“سلام، نام من دیانا است و در بسیاری از سوالات به مشتریان کمک می کنم. با من تماس بگیرید تا بتوانم در درخواست شما پشتیبانی کارآمدی را به شما ارائه دهم.”

[email protected]
Polina

“سلام، اسم من پولینا است. من خوشحال خواهم شد که اطلاعات لازم را برای راه اندازی پروژه خود در حوزه انتخابی در اختیار شما قرار دهم - برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرید!”

[email protected]
Polina

با ما تماس بگیرید

در حال حاضر، خدمات اصلی شرکت ما راه حل های قانونی و مطابق با پروژه های فین تک است. دفاتر ما در ویلنیوس، پراگ و ورشو قرار دارند. تیم حقوقی می تواند در تجزیه و تحلیل حقوقی، ساختار پروژه و مقررات قانونی کمک کند.

Company in Czech Republic s.r.o.

شماره ثبت: 08620563
تاریخ: 21.10.2019
تلفن: +420 775 524 175
ایمیل: [email protected]
آدرس: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 پراگ

Company in Lithuania UAB

شماره ثبت: 304377400
تاریخ: 30.08.2016
تلفن: +370 6949 5456
ایمیل: [email protected]
آدرس: Lvovo g. 25 – 702, طبقه 7، ویلنیوس، 09320، لیتوانی

Company in Poland
Sp. z o.o

شماره ثبت: 38421992700000
تاریخ: 28.08.2019
ایمیل: [email protected]
آدرس: Twarda 18, طبقه 15، ورشو، 00-824، لهستان

Regulated United
Europe OÜ

شماره ثبت: 14153440–
تاریخ: 16.11.2016
تلفن: +372 56 966 260
ایمیل: [email protected]
آدرس: Laeva 2, تالین، 10111، استونی

لطفا درخواست خود را بگذارید

    خدمات اصلی

    شرایط همکاری

    Regulated United Europe

    chamberslegal500