مجوز کریپتو در ایرلند
یکی از مطلوب ترین مکان ها برای ایجاد یک تجارت رمزنگاری در اتحادیه اروپا، ایرلند است. Coinbase و Gemini از جمله نام‌های اصلی در صنعت ارزهای دیجیتال هستند. ایرلند به عنوان دروازه اتحادیه اروپا برای تجارت کریپتو، شرایط معقولی را برای دریافت مجوز کریپتوکارنسی ارائه می دهد، بنابراین ارزهای دیجیتال به طور گسترده در سطح ملی پشتیبانی می شوند.
وقتی صحبت از مقایسه ارزهای رمزپایه با ارزهای سنتی می شود، توجه به این نکته ضروری است که در حالی که ارزهای فیات (یا سنتی) در قالب دیجیتال نیز وجود دارند، رمزارز فقط به صورت دیجیتالی وجود دارد. اصطلاح “دارایی مجازی” نیز معمولاً برای اشاره به ارزهای دیجیتال استفاده می شود. به عنوان یک دارایی فیزیکی، دارایی مجازی هر چیزی است که بتوان آن را به صورت دیجیتال معامله کرد، انتقال داد یا برای مقاصد سرمایه گذاری یا پرداخت استفاده کرد. ارزهای فیات به صورت دیجیتالی نمایش داده نمی شوند.
تمایزات نظارتی نیز مشهود است، زیرا هر دو حوزه فعالیت مالی الزامات بسیار متفاوتی برای تأسیس و صدور مجوز دارند.
مجوز رمزنگاری ایرلند
هزینه مجوز کریپتوکارنسی
|
پکیج «شرکت و مجوز کریپتو در ایرلند» |
- تهیه طرح تجاری، ساختار مدیریت شرکت و سایر اسناد مالی
- تشکیل شرکت در ایرلند
- ارسال فرم های ثبت نام به CBI
- درخواست مجوز با CBI
- ارتباط با مرجع نظارتی در مرحله درخواست
- اسناد قانونی – AML، KYC، IT/خط مشی‌های امنیتی، و غیره.
- انتصاب کارکنان لازم
- باز کردن حساب بانکی
| خدمات حقوقی برای پروژه های رمزنگاری | 1,500 EUR |
مجوزهای خدمات مالی و تنظیم رمزارزها در ایرلند
یک ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) در ایرلند شرکتی است که تبادل‌های بین رمزارزها یا بین رمزارز و ارزهای فیات را ارائه می‌دهد. برای شرکت‌هایی که در زمینه تجارت دارایی‌های مجازی فعالیت می‌کنند، نیاز به مجوز رمزارز وجود دارد. یک VASP که در ایرلند فعالیت می‌کند به عنوان “شخص تعیین‌شده” طبق قوانین شناخته می‌شود. شبکه‌های AML و CFT بر آنها نظارت می‌کنند، بنابراین باید از قوانین آنها پیروی کنند.
این بانک مرکزی ایرلند است که فرآیندهای صدور مجوز را مدیریت کرده، مجوزهای رمزارز را صادر (یا درخواست‌ها را رد) و بر ارائه‌دهندگان خدمات مالی دارای مجوز در ایرلند نظارت می‌کند. این نهاد مجوزهایی را صادر می‌کند که به شکل سنتی به عنوان مجوز شناخته نمی‌شود. عملیات‌هایی که می‌توان تحت چنین مجوزی انجام داد شامل موارد زیر است:
- تبادل ارزهای فیات و دارایی‌های مجازی
- تجارت دارایی‌های مجازی که شامل یک یا چند نوع دارایی است
- انتقال دارایی‌های مجازی به نمایندگی از دیگری (که همچنین به عنوان مشتری، کاربر یا مشتری یک ارائه‌دهنده خدمات مالی شناخته می‌شود) از یک آدرس یا حساب به آدرس یا حساب دیگر.
- میزبانی و نگهداری کیف پول ذخیره‌سازی
- صدور یا فروش دارایی‌های مجازی به عنوان بخشی از خدمات مالی خود.
مزایای
اقامت ایرلند امکان پذیر است
مالیات با نرخ مالیات بر درآمد پایین که سودمند است
شرکت خود را سریع، آسان و ارزان راه اندازی کنید
مجوزهای ارزهای دیجیتال در تعداد زیادی به دست آمده است
شرایط رسمی برای دریافت مجوز رمز ارز در ایرلند
بانک مرکزی مسئولیت ثبت نام متقاضیان AML/CFT را بر عهده خواهد داشت. درخواست ثبت نام AML/CFT VASP باید پس از تأیید بانک مرکزی توسط بانک مرکزی تأیید شود:
- خطرات AML/TF مرتبط با مدل کسب‌وکار شرکت، به‌طور مؤثری توسط سیاست‌ها و رویه‌های ضد پولشویی/مقابله با تأمین مالی تروریسم شرکت برطرف می‌شود.
- داشتن تیم مدیریتی شایسته و صاحبان ذینفع برای شرکت مناسب و صحیح است.
انطباق AML/CFT توسط SAPها مطابق با DSS 2010-2021، قسمت 4 الزامی است. از جمله موارد زیر است:
- ارزیابی خطرات ML/TF کسب و کارشان
- آنها برای مشتریان خود، بررسی دقیق مشتری (CDD) را انجام می دهند
- عملیات مشتریان به صورت مداوم نظارت می شود
- هنگامی که پولشویی یا تامین مالی تروریسم مشکوک یا شناخته شده باشد، گزارش های معاملات مشکوک به واحد اطلاعات مالی ایرلند و کمیسر درآمد ارسال می شود
- تدوین و اجرای سیاست و رویه برای مبارزه با پولشویی/مبارزه با تامین مالی تروریسم
- اسناد مربوطه باید حفظ شود
- برنامه آموزشی مستمر مبارزه با پولشویی/مقابله با تروریسم برای همه کارکنان.
کارمندان ارشد VASP باید الزامات رسمی اضافی را برآورده کنند. علیرغم اینکه بانک مرکزی هیچ انتظاری از محل استقرار مدیران شرکت‌های متقاضی ابراز نکرده است، اصل سرزمینی مندرج در دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی و بخش 25 CJA2010 همچنان اعمال می‌شود. برای واجد شرایط بودن برای وام بانک مرکزی، شرکت مدعی باید از نظر فیزیکی در ایرلند واقع شده باشد. برای ایفای نقش به عنوان یک فرد تماس با بانک مرکزی، باید حداقل یک مدیر ارشد مستقر در ایرلند نیز وجود داشته باشد.
برای اطمینان از ثبت نام متقاضیانی که واجد این شرایط هستند، بانک مرکزی از یک فرآیند قوی، ساختارمند و مبتنی بر ریسک استفاده می کند. هر درخواست ثبت نام در سریع ترین زمان ممکن رسیدگی می شود و مسئولیت بانک مرکزی برای عمل به عنوان یک تنظیم کننده دقیق و موثر را انجام می دهد.
منشاء و دامنه الزامات فعالیت
برای اهداف مبارزه با پولشویی/تامین مالی تروریسم، تمام SAPهای تاسیس شده در ایرلند باید در بانک مرکزی ثبت شوند.
بانک مرکزی از کلیه شرکت‌هایی که خدمات مالی مرتبط با دارایی‌های مجازی از ایرلند ارائه می‌کنند و در ایرلند مستقر نیستند یا به‌عنوان CSSA فعالیت نمی‌کنند، بلافاصله قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون 2021 می‌خواهد در بانک مرکزی ثبت نام کنند.
به منظور درخواست ثبت نام در بانک مرکزی، VASPهایی که قبل از قانون 2021 در ایرلند فعالیت می کنند، سه ماه فرصت دارند.
برای اینکه یک شرکت به عنوان VASP تجارت کند، اگر در حال حاضر مجوز خدمات احتیاطی و/یا تجاری توسط بانک مرکزی را داشته باشد، باید در بانک مرکزی ثبت نام کند.
بانک مرکزی به عنوان بخشی از تعهد خود برای اطمینان از انجام دقیق و مؤثر وظایف خود، هر درخواست ثبت نام را در اسرع وقت بررسی می کند.
تشریفات مربوط به تأسیس یک شرکت خدمات مالی در ایرلند
این حوزه قضایی اجازه ثبت شرکت های سهامی خاص را می دهد. سهامداران تنها در صورت انتخاب این گزینه مسئول مبلغی هستند که سرمایه گذاری کرده اند.
مراحل زیر برای راه‌اندازی کسب‌وکار در ایرلند شامل می‌شود:
- تجزیه و تحلیل نحوه انجام تراکنش های یک شرکت رمزنگاری در ایرلند
- نام شرکت باید انتخاب و تأیید شود
- شناسایی آدرس قانونی شرکت
- جمع آوری و ارائه اطلاعات مرتبط در مورد بنیانگذاران، ذینفعان و مدیران شرکت
- اسناد مربوط به مؤلفه ها و ثبت نام تهیه و اجرا می شود
- ثبت نام و آماده شدن برای آن
- ایجاد حساب تسویه حساب
- اخذ مجوز بانک مرکزی برای انجام تراکنش مالی مطابق با نوع تراکنش مورد نظر.
هر روش مجوز بر اساس مورد به مورد تعیین می شود و ممکن است با روشی که در بالا توضیح داده شد متفاوت باشد.
مجوز VASP: آماده شدن برای موفقیت
متقاضی باید قبل از ارسال فرم ثبت نام VASP AML/CFT اطمینان حاصل کند که معیارهای زیر با الزامات نظارتی مطابقت دارند:
- CJA 2010 تا 2021 انواع خدماتی را که به عنوان خدمات VASP ارائه می شوند مشخص می کند
- هیچ نقص یا اختلالی در پیروی شرکت با تعهدات AML/CFT تحت قانون CJA 2010 تا 2021 وجود نخواهد داشت
- بانک مرکزی ایرلند امکان انجام فعالیت VASP را در اختیار شرکت قرار داده است.
فرم ها و مدارک مورد نیاز برای برنامه های مجوز VASP
برنامه‌های مجوز باید شامل فرم‌های ثبت‌نام زیر باشد تا موفق تلقی شوند:
- این فرم شامل اطلاعات و اسناد خاصی است که برای ثبت نام در VASP AML/CFT لازم است.
- هر شخص حقوقی یا نوع دیگری از اشخاص حقوقی که مالک ذینفع در VASP هستند باید درخواستی ارسال کنند.
- هر فردی که مالک ذینفع VASP متقاضی است باید یک درخواست را پر کند. یک پرسشنامه تناسب اندام و یکپارچگی نیز باید توسط همه افراد مرتبط که از آنها خواسته می شود تا وظایف نظارت پیش از تایید را انجام دهند، تکمیل شود. بانک مرکزی کلیه افراد ذینفع را تشویق می کند تا پرسشنامه های خود را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه MSA خود ارسال کنند. قبل از ارسال پرسشنامه فردی، متقاضیان باید دستورالعمل‌های استانداردهای تناسب اندام و یکپارچگی 2018 بانک مرکزی را بررسی کنند.
مروری بر تنظیم رمزارزها در ایرلند
| مدت زمان بررسی |
9 ماه | هزینه سالانه نظارت | ندارد |
| هزینه دولتی برای درخواست |
50 یورو | عضو محلی پرسنل | مورد نیاز است |
| سرمایه مورد نیاز | از 25,000 یورو | دفتر فیزیکی | مورد نیاز است |
| مالیات بر درآمد شرکت‌ها | 12.5% | حسابرسی مالی | مورد نیاز است |
مزایای دریافت مجوز رمزارز در ایرلند
ایرلند، که عضو اتحادیه اروپا و پیشرو در پذیرش پیشرفت‌های فناوری است، محیطی مناسب و سودآور برای کار با دارایی‌های رمزارز فراهم می‌کند.
تشکیل یک شرکت در ایرلند از نظر نظارتی نسبتاً سریع و آسان است. فرآیند تأسیس حدود دو هفته طول می‌کشد و مؤسسان نیازی به حضور شخصی در طول فرآیند ندارند.
این منجر به نرخ موفقیت بالایی شده است که می‌توان از انتخاب ایرلند به عنوان پایگاه قانونی عملیات بسیاری از شرکت‌های جهانی موفق دید. همچنین محیط تجاری منحصر به فردی با حضور تعداد زیادی از ارائه‌دهندگان خدمات مالی در یک مکان ایجاد شده است که اکوسیستم خودکفایی را فراهم می‌کند و پاسخگویی نظارتی خوبی را به همراه دارد. کمپین اخیر «ایرلند برای مالی» برای صنعت خدمات مالی بین‌المللی نمونه‌ای از این امر است. به طور خلاصه، این کمپین پیش‌بینی افزایش حمایت ساختاری و دولتی از بخش فین‌تک را دارد و اهداف رشد بلندپروازانه‌ای را تعیین کرده و ایرلند و دوبلین را به عنوان مرکز پیشرو خدمات مالی معرفی می‌کند.
در زمینه افتتاح و اداره کسب‌وکار در صنعت مالی، ایرلند سیستم مالیاتی سودمندی را ارائه می‌دهد که نرخ مالیاتی نسبتاً پایین 12.5% را داراست. به علاوه، ایرلند از طریق بودجه‌های IDA Ireland حمایت مالی برای تحقیق و توسعه ارائه می‌دهد. علاوه بر این، دارندگان مجوز رمزارز صادر شده در ایرلند برای دریافت گذرنامه به دیگر کشورهای عضو منطقه اقتصادی اروپا واجد شرایط هستند. سایر کشورهای EEA برای انجام کسب‌وکار در کشورهایشان نیازی به مجوز از ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی ندارند.
فرآیند درخواست
در مقایسه با دریافت مجوز خدمات مالی، فرآیند درخواست برای مجوز VASP (مجوز رمزارز) کاملاً ساده است. فرآیند شامل مراحل زیر است:
- برای پیش‌ثبت‌نام، متقاضی باید فرم VASP را به بانک مرکزی ارائه دهد.
- علاوه بر ارائه شماره مؤسسه و تاریخ گزارش، بانک مرکزی ایمیلی به متقاضی ارسال می‌کند که حاوی اطلاعاتی در مورد نحوه دسترسی و ارسال فرم ثبت‌نام VASP AML/CFT است.
- ONR فرم ثبت‌نام VASP AML/CFT و تمام مدارک پشتیبان را از متقاضی دریافت می‌کند.
- یک ایمیل تأیید دریافت درخواست ثبت‌نام VASP به شرکت متقاضی توسط بانک مرکزی ارسال می‌شود.
- پس از ارزیابی درخواست ثبت‌نام VASP، بانک مرکزی به شرکت متقاضی از طریق ایمیل اطلاع می‌دهد که آیا تمام اطلاعات و مدارک لازم ارائه شده است یا خیر.
- بانک مرکزی درخواست ثبت‌نام را در صورتی که تمام اطلاعات و مدارک لازم ارائه شده باشد، ارزیابی می‌کند. ممکن است بانک مرکزی از متقاضی درخواست اطلاعات یا توضیحات اضافی کند.
- متقاضی ممکن است به درخواست اطلاعات یا توضیحات اضافی از طرف بانک مرکزی پاسخ دهد.
- پس از دریافت اطلاعات اضافی از متقاضی، بانک مرکزی آن را ارزیابی کرده و متقاضی را در مورد ارزیابی و مراحل بعدی مطلع می‌کند. اگر در این مرحله از فرآیند مشکلاتی به وجود آید، متقاضی ممکن است فرصت رفع آنها را داشته باشد.
- زمانی که بانک مرکزی تصمیم به اعطا یا رد ثبت‌نام می‌گیرد، به متقاضی اطلاع می‌دهد.
انتصاب افراد ارشد
افراد در موقعیت‌های ارشد باید با رژیم تناسب و صلاحیت، که جزئی از درخواست برای مجوز VASP (مجوز رمزارز) است، مطابقت داشته باشند. یک ارائه‌دهنده خدمات مالی تحت نظارت (RFSP) دو نوع عملکرد کنترل‌شده دارد: عملکردهای کنترل‌شده (CFs) و عملکردهای کنترل‌شده پیش‌تصویب (PCFs).
CFs زیرمجموعه‌ای از PCFs هستند و انتصاب به یک نقش PCF نیاز به تأیید بانک مرکزی دارد. فردی که یک CF را انجام می‌دهد باید تناسب و صلاحیت لازم برای انجام مناسب آن عملکرد را داشته باشد.
یک عملکرد کنترل‌شده (CF) لزوماً نباید در داخل کشور انجام شود، همان‌طور که در راهنمای بانک مرکزی در مورد استانداردهای تناسب و صلاحیت 2018 آمده است. بنابراین، قانون اصلاحات بانک مرکزی 2010 برای افرادی که CFها را برای ارائه‌دهندگان خدمات مالی تحت نظارت که در کشور مجاز، دارای مجوز یا ثبت‌شده هستند اما در خارج از کشور مستقر هستند، اعمال می‌شود.
افراد نباید اجازه انجام CFها را داشته باشند مگر اینکه:
- بر اساس دلایل معقول، شرکت معتقد باشد که فرد استانداردهای تناسب و صلاحیت بانک مرکزی را برآورده می‌کند
- علاوه بر این، فرد توافق کرده باشد که به استانداردهای تناسب و صلاحیت بانک مرکزی پایبند باشد.
مدیران و ذینفعان یک VASP باید به هر حال معتبر باشند.
ایرلند
پایتخت |
جمعیت |
واحد پول |
تولید ناخالص داخلی |
| دوبلین | 5.033 میلیون | یورو | $102,217 |
حسابرسی و اجرای مقررات
بانک مرکزی رویکردی تدریجی در نظارت بر AML/CFT را اجرا می‌کند. این به معنای استفاده از تدابیر نظارتی با شدت و تهاجم بیشتر (مانند بازرسی‌های حضوری و جلسات بازبینی) برای نظارت بر شرکت‌هایی است که خطر بالاتری از شستشوی پول/فایننس تروریسم را دارند. سایر تدابیر نظارتی کمتر شدید مانند پرسشنامه‌های ارزیابی ریسک AML/CFT و فعالیت‌های ارتباطی (مانند ارائه‌ها و سمینارها) نیز به عنوان بخشی از برنامه نظارتی AML/CFT بانک مرکزی استفاده می‌شوند.
طرح مالیات بر ارزهای دیجیتال در ایرلند
در مقایسه با شرکت‌هایی که حساب‌های خود را به ارزی غیر از یورو تهیه می‌کنند، شرکت‌های کریپتو نمی‌توانند. برای اهداف مالیاتی، VASP هایی که توسط بانک مرکزی ایرلند یا دولت ایرلند مجاز شده‌اند، باید حساب‌های خود را به یورو یا دیگر ارزهای عملیاتی تهیه کنند.
درآمدهای مربوط به تجارت کریپتو مشمول مالیات بر سود سرمایه به نرخ 33٪ در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی است. در عوض، سودهای سرمایه‌ای می‌توانند با زیان‌ها جبران شوند. نرخ مالیات 12.5٪ به سودهای قابل مالیات حاصل از شرکت‌ها اعمال خواهد شد.
مالیات بر ارزش افزوده (VAT) بیت‌کوین‌ها و دیگر ارزهای دیجیتال آنها را به عنوان “ابزارهای قابل معامله” در نظر می‌گیرد. بنابراین، بیت‌کوین‌ها از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. به همین ترتیب، افرادی که در تبادل ارز دیجیتال فعالیت می‌کنند، مشمول مالیات نخواهند بود.
کارمندانی که به صورت بیت‌کوین پرداخت می‌شوند باید مقدار آن را در زمان پرداخت به یورو تبدیل کنند تا مالیات بر درآمد آنها محاسبه شود. سیستم‌های مالیاتی در ایرلند هنوز در حال توسعه درک خود از قلمرو ارزهای دیجیتال هستند. تجار ارز دیجیتال که ساکن ایرلند هستند، معمولاً مشمول مالیات ایرلند بر درآمد و سود جهانی خود خواهند بود. درآمد یا سود حاصل از منابع ایرلندی، یا سود از معاملات ایرلندی، معمولاً مشمول مالیات برای غیر مقیم‌ها خواهد بود. درباره مالیات بر ارز دیجیتال در ایرلند بیشتر بخوانید.
شرکت ما در زمینه راه‌اندازی شرکت در ایرلند و دریافت مجوز ارز دیجیتال کمک می‌کند. با همکاری نزدیک با مشتریان خود برای پیمایش مطمئن جنبه‌های اداری کسب و کارشان، راهنمایی قانونی ارائه می‌دهیم و اطمینان حاصل می‌کنیم که برای درخواست‌های کسب و کار و مجوز به خوبی آماده شده‌اند.
همچنین، وکلای Regulated United Europe خدمات حقوقی برای دریافت مجوز ارز دیجیتال در اروپا ارائه می‌دهند.
راهنمایی در مورد مقررات ارز دیجیتال: دریافت مجوز صرافی ارز دیجیتال در ایرلند 2024
ایرلند با اقتصاد پویا و تعهد به ترویج نوآوری، به طور فزاینده‌ای به موقعیتی جذاب برای شرکت‌های ارز دیجیتال تبدیل می‌شود. این راهنما به بررسی جنبه‌های کلیدی دریافت مجوز صرافی ارز دیجیتال در ایرلند پرداخته و دیدگاهی به محیط نظارتی، فرآیند درخواست و مزایای دریافت مجوز در این حوزه ارائه می‌دهد.
چارچوب نظارتی برای صرافی‌های ارز دیجیتال در ایرلند
نظارت بر ارز دیجیتال در ایرلند عمدتاً توسط بانک مرکزی ایرلند انجام می‌شود که اطمینان حاصل می‌کند تمامی ارائه‌دهندگان خدمات مالی، از جمله صرافی‌های ارز دیجیتال، با قوانین ملی و اتحادیه اروپا مطابقت دارند. اجرای دستورالعمل پنجم ضد پولشویی (5AMLD) نقشی اساسی داشته و چارچوب نظارتی را به گونه‌ای گسترش داده که صرافی‌های ارز دیجیتال و ارائه‌دهندگان کیف پول را شامل شود و آنها را ملزم به رعایت استانداردهای سختگیرانه انطباق و گزارش‌دهی نماید.
انواع مجوزهای ارز دیجیتال در ایرلند
ایرلند چندین نوع مجوز به کسب‌وکارهای ارز دیجیتال ارائه می‌دهد که برای نیازهای مختلف در صنعت طراحی شده است:
- مجوز صرافی ارز دیجیتال در ایرلند: اجازه فعالیت پلتفرم‌هایی برای تبادل دارایی‌های دیجیتال با ارزهای فیات یا دارایی‌های دیجیتال دیگر را می‌دهد.
- مجوز کارگزاری ارز دیجیتال در ایرلند: اجازه کارگزاری معاملات ارز دیجیتال بین خریداران و فروشندگان را می‌دهد.
- مجوز تجارت ارز دیجیتال در ایرلند: برای کسب‌وکارهایی که به طور مستقیم به خرید و فروش ارزهای دیجیتال مشغول هستند.
- مجوز VASP ارز دیجیتال در ایرلند: برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی که مجموعه‌ای از خدمات مربوط به ارز دیجیتال را ارائه می‌دهند، طراحی شده است.
فرآیند درخواست مجوز ارز دیجیتال
دریافت مجوز ارز دیجیتال در ایرلند نیازمند آمادگی کامل و رعایت استانداردهای نظارتی سختگیرانه است. متقاضیان باید طرح‌های کسب‌وکار دقیق ارائه دهند، رعایت مقررات AML/CFT را نشان دهند و تدابیر قوی برای محافظت از دارایی‌های مشتریان را ارائه کنند.
هزینه‌های مجوز
هزینه مجوز صرافی ارز دیجیتال در ایرلند می‌تواند به طور قابل توجهی بر اساس مقیاس و دامنه عملیات متفاوت باشد. متقاضیان مجوز باید برای هزینه‌های اولیه مجوز و هزینه‌های جاری انطباق که برای حفظ یکپارچگی عملیاتی و تأیید نظارتی ضروری است، آماده باشند.
مزایای دریافت مجوز ارز دیجیتال در ایرلند
دریافت مجوز ارز دیجیتال در ایرلند مزایای زیادی از جمله دسترسی به بازار گسترده اروپایی و افزایش اعتماد از سوی مشتریان و سرمایه‌گذاران را ارائه می‌دهد. رعایت مقررات ایرلند و اتحادیه اروپا نیز مزیت رقابتی قابل توجهی فراهم می‌کند که اعتبار کسب‌وکار را از نظر قابلیت اطمینان و امنیت تقویت می‌کند.
چالش‌ها در فرآیند صدور مجوز
متقاضیان ممکن است با چالش‌هایی مانند هدایت از طریق الزامات نظارتی پیچیده و تطبیق با تغییرات قانونی روبه‌رو شوند. ارتباط مؤثر با بانک مرکزی ایرلند و نظارت مداوم بر انطباق برای غلبه بر این موانع ضروری است.
فرصت‌های بازار در ایرلند
رویکرد پیشرو ایرلند به فناوری‌های مالی و بلاک‌چین فرصت‌های وسیعی برای نوآوری و رشد در بخش ارز دیجیتال ایجاد می‌کند. اگرچه ممکن است ارزان‌ترین مجوز ارز دیجیتال در ایرلند را ارائه ندهد، اما مزایای استراتژیک فعالیت از این حوزه، از جمله حمایت‌های قانونی قوی و دسترسی به نیروی کار آموزش‌دیده، آن را به یک سرمایه‌گذاری ارزشمند تبدیل می‌کند.
خرید و فروش مجوزهای ارز دیجیتال
برای کسانی که به دنبال ورود سریع‌تر به بازار هستند، خرید مجوز صرافی ارز دیجیتال در ایرلند برای فروش ممکن است گزینه‌ای باشد. این مسیر نیاز به دقت بالا در انجام تحقیقات برای اطمینان از رعایت تمامی استانداردهای نظارتی و مطابقت با اهداف کسب‌وکار دارد.
نتیجه‌گیری: با ادامه روند تثبیت موقعیت ایرلند به عنوان یک مرکز پیشرو برای کسب‌وکارهای فناوری مالی و بلاک‌چین، دریافت مجوز صرافی ارز دیجیتال در ایرلند به عنوان یک تلاش استراتژیک برای کسب‌وکارهایی که قصد دارند از فرصت‌های گسترده در بازار اروپا بهره‌برداری کنند، به شمار می‌آید. با اطمینان از رعایت انطباق و هماهنگی با استانداردهای نظارتی، کسب‌وکارها می‌توانند به طور موفقیت‌آمیز به پیچیدگی‌های صنعت ارز دیجیتال بپردازند و به موفقیت بلندمدت دست یابند.
“شروع یک کسب و کار در ایرلند یک فرآیند ساده است، به ویژه با توجه به شهرت دوبلین برای ایجاد یک فضای تجاری دوستانه. با توجه به تخصصم در این زمینه، مشتاق ارائه کمک هستم. لطفا برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.”
سوالات متداول
پروسه دریافت مجوز کریپتو در ایرلند چیست؟
در ایرلند، چه فعالیت هایی تحت مجوز کریپتو انجام می شود؟
VASP های دارای مجوز در ایرلند مجاز به ارائه طیف گسترده ای از خدمات از جمله:
- با مبادله دارایی‌های مجازی با پول فیات (و بالعکس) معامله کنید
- با انجام معاملات در دارایی های مجازی سرمایه گذاری کنید
- عمل انتقال دارایی های مجازی از یک آدرس یا حساب به دیگری از طرف شخص دیگر.
- خدمات مربوط به کیف پول های ذخیره سازی
- ارائه خدمات مالی مربوط به صدور دارایی مجازی و/یا فروش
پروسه گرفتن مجوز چقدر طول می کشد؟
آیا یک شرکت رمزنگاری می تواند متعلق به غیر مقیم ایرلند باشد؟
آیا شرکت های رمزنگاری ایرلندی به افراد غیر مقیم اجازه می دهند به هیئت مدیره خود بپیوندند؟
آیا می توان بدون داشتن حساب بانکی مجوز دریافت کرد؟
برای ارائه خدمات ارز مجازی حداقل سرمایه مجاز چقدر است؟
آیا ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری برای سپرده گذاری سرمایه مجاز پذیرفته می شوند؟
برای افتتاح یک شرکت ایرلندی و دریافت مجوز رمزنگاری، چه زمانی نیاز به واریز سرمایه دارید؟
VASPها بسته به نوع موجودیتی که به عنوان ثبت می شوند، متفاوت شکل می گیرند. توجه به این نکته مهم است که حداقل سرمایه مجاز فقط برای انواع خاصی از شرکت ها یک الزام رسمی است. بنابراین، این مرحله در نهایت به تصمیمی که صاحب شرکت می گیرد بستگی دارد.
برای اینکه یک شرکت رمزنگاری برای درخواست مجوز رمزنگاری در ایرلند اقدام کند، چه کاری باید انجام دهد؟
متقاضیان برای در نظر گرفتن مجوز باید دو شرط اصلی را داشته باشند:
- سیاست‌های مبارزه با پولشویی باید توسط شرکت اجرا شود و همچنین توانایی رعایت آنها را داشته باشد؛
- این ضروری است که مدیران و ذینفعان شرکت شهرت بی عیب و نقصی داشته باشند.
مزایای دریافت مجوز کریپتو در ایرلند چیست؟
دلایل متعددی وجود دارد که چرا حوزه قضایی ایرلند برای تشکیل و راه اندازی شرکت های رمزنگاری جذاب است. اولین مزیت کار با دارایی های رمزنگاری شده در ایرلند، محیط مطلوب و سودآور است. حتی فروشگاه‌ها و رستوران‌های کوچک، ارزهای دیجیتال را به عنوان نوعی پرداخت می‌پذیرند و دستگاه‌های خودپرداز رمزنگاری متعددی در سراسر کشور وجود دارد. علاوه بر این، بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده را می توان در اتحادیه اروپا با مجوز کریپتو در ایرلند معامله کرد. فرآیند تاسیس شرکت چندین مزیت نیز دارد: ساده و سریع است و حضور شخصی موسسان ضروری نیست. علاوه بر این، ایرلند نرخ مالیات پایینی دارد. علاوه بر VASPها، نرخ مالیات شرکتی 12.5٪ برای آنها اعمال می شود.
شرکت های ارزهای دیجیتال در ایرلند حسابرسی می شوند؟
درست است. VASPها تحت نظارت بانک مرکزی ایرلند در رابطه با مقررات AML/CFT هستند. از طریق فرآیند درخواست و در طول عملیات کسب و کارهای رمزنگاری، تضمین می کند که مقررات مربوطه رعایت می شود. ناظران از یک رویکرد درجه بندی شده برای نظارت AML/CFT استفاده می کنند: هر چه نظارت مزاحم و شدیدتر (به عنوان مثال بازرسی در محل و جلسات بازبینی) استفاده کنند، خطر ML/TF بالاتر برآورد می شود. علاوه بر پرسشنامه های ارزیابی ریسک AML/CFT و فعالیت های اطلاع رسانی (مانند سمینارها و ارائه ها)، اقدامات نظارتی بانک مرکزی شامل اقدامات سبک تر است. رتبه‌بندی ریسک ML/TF مشارکت شرکت‌های ارز دیجیتال با این اقدامات و اقدامات نظارتی را تعیین می‌کند.
مدیران غیر مقیم شرکت های رمزنگاری مجاز هستند؟
یک شرکت رمزنگاری ممکن است دو یا چند مدیر داشته باشد، اما فقط در صورتی که دو یا چند مدیر وجود داشته باشد. یک کشور عضو EEA باید حداقل یک مدیر داشته باشد. در برخی از انواع نهادهای تجاری باید تنها یک مدیر وجود داشته باشد - مدیر باید ساکن منطقه اقتصادی اروپا باشد.
آیا ایرلند اقداماتی برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد؟
مراحلی که متقاضیان برای دریافت مجوز VASP از بانک مرکزی ایرلند باید طی کنند به شرح زیر است:
- ارزیابی مطابقت با مبارزه با پولشویی برای مشاغل.
- ایجاد روشهای حسابرسی قانونی با هدف مشتریان (بررسی دقیق).
- پیگیری فعالیت ها و عملیات مشتریان به طور منظم.
- تراکنش های مشکوک جمع آوری و ارسال می شوند.
- سیاست‌های مبارزه با پولشویی به شیوه‌ای سیستماتیک تدوین و اجرا می‌شوند.
- جلوگیری از پولشویی از طریق آموزش پرسنل.
دریافت مجوز کریپتو در ایرلند چقدر دشوار است؟
صدور مجوز VASP در ایرلند در مقایسه با سایر کشورهای منطقه اقتصادی اروپا زمان نسبتاً طولانی دارد. مقدار ناکافی اطلاعات ممکن است منجر به زمان انتظار طولانی‌تر شود، زیرا متقاضیان مجوز باید مجموعه گسترده‌ای از گزارش‌ها و نظرسنجی‌ها را ارسال کنند.
RUE تیم پشتیبانی مشتری
“سلام، اگر به دنبال شروع پروژه خود هستید، یا هنوز نگرانی هایی دارید، قطعا می توانید برای کمک جامع با من تماس بگیرید. با من تماس بگیرید و بیایید سرمایه گذاری تجاری شما را شروع کنیم.”
“سلام، من شیلا هستم، آماده کمک به سرمایه گذاری های تجاری شما در اروپا و فراتر از آن هستم. چه در بازارهای بین المللی و چه در جستجوی فرصت ها در خارج از کشور، من راهنمایی و پشتیبانی می کنم. هر موقع خواستی با من تماس بگیر!”
“سلام، نام من دیانا است و در بسیاری از سوالات به مشتریان کمک می کنم. با من تماس بگیرید تا بتوانم در درخواست شما پشتیبانی کارآمدی را به شما ارائه دهم.”
“سلام، اسم من پولینا است. من خوشحال خواهم شد که اطلاعات لازم را برای راه اندازی پروژه خود در حوزه انتخابی در اختیار شما قرار دهم - برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرید!”
با ما تماس بگیرید
در حال حاضر، خدمات اصلی شرکت ما راه حل های قانونی و مطابق با پروژه های فین تک است. دفاتر ما در ویلنیوس، پراگ و ورشو قرار دارند. تیم حقوقی می تواند در تجزیه و تحلیل حقوقی، ساختار پروژه و مقررات قانونی کمک کند.
شماره ثبت: 304377400
تاریخ: 30.08.2016
تلفن: +370 6949 5456
ایمیل: [email protected]
آدرس: Lvovo g. 25 – 702, طبقه 7، ویلنیوس، 09320، لیتوانی
شماره ثبت: 38421992700000
تاریخ: 28.08.2019
ایمیل: [email protected]
آدرس: Twarda 18, طبقه 15، ورشو، 00-824، لهستان
شماره ثبت: 14153440–
تاریخ: 16.11.2016
تلفن: +372 56 966 260
ایمیل: [email protected]
آدرس: Laeva 2, تالین، 10111، استونی
شماره ثبت: 08620563
تاریخ: 21.10.2019
تلفن: +420 775 524 175
ایمیل: [email protected]
آدرس: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 پراگ
لطفا درخواست خود را بگذارید
