साइप्रस में बैंकिंग लाइसेंस

साइप्रस के क्षेत्र में वित्तीय गतिविधियों को करने के लिए लाइसेंस जारी करना सेंट्रल बैंक ऑफ साइप्रस द्वारा किया जाता है। मौजूदा बैंकों के मालिकों द्वारा अपनी उपस्थिति के भूगोल का विस्तार करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन संभव हैं।

दस्तावेज़ीकरण पैकेज की समीक्षा में, उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाती है जिनके बैंक सख्त चयन मानदंडों वाले क्षेत्राधिकार में पंजीकृत हैं – यूरोपीय संघ के देश, उत्तरी अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम।

आधिकारिक दस्तावेजों के पैकेज में प्रतिपक्ष बैंक के रजिस्ट्रार के अधिकृत व्यक्ति के मूल हस्ताक्षर के साथ पंजीकरण पर एक सिफारिश पत्र या एक अनुबंध शामिल होना चाहिए।

साइप्रस में बैंक के पंजीकरण की प्रक्रिया इस मायने में भिन्न है कि यह व्यक्तियों के लिए सुलभ नहीं है और इसके लिए साइप्रस में बैंक के प्रधान कार्यालय की स्थापना की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा वित्तीय संस्थानों की शाखाओं और शाखाओं की पुनर्खरीद के माध्यम से ही यहां नए सिरे से बैंक खोलना संभव है।

साइप्रस में बैंक लाइसेंस जारी करने में आवेदकों के लिए कुछ शर्तें और आवश्यकताएं शामिल हैं। इसके अलावा, निगम के संस्थापक देश के सख्त नियमों के अलावा उच्च स्तर की अधिकृत पूंजी और एक व्यापक दस्तावेज़ीकरण पैकेज की भी आवश्यकता होती है।

साइप्रस में बैंक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दस्तावेज़

लाइसेंस के लिए आवेदन के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होगी:

• मूल देश के मूल बैंक से एक अनुशंसा पत्र
• कंपनी के प्रबंधन के व्यक्तिगत डेटा की एक सूची
• उद्यम के शेयरधारकों की सॉल्वेंसी और प्रतिष्ठा की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों का एक सेट
• व्यापार रहस्य प्रकट करने की अनुमति
• अधिकृत निकाय जो बैंक के मुख्य कार्यालय की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं
• व्यवसाय योजना या कारणों का औचित्य कि क्यों साइप्रस के क्षेत्राधिकार को आपकी कंपनी को बैंकिंग लाइसेंस जारी करना चाहिए (यहां सबसे महत्वपूर्ण भूमिका साइप्रस में कंपनी की गतिविधियों का लाभ होगी)
• प्रत्येक विशिष्ट प्रबंधन पद के लिए बैंक के निदेशकों और प्रबंधकों की पेशेवर उपयुक्तता
• संपर्क जानकारी के साथ प्रधान कार्यालय के स्थान पर भौतिक डेटा
• संस्थापक देश से बैंक की नई शाखाएँ खोलने की अनुमति
• प्रतिपक्ष और सभी शेयरधारकों की त्रुटिहीन प्रतिष्ठा
• निगम की स्थिरता और नियोजित विकास का प्रमाण और व्यावसायिक आय के स्तर की पुष्टि करने की क्षमता

देश का सेंट्रल बैंक उन लोगों को प्राथमिकता देता है जो अधिकार क्षेत्र में शाखा नहीं बल्कि प्रतिनिधि कार्यालय खोलने का इरादा रखते हैं।

साइप्रस में बैंक लाइसेंस की लागत

नई कंपनी बनाने की आवश्यकता के अभाव के कारण साइप्रस में बैंक पंजीकरण की लागत अन्य यूरोपीय संघ के देशों की तुलना में कुछ कम है, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ साइप्रस को दस्तावेजों के एक बड़े पैकेज की आवश्यकता होती है, जिसे तैयार करने में बहुत समय लगता है। लाइसेंस के लिए आवेदन.

नियामक की विशेषज्ञ समिति को आवेदन जमा करने के क्षण से, सभी दस्तावेज़ परिसंचरण अंग्रेजी या ग्रीक में आयोजित किए जाने चाहिए। हमारी कंपनी के वकील और अनुवादक सभी कानूनी रूपों के पेशेवर अनुवाद की पेशकश करने के लिए तैयार हैं, जो आवेदन प्रक्रिया को सरल बना देगा।

बैंक, जो साइप्रस के अधिकार क्षेत्र में कानूनी दायित्वों से बंधा हुआ है, को वार्षिक ऑडिट से गुजरना आवश्यक है। उद्यम के संगठनात्मक स्वरूप (शाखा, शाखा या प्रतिनिधि कार्यालय) के आधार पर, इसकी अलग-अलग रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ होती हैं।