पोलैंड में क्रिप्टो लाइसेंस

2014 में, पोलिश अधिकारियों ने बिटकॉइन को एक मुद्रा के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया, हालांकि, कहा कि इसके आधार सूचकांक पर आधारित अनुबंध पूरी तरह से सामान्य नियमों के अधीन वित्तीय साधन थे। क्रिप्टोकरेंसी, हालांकि कानून द्वारा परिभाषित नहीं है, फ़िएट मनी के बराबर नहीं है, लेकिन देश में कानूनी रूप से कारोबार किया जाता है। खनन, क्रिप्टो साधनों की खरीद और बिक्री को गैर-निषिद्ध गतिविधि के रूप में मान्यता दी गई है।

नवंबर 2021 से, पोलैंड में वर्चुअल एसेट टर्नओवर एक विनियमित व्यवसाय बन गया है। ऐसी गतिविधियों में लगी कंपनियों को राज्य के साथ क्रिप्टोकरेंसी उद्यमों के एक अलग रजिस्टर में पंजीकृत होना चाहिए और एक उचित लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए। रजिस्टर में उद्यमियों का पंजीकरण पोलिश कानून द्वारा स्थापित आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।

इस प्रकार, आभासी मुद्राओं की लोकप्रियता के कारण, जिनकी भौतिक विशेषताएं बिटकॉइन एटीएम हैं, पोलैंड एक क्षेत्राधिकार बन गया है जहां क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यवसाय – क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों का खनन, बिक्री और खरीद – राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा विनियमित और नियंत्रित किया जाता है।

पोलैंड क्रिप्टो लाइसेंस

पैकेज «पोलैंड में कंपनी पंजीकरण और MiCA लाइसेंस आवेदन»

 49,000 यूरो
«पोलैंड में कंपनी पंजीकरण और MiCA लाइसेंस आवेदन» पैकेज में शामिल हैं:
  • पोलैंड में नई कंपनी के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की तैयारी
  • अपराधमुक्त प्रमाणपत्र का शपथ अनुवादक द्वारा पोलिश भाषा में अनुवाद
  • कंपनी पंजीकरण से संबंधित राज्य शुल्क का भुगतान
  • कंपनी पंजीकरण से संबंधित नोटरी शुल्क का भुगतान
  • MiCA आवेदन के लिए अनुपालन दस्तावेज़ों की तैयारी
  • व्यवसाय योजना का निर्माण
  • आवश्यक दस्तावेज़ों को पोलिश वित्तीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण (KNF) को प्रस्तुत करना
  • स्थानीय MLRO / अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति
अब ऑर्डर दें

समय सीमा: 9 महीने तक


पोलैंड में अधिग्रहीत क्रिप्टो लाइसेंस वाली तैयार कंपनियां
अधिक जानकारी

सामान्य प्रावधान

पोलैंड में क्रिप्टो लाइसेंस पोलिश वित्तीय बाजार आम रूप से पोलिश फाइनेंशियल पर्यवेक्षण प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित होता है, जो बाजार के कुशल कार्यान्वयन और विकास को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, और साथ ही वित्तीय बाजार की निगरानी के उद्देश्य से तैयार की गई ड्राफ्ट कानूनी कार्रवाई में भी भाग लेता है।

क्रिप्टोकरेंसी व्यापार वर्तमान में एक अलग से नियंत्रित क्षेत्र है, जिसे कर प्रशासन कैम्बर द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो एक क्रिप्टो गतिविधियों का रजिस्टर बनाए रखता है, जिसे वर्चुअल करेंसीज़ का रजिस्टर कहा जाता है।

क्रिप्टोकरेंसी लाइसेंस प्राप्त करने और विशेष रजिस्टर में पंजीकरण के लिए यह आवश्यकताएँ पोलिश कंपनियों के लिए लागू होती हैं जो निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करती हैं:

  • वर्चुअल करेंसीज़ को फिएट मनी (क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजर, क्रिप्टो-करेंसी एक्सचेंज) के लिए विनिमय
  • अन्य वर्चुअल करेंसीज़ के लिए वर्चुअल करेंसीज़ को विनिमय
  • वर्चुअल करेंसीज़ के लिए खातों का प्रदान और रखरखाव (क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट)
  • वर्चुअल करेंसीज़ एक्सचेंज सेवाएँ (ब्रोकरेज सेवाएँ)

क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों का रजिस्टर पोलैंड के वित्त मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। यह रजिस्टर 1 नवंबर, 2021 को सक्रिय किया गया था। 1 नवंबर से पहले पोलैंड में वर्चुअल करेंसीज़ के क्षेत्र में गतिविधियों को करने वाली कंपनियों को नए आवश्यकताओं के लिए व्यवसाय को अनुकूलित करने और लाइसेंस प्रक्रिया पास करने के लिए अतिरिक्त 6 महीने हैं।

1 नवंबर, 2021 के बाद पोलैंड में नई क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों को गतिविधियाँ शुरू करने से पहले रजिस्ट्री में पंजीकरण प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।

पोलैंड में काम कर रही क्रिप्टो कंपनियों को कुछ प्राधिकरणों का समर्थन है:

  • ब्लॉकचेन और नई प्रौद्योगिकी व्यापारमंडल जो की पोलैंड के लागू संबंधित कानूनों के अनुसार उद्योग के हितों का प्रतिनिधित्व करता है;
  • नवाचारी हब, जहां नियामक प्राधिकरण फिनटेक के साथ परामर्श करता है और नई फिनटेक स्टार्टअप्स के विकास को समर्थन करने के लिए वर्चुअल सैंडबॉक्स भी प्रदान करता है।

फायदे

त्वरित परियोजना कार्यान्वयन समय

एक ऑफ-द-शेल्फ समाधान खरीदने की संभावना

कोई शेयर पूंजी की आवश्यकता नहीं

कोई अनिवार्य स्थानीय स्टाफ सदस्य नहीं

क्रिप्टो लाइसेंसिंग प्रक्रिया

Cryptocurrency Licence in Poland

पोलैंड यूरोपीय क्षेत्र का हिस्सा है और लाइसेंसिंग में राष्ट्रीय नियमों के अलावा, यूरोपीय संघ के नियमों को भी ध्यान में रखा जाता है। देश शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा है, और यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने के लिए यूरोपीय संघ निर्देश की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। इसलिए, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के लिए “एक परिप्रेक्ष्य के साथ” लाइसेंस जारी करने के लिए, आपको इसकी आवश्यकता होगी:

पोलिश कंपनी को “भौतिक” कार्यालय के साथ पंजीकृत करने के लिए (नाममात्र कानूनी पता पर्याप्त नहीं है) – गैर-निवासियों के लिए सीमित देयता वाली बंद और खुली कंपनियां, एसपी जेडओओ और एसए फिट होंगी।

एक बैंक खाता खोलें और अधिकृत पूंजी जमा करें – पंजीकरण के समय 100% भुगतान करें

वित्तीय विशेषज्ञता और शिक्षा वाले कर्मचारियों और निदेशकों की भर्ती करें

कई वर्षों के लिए व्यवसाय योजना पहले से तैयार करने के लिए, विनिमय संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले तकनीकी और सॉफ्टवेयर टूल पर दस्तावेज़ीकरण

एएमएल/केवाईसी अनुपालन नीतियां, आंतरिक रजिस्टर, नियंत्रण नियम आदि तैयार करें।

पोलैंड

capital

पूंजी

 population

जनसंख्या

 currency

मुद्रा

 gdp

GDP
वारसा 38,036,118 पीएलएन $19,023

पोलैंड में क्रिप्टोकरंसी लाइसेंस प्राप्त करने के चरण

  1. पोलैंड में कंपनी के पंजीकरण के लिए दस्तावेज़ तैयार करना और दाखिल करना:
  • पंजीकरण के लिए दस्तावेज़ों को दूरस्थ रूप से तैयार करना
  • कानूनी इकाई के पंजीकरण से संबंधित सरकारी शुल्क का भुगतान
  • अंतर्देशीय राजस्व सेवा और लाभार्थियों की रजिस्ट्री के लिए प्राथमिक घोषणाएँ तैयार करना
  • कानूनी पता और 1 वर्ष के लिए मेलबॉक्स का किराया
  1. पोलिश टैक्स नंबर PESEL प्राप्त करना

ePUAP सरकारी सेवा प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक आवेदन जमा करने के लिए आपको पोलिश टैक्स नंबर की आवश्यकता है।

इस प्रक्रिया में शामिल हैं:

  • एपोस्टिल के तहत निदेशक के पासपोर्ट की प्रमाणित प्रति का पोलिश में अनुवाद (यदि दस्तावेज़ किसी विदेशी नोटरी द्वारा प्रमाणित है, न कि पोलिश वाणिज्य दूतावास द्वारा)।
  • कूरियर ग्राहक को PESEL टैक्स नंबर की प्राप्ति की पुष्टि करने वाला एक दस्तावेज़ भेजता है।

पीईएसईएल प्राप्त करने की समय सीमा – ग्राहक द्वारा मूल दस्तावेज़, साथ ही अनुवाद जमा करने के क्षण से 30 दिन तक।

  1. लाइसेंस के लिए आवेदन, क्रिप्टोकरेंसी के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के रजिस्टर में एक कंपनी का पंजीकरण:

निम्नलिखित चरणों से गुजरना होगा:

  • क्रिप्टोकरेंसी के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के रजिस्टर में शामिल करने के लिए दस्तावेज़ तैयार करना
  • सरकारी शुल्क का भुगतान
  • पोलिश में एएमएल प्रक्रिया

पोलिश क्रिप्टोकरेंसी को रजिस्टर में दर्ज करने की समय सीमा ePUAP के माध्यम से कंपनी के निदेशक के बयान पर हस्ताक्षर करने के क्षण से 14 दिन है। सिस्टम संबंधी प्रश्न या महत्वपूर्ण दस्तावेजों की कमी की स्थिति में इसे बढ़ाया जा सकता है।

पोलैंड में क्रिप्टो विनियमन

विचारणीय अवधि
 2 महीने तक पर्यवेक्षण के लिए वार्षिक शुल्क नहीं
आवेदन के लिए राज्य शुल्क
 133 € स्थानीय स्टाफ सदस्य नहीं
आवश्यक शेयर पूंजी 1,077 € भौतिक कार्यालय नहीं
कॉर्पोरेट आयकर 15% लेखांकन लेखापरीक्षा नहीं

क्रिप्टो-मुद्रा कंपनियों के रजिस्टर में पोलिश कंपनी का पंजीकरण

जैसा कि उल्लेख किया गया है, किसी कंपनी को वैध क्रिप्टोकरेंसी गतिविधियों के लिए पोलैंड में क्रिप्टोकरेंसी लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उचित राज्य व्यवसाय रजिस्टर के साथ पंजीकरण करना होगा।

क्रिप्टोकरेंसी में शामिल पोलिश कंपनियों और व्यक्तियों की गतिविधियों को पोलैंड के कैटोविस में कर प्रशासन कक्ष द्वारा विनियमित किया जाता है।

आभासी मुद्राओं के क्षेत्र में गतिविधियों के रजिस्टर का कानूनी आधार:

  • धन-शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने पर 1 मार्च 2018 के अधिनियम के अनुच्छेद 129-129z।
  • आभासी मुद्राओं के क्षेत्र में गतिविधियों का एक रजिस्टर बनाए रखने के लिए सक्षम निकाय के कार्यों को करने के लिए राष्ट्रीय कर प्रशासन के एक निकाय की नियुक्ति पर 25 अक्टूबर 2021 के वित्त, निधि और क्षेत्रीय नीति मंत्री का संकल्प।
  • आभासी मुद्राओं के क्षेत्र में गतिविधियों के रजिस्टर में पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने और इस गतिविधि के निलंबन की अधिसूचना पर 21 अक्टूबर 2021 के वित्त, निधि और क्षेत्रीय नीति मंत्री का संकल्प।</li >
  • आभासी मुद्रा गतिविधियों को विनियमित किया जाता है और रजिस्ट्री में पंजीकरण की आवश्यकता होती है।

पोलैंड में क्रिप्टोकरेंसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली कंपनियों और व्यक्तियों की सूची

वह कानून जिसके आधार पर पोलैंड में क्रिप्टोकरेंसी लाइसेंस जारी किया जाता है.

पोलिश कंपनी का कराधान

कोई विशेष क्रिप्टोक्यूरेंसी कर नहीं है, लेकिन पोलैंड में काम करने वाली क्रिप्टो कंपनियां, उनकी कानूनी संरचना के आधार पर, पहले से मौजूद विभिन्न करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, जिन्हें कुछ मामलों में बचाया जा सकता है, यह देखते हुए कि पोलैंड में 80 से अधिक देशों के साथ दोहरे कराधान समझौते हैं।

कराधान के संबंध में अधिक जानकारी यहाँ.

इसके अलावा, वकीलों से विनियमित संयुक्त यूरोप क्रिप्टो परियोजनाओं के लिए कानूनी सहायता प्रदान करता है और के अनुकूलन में सहायता करता है। MICA विनियम.

पोलिश क्रिप्टो बाजार की क्षमता को अनलॉक करना: क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंसिंग 2024 के लिए एक गाइड

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में बढ़ती रुचि और अनुकूल नियामक रुख के साथ, पोलैंड क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग के लिए एक आशाजनक सीमा के रूप में खड़ा है। यह मार्गदर्शिका पोलैंड में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया की पड़ताल करती है, जिसमें नियामक ढांचे, आवेदन प्रक्रिया और इस गतिशील बाजार में लाइसेंस प्राप्त संचालन स्थापित करने के फायदों का विवरण दिया गया है।

पोलैंड में क्रिप्टो लाइसेंसिंग के लिए नियामक वातावरण

पोलैंड में, क्रिप्टोकरेंसी का विनियमन पोलिश वित्तीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण (केएनएफ) द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी क्रिप्टो-संबंधित गतिविधियां राष्ट्रीय और यूरोपीय संघ के वित्तीय नियमों के साथ संरेखित हों। पोलैंड में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस संस्थाओं को कानूनी रूप से क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार और विनिमय करने की अनुमति देता है, जो पोलिश बाजार के भीतर संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

पोलैंड में क्रिप्टो लाइसेंस के प्रकार

पोलिश नियामक ढांचा कई प्रकार के क्रिप्टो लाइसेंस प्रदान करता है, प्रत्येक अलग-अलग परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करता है:

  • पोलैंड में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस: उन प्लेटफार्मों के लिए जो क्रिप्टोकरेंसी और फिएट मुद्राओं के बीच विनिमय सेवाएं प्रदान करते हैं।
  • पोलैंड में क्रिप्टो ब्रोकर लाइसेंस: कंपनियों को क्रिप्टो लेनदेन में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है।
  • पोलैंड में क्रिप्टो ट्रेडिंग लाइसेंस: डिजिटल संपत्तियों की खरीद और बिक्री में सीधे संलग्न व्यवसायों के लिए।
  • पोलैंड में VASP क्रिप्टो लाइसेंस: विभिन्न प्रकार की क्रिप्टो सेवाओं के प्रदाताओं के उद्देश्य से, जिनमें एक्सचेंज और वॉलेट सेवाएं शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यकताएँ और पात्रता

आवेदकों को मजबूत एएमएल और केवाईसी प्रोटोकॉल, मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य और सिद्ध व्यवसाय मॉडल सहित कड़े मानदंडों को पूरा करना होगा। अनुमोदन के लिए व्यावसायिक योजनाएँ, वित्तीय पूर्वानुमान और सुरक्षा प्रोटोकॉल जैसे दस्तावेज़ीकरण आवश्यक हैं।

क्रिप्टो लाइसेंसिंग की लागत निहितार्थ

पोलैंड में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस की लागत व्यावसायिक गतिविधियों के दायरे और विशिष्ट लाइसेंस प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकती है। व्यवसायों के लिए इन लागतों को अपनी वित्तीय योजना में शामिल करना महत्वपूर्ण है, हालांकि पोलैंड अन्य यूरोपीय संघ के देशों की तुलना में संभावित रूप से कम लागत के लिए जाना जाता है।

पोलैंड में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने के लाभ

पोलैंड में क्रिप्टो लाइसेंस रखने से कई दरवाजे खुलते हैं, जिनमें ग्राहकों और निवेशकों के बीच बढ़ी हुई विश्वसनीयता, यूरोपीय नियमों का अनुपालन और यूरोपीय संघ के भीतर व्यापक बाजार तक पहुंच शामिल है।

पोलैंड में क्रिप्टो निवेश का माहौल

पोलैंड प्रतिस्पर्धी लाइसेंसिंग लागतों के साथ क्रिप्टो निवेश के लिए एक जीवंत वातावरण प्रदान करता है – जिसे अक्सर पोलैंड में सबसे सस्ते क्रिप्टो लाइसेंस के रूप में देखा जाता है – और एक तकनीक-प्रेमी आबादी है। यह वातावरण क्रिप्टो क्षेत्र में विकास और नवाचार के लिए अनुकूल है।

बाज़ार में प्रवेश रणनीतियाँ

जो लोग बाजार में अधिक तेजी से प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए पोलैंड में बिक्री के लिए मौजूदा क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस खरीदना फायदेमंद हो सकता है। इस विकल्प के लिए उचित परिश्रम की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाइसेंस व्यवसाय की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है और सभी नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप है।

निष्कर्ष: चूंकि पोलिश सरकार क्रिप्टोकुरेंसी विनियमन के लिए अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करना जारी रखती है, इसलिए पोलैंड में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस हासिल करना उन व्यवसायों के लिए एक अमूल्य कदम है जो इसके भीतर अवसरों को भुनाने का लक्ष्य रखते हैं। उभरता बाजार। कानूनी परिदृश्य की सही तैयारी और समझ के साथ, कंपनियां इस रोमांचक क्षेत्र में प्रभावी ढंग से काम कर सकती हैं।

Milana

“नमस्ते, क्या आप पोलैंड में अपना क्रिप्टो प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं? मुझे लिखें और मैं आपको पोलैंड में वीएएसपी लाइसेंस के लिए आवेदन करने के सभी चरणों के बारे में बताऊंगा।”

मिलन शेर्बाकोव

लाइसेंसिंग सेवा प्रबंधक

email2 [email protected]

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

पोलैंड में वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए, एक कंपनी को निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी करनी होगी:

  • पोलैंड में एक भौतिक पता (कार्यालय) पंजीकृत करें
  • कंपनी के मालिकों, निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधकों की ओर से दस्तावेजों की प्रतियां जमा करें। उन्हें त्रुटिहीन प्रतिष्ठा दर्शानी चाहिए और उल्लंघन या कानून के लिए कोई दोषसिद्धि नहीं दिखानी चाहिए।
  • न्यूनतम अधिकृत पूंजी जमा करें
  • एएमएल/केवाईसी नीतियां स्थापित करें और जोखिम प्रबंधन के लिए स्पष्ट नियम निर्धारित करें
  • व्यावसायिक संबंध स्थापित करने से पहले (या जब लेनदेन एक निश्चित राशि से अधिक हो) ग्राहकों को पहचानें और सत्यापित करें

हाँ। देश में काम करने वाली प्रत्येक कंपनी नेशनल कोर्ट रजिस्टर (केआरएस, या क्राजोवी रेजेस्टर सोडोवी) को रिपोर्ट करती है।

पोलैंड में एक क्रिप्टो कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों का दायरा व्यापक है और औपचारिक रूप से इसे "आभासी मुद्राओं के क्षेत्र में गतिविधियों" के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमे शामिल है:

  • आभासी मुद्राओं और फिएट मुद्राओं के बीच आदान-प्रदान
  • आभासी मुद्राओं के बीच आदान-प्रदान
  • बिंदु a या b में निर्दिष्ट विनिमय में मध्यस्थता करना
  • इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपयोगकर्ता खातों का समर्थन

एक बार आवेदक द्वारा सभी आवेदन दस्तावेज और रिपोर्ट जमा कर दिए जाने के बाद, कंपनी को आधिकारिक क्रिप्टो सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय 14 दिनों की अवधि के भीतर लिया जाना चाहिए। हालाँकि, कुल मिलाकर पोलैंड में एक क्रिप्टो कंपनी की स्थापना और पंजीकरण की प्रक्रिया में लगभग 2 महीने लग सकते हैं (अनुपलब्ध जानकारी या अन्य गड़बड़ियों के कारण संभावित देरी के साथ)।

हाँ। अनिवासी पोलैंड में सफलतापूर्वक एक क्रिप्टो कंपनी स्थापित कर सकते हैं।

हाँ। पोलैंड में काम करने वाली कंपनियों के लिए एक बैंकिंग खाता एक आवश्यक कार्यात्मक आवश्यकता है। इस खाते का उपयोग न्यूनतम आवश्यक पूंजी जमा करने के लिए भी किया जाना चाहिए।

पोलैंड में एक क्रिप्टो कंपनी को पंजीकृत करने के लिए न्यूनतम अधिकृत पूंजी 5000 PLN (लगभग 1100 EUR) है।

नहीं, आवेदक आवश्यक राशि केवल फिएट मुद्राओं में ही जमा कर सकते हैं।

आवेदक को इसे संबंधित क्रिप्टो कंपनी के बैंक खाते में जमा करना होगा। पूरी राशि फ़िएट मुद्रा में जमा की जानी चाहिए।

पोलैंड में कंपनी स्थापित करने के लिए आवेदन जमा करने से पहले यह चरण पूरा किया जाना चाहिए। सफल पंजीकरण के लिए यह एक आवश्यक शर्त है।

ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से पोलैंड में क्रिप्टो कंपनी की स्थापना और पंजीकरण रणनीतिक रूप से लाभप्रद कदम है। सबसे पहले, पोलैंड एक बड़ा घरेलू बाज़ार है जो व्यवसायों को बहुत व्यापक दर्शकों तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है। इसके अलावा, अन्य यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में अनुमानित प्रतीक्षा समय की तुलना में, पोलैंड में क्रिप्टो व्यवसाय खोलने में बहुत कम समय लगता है। यह प्रक्रिया के संदर्भ में भी अपेक्षाकृत सरल है, जिसमें कई अन्य यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में क्रिप्टो लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं की तुलना में कम आवश्यकताएं हैं। अंततः, पोलैंड ने 84 से अधिक देशों के साथ दोहरे कराधान से बचाव पर द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह स्थिति उन अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक बड़ा कराधान लाभ प्रदान करती है जो पोलैंड में एक शाखा खोलने का इरादा रखती हैं।

पोलिश कानून के अनुसार, क्रिप्टो कंपनियां वर्तमान में वित्तीय बाजार का हिस्सा नहीं हैं। परिणामस्वरूप, देश में क्रिप्टो कंपनियों की गतिविधियाँ वर्तमान में विशिष्ट, वित्तीय पर्यवेक्षण के अधीन नहीं हैं। फिर भी, पोलिश अधिकारी क्रिप्टो कंपनियों की भुगतान सेवाओं, विशेषकर उनके आभासी मुद्रा विनिमय कार्यालय के प्रावधान का ऑडिट कर सकते हैं।

हाँ। फिर भी, एक वार्षिक बोर्ड और प्रबंधन बैठक की आवश्यकता है।

पोलैंड में पंजीकृत सभी आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं को पोलिश कानून में स्थापित पंजीकरण के बाद के कई विशिष्ट दायित्वों को पूरा करना होगा। विशेष रूप से, उन्हें यह करना होगा:

  •  अपनी व्यावसायिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों की पहचान करें और उनका आकलन करें और वित्तीय सुरक्षा उपाय स्थापित करें
  •  उपयोगकर्ता लेनदेन का रिकॉर्ड रखें
  •  एएमएल/सीटीएफ कानून के तहत मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने के लिए की गई कार्रवाइयों का एक रजिस्टर बनाए रखें।

हालाँकि, एक व्यावसायिक गतिविधि के रूप में आभासी परिसंपत्ति सेवाएँ प्रदान करना, पोलैंड में आम तौर पर कानूनी और स्वीकार्य है, क्रिप्टो परिसंपत्ति बाजार अनियमित है। परिणामस्वरूप, क्रिप्टो कंपनियां क्रिप्टो कानून में ग्रे क्षेत्रों में चल सकती हैं।

पोलिश कानून के अनुसार, क्रिप्टो कंपनियों के पास पारंपरिक बैंक खाता होना जरूरी नहीं है। वैकल्पिक रूप से, कंपनियां वर्चुअल बैंक या भुगतान प्रणाली के साथ खाता खोलना चुन सकती हैं।



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फिलहाल, हमारी कंपनी की मुख्य सेवाएं फिनटेक परियोजनाओं के लिए कानूनी और अनुपालन समाधान हैं। हमारे कार्यालय विनियस, प्राग और वारसॉ में स्थित हैं। कानूनी टीम कानूनी विश्लेषण, परियोजना संरचना और कानूनी विनियमन में सहायता कर सकती है।

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तिथि: 21.10.2019
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