KRYPTO-LIZENZ IN PORTUGAL

Kosten der Kryptowährungslizenz

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Um ein crypto-sharing-Lizenz, in Portugal, eine Reihe von Anforderungen erfüllt werden müssen, die Folgendes umfassen:

• Anfrage von IBCM für die Vorherige Genehmigung zu lizenzieren, ein Unternehmen der portugiesischen Free Economic Zone;
• Die Registrierung eines portugiesischen Unternehmens;
• Erlangung einer MBCM Lizenz;
• Antrag für eine Lizenz zu exchange cryptocurrencies mit der Bank von Portugal;
• Ernennung eines anti-Geldwäsche-Offizier und ein lokaler Direktor;
• Öffnen Sie ein Girokonto mit einem portugiesischen bank;

In Portugal gibt es keine Grenze, Beschränkungen oder Verpflichtungen für die Deklaration von Vermögenswerten in kryptogeld. Es gibt keine gesonderte Meldepflicht im Fall von Zahlungen in kryptogeld oberhalb einer bestimmten Schwelle, mit Ausnahme für Transaktionen, bei denen eine verpflichtete person, gegenüber der portugiesischen AML Akt teilnehmen können, In einem solchen Fall, die betreffende person wäre erforderlich, um die Meldung Verdächtiger Transaktionen oder Aktivitäten, unabhängig von der Höhe des Streitwerts.

Finanzinstitute sind erforderlich, um zu beurteilen, transfers von und zu den virtuellen Plattformen für den Handel mit Vermögenswerten, in die Licht von ML/TF-Prävention-Vorschriften. Sie benötigen Finanzinstitute zu erfüllen eine Reihe von Aufgaben, wie zum Beispiel:

• Identifikation und Kenntnis Ihrer Kunden;
• Speichern von Dokumenten in Bezug auf Kunden und Transaktionen;
• Untersuchung und Meldung Verdächtiger Transaktionen;
• Einführung und Implementierung von internen Kontrollen, berücksichtigt die EA/TF-Risiken, die spezifisch für jede Organisation.

Vorteile

ANFORDERUNGEN

• Beglaubigte/legalisierte Kopien der Pässe aller Teilnehmer;
• Apostille/Legalisierte Vollmacht für die Anmeldung des Unternehmens bei allen Teilnehmern;
• beglaubigte/legalisierte Zertifikat der Rechtmäßigkeit an die Stelle der Staatsangehörigkeit aller Teilnehmer;
• Die Vollmacht des Unternehmens Direktoren, Mitarbeiter einstellen und eine Lizenz beantragen;
• Zusammenfassung von allen Teilnehmern des Unternehmens;
• Physische Präsenz in Portugal (office);
• Lokale Behörden (mindestens einer der Direktoren müssen Ihren Wohnsitz in Portugal);
• Local anti-Geldwäsche-Offizier.

DIE REGISTRIERUNG DER UNTERNEHMEN

Zusätzlich zu den Dokumenten für die Anmeldung, 3 mit Namen von Unternehmen bereitgestellt werden muss, – in Portugal, wiederholte Firmennamen sind verboten, mehrere Namen sind erforderlich, um wählen Sie eine option aus.

So registrieren Sie ein Unternehmen, es ist auch notwendig zu bestimmen, die Arten von wirtschaftlichen Aktivitäten, die das Unternehmen Pläne zu verwirklichen.

Es ist auch notwendig, um zu bestimmen, die Größe des Mindest-Stammkapitals. Trotz der Tatsache, dass das Gesetz etablierte eine limit – 1 euro.

Das Verfahren zur Einrichtung erstellen eines Krypto-Unternehmens:

1. Die Identifizierung von zukünftigen Aktivitäten und die Entwicklung eines business-plan.
2. Auswahl, Prüfung und Buchung der kommerzielle name für eine Krypto-Firma.
3. Eine Sammlung von Informationen über die Begünstigten, Gründer und Führungskräfte des Unternehmens.
4. Suche nach einer Adresse für eine Krypto-Firma.
5. Vorbereitung der Gründungsunterlagen und der Anmeldung Dokumente.
6. Entstehung und Veröffentlichungen in einem Paket von notwendigen Unterlagen für die Registrierung.
7. Die Staatliche Registrierung, wenn genehmigt.
8. Registrierung für Steuer-und Erwerbszwecken dient.
9. Der Erwerb zusätzlicher Lizenzen für regulierte Aktivitäten.

Nach der Registrierung des Unternehmens, zusätzlich zu bereits gesammelten Dokumente, die Eröffnung eines Kontos bei der portugiesischen bank benötigt separat:

• Vereinbarung über die Errichtung der Gesellschaft;
• Auszug aus dem Staatlichen Register der Unternehmen;
• Auszug aus dem register der Begünstigten;
• Die Namen der Eltern des account-MANAGERS;
• Mobile phone number;
• E-mail-Adresse.

Überblick über die Kryptoregulierung in Portugal

VERANTWORTLICHKEITEN

Unternehmen, die Durchführung von Krypto-Operationen, unter anderem, die folgenden Aktionen durchführen:

• Identifizieren Sie Kunden, sowie deren Vertreter, in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, verlangen zumindest einen Personalausweis (für Natürliche Personen) oder die Registrierung von Dokumenten (für eine juristische person);
• Ergreifen alle angemessenen Maßnahmen zu verstehen, die Eigentumsverhältnisse und die Kontrolle des Kunden;
• Um informiert zu sein, den Zweck und die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung;
• Bildung des Risikoprofils des Kunden, je nach Besonderheiten der Transaktionen, Quell-und Ziel-Mittel im Rahmen der Geschäfts-Beziehung oder ein one-time transaction;
• Erheben, speichern und aktualisieren von Informationen über die Kunden und Transaktionen mit kryptografischen Vermögenswerten;
• Gelten vereinfachte oder eine strenge Kontrolle Verfahren unter bestimmten Bedingungen;
• Verweigern für die Durchführung der Transaktion, wenn es ein Risiko der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus;
• Einreichen, Allgemeine Berichte, sowie Fälle im Zusammenhang mit der Geldwäsche von Geld abgeleitet aus Straftaten und der Finanzierung des Terrorismus;
• Ausbildung des Personals verantwortlich für die Einhaltung der Vorschriften über die Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus.

HAUPT-RISIKEN

Nach Angaben der Bank von Portugal, gibt es mehrere Arten von Risiken im Zusammenhang mit der cryptolicense business in Portugal.

Transaktionen in virtueller Vermögenswerte haben, die damit verbundenen Risiken für Ihre Benutzer sowie für alle Marktteilnehmer. Im Einklang mit den Warnungen, die von den europäischen Aufsichtsbehörden und den Nationalen Rat der Finanzaufsichtsbehörden, die Banco de Portugal lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf die folgenden Risiken:

• Virtuelle Vermögenswerte sind kein gesetzliches Zahlungsmittel in Portugal, das heißt, Sie müssen nicht akzeptiert werden zum Nennwert;
• Im Gegensatz zu geregelten Zahlungs-Instrumente, es gibt keine gesetzliche Schutz garantiert Rückkauf von rechten für Verbraucher, die Nutzung von virtuellen Vermögenswerten, Zahlungen zu leisten;
• Im Falle des völligen oder teilweisen Beeinträchtigung der virtuellen Vermögenswerten, gibt es keine Fonds zur Deckung von Verlusten, die entstanden sind durch Ihre Nutzer, die haben zu übernehmen alle Risiken im Zusammenhang mit Transaktionen unter Verwendung dieser tools;
• Nutzer von virtuellen Vermögenswerten verlieren Ihr Geld auf die trading-Plattform;
• Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten verwendet werden können, die illegal, in kriminelle Aktivitäten, auch für ML/TF.

MEHR ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Kryptogeld in Portugal wird verwendet, um zu bezahlen für Dienstleistungen oder waren, dass die Verkäufer akzeptieren diese Zahlungsart. Dies ist besonders vorteilhaft für Immobilien-Verkäufer in Portugal.

Portugal ist auch attraktiv für den Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis für Ausländer, wie dies erfordert eine Investition in Immobilien von über 500 tausend Euro.

Durch den Verzicht auf die Einkommens-Steuer, die erhoben wurde, auf Personen, die Einkünfte aus dem Verkauf von kryptogeld, die Führung des Landes schuf günstigere Bedingungen für die Entwicklung dieses Geschäfts. Somit crypto Trader durchführen kann, finanzielle Aktivitäten, ohne zu bezahlen Geschäftsjahr Gebühren.

Während des Verkaufs von waren oder Dienstleistungen, Portugiesische Steuerrecht bietet eine Umsatzsteuer in Höhe von bis zu 23 Prozent in einigen Fällen. Allerdings haben die Behörden ausgenommen Krypto-Zahlungen von der Notwendigkeit zu zahlen Umsatzsteuer.

Es ist gängige Praxis in Portugal zu zahlen für Immobilien in kryptogeld. So, der erste Verkauf von Immobilien in Portugal für die Bitcoin wurde in 2018. Die Eigenschaft, die verkauft wurde, während die Transaktion befindet sich in der Nähe von Lissabon. Dieser Fall war das erste und es gab einen Anfang für weitere Immobilien-Verkäufer, also heute sind solche Transaktionen gezogen werden regelmäßig, und kryptogeld als Zahlungsmittel verwendet wird.

Mehr über die Besteuerung von Krypto-Geschäft in Portugal.

Auch die Anwälte Regulated United Europe bieten juristische Dienste, die für den Erhalt der Tschechischen Republik Krypto-Lizenz.