PANAMA GLÜCKSSPIEL-LIZENZ

Gelegen zwischen Kolumbien und Costa Rica, Panama hat eine der stabilsten Volkswirtschaften in Zentralamerika und zählt zu den bevorzugten offshore-GERICHTSBARKEITEN für das Globale Glücksspiel-Unternehmen. Panama Währung der balboa ist an den US-dollar reduziert, Fremdwährungs-Risiken und unterstützt die Wettbewerbsfähigkeit der Panama-basierten Unternehmen verkaufen Ihre Produkte und Dienstleistungen im Ausland.

Panama Glücksspielbehörde verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Lizenzierung von Glücksspiel-Unternehmen und ist daher angezeigt, die von internationalen Unternehmern als zuverlässige und kompetente. Aufgrund der vorteilhaften Umgebung, ein breites Spektrum der internationalen Glücksspiel-Betreiber mit Sitz in Panama, einschließlich online-casinos, Sport-events Wetten Agenturen, Spielautomaten, und vieles mehr.

VORTEILE DER HOLDING PANAMA-GLÜCKSSPIEL-LIZENZ

Panama hat eine stabile, nicht-intrusive, Regierung und progressive Rechtsvorschriften, so dass einheimische und Ausländer bei der Gründung neuer Unternehmen mit Leichtigkeit und Sicherheit. Laut dem “ Ease of Doing Business in Latin America Index 2019, Panama auf Rang 8, die auf der Grundlage von Parametern wie Zeit -, Kosten -, Mindest-Kapital, und die bürokratischen Verfahren. Im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen und karibischen Ländern, die den Prozess der Eröffnung eines neuen Unternehmens ist die rasche und nicht zu Komplex.

Panama hat eine hohe-standard-Telekommunikations-Einrichtungen entsprechend der Ebene der Infrastrukturen und Ressourcen in den USA, nur viel weniger teuer. Panama hat Zugang zu mehreren high-bandwidth continental fiber optic-Netze, das sind die state-of-the-art-Faser-Optik-Systemen in der region. Darüber hinaus hat das Land keine aktive Vulkane und leiden nicht Erdbeben und Wirbelstürme, das bedeutet, es gibt keine starken Störungen im Geschäftsbetrieb aufgrund der Schäden an der Infrastruktur.

Panama hat eine gut etablierte Glücksspiel-friendly banking-Industrie, die macht es relativ einfach zu öffnen, business-Konten, die zum ausführen erforderlich-Glücksspiel-Operationen. Rund 100 internationale Banken bieten eine Breite Palette von high-standard, technologisch fortschrittliche Finanz-Dienstleistungen, die können Unterstützung das Wachstum und die täglichen Abläufe eines jeden Glücksspiel-Geschäft.

In Panama, Glücksspiel Unternehmen haben, um zu demonstrieren, nur die begrenzte Verantwortlichkeit, die Verfahren sind sehr einfach. Für Beispiel, es ist nicht erforderlich, Jahresberichte einzureichen. Im Allgemeinen Unternehmen mit Sitz in Panama sind verpflichtet, eine gesetzliche Jahresabschlussprüfung, wenn Ihre ersten Hauptstadt mehr als 100.000 USD (ca. 91,000 EUR) und Ihr jährliches Einkommen über 50.000 USD (ca. 45.000 EUR). Dieser Ansatz Ihnen helfen kann sparen Sie Zeit und Geld, während Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Entwicklung von Glücksspiel-Geschäft.

Solche Panama-based offshore-Unternehmen, die als online-Glücksspiel-Betreiber geeignet sind, um vollständige Befreiungen von der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Stempelsteuer und der Verrechnungssteuer, und bedienen können komplett steuerfrei, wenn man nur Spieler, die außerhalb von Panama. Sie unterliegen nicht Devisenbewirtschaftung entweder. Corporate Einnahmen von Kunden in Panama besteuert wird bei einer 25% – rate, die in der Nähe der weltweite Durchschnitt.

GLÜCKSSPIEL REGELUNGEN IN PANAMA

Die Gambling Control Board (Junta de Control de Juegos) ist verantwortlich für die Lizenzierung, Kontrolle, Inspektion und überwachung von Glücksspiel-Aktivitäten in Panama. Die Behörde soll die Panama-Glücksspiel-Industrie ein wertvoller Teil der Wirtschaft und ist deshalb bestrebt, umgehend zu reagieren, um die Bedürfnisse der Marktteilnehmer, während auch sichergestellt wird, dass die Glücksspiel-Industrie in Panama ist rechtmäßig, transparent und frei von Risiken für die Regierung, Spieler und lizenzierte Glücksspiel-Unternehmen.

Gesetze und Vorschriften, die sich auf Glücksspiel-Unternehmen in Panama:

• Resolution No. 65 von Oktober 25, 2002, was genehmigt die Vorschriften für den Betrieb von spielen Glück und Zufall, und die Aktivitäten, die Ihren Ursprung Wetten über elektronische Kommunikationssysteme
• Auflösung Nummer 92-Dezember 12, 1997, die genehmigt die Vorschriften für den Betrieb von Typ A slot Maschine Zimmer und die komplette casinos
• Resolution No. 77 August 4, 1999, die genehmigt die Regelungen für Sport-event-Wetten Agenturen
• Resolution No. 25, August 28, 2003, die genehmigten Vorschriften für den Betrieb von bingo-Hallen
• Resolution No. 18 Mai 15, 2001, regelt die Vorgänge des bingo-Hallen in Bezug auf die Prävention von Geldwäsche-Aktivitäten
• Resolution No. 28 December 18, 1995, Gazette 22948 für den Betrieb von elektronischen Maschinen, angetrieben von Münzen, Papiergeld, Token-oder credit-system
• Gesetz 23 April 27, 2015, geht es um die Prävention von Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen

Bisher Panama-Operatoren nicht erlaubt, um Ihre Dienste anzubieten, um Panama-Bewohner. Jedoch, im September 2020, Panama Operatoren sind erlaubt, um bis zu 5 domains mit der Endung “.pa“, mit dem Panama eine voll regulierte Glücksspiel-Markt, wo Sie rechtlich, bieten Ihr Glücksspiel-Dienstleistungen in Ergänzung zur internationalen Kunden.

Panama

Hauptstadt	Bevölkerung	Währung	BIP
Panama-Stadt	4.337.768	PAB	$40.177

Arten von Glücksspiellizenzen in Panama

Es gibt mehrere Arten von Lizenzen in Panama, die je nach Art der beabsichtigten Glücksspielaktivitäten vergeben werden. Für einige Mitarbeiter sind auch spezifische Genehmigungen erforderlich, um Glücksspielaktivitäten durchzuführen. Im Folgenden finden Sie Informationen zu den Hauptglücksspiellizenzen für Betreiber. Wenn Sie jedoch einen umfassenden Einblick in die für Ihr Glücksspielgeschäftsmodell geltenden Lizenz- und Genehmigungsarten erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an unsere Rechtsberater hier bei Regulated United Europe, und wir vereinbaren gerne eine persönliche Beratung.

Die Hauptarten von Glücksspiellizenzen in Panama sind:

• Online-Glücksspiellizenz: Erlaubt es Internet-Glücksspielunternehmen, die in Panama ansässig oder in Panama gehostet sind, mit Online-internationalen Wettaktivitäten zu beginnen.
• Casino-Lizenz: Erlaubt es Glücksspielunternehmen, ein Casino in Hotels und Resorts in Panama zu eröffnen.
• Lizenz für Sportwettenagenturen: Für Unternehmen, die Wetten auf eine Vielzahl von Sportarten aus der ganzen Welt ermöglichen.
• Registrierung von Anbietern von Slotmaschinen des Typs A, Spielgeräten oder zugehöriger Ausrüstung: Erlaubt es Glücksspiel-bezogenen Dienstleistern, Partnerschaften mit panamaischen Glücksspielbetreibern einzugehen.
• Lizenz für Spielautomatensäle des Typs C: Für Spielautomatensäle.

Gemäß den Vorschriften Panamas werden Online-Glücksspielunternehmen als Systeme für elektronische Kommunikationsspiele bezeichnet, und ihre Lizenz ist ein Verwaltungs-/Betriebsvertrag mit dem Glücksspielkontrollrat. Eine Masterlizenz wird erteilt, um ein Unternehmen für elektronische Glücksspiele und Wettaktivitäten zu betreiben, und ermöglicht es den Lizenznehmern auch, Unterverträge zu erteilen. Eine Masterlizenz wird erteilt, sobald die Lizenzgebühr von 40.000 USD (ca. 36.000 EUR) gezahlt wird. Danach beträgt die jährliche Lizenzgebühr 20.000 USD (ca. 18.000 EUR).

Die Inhaber panamaischer Glücksspiellizenzen dürfen keine Wettveranstaltungen für folgende Ereignisse durchführen:

• Sportveranstaltungen auf Amateurebene in Panama
• Ereignisse außerhalb von Panama mit Beteiligung öffentlicher oder privater Institutionen in Panama
• Wahlen für ein öffentliches Amt, innerhalb oder außerhalb Panamas
• Ereignisse mit einem professionellen Team aus Panama, unabhängig vom Ort des Ereignisses
• Ein beliebiges Ereignis in Panama, bei dem ein professionelles Team beteiligt ist und bei dem die Direktoren der regierenden Liga beantragen, keine Wetten zuzulassen, sofern der Glücksspielkontrollrat einen solchen Antrag mindestens 30 Tage vor Beginn des Ereignisses erhält

GLÜCKSSPIELLIZENZ IN PANAMA

ANFORDERUNGEN FÜR PANAMA-GLÜCKSSPIEL-LIZENZ BEWERBER

Einige der Anforderungen für die Lizenz-Bewerber variieren je nach Art der Lizenz zu gewähren. Es gibt jedoch gewisse Allgemeine Voraussetzungen, dass sich jeder Bewerber ist verpflichtet, Sie zu erfüllen. Sie umfassen die Bereitstellung von Evidenz, dass die beteiligten Personen haben keine Vorstrafen, die demonstration des Spiels Auszahlungen bis zu akzeptablen internationalen standards, ein Beweis, dass die Finanzierung vorgeschlagen, die für den Betrieb ist die richtige und stammt aus rechtlichen und akzeptablen Quellen, sowie die Beachtung der nationalen und internationalen anti-Geldwäsche-Vorschriften.

Gelten für alle von der Glücksspiel-Lizenzen in Panama, Sie sollte im wesentlichen die folgenden Anforderungen erfüllen:

• Ernennen eines gesetzlichen Vertreters Panama
• Integrieren einer ausländischen Gesellschaft in Panama
• Ermöglicht die Untersuchung der Geschichte des Unternehmens, und Integrität, und zahlen den entsprechenden nicht-erstattungsfähige Gebühren und Kosten
• Beweisen Sie, dass Sie über die Erfahrung und das wissen für die Verwaltung gedacht-Glücksspiel-Operationen

In Bezug auf die Lizenzierung Gebühren, die Panama Gambling Control Board bietet ein Antragsteller eine detaillierte strukturierter Bericht zu Kosten und Gebühren, die bei der Untersuchung muss bezahlt werden durch die Klägerin in vollem Umfang bei der Behörde zu beantragen. Die Behörde macht nur dann eine endgültige Entscheidung, ob ein Antragsteller zahlt der Untersuchung von Kosten und Gebühren in voller Höhe. Wenn die volle Zahlung ist fehlt, wird der Antrag endgültig abgelehnt wurde, unabhängig von der EIGNUNG des Antragstellers. Wenn eine Einzahlung vorgenommen wurde, zu decken, die vorläufigen Kosten und Gebühren der Untersuchung, die Antragsteller erhalten eine Erstattung von der Behörde für jegliche Saldo der nicht verwendeten Mittel während der Untersuchung.

Egal, ob Sie die Anwendung für eine Verwaltung/Betrieb-Vertrag für Ihre online-Glücksspiel-Geschäft, einem Land-Basierten Lizenz oder eine Sportwetten-Lizenz, sollten Sie die folgenden Dokumente:

• Vollmacht, Bevollmächtigung eines Rechtsanwalts zur Durchführung der Verfahren
• Eine business-plan
• Eine Öffentliche Registrierung Zertifikat der applying corporation
• Eine Machbarkeitsstudie von einer consulting-Firma nicht im Besitz der Bewerber zum Nachweis der Machbarkeit des soll-Glücksspiel-Geschäft
• Nachweis, dass der Antragsteller finanziell in der Lage Erfüllung seiner Pflichten, Unternehmen und der Entwicklung der beabsichtigten Operationen und Bereitstellung von working capital im Einklang mit der business-plan
• Nachweis, dass der Antragsteller in der Lage ist, um überzeugend zu identifizieren, die Spieler und/oder die Quelle Ihrer Gelder
• Kopien der Pässe der Direktoren, Aktionäre und andere Offiziere erwähnt in der Anwendung
• Kopien der Verträge mit den Lieferanten der Hard-oder software für das Glücksspiel-Geschäft
• Eine Empfehlung Brief von einer bank mit Informationen über die Konten
• Beglaubigte Kopien der Unterlagen zum Nachweis des Unternehmens-Struktur
• Eine Beschreibung der finanziellen Struktur des Unternehmens, einschließlich einer Liste aller ausstehenden Aktien, und eine Liste mit den Rechte der Aktionäre
• Ein Zertifikat, ausgestellt von der corporate secretary Angabe der Namen von jedem Aktionär
• Ein Zertifikat, ausgestellt von der corporate secretary Auflistung aller ausstehenden Darlehen, Belastungen, Hypotheken, Verbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten
• Ein Zertifikat, ausgestellt von der corporate secretary Angabe der Namen der Mitarbeiter, deren Leistungen, Löhne oder Honorare entsprechen die 10% höchsten Beträge in der Abrechnung, ob oder nicht Sie sind die Direktoren, Beamten, leitenden Angestellten oder Mitarbeiter in niedrigeren Positionen
• Eine Beschreibung der Verfahren, die das Unternehmen verwendet, um die Ausgabe von Schuldverschreibungen und profit-sharing –
• Eine Kopie der Vereinbarungen oder Nebenabreden ausgeführt, die in Bezug auf die Operationen der Spiele
• Eine Allgemeine Erklärung der Gewinn-und Verlustrechnung, erstellt von einem autorisierten certified public accountant, die 3 Geschäftsjahren, die vor dem Zeitpunkt der Lizenzierung Anwendung (wenn das Unternehmen noch nicht in Betrieb war, für 3 Jahre, muss die Erklärung umfasst den kompletten Zeitraum von Operationen)
• Kopien der letzten 3 Jahre von Einkommensteuererklärungen (wenn das Unternehmen noch nicht seit 3 Jahren mit einem geschätzten Einkommen-Steuererklärung genügt)
• Ein Handbuch der internen Kontroll-Methoden, geordnet nach der annehmbaren standards für die interne Kontrolle
• Dokumenten sein, die die Organisationen an Erfahrung und/oder Mitarbeiter zur Entwicklung der Glücksspiel-Operationen, einschließlich, Kenntnisse und Erfahrungen in der administration von Informations-Systeme
• Nachweis der persönlichen -, Straf -, Gewerbe-und Finanzdaten von jedem Regisseur, offizielle, Vertrauenswürdige Mitarbeiter, und jeder Aktionär, der eine Beteiligung von mindestens 10% der Aktien der antragstellenden Unternehmens, und jede person, die eine signifikante Beziehung mit der vorgeschlagenen Operationen mit den 10 Jahren vor dem Zeitpunkt der Vorlage der entsprechenden Anwendung

Die Anwendung muss außerdem die folgenden Informationen:

• Der name des antragstellenden Unternehmens
• Datum der Registrierung gesetzlichen Vertreter, Direktoren und Offiziere der corporation anwenden
• Namen aller Personen, die direkt oder indirekt mit der vorgeschlagenen Operationen und die Art Ihrer Interessen
• Für die online-Glücksspiel-Unternehmen, Namen der Anbieter der hardware oder software des Systems der Elektronischen Kommunikation-Spiele verwendet werden, sowie alle Bestimmungen und Bedingungen der Regelung Ihrer Beziehungen mit diesen Lieferanten
• Für land-basierte casinos, die Lage der Spiel-Raum
• Für ein Sport-Ereignisse Wetten-Agentur, der Standort des Sport-event-Wetten-Agentur(s)

Der Businessplan sollte die folgenden Informationen enthalten:

• Für die online-Glücksspiel-Unternehmen – details der Glücksspiele Hard-und software in den Betrieb, eine detaillierte Beschreibung der Spiele zur Verfügung gestellt werden, und die Märkte eingegeben werden
• Für land-basierte casinos – die Anzahl der Arkaden, die der Antragsteller betreiben will, deren Standorte, und die Art und Anzahl der Spieltische und Spielautomaten des Typs betrieben werden, der vom casino
• Für Sport-events Wetten-Agenturen – die Anzahl von Sport-events Wetten Agenturen, die dazu bestimmt sind, zu betreiben und Ihren Standort, den Sport zu übertragen, und die Arten von Wetten akzeptiert zu werden

Eine business-Anwendung für die Registrierung Geben Sie Einen Slot-Maschine Anbieter, die Gaming-Geräte oder Zugehörige Ausrüstung, muss auch liefern die folgenden:

• Eine eidesstattliche Erklärung der Hersteller erklärt, dass es nur herzustellen, zu verkaufen und/oder vertreiben gaming-Geräte oder zugehörige Ausrüstung, die voll im Einklang mit allen anwendbaren Panamaischen Gesetze und Vorschriften
• Einen zertifizierten Scheck für 1.000 USD (ca. 912 EUR) zu Gunsten der Staatskasse für die Registrierung von Lieferanten

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PANAMA GLÜCKSSPIEL-LIZENZ-ANWENDUNG-PROZESS

Vorausgesetzt, dass alle erforderlichen Unterlagen sind ordnungsgemäß vorbereitet und eingereicht wird, wird die Anwendung dauert in der Regel 1-2 Monate. Wenn der Antragsteller vollständig zurückzieht, die Anwendung, es ist nur möglich, neu zu beantragen, nach einem Jahr.

Die wichtigsten Schritte bei der Beantragung einer Glücksspiel-Lizenz in Panama:

• Die Zahlung der Kaution angegeben durch die Gambling Control Board in Auftrag zu initiieren die Untersuchung
• Einreichung des Antrags an das Gambling Control Board für die Untersuchung in einem Formular von der Behörde genehmigt
• Kann die Behörde alle Personen, deren Namen in der Anwendung angezeigt zu besuchen und bezeuge vor den zuständigen Personen (Säumnis kann Folge der Zurückweisung der Anmeldung)

Sobald der Antrag eingereicht wird und der Prozess der Untersuchung wurde eingeleitet, werden die Angaben zu den Aktionären, finanzielle Daten, der Vorstand oder die gaming-Systeme können nicht geändert werden. Wenn die änderung unvermeidlich ist, muss der Antragsteller der Widerruf der eingereichten Unterlagen und senden Sie diese erneut, sobald die änderungen vorgenommen werden.

Während der Untersuchung, die Behörde prüft die Integrität, Kompetenz, Qualifikationen und finanzielle Leistungsfähigkeit des Antragstellers, um sicherzustellen, dass Sie die Lizenz wird nur dann gewährt, um fähige und Vertrauenswürdige Unternehmen, die zu sichern, müssen Spieler, die öffentlichen Interessen und das ansehen des Landes. Darüber hinaus hat die Behörde beschäftigen private stellen, die für die Durchführung der Untersuchung.

SO RICHTEN SIE EIN GLÜCKSSPIEL-UNTERNEHMEN IN PANAMA

In Panama gibt es eine Vielzahl von rechtlichen Strukturen, aber Sie nicht über einen separaten Typ der Gesellschaft, die Geschäfte, die ausschließlich außerhalb von Panama. Der häufigste Typ ist ein Sociedad Anonima, die oft als Panama Corporation und gilt als eine Corporation von Aktien, perfekt geeignet für internationale Unternehmen als Ausländer können 100% der Anteile.

Es gibt keine gesetzliche Verpflichtung zur Weitergabe Namen der Aktionäre, und Ihre Vermögenswerte sind getrennt von der Gesellschaft. Auf der anderen Seite, die Informationen über die Aktionäre aufgeteilt werden muss, mit der bank, bei der die Gesellschaft verfügt über ein Konto. Sie finden es einfach zu etablieren, die solche corporation als Prozess ist einfach und kostengünstig. Vorausgesetzt, dass alle erforderlichen Unterlagen sind ordnungsgemäß geliefert, es kann nehmen 5 business Tage zu set up a Panama corporation.

Wichtige Voraussetzungen für eine Panama Corporation:

• Mindestens 2 einzelne Gründer, die als Zeichner bezeichnet werden (keine Wohnsitz- oder Staatsbürgerschaftsanforderungen)
• 3 Direktoren – Präsident, Sekretär und Schatzmeister (kann eine Person sein, die alle 3 Positionen innehat, entweder eine natürliche oder eine juristische Person)
• Mindestens ein Aktionär (entweder eine Natürliche oder juristische person, die vorhanden sein müssen die post-Einbindung erhalten die Ausgabe einer Aktie)
• Standard genehmigtes Aktienkapital – 10.000 USD (ca. 9.000 EUR) gibt es zwar keine gesetzlichen Anforderungen
• Resident agent, kann entweder ein Anwalt oder eine Anwaltskanzlei mit Sitz in Panama zur Teilnahme an Gerichtsverfahren

Die folgenden Dokumente sind erforderlich, um festzustellen, Panama Corporation:

• Satzung
• Kopien der Pässe der Abonnenten, Aktionäre, Direktoren, und ein Einwohner-agent
• Nachweis der Adresse der einzelnen Leiter und resident agent
• Minuten des Verwaltungsrates autorisieren Registrierung in Panama
• Eine Kopie des jüngsten Jahresabschlusses
• Beweise für die capital transfer für die Operationen in Panama
• Ein Zertifikat von der Panamaischen Konsul bescheinigt, dass die Organisation das Unternehmen wurde gegründet nach dem Recht des Ortes, wo es abonniert hat

Der Prozess der Gründung einer Panama Corporation ist wie folgt:

• Gründer behalten uns eine rechtliche name des Unternehmens enthält eines der folgenden Suffixe: Incorporation (Inc), Corporation (Corp), oder die Sociedad Anónima (S. A.)
• Abonnenten die Unterzeichnung der Bildung der Satzung vor dem Öffentlichen Notar in Panama
• Optional kann ein Geschäftsbank-Konto eröffnet bei einer bank in Panama, obwohl die bank-Konten kann auch geöffnet werden, bei ausländischen Banken
• Die Satzung sind, eingetragen im Öffentlichen Register von Panama, das ist ein Akt der Aufnahme
• Sobald ein Unternehmen aufgenommen wird, Aktionäre der Gesellschaft ernannt werden, die auf einen physischen Anteil Zertifikat
• Die corporation, registriert mit der Generaldirektion der Einnahmen (DGI) erhalten eine Steuer-Identifikationsnummer (TIN)
• Die corporation der Register mit den Panama Emprende System (MICI) um eine Bedienung Hinweis
• Die corporation Registern auf kommunaler Ebene in der Regel mit der Schatzkammer der entsprechenden Gemeinde, wo das Unternehmen seinen Hauptsitz
• Der Konzern nimmt mit dem Fonds für Soziale Sicherheit (CSS)

Wenn Sie denken, dass Panama eine vielversprechende Gerichtsstand für Ihre Glücksspiel-Geschäft, unser team von Glücksspiel-Lizenz Berater hier bei Geregelten Vereinten Europa wird sich freuen, Sie zu unterstützen bei der Einbeziehung eines Unternehmens und den Erhalt einer Glücksspiel-Lizenz in Panama. Mit engagierten Rechtsanwälten, Steuer-Experten und Finanz-Buchhalter an Ihrer Seite, finden Sie die Einbindung und Anwendung von Prozessen einfach, reibungslos und transparent. Kontaktieren Sie uns und planen Sie eine persönliche Beratung und die Bühne für nachhaltigen Erfolg.