Kryptoměnová licence v Irsku 2025

Jedním z nejvýhodnějších míst pro založení kryptoměnového podniku v rámci EU je Irsko. Coinbase a Gemini patří mezi významné společnosti v odvětví digitálních měn. Jako brána EU do světa obchodování s kryptoměnami nabízí Irsko rozumné podmínky pro získání licence na kryptoměny, takže kryptoměny jsou na národní úrovni široce podporovány.

Při srovnání kryptoměn s tradičními měnami je nutné si uvědomit, že zatímco fiat (neboli tradiční) měny existují také v digitální podobě, kryptoměny existují pouze digitálně. Termín „virtuální aktivum“ se také běžně používá pro označení kryptoměn. Jako fyzické aktivum je virtuální aktivum cokoli, co lze digitálně obchodovat, převádět nebo používat pro investiční nebo platební účely. Fiat měny nejsou digitálně zastoupeny.

Rozdíly v regulaci jsou také zřejmé, protože obě oblasti finanční činnosti mají velmi odlišné požadavky na založení a licencování.

 

Kryptoměnová licence v Irsku

NÁKLADY NA LICENCI PRO KRYPTOMĚNY

BALÍČEK „LICENCE PRO SPOLEČNOSTI A KRYPTOMĚNY V IRSKU“
BALÍČEK „SPOLEČNOST A KRYPTOMĚNOVÁ LICENCE V IRSKU“ ZAHRNUJE:
  • Příprava obchodního plánu, struktury řízení společnosti a dalších finančních dokumentů
  • Založení společnosti v Irsku
  • Podání registračních formulářů k CBI
  • Žádost o autorizaci u CBI
  • Komunikace s regulačním orgánem během fáze podání žádosti
  • Právní dokumenty – AML, KYC, IT/bezpečnostní politiky atd.
  • Jmenování nezbytných zaměstnanců
  • Otevření bankovního účtu
VYŽÁDEJTE SI CENOVOU NABÍDKU

Hotové společnosti s kryptoměnovou licencí v Irsku
Více informací

Licence pro finanční služby a regulace kryptoměn v Irsku

Licence pro kryptoměny v Irsku

Poskytovatel služeb virtuálních aktiv (VASP) v Irsku je společnost, která nabízí směnu mezi kryptoměnami nebo mezi kryptoměnami a fiat měnami. Pro společnosti, které obchodují s virtuálními aktivy, je vyžadována licence pro kryptoměny. VASP podnikající v Irsku je podle legislativy považován za „určenou osobu“. Regulují je sítě AML a CFT, takže musí dodržovat jejich pravidla.

O licenční řízení, vydávání licencí pro kryptoměny (nebo zamítání žádostí) a kontrolu licencovaných poskytovatelů finančních služeb v Irsku se stará Irská centrální banka. Tato agentura vydává spíše povolení než licence v tradičním smyslu. Mezi operace, které lze provádět na základě takového povolení, patří:

  • Směna fiat měn a virtuálních aktiv
  • Obchodování s virtuálními aktivy zahrnuje jeden nebo více typů aktiv
  • Fyzická osoba převádí virtuální aktiva jménem jiné osoby (také nazývané klient, uživatel nebo zákazník poskytovatele finančních služeb) z jedné adresy nebo účtu na jinou.
  • Hosting a údržba úložných peněženek
  • Vydávání nebo prodej virtuálních aktiv v rámci jejich finančních služeb.

Výhody

Získání velkého počtu licencí pro kryptoměny

Založte si svou společnost rychle, snadno a levně

Daňové zvýhodnění díky nízké sazbě daně z příjmu

Pobyt v Irsku je možný

FORMÁLNÍ POŽADAVKY PRO ZÍSKÁNÍ LICENCE NA KRYPTOMĚNU V IRSKU

Centrální banka bude odpovědná za registraci žadatelů o AML/CFT. Žádost VASP o registraci AML/CFT musí být schválena centrální bankou poté, co centrální banka ověří:

  • Rizika AML/TF spojená s obchodním modelem společnosti jsou účinně řešena politikami a postupy společnosti v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu.
  • Je vhodné a správné, aby společnost měla kompetentní manažerský tým a skutečné majitele.

SAP musí splňovat požadavky AML/CFT v souladu s DSS 2010-2021, část 4. Mezi ně patří:

  • Posouzení rizik ML/TF jejich podnikání.
  • Pro své zákazníky provádějí hloubkovou kontrolu zákazníků (CDD)
  • Činnosti klientů jsou průběžně monitorovány
  • V případě podezření nebo zjištění praní peněz nebo financování terorismu jsou podezřelé transakce hlášeny irské finanční zpravodajské jednotce a daňovému úřadu
  • Vypracování a zavedení politiky a postupů pro boj proti praní peněz a financování terorismu
  • Relevantní dokumenty by měly být uchovávány
  • Průběžný program školení všech zaměstnanců v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu.

Vedoucí zaměstnanci VASP musí splňovat další formální požadavky. Navzdory skutečnosti, že centrální banka nevyjádřila žádné očekávání ohledně sídla ředitelů žadatelských společností, stále platí zásada teritoriality zakotvená v směrnicích EU proti praní peněz a v oddíle 25 CJA2010. Aby byla společnost způsobilá pro úvěr od centrální banky, musí mít fyzické sídlo v Irsku. Aby mohla společnost fungovat jako kontaktní osoba pro centrální banku, měla by mít alespoň jednoho vedoucího pracovníka se sídlem v Irsku.

Aby byla zajištěna registrace žadatelů, kteří splňují tyto požadavky, používá centrální banka robustní, strukturovaný a na riziku založený proces. Každá žádost o registraci bude zpracována co nejrychleji, čímž centrální banka plní svou povinnost fungovat jako přísný a účinný regulátor.

Původ a rozsah požadavků na činnost

Pro účely boje proti praní peněz a financování terorismu musí být všechny SAP se sídlem v Irsku registrovány u centrální banky.

Centrální banka vyžaduje, aby se u ní zaregistrovaly všechny společnosti poskytující finanční služby související s virtuálními aktivy z Irska, které nejsou založeny v Irsku nebo nepůsobí jako CSSA bezprostředně před vstupem zákona z roku 2021 v platnost.

Pro podání žádosti o registraci u centrální banky mají VASP působící v Irsku před přijetím zákona z roku 2021 lhůtu tří měsíců.

Aby společnost mohla podnikat jako VASP, musí se zaregistrovat u centrální banky, pokud je v současné době centrální bankou oprávněna k poskytování obezřetnostních a/nebo obchodních služeb.

V rámci svého závazku zajistit přísné a účinné plnění svých funkcí bude centrální banka zpracovávat každou žádost o registraci co nejrychleji.

Formality spojené se založením společnosti poskytující finanční služby v Irsku

Tato jurisdikce umožňuje registraci společností s ručením omezeným. Akcionáři budou odpovědní pouze za částku, kterou investovali, pokud se rozhodnou pro tuto možnost.

Založení podniku v Irsku zahrnuje následující kroky:

  • Analýza toho, jak bude kryptoměnová společnost v Irsku provádět transakce
  • Je třeba vybrat a ověřit název společnosti
  • Určení sídla společnosti
  • Shromáždění a předložení relevantních informací o zakladatelích, beneficientech a manažerech společnosti
  • Vypracování a podepsání dokumentů týkajících se zakladatelů a registrace
  • Registrace a příprava na ni
  • Založení vypořádacího účtu
  • Získání povolení centrální banky k finanční transakci v souladu s typem zamýšlené transakce.

Každý schvalovací postup bude stanoven individuálně a může se lišit od výše popsaného postupu.

Autorizace VASP: příprava na úspěch

Žadatel by měl před podáním registračního formuláře VASP AML/CFT zajistit, aby následující kritéria byla v souladu s regulačními požadavky:

  • CJA 2010 až 2021 specifikuje typy služeb, které budou nabízeny jako služby VASP
  • Společnost nebude mít žádné selhání ani přerušení v plnění svých povinností AML/CFT podle CJA 2010 až 2021
  • Irská centrální banka poskytla společnosti možnost provádět činnost VASP.

Formuláře a dokumentace požadované pro žádosti o autorizaci VASP

Aby byly žádosti o autorizaci považovány za úspěšné, musí obsahovat následující registrační formuláře:

  • Tento formulář obsahuje konkrétní informace a dokumentaci požadovanou pro registraci u VASP AML/CFT.
  • Každá právnická osoba nebo jiný typ právnické osoby, která je skutečným vlastníkem VASP, musí podat žádost.
  • Každá fyzická osoba, která je skutečným vlastníkem žadatele VASP, musí vyplnit žádost. Dotazník o způsobilosti a bezúhonnosti musí vyplnit také všechny relevantní osoby, které budou požádány o výkon monitorovacích funkcí před schválením. Centrální banka vybízí všechny dotčené osoby, aby své dotazníky předkládaly elektronicky prostřednictvím systému MSA. Před předložením individuálního dotazníku by žadatelé měli prostudovat pokyny centrální banky z roku 2018 týkající se standardů způsobilosti a bezúhonnosti.

Přehled regulace kryptoměn v Irsku

Období pro zvážení
 9 měsíců Roční poplatek za dohled Ne
Státní poplatek za podání žádosti
 50 EUR Místní zaměstnanec Požadováno
Požadovaný základní kapitál od 25 000 EUR Fyzická kancelář Požadované
Daň z příjmu právnických osob 12,5 % Účetní audit Povinné

VÝHODY ZÍSKÁNÍ LICENCE NA KRYPTOMĚNY V IRSKU

Irsko, člen Evropské unie, který podporuje technologický pokrok, nabízí příznivé a ziskové prostředí pro práci s kryptoměnami.

Z regulatorního hlediska lze v Irsku založit společnost relativně rychle a snadno. Proces založení trvá přibližně dva týdny a zakladatelé nemusí být během něj osobně přítomni.

Výsledkem je vysoká úspěšnost, o čemž svědčí skutečnost, že mnoho úspěšných globálních společností si Irsko zvolilo jako právní základnu pro své operace. Existuje také jedinečné podnikatelské prostředí vytvořené přítomností tolika poskytovatelů finančních služeb na jednom místě, které poskytuje jak soběstačný ekosystém, tak dobrou regulační odezvu. Jedním z příkladů je nedávná kampaň „Ireland for Finance“ zaměřená na mezinárodní odvětví finančních služeb. Stručně řečeno, předpokládá se nárůst strukturální a vládní podpory sektoru fintech, přičemž se stanovují ambiciózní cíle růstu a Irsko a Dublin se profilují jako přední centrum finančních služeb.

Pokud jde o založení a provozování podniku v odvětví financí, Irsko nabízí výhodný daňový systém s relativně nízkou daňovou sazbu 12,5 %. Kromě daňových úlev nabízí Irsko finanční podporu pro výzkum a vývoj prostřednictvím fondů IDA Ireland. Držitelé licence pro kryptoměny vydané v Irsku mají navíc nárok na pasy do jiných členských států Evropského hospodářského prostoru. Ostatní státy EHP nevyžadují od licencovaných poskytovatelů služeb v oblasti virtuálních aktiv licence k podnikání ve svých zemích.

PROCES PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Ve srovnání se získáním licence pro finanční služby je proces podání žádosti o povolení VASP (licence pro kryptoměny) poměrně jednoduchý. Proces se skládá z následujících kroků:

  • Pro předběžnou registraci musí žadatel předložit centrální bance formulář VASP.
  • Kromě poskytnutí čísla instituce a data hlášení zašle centrální banka žadateli e-mail s informacemi o tom, jak získat přístup k registračnímu formuláři VASP AML/CFT a jak jej odeslat.
  • ONR obdrží od žadatele registrační formulář VASP AML/CFT a veškerou podpůrnou dokumentaci.
  • Centrální banka zašle žadatelské společnosti potvrzovací e-mail, ve kterém potvrdí přijetí žádosti o registraci VASP.
  • Po vyhodnocení žádosti o registraci VASP centrální banka e-mailem informuje žadatelskou společnost, zda byly předloženy všechny potřebné informace a dokumenty.
  • Centrální banka vyhodnotí žádost o registraci, pokud jsou poskytnuty všechny potřebné informace a dokumenty.
    Centrální banka může v případě potřeby požádat žadatele o poskytnutí dalších informací nebo vysvětlení.
    Žadatel může na žádost centrální banky o poskytnutí dalších informací nebo vysvětlení reagovat.
    Po obdržení dalších informací od žadatele je centrální banka vyhodnotí a informuje žadatele o svém posouzení a dalších krocích. Pokud v této fázi procesu vyvstanou nějaké problémy, žadatel může mít možnost je vyřešit.
  • Jakmile centrální banka rozhodne o udělení nebo zamítnutí registrace, informuje o tom žadatele.

Jmenování vedoucích pracovníků

Osoby ve vedoucích pozicích musí splňovat požadavky režimu způsobilosti a bezúhonnosti, který je součástí žádosti o povolení VASP (licence pro kryptoměny). regulovaný poskytovatel finančních služeb (RFSP) má dva typy kontrolovaných funkcí: kontrolované funkce (CF) a předběžně schválené kontrolované funkce (PCF).

CF jsou podskupinou PCF a jmenování do role PCF vyžaduje schválení centrální banky. Osoba vykonávající CF musí mít způsobilost a bezúhonnost nezbytnou k řádnému výkonu této funkce.

Kontrolní funkce (CF) nemusí být vykonávána v rámci státu, jak je uvedeno v pokynech centrální banky k normám způsobilosti a bezúhonnosti z roku 2018. Zákon o reformě centrální banky z roku 2010 se tedy vztahuje na osoby vykonávající CF pro regulované poskytovatele finančních služeb, kteří jsou autorizováni, licencováni nebo registrováni ve státě, ale mají sídlo mimo stát.

Osoby nesmějí být oprávněny vykonávat CF, pokud:

  • na základě rozumných důvodů se společnost domnívá, že daná osoba splňuje standardy způsobilosti a bezúhonnosti centrální banky
  • navíc se daná osoba zavázala dodržovat standardy způsobilosti a bezúhonnosti centrální banky.

Manažeři a beneficienti VASP musí být v každém případě bezúhonní.

Irsko

hlavní město

Hlavní město

 population

Počet obyvatel

 currency

Měna

 gdp

HDP
Dublin 5,033 milionů EURO 102 217 $

AUDITY A VYNUCOVÁNÍ REGULACE

Centrální banka uplatňuje odstupňovaný přístup k dohledu nad AML/CFT. To znamená, že intenzivnější a invazivnější dohledová opatření (např. kontroly na místě a kontrolní schůzky) se používají k monitorování firem, které představují vyšší riziko ML/TF. Další méně intenzivní dohledová opatření, jako jsou dotazníky pro hodnocení rizik AML/CFT a osvětové aktivity (např. prezentace a semináře), se také používají jako součást programu dohledu AML/CFT centrální banky.

DAŇOVÝ REŽIM PRO KRYPTOMĚNY V IRSKU

Na rozdíl od společností, které sestavují své účetní závěrky v jiné měně než v eurech, kryptoměnové společnosti tak učinit nemohou. Pro daňové účely musí poskytovatelé služeb v oblasti virtuálních aktiv (VASP), kteří jsou autorizováni irskou centrální bankou nebo irskou vládou, sestavovat své účetní závěrky v eurech nebo jiné funkční měně.

Příjmy daňových poplatníků související s obchodováním s kryptoměnami podléhají dani z kapitálových výnosů ve výši 33 % v době podání daňového přiznání. Naopak kapitálové výnosy mohou být kompenzovány ztrátami. Na zdanitelné výnosy společností se bude uplatňovat daňová sazba 12,5 %.

Pro účely DPH se bitcoiny a jiné kryptoměny považují za „obchodovatelné nástroje“. Bitcoiny jsou proto osvobozeny od DPH. Proto nebudou osoby zabývající se směnou kryptoměn zdaněny.

Zaměstnanci, kteří jsou placeni v bitcoinech, musí mít částku v době výplaty převedenou na eura, aby bylo možné vypočítat jejich daň z příjmu. Daňové systémy v Irsku stále rozvíjejí své chápání teritoriality kryptoměn. Obchodníci s kryptoměnami, kteří jsou irskými rezidenty, budou obecně podléhat irskému zdanění svých celosvětových příjmů a zisků. Příjmy nebo zisky pocházející z irských zdrojů nebo zisky z irských obchodů budou obecně podléhat dani pro nerezidenty. Přečtěte si více o irské dani z kryptoměn.

 

Naše společnost nabízí pomoc při zakládání společností v Irsku a získávání licencí pro kryptoměny. Spolupracujeme s našimi klienty, abychom jim pomohli s administrativní stránkou jejich podnikání, poskytujeme právní poradenství a zajišťujeme důkladnou přípravu pro podnikání a žádosti o licence.

Právníci z Regulated United Europe také poskytují právní služby pro získání krypto licence v Evropě.

Navigace v regulaci kryptoměn: Získání licence pro kryptoburzu v Irsku v roce 2025

Irsko se svou dynamickou ekonomikou a závazkem podporovat inovace se stává stále atraktivnějším místem pro podniky zabývající se kryptoměnami. Tento průvodce se zabývá klíčovými aspekty získání licence pro kryptoměnovou burzu v Irsku a poskytuje informace o regulačním prostředí, procesu podávání žádostí a výhodách získání licence v této jurisdikci.

Regulační rámec pro kryptoměnové burzy v Irsku

Regulace kryptoměn v Irsku je primárně pod dohledem irské centrální banky, která zajišťuje, aby všichni poskytovatelé finančních služeb, včetně kryptoměnových burz, dodržovali národní a evropské předpisy. Provádění páté směrnice proti praní peněz (5AMLD) byla klíčová, protože posílila regulační rámec tak, aby zahrnoval kryptoměnové burzy a poskytovatele peněženek, a vyžadovala od nich dodržování přísných standardů v oblasti compliance a reportingu.

Typy kryptoměnových licencí v Irsku

Irsko nabízí několik typů licencí pro kryptoměnové podniky, které jsou přizpůsobeny různým funkcím v rámci tohoto odvětví:

  • Licence pro kryptoměnovou burzu v Irsku: Umožňuje provozování platforem pro výměnu digitálních aktiv za fiat měny nebo jiná digitální aktiva.
  • Licence pro kryptoměnové makléře v Irsku: Umožňuje zprostředkování kryptoměnových transakcí mezi kupujícími a prodávajícími.
  • Licence pro obchodování s kryptoměnami v Irsku: Pro podniky, které se přímo zabývají nákupem a prodejem kryptoměn.
  • Licence VASP pro kryptoměny v Irsku: Určená pro poskytovatele služeb v oblasti virtuálních aktiv, kteří nabízejí řadu služeb souvisejících s kryptoměnami.

Proces podání žádosti o licenci pro kryptoměny

Získání licence pro kryptoměny v Irsku vyžaduje důkladnou přípravu a dodržování přísných regulačních standardů. Žadatelé musí předložit podrobné obchodní plány, prokázat soulad s předpisy AML/CFT a předložit robustní opatření na ochranu aktiv zákazníků.

Náklady spojené s licencí

Náklady na licenci pro kryptoměnovou burzu v Irsku se mohou výrazně lišit v závislosti na rozsahu a rozsahu činnosti. Potenciální držitelé licence se musí připravit jak na počáteční licenční poplatky, tak na průběžné náklady na dodržování předpisů, které jsou zásadní pro zachování provozní integrity a regulačního schválení.

Výhody získání licence pro kryptoměny v Irsku

Získání licence pro kryptoměny v Irsku nabízí značné výhody, včetně přístupu na široký evropský trh a zvýšení důvěry zákazníků a investorů. Dodržování irských a evropských předpisů také poskytuje významnou konkurenční výhodu a posiluje pověst podniku v oblasti spolehlivosti a bezpečnosti.

Výzvy v procesu získávání licence

Žadatelé mohou čelit výzvám, jako je orientace v komplexních regulačních požadavcích a přizpůsobení se měnícím se legislativním změnám. Pro překonání těchto překážek je nezbytná efektivní komunikace s irskou centrální bankou a průběžné sledování dodržování předpisů.

Tržní příležitosti v Irsku

Proaktivní přístup Irska k fintech a blockchainové technologii vytváří obrovské příležitosti pro inovace a růst v kryptoměnovém sektoru. I když se nejedná nutně o nejlevnější kryptoměnovou licenci v Irsku, strategické výhody působení v této jurisdikci, včetně robustní právní ochrany a přístupu ke vzdělané pracovní síle, z ní činí výhodnou investici.

Nákup a prodej kryptoměnových licencí

Pro ty, kteří chtějí vstoupit na trh rychleji, může být možností nákup existující kryptoměnové burzovní licence v Irsku na prodej. Tato cesta vyžaduje pečlivou due diligence, aby bylo zajištěno, že licence splňuje všechny regulační standardy a vyhovuje obchodním cílům.

Závěr: Vzhledem k tomu, že Irsko nadále upevňuje svou pozici předního centra pro fintechové a blockchainové podniky, získání licence pro kryptoměnovou burzu v Irsku představuje strategický krok pro podniky, které chtějí využít rozsáhlé příležitosti na evropském trhu. Zajištěním souladu s regulačními standardy mohou podniky úspěšně navigovat složitostmi kryptoměnového odvětví a dosáhnout dlouhodobého úspěchu.

Sheyla

„Zahájení podnikání v Irsku je zjednodušený proces, zejména s ohledem na reputaci Dublinu, který je známý svou podnikatelsky příznivou atmosférou. Vzhledem k mé specializaci v této oblasti jsem připraven vám nabídnout pomoc. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.“

Sheyla

MANAŽERKA LICENČNÍCH SLUŽEB

email2[email protected]

Kontaktujte mě

Často kladené otázky

Ano, irská kryptoměnová licence se nazývá licence poskytovatele kryptoměnových služeb (VASP).

V Irsku kryptoměnové licence vydává Irská centrální banka. Po obdržení žádostí o licenci VASP tyto žádosti vyhodnotí, schválí nebo zamítne a poté po udělení licence dohlíží na VASP.

Licencovaní VASP v Irsku mohou poskytovat širokou škálu služeb, včetně:

  • Provádění transakcí s fiat měnou (a naopak) prostřednictvím výměny virtuálních aktiv
  • Investice do virtuálních aktiv prostřednictvím obchodování
  • Převod virtuálních aktiv z jedné adresy nebo účtu na jinou adresu nebo účet jménem jiné osoby.
  • Služby související s úložnými peněženkami
  • Poskytování finančních služeb souvisejících s vydáváním a/nebo prodejem virtuálních aktiv

Odhaduje se, že proces shromažďování a posuzování nezbytných podkladů k žádosti potrvá 9 měsíců. Proces může trvat déle, pokud irská centrální banka vydá další žádosti o informace nebo dokumentaci.

Ano, je to možné. Je však povinné, aby vlastník podniku byl rezidentem země Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo Švýcarska.

Ano, je to možné. Jako ředitel je vyžadován rezident jednoho z členských států EHP.

Ano, je. Pro jakékoli finanční transakce je nutné používat bankovní účet ve spojení se založením společnosti v Irsku.

Podle irského práva musí mít VASP minimální základní kapitál podle typu registrace. Výběr typu entity je na podnikateli a neexistují žádné konkrétní požadavky ani omezení.

Ano. Kryptoměny jsou regulovány a přijímány irským legislativním systémem. Z tohoto důvodu mohou investoři, kteří chtějí založit společnost v Irsku, používat k provádění transakcí bitcoiny, etherea nebo irishcoiny.

VASP se zakládají různě v závislosti na typu subjektu, jakožto jsou registrovány. Je důležité si uvědomit, že minimální základní kapitál je formální požadavek pouze pro určité typy společností. Tento krok tedy v konečném důsledku závisí na rozhodnutí majitele společnosti.

Žadatelé musí splnit dvě základní požadavky, aby mohli být zváženi pro udělení licence:

  • Společnost musí zavést politiky proti praní špinavých peněz a být schopna je dodržovat.
  • Je nezbytné, aby manažeři a beneficienti společnosti měli bezúhonnou pověst.

Existuje několik důvodů, proč je irská jurisdikce atraktivní pro zakládání a provozování kryptoměnových společností. První výhodou práce s kryptoměnami v Irsku je příznivé a ziskové prostředí. Dokonce i malé obchody a restaurace přijímají kryptoměny jako formu platby a po celé zemi je k dispozici několik kryptobankomatů. Kromě toho lze s kryptoměnovou licencí v Irsku obchodovat s bitcoiny a dalšími kryptoměnami v celé EU. Proces založení společnosti má také několik výhod: je jednoduchý a rychlý a osobní přítomnost zakladatelů není nutná. Irsko má navíc nízkou daňovou sazbu. Kromě VASP se na ně vztahuje sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 12,5 %.

Ano, je to tak. VASP jsou pod dohledem irské centrální banky, pokud jde o předpisy AML/CFT. Prostřednictvím procesu podávání žádostí a po celou dobu provozu kryptoměnových podniků zajišťuje, aby byly dodržovány příslušné předpisy. Dozorčí orgány používají k dohledu nad AML/CFT odstupňovaný přístup: čím více invazivní a intenzivní dohled (např. kontroly na místě a kontrolní schůzky) používají, tím vyšší je odhadované riziko ML/TF. Kromě dotazníků pro hodnocení rizik AML/CFT a osvětových aktivit (např. semináře a prezentace) zahrnují dozorčí opatření centrální banky i méně přísné postupy. Hodnocení rizika ML/TF určuje zapojení kryptoměnových společností do těchto opatření a dohledových postupů.

Kryptoměnová společnost může mít dva nebo více ředitelů, ale pouze v případě, že existují dva nebo více ředitelů. Členský stát EHP musí mít alespoň jednoho ředitele. V některých typech obchodních subjektů by měl být pouze jeden ředitel – ředitel musí být rezidentem Evropského hospodářského prostoru.

Níže jsou uvedeny kroky, které musí žadatelé dodržet, aby získali licenci VASP od irské centrální banky:

  • Posouzení dodržování předpisů proti praní peněz pro podniky.
  • Zavedení právních auditních postupů zaměřených na klienty (due diligence).
  • Pravidelné sledování činností a operací klientů.
  • Shromažďování a předkládání podezřelých transakcí.
  • Systematické vypracování a zavedení politik proti praní peněz.
  • Prevence praní peněz prostřednictvím školení personálu.

Získání licence VASP v Irsku trvá relativně dlouho ve srovnání s ostatními zeměmi EHP. Nedostatečné množství informací může vést k ještě delším čekacím dobám, protože žadatelé o licenci musí předložit rozsáhlou sbírku zpráv a průzkumů.



RUE tým zákaznické podpory

KONTAKTUJTE NÁS

V současné době jsou hlavními službami naší společnosti právní a compliance řešení pro projekty v oblasti FinTech. Naše kanceláře se nacházejí ve Vilniusu, Praze a Varšavě. Právní tým může pomoci s právní analýzou, strukturováním projektů a právní regulací.

Company in Lithuania UAB

Registrační číslo: 304377400
Datum: 30.08.2016
Telefon: +370 6949 5456
E-mail: [email protected]
Adresa: Lvovo g. 25 – 702, 7. patro, Vilnius,
09320, Litva

Company in Poland
Sp. z o.o

Registrační číslo: 38421992700000
Anno: 28.08.2019
E-mail: [email protected]
Adresa: Twarda 18, 15. patro, Varšava, 00-824, Polsko

Regulated United
Europe OÜ

Registrační číslo: 14153440
Datum: 16.11.2016
Telefon: +372 56 966 260
E-mail: [email protected]
Adresa: Laeva 2, Tallinn, 10111, Estonsko

Company in Czech Republic s.r.o.

Registrační číslo: 08620563
Anno: 21.10.2019
Telefon: +420 775 524 175
E-mail: [email protected]
Adresa: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha

Zanechte prosím svou žádost

    Hlavní služby

    Podmínky spolupráce

    Regulated United Europe

    chamberslegal500