LICENÇA FOREX NA ESTÔNIA

É essencial obter uma licença cambial ao exercer uma atividade comercial na Estónia. As licenças são emitidas  pela Autoridade de Supervisão Financeira da Estónia  (EFSA).

As atividades da empresa podem incluir o seguinte:

Constituição de sociedade anônima

Abrindo um escritório de representação

Abrindo uma filial

SOCIEDADE DE AÇÕES

O seguinte deve ser feito para estabelecer uma sociedade anônima:

• Nomeação de um auditor
• Preparação de documentos
• Abrindo uma conta bancária
• Registro em cartório
• Capital —  25.000 euros
• Cadastro na Central de Valores Mobiliários

Requisitos

Depois de concluídas as etapas, deverão ser apresentados à  EFSA os seguintes documentos :

• Carta/documentos constitutivos notariais
• Informações sobre acionistas, participação acionária
• Informações sobre fundadores, membros do conselho/conselho
• Informações sobre as empresas nas quais a empresa peticionária participa em mais de 20%
• Informações sobre auditores de autoridades de controle interno
• Balanço, demonstração de lucros e perdas, relatório anual (para empresa ativa)
• Plano de desenvolvimento de negócios para os próximos três anos
• Documento que comprove a obrigação de efetuar pagamento a um fundo de penhor após o recebimento da licença – uma única vez,  1.300 EUR
• e outros documentos (o especialista definirá)

Para receber uma licença, é necessário ter capital autorizado em valor suficiente:

• • Operações com valores mobiliários, inclusive em nome de um cliente/à custa de um cliente —  50.000 EUR

• Gestão de emissões e carteira de títulos —  125.000 EUR
• Subscrição, armazenamento, gestão de títulos, negociação por conta própria —  730.000 EUR

Prazo

Geralmente, leva até 4 meses para obter uma licença cambial na Estônia.

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO

O escritório de representação da empresa deverá fornecer o seguinte para ser aprovado pela autoridade e operar legalmente:

• um certificado comprovativo da disponibilidade da licença no país onde funciona a sede
• um plano de atividades do escritório de representação
• uma procuração emitida pela empresa-mãe
• um certificado ou extrato do registro principal da unidade estrutural
• estatutos
• endereço do escritório de representação

ABRIR UMA FILIAL

A sucursal da empresa deve fornecer o seguinte para obter uma licença de operação na Estónia:

• nome e endereço de uma filial
• informações sobre o chefe da unidade estrutural
• plano de negócios
• se a empresa-mãe não operar dentro da UE, também é necessário receber: permissão para estabelecer a sucursal
• confirmação do funcionamento legal da empresa
• certificado de que a estrutura pai possui a licença
• relatório financeiro sobre a atividade da empresa sede

A Europa unida regulamentada pode ajudar a obter uma licença forex para a sua atividade comercial. Solicite uma consulta.