LICENÇA CRIPTOGRÁFICA EM GIBRALTAR
Uma licença de criptografia , ou licença de provedor DLT, é emitida pela Comissão de Serviços Financeiros de Gibraltar (GFSC), que também é responsável pela supervisão geral dos participantes do mercado de criptografia. O principal objetivo da licença é o cumprimento das regras ABC/CFT.
As empresas de criptografia licenciadas podem se beneficiar de uma variedade de organizações estabelecidas para apoiar o desenvolvimento de criptografia e outros produtos e serviços baseados em blockchain. Um deles é o grupo Novas Tecnologias na Educação (NTiE), formado pelo governo em parceria com a Universidade de Gibraltar e várias empresas líderes em criptografia. O grupo tem como objetivo oferecer educação relacionada à tecnologia, que pode ser um motor de qualquer negócio voltado para soluções inovadoras.
Licença de criptografia de Gibraltar
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PACOTE “COMPANY & CRYPTO LICENSE IN GIBRALTAR” |
- Incorporação de uma empresa em Gibraltar para operar a bolsa de criptomoedas e solicitar a Licença de Provedor de Tecnologia de Registro Distribuído (DLT).
- Registro da empresa no Serviço de Emprego em Gibraltar. Abertura de vagas para funcionários.
- Elaboração de contratos de trabalho e manual do funcionário.
- Análise de contratos de locação comercial para instalações comerciais e outros trabalhos relacionados a propriedades.
- Revisão do plano de negócios, sugestões de mudanças e melhorias, e redação das partes legais e regulatórias.
- Aconselhamento sobre projeções financeiras e requisitos de adequação de capital.
- Elaboração de política de governança corporativa juntamente com outras políticas associadas.
- Elaboração de política de gestão de riscos e registro de riscos.
- Elaboração de política de combate à lavagem de dinheiro.
- Elaboração de política de combate à corrupção e suborno.
- Elaboração de medidas de diligência devida do cliente.
- Fornecimento de metodologia de avaliação de riscos.
- Elaboração de política de proteção de dados.
- Elaboração de termos de uso para clientes da bolsa.
- Elaboração de políticas de privacidade e cookies.
- Auxílio no preenchimento dos formulários de inscrição na GFSC (aplicação inicial e completa).
- Acompanhamento do requerente na apresentação a ser feita à GFSC como parte do processo de inscrição.
- Auxílio na abertura de uma conta bancária em Gibraltar.
| Serviços jurídicos para projectos de criptografiae | 1.500 EUR |
LEGISLAÇÃO CRIPTOGRÁFICA EM GIBRALTAR
Em 2018, Gibraltar tornou-se uma das jurisdições pioneiras na tentativa de infundir clareza na governação das atividades criptográficas quando as autoridades nacionais aplicaram o Distributed Ledger Technology Framework (o Quadro DLT) contendo requisitos de licenciamento para criptoativos e outros negócios baseados em blockchain . Hoje, o país continua a avançar na legislação que visa a integridade dos negócios criptográficos, bem como a adoção de produtos e serviços baseados em blockchain.
A Lei dos Serviços Financeiros é uma das principais peças legislativas que regulamenta as atividades DLT em Gibraltar. Até recentemente, estipulava nove princípios regulatórios, mas agora é complementado com o 10º Princípio Regulatório para Tecnologia de Ledger Digital (DLT), cujo objetivo é prevenir e eliminar o abuso de informações privilegiadas, juntamente com a manipulação de preços e informações. Obriga todos os fornecedores de DLT a conduzirem as suas atividades económicas com integridade, para que a reputação do mercado permaneça intacta.
De acordo com a Lei de Serviços Financeiros, a licença do Provedor DLT é uma licença concedida sob a seção 8 desta Lei para realizar a atividade controlada de fornecimento de serviços de tecnologia de contabilidade distribuída.
Em Gibraltar, as seguintes atividades criptográficas enquadram-se no quadro DLT:
- Troca entre ativos virtuais e moeda fiduciária
- Troca entre ativos virtuais
- Transferência de ativos virtuais
- Administração de ativos virtuais ou instrumentos que permitem o controle de ativos virtuais
- Participação e prestação de serviços financeiros relacionados à oferta e/ou venda de um ativo virtual por um emissor
As empresas de criptografia licenciadas devem aderir aos seguintes princípios regulatórios:
- Conduzindo seus negócios com honestidade e integridade
- Prestar a devida atenção aos interesses e necessidades de cada um dos clientes e comunicar com eles de uma forma justa, clara e não enganosa
- Manter recursos financeiros e não financeiros adequados
- Gerenciar e controlar seus negócios de forma eficaz, incluindo avaliação e gerenciamento de riscos, e conduzi-los com a devida habilidade, cuidado e diligência
- Ter acordos eficazes para a proteção dos ativos e dinheiro dos clientes quando uma empresa de criptografia for responsável por eles
- Ter arranjos eficazes de governança corporativa
- Garantir que todos os sistemas e protocolos de acesso de segurança sejam mantidos de acordo com padrões elevados apropriados
- Dispor de sistemas para prevenir, detectar e divulgar riscos de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
- Ser resiliente e ter arranjos de contingência para a liquidação ordenada e solvente do negócio
- Dispor de mecanismos eficazes para combater o abuso de informações privilegiadas, bem como a manipulação de informações e preços
Embora Gibraltar tenha deixado a UE juntamente com o Reino Unido, os seus regulamentos AML permanecem harmonizados com a Quinta Directiva Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLD5) da UE e a Sexta Directiva Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLD6), o que significa que as empresas DLT de Gibraltar devem cumprir tais requisitos como comprovado competência da alta administração, bem como implementação de procedimentos KYC e outras políticas internas destinadas a identificar e mitigar riscos relacionados a clientes e países de operação.
A nível nacional, as obrigações ABC/CFT estão reflectidas na Lei dos Produtos do Crime (POCA) e nas Notas de Orientação emitidas ao abrigo da POCA sobre Sistemas de Controlo para prevenir a utilização do sistema financeiro para branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros.
Vantagens
Regulamentação da criptomoeda a nível nacional a partir de 2018
Todas as transacções de criptomoeda são reguladas pela legislação da UE
Sistema de tributação flexível e vantajoso
Oportunidades de crédito para empresas de criptografia em fase de arranque
PROCESSO DE LICENCIAMENTO CRIPTOGRÁFICO EM GIBRALTAR
O processo de obtenção de uma licença criptográfica em Gibraltar é bem estruturado, transparente e eficiente, mas pode ser dispendioso dependendo da natureza das actividades licenciáveis, uma vez que o montante do imposto estatal pode variar entre 11.800 EUR e 35.000 EUR. Demora cerca de três meses para processar uma inscrição de qualidade.
O processo de candidatura consiste nas seguintes etapas:
- Envolvimento pré-candidatura
- Avaliação inicial da aplicação
- Aplicação completa e apresentação
Envolvimento pré-inscrição
Durante a fase de pré-candidatura, uma empresa de criptografia é incentivada a iniciar contato com o GFSC. Para começar, os candidatos devem contactar a equipa de Risco e Inovação do GFSC para discutir a sua proposta de candidatura, modelo de negócio e um tipo de atividades económicas pretendidas. Após a discussão, a autoridade pode confirmar se as atividades se enquadram no âmbito da Estrutura DLT. Apenas as empresas que utilizem DLT para transmissão ou armazenamento de valor pertencente a terceiros deverão avançar para a segunda fase do processo de candidatura.
Avaliação inicial da aplicação
Durante a fase de avaliação inicial da candidatura, o requerente deve apresentar um pedido de avaliação inicial da candidatura ao GFSC, juntamente com uma taxa de avaliação da candidatura não reembolsável de 2.000 GBP (aproximadamente 2.347 EUR) e documentos relevantes. É quando o GFSC avalia a complexidade dos produtos ou serviços propostos e do modelo de negócio, bem como identifica riscos potenciais.
No prazo de duas semanas, a equipa de Risco e Inovação realiza uma avaliação inicial e categoriza o solicitante de acordo com os riscos inerentes e a complexidade do modelo de negócio e das atividades propostas.
Os seguintes fatores são levados em consideração ao determinar os riscos inerentes e a complexidade de um modelo de negócios e atividades propostas:
- Como a empresa está planejando usar a tecnologia de razão distribuída
- O uso de contratos inteligentes e todas as complexidades pertinentes
- Se a empresa está planejando manter ou controlar ativos de clientes
- O tipo de clientes com os quais a empresa irá interagir (por exemplo, investidores de varejo, experientes ou profissionais)
- Número e variedade de produtos e serviços oferecidos
- O nível de interação com outros regimes regulatórios no caso do fornecimento de outros produtos e atividades regulamentados
- Riscos e complexidades relacionados a produtos e serviços relacionados a investimentos, caso a empresa planeje se envolver em tais atividades
- Funções terceirizadas a terceiros e a materialidade de tais funções
- A complexidade da estrutura organizacional da empresa
- A escala das operações propostas
- Exposição à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
- Se o modelo de negócios e os produtos ou serviços foram testados com sucesso
Após a avaliação inicial do pedido, o solicitante recebe um aviso de avaliação inicial que contém informações sobre outras etapas que o solicitante deve tomar antes de solicitar a licença do Provedor DLT, incluindo uma lista de documentos necessários e o pagamento de uma taxa de inscrição integral prescrita. Nesta fase, uma taxa anual prevista também é comunicada ao solicitante. Uma vez cumpridos os requisitos do aviso, uma empresa pode solicitar a licença do Provedor DLT.
Quaisquer alterações materiais no modelo de negócios de um candidato precisarão da aprovação prévia do GFSC, que decidirá se a categorização de complexidade da empresa precisa ser alterada.
Aplicação completa e apresentação
Uma candidatura completa deve incluir informações sobre a competência dos fundadores e diretores, um plano de negócios, projeções financeiras e provas de conformidade com os regulamentos aplicáveis.
Cada fundador e diretor da empresa deverá fornecer os seguintes documentos:
Cópia autenticada de um documento de identidade
Cópia autenticada do comprovante de residência (por exemplo, contas de serviços públicos)
Extrato bancário certificado
Duas cartas de recomendação profissionais
Confirmação da origem dos fundos
Prova autenticada da ausência de antecedentes criminais
CV que inclui locais de trabalho anteriores
Cópias autenticadas de diplomas de educação
A taxa de inscrição completa inclui uma taxa fixa de inscrição inicial e depende da complexidade do negócio e da categoria de provedor DLT atribuída ao requerente durante a fase inicial de inscrição.
As taxas são as seguintes:
- Categoria de complexidade 1 – 10.000 GBP (aproximadamente 11.600 EUR)
- Categoria de complexidade 2 – 20.000 GBP (aproximadamente 23.200 EUR)
- Categoria de complexidade 3 – 30.000 GBP (aproximadamente 34.800 EUR)
Depois que as taxas forem pagas e uma inscrição completa for enviada, os candidatos serão convidados a fazer uma apresentação ao GFSC . Quaisquer requisitos específicos baseados na natureza e complexidade das atividades comerciais propostas são comunicados no momento da avaliação inicial da candidatura.
Geralmente, a apresentação deve abranger as seguintes áreas:
- Histórico da alta administração, incluindo habilidades e experiência relevantes necessárias para administrar o negócio
- Plano de negócios, incluindo estrutura da empresa, produtos e serviços, mercado-alvo, estratégia, etc.
- Projeções financeiras
- Evidência da capacidade da empresa em atender aos princípios regulatórios
A apresentação é entregue à equipe de Risco e Inovação, membros do Painel de Especialistas e quaisquer outros tomadores de decisão do GFSC. O objetivo é reduzir o tempo de compreensão da natureza do negócio, avaliar a conformidade da empresa com a regulamentação e, consequentemente, agilizar o processo de candidatura.
A autoridade só pode conceder uma licença de Provedor DLT se o requerente fornecer provas suficientes de que cumprirá os princípios regulamentares. A autoridade deve justificar a sua decisão partilhando orientações sobre a aplicação dos princípios regulamentares e dos critérios referidos para determinar se o requerente é capaz de cumprir esses princípios.
Um provedor de serviços DLT totalmente licenciado deve pagar taxas anuais estipuladas que também dependem da complexidade do negócio e dos riscos inerentes. Além disso, tal empresa deve cumprir sempre os princípios regulamentares e informar o GFSC sobre quaisquer alterações ou eventos internos que possam afetar a sua conformidade com os regulamentos.
As taxas anuais são as seguintes:
- Categoria de complexidade 1 – 10.000 GBP (aproximadamente 11.600 EUR)
- Categoria de complexidade 2 – 20.000 GBP (aproximadamente 23.200 EUR)
- Categoria de complexidade 3 – 30.000 GBP (aproximadamente 34.800 EUR)
COMO ABRIR UMA EMPRESA CRIPTOGRÁFICA EM GIBRALTAR
Para solicitar a licença do Provedor DLT, uma empresa deve estar constituída em Gibraltar. Uma das estruturas empresariais jurídicas mais comuns é uma Sociedade Privada de Responsabilidade Limitada, que pode ser criada no prazo de uma semana por um ou mais estrangeiros, registando-a na Gibraltar Companies House. O capital social da empresa é determinado com base no plano de negócios.
Documentos exigidos:
- Estatuto Social
- Um plano de negócios detalhado, incluindo projeções financeiras para o próximo período
- Comprovante de identidade (passaporte ou outro) dos fundadores e diretores
- Comprovante de endereço residencial (extrato bancário ou contas de serviços públicos recebidos nos últimos três meses)
- Uma procuração se uma empresa for estabelecida remotamente
Requisitos para uma empresa privada de responsabilidade limitada que pretenda participar em atividades relacionadas com DLT:
- Ter pelo menos um acionista de qualquer nacionalidade (sem exigência de residência)
- Nomear pelo menos um diretor que deve ter reputação impecável e participar ativamente das atividades comerciais da empresa (sem exigência de residência)
- Abra uma conta bancária corporativa em um banco local
- Contrate pelo menos dois funcionários em Gibraltar, um deles deve ser um membro importante da equipe que não seja o diretor
- Contrate uma secretária corporativa
- Publique um site de negócios
- Tenha uma plataforma operacional
- Ter sede em Gibraltar
Caso os documentos não estejam em inglês, deverão ser acompanhados de tradução autenticada. Caso você precise de um tradutor juramentado, teremos prazer em ajudar.
Visão geral da regulação de criptomoedas em Gibraltar
| Período para consideração | 6 meses | Taxa anual de supervisão | de €11.800 |
| Taxa estatal para aplicação | de 11.800 EUR | Membro da equipe local | No mínimo 2 |
| Capital social necessário | 24.000 EUR | Escritório físico | Obrigatório |
| Imposto sobre o lucro corporativo | 12.5% | Auditoria contábil | Obrigatória |
IMPOSTO CRIPTOGRÁFICO EM GIBRALTAR
Em Gibraltar, não foi imposto nenhum imposto específico sobre criptomoedas, mas todas as empresas de criptomoedas são obrigadas a aderir aos princípios gerais de tributação e, na maioria dos casos, a pagar impostos gerais que são recolhidos e administrados pela Repartição do Imposto sobre o Rendimento . O ano fiscal vai de 1º de julho a 30 de junho.
Você ficará satisfeito em saber que nenhum imposto é cobrado sobre ganhos de capital, dividendos, vendas, doações ou riqueza. O IVA também não faz parte do quadro fiscal do país.
Os seguintes impostos gerais são geralmente cobrados de empresas de criptografia:
- Imposto sobre as Sociedades (CT) – 12,5%
- Seguro Social (SI) – 20%
- Imposto de Selo (SD) – 0-3% para imóveis ou 10 GBP (aproximadamente 12 EUR) por ação
O tratamento fiscal de Gibraltar depende da natureza das atividades económicas da empresa e do seu estatuto de residência. Uma empresa é considerada residente fiscal em Gibraltar se for gerida e controlada (através da tomada de decisões a nível empresarial) a partir de Gibraltar ou de fora de Gibraltar por pessoas que sejam residentes permanentes de Gibraltar.
O imposto sobre as sociedades é regulamentado pela Lei do Imposto sobre o Rendimento de 2010 e incide sobre os lucros provenientes de rendimentos acumulados e provenientes de Gibraltar. Isto significa que as atividades económicas geradoras de rendimentos estão sujeitas ao imposto sobre as sociedades apenas se ocorrerem predominantemente em Gibraltar.
Uma empresa de criptografia cuja receita provém de uma atividade subjacente que requer uma licença DLT e está sujeita à regulamentação sob a Estrutura DLT, ou que é licenciada em outro país, mas fez uso de direitos de passaporte para Gibraltar, é considerada uma empresa cujos lucros derivam de rendimentos acumulados e obtidos em Gibraltar.
Se você não tiver certeza se suas atividades relacionadas à criptografia estão sujeitas ao imposto sobre sociedades, a equipe da Regulated United Europe (RUE) terá o maior prazer em fornecer uma consulta personalizada.
As empresas criptográficas podem ser elegíveis para os seguintes subsídios de capital:
- Um subsídio de primeiro ano para instalações e maquinaria de até 60.000 GBP (aproximadamente 69.600 EUR) de compra ou, no caso de custos mais elevados, 50% das despesas no período é totalmente dedutível
- Equipamento informático até 100.000 GBP (aprox. 116.000 EUR) de compra ou, no caso de custos superiores, 50% das despesas do período são totalmente dedutíveis
- Um subsídio conjunto de 25% ao ano com base no saldo redutor
De acordo com a Lei da Segurança Social (Seguros) (Alteração das Contribuições) Ordem de 2021 , todas as empresas de criptografia registradas em Gibraltar estão sujeitas ao pagamento de contribuições semanais para a Segurança Social, independentemente da localização de seus funcionários, se estiverem registrados no Serviço de Emprego. As contribuições começam em 28 GBP (aproximadamente 33 EUR) por semana e não podem exceder 50 GBP (aproximadamente 58 EUR) por semana.
A isenção da Segurança Social aplica-se quando:
- Um funcionário também está empregado em outro lugar em Gibraltar e suas contribuições são pagas integralmente por outro empregador
- Um funcionário possui um certificado A1 válido emitido por outro país do EEE, onde suas contribuições são pagas
Uma startup com até 20 colaboradores pode receber um crédito de 100 GBP (aproximadamente 116 EUR) por colaborador no primeiro ano em relação à Segurança Social. Pequenas empresas com até 10 funcionários também podem solicitar esse crédito.
As novas empresas também são apoiadas através do incentivo ao emprego, onde está disponível uma dedução adicional com base em 50% do custo fixo do salário dos novos empregados contratados após 1 de julho de 2021. O regime exclui incentivos aos empregados como bónus, horas extraordinárias e vários subsídios.
Os custos de treinamento incorridos por funcionários que estudam para obter uma qualificação relevante para o trabalho são permitidos como despesas dedutíveis dos lucros de uma empresa à taxa de 150%.
O Imposto do Selo é cobrado sobre a transferência ou venda de qualquer imóvel situado em Gibraltar ou ações de uma empresa proprietária de um imóvel situado em Gibraltar, num montante baseado no valor de mercado do imóvel.
As taxas do Imposto do Selo variam consoante o valor do imóvel:
- Se o valor do imóvel não exceder 200.000 GBP (aproximadamente 235.000 EUR) – 0%
- Se o valor do imóvel for superior a 200.000 GBP (aproximadamente 235.000 EUR), mas não exceda 350.000 GBP (aproximadamente 411.700 EUR) – 2% sobre os primeiros 250.000 GBP (aproximadamente 294.000 EUR) e 5,5% sobre o equilíbrio
- Se o imóvel estiver avaliado em mais de 350.000 GBP (aprox. 411.700 EUR) – 3% sobre os primeiros 350.000 GBP (aprox. 411.700 EUR) e 3,5% sobre o saldo
Neste momento, Gibraltar tem apenas um acordo internacional sobre a eliminação da dupla tributação, assinado com o Reino Unido. Por outro lado, as empresas criptográficas podem beneficiar do benefício fiscal que está disponível para aqueles que são obrigados a pagar o imposto sobre as sociedades ao abrigo da Lei do Imposto sobre o Rendimento de 2010, mas podem provar à Repartição do Imposto sobre o Rendimento que pagaram ou são obrigados a pagar imposto de renda em qualquer outra jurisdição sobre os mesmos lucros ou ganhos.
Para permitir a implementação da transparência na tributação transfronteiriça, Gibraltar também assinou vários acordos de troca de informações fiscais, cujo modelo foi desenvolvido pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).
REQUISITOS DE RELATÓRIOS E AUDITORIA
De acordo com a Lei do Imposto sobre o Rendimento, as empresas com rendimento bruto anual de 1,25 milhões. GBP (aproximadamente 1,45 milhões de EUR) ou mais são obrigados a apresentar as suas declarações fiscais juntamente com as contas auditadas. Se o rendimento bruto anual for inferior a 1,25 milhões. GBP (aprox. 1,45 milhões de euros), as declarações devem ser apresentadas juntamente com as contas acompanhadas de um relatório de um contabilista independente.
As pequenas empresas não exigem auditoria. Uma empresa se qualifica como pequena empresa se dois dos seguintes valores não forem excedidos:
- Faturamento anual – 10,2 milhões. GBP (aprox. 11,8 milhões de euros)
- Ativo total – 5,1 milhões. GBP (aprox. 5,9 milhões de euros)
- Número médio de funcionários – 50
Se pretende gerir o seu negócio de criptografia em Gibraltar, os consultores altamente qualificados e experientes da Regulated United Europe (RUE) terão todo o prazer em ajudá-lo. Compreendemos muito bem e monitoramos de perto a legislação relacionada à criptografia em Gibraltar e, portanto, podemos orientá-lo no processo de estabelecimento de uma empresa e obtenção de uma licença de criptografia. Além disso, teremos todo o prazer em ajudá-lo com contabilidade e relatórios financeiros. Agende uma consulta personalizada agora para iniciar sua jornada em uma das jurisdições criptográficas mais amigáveis.
Gibraltar
Capital |
População |
Moeda |
PIB |
| Gibraltar | 34.003 | GIP | £50.941 |
ABRAÇANDO A REGULAMENTAÇÃO: GARANTINDO UMA LICENÇA DE TROCA DE CRIPTOGRAFIA EM GIBRALTAR 2024
Gibraltar, reconhecida mundialmente como líder na criação de um ambiente regulatório propício para operações de blockchain e criptomoedas, oferece uma jurisdição atraente para empresas que buscam alavancar uma estrutura jurídica avançada. Este guia fornece uma análise aprofundada da obtenção de uma licença de troca de criptografia em Gibraltar , explorando o cenário regulatório, o processo de aplicação e as múltiplas vantagens de operar neste ambiente bem regulamentado.
Quadro Regulatório em Gibraltar para Exchanges de Criptomoedas
A Comissão de Serviços Financeiros de Gibraltar (GFSC) estabeleceu uma estrutura robusta especificamente concebida para empresas que operam com tecnologia de contabilidade distribuída (DLT). Conhecida pela sua posição progressista na regulamentação das criptomoedas, Gibraltar foi uma das primeiras jurisdições a introduzir um quadro regulamentar DLT específico, que sustenta vários tipos de licenças de criptomoedas, incluindo aquelas para negociação e corretagem.
Tipos de licenças criptográficas em Gibraltar
Gibraltar oferece diversas opções de licenciamento personalizadas para atender às diversas necessidades da indústria de criptografia:
- Licença de troca de criptografia em Gibraltar : permite que as empresas operem plataformas para negociação de criptomoedas e moedas fiduciárias.
- Licença de corretor de criptografia em Gibraltar : permite que as empresas atuem como intermediárias em transações de criptografia.
- Licença de negociação de criptografia em Gibraltar : Especificamente para entidades envolvidas diretamente na negociação de ativos digitais.
- Licença de criptografia VASP em Gibraltar : Para provedores de serviços de ativos virtuais que oferecem uma gama mais ampla de serviços.
Processo de inscrição para uma licença criptográfica
O processo de candidatura em Gibraltar é meticuloso, concebido para garantir que todas as empresas cumprem os mais elevados padrões de segurança e transparência. Os candidatos devem demonstrar não apenas solvência financeira, mas também incorporar estruturas sólidas de governança, processos de gestão de risco e garantir a proteção do cliente.
Custo do licenciamento de criptografia em Gibraltar
A licença de troca de criptografia no custo de Gibraltar é competitiva e reflete o compromisso da jurisdição em promover um setor financeiro digital próspero. Os potenciais licenciados devem preparar-se tanto para os custos diretos do licenciamento como para as despesas contínuas de conformidade.
Benefícios de adquirir uma licença criptográfica em Gibraltar
Operar com uma licença de criptografia de Gibraltar oferece benefícios significativos, incluindo maior credibilidade, acesso a um mercado global em crescimento e a garantia de operar em uma jurisdição que esteja em conformidade com os padrões regulatórios internacionais. Isso posiciona bem as empresas para parcerias globais e confiança do cliente.
Desafios no Processo de Licenciamento
Embora Gibraltar forneça um ambiente de apoio às empresas criptográficas, as empresas devem passar por rigorosas verificações de conformidade e manter elevados padrões operacionais. Manter-se atualizado sobre as mudanças regulatórias e adaptar-se à evolução das regulamentações financeiras globais é fundamental.
Oportunidades de investimento no mercado criptográfico de Gibraltar
Gibraltar apresenta oportunidades de investimento lucrativas, particularmente atraentes devido à licença criptográfica mais barata em Gibraltar em comparação com outras jurisdições europeias. As políticas fiscais e a localização estratégica do território oferecem incentivos adicionais para as empresas criptográficas que pretendem expandir as suas operações em toda a Europa e fora dela.
Estratégias de entrada no mercado
Para aqueles que consideram uma entrada mais rápida no mercado, comprar uma licença de troca de criptografia existente em Gibraltar para venda pode ser um caminho vantajoso. Isso requer a devida diligência para garantir que a licença atenda às necessidades estratégicas do negócio e cumpra todos os requisitos regulamentares.
Conclusão: À medida que Gibraltar continua a liderar a inovação regulamentar, a obtenção de uma licença de troca de criptomoedas em Gibraltar representa um movimento estratégico para as empresas que procuram capitalizar as amplas oportunidades nas indústrias de criptomoedas e blockchain. Ao alinharem-se com o quadro regulamentar de Gibraltar, as empresas podem garantir a conformidade, melhorar a sua comercialização e posicionar-se na vanguarda da economia digital global.
| Serviços jurídicos para projectos de criptografiae | 1.500 EUR |
PERGUNTAS FREQUENTES
Como obtenho uma licença de criptografia em Gibraltar?
Todos os titulares de licença DLT em Gibraltar são regulamentados pela Comissão de Serviços Financeiros de Gibraltar. Para obter a licença da Distributed Ledger Technology (DLT), as empresas de criptografia devem primeiro concluir as seguintes etapas:
- Estabelecer uma empresa em Gibraltar
- Alugue (ou compre) um espaço de escritório local para operações comerciais
- Contrate pessoal local
- Fornecer um relatório dos serviços que a empresa pretende oferecer nos primeiros meses
- Implementar políticas de combate à lavagem de dinheiro
- Comprovar a ausência de antecedentes criminais de todos os participantes
- Elabore e envie um plano de negócios detalhado
Quais são as atividades da licença criptográfica em Gibraltar?
Os titulares de licença DLT estão autorizados a fornecer os seguintes serviços:
- Troca entre ativos virtuais e moedas fiduciárias;
- Troca entre uma ou mais formas de ativos virtuais;
- Transferência de ativos virtuais;
- Guarda e/ou administração de ativos virtuais ou instrumentos que permitam o controle de ativos virtuais;
- Participação e prestação de serviços financeiros relacionados à oferta e/ou venda de um ativo virtual por um emissor.
Os não residentes de Gibraltar podem possuir uma empresa de criptografia?
Sim. Não há requisitos de residência ou nacionalidade associados à propriedade de uma empresa de criptografia em Gibraltar.
Os não residentes de Gibraltar podem fazer parte do conselho de administração de uma empresa de criptografia de Gibraltar?
Sim. As empresas criptográficas em Gibraltar devem ter pelo menos um, mas não mais de 50 acionistas. Eles não estão sujeitos a quaisquer restrições de nacionalidade ou residência.
É necessário ter conta bancária para obter a licença?
Sim. A abertura de uma conta bancária é uma etapa necessária para a constituição de uma empresa em Gibraltar.
Qual é o capital mínimo autorizado para um provedor de serviços de moeda virtual?
O capital mínimo autorizado depende do tipo de empresa. Empresa privada de responsabilidade limitada (LLC) – 100 GBP (aproximadamente 117 EUR). No entanto, esse número pode mudar dependendo do modelo de negócio criptográfico. Sociedade Pública de Responsabilidade Limitada (PLC) – 20.500 GBP (aproximadamente 24.000 EUR). No entanto, esse número pode mudar dependendo do modelo de negócio criptográfico.
Por quanto tempo é emitida uma licença criptográfica?
As licenças DTL em Gibraltar devem ser renovadas anualmente.
É possível depositar capital autorizado em criptomoeda?
Não. A criptomoeda não é vista como moeda com curso legal em Gibraltar.
Como é pago o capital autorizado de uma empresa de criptografia?
Deve ser depositado na conta bancária de uma empresa de criptografia.
O que uma empresa de criptografia precisa para solicitar uma licença criptográfica em Gibraltar?
Para obter uma licença DTL, as empresas de criptografia em Gibraltar devem concluir as seguintes etapas:
- Preencha e prepare o formulário de inscrição
- Revise e altere seus white papers e outros documentos de política que devem ser enviados junto com o formulário de inscrição
- Abrir uma conta bancária
- Solicite uma licença DTL junto à Comissão de Serviços Financeiros de Gibraltar.
O diretor de uma empresa de criptografia pode ser não residente em Gibraltar?
Depende do tipo de pessoa jurídica que for decidida na constituição. Quer a empresa deva ter no mínimo um ou dois diretores, existe um requisito formal de ter pelo menos um diretor residente local.
Quando são aplicadas medidas para prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo em Gibraltar?
Estas medidas são geralmente aplicáveis às empresas em Gibraltar. De modo geral, espera-se que as empresas de criptografia observem as regras de integridade do mercado.
Que dificuldades podem surgir na obtenção de uma licença de criptografia em Gibraltar?
Em primeiro lugar, o processo de candidatura pode ser bastante complexo. O regulador nacional é conhecido por ser extremamente minucioso na sua avaliação, o que pode prolongar significativamente a duração do processo de candidatura.
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