Casos de sucesso da RUE na obtenção de licenças VASP na Europa

Estónia

Regulated United Europe começou a apoiar ativamente projetos de criptomoedas na Estónia em 2018, tornando-se uma das primeiras empresas de consultoria especializadas no registo e licenciamento de empresas de criptomoedas nesta jurisdição. Ao longo dos anos, a equipa de advogados e consultores da empresa prestou assistência a mais de cinquenta clientes, orientando-os ao longo de todo o ciclo de estabelecimento – desde a seleção da forma jurídica e preparação da estrutura corporativa até à obtenção de autorizações do regulador estoniano, a Unidade de Informação Financeira (Rahapesu Andmebüroo, RAB).

Cada projeto realizado foi uma solução individual baseada numa análise detalhada do modelo de negócio do cliente e no cumprimento rigoroso de toda a legislação no domínio do combate ao branqueamento de capitais (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT). No decorrer do seu trabalho, os especialistas da Regulated United Europe prestaram apoio jurídico completo, incluindo a elaboração de políticas internas, a descrição dos processos de negócio, a verificação da estrutura de propriedade efetiva e a interação com as autoridades de supervisão.

A prova do sucesso da atividade da empresa é confirmada por capturas de ecrã oficiais emitidas pelo regulador de criptomoedas da Estónia, Rahapesu Andmebüroo. Estes documentos demonstram o número real de clientes que obtiveram licenças de atividade de moeda virtual com o apoio da equipa da Regulated United Europe, confirmando assim o elevado nível de competência e experiência prática da empresa no domínio da regulamentação de criptoativos na União Europeia.

Lituânia

A Regulated United Europe tem desenvolvido ativamente a sua prática de licenciamento de criptomoedas na Lituânia desde 2021. Durante este tempo, a equipa da empresa prestou apoio profissional a mais de cem projetos focados na prestação de serviços relacionados com ativos virtuais. Para cada projeto, os advogados da Regulated United Europe garantiram assistência abrangente – desde a seleção da estrutura corporativa ideal e preparação dos documentos de constituição até ao registo da empresa e obtenção do estatuto de operador para serviços de câmbio ou custódia de criptomoedas no registo estatal Registrų centras.

Graças ao seu profundo conhecimento da legislação local e à interação constante com as autoridades reguladoras lituanas, os especialistas da empresa ajudam os clientes não só a concluir o processo de registo de forma rápida e correta, mas também a construir operações totalmente em conformidade com os requisitos AML/CTF, obrigações de controlo interno e padrões de governança corporativa.

Os resultados deste trabalho são confirmados por registos oficiais e capturas de ecrã da base de dados Registrų centras, que lista as empresas de criptomoedas estabelecidas com o apoio da Regulated United Europe. Esses dados demonstram a contribuição significativa da empresa para o desenvolvimento do mercado de criptomoedas da Lituânia e confirmam o seu status como uma das principais consultoras para o lançamento e apoio jurídico de projetos de criptomoedas na União Europeia.

República Checa

A Regulated United Europe começou a desenvolver ativamente o seu apoio a projetos de criptomoedas na República Checa em 2023, quando o país se tornou uma das jurisdições mais promissoras para negócios de ativos virtuais na Europa Central. Desde então, os especialistas da empresa ajudaram a lançar mais de 150 projetos de criptomoedas, garantindo sua total conformidade com a legislação checa e as normas da União Europeia.

A equipa jurídica da Regulated United Europe oferece suporte abrangente aos clientes em todas as etapas da constituição e licenciamento da empresa – desde o registo da pessoa jurídica e a preparação dos documentos de constituição até a inscrição no registo oficial de Prestadores de Serviços de Ativos Virtuais (VASP), administrado pelo Ministério da Indústria e Comércio da República Checa.

Cada projeto é concebido tendo em consideração as características individuais do modelo de negócio do cliente, incluindo requisitos de governação corporativa, estrutura de propriedade, controlos internos e conformidade com as disposições AML/CTF. Graças à estreita cooperação com as autoridades estatais checas e à experiência prática em conformidade, a Regulated United Europe garante uma autorização eficiente e operações empresariais estáveis ao abrigo do quadro jurídico aplicável.

A prova do trabalho bem-sucedido é fornecida por capturas de ecrã oficiais do registo público do Ministério da Indústria e Comércio da República Checa, demonstrando projetos de clientes lançados com o envolvimento direto da Regulated United Europe. Estes resultados refletem a contribuição significativa da empresa para o desenvolvimento da indústria de criptomoedas checa e reforçam o seu estatuto como parceiro fiável para iniciativas internacionais de criptomoedas.

Bulgária

Além das suas operações ativas na Estónia, Lituânia e República Checa, a Regulated United Europe também participou no lançamento de vários projetos de criptomoedas na Bulgária. O país está gradualmente a moldar um ambiente jurídico e fiscal favorável para empresas que trabalham com ativos virtuais, tornando-o uma jurisdição atraente para investidores internacionais e startups que desenvolvem soluções de blockchain.

Os advogados da Regulated United Europe prestaram apoio abrangente a projetos de criptomoedas búlgaros durante as fases de registo da empresa, preparação de documentos de constituição, alinhamento de políticas internas e estabelecimento de cooperação com as autoridades financeiras e fiscais locais. Foi dada especial atenção ao cumprimento dos requisitos do Regulamento Europeu MiCA, bem como às normas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo estabelecidas pela Lei Búlgara de Medidas contra o Branqueamento de Capitais (AMLD).

A experiência adquirida através do trabalho com empresas de criptomoedas búlgaras permitiu à Regulated United Europe reforçar a sua presença na região e desenvolver uma prática de apoio a projetos que visam entrar no mercado europeu de ativos digitais.