Lisensya ng Belize Forex

Ang Belize, isang bansa sa Central America, ay lumitaw bilang isang tanyag na destinasyon para sa mga negosyong forex na naghahanap upang makakuha ng isang maaasahan at nababaluktot na lisensya sa regulasyon. Kilala sa mga patakarang magiliw sa mamumuhunan, matibay na batas sa privacy, at madiskarteng lokasyon, nag-aalok ang Belize ng abot-kayang lisensya sa forex na nagbibigay-daan sa isang lehitimong at regulated na presensya sa pandaigdigang merkado ng forex.

Ang pagkakaroon ng lisensya ng Belize forex ay nagpapakita ng pangako ng iyong kumpanya sa pagsunod sa mga pamantayan ng regulasyon, pagpapahusay ng kredibilidad sa mga mata ng mga kliyente at kasosyo. Kung gusto mong matutunan kung paano makakuha ng lisensya sa forex at kung paano magsimulang mag-trade ng forex sa o mula sa Belize, basahin habang ang aming pangkat ng mga bihasang abogado ay nagbabahagi ng pangunahing impormasyon tungkol sa mga nauugnay na benepisyo, regulasyon, at legal na proseso na dapat isaalang-alang bago mag-opt para sa forex-friendly na hurisdiksyon.

Mga Bentahe ng Lisensya ng Belize Forex

Ang heyograpikong lokasyon ng Belize ay pabor sa mga negosyong forex na naghahanap na tumuon sa mga merkado sa North at South America at higit pa. Ang Belize ay nagpapanatili ng katatagan sa pulitika at isang matatag na reputasyon sa internasyonal na komunidad ng negosyo, na nagbibigay ng seguridad at katiyakan na ang kapaligiran ng negosyo ay hindi magdulot ng anumang hindi inaasahang banta sa mga operasyon. Ang legal na sistema nito ay batay sa English common law, na nagbibigay ng pamilyar at predictability para sa mga negosyong forex na tumatakbo sa loob ng hurisdiksyon. Ang katotohanan na ang Ingles ang opisyal na wika sa Belize ay nagpapadali din sa mga pagpapatakbo ng forex sa Belize. Tinatanggal nito ang mga hadlang sa wika at pinapadali ang komunikasyon sa mga kliyente at kasosyo mula sa mga bansang nagsasalita ng Ingles.

Ang pagkuha ng lisensya ng Belize forex ay maaaring maging mas cost-effective kumpara sa mga lisensya sa ibang mga hurisdiksyon. Ang mga bayarin sa paglilisensya at patuloy na mga gastos sa regulasyon ay medyo mapagkumpitensya, na ginagawa itong isang kaakit-akit na hurisdiksyon para sa mga startup at itinatag na kumpanya ng forex. Bagama’t mas mura ang lisensya, binibigyang-daan pa rin nito ang mga may hawak nito na mag-alok ng mga serbisyo ng forex trading sa mga kliyente sa buong mundo na maaaring makabuluhang mapalawak ang base ng kliyente at potensyal na kita.

Ikalulugod mong malaman na ang Belize ay walang mahigpit na kontrol sa palitan ng pera, na maaaring magbigay-daan sa mga mangangalakal ng forex na i-optimize ang kanilang mga transaksyon sa cross-border at mapakinabangan ang mga pagkakataon sa pandaigdigang pamilihan sa pananalapi. May kaunting mga paghihigpit sa paggalaw ng kapital sa loob at labas ng bansa, na kapaki-pakinabang para sa mga nangangailangang mabilis na ma-access at i-trade ang iba’t ibang mga pera sa iba’t ibang rehiyon, na iniiwasan ang anumang posibleng alitan.

Ang sistema ng buwis ng Belize ay medyo diretso, na ginagawang mas madali para sa mga negosyo na maunawaan at sumunod sa mga kinakailangan sa buwis. Ang Belize ay nagpapatakbo sa ilalim ng isang teritoryal na sistema ng buwis, ibig sabihin, ang mga buwis ay inilalapat lamang sa kita na nabuo sa loob ng mga hangganan ng Belize. Sa ilang partikular na kaso, ang pambansang awtoridad ay hindi nagpapataw ng Capital Gains Tax at Withholding Tax sa mga dibidendo, interes, o royalties. Gayundin, ang mga internasyonal na serbisyong ibinibigay ng mga kumpanyang nakabase sa Belize ay hindi napapailalim sa VAT ng bansa. Ang rehimeng ito ay maaaring humantong sa malaking pagtitipid sa buwis para sa mga negosyong forex na nakikibahagi sa mga aktibidad sa internasyonal na kalakalan.

Habang nag-aalok ng mga paborableng kondisyon, binibigyang-diin din ng regulatory framework ng Belize ang anti-money laundering at pagsunod sa counter-terrorism financing (AML/CFT), na umaayon sa mga internasyonal na pamantayan at pagpapahusay sa integridad ng sektor ng mga serbisyo sa pananalapi. Sa pangkalahatan, ang balangkas ng regulasyon ng Belize ay kinabibilangan ng mga pamantayan ng regulasyon na sumasaklaw sa iba’t ibang aspeto ng forex trading, kabilang ang pamamahala sa peligro, proteksyon ng mamumuhunan, imprastraktura ng pagpapatakbo, pamamahala ng korporasyon, at mga panloob na kontrol. Ang mga pamantayang ito ay nakakatulong na matiyak na ang mga negosyo sa forex ng Belize ay tumatakbo alinsunod sa mga internasyonal na pinakamahusay na kagawian at samakatuwid ay nagkakahalaga ng pagtitiwala ng mga kliyente at kasosyo sa buong mundo.

Mga Kalamangan

Mga Regulasyon sa Forex sa Belize

The Belize International Financial Services Commission (IFSC) ay isang iginagalang na awtoridad sa regulasyon na nangangasiwa sa mga aktibidad sa pananalapi, kabilang ang forex trading, sa Belize. Kasama sa mga responsibilidad nito ang paglilisensya at pangangasiwa ng mga kumpanya ng forex, ang promosyon at proteksyon ng Belize bilang isang internasyonal na sentro ng serbisyo sa pananalapi, at ang pagpataw ng mga parusang administratibo at mga parusang pandisiplina sa mga hindi sumusunod na negosyo sa forex.

Ang mga sumusunod na legal na aksyon ay naaangkop sa mga negosyo ng Belize forex:

• International Financial Services Commission Act
• Securities and International Financial Services Act (SIFSA)
• Securities Industry Act of 2021
• Domestic Banks and Financial Institutions Act, No. 11 of 2012
• IFSC Guidelines
• The Money Laundering and Terrorism (Prevention) Act of 2008 (MLTPA)
• The Economic Substance Act
• Accounting Records (Maintenance Act) of 2013
• Mutual Administrative Assistance in Tax Matters Act of 2014
• The Income and Business Tax Act
• International Limited Liability Companies (Amendment) Act of 2023
• International Limited Liability Companies (Registration) Regulations of 2012

Ang Securities and International Financial Services Act (SIFSA) ay isang mahalagang bahagi ng batas na namamahala sa pagbibigay ng mga serbisyong pinansyal, kabilang ang forex trading, sa loob ng Belize. Itinatag ng batas na ito ang IFSC bilang regulatory body ng sektor ng mga serbisyo sa pananalapi sa Belize at binibigyang kapangyarihan ito na mag-regulate at maglisensya ng mga negosyo sa forex upang matiyak ang pagsunod sa mga internasyonal na pamantayan. Binabalangkas din ng batas ang mga kinakailangan at pamamaraan para sa pagkuha ng lisensya at nagtatatag ng mga kinakailangan para sa pamamahala ng korporasyon, pamamahala sa peligro, at mga panloob na kontrol sa loob ng mga kumpanya ng forex.

Itinataguyod ng Securities Industry Act of 2021 ang pagbuo ng patas at mahusay na mga merkado ng kapital at kumpiyansa sa mga merkado ng kapital sa loob o mula sa loob ng Belize sa pamamagitan ng pagbibigay ng proteksyon sa mga mamumuhunan mula sa hindi patas, hindi wasto, o mapanlinlang na mga gawi, at nagtatakda ng mga panuntunan para sa pagpaparehistro, pag-uulat, pag-audit, at iba pang mga kaugnay na proseso na kailangan upang mapanatili ang mga aktibidad sa pananalapi na patas, mahusay at up-to-standard. Nagbibigay din ito ng mga patakaran para sa pag-advertise at pagpapakalat ng impormasyon, na dapat ding magsilbi sa pampublikong interes.

Pinakamahusay na forex mga broker sa Belize

Mga Uri ng Mga Lisensya ng Belize Forex

Sa Belize, maaari kang pumili mula sa 2 pangunahing uri ng mga lisensya sa forex:

• Trading sa Foreign Exchange License
• Lisensya sa Market Maker

Ang Trading sa Foreign Exchange License ay nagbibigay-daan sa mga kumpanya na mag-alok ng mga serbisyo ng forex trading sa mga kliyente dahil ang mga may hawak nito ay maaaring kumilos bilang mga tagapamagitan sa pagitan ng mga kliyente at ng forex market. Nagbibigay ang mga ito ng platform para sa mga kliyente na mag-trade ng iba’t ibang pares ng currency at iba pang produktong nauugnay sa forex. Ang lisensyang ito ay nagpapahintulot sa mga negosyo na magsagawa ng mga trade sa ngalan ng mga kliyente at magbigay ng access sa mga pandaigdigang merkado ng forex.

Pinapayagan ng Market Maker License ang mga negosyo na kumilos bilang parehong broker at isang market maker. Ang mga gumagawa ng merkado ay gumaganap ng isang mas aktibong papel sa proseso ng pangangalakal sa pamamagitan ng pag-aalok ng bid at pagtatanong ng mga presyo sa mga kliyente, na epektibong lumilikha ng isang merkado para sa iba’t ibang mga pares ng pera. Ang uri ng lisensyang ito ay nagbibigay-daan sa mga lisensyado na magbigay ng pagkatubig sa merkado ng forex sa pamamagitan ng pag-quote ng mga presyo kung saan handa silang bumili at magbenta ng mga pera. Ang mga gumagawa ng merkado ay maaari ding magkaroon ng kakayahang kumita mula sa mga spread sa pagitan ng mga presyo ng bid at ask.

Ang alinman sa mga lisensyang ito ay karaniwang may bisa sa loob ng isang taon ngunit maaari ka ring mag-aplay para sa bisa ng hanggang 3 taon. Kapag ang lisensya ay dapat mag-expire, ang may hawak ng lisensya ay kailangang mag-aplay para sa isang pag-renew. Ang proseso ng pag-renew ay nagsasangkot ng pagpapakita ng patuloy na pagsunod sa mga pamantayan ng regulasyon, pagsusumite ng na-update na dokumentasyon, at paglilipat ng mga kinakailangang bayad sa pag-renew na babayaran sa IFSC.

Mga Kinakailangan para sa Belize Forex License Applicant

Upang makakuha ng lisensya sa forex ng Belize, kailangan mo munang magrehistro ng isang kumpanya sa Belize sa ilalim ng mga pambansang batas. Maaari kang pumili mula sa ilang legal na istruktura ng negosyo – isang Business Company (BC), Limited Liability Company (LLC), o Partnership. Ang pagpili ng istraktura ng negosyo ay nakasalalay sa iba’t ibang mga kadahilanan, kabilang ang likas na katangian ng iyong negosyo sa forex, mga pagsasaalang-alang sa pananagutan, mga implikasyon sa buwis, at ang iyong mga pangmatagalang layunin. Upang makagawa ng tamang desisyon, mangyaring kumonsulta sa aming mga abogado dito sa Regulated United Europe.

Ang iba pang pangunahing kinakailangan para sa mga aplikante ng lisensya ng forex ng Belize ay ang mga sumusunod:

• Minimum na kinakailangang kapital – mula 50,600 BZD (tinatayang 23,000 EUR) hanggang 1 mill. BZD (tinatayang 460,00 EUR)
• Taunang bayad sa lisensya – mula 10,000 BZD (tinatayang 4,600 EUR) hanggang 50,000 BZD (tinatayang 23,000 EUR)
• Bayarin ng estado – 1,000 BZD (tinatayang 460 EUR)
• Sapat na mapagkukunan sa pananalapi upang gumana bilang isang negosyo sa pangangalakal ng forex
• Ang pagpapatupad ng mga patakaran at pamamaraan ng AML/CFT
• Dapat matugunan ng mga direktor, shareholder, at pangunahing tauhan na kasangkot sa negosyo ng forex ang angkop at wastong pamantayan, kabilang ang integridad, kakayahan, at katatagan sa pananalapi
• Isang matatag na imprastraktura sa pagpapatakbo, kabilang ang mga platform ng kalakalan, mga pamamaraan sa pamamahala ng peligro, at suporta sa kliyente
• Depende sa uri ng lisensya, maaaring mangailangan ng IFSC ang mga aplikante na magkaroon ng nauugnay na karanasan at kadalubhasaan sa industriya ng forex trading
• Dapat sumang-ayon ang mga aplikante na sumunod sa lahat ng regulasyon at legal na obligasyon na itinakda ng IFSC, kabilang ang pagsunod sa mga kinakailangan sa pag-uulat, pag-audit, at patuloy na pangangasiwa

Ang mga sumusunod na dokumento ay kinakailangan upang mag-apply para sa isang lisensya sa forex sa Belize:

• Dly nakumpleto, certified application form na ibinigay ng IFSC
• Isang cover letter mula sa direktor ng aplikante, na nagsasaad ng uri ng lisensyang ina-apply, kasama ang panahon ng pagpapatunay at kung ang bayad sa lisensya ay babayaran nang maaga o taun-taon, na nagbibigay na ang IFSC ay aprubahan ang lisensya para sa isang nakapirming panahon na higit sa isa taon
• Patunay ng bayad na bayad sa aplikasyon
• Certificate of Incorporation
• Isang Memorandum of Association
• Mga Artikulo ng Samahan
• Isang business plan na nagdedetalye ng katangian ng negosyong forex, mga target na market, mga diskarte sa marketing, istruktura ng organisasyon, at mga plano sa pagpapatakbo
• Mga financial statement, kabilang ang mga balance sheet, income statement, at cash flow statement, na nagpapakita ng financial stability ng kumpanya
• Dokumentasyon na nagbe-verify ng mga mapagkukunang pinansyal at kapital na magagamit upang gumana bilang isang kumpanya ng forex trading
• Mga kopya ng mga pasaporte ng mga shareholder, direktor, at iba pang pangunahing tauhan ng kumpanya
• Biographical affidavit para sa bawat pangunahing indibidwal (na-notaryo para sa isang residente sa Belize, at na-notaryo at apostile para sa isang hindi residente)
• Patunay ng address ng bawat pangunahing indibidwal sa loob ng nakalipas na 3 buwan pagkatapos matanggap ang aplikasyon
• Ang dokumentasyong nagdedetalye ng mga panloob na patakaran at pamamaraan ng AML/CFT, kabilang ang kung paano magsasagawa ang aplikante ng angkop na pagsusumikap sa customer
• Dokumentasyon na nagpapakita ng imprastraktura ng pagpapatakbo ng kumpanya, kabilang ang mga platform ng kalakalan, mga sistema ng pamamahala sa peligro, at imprastraktura ng IT
• Isang manu-manong pagsunod na nagdedetalye kung paano susunod ang negosyo ng forex sa lahat ng regulasyon at legal na obligasyon na itinakda ng IFSC
• Mga halimbawa ng mga materyales sa marketing na nilalayon ng negosyo na gamitin upang i-promote ang mga serbisyo nito sa forex trading

Belize

Kabisera	Populasyon	Sera	GDP
Belmopan	441,471	BZD	$9,623

Paano Magtatag ng isang Kumpanya ng Forex sa Belize

Bagama’t maaari kang pumili mula sa iba’t ibang legal na istruktura ng negosyo, nararapat na tandaan na ang isang Belize Business Company (BC) ay kabilang sa mga pinakakaraniwang legal na istruktura ng negosyo sa Belize, na nagbibigay-daan sa mga may lisensya ng forex na magsagawa ng negosyo sa loob ng Belize at sa buong mundo. Depende sa mga salik gaya ng kalidad ng aplikasyon at ang pagiging kumplikado ng nilalayong negosyo, ang pagpaparehistro ng isang BC sa Belize ay maaaring tumagal mula sa isang araw hanggang sa ilang linggo. Kung ikaw ay naghahanap ng isang agarang solusyon, ang aming pangkat ng mga abogado ay ikalulugod na tulungan kang i-optimize ang proseso.

Ang istruktura ng BC ng Belize ay nag-aalok ng mataas na antas ng pagiging kumpidensyal at pagkapribado para sa mga may-ari ng negosyo na isang malaking kalamangan para sa mga nagnanais na mapanatili ang kanilang pagkapribado sa pananalapi at protektahan ang sensitibong impormasyon. Ang data tungkol sa mga shareholder, direktor, at opisyal ay hindi naa-access ng publiko, ibig sabihin, ang mga pagkakakilanlan at tungkulin sa loob ng kumpanya ay nananatiling protektado mula sa panlabas na pagsusuri. Gayundin, kumpara sa ibang mga hurisdiksyon na may higit na hinihinging mga kinakailangan sa pag-uulat, ang mga BC ng Belize ay nakikinabang mula sa kaunting mga obligasyon sa pag-uulat na maaaring makatipid ng oras at mga mapagkukunan.

Ang mga pangunahing kinakailangan para sa isang Belize BC na nakatakdang makisali sa mga aktibidad sa forex ay ang mga sumusunod:

• Hindi bababa sa isang shareholder
• Hindi bababa sa 2 direktor, mga residente ng Belize
• Isang rehistradong opisina sa Belize kung saan maaaring ihatid ang mga opisyal na dokumento
• Isang rehistradong ahente sa Belize na maaaring kumilos bilang isang tagapag-ugnay sa pagitan ng kumpanya ng forex at ng mga awtoridad sa regulasyon

Upang mag-set up ng kumpanya ng forex sa Belize, gawin ang mga sumusunod na hakbang:

• Pumili ng natatangi at sumusunod na pangalan ng negosyo para sa iyong kumpanya ng forex
• Tukuyin ang mga natural o legal na tao na magsisilbing mga direktor at shareholder ng iyong kumpanya ng forex
• Magtalaga ng rehistradong ahente sa Belize
• Ihanda ang mga kinakailangang legal na dokumento
• Kumpletuhin at isumite ang application form kasama ang kinakailangang dokumentasyon sa Belize Companies and Corporate Affairs Registry (CCAR)
• Bayaran ang mga kinakailangang bayarin sa pagsasama
• Magbukas ng bank account sa Belize para sa iyong bagong kumpanyang forex
• Mag-apply para sa isang lisensya ng Belize forex mula sa IFSC
• Magparehistro sa Belize Tax Department para makakuha ng tax identification number (TIN) at matupad ang iyong mga obligasyon sa buwis
• Magparehistro sa Social Security Board (SSB) upang matiyak na ang iyong mga empleyado ay sakop sa ilalim ng social security system ng Belize
• Magparehistro sa Financial Intelligence Unit (FIU) sa Belize para sa pag-uulat ng AML/CFT

Karaniwang kinakailangan ang mga sumusunod na dokumento upang maisama ang isang kumpanya ng Belize forex:

• Ang naaangkop na application form para sa napiling istraktura ng negosyo
• Mga Artikulo ng Samahan
• Isang Memorandum of Association
• Isang form ng pagpapareserba ng pangalan ng kumpanya
• Patunay ng nakarehistrong address ng opisina sa Belize
• Katibayan ng rehistradong ahente sa Belize
• Isang deklarasyon ng pagsunod
• Isang plano sa negosyo
• Mga pahayag sa pananalapi
• Mga kopya ng mga pasaporte ng mga shareholder, direktor, at iba pang pangunahing tauhan ng kumpanya
• Patunay ng mga address ng tirahan ng mga shareholder, direktor, at iba pang pangunahing tauhan ng kumpanya
• Dokumentasyon na nagpapakita na ang mga direktor, shareholder, at opisyal ay nakakatugon sa angkop at wastong pamantayan
• Patunay ng mga binabayarang bayarin sa pagsasama ng kumpanya

Kung kailangan mo ng mga sertipikadong tagasalin, notaryo publiko, o iba pang nauugnay na mga serbisyo, matutulungan ka ng aming team sa paghahanap ng mga pinaka-epektibo at cost-effective na solusyon. Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin nang direkta at mag-iskedyul kami ng personalized na konsultasyon para sa iyo.

LISENSYA NG FOREX SA BELIZE

Paano Mag-apply para sa Lisensya ng Belize Forex

Ang proseso ng aplikasyon ay maaaring tumagal ng hanggang 6 na buwan, kasama ang paghahanda ng mga kinakailangang dokumento. Gayunpaman, ito sa huli ay nakadepende sa uri ng lisensyang ini-apply para sa, ang pagkakumpleto ng isinumiteng aplikasyon, at ang dami ng mga aplikasyon na pinoproseso ng IFSC.

Ang mga pangunahing hakbang ng proseso ng aplikasyon ng lisensya ng forex sa Belize ay ang mga sumusunod:

• Maghanap ng lisensyadong service provider mula sa listahan ng mga provider ng IFSC na kailangang ipasa ang iyong aplikasyon sa IFSC
• Ipunin at ihanda ang lahat ng kinakailangang dokumentasyon, at punan ang application form
• Ang lisensyadong provider ay magsasagawa ng wastong due diligence sa kumpanya at sa mga pangunahing indibidwal nito bago ipasa ang aplikasyon sa IFSC
• Bayaran ang mga kinakailangang bayarin sa aplikasyon
• Isusumite ng lisensyadong provider ang application form kasama ang mga kinakailangang dokumento sa IFSC
• Ang IFSC ay tatagal nang hindi hihigit sa 2 araw ng trabaho mula sa pagtanggap ng aplikasyon upang ma-verify ang pagkakumpleto nito at abisuhan ang rehistradong ahente ng aplikante
• Ang IFSC ay susuriin ang pakete ng aplikasyon at magsasagawa ng angkop na pagsisiyasat sa kumpanya at mga pangunahing tauhan, pati na rin suriin ito laban sa Mga Kinakailangan para sa isang Checklist ng Lisensya sa Unang Isyu

Mga Patuloy na Kinakailangan para sa Mga Lisensya ng Belize Forex

Ang pagkuha ng lisensya sa forex sa Belize ay may kasamang patuloy na mga kinakailangan na dapat sundin ng mga lisensyadong negosyo upang mapanatili ang kanilang legal na katayuan at gumana sa loob ng balangkas ng regulasyon. Ang mga kinakailangang ito ay inilalagay upang matiyak ang integridad ng mga serbisyong pinansyal at protektahan ang parehong mga kliyente at ang sistema ng pananalapi.

Ang mga lisensyado ng Belize forex ay obligado na panatilihin ang may-katuturang impormasyon at mga dokumento sa ganoong anyo at para sa mga panahong kinakailangan para sa pagsasagawa ng kanilang negosyo at mga operasyon, kabilang ang dokumentasyon ng pagsunod sa lahat ng mga kinakailangan na ipinataw ng awtoridad. Maaaring kailanganin silang maghain o maghatid sa IFSC ng anumang iniresetang dokumento o ulat, o ipamahagi sa publiko ang anumang ulat na inihain sa IFSC. Sa pagsasaalang-alang sa pampublikong impormasyon, ang mga negosyo sa forex ay dapat umiwas sa paggamit ng mapanlinlang o mapanlinlang na mga taktika sa advertising at marketing at sa halip ay magsulong ng tumpak na impormasyon tungkol sa mga serbisyong inaalok at ang mga potensyal na panganib na kasangkot sa forex trading, na nagpapahintulot sa mga kliyente na gumawa ng matalinong mga desisyon.

Dapat panatilihin ng bawat negosyo ng forex ang mga talaan ng accounting nito sa loob ng Belize sa rehistradong opisina nito o sa opisina ng rehistradong ahente nito sa Belize. Ang mga ito ay maaari ding itago sa ibang lugar sa loob o labas ng Belize alinsunod sa pagpapasiya ng mga direktor nito o iba pang mga karampatang tao sa kondisyon na kung saan ang mga talaan ng accounting ng isang kumpanya ay itinatago sa labas ng Belize, ang naturang kumpanya ay maaaring magbigay ng rehistradong ahente nito sa Belize, na may nakasulat na rekord ng ang pisikal na address ng (mga) lugar kung saan inilalagay ang mga talaan ng accounting.

Ang mga may lisensya ng Belize forex ay inaasahang sumunod sa mataas na etikal na pamantayan sa kanilang pakikitungo sa mga kliyente, kasosyo, at industriya ng pananalapi sa kabuuan. Dapat silang magbigay ng tumpak na impormasyon, malinaw na pagpepresyo, at patas na pagtrato sa lahat ng kliyente, at sa paggawa nito, ipakita ang kanilang pangako sa proteksyon at integridad ng kliyente. Higit pa rito, kailangan din nilang iwasan ang mga salungatan ng interes, maiwasan ang pagmamanipula sa merkado at mapanlinlang na pag-uugali, pati na rin pangalagaan ang pangkalahatang reputasyon at kredibilidad ng kumpanya.

Gayundin, partikular na mahalaga na sundin ang mga pamantayan ng AML/CFT at sumunod sa mga sumusunod na panuntunan:

• Maghain ng Mga Kahina-hinalang Ulat sa Aktibidad (SARs) sa FIU sa Belize kapag nakakaharap ng mga transaksyon o aktibidad na nagpapataas ng hinala ng money laundering o pagpopondo ng terorista
• Patuloy na ipatupad ang matatag na mga hakbang sa angkop na pagsusumikap ng customer kapag nagtatatag ng mga relasyon sa negosyo o nagsasagawa ng mga transaksyon sa mga customer, kabilang ang pag-verify sa pagkakakilanlan ng mga customer, pag-unawa sa katangian ng kanilang negosyo, at pagtatasa ng panganib na nauugnay sa customer
• Panatilihin ang mga tumpak na talaan ng mga transaksyon at impormasyon ng customer para sa isang tinukoy na yugto ng panahon
• Tukuyin ang mga politically exposed person (PEPs) at ilapat ang pinahusay na due diligence para sa mga transaksyong kinasasangkutan nila
• Sanayin ang mga tauhan nang naaangkop para sa mga layunin ng AML/CFT upang malaman nila ang mga potensyal na panganib at mahusay silang nasangkapan upang subaybayan ang mga transaksyon sa negosyo at pigilan ang kumpanya na gamitin para sa mga ilegal na aktibidad at pagmultahin o kasuhan dahil sa hindi pagsunod

Kung gusto mong magsimula ng forex trading at makakuha ng lisensya sa forex sa Belize, ang aming team dito sa Regulated United Europe ay ikalulugod na suportahan ka sa pagsasama ng isang kumpanya at pag-apply para sa isa sa mga lisensya. Sa mga dedikadong legal na tagapayo, mga eksperto sa buwis, at mga financial accountant sa iyong tabi, makikita mo ang mga proseso ng pagkuha ng lisensya sa forex sa Belize na madali, walang alitan, at transparent. Makipag-ugnayan sa amin ngayon para mag-iskedyul ng personalized na konsultasyon at itakda ang yugto para sa pangmatagalang tagumpay.