Paano Magbukas ng Bagong Account sa Bangko Malayo

Regulated United Europe ay nag-aalok ng pagkakataong magbukas ng pribadong account sa isa sa mga European na bangko sa ganap na malayong paraan. Upang magbukas ng pribadong account nang malayuan, maraming kundisyon ang dapat matugunan:

• Sinusuportahan ng napiling bangko ang malayuang pagbubukas ng account
• Natutugunan mo/natutugunan ng iyong kumpanya ang mga kinakailangan ng bangko para sa mga deposito, turnover, uri ng aktibidad at bansang pinagsasama (para sa mga entity)
• Isang kumpletong hanay ng mga dokumento ang inihanda

Punan mo ang mga questionnaire na natanggap mula sa aming consultant

Sa unang hakbang ng pagbubukas ng bank account, punan mo ang form na ipinadala ng aming consultant. NB Kolektahin ang mga dokumentong hiniling ng eksperto, punan ang data ng profile nang tumpak at totoo hangga’t maaari, dahil nakasalalay dito ang huling resulta ng pagbubukas ng account. Kung ang mga pagwawasto, rekomendasyon, at komento sa nakumpletong talatanungan ay nagmula sa espesyalista, isaalang-alang ang mga ito at sagutan muli ang talatanungan. Pagkatapos matanggap ang huling bersyon ng questionnaire, ang banking specialist na Regulated United Europe ay susuriin ang kumpletong form nang detalyado at, kung ang data ay ipinasok sa kinakailangang halaga, magpapatuloy sa susunod na yugto .

Nagbibigay ang Consultant ng kasunduan sa pakikipagtulungan batay sa ibinigay na impormasyon

Bilang ikalawang hakbang, ang mga partido ay pumipirma ng isang kasunduan sa pakikipagtulungan batay sa kung saan ang Customer ay nagtuturo, at ang Kontratista ay nagsasagawa na magbigay ng serbisyo ng PRE-APPROVAL upang magbukas ng account sa napiling European bank. Ang Customer ay nangangako na tanggapin ang mga ibinigay na serbisyo, gayundin ang pagbabayad sa kanila sa isang napapanahong paraan, sa oras at sa halagang itinakda ng nilagdaang Kasunduan. Sa loob ng balangkas ng nilagdaang kontrata, ang mga partido ay nangangako na panatilihin ang pagiging kompidensiyal ng impormasyong natanggap mula sa Customer. Ang kumpidensyal na impormasyon ay hindi kasama ang impormasyon na inuri ayon sa kasalukuyang batas sa kategoryang bukas, at ang pagsisiwalat nito ay responsibilidad ng Customer (Kontratista). Ang kontrata ay inilatag nang detalyado ang pananagutan ng parehong partido, ang halaga ng serbisyo at ang pamamaraan ng pagbabayad, pati na rin ang pamamaraan para sa pagkakaloob at pagpapalitan ng impormasyon.

Pinipili ng aming espesyalista sa bangko ang isang mas angkop na bank account depende sa mga pangangailangan

Sa ikatlong hakbang ng pakikipagtulungan, ang banking specialist ng Regulated United Europeay pag-aaralan at pag-aaralan ang istruktura ng legal na entity at batay sa pagsusuri, isang banking solution ang imumungkahi . Bilang karagdagan, mahulaan ng eksperto kung gaano kaligtas ang negosyo na makipagtulungan sa isang dayuhang bangko.

Ang pagsusuri ay binubuo ng mga sumusunod na yugto:

• pagsusuri ng mga personal na dokumento ng mga may-ari at direktor
• pagsusuri ng dokumento ng kumpanya

Kapag ang shareholder o direktor ng isang kumpanya ay isa pang kumpanya/legal na entity, isang set ng mga dokumento ang kakailanganin para sa may-ari ng kumpanya, mga direktor at may-ari nito.

Ang pagsusuri ay nagpapatunay kung ano ang hindi maiiwasang mapatunayan ng anumang istrukturang pinansyal: ang kalidad ng dokumento, ang pagkakaroon ng mga lagda at representasyon, ayon sa pagkakabanggit, ang mga kinakailangan ng bangko, ang mga petsa ng pag-expire ng mga utos ng mga awtorisadong tao at marami pa.

Matapos makumpleto ang talatanungan, ang aming espesyalista ay makakahanap ng angkop na solusyon sa pananalapi para sa iyo batay sa ibinigay na data at bibigyan ka ng buong suporta sa proseso ng pagbubukas ng account: paunang pag-apruba ng iyong aplikasyon sa bangko, konsultasyon sa pagpuno sa mga form ng bangko, pagpapatunay ng mga dokumento, pagsusumite ng iyong aplikasyon at pakikipag-ugnayan sa bangko bago ang pinal na desisyon ng institusyong pinansyal.

Sinusuri ng espesyalista sa bangko ng AML ang iyong aplikasyon

Sa hakbang na ito, ang nakumpletong aplikasyon ay pinag-aralan ng AML bank specialist . Ang unang yugto – pagsuri sa modelo ng negosyo ng iyong kumpanya, AML Bank Department para sa pagsunod sa pamantayan ng bangko. Nasa yugtong ito na ang desisyon kung handa na ang Bangko na kunin ang iyong kumpanya para sa serbisyo at kung nasiyahan ang bangko sa iyong nakaplanong modelo ng trabaho. Ikaw ay garantisadong makumpleto ang pangunahing yugtong ito pagkatapos magbayad para sa PRE-APPROVAL na serbisyo. Ang konklusyon na ibibigay ng banking officer AML kasunod ng pagsusuri ng PRE-APPROVAL na aplikasyon ay hindi magagarantiyahan sa iyo, ngunit dahil ang bangko ay unang napili para sa modelo ng negosyo ng iyong kumpanya, ang aming kumpanya ay magagarantiyahan ng isang mataas na posibilidad ng positibong tugon.

Ang ikalawang yugto – inspeksyon sa serbisyo ng seguridad ng bangko (Departamento ng Pagsunod). Ang paglipat sa ikalawang yugto ay posible sa kaso ng isang positibong desisyon ng bank AML officer at buong pagbabayad ng serbisyo sa pagbubukas ng account na pinili mula sa mga kung saan ang positibong PRE APPROVAL. Sa ikalawang yugto, ang serbisyo ng pagbubukas ng account, pinapayagan na isaalang-alang ang kumpanya at mga indibidwal na may isang buong pakete ng mga nakumpletong form ng bangko at mga sertipikadong dokumento, na ipinadala sa bangko, pati na rin idineposito sa account (kung kinakailangan) at sa kondisyon na ang lahat ng iba pa natutugunan ang mga kondisyon ng bawat partikular na bangko sa Europa. Sa yugtong ito, ang isang positibong desisyon ng bangko ay direktang nakasalalay sa pagiging maaasahan ng impormasyong ibinigay mo, dahil ang lahat ng iba pang mga detalye ay napagkasunduan na sa unang yugto, at para sa mga malinaw na dahilan upang magarantiya sa iyo ang pagbubukas ng isang account sa ilalim ng mga kundisyong ito. ay, kung hindi manliligaw, pagkatapos ay labis na pagmamataas, na hindi katanggap-tanggap na patakaran ng aming kumpanya. Palaging nasa bangko ang huling salita.

Pagkatapos maaprubahan ang aplikasyon, aayusin namin ang komunikasyon sa isang empleyado ng bangko para magbukas ng account

Sa ikalimang hakbang, na iyong isinasagawa nang nakapag-iisa, maaaring mag-alok ang Regulated United Europe ng mga sumusunod na rekomendasyon:

• Suriin ang katumpakan ng mga dokumento ng charter ng kumpanya. Kung ang mga dokumento ng direktor, ang huling benepisyaryo, ay may pagdududa, kinakailangan upang mangolekta ng mga karagdagang dokumento: isang sertipiko ng walang kriminal na rekord, isang dokumento na nagpapatunay sa lugar ng paninirahan (kinuha mula sa aklat ng bahay), sertipiko ng kasal, dokumento sa edukasyon , buong buod (biography), CV/buod.
• Suriin ang kawastuhan ng mga nakumpletong form. Kadalasan ang mga kliyente ay gumugugol ng kaunting oras sa pagmamadaling mag-aral at punan ang mga bank statement, ang kaunting pagkukulang, ay humahantong sa hindi pagkakaunawaan at magkakaibang pagbabasa ng mga dokumento ng charter ng kumpanya.
• Upang ilarawan nang detalyado ang mga aktibidad ng enterprise, upang magbigay ng plano sa negosyo, mga kasalukuyang kontrata, mga account, upang linawin ang katangian ng mga transaksyong pinansyal.
• Magbigay ng mga sertipiko ng pagkakaroon ng mga nabuksan nang corporate bank account, upang kumpirmahin ang solvency at pagiging maaasahan ng kumpanya.