Account ng Bangko ng Negosyo na Mataas ang Panganib

Bilang isang may-ari ng isang negosyong may mataas na peligro, maaaring nakakatakot ang pag-navigate sa landscape ng pagbabangko. Kadalasang umiiwas ang mga tradisyunal na bangko sa mga bank account na may mataas na peligro dahil sa mga nakikitang hamon at panganib.

Ngunit huwag mag-alala, RUE (Regulated United Europe) ay nakahanda upang tulay ang puwang na ito. Ang aming mga dedikadong propesyonal ay mahusay sa pagkonekta ng mga negosyong may mataas na peligro sa mga bangko na dalubhasa sa mga produktong may mataas na panganib sa pagbabangko, na tinitiyak na ang iyong pakikipagsapalaran ay may pinansiyal na gulugod na kailangan nito upang umunlad.

1. Crypto Business Bank Account

Ang negosyong crypto ay isang quintessential na halimbawa ng isang high-risk na sektor na nakikipagpunyagi upang ma-secure ang mga pakikipagsosyo sa pagbabangko.

Ang RUE ang nangunguna sa paglutas ng isyung ito sa pamamagitan ng pagpapadali sa pagbubukas ng mga account sa bangko ng negosyo na may mataas na peligro na iniakma para sa larangan ng crypto. Ang aming kadalubhasaan at mga mapagkukunan ay mahalaga sa paggabay sa iyo patungo sa isang mataas na panganib na bangko na handang tugunan ang iyong mga natatanging pangangailangan sa pagbabangko.

2. Gambling Bank Account

Ang mga hamon sa pagbabangko ng sektor ng pagsusugal ay mahusay na dokumentado, na may maraming institusyong nag-aalangan na mag-alok ng mga high-risk na checking account.

Ang RUE (Regulated United Europe) ay nagdadalubhasa sa angkop na lugar na ito, na nag-aalok ng walang kapantay na tulong sa pag-secure ng mga bank account sa pagsusugal mula sa mga bangkong may mataas na peligro na nakakaunawa at tumutugon sa iyong industriya partikular na kinakailangan.

3. Mataas na Panganib na Merchant Account

Para sa mga mangangalakal na may mataas na peligro, ang paghahanap ng angkop na mga solusyon sa pagpoproseso ng pagbabayad ay kadalasang isang napakahirap na gawain.

Ang RUE’s suite ng mataas na panganib na solusyon sa merchant account ay idinisenyo upang tugunan ito, na nagbibigay-daan para sa mga pandaigdigang pagbabayad ng customer at mahusay na pamamahala ng transaksyon. Nasa crypto ka man, gaming, o isa pang sektor na may mataas na peligro, magagabayan ka ng aming mga eksperto sa perpektong account sa bangko ng negosyo na may mataas na peligro.

4. Gateway ng Mataas na Panganib sa Pagbabayad

Ang mga secure at maaasahang gateway ng pagbabayad na may mataas na peligro ay mahalaga para sa mga industriyang may mataas na peligro na maproseso nang ligtas ang mga pagbabayad ng customer. International Banking – Nag-aalok ang International Accounts Group ng RUE ng top-tier high-risk na mga produkto ng pagbabangko, kabilang ang mga gateway ng pagbabayad na tumitiyak na secure at mapagkakatiwalaan ang iyong mga transaksyon, na sinusuportahan ng aming malalim na pag-unawa sa high-risk na pagbabangko.

Pre-Approval para sa High-Risk Banking Tagumpay

PRE-APPROVAL – ay isang natatanging pagkakataon na makuha mula sa aming maingat na piniling mga bangko para sa iyong paunang pahintulot o pagtanggi na isaalang-alang ang buong hanay ng mga dokumento para sa pagbubukas ng iyong account sa kumpanya. Isa itong estratehikong serbisyo para sa mga account na may mataas na peligro sa pagbabangko, na nag-aalok ng paunang pagtatasa ng bangko bago ang buong pagsusuri sa dokumentasyon. Malaki ang pakinabang ng serbisyong ito sa mga sektor na may mataas na peligro tulad ng cryptocurrency, pagsusugal, at iba pa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas malinaw na landas patungo sa pag-secure ng bank account para sa mga negosyong may mataas na peligro.

Sa kasong ito, anumang sagot ng bangko – positibo o negatibo, ikaw ay mananalo. Sa kaso ng paunang pahintulot, magagawa mong simulan ang paghahanda ng mga dokumento para sa pagbubukas ng isang account. Siyempre, ang naunang kasunduan ay hindi nagbibigay ng 100% na garantiya na ang account ay mabubuksan, dahil ang pangwakas na desisyon ng Compliance department ng bangko ay kukuha lamang pagkatapos matanggap ang buong hanay ng mga dokumento para sa pagbubukas, gayunpaman, ang posibilidad ay tumataas nang sari-sari. , dahil inaprubahan na ng bangko ang iyong modelo ng negosyo batay sa impormasyon tungkol sa iyo bilang isang benepisyaryo. Sa kaso ng pagtanggi, magagawa mong lumipat sa iba pang mga bangko sa Europa na inaalok ng aming espesyalista at hindi gugulin ang iyong oras sa paghihintay para sa pagkumpleto ng pamamaraan ng pakete ng mga dokumento para sa pagbubukas at mga pondo para sa sertipikasyon ng isang hanay ng mga dokumento para sa ang kumpanya at ang kanilang kargamento sa bangko. Ang pagsusuri sa mga isinumiteng dokumento ay maaaring tumagal ng higit sa isang buwan, at ang panahon ng sertipikasyon sa iyong mga dokumento (tatlong buwan mula sa resibo) ay mag-e-expire.

Sino ang inirerekomendang gumamit ng PRE-APPROVAL na serbisyo?

Ang serbisyong PRE-APPROVAL ay isang pundasyon para sa mga negosyong nagna-navigate sa mga kumplikado ng mga relasyon sa pagbabangko na may mataas na panganib. Ito ay nagsisilbing isang beacon para sa mga na ang mga operasyon ay madalas na tinitingnan nang may pag-iingat ng mga tradisyonal na institusyong pinansyal. Ang pinasadyang serbisyong ito ay idinisenyo para sa mga entity sa loob ng mga sektor na karaniwang ikinategorya bilang mataas na panganib ng mga bangko, na binibigyang-diin ang pangangailangan ng mga espesyal na solusyon sa pagbabangko.

Ang paggamit at pagbabayad ng serbisyong PRE-APPROVAL ay inirerekomenda para sa mga kumpanyang may mga sumusunod na aktibidad:

• Pangakalakal at Pakikipagkalakalan gamit ang Mga Crypto Currency. Ang mga negosyong sangkot sa pangangalakal, kabilang ang pabago-bagong mundo ng mga cryptocurrencies, ay nangangailangan ng isang mataas na panganib na account ng negosyo sa bangko na nauunawaan ang mga pagkakaiba ng naturang mga transaksyon.
• Pagsusugal (online casino/pustahan/poker room, atbp.). Mula sa mga online na casino hanggang sa mga platform ng pagtaya at poker room, ang mga operasyong ito ay nakikinabang sa mga high-risk checking account na tumutugon sa kanilang mga partikular na aktibidad sa pananalapi.
• Industriya «para sa mga nasa hustong gulang»/Nakatanda. Isang sektor kung saan ang mga pinansiyal na pakikitungo ay madalas na itinuturing na mataas ang panganib, na nangangailangan ng mga bangko na dalubhasa sa mga account na may mataas na peligro sa pagbabangko.
• Mga aktibidad sa pangangalakal (mga transaksyon sa pera/security/binary na mga opsyon). Kabilang dito ang mga negosyong nakikibahagi sa mga transaksyong currency, securities, at binary na mga opsyon, na nangangailangan ng isang high-risk na merchant account upang mapadali ang kanilang mga operasyon.< /li>
• Ang pangangalakal ng drag.metals/drag.stones. Ang mga kumpanyang nangangalakal ng mahahalagang kalakal ay nangangailangan ng bank account para sa negosyong may mataas na peligro upang suportahan ang kanilang mga transaksyong may mataas na halaga.
• Mga aktibidad sa pamumuhunan. Ang mga aktibidad sa pamumuhunan na may mataas na peligro ay nangangailangan ng isang kasosyo sa pagbabangko na handang magbigay ng mga produktong pagbabangko na may mataas na panganib na naaayon sa kanilang mga pangangailangan.
• Mga kumpanyang nakikitungo sa cash sa malaking sukat
• Negosyong nauugnay sa mga pinakabagong teknolohiya (kabilang ang IT negosyo)

Ang serbisyong PRE-APPROVAL ay napakahalaga para sa mga pinuno ng negosyo na inuuna ang kahusayan at kalinawan sa kanilang mga relasyon sa pagbabangko. Ang mga may malinaw, lehitimong modelo ng negosyo, na pinahahalagahan ang kanilang oras at mapagkukunan, ay makikitang partikular na kapaki-pakinabang ang serbisyong ito sa pag-secure ng isang mataas na panganib na bank account.

Ang paggamit at pagbabayad ng serbisyong PRE-APPROVAL ay kanais-nais din para sa mga executive at indibidwal na, na may malinaw at naiintindihan na modelo ng negosyo o uri ng kita, pinahahalagahan ang kanilang oras at paraan. Karaniwang sinisikap ng mga naturang customer na tiyakin na sila ang gustong customer sa napiling bangko bago simulan ang pamamaraan ng pagbubukas ng account, ihanda/sertipikahan/ipasa ang buong hanay ng mga dokumento ng kumpanya at magbayad nang buo para sa pagbubukas ng account.

Ang paggamit at pagbabayad ng serbisyong PRE-APPROVAL ay magiging kapaki-pakinabang kung pinili mo ang anumang bangko nang nakapag-iisa, nang hindi isinasaalang-alang ang mga rekomendasyon ng aming mga consultant, at nais na tiyakin ang posibilidad ng pagbubukas ng isang account dito. Ang serbisyong ito ay naaangkop din sa mga bangko kung saan ang aming kumpanya ay hindi nakikipagtulungan, dahil ang pamamaraan ng pagbubukas ng isang account sa European Bank ay medyo magkapareho.

Pagsunod

Ang pagsunod ng mga dayuhang bangko ay sumusunod sa mga pamamaraan ng KYC, AML. Para maging matagumpay ang pagtutulungan, kailangang malaman kung ano ang binibigyang pansin ng pagsunod. Ang ilang mga aspeto ay ipapakita sa ibaba:

Mga Aktibidad sa Negosyo – mahalagang maunawaan ng isang bangko kung anong uri ng negosyo ang ginagawa ng isang kumpanya. Upang maunawaan ito, kakailanganin mong magbigay ng: isang buong paglalarawan ng negosyo, isang listahan ng mga kontratista, mga kasunduan sa pakikipagsosyo, ang kasaysayan ng paglikha ng website.

Kaugnayan sa negosyo – dapat suriin ng pagsunod ng isang dayuhang bangko ang lahat ng taong nauugnay sa kumpanya: direktor, benepisyaryo, accountant, trustee. Ang layunin ng naturang pag-verify ay upang ibukod ang mga negatibong reputasyon, pagkakasangkot sa pandaraya, atbp.

Availability ng mga ulat sa pananalapi at accounting – napapanahong pagsusumite ng mga kinakailangang ulat, pag-audit – 2 mga pakinabang kapag nagbubukas ng corporate bank account sa ibang bansa.

Mga Buwis – ang pagbabayad ng mga obligasyon sa buwis ay nagsisilbing kumpirmasyon ng transparency ng negosyo.

Substance – Binibigyang-pansin ng mga dayuhang bangko ang tunay na presensya ng kumpanya. Sa maraming kaso, ang Substance ay isang kinakailangan para sa pagsisimula ng isang partnership. Ngunit hindi palaging negosyo ng isang legal na tao ang nangangailangan ng opisina. Halimbawa, ang programmer ay tumatakbo mula sa bahay at ang kanyang buong koponan ay nagtatrabaho din nang malayuan. Sa kasong ito, dapat mong ipaliwanag kung paano ang mga proseso ng negosyo.

Mga counterparty, mga kasosyo sa negosyo ng isang legal na entity – sa sandali ng pagbubukas ng isang corporate account sa isang dayuhang bangko, ang bangko ay may karapatang humiling ng lahat ng impormasyon ng interes sa mga kasosyo ng kumpanya, ang mga kontrata sa puwersa, sa ilalim ng anong mga pangyayari, noong nagsimula ang kooperasyon. Ang pangmatagalang kooperasyon ay isang garantiya ng pagiging maaasahan ng mga potensyal na kliyente.

Ang layunin ng pagbubukas ng corporate account – ang layunin ng negosyo ay isa: upang pasimplehin ang mga internasyonal na pag-aayos sa mga kasosyo. Maging handa na ipaliwanag: kung paano ipoproseso ang mga pagbabayad sa pera, sa aling mga bansa, sa anong pera, anong mga halaga.

Ang RUE (Regulated United Europe) ay bihasa sa paggabay sa mga negosyong may mataas na peligro sa pamamagitan ng masalimuot na proseso ng pagtatatag ng mga relasyon sa pagbabangko na kumikilala at tumutugon sa mga espesyal na pangangailangan ng mga industriyang may mataas na peligro. Ang aming pangako sa pagpapadali ng pag-access sa mga produkto at account na may mataas na panganib sa bangko ay binibigyang-diin ang aming pag-unawa sa mga hamon at pagkakataon sa loob ng mga dinamikong sektor na ito.